15.02.2013 Справа № 435/1460/13-к
435/1460/13
1-кс/435/141/13
про тимчасовий доступ до речей і документів
місто Луганськ « 15» лютого 2013 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Луганська Чаркіна І.Є., розглянув клопотання, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні №22013030000000019, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також матеріали провадження, -
Органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22013030000000019 за фактом заволодіння службовими особами ДП «Новоайдарське ЛМГ» та Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства шляхом зловживання своїм службовим становищем лісопродукцією вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Згідно матеріалам кримінального провадження у період з 1 січня 2011 року по червень 2011 року ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» здійснювало продаж лісопродукції ПП «Лютекс», що має розрахунковий рахунок №26002116989, відкритий в Луганській обласній дирекції ПАТ "ОСОБА_2 Аваль", 91016, розташованій за адресою: м. Луганськ, вул. Радянська, 61.
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Луганській обласній дирекції ПАТ "ОСОБА_2 Аваль", 91016, розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Радянська, 61, знаходяться відомості відносно документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26002116989, що належить ПП «Лютекс», а також руху коштів по вказаному рахунку у період с 1 січня по 1 вересня 2011 року, що, відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та містити в собі відомості щодо причетності службових осіб ДП «Новоайдарське ЛМГ» та інших осіб до вчинення вказаного злочину, які не можуть бути отримані в інший спосіб.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
1. Задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 22013030000000019 повністю та розкрити Луганській обласній дирекції ПАТ "ОСОБА_2 Аваль", 91016, розташованому за адресою: м. Луганськ, вул. Радянська, 61, банківську тайну перед старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до документів шляхом виїмки:
- документів, які стали підставою для відкриття ПП «Лютекс», рахунку №26002116989, в том числі договору про розрахунково-касове обслуговування, карточки зі зразками підписів, копій документів, що посвідчують особу, договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»;
- виписки руху грошових коштів по рахунку №26002116989, що належить ПП «Лютекс», за період с 1 січня 2011 року по 1 вересня 2011 року, з вказівкою платників, отримувачів, призначення платежу та остатків на рахунку за кожний операційний день.
2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
4. Строк дії ухвали до 15.03.2013 року.
Слідчий суддя Жовтневого районного
суду м. Луганська І.Є.Чаркіна