Справа № 1-530/11
Провадження по справі 1/0107/31/2012
"21" листопада 2012 р.
Залізничний районний суд м. Сімферополя у складі:
головуючого судді - Афендікова С.М.,
при секретарях - Стародубі П.І., Астанькович О.О., Богачові М.В.,
за участю прокурорів - Труханова В.А., Авдеєнка А.В., Горба Б.В., Добреля В.Ю., Аблякімової З.В., Пілінського С.В.,
захисника, адвоката - ОСОБА_1,
потерпілих-ОСОБА_24., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,
представника потерпілих - ОСОБА_13
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу по звинуваченню:
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Сімферополя, громадянки України, з вищою економічною освітою, вдови, маючої на утримані чотирьох неповнолітніх дітей, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_9 років, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимої,
у скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -
ОСОБА_14, в період часу, з жовтня 2006 року по листопад 2008 року, діючи у складі організованої групи з іншими особами, кримінальна справа відносно яких виділена в окреме провадження, умисно скоїла ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великому розмірі.
Так, ОСОБА_14, у жовтні 2006 року дала свою згоду іншій особі стати співорганізатором злочинної групи, до складу якої входили інші особи, з метою здійснення шахрайства у особливо великих розмірах, на території Автономної Республіки Крим.
У зв'язку з планом скоєння злочинів, інша особа, будучи організатором групи, що скоювала злочини на усій території України, доручила ОСОБА_14 бути організатором скоєння злочинів спільно з іншими членами злочинної групи на території Автономної Республіки Крим, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, якими згодом розпоряджалися на свій розсуд усі члени злочинної групи.
Для скоєння злочинів, ОСОБА_14 та інші члени злочинної групи використовували придумані ними посади, а саме: «мільйонер-наставник», «кантрі-тренер», «регіональний та районний директор». Так, ОСОБА_14 та інші особи - співучасники злочинної групи використовували для скоєння злочинів придуману посаду «мільйонера-наставника», який спільно з членами групи («кантрі-тренерами») проводили тренінги та семінари, нібито по навчанню фінансової письменності, під час яких застосовували приховану спрямовану психологічну дію, у формі переконання, психологічних маніпуляцій і дії сугестії.
На вказаних тренінгах, які проводилися в центрах, організованих ОСОБА_14 та які розташовувалися у м. Сімферополі, в офісі № 301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» на АДРЕСА_4 та у приміщенні, розташованому на АДРЕСА_3, а також в центрах, розташованих в м. Севастополі на АДРЕСА_7 та інших містах України, які були підконтрольні іншим членам групи, ОСОБА_14 та інші члени злочинної групи, викликали бажання у учасників передати їм грошові кошти, використовуючи психологічні прийоми:
- використовували штучно створену довіру аудиторії до авторитетного джерела інформації (який знає секрети мільйонера і знає як швидко заробити величезні гроші), посилаючись на ідею відомих мільйонерів Р. Кіосакі, Д.Клейсона, З.Зіглара про позитивне мислення, необхідність змінюватися та йти на ризик для досягнення успіху в житті; накопичення та інвестування - як правильний спосіб поведінки з грошима, необхідність використовувати ресурси інших людей, партнерів для досягнення своєї мети; цінність наставника на шляху змін;
- уміло «підігрівали» бажання і наміри учасників, використовуючи маніпулятивну техніку (гра на жадібності до придбання і страху втрати);
- штучно створювали ажіотаж під час промоушену нових проектів і записів на право їх інвестувати і змушували аудиторію приймати рішення відносно своєї участі в інвестуванні в умови штучно створеного дефіциту часу;
Для маскування злочинної діяльності співорганізатор ОСОБА_14, інші члени злочинної групи, а також невстановлені особи розробили чекові книжки, прибуткові і витратні ордери, розписки, а також бланки договорів позики і надання інформаційно-консультативних послуг з назвою «Глобальна система тренінгів», які надавалися особам з метою заволодіння грошовими коштами, що належать їм, шляхом обману і зловживання довірою.
З метою скоєння злочинів співорганізатор ОСОБА_14, з відома інших членів групи відкрила тренінговий центр, в якому з метою розширення складу групи і полегшення скоєння злочинів, підшукувала співучасників злочинів, а також осіб, яких використовувала при вчиненні злочинів, але яким не було відомо про злочинну діяльність членів групи.
З метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману і зловживання довірою та маскування злочинної діяльності, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_14 та інші члени групи повідомляли жителям Автономної Республіки Крим неправдиву інформацію про мільйонера Сполучених Штатів Америки, який прибув до України для навчання фінансової письменності, шляхом проведення платних тренінгів та семінарів на базі, створеною ними і іншими особами юридичної особи - ТОВ «Глобальна система тренінгів», а ОСОБА_14 і інші особи - є його учнями, які, завдяки навчанню у цього мільйонера та активній участі в цьому суб'єктові підприємницької діяльності, стали успішними людьми та мільйонерами.
При цьому, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_14 та інші члени групи створювали штучний ажіотаж та уявлення про конкуренцію, шляхом проведення уявних тестувань та повідомлень, що навчатися у мільйонера-наставника та його учнів може обмежене коло осіб.
Окрім цього, ОСОБА_14 та інші члени злочинної групи, для залучення більшої кількості осіб, грошовими коштами, яких мали намір заволодіти шляхом обману і зловживання довірою, поширювала в організованому нею тренінговому центрі інформацію про «мільйонера - наставника», який навчає фінансовій письменності, способам швидкого і легкого заробляння великих сум грошових коштів, і завдяки навчанню у якого, та інвестуванню грошей в його бізнес, вона стала мільйонером.
Інші члени злочинної групи і невстановлені слідством особи, з метою незаконного збагачення шляхом шахрайства, згідно розробленого плану скоєння злочинів, через своїх знайомих і через засоби масової інформації - газету «Моя економіка» та інші служби, які не здогадувалися про злочинні наміри групи, поширювали хибну інформацію про «мільйонера-наставника», який має багато бізнесових проектів на Україні і за її межами, в які вони можуть вкласти грошові кошти з виплатою за короткий строк великого прибутку у вигляді відсотків.
При цьому, для створення у громадян уявлення про справжнє багатство, члени злочинної групи і невстановлені слідством особи, діючи умисно, відповідно до розробленого плану скоєння злочинів, з метою заволодіння грошовими коштами, демонстрували їм фотографії, відеозаписи, журнали, флаєри розкішних автомобілів, яхт, курортів, вілл, клубів, літаків, а також щасливих та успішних людей у діловій обстановці, в ресторанах, на відпочинку під час розваг, стверджуючи, що усе це їх власність і власність компанії «Глобальна система тренінгів», в яку вони усі входять.
Для прикриття злочинної діяльності інший член злочинної групи, діючи згідно відведеної йому ролі, з метою створення у громадян уявлення про ведення законної фінансово-господарської діяльності, у виконання загального злочинного наміру, 12 вересня 2007 року організував відкриття та реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Глобальна система тренінгів», розташовану за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, де також була розташована «бухгалтерія» організованої злочинної групи.
У свою чергу, інший член злочинної групи, який виконував роль «головного бухгалтера» злочинної групи та відповідав за отримання грошей, як від обдурених громадян, так і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, від інших членів групи, запропонувала мешканці м.Севастополя ОСОБА_16 працювати у компанії ТОВ «Глобальна система тренінгів», виконуючи функцію «касира» та «помічника бухгалтера», не повідомляючи їй істинних злочинних намірів групи, спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян. При цьому інші члени групи, маскуючи злочинну діяльність групи, повідомили ОСОБА_16 (ОСОБА_16) про необхідність прийняття грошових коштів в якості інвестицій в бізнесові проекти, надавати розписки, прибуткові касові ордери та договори позики, переконавши її в законності дій.
ОСОБА_14, як співорганізатор злочинної групи, виконуючи свої функції у вчиненні злочинів, у лютому 2007 року орендувала приміщення офісу №301, розташованого у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, а у грудні 2007 року - приміщення, розташоване за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, в яких відкрила так звані тренінгові центри.
З метою полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_14, діючи у складі організованої групи, підшукала з числа жителів м.Сімферополя - ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, яким повідомила неправдиву інформацію про те, що у Криму діє «мільйонер-наставник» із Сполучених Штатів Америки, який навчає громадян України фінансової письменності і є можливість працювати в «Глобальній системі тренінгів», на що дістала їх згоду.
Після чого, ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_17 здійснювала у тренінговому центрі роботу, пов'язану з веденням обліку кількості учасників тренінгів, повідомленням учасників про дату, місце і час проведення тренінгу, підготовкою та роздруком необхідних бланків розписок і договорів позики, які згодом ОСОБА_17 заповнювала власноручно, при отриманні грошей від громадян.
ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, які не знали про злочинні наміри групи і про бажання ОСОБА_17 маскувати істинні злочинні наміри, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян, проводили заняття (лекції) в центрах на теми ораторського мистецтва, особового зростання.
Окрім цього, ОСОБА_17, з метою забезпечити громадян, які не мали у власності великих сум грошових коштів, можливістю їх отримання з метою подальшої передачі їй або іншим членам злочинної групи, проводила у тренінговому центрі лекції, на яких повідомляла про умови, способи отримання грошових коштів в кредит у різних банківських установах, а також, використовуючи свої знайомства в даних установах, всіляко агітувала їх виконати такі дії і сприяла цьому.
Здійснюючи злочинну діяльність, члени організованої групи дотримувалися правил і заходів конспірації, встановлених ОСОБА_17 та іншим членом злочинної групи а саме:
- особи в якості «майбутніх інвесторів» підшукувалися шляхом проведення співбесід, в ході яких члени групи встановлювали «матеріальне становище» особи, тобто його добробут, а також «рівень довіри компанії»;
- з метою маскування істинних злочинних намірів, членами групи і невстановленим слідством особами були розроблені різні бланки ордерів, розписок і договорів з абревіатурою «Глобальна система тренінгів», щоб надати угодам офіційність;
- постійно здійснювалася відкрита реклама «Глобальної системи тренінгів» в різних засобах масової інформації, з метою викликання більшої довіри громадян і викликати у них бажання стати «інвесторами»;
- у випадку витікання термінів договорів, згідно яких «інвестори» повинні були вже отримати свої гроші назад та прибуток у вигляді відсотків, членами злочинної групи складалися нові договори «договори реінвестицій», пояснюючи громадянам, що гроші знаходяться «в обороті» і будуть повернені пізніше з великими відсотками. Крім того, члени злочинної групи, з грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, надавали «інвесторам» «кредитну лінію», тобто щомісячно виділяли незначні суми грошей, якими потерпілі погашали заборгованості за кредитними договорами.
Такими діями, члени злочинної групи конспірували свою злочинну діяльність, викликали упевненість у потерпілих в законності їх дій, а також «відбивали» бажання у потерпілих тривалий час поводитися із заявами про шахрайство до правоохоронних органів.
Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожним з учасників групи про факт об'єднання в одну групу і бажання об'єднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян України. Злочинна діяльність ОСОБА_17 і інших членів у складі організованої групи ґрунтувалася на знайомстві між ними, понятті про те, що кожен окремо не зможе заволодіти, як в можна більшому об'ємі грошовими коштами, склад злочинної групи не мінявся упродовж тривалого часу, що дозволяло психологічно згуртувати їх. Кожен член злочинної групи бажав продовжувати злочинну діяльність у складі групи максимально довгий термін, бажаючи незаконно заволодіти як можна більшою сумою грошових коштів, що належать громадянам.
Злочинна діяльність організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_17 та інші особи свою злочинну діяльність здійснювали тривалий період, а саме з жовтня 2006 року по листопад 2008 року і припинилася лише після її викриття правоохоронними органами.
Після здійснення підготовчих дій до вчинення злочинів, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи приступили до безпосереднього заволодіння грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою, відповідно до розробленого плану скоєння злочинів та розподілу ролей.
Так, у травні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_6 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать його фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували йому, сплатити за своє навчання гроші 3 000 доларів США.
ОСОБА_6, у червні 2007 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи упевнений, що ці особи навчать його фінансовій письменності і правилам ведення бізнесу, прибув у тренінговий центр, розташований в офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
В цей же час ОСОБА_17, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, знаходячись за вказаною адресою, запропонувала ОСОБА_6 укласти договір про надання інформаційно-консультативних послуг, повідомивши йому, що договір надає право навчатися у «мільйонера-наставника» фінансової письменності і правилам ведення бізнесу, а також вкладати грошові кошти в якості інвестицій його бізнесові проекти з метою отримання великого прибутку.
Далі, упродовж червня-липня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великому розмірі у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводяться ними, в містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне Приморського району Запорізької області, повідомили останньому свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в ці проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували йому вкласти грошові кошти в бізнесовий проект «Клуб ста тисяч». Діставши згоду від ОСОБА_6, ОСОБА_17 запропонувала ОСОБА_6 передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
26 липня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту «Клуб ста тисяч», пов'язаного з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 505 000 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту строком на 13 місяців з виплатою 200 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 10 серпня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись в підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту «Клуб ста тисяч», пов'язаного з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи упевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 20 500 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 103 525 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців з виплатою 200 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 29 вересня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись в підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованою у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області і можливістю вкладання в нього грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 23 500 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 118 675 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 180 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 25 жовтня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись в підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту «Авіалінії», пов'язаного з придбанням літаків і з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 295 відсотків від суми вкладу строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 3 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 15 150 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 295 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 04 лютого 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи погоджено з іншими членами злочинної групи, бажаючи сформувати помилкову думку про необхідність внесення грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу та можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і переконала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, приїхав до «бухгалтерії» за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, яка була підконтрольна іншому членові злочинної групи, де, діючи під переконанням ОСОБА_17, передав ОСОБА_16 (ОСОБА_16), грошові кошти у сумі 100 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 505 000 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців з виплатою 100 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 25 травня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй у центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи погоджено з іншими членами злочинної групи, бажаючи сформувати помилкову думку про необхідність внесення грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту і можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу строком на 6 місяців і переконала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, довіряючи ОСОБА_17, приїхав до «бухгалтерії», розташованої за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, яка була підконтрольна іншому членові злочинної групи, де діючи під переконанням ОСОБА_17, передав ОСОБА_16 (ОСОБА_16) грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 25 250 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 6 місяців, з виплатою 100 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи та невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману і зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1 272 600 гривен, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 у особливо великих розмірах, члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у травні 2007 року співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили потерпілій ОСОБА_6 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності і правилам ведення бізнесу і запропонували їй сплатити за навчання 1 500 доларів США.
ОСОБА_6, у червні 2007 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що ці особи навчать її фінансовій письменності і правилам ведення бізнесу, прибула до тренінгового центру, розташованого в офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
Далі, упродовж червня-грудня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, в містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку залежно від суми вкладу, а також про можливість розміщення грошових коштів в ці проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували ОСОБА_6 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект «Новини», пов'язаний з розвитком інформаційних послуг та з можливістю вкладення грошових коштів з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців. Діставши згоду від ОСОБА_6, ОСОБА_17, маючи мету заволодіти грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи погоджено з іншими членами злочинної групи, переконала останню передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника» або здати до «бухгалтерії ГСТ», розташованої у м.Севастополі.
04 грудня 2007 року, ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, приїхала до «бухгалтерії ГСТ» за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, яка була підконтрольна іншому членові злочинної групи, де, діючи під переконанням ОСОБА_17, передала ОСОБА_16 (ОСОБА_16), грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 15 150 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців з виплатою 100 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 29 серпня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_6 про існування бізнесового проекту, назву якого не уточнювала та про можливість вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 250 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців та запропонувала останній вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_6, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3 000 євро, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 22 950 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 250 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 38 100 гривень.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6, члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у червні 2007 року співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів і розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_3 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй, сплатити за своє навчання гроші 3 000 доларів США.
ОСОБА_3, приблизно 27-29 червня 2007 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що ці особи навчать її фінансовій письменності та правил ведення бізнесу, прибула до тренінгового центу, розташованого в офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
В цей же час, ОСОБА_17, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану і розподілених ролей, знаходячись за вказаною адресою, достовірно знаючи про те, що вона і усі інші члени злочинної групи не здійснюють ніякого навчання, запропонувала ОСОБА_3 укласти договір про надання інформаційно-консультативних послуг, повідомивши її, що він надасть їй право навчатися у «мільйонера-наставника» фінансової письменності і правил ведення бізнесу, а також вкладати грошові кошти в якості інвестицій його бізнесових проектів з метою отримання великого прибутку.
Далі, упродовж червня-липня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку залежно від суми вкладу та бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували ОСОБА_3 вкласти грошові кошти у бізнесовий проект, пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області. Діставши згоду від ОСОБА_3, ОСОБА_17 запропонувала останній передати гроші особисто їй, як довіреній особі «мільйонера-наставника».
04 вересня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_3 про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика» та про можливість вкладення грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 32 290 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 163 064, 50 гривен в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 20 листопада 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_3 про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням і розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області та можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 10 100 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 12 грудня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_3 про існування бізнесового проекту «Авіалінії», пов'язаного з придбанням літаків та можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 250 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект.
ОСОБА_3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 15 150 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 250 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 03 січня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_3 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу та можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3 500 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 17 675 гривен в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 200 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 16 березня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_3 про існування бізнесового проекту, назву якого не уточнювала з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_3, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 5 050 гривень в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 200 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи спільно, повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману і зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 211 039 гривень 50 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_3 у особливо великих розмірах, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у січні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили потерпілій ОСОБА_11 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правил ведення бізнесу та запропонували їй сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
Далі, упродовж періоду часу з січня по червень 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 в особливо великому розмірі, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу та бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в ці проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків та запропонували ОСОБА_11 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект, пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області. Діставши згоду від ОСОБА_11, ОСОБА_17 запропонувала останній передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
01 червня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_11 про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика» з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала останній вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_11, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 101000 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту,строком на 13 місяців з виплатою 200 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, в липні 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_11 про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області та про можливість вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_11, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, що по курсу НБУ на момент скоєння злочину склало 71 500 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 13 березня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_11 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу і можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_11, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 5 050 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту строком на 13 місяців, з виплатою 200 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи спільно, повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 177 550 гривен, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою та використовували на власний розсуд.
Крім того, у лютому 2007 року, співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_9 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
Далі, упродовж лютого-червня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великому розмірі, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу та бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку, у вигляді відсотків та запропонували ОСОБА_9 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект, пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області. Діставши згоду від ОСОБА_9, ОСОБА_17 запропонувала останній передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
24 вересня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: АДРЕСА_4, офіс №301, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика» з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 13 460 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 67 973 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 200 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 14 листопада 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області та можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 250 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців та запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи упевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 1 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 5 050 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 250 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 20 листопада 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 200 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 7 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 35 350 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 200 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 09 лютого 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу, строком на 9 місяців та запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 5 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 25 250 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 9 місяців, з виплатою 180 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 21 лютого 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу строком на 9 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 1 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 5 050 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 9 місяців, з виплатою 180 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 30 березня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту, назву якого не уточнювала з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 1 500 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 7 575 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 100 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, у червні 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи погоджено з іншими членами злочинної групи, бажаючи сформувати помилкову думку про необхідність внесення грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомила ОСОБА_9 про існування бізнесового проекту, назву якого не уточнювала з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і переконала її вкласти гроші в цей проект. Діставши згоду від ОСОБА_9, ОСОБА_17 переконала також останню передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника» або здати до «бухгалтерію ГСТ», розташованої у м.Севастополі.
05 червня 2008 року ОСОБА_9, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, приїхала до «бухгалтерії ГСТ», розташованої за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, яка була підконтрольна іншому членові злочинної групи, де, діючи під переконанням ОСОБА_17, передала ОСОБА_16 (ОСОБА_16) 26 250 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 127 312, 50 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 100 відсотків прибутку.
Всього, за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму, 273 560, 50 гривен, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 у особливо великих розмірах, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у січні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_8 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй, сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
Далі, упродовж січня-вересня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великому розмірі, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу та бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку, у вигляді відсотків та запропонували ОСОБА_8 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект, пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області. Діставши згоду від ОСОБА_8, ОСОБА_17 запропонувала останній передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
08 вересня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_8 про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика» з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала останній вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_8, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 40 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 202 000 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 180 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 28 вересня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_8 про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_8, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 1 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 5 050 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, в середині листопада 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_8 про існування бізнесового проекту «Буковель», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу, з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу строком на 13 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_8, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 15 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 75 750 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 180 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 15 травня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_8 про існування бізнесового проекту, назву якого не уточнювала з про можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_8, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 3 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 15 150 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 100 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 3 вересня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_8 про існування бізнесового проекту «Туризм», пов'язаного з придбанням та розвитком курортного бізнесу з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 250 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_8, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 3 000 євро, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 21 120 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 250 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 4 листопада 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_8 про існування бізнесового проекту «Туризм» з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_8, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 5 000 євро, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 37 100 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 100 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи спільно, повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи та невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману і зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 356 170 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 у особливо великих розмірах, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у червні 2008 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили потерпілому ОСОБА_12 свідомо неправдиву інформацію про те, що вони на платній основі навчать його фінансовій письменності і правилам ведення бізнесу та запропонували йому, сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
ОСОБА_12, 03 червня 2008 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевнений, що вказані особи навчать його фінансовій письменності та правил ведення бізнесу, прибув у тренінговий центр, розташований в офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
Далі, упродовж червня 2008 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 в особливо великому розмірі, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останньому свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів у вказані проекти, з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і переконали ОСОБА_12 вкласти грошові кошти у бізнесовий проект «Турецький курорт», пов'язаний з розвитком туристичного бізнесу та можливістю вкладення грошових коштів з виплатою 120 відсотків від суми вкладу, строком на 6 місяців. Діставши згоду від ОСОБА_12, ОСОБА_17, діючи погоджено з іншими членами злочинної групи, бажаючи сформувати помилкову думку про необхідність внесення грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», запропонувала йому передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника» або здати до «Бухгалтерії ГСТ», розташованої у м.Севастополі.
06 червня 2008 року ОСОБА_12, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, приїхав до «бухгалтерії», розташованої за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, яка була підконтрольна іншому членові злочинної групи, де діючи під переконанням ОСОБА_17, передав ОСОБА_16 (ОСОБА_16) 20 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 101 000 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 6 місяців, з виплатою 120 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, у червні 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17 та інший член злочинної групи, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи погоджено з іншими членами групи, бажаючи сформувати помилкову думку потерпілого про необхідність внесення грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомила ОСОБА_12 про існування бізнесового проекту «Азовська піраміда» з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 230 відсотків від суми вкладу, строком на 6 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. Діставши згоду від ОСОБА_12, ОСОБА_17 переконала останнього передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника». ОСОБА_12, знаходячись за вищевказаною адресою, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 2 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 10 100 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 6 місяців, з виплатою 230 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи спільно, повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи та невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 111 100 гривень.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у травні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили потерпілому ОСОБА_10 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать його фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували йому, сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
ОСОБА_10, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що вказані особи навчать його фінансовій письменності та правил ведення бізнесу, прибув до тренінгового центру, розташованого у офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: АДРЕСА_4, діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
Далі, упродовж травня-липня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в особливо великому розмірі, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останньому свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які, нібито за дуже короткий термін, приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти, з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і переконали ОСОБА_10 вкласти грошові кошти у бізнесовий проект «Червона Гвоздика», пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців. Діставши згоду від ОСОБА_10, ОСОБА_17, діючи погоджено з іншими членами групи, запропонувала йому передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
18 липня 2007 року ОСОБА_10, знаходячись у приміщенні тренінгового центру, розташованого у офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», у м.Сімферополі на АДРЕСА_4, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 25 250 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 25 липня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17 та інший член злочинної групи, знаходячись у підконтрольному ОСОБА_17 тренінговому центрі, за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи погоджено, бажаючи сформувати помилкову думку потерпілого про необхідність внесення ним грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика», пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і переконали його вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_10, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, діючи під переконанням ОСОБА_17, передав іншій особі, що діяла у складі злочинної групи та з відома ОСОБА_17 5 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 25 250 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 01 серпня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17 та інший член злочинної групи, знаходячись у підконтрольному ОСОБА_17 тренінговому центрі, за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи погоджено, бажаючи сформувати помилкову думку потерпілого про необхідність внесення ним грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика», пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і переконали його вкласти гроші в цей проект.
ОСОБА_10, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, діючи під переконанням ОСОБА_17, передав іншій особі, що діяла у складі злочинної групи та з відома ОСОБА_17 7 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 35 350 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 14 серпня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17 та інший член злочинної групи, знаходячись у підконтрольному ОСОБА_17 тренінговому центрі, за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, діючи погоджено, бажаючи сформувати помилкову думку потерпілого про необхідність внесення ним грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», повідомили ОСОБА_10 неправдиві відомості про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика», пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району Запорізької області з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і переконали його вкласти гроші в цей проект.
ОСОБА_10, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненим, що здійснює вигідну для себе угоду, діючи під переконанням ОСОБА_17, передав іншій особі, що діяла у складі злочинної групи та з відома ОСОБА_17 10 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 50 500 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи спільно, повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 136 350 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_10, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у березні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгів у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_22 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
Далі, упродовж березня-листопада 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували ОСОБА_22 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект, пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованого у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області. Діставши згоду від ОСОБА_22, ОСОБА_17 запропонувала останній передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
06 листопада 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_22 про існування бізнесового проекту «Червона гвоздика» з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_22, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 грошові 3 050 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 3 050 гривен, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у серпні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгу у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_7 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
Далі, упродовж серпня-грудня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти, з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували ОСОБА_7 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект, пов'язаний з придбанням «акцій».
05 січня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_7 про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням акцій з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 150 відсотків від суми вкладу, строком на 12 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_7, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 1 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 5 050 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 12 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
У липні 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства повідомила ОСОБА_7 про існування бізнесового проекту, назву якого не уточнювала з можливістю вкладення грошових коштів, з виплатою 80 відсотків від суми вкладу, строком на 7 місяців і запропонувала останній вкласти гроші в цей проект. ОСОБА_7, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 3 000 євро, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 22 800 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 7 місяців, з виплатою 80 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 27 850 гривень.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у липні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгів у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили ОСОБА_4 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
ОСОБА_4, у липні 2007 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що вказані особи навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу, прибула до тренінгового центру, розташованого у офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4, діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
Далі, упродовж липня-серпня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували ОСОБА_4 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект «Червона гвоздика», пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області.
Продовжуючи свій злочинний намір, 29 серпня 2007 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, повідомила ОСОБА_4, про існування бізнесового проекту, пов'язаного з придбанням та розвитком бази відпочинку «Червона гвоздика», розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 180 відсотків від суми вкладу, строком на 13 місяців і запропонувала їй вкласти гроші в цей проект.
ОСОБА_4, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 20 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 101 000 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 180 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, 04 квітня 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_4 про існування бізнесового проекту «Авіалінії», пов'язаного з придбанням літаків, з можливістю вкладення у проект грошових коштів з виплатою 100 відсотків від суми вкладу, строком на 3 місяці і запропонувала вкласти гроші в цей проект.
ОСОБА_4, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, передала ОСОБА_17 3 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 15 150 гривен, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 3 місяці, з виплатою 100 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману і зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 116 150 гривен, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину у великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у червні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгів у м.Сімферополі, а також у м.Севастополі, повідомили потерпілій ОСОБА_23 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували їй сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
ОСОБА_23, 19 червня 2007 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що вказані особи навчать її фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу, прибула до тренінгового центру, розташованого в офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4 діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
Далі, упродовж липня-серпня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 у складі організованої групи, діючи погоджено, бажаючи сформувати помилкову думку потерпілої про необхідність внесення нею грошових коштів до «бухгалтерії» компанії «ГСТ», знаходячись на тренінгах, що проводилися ними у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останній свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу та бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і переконали ОСОБА_23 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект «Червона гвоздика», пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області.
30 серпня 2007 року ОСОБА_23, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненою, що здійснює вигідну для себе угоду, приїхала до «бухгалтерії», розташованої за адресою: м.Севастополь, АДРЕСА_7, яка була підконтрольна іншому членові злочинної групи, де, діючи під переконанням ОСОБА_17, передала ОСОБА_16 (ОСОБА_16) 52 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 262 600 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 262 600 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Крім того, у квітні 2007 року співорганізатор групи ОСОБА_17, а також інші члени злочинної групи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства у особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану скоєння злочинів та розподілу ролей, під час проведення тренінгів у м.Сімферополі, а також в м.Севастополі, повідомили потерпілому ОСОБА_24 свідомо неправдиву інформацію, що вони на платній основі навчать його фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу і запропонували йому сплатити за своє навчання 3 000 доларів США.
ОСОБА_24, у квітні 2007 року, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевненим, що вказані особи навчать його фінансовій письменності та правилам ведення бізнесу, прибув до тренінгового центру, розташованого у офісі №301, будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», за адресою: м.Сімферополь, АДРЕСА_4 діяльність якого повністю контролювала ОСОБА_17.
Далі, упродовж квітня-серпня 2007 року, ОСОБА_17 та інші члени злочинної групи, продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 у складі організованої групи, знаходячись на тренінгах, що проводилися ними, у містах Сімферополі, Севастополі, с.Набережне, Приморського району, Запорізької області, повідомили останньому свідомо неправдиву інформацію про існування різних бізнесових проектів, які нібито за дуже короткий термін приносять від 100 до 300 відсотків прибутку, залежно від суми вкладу і бізнесового проекту, а також про можливість розміщення грошових коштів в дані проекти з виплатою великого прибутку у вигляді відсотків і запропонували ОСОБА_24 вкласти грошові кошти в бізнесовий проект «Червона гвоздика», пов'язаний з придбанням та розвитком бази відпочинку, розташованої у с.Набережне, Приморського району, Запорізької області. Діставши згоду від ОСОБА_24, ОСОБА_17 запропонувала йому передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника».
30 серпня 2007 року ОСОБА_24, знаходячись у м.Севастополі, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, будучи впевнений, що здійснює вигідну для себе угоду, передав ОСОБА_17 40 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 202 000 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 13 місяців, з виплатою 150 відсотків прибутку.
Продовжуючи свій злочинний намір, у травні 2008 року, співорганізатор злочинної групи ОСОБА_17, знаходячись у підконтрольному їй тренінговому центрі, розташованому за адресою: м.Сiмферополь, АДРЕСА_3, діючи умисно, у складі організованої групи, достовірно знаючи про те, що бізнесові проекти не існують, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_24 про існування бізнесового проекту «Туреччина», пов'язаного з розвитком туристичного бізнесу з можливістю вкладення в нього грошових коштів, з виплатою 60 відсотків від суми вкладу, строком на 6 місяців і запропонувала вкласти гроші в цей проект. Діставши згоду від ОСОБА_24, ОСОБА_17 запропонувала йому передати гроші особисто їй - як довіреній особі «мільйонера-наставника» .
ОСОБА_24, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_17 та інших членів злочинної групи, знаходячись за вказаною адресою, будучи впевнений, що здійснює вигідну для себе угоду, 31 травня 2008 року передав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 40 000 доларів США, що на момент скоєння злочину по курсу НБУ склало 202 000 гривень, в якості інвестиції бізнесового проекту, строком на 6 місяців, з виплатою 60 відсотків прибутку.
Всього за вказаний період часу ОСОБА_17, діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими членами групи і невстановленими слідством особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_24 на загальну суму 404 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 у особливо великих розмірах, ОСОБА_17 та члени організованої злочинної групи розподілили їх між собою і використовували на власний розсуд.
Таким чином, в період часу з жовтня 2006 року по листопад 2008 року ОСОБА_17, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, спільно з іншими членами злочинної групи та невстановленими слідством особами, заволоділи грошовими коштами потерпілих, шляхом обману та зловживання довірою на загальну суму 3 390 070 гривен, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум прибутків громадян на момент скоєння злочину, тобто в особливо великому розмірі.
Допитана у судовому засіданні підсудна ОСОБА_17 свою провину за пред'явленим звинуваченням не визнала та пояснила, що співорганізатором злочинної групи вона не була, тільки приймала від потерпілих грошові кошти, спрямовані на участь у програмах та тренінгах. Вказані гроші вона передавала до бухгалтерії «ГСТ» у м. Севастополі, про отримання грошових коштів видавала прибуткові ордери. Намірів на присвоєння грошових коштів у неї не було, у злочинний зговір стосовно присвоєння грошей з ОСОБА_25 та іншими особами не вступала. Отримала 9800 доларів США у якості бонусів від залучення людей до програми за увесь період. Сама понесла значних матеріальних збитків від участі у програмі ОСОБА_25.
Підсудна ОСОБА_17 та її захисник просили виправдати її у скоєнні злочину, у зв'язку з відсутністю в її діях складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Наведені вище свідчення підсудної ОСОБА_17, у частині невизнання своєї провини в скоєнні злочину є неспроможними та спростовуються зібраними по справі доказами.
Так, провина підсудної у скоєнні злочину підтверджується поясненнями потерпілих та свідків, а також матеріалами кримінальної справи, дослідженими в судовому засіданні.
Потерпілий ОСОБА_6, як у судовому засіданні так і у ході досудового слідства пояснював, що на початку 2007 року його знайомий - ОСОБА_17 надав йому для перегляду записаний «промоушен» ОСОБА_25, яким рекламувалася його діяльність, він пропонував стати учасником «Глобальної системи тренінгів», засновником якої він був. Після чого він поїхав на зустріч з ОСОБА_25, що проходила у м. Севастополі.
Зі сцени ОСОБА_25 розповів про те, що він є «мільйонером, його статок близько 36 мільйонів доларів США, він може навчити людей заробляти гроші. ОСОБА_25 казав, що охочі можуть стати учасниками тренінгів - «Глобальна система тренінгів», де він особисто проводитиме заняття. Після чого їм з дружиною було прийнято рішення пройти декілька тренінгів, при цьому ОСОБА_17 сказав, що він має право укладати договори «Про надання інформаційно-консультаційних послуг». Так само ОСОБА_17 розповів про те, що його дочка - ОСОБА_14 є районний директор системи «ГСТ» у м. Сімферополі, є старшим тренером «ГСТ», заробила багато грошей, ОСОБА_25 - називав її «людиною року» за проектом «Спонсор міста». У зв'язку з цим, у червні 2007 року вони з дружиною познайомилися з ОСОБА_14, яка займала приміщення офісу, розташованого у будівлі бізнес центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованого за адресою: АДРЕСА_4.
У червні 2007 року вони з дружиною уклали договори «Про надання інформаційно - консультаційних послуг», передавши при цьому ОСОБА_14 3 000 доларів США.
Після цього він з дружиною відвідали декілька тренінгів, які проводив ОСОБА_25 у м. Севастополі та у с. Приморське. Там же були присутні ОСОБА_26, ОСОБА_46, даних осіб ОСОБА_25 представляв, як «кантрі-тренерів», які мали право від його імені проводити заняття, вести справи, укладати договори. На даних тренінгах також виступала й ОСОБА_14.
ОСОБА_25 пояснював, «щоб заробити гроші, потрібні гроші», для чого потрібно було займати гроші під відсотки у людей або в банках», говорив, щоб учасники привертали нових осіб у систему тренінгів.
Через деякий час ОСОБА_14 розповіла їм про «Клуб ста тисяч», мета якого полягала у тому, що люди вкладали 100 000 доларів США під 200 відсотків річних. При цьому вона не пояснювала, на що саме підуть гроші. З даною метою він та його дружина ОСОБА_6 оформили кредитний договір.
У свою чергу ОСОБА_14, для того, щоб вони оформили кредит пообіцяла їм, що кожного місяця буде надавати 2 000 долари США для його погашення.
Гроші у сумі 100 000 доларів США передавалися ОСОБА_14 у приміщенні офісу на АДРЕСА_1 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_17
За фактом отримання грошей ОСОБА_17 власноручно склала договір, а так само написала розписку. Згодом оригінал розписки у ОСОБА_6 забрали, коли видавали договір реінвестиції. 10 серпня 2007 року ОСОБА_17 запропонувала їм передати їй 20 500 доларів США під 180 відсотків на 13 місяців. Дані гроші були призначені для «Клубу ста тисяч». При цьому ОСОБА_17 переконала їх, що через 13 місяців вона поверне їм гроші з відсотками.
Гроші були передані ОСОБА_17 у м. Сімферополі у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6».
У вересні 2007 року ОСОБА_17 знов запропонувала їм, як учасникам системи «ГСТ» стати інвесторами» одного з «Бізнес-проектів ОСОБА_25», на дуже вигідних умовах - 180 відсотків річних.
Для даної операції вони з дружиною знову оформили кредитні договори та 28 вересня 2007 року у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» він передав ОСОБА_17 23 500 доларів США.
У жовтні 2007 року ОСОБА_17 знову запропонувала зробити вигідну інвестицію в один з «Бізнес-проектів ОСОБА_25», пов'язаний з розвитком «авіаліній» під 295 відсотків річних.
25 жовтня 2007 року ОСОБА_6 передав ОСОБА_17 3 000 доларів США під вказаний проект.
У вересні 2008 року закінчувався термін «інвестицій у бізнес-проект ОСОБА_25» у сумі 100 000 доларів США, вкладений ним. В зв'язку з чим, він поцікавився у ОСОБА_17 чи своєчасно будуть відшкодовані вкладені ним гроші. На що ОСОБА_17 пояснювала, що гроші будуть повернені по закінченню договорів, проте оскільки в даний час грошей не було, йому було потрібно почекати.
У грудні 2007 року на черговому тренінгу, що проходив у м. Севастополі виступав ОСОБА_25 та запропонував усім охочим взяти участь у новому бізнес - проекті та після цього він передав ОСОБА_16 3 000 доларів США.
Пізніше йому був наданий договір з вказуванням 20 відсотків, замість 100, як мовилося на тренінгу. На його питання, ОСОБА_17 пояснила, що всі договори оформлятимуться під 20 відсотків, оскільки з її слів це було безпечніше, оскільки не викликатиме інтерес у правоохоронних органів.
29 грудня 2007 року на АДРЕСА_3 у м. Сімферополі, під час чергової лекції, ОСОБА_25 знов переконував людей вкладати гроші у його бізнес - проекти. Люди здавали гроші, про що ОСОБА_17 робила позначки у зошиті. На його питання ОСОБА_25 пояснював, що якщо він оформить кредит в банці та вкладе гроші у його проект - ОСОБА_25 забезпечить погашення кредиту щомісячно, а так само оформить договір, в якому вкаже «заставне майно - земельну ділянку у Буковелі».
Після даної зустрічі, з ними розмовляла ОСОБА_17, яка так само переконувала їх зробити дану «інвестицію» у розмірі 100 000 доларів США. Піддавшись на переконання ОСОБА_25 і ОСОБА_17, ОСОБА_6 оформили кредитний договір.
По вказівці ОСОБА_17, він 4 лютого 2008 року приїхав у м. Севастополь, до офісу, розташованого на АДРЕСА_7, де зустрівся з ОСОБА_25. Він разом з ОСОБА_17 запросив їх до кабінету, де почав показувати умовний план місцевості (ділянки у Буковелі), який малював сам особисто. При цьому, ОСОБА_25 розповідав про земельні ділянки, з зазначенням їх розташування, які вигідно брати. Присутня при цій розмові ОСОБА_17 так само підтверджувала слова ОСОБА_25.
Після цього, ОСОБА_25 сказав, щоб вони пройшли до бухгалтерії, де передали гроші. У бухгалтерії він у присутності ОСОБА_17 передав 100 000 доларів США «бухгалтерові», яка виписала їм квитанцію. ОСОБА_17 сказала, що договір буде наданий пізніше. Через деякий час, на їх вимогу був наданий договір від 04.02.2008 р., складений від імені ОСОБА_25 на суму 505 000 гривень.
Договір купівлі-продажу земельної ділянки у Буковелі наданий не був. У зв'язку з чим, вони звернулися до юриста ГСТ - ОСОБА_27, який сказав, що договір складається та буде наданий пізніше.
Пізніше, за електронною поштою ОСОБА_27 відправив їм «зразок» даного договору для ознайомлення, який підписаний так і не був.
У травні 2008 року ОСОБА_17 знову запропонувала їм стати «інвесторами» «Бізнес-проекту ОСОБА_25» під 50 відсотків прибутку, з терміном вкладання грошей - 6 місяців.
28 травня 2008 року у м. Севастополі, у «бухгалтерії ГСТ» було передано 5 000 доларів США у бізнес - проект ОСОБА_25. За даним фактом їм був наданий договір та розписка від ОСОБА_26.
У серпні 2008 року, ОСОБА_17 знову запропонувала їм вкласти гроші у бізнес-проект ОСОБА_25 під 250 відсотків річних. У зв'язку з цим, вони 29 серпня 2008 року в офісі, розташованому у м. Сімферополі, на АДРЕСА_3 передали ОСОБА_17 1 500 євро.
У вересні 2008 року, ОСОБА_17 пояснила, що грошові кошти за їх договором знаходяться в обороті, в зв'язку з чим надати відсотки та суму позики не представляється можливим, запропонувавши їм переукласти даний договір на 1 рік під сто відсотків річних.
У офісі ОСОБА_17 їм були надані договори, складені від імені ОСОБА_25. При цьому ОСОБА_17 забрала у них оригінали розписок від її імені на суму 100 000 доларів США та 20 500 доларів США.
Загальна сума заподіяного мені матеріального збитку склала 2 млн 6 тис. 243 грн та моральна шкода 5 млн 786 тис. 327 грн.
Свідчення, допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_6 аналогічні свідченням її чоловіка - ОСОБА_6 (т.1 л.д.62-68, т. 10 а.с. 21 - 22).
Загальна сума заподіяного ОСОБА_6 матеріального збитку 84 тис 495 грн та моральна шкода 789 тис. 130 грн.
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_24 пояснив, що у березні 2007 року з газети дізнався про компанію «ГСТ» та прийшов на співбесіду у офіс, розташований у бізнес - центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6» у м. Сімферополі. Пройшовши три співбесіди, йому було необхідно заплатити 3 тисячі доларів США. За рік навчання він повинен був досягти 12 рівнів навчання бізнесу. Головним завданням навчання було залучення до компанії нових людей, будь-якими методами, що пояснювала ОСОБА_17 та її батько - ОСОБА_17 Також ОСОБА_17 говорила людям, щоб вони шукали гроші, вкладали їх у проекти та проходили навчання. Після чого їм було взято два кредити в банках по 40 тис. доларів США, які були їм вкладені у проекти та передані особисто ОСОБА_17. ОСОБА_17 переконувала усіх, що навчання це не обман, що все працює та усі вкладники отримають гроші з відсотками. Після затримання ОСОБА_25 на його вимогу про повернення грошей ОСОБА_17, відмовилася повертати гроші.
Згідно вказівок ОСОБА_17 та інших осіб до клубу ста тисяч могли входити не більше п'яти осіб. У випадку якщо у когось не хватало певної суми грошей до ста тисяч доларів, людина, що поклала більшу частину грошей писала розписки про отримання ним бракуючої частині грошей решті учасників клубу ста тисяч, а самі гроші передавалися ОСОБА_17.
Потерпілий ОСОБА_24 відзначив, що саме ОСОБА_17 була у компанії керівником, вона проводила семінари, користувалася пошаною у членів клубу, їй підкорялися та довіряли учасники «ГСТ».
Потерпілий ОСОБА_24 просив не стягувати з ОСОБА_17 гроші за його позивом по епізоду від 31 травня 2008 року у розмірі 40 000 дол. США, оскільки за вказаним епізодом є рішення Балаклавського районного суду м. Севастополя.
Також потерпілий ОСОБА_24 підтримав та просив стягнути з ОСОБА_17, поданий ним цивільний позов про стягнення матеріального збитку у розмірі 319 тис. 720 грн та моральної шкоди у розмірі 100 тис. грн.
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 наполіг на свідченнях, даних ним під час досудового слідства та показав, що у травні 2007 року від свого знайомого ОСОБА_28, що був одним з тренерів «ГСТ» дізнався про ОСОБА_25 та про компанію «ГСТ». У кінці травня 2007 року, він відвідав семінар, який проходив у бізнес центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6».
Після чого відвідав семінар, який проводив особисто ОСОБА_25 у м. Севастополі. ОСОБА_25 представляв себе мільйонером, який може допомогти навчити людей заробляти гроші, зробити бізнес, пропонуючи всім стати учасниками - «Глобальної системи тренінгів», на яких він особисто проводитиме заняття.
Також ОСОБА_25 представив ОСОБА_17 районним директором «ГСТ»; ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_47, як кантрі - тренерів, називаючи їх його кращими учнями.
ОСОБА_17 пояснювала, що для проходження навчання необхідно заплатити 3 000 доларів США, на що він передав їй 15 150 гривень та отримав договір «Про надання інформаційно-консультативних послуг».
Після цього він відвідав декілька тренінгів, на яких ОСОБА_25 навчав тому, щоб їм заробити гроші потрібно де - небудь узяти гроші, наприклад у борг у людей або брати кредити у банках.
Також ОСОБА_25 презентувалися свої бізнес - проекти та пропонувалося людям вкладати в них гроші під великий відсоток.
Піддавшись на переконливі виступи ОСОБА_25, він 18 липня 2007 року, у офісі №301, у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» передав ОСОБА_17 25 250 гривень. ОСОБА_17 сказала, що договір буде оформлений на ОСОБА_28, оскільки він привернув його в «ГСТ».
25 липня 2007 року ОСОБА_28 запропонував йому зробити вигідну інвестицію у «бізнес-проект ОСОБА_25» під 150 відсотків річних. Цього ж дня він передав ОСОБА_28 у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» 5 000 доларів США.
Таким же чином та на таких умовах він 01 серпня 2007 року передав ОСОБА_28 7 000 доларів США, які призначалися у бізнес-проект ОСОБА_25 та 14 серпня 2007 року 10 000 доларів США. Дружина ОСОБА_28 заповнювала договори, а ОСОБА_28 їх підписував.
Також, у кінці грудня, на переконання ОСОБА_25 він передав ОСОБА_17, у офісі 2 000 доларів США. Крім того, переконливі мови ОСОБА_25 підтверджувала ОСОБА_17.
Влітку 2008 року йому повинні були повернути «інвестовані» ним гроші, а також відсотки. Проте, звернувшись з даним питанням до ОСОБА_17, вона порадила йому звернутися до офісу у м. Севастополі.
Всього у систему тренінгів «ГСТ» вклав 336 000 гривень (т. 1 а.с. 187-191, т. 10 а.с. 20).
Потерпілий ОСОБА_10 у уточнюючому цивільному позові просив стягнути з ОСОБА_17 315 тис. 769 грн матеріального збитку (т. 10 а.с. 147 - 150).
Потерпіла ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснила, що від друзів дізналася про ОСОБА_25, також вони їй сказали, що він читає лекції у м. Севастополі. У м. Сімферополі на площі Советській сказали, що їй необхідно пройти співбесіду та перекваліфікацію. Незабаром їй представили ОСОБА_17, як керівника системи тренінгів у м. Сімферополі. Для проходження навчання вона заплатила 15 000 грн. Оскільки у неї не було особистого майна, ОСОБА_17 запропонувала їй, щоб вона переконала сестру узяти кредит під заставу квартири. Після оформлення кредиту та отримання грошових коштів у банку, в кінці серпня 2007 року, у офісі № 301 в приміщенні бізнес - центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» вона передала ОСОБА_17 20 000 доларів США під проект «Червона гвоздика». Кредит брала, оскільки ОСОБА_17 обіцяла кредитну лінію та допомогу в погашенні кредиту. Кредитну лінію платили щомісячно, у розмірі 400 доларів США до жовтня 2008 року. Також, у квітні 2008 року, знаходячись у офісі на АДРЕСА_3 у м. Сімферополі вона передала ОСОБА_17 3000 доларів США під черговий бізнес проект на три місяці. У жовтні 2008 року, за умовами договору, їй повинні були повернути 20 000 доларів США та відсотки за договором, проте гроші їй не повернули. На її вимоги пов'язані з цим, ОСОБА_17 нічого пояснити не змогла. Всього у бізнес - проекти передала 23 000 доларів США (т.1 а.с. 227-229, т. 10 а.с. 20 - 21);
Під час досудового слідства потерпілою був заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_17 матеріального збитку у розмірі 26 000 доларів США та 50 000 грн моральної шкоди.
Потерпіла ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснила, що приблизно у лютому 2007 року, від свого знайомого - ОСОБА_19 дізналася, що до Криму приїхав ОСОБА_25 «американський мільйонер», який проводить заняття «як заробити мільйон».
У червні 2007 року вона вирішила стати учасником «ГСТ». ОСОБА_19 розповів їй про те, що ОСОБА_14 є старшим тренером та проводитиме співбесіди з приводу вступу до системи «ГСТ». У цьому ж місяці вона уклала договір «Про надання інформаційних - консультативних послуг», на підставі чого вона могла навчатися у системі «ГСТ» впродовж 1 року. При цьому, згідно порядку, вона надала ОСОБА_14 15 000 гривень.
Після цього вона їздила на конференції, де ОСОБА_25 розповідав про те, як скоро вони стануть мільйонерами, обіцяв навчити всіх швидко заробляти гроші, розповідав про те, як і де можна знайти гроші, як брати кредити, як займати гроші у людей, презентував свої бізнес - проекти та пропонував вкладати в них гроші.
ОСОБА_14 також неодноразово переконувала її у вигідності інвестування грошей.
04 вересня 2007 року, у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», вона передала ОСОБА_14 32 290 доларів США у якості інвестиції бізнес - проекту ОСОБА_25 «Червона гвоздика» під 150 відсотків річних. За фактом отримання грошей, ОСОБА_14 надала їй розписку на вказану суму та уклала договір.
Таким же чином, у листопаді - грудні 2007 року вона передала ОСОБА_14 5 000 доларів США на розвиток бізнес - проекту ОСОБА_25 «Літак».
Приблизно у грудні 2007 року вона передала одному з асистентів ОСОБА_25 6 000 доларів США, договір у неї був складений від імені ОСОБА_25, проте згодом у червні 2008 року даний договір у неї забрали у бухгалтерії ГСТ у м. Севастополі, надавши їй розписку від ОСОБА_25 на суму 10 000 доларів США.
Після чого, вона знов передала ОСОБА_14 у офісі, розташованому у м. Сімферополі на АДРЕСА_3 гроші у розмірі 1 000 доларів США, будучи впевненою, що через рік отримає прибуток, як обіцяв ОСОБА_25 та ОСОБА_14. ОСОБА_14 був складений договір та надана розписка на вказану суму від її імені.
Також ОСОБА_3 передавала асистентові ОСОБА_25 4000 євро та 3000 євро на бізнес-проект ОСОБА_25 «Туреччина». Договір їй надали від імені ОСОБА_25, який згодом забрали у бухгалтерії ГСТ м. Севастополя, надавши розписку від ОСОБА_25 на суму 5 000 доларів США.
У листопаді 2008 року вона передала ОСОБА_14 1 430 євро та 2 000 євро, на що ОСОБА_14 їй надала розписки на вказані суми.
У вересні 2008 року вона повинна була отримати прибуток з вкладених інвестицій у бізнес - проекти ОСОБА_25, однак, ОСОБА_14 сказала, що свої гроші вона отримає пізніше, оскільки гроші знаходяться в обороті.
В результаті шахрайських дій їй був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 59 000 доларів США та 2500 євро (т. 1 а.с. 172-175, т. 10 а.с. 21).
У судовому засіданні потерпіла просила стягнути з ОСОБА_14 заподіяний їй матеріальний збиток з урахуванням курсу НБУ України у розмірі 331 тис. 084 грн 47 коп. та моральну шкоду у розмірі 200 тис. грн.
Зі свідчень, допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_12 убачається, що у 2007 році він від ОСОБА_6 дізнався про існування «Глобальної системи тренінгів», яку заснував ОСОБА_25. Оскільки у нього було бажання поліпшити свій добробут, він відвідав декілька семінарів, які проходили у м. Севастополі та у м. Сімферополі. На семінарах, тренера пропагували вступ до системи «ГСТ» для поліпшення свого матеріального стану.
Потім він підписав договір «Про надання інформаційно-консультаційних послуг», який надавав йому право протягом року проходити навчання у системі «ГСТ». За навчання він заплатив ОСОБА_14, яка представлялася директором тренінгового центру «ГСТ» 3 000 доларів США. На підставі цього він мав можливість брати участь в інвестуванні бізнес-проектів ОСОБА_25.
Після цього ОСОБА_14 запропонувала йому інвестувати бізнес-проект ОСОБА_25 «Турецький курорт» на суму 20 000 доларів США на період 6 місяців з виплатою 120 відсотків річних.
З даною метою він зайняв у свого знайомого гроші в сумі 35 000 доларів США та 06 червня 2008 року, за пропозицією ОСОБА_14, приїхав до м. Севастополя, у офіс, розташований на АДРЕСА_7 та передав гроші бухгалтерові «ГСТ».
З 13 по 17 червня 2008 року у с. Приморське на курорті «Червона гвоздика», який зі слів тренерів належав «ГСТ», проходив тренінг. ОСОБА_14 казала, що на тренінгу можна буде вигідно інвестувати гроші у бізнес-проекти ОСОБА_25.
Тренінг проводив ОСОБА_26, який зі сцени запропонував учасникам тренінгу зробити вигідні інвестиції у курорт «Азовська піраміда», який був розташований у с. Приморське. Вигідні умови полягали у тому, що чим більше грошей вкладаєш - тим більший відсоток отримуєш та вкладаєш гроші на короткий термін, а саме на 6 місяців. Зі сцени переконливо виступали тренера «ГСТ» та публікувалася інформація в ЗМІ.
У зв'язку з цим, ОСОБА_12, на території курорту «Червона гвоздика» у с. Приморське, передав бухгалтерові «ГСТ» 5 000 доларів США.
Наступного дня, на тренінгу, ОСОБА_26 зі сцени запропонував учасникам вкласти гроші у розвиток курорту «Азовська піраміда» під 200 відсотків річних. Піддавшись на виступи ОСОБА_26, ОСОБА_12, 16 червня 2008 року, в залі для тренінгів, передав 5 000 доларів США бухгалтерові «ГСТ».
18 червня 2008 року у м.Сімферополі, ОСОБА_14 запропонувала йому, як учасникові системи інвестувати 2 000 доларів США у бізнес-проект ОСОБА_25 «Азовська піраміда» під 230 відсотків річних.
Гроші були їм передані ОСОБА_14 у приміщенні офісу, розташованого у м. Сімферополі на АДРЕСА_3, при цьому ОСОБА_14 зробила рукописний запис про прийом грошей у зошиті.
На його вимогу про повернення грошей, ОСОБА_26 відмовляв, мотивуючи це тим, що гроші знаходяться у проектах.
У зв'язку з вказаними обставинами ОСОБА_12 був спричинений матеріальний збиток у розмірі 32 000 доларів США (т.1 а.с. 37 - 41, т. 10 а.с. 139).
На досудовому слідстві потерпілий просив стягнути з ОСОБА_14 заподіяний йому матеріальний збиток у розмірі 32 000 доларів США та моральну шкоду у розмірі 10 000 доларів США.
Під час судового засідання потерпілим була уточнена сума цивільного позову з урахуванням інкримінованих ОСОБА_14 епізодів та курсом НБУ до іноземних валют станом на 08.11.2012 року та просив стягнути з ОСОБА_14 матеріальний збиток у розмірі 175 тис. 846 грн та моральну шкоду у розмірі 80 тис. грн.
Допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_9, показала, що у 2007 році вона прийшла на тренінг ОСОБА_25, який проводив ОСОБА_26 у офісі, розташованому у м. Сімферополі, у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6». ОСОБА_26 розповідав про «Глобальну систему тренінгів», засновником якої є ОСОБА_25, рекомендував придбати декілька дисків із записами виступів ОСОБА_25, казав, що усі охочі, заплативши 3 000 доларів США можуть стати учасниками «GST». На тренінгах повинні були навчати зароблянню грошей. Крім того, ОСОБА_26 казав, що учасники тренінгів можуть стати «інвесторами» бізнес-проектів ОСОБА_25, заробивши на цьому гроші, оскільки були дуже високі відсотки, від 100 до 180 відсотків.
Так само на тренінгах була присутня ОСОБА_14, яка була районним директором «ГСТ» у м. Сімферополі.
Поступивши на навчання вона заплатила 3 000 доларів США ОСОБА_30, яку їй представили бухгалтером ГСТ.
На тренінгах, ОСОБА_25 розповідав, що всі інвестори скоро стануть мільйонерами, наводячи приклади. При цьому розповідав, як і де можна знайти гроші: а саме як брати кредити у банках, як займати гроші у людей.
Від районного директора - ОСОБА_14, вона дізналася про «Клуб ста тисяч», ОСОБА_14 пояснювала, що якщо вона вкладе у проект ОСОБА_25 100 000 доларів США, то через рік отримає прибуток 200 000 доларів США.
Оформивши кредитний договір, вона передала ОСОБА_14 20 000 доларів США, у свою чергу ОСОБА_14 надала їй договір та написала розписку на вказану суму.
У серпні 2007 року ОСОБА_14 знов запропонувала їй стати інвестором бізнес - проекту ОСОБА_25 у розмірі 6 000 доларів США, під 180 відсотків річних.
У результаті вказана сума була передана ОСОБА_14 на АДРЕСА_3, у м. Сімферополі.
У вересні 2007 року на одному з тренінгів, ОСОБА_25 переконував учасників тренінгу інвестувати гроші у його проект по розробці видобутку вугілля. ОСОБА_14 та ОСОБА_26 у бесіді також переконували її вкладати гроші в даний проект. 18 вересня 2007 року у м. Севастополі, вона передала бухгалтерові GST 50 500 гривень, при цьому їй був наданий договір, підписаний ОСОБА_25.
У листопаді 2007 року, на переконання ОСОБА_14, вона знов вклала 1 000 доларів США та 35 350 грн у бізнес-проекти ОСОБА_25, передавши гроші ОСОБА_14 у офісі, розташованому у м. Сімферополі, на АДРЕСА_3.
У лютому 2008 року ОСОБА_14 запропонувала їй вкласти гроші у бізнес - проект ОСОБА_25 під 180 відсотків, строком на 9 місяців на розвиток курорту «Буковель». У зв'язку з чим, вона 09 лютого 2008 року передала ОСОБА_14 5 000 доларів США, про що остання надала договір та розписку на вказану суму.
21 лютого 2008 року та 30 березня 2008 року вона також передала ОСОБА_14 1 000 доларів США та 1 500 доларів США на бізнес - проект ОСОБА_25 з метою отримання прибутку.
Після чергових тренінгів ОСОБА_25, 25 травня 2008 року у м.Севастополі, вона за вказівкою ОСОБА_26 передала бухгалтерові ГСТ 10 000 доларів США; 28 травня 2008 року ОСОБА_25 10 000 доларів США; на переконання ОСОБА_14, 5 червня 2008 року передала до «бухгалтерії ГСТ» у м. Севастополі 26 250 доларів США; у кінці червня 2008 року, на переконання ОСОБА_25 передала 20 000 доларів США.
Крім того, у травні 2008 року вона передавала ОСОБА_14 на бізнес-проекти ОСОБА_25 в офісі, розташованому на АДРЕСА_3 у м. Сімферополі 1 000 доларів США. У червні 2008 року, у м. Севастополі передавала бухгалтерові «ГСТ» 1000 доларів США (т.1 а.с. 152 - 158, т. 10 а.с. 67).
На досудовому слідстві потерпіла просила стягнути з винних осіб, заподіяний їй матеріальний збиток у розмірі 234 210 доларів США та моральну шкоду у розмірі 1 млн доларів США (т. 1 а.с. 159).
Зі свідчень потерпілої ОСОБА_23, оголошених у порядку ст. 306 КПК України вбачається, що у червні 2007 року вона дізналася про тренінги ОСОБА_25, які проходили у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6». Керівником даних тренінгів була ОСОБА_14, на переконання якої ОСОБА_23 за 3000 доларів США уклала договір про надання інформаційно-консультативних послуг, при цьому ОСОБА_14 повідомила її, що договір надає їй право навчатися у «мільйонера-наставника» фінансової письменності та правил ведення бізнесу, а також вкладати гроші у якості інвестицій у бізнес - проекти ОСОБА_25 з метою отримання прибутку.
На переконання ОСОБА_14 та інших осіб ОСОБА_23 отримала кредит у банку у розмірі 43 000 доларів США, які передала у м. Севастополі, на АДРЕСА_7 в офісі «ГСТ», при цьому їй був виданий прибутковий ордер на 43 000 доларів США та наступного дня переданий договір, в якому було зазначено, що 30 вересня 2008 року їй повинні були повернути 655 тис. грн по закінченню 13 місяців. Впродовж 13 місяців ОСОБА_48 передавала їй щомісячно 700 доларів США на погашення кредиту у банку. По закінченню часу гроші їй повернуті не були (т. 2 а.с. 44 - 47);
На досудовому слідстві потерпіла просила стягнути з винних осіб, заподіяний їй матеріальний збиток у розмірі 46 тис. доларів США та моральну шкоду у розмірі 350 тис. грн (т. 2 а.с. 48).
Зі свідчень потерпілої ОСОБА_8, оголошених у порядку ст. 306 КПК України вбачається, що у січні 2007 року від ОСОБА_17 вона дізналася про фінансовий проект та тренінги, що проходили у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», у офісі, розташованому на 3-му поверсі. На вказаних тренінгах розповідали про мільйонера ОСОБА_25, який приїхав до України та може навчити людей досягти фінансової незалежності. При цьому ОСОБА_17 запропонував їй пройти навчання, перед цим пройшовши співбесіду. Після співбесіди вона заплатила 15 150 гривень та уклала договір «Про надання інформаційно-консультативних послуг», який надав їй право відвідувати усі конференції та семінари ОСОБА_25.
На семінарах виступали ОСОБА_26 та інші тренери, а також ОСОБА_25, який пояснював, що планує створювати учбові центри, в яких навчатиме людей фінансової грамотності, казав що усі охочі можуть стати учасниками тренінгів - «Глобальна система тренінгів», на яких він особисто проводитиме заняття.
На семінарах ОСОБА_25 представляв ОСОБА_17, як його довірену особу, називаючи її «людиною року», розповідаючи про її досягнення та добробут. На семінарах та конференціях ОСОБА_17 розповідала про те, як оформляти кредити в банках чи займати гроші у людей.
Про всі «бізнес-проекти» розповідав особисто ОСОБА_25 на конференціях та семінарах. ОСОБА_17 ж виступала в основному з темою «Банки». Проте, після приїзду до м. Сімферополя, у офісі ОСОБА_17 підтверджувала вигідність проектів ОСОБА_25, розповідала під які відсотки можна вкласти гроші. Крім того, постійно хвалилася тим, що за період роботи в «ГСТ» сама заробила багато грошей, вкладаючи їх у проекти ОСОБА_25.
Оскільки грошей у неї не було, ОСОБА_17 запропонувала узяти кредит у банку, мотивуючи це тим, що компанія «ГСТ» відкриє їй «кредитну лінію» та щомісячно видаватиме гроші на сплату кредиту.
08 вересня 2007 року в офісі, розташованому у будівлі бізнес-центру, на 3 поверсі вона передала ОСОБА_17 40 000 доларів США на бізнес-проект ОСОБА_25 «Курорт», у свою чергу ОСОБА_17 написала їй розписку та надала договір.
Таким же чином вона передавала гроші ОСОБА_17 під проекти ОСОБА_25 з метою отримання прибутку:
- 28 вересня 2007 року - 1000 доларів США;
- у листопаді 2007 року - 15 000 доларів США;
- 15 травня 2008 року в офісі на АДРЕСА_3, у м. Сімферополі - 3000 доларів США;
- 20 червня 2008 року, 15 травня 2008 року, у офісі на АДРЕСА_3 у м. Сімферополі - 1 000 доларів США;
- 3 вересня 2008 року, в офісі на АДРЕСА_3 - 3 000 євро;
- 4 листопада 2008 року, на АДРЕСА_3 - 5000 євро.
При цьому кожного разу передаючи ОСОБА_17 гроші вона була впевнена, що передає їх у бізнес - проекти ОСОБА_25, на зазначений у договорах термін з метою отримання прибутку та повернення вкладених грошей (т.2 а.с. 67-81).
На досудовому слідстві потерпіла просила стягнути з винних осіб, заподіяний їй матеріальний збиток у розмірі 15 тис. 150 грн, 50 тис доларів США, 8 тис. Євро та моральну шкоду у розмірі 100 тис. грн (т. 2 а.с. 72).
Зі свідчень потерпілої ОСОБА_7, оголошених у порядку ст. 306 КПК України вбачається, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_17, а також інших осіб вона заплатила 3000 доларів США за право відвідин тренінгів.
Під впливом ОСОБА_25, ОСОБА_17, ОСОБА_49, ОСОБА_26, на тренінгах та конференціях, вона вирішила інвестувати гроші у проекти ОСОБА_25 з метою отримання прибутку.
Також, на переконання ОСОБА_17 під заставу своєї квартири вона отримала кредит у банку у розмірі 40 000 доларів США, з яких 25 000 доларів США передала ОСОБА_50 у бізнес-проект ОСОБА_25 «Авіалінії» на 13 місяців під 300 відсотків. Також ОСОБА_50 щомісячно видавав їй 500 доларів США для погашення кредиту.
У січні 2008 року на придбання акцій ОСОБА_25 вона передала ОСОБА_17 1 000 доларів США.
У липні 2008 року на бізнес - проект ОСОБА_25 під 80 відсотків, строком на 7 місяців вона передала ОСОБА_17 3 000 євро (т.2 а.с. 21-24);
На досудовому слідстві потерпіла просила стягнути з винних осіб, заподіяний їй матеріальний збиток у розмірі 8 тис. 500 грн, 26 тис. доларів США, 3 тис. Євро та моральну шкоду у розмірі 100 тис. грн (т. 2 а.с. 32).
Зі свідчень потерпілої ОСОБА_22, оголошених у порядку ст. 306 КПК України видно, що у березні 2007 року вона знаходилася у будівлі бізнес-центру«ІНФОРМАЦІЯ_6», де ОСОБА_17 проводилися заняття. На занятті вона розповідала про мільйонера ОСОБА_25, про «Глобальну систему тренінгів», про те, що кожен охочий може пройти платне навчання, отримати нові знання про ведення бізнесу. З метою проходження навчання вона приїхала у м. Севастополь та передала старшому тренерові «ГСТ» ОСОБА_29 5 050 гривень.
У березні 2007 року вона відвідала семінар, який проходив у м. Севастополі, на якому виступав ОСОБА_25. Він казав, що зможе навчити учасників заробляти гроші та стати успішними людьми.
ОСОБА_25 представляв ОСОБА_17 одним з кращих працівників «ГСТ», говорив, що вона привернула найбільшу кількість грошей та людей у клуб «Спонсор міста». ОСОБА_25 розповів про те, що учасники «ГСТ» можуть стати інвесторами його бізнес-проектів, з метою отримання прибутку. Так він розповів про свій бізнес-проект «Червона гвоздика», який він придбав, хотів відремонтувати та розвинути у ньому курортних відпочинок. Гроші інвесторів повинні були йти на розвиток цього курорту, а прибуток отримували б від його успішної діяльності.
Детально про проекти ОСОБА_25, відсотках по договорах, отримуваному прибутку у м. Сімферополі розповідала ОСОБА_17.
6 листопада 2007 року на АДРЕСА_3, у м. Сімферополі, в офісі «ГСТ», оскільки ОСОБА_17 не було на місці, вона передала її батьку - ОСОБА_17 3 050 грн під бізнес-проект ОСОБА_25. У телефонному режимі ОСОБА_17 повідомила, що розписку та договір надасть пізніше. Згідно договору, через 13 місяців, їй повинні були повернути вкладені гроші та 150 % прибутку.
Після цього вона відвідала ще декілька тренінгів, до березня 2008 року, але оскільки тренінги були одноманітними та налаштованими на залучення інвесторів у бізнес-проекти ОСОБА_25 нею було прийняте рішення залишити «ГСТ».
У грудні 2008 року по закінченню дії договору вона звернулася до ОСОБА_17 з питанням повернення грошей, проте, ОСОБА_17 гроші не повернула (т.2 а.с. 36-38);
На досудовому слідстві потерпіла просила стягнути з винних осіб, заподіяний їй матеріальний збиток у розмірі 9 тис. грн та моральну шкоду у розмірі 5 тис. грн (т. 2 а.с. 40).
Зі свідчень потерпілої ОСОБА_11, оголошених у порядку ст. 306 КПК України видно, що на переконання ОСОБА_25, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_26 вона стала учасником «ГСТ», де проходила навчання з метою отримання прибутку. За навчання у м. Севастополі, 15 січня 2007 року у бухгалтерії «ГСТ» заплатила 15 150 грн та уклала договір «Про надання інформаційно-консультативних послуг». На підставі даного договору вона мала право відвідувати семінари «ГСТ» по всіх містах України, проходити навчання впродовж 2 років.
Після цього, майже кожного місяця вона відвідувала тренінги, що проводилися у м. Севастополі. На даних семінарах виступав ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_53. ОСОБА_25 розповідав, як і де можна знайти гроші, як брати кредити, як займати гроші у людей, як повинні «працювати» гроші, розповідаючи при цьому про свої бізнес-проекти такі як: пансіонат-курорт «Червона гвоздика», «Лімузин», «Піцерія», «Шахти», «Літак», «Яхти». Говорив про те, що учасники «ГСТ» можуть стати «учасниками його бізнес-проектів», вкладаючи певну суму грошей в один з його проектів, потім отримуючи хороший прибуток.
ОСОБА_17 була районним директором. Вона керувала навчанням у системі «ГСТ» в м. Сімферополі та підтверджувала вигідність інвестування грошей у бізнес-проекти ОСОБА_25, при цьому переконала також її стати інвестором.
На переконання ОСОБА_17, вона узяла кредит у банку під заставу своєї квартири у розмірі 38 510 доларів США. З вказаних грошей, 01 червня 2007 року, в офісі №301, розташованому у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», в м. Сімферополі вона передала ОСОБА_17 - 20 000 доларів США, згідно укладеного договору, через 13 місяців повинна була отримати 60 000 доларів США.
Після цього, у липні 2007 року, у офісі №301, у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» для участі у бізнес - проекті ОСОБА_25 «Червона гвоздика» передала ОСОБА_17 13 000 доларів США.
У березні 2008 року, в офісі «ГСТ», розташованому у м. Сімферополі на АДРЕСА_3 для участі у бізнес - проекті ОСОБА_25 вона передала ОСОБА_17 1 000 доларів США.
З червня 2008 року, на її питання про отримання грошей та відсотків за договорами, ОСОБА_17 просила зачекати, мотивуючи це тим, що гроші знаходяться «в обороті», а після затримання ОСОБА_25 відмовилася повертати гроші (т.1 а.с. 238-241).
На досудовому слідстві потерпіла просила стягнути з винних осіб, заподіяний їй матеріальний збиток у розмірі 34 тис. доларів США та моральну шкоду у розмірі 100 тис. доларів США (т. 1 а.с. 159).
Винність підсудної ОСОБА_17 також підтверджується поясненнями свідків.
Зі свідчень свідка ОСОБА_31, оголошених у порядку ст. 306 КПК України убачається, що він дізнався про ОСОБА_25 та ТОВ «Глобальна система тренінгів» у жовтні 2006 року, а в березні 2007 року вступив до ТОВ «ГСТ», де навчався на тренера.
Тренінги проходили 2 рази на тиждень за адресою: м. Севастополь АДРЕСА_7. Конференції проходили у м. Одесі, м. Києві. На конференціях, тренінгах, семінарах виступали ОСОБА_25 та тренера - ОСОБА_26, ОСОБА_53, ОСОБА_46, ОСОБА_32, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, також приїжджали люди зі Швейцарії, Англії, Іспанії, Німеччини.
Під час тренінгів він проводив лекції та спілкувався з аудиторією, виступали вказані вище тренера, виступали дитячі колективи, циркові номери, різні творчі колективи. За три роки навчаючись на тренінгах він заплатив 2 000 доларів США, які передав до бухгалтерії «ГСТ» у м. Севастополі, при цьому складався договір «Про надання інформаційно - консультативних послуг», який закінчився у березні 2009 року.
Приблизно у 2007 році ОСОБА_25 проводилася презентація проекту «Глобал медіа», по створенню сайтів, друкарської продукції, створення книг, буклетів, підручників по навчанню роботі за системою ОСОБА_25; проект «ТБ продакшн», по зйомці роликів, реклами, навчальних підручників та фільмів. Здача у оренду бізнес лімузинів, які використовувалися партнерами «Глобальної системи тренінгів», а також курортні у с.Приморське. Були два літаки, які здавалися в оренду та знаходилися у м. Києві. Були презентації нічних клубів у м. Севастополі та у Дніпропетровську.
Усім охочим ОСОБА_25 пропонував стати бізнес-партнерами цих проектів, з кожним інвестором складав договір (т.2 а.с. 263-264).
Допитаний у ході досудового слідства і в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 пояснив, що по оголошенню в газеті дізнався про тренінги, які проводив ОСОБА_25.
За навчання необхідно було заплатити 1000 доларів США, після чого навчений ставав тренером. Він проходив навчання в ТОВ «ГСТ» як слухач, відвідав близько п'яти конференцій у м. Севастополі та у с.Приморське.
На тренінгах виступали ОСОБА_25 та його тренера: ОСОБА_26, ОСОБА_55, ОСОБА_54 та інші особи, які навчали фінансовій грамотності та обговорювали питання по будівництву бізнесу.
Під час тренінгів обговорювалися питання управління бізнесом. ОСОБА_25 проводив презентації бізнес-проектів. Так літом 2007 року на Азовському морі їм були презентовані бізнес проекти: пансіонат «Червона Гвоздика», «шахта» по видобутку вугілля у Луганській області, «Яхт клуб». У 2008 році презентувався «М'ясокомбінат» у м. Луганську. Презентації проводилися таким чином: на слайдах показувалися приміщення та устаткування, після чого ОСОБА_25 називав прізвища керівників цих підприємств, які виходили з зали на сцену та розповідали про те, що вони проводитимуть. Під час тренінгів ОСОБА_25 пропонував всім присутнім людям вкладати в його бізнес - проекти гроші та через певний час отримати великі прибутки (т.2 а.с. 220, т. 10 а.с. 32).
З оголошених у порядку ст. 306 УПК України свідчень свідка ОСОБА_34 убачається, що у липні 2007 року від свого знайомого він дізнався, що у м. Севастополь приїхав ОСОБА_25 - американський мільйонер, який проводить тренінги по фінансовій грамотності. Він відвідав зустріч у бізнес - центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6», яку проводила ОСОБА_14 чи її батько - ОСОБА_17, де розповідали про ОСОБА_25 та систему «ГСТ».
Після того, як він заплатив за навчання 1 000 доларів США, ОСОБА_17 надала йому договір «Про надання інформаційно - консультативних послуг», що дало надало йому можливість відвідувати конференції, тренінги, які проводив ОСОБА_25 та кантрі - тренера «ГСТ».
На конференціях також виступали кантрі - тренера: ОСОБА_26, ОСОБА_32, ОСОБА_29, ОСОБА_55, ОСОБА_57, вони розповідали про закони грошей та самовдосконалення.
ОСОБА_25 виступав пізно увечері, розповідаючи про різні закони грошей, навчав фінансовій грамотності, розповідав про свої бізнес - проекти, які він збирався реалізувати на Україні та пропонував учасникам «ГСТ» стати його партнерами по бізнесу, вкладаючи гроші в ці проекти, під великі відсотки. При цьому він переконував, що всі вкладені гроші у його проекти безпечні, що підтверджували запрошені ним фахівці. Зі слів ОСОБА_25, докладнішу інформацію про його проекти учасники «ГСТ» могли дізнатися у тренерів «на місцях».
Таким тренером була ОСОБА_17, яку він представляв успішною людиною, називаючи її мільйонером, оскільки всього вона досягла за допомогою «ГСТ».
ОСОБА_17, була районним директором «ГСТ» у м. Сімферополі, організовувала тренінги у м. Сімферополі, приймала гроші за навчання у «ГСТ», приймала гроші від учасників «ГСТ», які потім повинна була відвозити до бухгалтерії. Саме вона вирішувала приймати людину у систему «ГСТ» чи ні, визначала відсоток доходу учасника «ГСТ» (т.2 а.с. 181-183, т. 10 а.с. 44).
З оголошених у порядку ст. 306 УПК України свідчень свідка ОСОБА_35, видно що про ОСОБА_25 та ТОВ «Глобальна система тренінгів» вона дізналася від свого знайомого, який і запропонував їй відвідати дані курси. З липня 2007 по серпень 2007 року вона відвідувала курси, брала участь у тренінгах, при цьому заплатила 15 000 гривень, які передала ОСОБА_17.
На тренінгах виступав ОСОБА_25, ОСОБА_26 та інші особи. Тренінги проводилися у пізній час доби - з 18.00 до 05.00 години.
На тренінгах ОСОБА_25 проводив презентації своїх бізнес - проектів, які хотів розвивати на території України та пропонував учасників «ГСТ» вкладати в них свої гроші. Старші тренера також агітували вкладати гроші в проекти ОСОБА_25. На цьому і ґрунтувалася діяльність ОСОБА_25 та ТОВ «ГСТ» (т.2 а.с. 251-253).
Зі свідчень допитаної в ході досудового слідства та в судовому засіданні свідка ОСОБА_18, убачається, що у січні 2007 року вона дізналася про ОСОБА_25, про його семінари та ТОВ «ГСТ».
Зацікавившись цим, у бухгалтерії «ГСТ», за навчання вона сплатила 15 000 грн та уклала договір «Про надання консультативно - інформаційних послуг».
Після чого відвідувала конференції та тренінги, які проводилися у різних містах України.
На конференціях ОСОБА_25 розповідав про свої бізнес - проекти, які він збирався реалізовувати на Україні та пропонував учасникам «ГСТ» стати його партнерами за бізнесом, мотивуючи це великими відсотками. Також на тренінгах і конференціях мовилося про те, що якщо у тебе немає грошей, ці гроші можна узяті у кредит в банку або у зайняти у інших людей.
Восени 2007 року, вона вкладала у проекти ОСОБА_25 грошові кошти, передаючи їх до бухгалтерії «ГСТ».
ОСОБА_17 була районним директором «ГСТ» у м. Сімферополі. У її обов'язки входило організація тренінгів у м. Сімферополі. Також вона приймала гроші за навчання у «ГСТ» та гроші у бізнес - проекти, які в подальшому відвозила до бухгалтерії «ГСТ» (т.2 а.с.205-207, т. 10 а.с. 33).
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_36 підтвердив свої свідчення, дані ним в ході досудового слідства. З його свідчення убачається, що у травні 2007 року він дізнався про ТОВ «Глобальна система тренінгів», де проводилися навчання у сфері бізнесу. Зацікавившись цим, він уклав договір з ТОВ «ГСТ», заплативши 15 000 грн та пройшов навчання у період часу з липня 2007 року по грудень 2007 року. Навчання проводилося у формі тренінгів, які проводив ОСОБА_25 та тренери: ОСОБА_46, ОСОБА_26, ОСОБА_53, ОСОБА_54 та інші. На тренінгах, які проводилися до пізньої ночі розповідали про ТОВ «Глобальна система тренінгів», про види бізнесу, про інвестування, способи використання фінансів.
На тренінгах ОСОБА_25 презентував свої бізнес проекти та пропонував інвестувати гроші у створення мережі піцерій, мережі яхт клубів у прибережній зоні, лімузинів, курортний бізнес в Карпатах та с.Приморському, при цьому обіцяв виплатити, залежно від терміну договору 25 - 50 відсотків (т.2 а.с. 217-218, т. 10 а.с. 67).
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_37 підтвердив свої свідчення у ході досудового слідства. Так з його свідчення видно, що про ОСОБА_25 та ТОВ «Глобальна система тренінгів» він дізнався від ОСОБА_17. Брав участь у тренінгах ОСОБА_25 та ТОВ «Глобальна система тренінгів» з липня 2007 по липень 2008, при цьому заплатив 15 000 гривень за навчання. Окрім ОСОБА_25 тренінги проводив ОСОБА_26. Тренінги проводилися у пізній час. Особисто він уклав договір інвестиції у розмірі 5 000 грн, які передавав ОСОБА_17 у торговому центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6».
На тренінгах ОСОБА_25 проводив презентації своїх бізнес - проектів, наводив абстрактні приклади успішних бізнес - проектів, після чого ОСОБА_25, ОСОБА_17 та інші особи пропонували всім присутнім вкладати свої грошові кошти у бізнес - проекти (т. 2 а.с. 255-257, т. 10 а.с. 45).
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_38 підтвердив свої свідчення на досудовому слідстві та пояснив, що проходив навчання у ОСОБА_25. З ОСОБА_17 познайомився у бізнес - центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6» в м. Сімферополі, який ОСОБА_17 орендувала для проходження навчання у «ГСТ». Пізніше він з дружиною здавали ОСОБА_17 для роботи «ГСТ» будинок, розташований у м. Сімферополі на АДРЕСА_3. За рахунок оренди ОСОБА_17 запропонувала їм побудувати мансардний поверх у вказаному будинку. При роботі «ГСТ» за власною ініціативою він надавав інформаційно - консультативні послуги учасникам по оформленню кредитів в банках (т. 10 а.с. 34).
В ході досудового слідства свідок ОСОБА_38 пояснював, що за родом своєї діяльності займався інформаційно - консультативними послугами. Зі ЗМІ він дізнався про те, що у будівлі бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_6» у м. Сімферополі є офіс «ГСТ». Приблизно через місяць він сам прийшов в даний офіс, розташований на 3 поверсі. Прийшовши туди, потрапив на семінар, який проводив ОСОБА_26. ОСОБА_26 розповідав про компанію «ГСТ», що її організатором є ОСОБА_25, говорив, що ОСОБА_25 навчить учасників «ГСТ», як заробити мільйон. Зі сцени оголошувалося, що навчання буде платним.
ОСОБА_26 представляв ОСОБА_17, як старшого тренера та керівника філії «ГСТ» у м. Сімферополі.
Заплативши у Севастополі 15 150 грн за навчання, йому був наданий договір «Про надання інформаційно-консультативних послуг», що надав йому можливість відвідувати тренінги, конференції, які проводив ОСОБА_25 та канрті -тренери.
Конференції проводили кантрі - тренери: ОСОБА_26, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_46, ОСОБА_29 після чого виходив ОСОБА_25 та розповідав про те, що навчить людей заробляти багато грошей, добитися фінансової незалежності та грамотності, представляв свої бізнес - проекти. Зі сцени демонструвалися слайди, відеоролики, які візуально підтверджували наявність того чи іншого проекту, також на сцену запрошувалися люди, що підтверджували наявність майна.
ОСОБА_17 була представником «ГСТ» у м. Сімферополі, їй передавалися гроші на проекти ОСОБА_25. Вона організовувала зустрічі слухачів «ГСТ» у м. Сімферополі, давала додаткову інформацію про проекти ОСОБА_25 людям, які не змогли відвідати конференцію з ОСОБА_25.
Оскільки за родом своєї діяльності ОСОБА_2 працював з банками, він за матеріальну винагороду консультував учасників «ГСТ» про необхідний перелік документів для оформлення кредитного договору, знайомив їх з працівниками банку, що безпосередньо займалися оформленням кредитів. Проте, ініціатором оформлення кредитних договорів він не був.
У листопаді 2007 року його дружина придбала будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_3. Дане приміщення вони здавали ОСОБА_17, де вона організовувала зустрічі учасників «ГСТ» та здійснювала свою діяльність, пов'язану з роботою «ГСТ» (т.2 а.с. 155-159).
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_19 підтвердив свої свідчення на досудовому слідстві та пояснив, що про компанію «ГСТ» дізнався з оголошення. В той же час він познайомився з ОСОБА_17, яка була тренером та розповідала, як можна побудувати бізнес, вела тренінгові заняття. ОСОБА_25 безпосередньо навчав ОСОБА_17, про що говорив особисто, представляючи її тренером. З часом статус ОСОБА_17 виріс. У 2007-2008 році вона була районним директором «ГСТ» у м. Сімферополі, організовувала зустрічі учасників «ГСТ» в офісі бізнес - центру «ІНФОРМАЦІЯ_6», потім у офісі, розташованому на АДРЕСА_3.
У системі «ГСТ» учасник отримував великі відсотки за те, що привертав до систему нових людей.
ОСОБА_17 приймала гроші від учасників «ГСТ» на розвиток бізнес-проектів, які відвозила у м. Севастополь.
Також він за своєю ініціативою проводив декілька «тренінгів» у «ГСТ» м. Сімферополя за темою «Ораторське мистецтво» (т.2 а.с. 186-188, т. 10 а.с. 53).
Свідок ОСОБА_39 у судовому засіданні підтвердив свідчення, дані ним в ході досудового слідства. Так з його свідчень убачається, що перед вступом до «ГСТ» він проходив співбесіду, яку проводила ОСОБА_17 у офісі будівлі «ІНФОРМАЦІЯ_6». ОСОБА_17 йому представляли головного представником «ГСТ» у м. Сімферополі. За навчання, до бухгалтерії «ГСТ» у м. Севастополі він заплатив 3000 доларів США. Після чого, у різних містах України відвідував тренінги та конференції, де виступали кантрі - тренери та ОСОБА_25.
Весною 2008 року він перестав відвідувати конференції ОСОБА_25 та залишив компанію «ГСТ», оскільки на першому місці у системі було вкладання грошей в проекти (т. 2 а.с.193-196, т. 10 а.с. 54).
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_40, підтвердив, що він проходив співбесіду у компанії «ГСТ», був старшим тренером, повинен був проводити навчання на протязі півтора років. ОСОБА_17 також був старшим тренером та проводив навчання. ОСОБА_17 була регіональним директором «ГСТ» у м. Сімферополі. Офіс «ГСТ» розташовувався у бізнес - центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6», після цього на АДРЕСА_3. Також він брав участь у бізнес - проектах ОСОБА_25, здаючи гроші до бухгалтерії «ГСТ», при цьому отримував розписки, що гроші брав в борг у себе. Також він залучався ОСОБА_17 на тренінгах по інвестуванню на платній основі (т. 10 а.с. 33).
Зі свідчень, допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_41 вбачається, що з лютого 2007 по жовтень 2008 року вона виконувала роботу секретаря ОСОБА_14 в офісі, розташованому у бізнес-центрі «ІНФОРМАЦІЯ_6», на 3-му поверсі, офіс №301, потім на АДРЕСА_3.
ОСОБА_17 була керівником Сімферопольської філії «ГСТ». У офісі проводилися тренінги, на яких людей навчали фінансовій грамотності. Тренінги проводили ОСОБА_17, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_26.
За родом своєї діяльності вона займалася наступним: у електронному вигляді складала списки учасників «ГСТ» м. Сімферополя, вела список учасників «ГСТ» з вказуванням їх даних, номерів мобільного телефону, місця проживання та їх статусу у «ГСТ».
Бланки розписок та договорів позик від імені ОСОБА_17 знаходилися у її комп'ютері.
З учасниками «ГСТ» з приводу грошових коштів ОСОБА_17 розмовляла особисто (т.2 а.с.177-180, т. 10 а.с. 46).
Допитана у судовому засідання свідок ОСОБА_16 (ОСОБА_16) підтвердила свідчення, дані нею у ході досудового слідства. Так з її свідчень убачається, що вона працювала бухгалтером в ТОВ «Глобальна система тренінгів» у м. Севастополі. Її безпосереднім керівником була ОСОБА_30.
Вона вела облік оплати за навчання, нарахування заробітної плати, виплату заробітної плати, основні питання по організації бухгалтерського обліку вела аудиторська компанія «Мінеллі».
Також ОСОБА_25 з нею був підписав договір доручення, згідно якого ОСОБА_25 довіряв їй отримувати гроші від членів «ГСТ» за партнерство у бізнес проектах.
З початку 2008 року ОСОБА_25 призначив ОСОБА_30 головним фінансовим директором та бухгалтером «ГСТ» по всій Україні.
Порядок прийому грошей та перелік необхідних для оформлення документів їй пояснювала ОСОБА_30.
З березня 2007 року по серпень 2008 року учасниками «ГСТ» гроші здавалися на бізнес - курорт Приморськ (курорт на Азовському морі) сумами від 1 000 доларів США до 10 000 доларів США. Здавалися у гривні або в доларах. При прийомі грошей вона видавала розписку на зазначену суму. За даною розпискою особа, що здала гроші могла отримати договір. Після отримання договору, розписка забиралася. Всі розписки та гроші, ОСОБА_16 передавала особисто ОСОБА_30.
Влітку 2008 року у ОСОБА_30 з'явився підпис - факсиміле ОСОБА_25. Даним підписом ОСОБА_30 завіряла договори, а розписки, які вона забирала, нею знищувалися.
Великі суми грошових коштів люди здавали безпосередньо ОСОБА_25, дані гроші через бухгалтерію не проходили.
У м. Севастополі гроші також приймали ОСОБА_29, ОСОБА_32, ОСОБА_26; у м. Сімферополі - ОСОБА_14.
За час роботи, з лютого 2007 року по 31 серпня 2008 року вона прийняла та передала ОСОБА_30 близько 2 млн доларів США.
ОСОБА_30 говорила їй, щоб вона переконувала людей, які зверталися за грошима та відсотками за договорами до офісу, у тому що всі гроші будуть повернені.
ОСОБА_32 був залучений психолог, який навчав їх спілкуванню з конфліктними людьми, що вимагали повернення грошей.
З ОСОБА_14 вона підтримувала тільки ділові стосунки, у зв'язку з виконанням обов'язків бухгалтера ТОВ «ГСТ» у м. Севастополі.
ОСОБА_14, приблизно 1-2 рази на тиждень відвідувала «бухгалтерію», де здавала грошові кошти.
Також у бухгалтерії ОСОБА_14 видавалися гроші за наступними призначеннями:
- 2 відсотки винагороди від зданої ОСОБА_14 суми грошових коштів;
- «Кредитна лінія» для людей тих, що брали кредити;
- «Виплати за договорами», дана сума не могла перевищувати 10 000 доларів США та за весь період виплачувалася приблизно 3 - 4 рази (т.7 а.с. 69-81, т. 10 а.с. 71 - 72).
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_42 підтвердив, що він проходив навчання у компанії «ГСТ» за що ОСОБА_14 передав 15 000 грн. Був присутній на тренінгах та семінарах, які проводили ОСОБА_25 та його тренери. ОСОБА_25 презентувалися різні бізнес - проекти та пропонувалося учасникам «ГСТ» інвестувати в них гроші. Після арешту ОСОБА_25, ОСОБА_14 пояснила, що в даний час можливість повернути гроші відсутня (т. 2 а.с. 222 - 223, т. 10 а.с. 33 - 34).
Зі свідчень свідка ОСОБА_43 убачається, що з липня 2007 року по липень 2008 року вона брала участь на семінарах ОСОБА_25 та тренінгах ТОВ «ГСТ», за що сплатила 15 000 грн. На семінарах виступав ОСОБА_25, який презентував свої бізнес - проекти та пропонував учасникам тренінгів інвестувати в них гроші (т. 2 а.с. 266 - 267).
Зі свідчень, допитаного під час досудового слідства ОСОБА_25 3 ОСОБА_44 вбачається, що він знає ОСОБА_14, вона працювала у компанії «ГСТ» та займала почесне звання районного директора. У силу своїх обов'язків ОСОБА_14 проводила тренінги у компанії «ГСТ» та в зв'язку з тим, що вона працювала на місці, ближче до людей, могла приймати гроші від учасників «ГСТ» на бізнес - проекти та іноді передавала ці гроші йому (а.с. 2 - 6).
Зі свідчень допитаної у судовому засіданні за клопотанням захисту свідка ОСОБА_30 видно, що ОСОБА_14 була слухачем тренінгів ОСОБА_25. Спочатку вона була тренером, потім старшим тренером, а потім директором та проводила тренінги у м. Сімферополі. Договори позики розробляла юридична компанія ОСОБА_25. Грошові кошти за бізнес - проекти передавалися ОСОБА_25, а коли він їх отримував - укладав договори позики з районними директорами, а вони у свою чергу, з тими, хто передавав гроші. З ОСОБА_14 у ОСОБА_25 не було складено договору про передачу грошових коштів, у зв'язку з чим люди або самі передавали гроші до бухгалтерії, або ОСОБА_14 привозила гроші на прохання людей, по виданій ними довіреності.
Свідок ОСОБА_26 пояснив, що він за пропозицією ОСОБА_25 працював директором «ГСТ» у м. Севастополі. З ОСОБА_14 був складений договір комерційної концесії, який давав їй право навчати людей, за що вона отримувала від слухачів гроші та передавала їх до бухгалтерії. За бізнес-проектами учасники «ГСТ» могли особисто відвозити гроші до Севастополя або передавати їх через ОСОБА_14, про це безпосередньо говорив ОСОБА_25. Після чого гроші передавалися ОСОБА_25.
Зі свідчень свідка ОСОБА_17 видно, що його дочка ОСОБА_17 була районним директором «ГСТ» у м. Сімферополі та доводила інформацію до учасників «ГСТ» які не відвідували конференції, отриману нею на семінарах, розповідала про тренінги та особисто проводила їх. ОСОБА_25 на семінарах особисто говорив всім охочим брати участь у його бізнес - проектах - передавати гроші через районних директорів. Всі гроші, які отримувала ОСОБА_17, відвозилися нею у м. Севастополь до бухгалтерії «ГСТ».
У ході досудового слідства свідок пояснював, що усіма фінансовими питаннями «ГСТ» у м. Сімферополі займалася його дочка - ОСОБА_14, у тому числі і бізнес - проектами ОСОБА_25. Спочатку вона укладала договори про навчання, однак, в зв'язку з тим, що її прибутки почали перевищувати 500 тис. грн у рік, вона з метою полегшення здачі податкових звітів, запропонувала укладати договори йому. За можливість проведення навчання, згідно договору концесії, як приватний підприємець він щокварталу повинен був перераховувати на розрахунковий рахунок ТОВ «ГСТ» 5 000 грн (т. 7 а.с. 37 - 39).
Винність підсудної ОСОБА_14 також підтверджується, дослідженими в ході судового засідання матеріалами кримінальної справи, а саме:
Заявами потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_24, ОСОБА_4, ОСОБА_23 про скоєний відносно них злочин та про притягання ОСОБА_14 та інших осіб до кримінальної відповідальності (т.1 а.с. 35,60,113,150,170,195,225,236, т.2 а.с. 1,19,34,65,42);
Протоколом виїмки, згідно якого у ОСОБА_14 були вилучені документи (договори на навчання, розписки, ордери - з символікою «Глобальна система тренінгів», договори позики, розписки, виконані від її імені), що стосуються передачі їй грошових коштів (т.4 а.с. 57-59);
Копією висновку судово - психологічної експертизи №1593 від 30.06.2009 року, за кримінальною справою, порушеною відносно громадянина ОСОБА_25 3 ОСОБА_44 за ст. 190 ч. 4 КК України, згідно висновків якої:
1. Відносно учасників тренінгів та семінарів GST у тому числі потерпілих застосовувався прихований спрямований психологічний вплив (коли ініціатор комунікації ставить перед собою завдання добитися певного результату від об'єкта впливу), у формі переконання, психологічних маніпуляцій та сугестивний.
На тренінгах та семінарах GST: спираючись на штучно сформовану довіру аудиторії до Авторитетного джерела інформації (який знає секрети мільйонерів і знає як швидко заробити величезні гроші);
посилаючись на ідеї Р.Кійосакі, Д.Клейсона, З.Зіглара про позитивне мислення, необхідність змінюватись та йти на ризик щоб досягти успіху в житті, накопичення та інвестування - як правильний спосіб поводження з грошима, необхідність використовувати ресурси інших людей, партнерів для досягнення своєї мети, цінність наставника на шляху змін та ін. та надаючи деяку інформацію з цього приводу;
застосовуючи сугестивний вплив на мотивоутворюючи чинники поведінки та установки особистості з метою підвищення впевненості в собі у учасників, сміливості в поступках, віри в успіх;
уміло „підігріваючи" бажання та наміри учасників з використанням маніпулятивних технік (гра на жадобі до придбання та страху втрати);
штучно створюючи ажіотаж під час нічного промоушену нових проектів та запису на право їх інвестувати та вимушуючи аудиторію приймати рішення стосовно своєї участі в інвестуванні в умовах штучно створеного дефіциту часу;
орієнтуючись на поведінку інших людей, подібних до себе в ситуації невпевненості, сумнівів, невизначеності - як важливий довід правильності власних дій
- здійснювався суттєвий вплив на цілі та наміри аудиторії, що спонукав людей до дій, спрямованих на інвестування проектів компанії, без одержання достатньої Інформації стосовно реальності існування таких проектів та їх прибутковості.
Застосований відносно учасників, тренінгів та семінарів компанії психологічний вплив суттєво впливав на їх цілі та наміри, спонукав людей до дій, спрямованих на інвестування проектів компанії, без одержання достатньої інформації стосовно реальності існування таких проектів та їх прибутковості.
Загальна психологічна ситуація, в якій перебували громадяни України від моменту приходу на тренінги та семінари GST до моменту передачі грошових коштів в інвестиційні проекти компанії була ситуацією формування довіри до джерела інформації та введення в оману відносно істинної мети даних заходів.
„Офіційною версією" („легендою") проведення тренінгів та семінарів в компанії GST було надання учасникам знань з фінансових питань, досягнення успіху в житті.
Істинною метою проведення зазначених заходів було через штучну актуалізацію мети, бажань та намірів учасників, спонукати їх до дій, спрямованих на вступ до GST та інвестування грошей в компанію.
Лекційний матеріал, література, відеозаписи, що розповсюджувались ОСОБА_25 були невід'ємними складовими багатоступінчатого психологічного впливу.
Деякі учасники інвестиційних проектів GST можуть перебувати в психологічній залежності від компанії та її лідерів. Це пов'язано з тим, що вкладаючи великі гроші в проекти компанії та очікуючи великі прибутки та не отримуючи їх своєчасно, людині важко розстатися з надією на отримання даних прибутків. Чим більше вкладено інвестицій та зусиль в компанію, тим більші зусилля будуть вкладатись надалі, реінвестуючи проекти знов і знов. Дана психологічна закономірність полягає в тому, що вкладаючи власні зусилля в певну роботу та виявивши, що завершення буде не так скоро, як очікувалось, більшість людей будуть продовжувати вкладати зусилля, будуть намагатися довести почате до кінця, ніж знехтують вкладеними зусиллями.
Також, психологічна залежність деяких учасників може бути пов'язана з тим, що перебування в компанії не сприяло формуванню їх самостійності, незалежності мислення, навпаки заохочувалась інфантильна довіра та перекладання всієї відповідальності на могутню та авторитетну фігуру Мільйонера - Наставника. Люди з незалежним мисленням, які задають питання та намагаються, одержати на них відповіді не проходили психологічний відбір до компанії (т.7 а.с. 186-214);
У ході проведення очних ставок між потерпілими ОСОБА_6 та підсудною ОСОБА_14, ОСОБА_6 підтвердили свої свідчення та наполягли на них, у свою чергу підсудна ОСОБА_14, не заперечуючи факту отримання від потерпілих грошових коштів пояснила, що гроші передавала до бухгалтерії «ГСТ» у м. Севастополі (т. 2 а.с. 114 - 121, 129-131).
Протоколом виїмки у ОСОБА_6 були вилучені документи (розписки, договори), що стосуються передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т.1 а.с. 126, т.3 а.с.79-82,163-167,173-180,275-277,283, 318-323);
Згідно висновків судово - почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р, підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у розписках та договорах, наданих ОСОБА_6, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
В ході проведення впізнання особи по фотознімках, ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_14 та інших осіб, як людей, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами (т.2 а.с. 102).
В ході досудового слідства, протоколом виїмки, у ОСОБА_6 були вилучені документи (розписки, договори), що стосуються передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т.1 а.с. 73-74,76, 111-112, т.3 а.с. 161-162,168-172, 318-333);
Згідно протоколу впізнання особи по фотознімках, ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_14 та інших членів злочинної групи (т.2 а.с. 101,108,110).
У ході проведення очної ставки між потерпілим ОСОБА_24 та підсудною ОСОБА_14, ОСОБА_24 повністю підтвердив, дані ним свідчення, вказавши, що двічі передавав ОСОБА_14 по 40 000 доларів США та один раз 3000 доларів США на бізнес - проекти та двічі по 3000 доларів США за навчання, у свою чергу зі свідченнями потерпілого, ОСОБА_14 погодилася частково та пояснила, що всі отримані нею гроші були передані до бухгалтерії «ГСТ» у м. Севастополі (т.2 а.с. 122-127).
На досудовому слідстві протоколом виїмки, у потерпілого ОСОБА_24 були вилучені документи (розписки, договори), що стосуються передачі грошових коштів ОСОБА_14 (т. 2 а.с. 10, 13-18, т.3 а.с. 157-158,273-274,284, 318-333).
У потерпілого ОСОБА_10 в ході досудового слідства протоколом виїмки були вилучені документи (розписки, договори), що підтверджують передачу грошових коштів ОСОБА_14 (т.1 а.с. 195, 196-224, т.3 а.с.74-78, 318-333).
Згідно протоколу впізнання особи по фотознімках, ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_14 та інших членів злочинної групи, як осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами (т.2 а.с. 104).
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р., підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у розписках та договорах, наданих ОСОБА_10, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22 - 54).
Протоколом виїмки, на досудовому слідстві у потерпілої ОСОБА_4 були вилучені документи (розписки, договори), що підтверджують передачу грошових коштів ОСОБА_14 (т.1 а.с. 233, т.2 а.с. 234-235, т. 3 а.с. 28, 70, 159-160, 318-323).
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р., підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст в розписках та договорах, наданих ОСОБА_4, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 по фотознімках впізнала ОСОБА_14, як особу яка була регіональним директором «ГСТ» (т.2 а.с. 105).
В ході проведення очної ставки між потерпілою ОСОБА_3 та підсудною ОСОБА_14, ОСОБА_3 повністю підтвердила свої свідчення та наполягла на них (т.2 а.с. 132-137);
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р., підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст в розписках та договорах, наданих ОСОБА_3, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22 - 54).
На досудовому слідстві при проведенні очної ставки між потерпілим ОСОБА_12 та підсудною ОСОБА_14, ОСОБА_12 підтвердив дані ним свідчення (т.2 а.с. 114-121);
Протоколом виїмки у ОСОБА_12 були вилучені документи (розписки, договори), що підтверджують факт передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т.1 а.с. 46,48, 49-59, т.3 а.с. 22-54, 181-187, 285-288);
В ході досудового слідства по фотознімках ОСОБА_12 була впізнана ОСОБА_14 та інші члени злочинної групи (т.2 а.с. 100).
Протоколом виїмки у потерпілої ОСОБА_9 були вилучені документи (розписки, договори), що стосуються передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т.1 а.с. 162 - 163, т.3 а.с. 57-65, 191-200, 278-279, 318-333);
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р., підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у розписках та договорах, наданих ОСОБА_9, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
Протоколом виїмки у ОСОБА_23 були вилучені документи (розписки, договори), щодо передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т.2 а.с. 51, т.1 а.с. 52-64, т.3 а.с. 146-156, 318-333).
В ході проведеній на досудовому слідстві очної ставки між потерпілою ОСОБА_8 та підсудною ОСОБА_14, потерпіла повністю підтвердила свої свідчення та наполягла на них (т.2 а.с. 147 - 157).
Протоколом виїмки у ОСОБА_8 були вилучені документи (розписки, договори), щодо передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т. 2 а.с. 75-76, а.с. 79-96, т. 3 а.с. 318-333).
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 року, підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у розписках та договорах, наданих ОСОБА_8, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
Протоколом виїмки у ОСОБА_7 були вилучені документи (розписки, договори), що підтверджують передачу грошових коштів ОСОБА_14 та іншим особам (т.2 а.с. 25-31 т.3 а.с. 73, т. 3 а.с. 318-333).
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р., підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у договорі, наданому ОСОБА_7, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
У ході досудового слідства у ОСОБА_22 були вилучені документи (розписки, договори), що підтверджують передачу грошових коштів (т.2 а.с. 39, 72, а.с. 318-333);
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи №821 від 31.05.2010 р., підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у договорі, наданому ОСОБА_22, що підтверджує передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
У ході проведення очної ставки між потерпілою ОСОБА_11 та підсудною ОСОБА_14, потерпіла підтвердила дані нею свідчення (т.2 а.с. 141-143).
Протоколом виїмки, у ОСОБА_11 були вилучені документи (розписки, договори), що стосуються передачі грошових коштів ОСОБА_14 та іншим членам злочинної групи (т.1 а.с. 245, 246-251, т. 3 а.с. 71, 318-323).
Згідно висновків судово-почеркознавської експертизи, підпис від імені ОСОБА_14 та рукописний текст у розписках та договорах, наданих ОСОБА_11, що підтверджують передачу грошових коштів, виконані ОСОБА_14 (т.3 а.с. 22-54).
В ході досудового слідства при проведення впізнання особи по фотознімках, потерпіла ОСОБА_11 впізнала ОСОБА_14 та інших членів злочинної групи (т.2 а.с. 106).
В ході проведення очної ставки між свідком ОСОБА_16 (ОСОБА_16) та підсудною ОСОБА_14, свідок ОСОБА_16 повністю підтвердила свої свідчення (т.7 а.с. 97 - 100).
У суду нема правових підстав не довіряти свідченням потерпілих, оскільки їх свідчення нічим не зганьблені та об'єктивно підтверджені доказами викладеними у вироку.
Покази ж підсудної є неспроможними, оскільки вони спростовуються поясненнями потерпілих, свідків та матеріалами справи.
Під час досудового слідства ОСОБА_14 пояснювала, що усю документацію, яку вона вела у «ГСТ» знищила, оскільки їй сказали це зробити, подзвонивши з «ГСТ м.Севастополя», хто саме дзвонив не пам'ятає. Також знищила документацію, оскільки була схвильована.
Зі свідчень ОСОБА_14 убачається, що вона нікому не звітувала за використані грошові кошти, які йшли на оренду приміщень, рекламу, канцтовари та інше. Не повідомляла потерпілим, охочим вкласти грошові кошти у бізнес - проекти про те, що іншим вкладникам не повертаються гроші та не виплачуються відсотки, оскільки сподівалася на те, що всі гроші будуть повернуті.
Як в судовому засіданні так і під час досудового слідства було встановлено, що під час роботи у «ГСТ», ОСОБА_14 повідомляла потерпілим свідомо брехливі відомості про те, що компанія «ГСТ» має майно у м. Сімферополі, гарантуючи безпеку вкладання грошових коштів та викликала у них бажання передати їй гроші, вкладаючи їх у бізнес - проекти.
У судовому засіданні потерпілі надали пояснення, що усі кошти, що їм видавалися ОСОБА_14 чи у бухгалтерії примусово відбиралися та вкладалися у інші проекти під більші відсотки, так звані договори - реінвестиції. Гроші видавалися частково, щоб взяти з них ще більшу суму грошей.
На протязі певного часу потерпілим лише виплачувалися, так звана кредитна лінія.
Пояснення свідків ОСОБА_14, ОСОБА_30, ОСОБА_26 про те, що підсудна ОСОБА_14 не скоювала яких - небудь злочинів, а діяла в межах своїх повноважень за діяльністю «ГСТ»: збирала та передавала гроші потерпілих не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки не відповідають матеріалам справи та представленим суду доказами. Матеріалами справи встановлено та це знайшло своє підтвердження у залі суду: ОСОБА_14 при скоєні шахрайських дій у відношенні потерпілих діяла шляхом обману, повідомляючи потерпілим неправдиві дані, а також враховуючи факти повідомлення про які було обов'язковим, що вводило потерпілих в оману. Вказані злочинні дії ОСОБА_14 скоювала у складі організованої злочинної групи, наявність якої знайшло своє підтвердження у суді.
Також орган досудового слідства, інкреминуючи підсудній ОСОБА_14 епізоди з потерпілою ОСОБА_4, однією з кваліфікуючих ознак зазначив скоєння злочину у особливо великих розмірах, однак з 01.07.2007 року по 30.09.2007 року мінімальна заробітна плата в Україні складала 440 грн, з 01.04.2008 року по 30.09.2008 року - 525 грн, тобто соціальна пільга складала 220 грн та 262, 50 грн відповідно. Злочин був скоєний у період часу липень - вересень 2007 року та 08 квітня 2008 року.
Тобто особливо великий розмір, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян повинен був становити як мінімум 132 тис. грн, однак завданий потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток становить 116 тис. 150 грн, що не є особливо великим розміром, а тому ця ознака у епізодах потерпілої ОСОБА_4 е крупним розмиром.
Оцінивши зібранні по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що злочинні дії підсудної ОСОБА_14 правильно кваліфіковані за ст. 190 ч. 4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.
Визначаючи міру покарання підсудній суд враховує ступінь тяжкості, скоєного ОСОБА_14 особливо тяжкого злочину, згідно ст. 12 КК України, особу підсудної, яка за місцем проживання характеризується задовільно (т.8 а.с. 51), а так само обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Обставинами, що пом'якшують покарання підсудної суд визнає відсутність судимостей у минулому (т.8 а.с. 46 - 47), знаходження на її утриманні чотирьох неповнолітніх дітей (т.8 а.с. 55 - 58).
Оскільки підсудна ОСОБА_14 провину у скоєнні злочину не визнала, а судом вона визнана винною, на протязі усього часу не відшкодовувала та не намагалася відшкодовувати потерпілим завдані збитки, при цьому скоїла особливо - тяжкий злочин, суд вважає що її виправлення та перевиховання можливо лише у ізоляції її від суспільства.
Однак, враховуючи роль підсудної у скоєнні злочинів, ряд обставин, що пом'якшують покарання підсудної, зокрема знаходження на її утриманні чотирьох неповнолітніх дітей та відсутність судимостей у минулому, суд вважає за можливе застосувати до підсудної ОСОБА_14 покарання у вигляді позбавлення волі ближче до мінімального терміну, передбаченого санкцією ст. 190 ч. 4 КК України.
Підстав для призначення ст. 69 КК України судом не встановлено.
Також враховуючи характер скоєного корисливого злочину, суд вважає за необхідне застосувати до підсудної додатковий вид покарання - конфіскацію всього майна, що є її власністю.
Вирішуючи питання дозволу цивільних позовів суд бере до уваги курс гривні НБУ до іноземних валют станом на 08.11.2012 року.
Також при дозволі цивільних позовів про стягнення матеріального збитку, судом беруться до уваги збитки, що були пред'явлені у обвинувачені підсудній ОСОБА_14.
Цивільні позови по кримінальній справі були заявлені:
Потерпілим ОСОБА_45 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 32 000 доларів США та моральної шкоди у розмірі 10 000 доларів США (т.1 а.с. 42). Заподіяна шкода потерпілому згідно пред'явленого звинувачення складає 22 тис. доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют становить 175 тис. 846 грн. Під час судового слідства потерпілий ОСОБА_45 просив стягнути з ОСОБА_14 175 тис. 846 грн матеріальних збитків та 80 тис. грн моральної шкоди. Цивільний позов потерпілого про стягнення матеріальних збитків у розмірі 175 тис. 846 грн підлягає задоволенню та стягненню з підсудної. Цивільний позов потерпілого про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 20 000 грн, з урахуванням перенесених ним страждань.
ОСОБА_5 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 84 498 грн (т. 1 а.с. 69 - 70). Згідно пред'явленого звинувачення, ОСОБА_5 був завданий матеріальний збиток у розмірі 3 тис. доларів США та 3 тис. Євро, що згідно курсу гривні до іноземних валют станом на 08.11.2012 року становить 54 тис. 540 грн. Під час судового слідства потерпіла просила стягнути з підсудної матеріальний збиток у розмірі 84 498 грн та моральну шкоду у розмірі 789 тис. 130 грн. Цивільний позов про стягнення матеріального збитку підлягає задоволенню та стягненню з підсудної у розмірі 54 тис. 540 грн.
Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 6 тис. грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_6 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення з підсудної матеріальних збитків у розмірі 1 млн 948 тис. 100 грн (т. 1 а.с.122 - 123). Згідно пред'явленого звинувачення потерпілому ОСОБА_6 був завданий матеріальний збиток у розмірі 252 тис. доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют станом на 08.11.2012 року становить 2 млн 06 тис. 236 грн. Під час судового слідства потерпілий ОСОБА_6 просив стягнути з підсудної матеріальний збиток у розмірі 2 млн 6 тис. 243 грн та моральну шкоду у розмірі 5 млн 786 тис. 327 грн. Зазначений цивільний позов про стягнення матеріального збитку у розмірі 2 млн 6 тис. 243 грн підлягає задоволенню та стягненню з підсудної. Заявлений потерпілим цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 200 000 грн, з урахуванням перенесених ним страждань.
ОСОБА_9 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріального збитку у розмірі 234 тис. 210 доларів США та моральної шкоди у розмірі 1 млн доларів США (т. 1 а.с. 159). Згідно пред'явленого звинувачення, сума заподіяного матеріального збитку потерпілій складає 55 тис. 210 доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют станом на 08.11.2012 року становить 441 тис. 293 грн 53 коп. Зазначена сума підлягає стягненню з підсудної на користь потерпілої. Моральна шкода підлягає частковому задоволенню у розмірі 40 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_3 у судовому засіданні просила стягнути з ОСОБА_14 заподіяний їй матеріальний збиток з урахуванням курсу НБУ України у розмірі 331 тис. 084 грн 47 коп. та моральну шкоду у розмірі 200 тис. грн.
Цивільний позов потерпілої про стягнення матеріального збитку підлягає задоволенню у повному обсязі. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 30 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_10 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 42 тис. доларів США та моральної шкоди у розмірі 420 тис. грн (т.1 а.с. 192). У ході судового слідства потерпілим була подана уточнююча позовна заява, згідно якої заподіяні йому матеріальні збитки складають 315 тис. 769 грн (т.10 а.с. 147 - 150). Заподіяна шкода потерпілому, згідно пред'явленого звинувачення складає 25 тис. 250 грн та 22 тис доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют становить 175 тис. 846 грн. Таким чином підлягає стягненню з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_10 201 тис. 096 грн матеріальних збитків.
Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 20 000 грн, з урахуванням перенесених ним страждань.
ОСОБА_4 був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 26 000 доларів США та моральної шкоди у розмірі 50 000 грн (т.1 а.с. 230); Заподіяна шкода потерпілій згідно пред'явленого звинувачення складає 23 тис. доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют становить 183 тис. 839 грн та саме ця cума підлягає стягненню з підсудної. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 20 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_11 був поданий цивільний позов про стягнення з підсудної матеріальних збитків у розмірі 34 000 доларів США та моральної шкоди у розмірі 100 000 доларів США (т.1 а.с. 242); Заподіяна шкода потерпілій згідно пред'явленого звинувачення складає 34 тис. доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют становить 271 тис. 762 грн та саме ця сума підлягає стягненню з підсудної. Моральна шкода підлягає частковому задоволенню у розмірі 25 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_24 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 89 000 доларів США та моральної шкоди у розмірі 200 000 доларів США (т.2 а.с. 7); Після чого потерпілим була подана уточнююча позовна заява, згідно якої заподіяні йому матеріальні збитки складали 2 373 921 грн та моральна шкода 100 000 грн (т.10 а.с. 222 - 223). Під час судового слідства потерпілий просив стягнути з підсудної 40 тис. доларів США матеріальних збитків та 100 тис. грн моральної шкоди, оскільки за епізодом 31.05.2008 року є рішення Балаклавського районного суду м. Севастополя про стягнення на його користь 40 тис. доларів США. Згідно курсу гривні до іноземних валют матеріальні збитки заподіяні потерпілому становлять 319 тис. 720 грн та саме ця сума підлягає стягненню з підсудної. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 35 тис. грн, з урахуванням перенесених ним страждань.
ОСОБА_7 був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 26 000 доларів США та моральної шкоди у розмірі 100 000 грн (т.2 а.с. 32). Заподіяна шкода потерпілій, згідно пред'явленого звинувачення складає 1 тис. доларів США та 3 000 Євро, що згідно курсу гривні до іноземних валют станом на 08.11.2012 року становить 38 тис. 554 грн, вказана сума підлягає стягненню з підсудної. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 5 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_22 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 9 000 грн та моральної шкода у розмірі 5 000 грн (т.2 а.с. 40). Заподіяна шкода потерпілій згідно пред'явленого звинувачення становить 3 050 грн, вказана сума підлягає стягненню з підсудної. Цивільний позов потерпілої про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 500 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_23 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 46 000 доларів США, що згідно курсу гривні до іноземних валют на 8.х1 2012 року складає 367 тис. 678 грн та моральної шкоди у розмірі 350 000 грн (т.2 а.с. 48). Заподіяна шкода потерпілій згідно пред'явленого звинувачення складає 52 тис. доларів США. Цивільний позов потерпілої про стягнення матеріальних збитків у розмірі 367 тис. 678 грн підлягає задоволенню. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 35 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
ОСОБА_8 під час досудового слідства був поданий цивільний позов про стягнення матеріальних збитків у розмірі 15 150 грн, 50 000 доларів США, 8 000 Євро та моральної шкоди у розмірі 100 тис. грн (т.2 а.с. 72); Заподіяна шкода потерпілій згідно пред'явленого звинувачення становить 59 тис. доларів США та 8 тис Євро, що згідно курсу гривні до іноземних валют станом на 08.11.2012 року становить 553 тис. 83 грн, вказана сума підлягає стягненню з підсудної. Цивільний позов про стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню у розмірі 55 000 грн, з урахуванням перенесених нею страждань.
Судові витрати за проведення експертизи по кримінальній справі у розмірі 8 445, 60 грн підлягають стягненню з ОСОБА_14 в дохід держави (т.3 а.с. 21, 92, 208, 248, 298).
Речові докази по справі: копії документів, вилучених у потерпілих ОСОБА_45, ОСОБА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_24, ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_8; документи, вилучені протоколом виїмки у ОСОБА_14; документи, вилучені у ДПІ м. Сімферополя; документи вилучені у ТОВ «Банк Кіпру» та «Райффайзен банк Аваль», що знаходяться у матеріалах кримінальної справи слід зберігати при справі (т. 3 а.с. 318 - 333, т. 4 а.с. 60 - 209, 243 - 253).
Документи вилучені у ОСОБА_17, а саме договір від 26.01.2007 року № СЕ 7260/0057 на 2 арк. та договір про надання послуг консультанта на 4 арк., що знаходяться у матеріалах кримінальної справи - зберігати при справі. Трудову книжку на ім'я ОСОБА_17, що зберігається у матеріалах кримінальної справи - повернути йому, як власнику (т. 7 а.с. 28 - 35).
У зв'язку з тим, що у ході досудового слідства ОСОБА_17 затримувалася у порядку ст. 115 КПК України та знаходилася під вартою з 25.05.2011 р. по 27.05.2011 р., термін знаходження її під вартою необхідно зарахувати в строк, призначеного судом покарання (т. 7 а.с. 118,150- 152).
Запобіжний захід засудженій ОСОБА_17 слід змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту у ССІ УДПСУ в АР Крим, куди її перепровадити через ізолятор тимчасового утримання м. Сімферополя АР Крим.
Керуючись ст.ст. 323-324 КПК України, суд, -
ОСОБА_14 визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України та призначити їй покарання за даною статтею у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є її власністю.
Запобіжний захід підсудній ОСОБА_14 змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту у ССІ УДПСУ в АР Крим, куди її перепровадити через ізолятор тимчасового утримання м. Сімферополя АР Крим. Під варту взяти у залі суду.
Термін покарання обчислювати з 21 листопада 2012 року.
В строк призначеного покарання зарахувати термін знаходження ОСОБА_14 під вартою з 25.05.2011 р. по 27.05.2011 р.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_45 175 тис. 846 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 20 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_5 54 тис. 540 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 6 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_6 2 млн 6 тис. 243 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 200 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_9 441 тис. 293 грн 53 коп. за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 40 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_3 331 тис. 84 грн 47 коп. за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 30 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_10 201 тис. 96 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 20 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_4 183 тис. 839 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 20 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_11 271 тис. 762 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 25 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_24 319 тис. 720 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 35 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_7 38 тис. 554 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 5 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_22 3 тис. 50 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 500 грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_23 367 тис. 678 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 35 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_8 553 тис. 83 грн за рахунок відшкодування матеріальних збитків та 55 тис. грн за рахунок відшкодування моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_14 в дохід держави судові витрати за проведення експертиз по кримінальній справі у розмірі 8 445, 60 грн.
Речові докази по кримінальній справі: копії документів, вилучених у потерпілих ОСОБА_45, ОСОБА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_24, ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_8; документи, вилучені протоколом виїмки у ОСОБА_14; документи, вилучені у ДПІ м. Сімферополя; документи вилучені у ТОВ «Банк Кіпру» та «Райффайзен банк Аваль», що знаходяться у матеріалах кримінальної справи слід зберігати при справі.
Документи вилучені у ОСОБА_17, а саме договір від 26.01.2007 року № СЕ 7260/0057 на 2 арк. та договір про надання послуг консультанта на 4 арк., що знаходяться у матеріалах кримінальної справи - зберігати при справі. Трудову книжку на ім'я ОСОБА_17, що зберігається у матеріалах кримінальної справи - повернути йому, як власнику.
Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб з моменту його проголошення до Апеляційного суду АР Крим, через Залізничний районний суд м. Сімферополя АР Крим, а засудженою у той же термін, з моменту отримання нею копії вироку.
Суддя: