Справа № 755/4217/13-к
Ухвала
"26" лютого 2013 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,
при секретарі: Грунковської З.В.
за участю прокурора: Багрієнка Р.О.
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000038 від 15.02.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
Слідчий СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000038 від 15.02.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Як вбачається з матеріалів, що 06.07.2011 року ТОВ «Лізінг-Сіті» зареєстровано Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області, як суб'єкт підприємницької діяльності. В лютому 2012 року підприємство перереєстроване до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за юридичною адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 9.
Засновником та головним бухгалтером ТОВ «Лізінг-Сіті» є ОСОБА_2 Директором ТОВ «Лізінг - Сіті» є ОСОБА_3
Опитаний громадянин ОСОБА_2 показав, що вказане підприємство ТОВ «Лізінг-Сіт» в органах державної влади не реєстрував. До діяльності ТОВ «Лізінг-Сіті» ніякого відношення не мав, договорів ні з ким не укладав, переговорів не проводив, первинних документів, в тому числі податкових накладних не складав та не видавав, податкових декларацій не підписував, на вчинення вказаних дій від свого імені будь-яких третіх осіб ніколи не уповноважував.
25.07.2011 року відкрито поточний рахунок ТОВ «Лізинг-Сіті» № 26009300002404 в АТ «Златобанк», МФО 380612.
З огляду на вищезазначене по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ТОВ «Лізинг-Сіті» (ЄДРПОУ 37649629) в АТ «Златобанк» МФО 380612, в яких містяться відомості щодо стану рахунку клієнта; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнта; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнта; документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків; документів щодо руху коштів на банківському рахунку, документів щодо отримання та використання кредитних коштів.
Іншим чином отримати вказані документи, як вилучити їх в приміщенні АТ «Златобанк» МФО 380612, неможливо.
Крім того, для встановлення інформації яка міститься в документах ТОВ «Лізинг-Сіті» (ЄДРПОУ 37649629) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в АТ «Златобанк».
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наявні у АТ «Златобанк» документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
Клопотання слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000038 від 15.02.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Зобов»язати АТ «Златобанк» МФО 380612 надати слідчому СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на доступ та вилучення а в разі відсутності завірених копій, наступних документів клієнту банку - ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку № 26009300002404. а саме:
- юридичну справу по рахунку № 26009300002404, в тому чіїс": анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб;
- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) при розпорядженні рахунком;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26009300002404 ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку№ 26009300002404;
- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток підприємства ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку № 26009300002404;
- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку № 26009300002404;
- банківські виписки про видачу готівки, чеки та прості векселі за
період з моменту відкриття рахунку по теперішній час підприємства
ТОВ «Лізінг- Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку №
26009300002404;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ЇР- адреса клієнта;
- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629);
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час підприємства ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку № 26009300002404;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій підприємства ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку № 26009300002404;
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) по рахунку № 26009300002404;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та Інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26009300002404 ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Лізінг-Сіті» (ЄДРПОУ: 37649629) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали 26.02.2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя: