12.03.2013 Справа №1915/19007/2012
Тернопільський міськрайонний суд в складі:
головуючого Багрія Т.Я.
при секретарі Стус К.І.
з участю:
прокурора Гульовської О.Г.
під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Тернополі кримінальної справи стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Суходіл Гусятинського району Тернопільської області, українця, громадянина України, працюючого директором ПП «Укрбудінвест плюс», раніше не судимого, жителя АДРЕСА_1, обвинуваченого за ч.2 ст.222 та ч.2 ст.366 КК України, -
встановив:
ОСОБА_1 відповідно до наказу № 62-К від 01 листопада 2006 року по малому приватному підприємству «Явір» з 1 листопада 2006 року приступив до виконання обов'язків директора МПП «Явір» з організаційно - розпорядчими і адміністративно - господарськими функціями. Він 27 лютого 2007 року в інтересах вказаного підприємства звернувся до АТ «Український Інноваційний Банк», що за адресою м.Тернопіль вул.Шашкевича, 3 із заявою на отримання кредиту на суму 400000 грн. для придбання будівельних матеріалів та був проінформований про положення банківської установи щодо видачі кредиту. Ознайомившись з положенням видачі кредиту АТ «Українського Інноваційного Банку» ОСОБА_1 зрозумів, що позитивних пасивів, які свідчать про ефективність господарської діяльності МПП «Явір» не буде достатньо для отримання кредиту, з метою отримання кредиту, у нього виник злочинний намір направлений на внесення в офіційний документ, а саме у фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, неправдивих відомостей в якому внести дані які свідчать про значно вищі показники роботи підприємства. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на внесення неправдивих відомостей в фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, директор МПП «Явір» ОСОБА_1 достовірно знаючи реальний стан фінансово - господарської діяльності МПП «Явір», дав усну вказівку невстановленому досудовим слідством підлеглому працівнику МПП «Явір» внести неправдиві відомості у відповідні графи фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, а саме, цифри які значно вищі за реальні показники фінансово - господарської діяльності підприємства. Після того як невстановлена досудовим слідством особа внесла у фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року неправдиві відомості, а саме: в рядку 030 - залишкова вартість основних засобів замість суми 0 грн., в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року вартість основних засобів відображена в сумі 1266.2 тисячі гривень, відхилення складає 1266.2 тисячі гривень; в рядку 100 - виробничі запаси замість суму 1.1 тисячу гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року виробничі запаси складають суму 1917.7 тисяч гривень, відхилення складає 1916.6 тисяч гривень; в рядку 160 - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги замість суми 37.0 тисяч гривень, в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 25.1 тис. грн., відхилення складає (11.9 тисяч гривень); в рядку 220 - поточні фінансові інвестиції замість суми 1246.9 грн. в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, поточні фінансові інвестиції відображені в сумі 0 гривень, відхилення складає 1246.9 тисяч гривень. Загальне відхилення по активах в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року складає 1924 тисячі гривень в сторону збільшення. В рядку 350 - нерозподілений прибуток замість суми 33.4 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, нерозподілений прибуток відображений в сумі 54.2 тисячі гривень, відхилення складає 20.8 тисячі гривень; в рядку - 360 неоплачений капітал замість суми 660.2 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, неоплачений капітал відображений в сумі 0 тисяч гривень, відхилення складає 660.2 тисячі гривень; в рядку 360 - цільове фінансування замість суми 3949.3 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року цільове фінансування відображене в сумі 3914.4 тисячі гривень, відхилення складає (-34.9 тисячі гривень); в рядку 500 - короткострокові кредити банків, замість суми 0 тисяч гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року короткострокові кредити банків відображені в сумі 499.3 тисячі гривень, відхилення складає 499.3 тисячі гривень; в рядку 530 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, замість 41 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в сумі 15.2 тисяч гривень, відхилення складає (-25.8 тисячі гривень). Крім цього, у формі № 1-м станом на 01.01.2007 року в рядку 620 невірно підбито підсумок за розділом ІV, який повинен складати з урахуванням показників які подано в управлінні статистики в Чортківському районі 527.3 тисячі гривень, хоче зазначено 1331.7 тисяча гривень, відхилення складає - 804.4 тисячі гривень, директор МПП «Явір» ОСОБА_1 писав його в графі «Керівник» та поставив відтиск печатки МПП «Явір». Таким чином у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір», загальне відхилення по пасивах складає 1 119 600 тисяч гривень в сторону збільшення пасивів.
Станом на 01 листопада 2012 року по кредиту за кредитним договором № 31/07 від 5 березня 2007 року, укладеному між АТ «Українським Інноваційним Банком» та МПП «Явір» сума простроченого кредиту становить 399 588.85 грн. що в 1998 разів перевищує неоподатковуваних мінімум доходів громадян станом на 2007 рік, внаслідок чого АТ «Українському Інноваційному Банку» спричинено тяжкі наслідки. Цими діями ОСОБА_1 скоїв злочин передбачений ч.2 ст.366 КК України (в редакції ст.2001 року), тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, зібраними по справі доказами ОСОБА_1 достатньо викривається у вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами за відсутності ознак злочину проти власності, внаслідок чого завдано великої матеріальної шкоди при наступних обставинах. Так, відповідно до наказу по малому приватному підприємству «Явір» № 62-К від 01 листопада 2006 року ОСОБА_1 з 01 листопада 2006 року приступив до виконання обов'язків директора МПП «Явір» та на нього покладено виконання організаційно - розпорядчих і адміністративно - господарських функцій. Він 27 лютого 2007 року в інтересах вказаного підприємства звернувся в АТ «Український Інноваційний Банк» що за адресою м. Тернопіль вул. Шишкевича,3, із заявкою на отримання кредиту на суму 400 000 грн. для придбання будівельних матеріалів та одночасно в приміщенні банку був проінформований про положення банківської установи щодо видачі кредиту в сумі 400 000 грн. Ознайомившись з положенням видачі кредиту АТ «Українського Інноваційного Банку» ОСОБА_1 зрозумів, що позитивних пасивів, які свідчать про ефективність господарської діяльності МПП «Явір» не буде достатньо для отримання кредиту, з метою отримання кредиту, у нього виник злочинний намір направлений на подання завідомо неправдивої інформації в банківську установу про пасиви підприємства. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на подання неправдивої інформації з метою незаконного отримання кредиту в АТ «Українському Інноваційному Банку» директор МПП «Явір» ОСОБА_1 знаючи про вимоги та умови для кредиту, перелік документів необхідних для отримання кредиту, а також достовірно знаючи про реальний стан фінансово - господарської діяльності МПП «Явір» на початку березня 2007 року подав в АТ «Український Інноваційний банк», що за адресою м. Тернопіль вул. Шашкевича,3, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, який складений за його усною вказівкою та підписаний ним як директором МПП «Явір», інформація в якому не відповідає дійсності, а саме: в рядку 030 - залишкова вартість основних засобів замість суми 0 грн., в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року вартість основних засобів відображена в сумі 1266.2 тисячі гривень, відхилення складає 1266.2 тисячі гривень; в рядку 100 - виробничі запаси замість суму 1.1 тисячу гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року виробничі запаси складають суму 1917.7 тисяч гривень, відхилення складає 1916.6 тисяч гривень; в рядку 160 - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги замість суми 37.0 тисяч гривень, в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 25.1 тис. грн., відхилення складає (11.9 тисяч гривень); в рядку 220 - поточні фінансові інвестиції замість суми 1246.9 грн. в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, поточні фінансові інвестиції відображені в сумі 0 гривень, відхилення складає 1246.9 тисяч гривень. Загальне відхилення по активах в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року складає 1924 тисячі гривень в сторону збільшення. В рядку 350 - нерозподілений прибуток замість суми 33.4 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, нерозподілений прибуток відображений в сумі 54.2 тисячі гривень, відхилення складає 20.8 тисячі гривень; в рядку - 360 неоплачений капітал замість суми 660.2 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, неоплачений капітал відображений в сумі 0 тисяч гривень, відхилення складає 660.2 тисячі гривень; в рядку 360 - цільове фінансування замість суми 3949.3 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року цільове фінансування відображене в сумі 3914.4 тисячі гривень, відхилення складає (-34.9 тисячі гривень); в рядку 500 - короткострокові кредити банків, замість суми 0 тисяч гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року короткострокові кредити банків відображені в сумі 499.3 тисячі гривень, відхилення складає 499.3 тисячі гривень; в рядку 530 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, замість 41 тисячі гривень в фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір» станом на 1 січня 2007 року, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в сумі 15.2 тисяч гривень, відхилення складає (-25.8 тисячі гривень). Крім цього, у формі № 1-м станом на 01.01.2007 року в рядку 620 невірно підбито підсумок за розділом ІV, який повинен складати з урахуванням показників які подано в управлінні статистики в Чортківському районі 527.3 тисячі гривень, хоче зазначено 1331.7 тисяча гривень, відхилення складає - 804.4 тисячі гривень. Таким чином у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва МПП «Явір», загальне відхилення по пасивах складає 1 119 600 тисяч гривень в сторону збільшення. Внаслідок надання завідомо неправдивої інформації директором МПП «Явір» ОСОБА_1, 05 березня 2007 року між АТ «Українським Інноваційним Банком» в особі директора Тернопільської філії ОСОБА_3 та МПП «Явір» в особі директора ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 31/07 відповідно до якого МПП «Явір» отримано грошові кошти в сумі 400 000 грн.
Станом на 01 листопада 2012 року по кредиту за кредитним договором № 31/07 від 5 березня 2007 року, укладеному між АТ «Українським Інноваційним Банком» та МПП «Явір» сума простроченого кредиту становить 399 588.85 грн. що в 1998 разів перевищує неоподатковуваних мінімум доходів громадян станом на 2007 рік, внаслідок чого АТ «Українському Інноваційному Банку» завдано великої матеріальної шкоди. Цими діями ОСОБА_1 скоїв злочин передбачений ч.2 ст.222 КК України, тобто, надання завідомо неправдивої інформації банкам, з метою одержання кредитів, за відсутності ознак злочину проти власності, що завдало великої матеріальної шкоди.
В суді ОСОБА_1 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав. Він показав, що все було так, як вказано в обвинувальному висновку і заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.222 та ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Прокурор Гульовська О.Г. клопотання ОСОБА_1 підтримала і пояснила, що підсудний вчинив злочини в період з лютого по березень 2007 року. Строк давності притягнення його до відповідальності закінчився. Тому, підсудного необхідно звільнити від кримінальної відповідальності, на підставі ст.49 КК України і закрити провадження у справі.
Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло 5 років.
З обвинувачення слідує, що злочини вчинено в період з лютого по березень 2007 року. Отже, з часу їх вчинення від коли відраховується строк давності під час якого винна особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності минуло більше ніж 5 років. Перебіг строку давності не переривався. Вчинені діяння є злочинами середньої тяжкості.
За таких обставин ОСОБА_1 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.222 та ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, кримінальну справу стосовно нього закрити.
Керуючись 7-1, 11-1, 282 КПК України в редакції 1960 року, ч.11 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України, 12, 49 КК України суд, -
постановив:
ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.222 та ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, кримінальну справу стосовно нього закрити.
ОСОБА_1 запобіжний захід підписку про невиїзд скасувати.
Стягнути з ОСОБА_1 в користь НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області 470 грн. 40 коп. вартості почеркознавчої експертизи.
Речові докази: фінансовий звіт МПП «Явір» (т.10 а.с.45) зберігати в кримінальній справі.
На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб з дня її винесення.
Головуючий Т.Я.Багрій