у справі про адміністративне правопорушення
Справа № 3-1969/2007 рік
13 вересня 2007 року м. Першотравенськ
Суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С.А., розглянувши матеріали адміністративної справи, що надійшла від Першотравенського MBУМВС України в Дніпропетровській області відносно
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Павлоград, Дніпропетровської області, мешканця АДРЕСА_1, громадянина України, працюючого ІНФОРМАЦІЯ_2, притягнутого по ч. 1 ст. 164 КУпАП,
Громадянин ОСОБА_1 здійснював підприємницьку діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 без ведення обов'язкового фінансового моніторингу, що являється обов'язковим для ведення господарської діяльності ломбарду.
В судовому засіданні правопорушник ОСОБА_1 пояснив, що в ломбарді, який розташований по АДРЕСА_2 дійсно відсутні документи, які дозволяють вказану діяльність, а саме фінансовий моніторинг. Просить суд закрити провадження по справі за малозначністю, оскільки вказаний ломбард є віддаленим робочим місцем, а головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться в АДРЕСА_3, тому і працівник, відповідальний за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, і відповідно сам реєстр фінансового моніторингу знаходятья у головному офісі. Щиро розкаюється, обіцяє правопорушень більше не скоювати.
Вислухавши пояснення ОСОБА_1, вивчивши матеріали справи, суд вважає за необхідне закрити провадження в справі за малозначністю, оскільки незважаючи на наявність формального складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КУпАП в діях ОСОБА_1, реєстр фінансового моніторингу є в наявності і знаходитья у головному офісі АДРЕСА_3.
За таких обставин, суд вважає за можливе закрити адміністративну справу за малозначністю на підставі ст.22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням відносно правопорушника.
Керуючись ст.22, ст.24, ч.1 ст.164, п.1 ч.1 ст.284,22 КУпАП, -
Визнати гр. ОСОБА_1 винним у скоєнні адміністративного правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 164 КупАП.
ОСОБА_1 звільнити від адміністративної відповідальності по ч.1 ст.164 КУпАП за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, закривши провадження в справі.