Справа №2о-182/07/17
07 серпня 2007 року Київський районний суд м. Харкова у складі: головуючого - судді
Губській Я.В. , при секретарі Плотниковій К.І. , розглянувши у відкритому судовому засіданні
цивільну справу за заявою Управління служби безпеки України в Харківській області,
заінтересовані особи: Харківська обласна філія акціонерного комерційного банку соціального
розвитку «Укрсоцбанк», товариство з обмеженою відповідальністю «Трайгон Фармінг Харків»
розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю ,
Управління служби безпеки України в Харківській області 18.07.2007 року звернулося до суду з заявою про отримання дозволу про отримання інформації про обсяг та обіг коштів на
, рахунках в банках за період з 30.08.2006 року по 15.07.2007 року з вказівкою призначення платежів та контрагентів по рахунках ТОВ « Трайгон Фармінг Харків». В обґрунтування своєї заяви посилаються на те, що СБУ України в Харківській області, виконуючи Указ Президента № 133 « Про створення позаштатної робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель» в
результаті здійснених контррозвідувальних заходів встановлено, що ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» взято на облік платником податків в ДПІ у Жовтневому районі м. Харкова. Товариство
. намагається узяти в оренду з подальшим викупом близько 250 тис. га сільськогосподарських угідь на території Харківській області. Станом на 01.07.2007 року товариством на території Богодухівського та Вовчанського районів Харківської області укладено договорів оренди на загальну площу землі близько ЗО тис. га., за наявною інформацію товариство має намір і в подальшому збільшувати обсяг земельних ділянок сільськогосподарчого призначення на території Харківської області на праві оренди. Заявник вважає, що у разі припинення дії мораторію на продаж земель сільськогосподарчого призначення, можлива концентрація значних обсягів сільськогосподарчих угідь у власності товариства. Крім того, вказують, що грошові кошти за оформлення вищевказаних договорів оренди землі та інші господарчі витрати здійснюються з рахунку АКБ «Укрсоцбанк» , а беручи до уваги той факт, що засновником товариства є фірма, яка
. зареєстрована в республіці Кіпр, не виключається створення передумов до легалізації
. (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В судовому засіданні представник заявника підтвердив вимоги, викладені в заяві, просив
надати дозвіл на отримання інформації за період з 30.08.2006 року по 15.07.2007 року про обсяг та
обіг коштів, з вказівкою призначення платежів та контрагентів по рахунках ТОВ « Трайгон Фармінг
Харків». Представники зацікавлених осіб в судове засідання не з'явились, будучи належним
чином оповіщеними про день та час розгляду справи. Причини неявки суду не повідомили.
Суд, дослідивши матеріали справи, вважає заяву такою, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається ; банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Під банківською таємницею слід розуміти інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при поданні послуг банку і розголошення , якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Згідно вимог ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Відповідно до ст. 288 ЦПК України у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено.
Відповідно до 4.2 ст. 290 ЦПК України якщо під час судового розгляду буде встановлено, ' що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або ' фізичної особи без підстав та повноважень, визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заяви.
Як вбачається з заяви та наданих в судовому засіданні пояснень представника заявника, заявник просить розкрити банківську інформацію щодо відомостей про обсяг та обіг коштів, з вказівкою призначення платежів та контрагентів по рахунках ТОВ «Трайгон Фармінг Харків».,
' посилаючись тільки на те, що зазначене товариство укладає на території Харківської області договори оренди та може спричинити шкоду інтересам держави. Також в обґрунтування своїх вимог, заявник посилається на те, що цими діями товариства може привести до скоєння злочину. Але ці всі твердження заявника фактично ґрунтуються тільки на припущеннях та домислах. Як зазначив представник заявника в судовому засіданні, кримінальну справу за
' зазначеними фактами не порушено. Порушення прав та інтересів конкретної особи чи держави, які повинні бути зазначені при розгляді заяви про розкриття банківської таємниці і є підставою для задоволення заяви суду не представлено.
За таких обставин, суд вважає, що доводи заявника про розкриття банківської таємниці
. безпідставні і задоволенню не підлягають.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 88, 212-215, 288-290 ЦПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд -
В задоволені заяви Управління служби безпеки України в Харківській області заінтересовані особи: Харківська обласна філія акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», товариство з обмеженою відповідальністю «Трайгон Фармінг Харків» про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю - відмовити.
Рішення підлягає^егайному виконанню. Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду Харківської області в установленому порядку через Київський районний суд м. Харкова. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.