Справа №1801/3133/12
Номер провадження 1/573/7/13
08 лютого 2013 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі:
головуючої судді: Свиргуненко Ю. М.,
при секретарі: Федорченко Г. В.,
з участю прокурора: Топоркової О. Б.,
адвокатів: ОСОБА_1,
ОСОБА_2,
ОСОБА_3,
ОСОБА_4,
ОСОБА_5,
законного представника: ОСОБА_6,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля справу по обвинуваченню:
ОСОБА_7,
ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, освіта середня, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого
за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України;
ОСОБА_8,
ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_2, освіта середня, непрацюючого, неодруженого, згідно зі ст. 89 КК України раніше не судимого
за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України;
ОСОБА_9,
ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, уродженця с. Пензенське Тамаринського району Сахалінської області РФ, мешканця АДРЕСА_3, освіта, середня, непрацюючого, неодруженого, згідно зі ст. 89 КК України раніше не судимого
за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України;
ОСОБА_10,
ІНФОРМАЦІЯ_9, українця, громадянина України, уродженця с. Писарівка Ямпільського району Вінницької області, мешканця АДРЕСА_4, освіта вища, непрацюючого, одруженого, раніше не судимого
за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України;
ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_13, українця, громадянина України, уродженця м. Київ, мешканця АДРЕСА_5, освіта вища, військовослужбовця - офіцера із застосування мобільних підрозділів відділу прикордонної служби штабу Сумського прикордонного загону, одруженого, раніше не судимого
за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України;
ОСОБА_12,
ІНФОРМАЦІЯ_16, українця, громадянина України, уродженця м. Мари, Туркменістан, мешканця АДРЕСА_6, освіта вища, непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого
за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України;
ОСОБА_13,
ІНФОРМАЦІЯ_19, росіянина, громадянина України, уродженця с. Азовське, Джайконського району, АРК, мешканця АДРЕСА_7, освіта середня, непрацюючого, одруженого, згідно зі ст. 89 КК України раніше не судимого
за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 2 ст. 201 КК України,
ОСОБА_14,
ІНФОРМАЦІЯ_22, українця, громадянина України, уродженця м. Суми, мешканця АДРЕСА_8, освіта неповна середня, непрацюючого, одруженого, згідно зі ст. 89 КК України раніше не судимого
за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України;
Органом досудового слідства ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 обвинувачуються у вчиненні за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи, умисних особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, за наступних обставин.
ОСОБА_7, ніде не працюючи та не маючи законних джерел існування, проживаючи у контрольованому прикордонному районі, прилеглому до державного кордону України із Російською Федерацією, разом зі своїм ніде не працюючим односельчанином ОСОБА_8 в кінці 2009 року вступили у злочинну змову, спрямовану на протиправне збагачення шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів, пов'язаних із контрабандним переміщенням через митний кордон України за межі митної території України поза митним контролем до Російської Федерації (далі - РФ) товарно-матеріальних цінностей у великих розмірах.
З цією метою громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наприкінці 2009 року створили та керували в період часу з грудня 2009 року до кінця березня 2010 року організованою групою, до складу якої також увійшли та були її активними учасниками інші мешканці с. Рижівка Білопільського району Сумської області ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_16, а також невстановлені у ході слідства особи - мешканці с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8, зорганізувавши вказаних осіб у стійке злочинне угрупування, виступаючи у ролі організаторів злочинної групи, розподілили між її учасниками ролі для досягнення єдиного злочинного результату та розробили злочинний план, який був схвалений всіма учасниками злочинної групи.
Відповідно до такого плану ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_17 і ОСОБА_16 виконували роль водіїв та вантажників при вчиненні злочинних дій і, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8, здійснювали безпосереднє переміщення товарів народного споживання через державний кордон України поза межами встановлених пунктів пропуску та, відповідно, без здійснення належного митного оформлення переміщення цих вантажів за межі території України.
Також, як особисто організатори злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, так і інші учасники злочинної групи ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_17 і ОСОБА_16, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8, перед кожним фактом контрабандного переміщення товарів здійснювали огляд місцевості, прилеглої до лінії державного кордону, з метою перевірки наявності чи відсутності можливості вчинення контрабандного переміщення товарів.
При цьому, відповідно до розробленого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій, ОСОБА_9, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 повинні були здійснювати вищевказані дії на території України, а ОСОБА_17, разом з іншими не встановленими у ході досудового та судового слідства особами, повинні були приймати переміщений через державний кордон України контрабандним способом товар з боку кордону РФ і забезпечити його переховування та перевезення до пункту призначення на території Російської Федерації.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керували діями членів організованої групи, повідомляли їм про місце отримання та завантаження товарів, які призначалися для подальшого контрабандного переміщення через державний кордон України, а також розподіляли між членами групи грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.
Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували замовлення від осіб, які мали намір перемістити через митний кордон України товари поза митним контролем без здійснення їх митного оформлення, а також домовлялись з ними за ціну своїх послуг.
ОСОБА_7 мав у своєму розпорядженні легковий автомобіль ВАЗ-2121, д.н. НОМЕР_1, за допомогою якого, під час здійснення організованою групою контрабандного переміщення товарів, об'їжджав територію с. Рижівка Білопільського району та спостерігав за обстановкою. У випадку, якщо така обстановка змінювалась, зокрема коли в районі с. Рижівка з'являлись сторонні особи чи транспорт, керував діями членів організованої групи в залежності від ситуації.
У розпорядженні ОСОБА_8 були вантажні автомобілі ЗІЛ-131, д.н. НОМЕР_2, ГАЗ-66, що був знятий з обліку і не мав номерних знаків, та УАЗ-452 також без реєстраційних номерів. Вказані автомобілі ОСОБА_8 були завчасно підготовлені для контрабандного переміщення товарів по важко прохідній місцевості. ОСОБА_8 повинен був слідкувати за технічним станом вказаних автомобілів та у разі необхідності здійснювати їх ремонт за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Крім цього, з метою дотримання конспірації та максимальної ефективності злочинної діяльності групи, ОСОБА_8 з відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, домовився про надання місця для зберігання заготовлених для контрабандного переміщення товарів на подвір'ї свого тестя - ОСОБА_18, за адресою: АДРЕСА_9, не повідомляючи при цьому останнього про такі обставини, та не ставлячи його до відома про злочинні наміри організованої групи.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану товар, призначений для контрабандного переміщення з території України на територію Російської Федерації, повинен був завозитись замовником на подвір'я до ОСОБА_18 і розвантажуватись там учасниками організованої групи - ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16
Після цього, за вказівкою ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 на автомобілях ЗІЛ-131 та ГАЗ-66, які були в розпорядженні членів організованої групи, перевозили заготовлений для контрабандного переміщення товар із подвір'я ОСОБА_18, що в с. Нові Вирки, до подвір'я учасника організованої групи ОСОБА_16, розташованого за адресою: АДРЕСА_10, а також до подвір'я ОСОБА_19 - співмешканки одного із організаторів злочинної групи ОСОБА_7, що знаходиться у тому ж АДРЕСА_11.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_7, заздалегідь заготовлений на вищевказаних подвір'ях ОСОБА_16 та ОСОБА_19 товар, на вантажних автомобілях ЗІЛ-131, ГАЗ-66 та УАЗ-452, які були у розпорядженні членів організованої групи, підвозився безпосередньо до лінії державного кордону, в районі інформаційних покажчиків 1203-1208, звідки ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вручну переносився через державний кордон України в район с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, Російської Федерації, де інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_17 разом із невстановленими у ході слідства особами - мешканцями с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ організовували його переміщення спочатку до місця зберігання у вказаному населеному пункті та вподальшому, - до необхідного пункту призначення на території Російської Федерації.
При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було прийнято рішення про залучення до складу організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11.
ОСОБА_10 та ОСОБА_11, переслідуючи особисті корисливі мотиви, погодились на протиправну пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо спільного вчинення з ними злочинів у складі організованої групи і, діючи в рамках розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на контрабандне переміщення членами організованої групи товарів через державний кордон України, повідомляли ОСОБА_7 про наявність на території України та Російської Федерації працівників органів, уповноважених на охорону державного кордону між Україною та Російською Федерацією, забезпечували прикриття іншим членам організованої групи контрабандного переміщення товарів через державний кордон України, повідомляли про наявність прикордонних мобільних груп і нарядів, забезпечуючи тим самим повну конспірацію злочинної діяльності організованої групи, та надавали згоду членам організованої групи на незаконний перетин державного кордону України.
Місце незаконного перетину державного кордону з метою контрабандного переміщення товарів організаторами злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, за узгодженням із іншими учасниками злочинної групи було обрано в районі ділянки державного кордону с. Рижівка Білопільського району Сумської області та села Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації, між інформаційними покажчиками державного кордону №№ 1208-1203. Про ситуацію на вказаних ділянках завжди повинні були повідомляти ОСОБА_10 та ОСОБА_11
Для швидкого та оперативного зв'язку члени організованої групи використовували мобільні телефони. Під час телефонних розмов, за домовленістю з усіма членами організованої групи, використовувались зрозумілі для них терміни такі як "посоватись", "кинути", тобто перемістити товар через митний кордон України поза митним контролем, "туда", тобто перемістити товар через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації, "центр" - місцевий пункт пропуску "Рижівка", тощо.
Крім цього, з метою дотримання конспірації, замість імен та прізвищ по телефону члени організованої групи звертались один до одного по відомим іншим учасникам злочинної групи прізвиськам, зокрема "ОСОБА_8" - ОСОБА_8, "ОСОБА_7" - ОСОБА_7, "ОСОБА_15" - ОСОБА_15, тощо.
Також, на початку грудня 2009 року мешканець м. Конотоп Сумської області ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_7 про бажання перевезти через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", встановленою у ході досудового слідства вартістю 22 138 грн. за 1 шт., загальною вартістю 1 106 900 грн. При цьому ОСОБА_13 запропонував ОСОБА_7 винагороду у розмірі 100 доларів США за кожний один гральний автомат, переміщений до РФ без сплати відповідних митних платежів.
Про пропозицію ОСОБА_13 ОСОБА_7 повідомив інших членів організованої групи, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які в свою чергу погодились на вчинення контрабанди вищезазначеної кількості гральних автоматів.
Таким чином, ОСОБА_13 вступив з вказаними особами у попередню змову, спрямовану на вчинення контрабандного переміщення до Російської Федерації 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", визначеною у ході досудового слідства загальною вартістю 1 106 900, 00 грн., що більше ніж у 1 000 разів, а саме, у 3 659, 17 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2009 рік, тобто на час скоєння злочину (302 грн. 50 коп.), і становить великий розмір.
Грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, у розрахунку по 100 доларів США за контрабанду кожного одного грального автомата із зазначеної кількості 50 шт. гральних автоматів, організатори злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили розподілити між учасниками організованої злочинної групи наступним чином: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - 20 доларів США, із розрахунку по 10 доларів США кожному, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 - по 150 грн. кожному за контрабандне переміщення до кордону одного автомобіля, завантаженого гральними автоматами, а решту коштів - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_17 та іншим не встановленим у ході слідства особам, а також на покриття витрат на ГСМ та ремонт автомобілів, які використовувалися для контрабандного переміщення гральних автоматів.
Після цього, ОСОБА_13, діючи в рамках спільної домовленості з учасниками організованої групи, наприкінці грудня 2009 року, не повідомляючи про свої злочинні наміри, спрямовані на контрабандне переміщення товарів через державний кордон України, замовив своєму знайомому ОСОБА_20 підшукати та придбати для нього у м. Києві гральні автомати. Останній у свою чергу, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_13, домовився про придбання у м. Київ 20 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", про що 12 грудня 2009 року повідомив ОСОБА_13 та домовився про доставку вказаних гральних автоматів 14 грудня 2009 року до м. Конотоп Сумської області. Одночасно з цим, ОСОБА_20 на прохання ОСОБА_13, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, погодився надати тимчасово для зберігання гральних автоматів гараж, розташований у гаражному кооперативі на вул. Успенско-Троїцькій у м. Конотоп Сумської області, що належав на праві власності його батьку.
На виконання досягнутих із ОСОБА_20 домовленостей, ОСОБА_13 замовив доставку вищевказаних гральних автоматів з м. Київ до м. Конотоп раніше йому не знайомому ОСОБА_21, не повідомляючи при цьому останнього про свої злочинні наміри, спрямовані на контрабандне переміщення вказаних товарів через державний кордон України. У свою чергу ОСОБА_21, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_13, погодився надати йому послуги з перевезення вантажів.
Вподальшому, ОСОБА_21 на власному автомобілі "MERCEDES-BENZ 311 CDI SPRINTER 2000", д. н. НОМЕР_3, за попередньою домовленістю із ОСОБА_13, 14 грудня 2009 року прибув до м. Київ, де в районі станції метро "Шулявськва" його зустрів ОСОБА_20 та провів до місця зберігання гральних автоматів, розташованого на території АТП, що на вул. Радищева у м. Києві.
За вказаною адресою в автомобіль ОСОБА_21 були завантажені 20 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", після чого останній, згідно раніше досягнутої з ОСОБА_13 домовленості, доставив вказані гральні автомати до м. Конотоп Сумської області.
Вподальшому, ОСОБА_13, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_7, 05 січня 2010 року повідомив ОСОБА_21 про необхідність перевезти вищевказані 20 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" із м. Конотоп Сумської області до населеного пункту на території Білопільського району Сумської області, на що останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_13, погодився.
Діючи в рамках раніше розробленого між учасниками організованої злочинної групи плану злочинних дій, ОСОБА_7, отримавши від ОСОБА_13 повідомлення про можливу доставку гральних автоматів об 11 годині 53 хвилини 07 січня 2010 року, повідомив про це учасників організованої злочинної групи - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які діючи у складі організованої групи, з особистих корисливих мотивів, а також в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, за допомогою засобів телефонного зв'язку надали інформацію ОСОБА_7 та, відповідно, іншим членам організованої групи, про відсутність прикордонного контролю та можливість ввезення в с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області загалом 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" без будь-яких вантажно-супровідних документів, з метою подальшого вчинення контрабандного переміщення вказаної загальної кількості гральних автоматів через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації, що було пов'язане з незаконним перетином державного кордону України.
Будучи впевненим в інформації ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_7 07 січня 2010 року повідомив ОСОБА_21 про можливість доставки гральних автоматів до с. Старі Вирки Білопільського району Сумської області. В цей же день, ОСОБА_7, діючи в рамках раніше досягнутої домовленості, поставив до відома про доставку гральних автоматів учасників організованої злочинної групи ОСОБА_17 та ОСОБА_8, а останній, у свою чергу, повідомив інших членів організованої групи про необхідність прибути до повороту з основної дороги на с. Старі Вирки Білопільського району Сумської області та перевантажити 20 шт. гральних автоматів з автомобіля під керуванням ОСОБА_21 до наявних у розпорядженні членів організованої групи автомобілів для подальшого їх контрабандного переміщення.
У другій половині дня 07 січня 2010 року, після того як ОСОБА_21, за узгодженням із ОСОБА_7, на автомобілі "MERCEDES-BENZ 311 CDI SPRINTER 2000", д. н. НОМЕР_3, перевіз 20 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" до вищезазначеного місця поблизу с. Старі Вирки Білопільського району Сумської області, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_9 та ОСОБА_15, перевантажили зазначені гральні автомати до належних організаторам та учасникам організованої злочинної групи автомобілів ГАЗ-66 та УАЗ-452 і того ж дня, з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та за їх згодою, перемістили зазначені 20 шт. гральних автоматів до одного з подвір'їв у с. Рижівка, Білопільського району Сумської області для подальшого переправлення їх через митний кордон України до РФ поза встановленим автомобільним пунктом пропуску, тобто контрабандним шляхом.
Згодом, у точно не встановлений у ході слідства час, у період з 07 до 12 січня 2010 року, учасники організованої злочинної групи, використовуючи вищевказані, належні організаторам та учасникам організованої злочинної групи автомобілі, в районі ділянки державного кордону України, що неподалік туристичної бази, розташованої поблизу с. Рижівка Білопільського району Сумської області, в районі інформаційного покажчика державного кордону України №1208, частинами перемістили через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації 15 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" встановленою у ході досудового слідства загальною вартістю 332 070 грн., тобто перемістили частину із заздалегідь обумовленої на той час загальної кількості - 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator". При цьому, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_16, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на автомобілях, які перебували у розпорядженні членів організованої групи, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також за сприяння, тобто при пособництві ОСОБА_10 та ОСОБА_11, за попередньою змовою із ОСОБА_13, упродовж зазначеного періоду часу від 07 до 12 січня 2010 року безпосередньо перемістили 15 шт. вказаних гральних автоматів з подвір'я, розташованого у с. Рижівка Білопільського району Сумської області, до лінії державного кордону України та вручну перенесли їх через державний кордон України на територію Російської Федерації поза митним контролем, звідки інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_17 та інші, невстановлені у ході слідства особи, перевезли вказані гральні автомати у с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації.
Після цього ОСОБА_7 повідомив свого співучасника ОСОБА_13 про доведення до кінця злочинного наміру щодо переміщення через митний кордон України поза митним контролем частини із обумовлених товарів, а саме, 15 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" та запевнив останнього про готовність продовження реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на контрабандне переміщення до Російської Федерації загальної кількості 50 шт. вищевказаних гральних автоматів, а також довів про це до відома членів організованої групи, які погодились на продовження виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій.
У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення через митний кордон України поза митним контролем загалом 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", діючи протиправно, у складі організованої групи, ОСОБА_7, з відома ОСОБА_8, о 12 годині 20 хвилин 19 січня 2010 року повторно звернувся до ОСОБА_10 з проханням повідомити йому про обстановку охорони державного кордону України на ділянці в районі інформаційних покажчиків №№1203-1208 та дозволити, тобто сприяти переміщенню решти гральних автоматів через митний кордон України поза митним контролем.
ОСОБА_10, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів та в інтересах інших членів організованої групи, а також ОСОБА_13, повідомив ОСОБА_7 про наявність в районі туристичної бази, що розташована неподалік від с. Рижівка Білопільського району Сумської області, мобільної групи по охороні державного кордону України 5 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України та, відповідно, вказав ОСОБА_7 на неможливість вчинення за таких обставин злочину. Одночасно із цим, ОСОБА_10 повідомив про можливість вчинення злочину 20 січня 2010 року. У свою чергу ОСОБА_7 повідомив про такі обставини свого співучасника ОСОБА_13 та запропонував йому завезти решту гральних автоматів до с. Нові Вирки Білопільського району Сумської області з метою подальшого їх контрабандного переміщення через державний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації. Одночасно ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 про готовність продовжити вчинення контрабандного переміщення вказаних товарів через митний кордон України поза митним контролем 20 січня 2010 року, на що останній погодився та вони домовились про доставку іншої частини із заздалегідь обумовленої між ними кількості гральних автоматів до с. Нові Вирки Білопільського району Сумської області.
У зв'язку з цим ОСОБА_13, діючи в рамках раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_7 та з іншими членами організованої групи, спрямованої на контрабандне переміщення загалом 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", не повідомляючи про свої злочинні наміри, знову запропонував ОСОБА_21 перевезти в с. Нові Вирки Білопільського району Сумської області ще 20 шт. аналогічних гральних автоматів, які придбав у невстановленої у ході слідства особи.
Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_13, ОСОБА_21 погодився на його пропозицію та у першій половині дня 20 січня 2010 року на власному автомобілі "MERCEDES-BENZ 311 CDI SPRINTER 2000", д. н. НОМЕР_3, прибув на прохання ОСОБА_13 до гаражу, розташованого у гаражному кооперативі на вул. Успенско-Троїцькій у м. Конотоп Сумської області, що належав на праві власності батьку ОСОБА_20 і, з відома останнього, використовувався ОСОБА_13, де завантажив ще 20 шт. вищевказаних гральних автоматів.
У зв'язку з цим ОСОБА_7, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості, у першій половині дня 20 січня 2010 року повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_16 про необхідність зібрати інших членів організованої групи для розвантаження гральних автоматів у с. Нові Вирки Білопільського району Сумської області. У свою чергу ОСОБА_8 повідомив про такі обставини інших учасників організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_15
Згодом, у другій половині дня 20 січня 2010 року ОСОБА_21, за узгодженням із ОСОБА_13, на власному автомобілі "MERCEDES-BENZ 311 CDI SPRINTER 2000", д. н. НОМЕР_3, доставив 20 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" в с. Нові Вирки Білопільського району Сумської області, до подвір'я приватного будинку тестя ОСОБА_8 - ОСОБА_18, розташованого у зазначеному населеному пункті по АДРЕСА_9. При цьому ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші члени організованої групи не повідомляли ОСОБА_18 про свої злочинні наміри перемістити вподальшому зазначені гральні автомати контрабандним способом через митний кордон України.
Виконуючи вказівку організаторів злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, інші учасники злочинної групи ОСОБА_16, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 за вказаною адресою розвантажили автомобіль ОСОБА_21 та залишили вказані 20 шт. гральних автоматів на зберігання ОСОБА_18
Після цього, ОСОБА_7 повідомив про доставку зазначених гральних автоматів в с. Нові Вирки ОСОБА_10, який, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів та в інтересах інших членів організованої групи, а також ОСОБА_13, знову повідомив ОСОБА_7 про наявність в районі державного кордону України та Російської Федерації працівників правоохоронних органів, уповноважених на охорону державного кордону та, відповідно, вказав ОСОБА_7 на неможливість за таких обставин вчинення злочину у той же день. Одночасно з цим ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 про можливість вчинення ними злочину після 22-23 січня 2010 року.
У другій половині дня 22 січня 2010 року члени організованої групи, використовуючи наявні у їх розпорядженні автомобілі ГАЗ-66 та УАЗ-452, повторно перемістили із с. Нові Вирки в одне з подвір'їв с. Рижівка Білопільського району Сумської області вищевказані 20 шт. гральних автоматів «Multi "42" Gaminator», які привіз ОСОБА_21, та які учасники організованої групи мали намір вподальшому перемістити через державний кордон України.
Крім цього, 22 січня 2010 року учасники організованої злочинної групи, використовуючи вищевказані автомобілі, в районі ділянки державного кордону, що неподалік від туристичної бази, розташованої поблизу с. Рижівка Білопільського району Сумської області, в районі інформаційного покажчика державного кордону України №1208, повторно перемістили через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації ще 5 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", встановленою у ході досудового слідства загальною вартістю 110 690 грн., які були завезені в с. Рижівка Білопільського району за вищезазначених обставин раніше, тобто перемістили контрабандним способом до РФ другу частину із заздалегідь обумовленої на той час загальної кількості - 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator".
При цьому, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 на автомобілях, які перебували у розпорядженні членів організованої групи, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8, за сприяння, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також за попередньою змовою із ОСОБА_13, у зазначений день 22 січня 2010 року перемістили вищевказані 5 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" з подвір'я, що розташоване у с. Рижівка Білопільського району Сумської області, безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перемістили вказані гральні автомати через державний кордон України на територію Російської Федерації поза митним контролем, звідки інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_17 та інші, невстановлені у ході слідства особи, перевезли вказані гральні автомати у с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації.
Про доведення до кінця злочинного наміру по переміщенню через митний кордон України поза митним контролем другої частини із заздалегідь обумовленої на той час загальної кількості товарів - а саме 5 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", а також про готовність продовження реалізації злочинного плану, спрямованого на контрабандне переміщення загалом 50 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 та членів організованої групи: ОСОБА_11 та ОСОБА_10, які погодились на продовження виконання замисленого.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення через митний кордон України без митного оформлення вказаної кількості 50 шт. гральних автоматів, діючи протиправно, у складі організованої групи ОСОБА_7, з відома ОСОБА_8, о 12 годині 20 хвилин 24 січня 2010 року повторно звернувся до ОСОБА_11 з проханням повідомити йому про обстановку охорони державного кордону України на ділянці державного кордону в районі інформаційних покажчиків №№1203-1208.
ОСОБА_11, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, повідомив ОСОБА_7 про наявність в районі турбази, розташованої неподалік від с. Рижівка Білопільського району Сумської області, працівників військової контррозвідки та неможливість за таких обставин вчинення злочину. При цьому ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про необхідність дотримання конспірації при вчиненні ними злочинів і також вказав на необхідність приховування та знищення членами організованої групи слідів вчинення ними злочину безпосередньо в районі перетину ними державного кордону України з метою контрабандного переміщення товарів.
Згодом ОСОБА_13, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості, приблизно опівдні 28 січня 2010 року передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США в якості оплати співучасникам за переміщення через митний кордон України поза митним контролем за вищезазначених обставин упродовж грудня 2009 року - січня 2010 року вищезазначених 20 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", які ОСОБА_7, в свою чергу розподілив між членами організованої групи згідно раніше досягнутої домовленості, а саме: 400 доларів США з вказаної суми ОСОБА_7 передав співробітникам Державної прикордонної служби України ОСОБА_11 та ОСОБА_10 по 200 доларів США кожному, а решту - розподілив між собою, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 Одночасно з цим ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_13 про збільшення кількості гральних автоматів для контрабандного переміщення через митний кордон України без митного оформлення з 50 шт. до 100 шт., змінивши свої злочинні наміри в частині кількості та вартості предмету контрабанди.
У зв'язку з цим ОСОБА_7 повідомив про такі обставини всіх інших учасників організованої групи, які у свою чергу погодились на зміну злочинного плану діяльності групи в частині збільшення кількості гральних автоматів, які учасники групи запланували перемістити у подальшому контрабандним способом через митний кордон України.
Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13 про можливість вчинення чергового контрабандного переміщення товарів 31 січня 2010 року.
У зв'язку з цим, діючи в рамках раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_11 та ОСОБА_10, будучи впевненим у їх злочинній бездіяльності, ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_13 про доставку в с. Нові Вирки Білопільського району Сумської області чергової партії гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" у кількості ще 22 штук, які учасники організованої злочинної групи планували у подальшому за попередньою змовою з ОСОБА_13 також перемістити контрабандним способом через митний кордон України без їх митного оформлення.
За таких обставин ОСОБА_13, діючи в рамках раніше досягнутої з ОСОБА_7 та членами організованої групи домовленості, спрямованої на контрабандне переміщення до Російської Федерації загалом вже 100 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", повторно замовив ОСОБА_21 перевезення в с. Нові Вирки Білопільського р-ну Сумської області ще 22 гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", не повідомляючи останнього про свої злочинні наміри.
ОСОБА_21, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_13, погодився на його пропозицію та у другій половині дня 31 січня 2010 року на власному автомобілі "MERCEDES-BENZ 311 CDI SPRINTER 2000», д. н. НОМЕР_3, прибув на прохання ОСОБА_13 до гаражу, розташованого у гаражному кооперативі на вул. Успенско-Троїцькій у м. Конотоп Сумської області, що належав на праві власності батьку ОСОБА_20, та з відома останнього використовувався ОСОБА_13, де завантажив ще 22 шт. аналогічних гральних автоматів.
Крім того, у другій половині дня 31 січня 2010 року ОСОБА_7, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості з іншими учасниками злочинної групи та з ОСОБА_13, повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність зібрати інших членів організованої групи для розвантаження гральних автоматів в будинку АДРЕСА_12.
У свою чергу ОСОБА_8 повідомив про такі обставини інших учасників злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_9 і ОСОБА_16 та разом з ними на автомобілі ВАЗ-2121 у другій половині дня 31 січня 2010 року прибув до помешкання ОСОБА_18 в с. Нові Вирки, де з відома ОСОБА_7 розвантажили автомобіль ОСОБА_21 та завантажили перевезенні останнім ще 22 шт. гральних автоматів до вантажних транспортних засобів, які були у розпорядженні членів організованої групи.
Після цього ОСОБА_7 повідомив про такі обставини інших учасників злочинної групи - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їм роль в складі організованої групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, повідомили ОСОБА_7, про можливість на ввезення в с. Рижівка, Білопільського району Сумської області гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" в обумовленій на той час із усіма часниками злочинної групи загальній кількості 100 шт. без будь-яких вантажно-супровідних документів на цей товар, з метою подальшого вчинення контрабандного переміщення зазначеної загальної кількості гральних автоматів через митний кордон України до Російської Федерації поза митним контролем, що пов'язане з незаконним перетином державного кордону України.
31 січня 2010 року завантажені учасниками організованої злочинної групи до вантажних транспортних засобів, які були у розпорядженні членів організованої групи, 22 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", без будь-яких вантажно-супровідних документів були переміщені до подвір'я дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_19, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, з метою подальшого переміщення їх через митний кордон України поза митним контролем.
01 лютого 2010 року ОСОБА_7, діючи в рамках раніше розробленого плану, повідомив інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про намір продовжити вчинення контрабандного переміщення вищезазначених гральних автоматів через митний кордон України без митного оформлення до Російської Федерації.
У свою чергу ОСОБА_11, діючи з відома ОСОБА_10 та в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, за допомогою засобів телефонного зв'язку надав ОСОБА_7 та іншим членам організованої групи інформацію про можливість перетину кордону поблизу с. Рижівка Білопільського району, в районі інформаційного покажчика державного кордону України №1208 та, з метою дотримання конспірації, знищити всі сліди підходів до державного кордону.
Будучи впевненим у злочинній бездіяльності учасників організованої злочинної групи ОСОБА_10, ОСОБА_11 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 вчинити контрабандне переміщення гральних автоматів.
У зв'язку з цим, у другій половині дня 01 лютого 2010 року члени організованої групи на наявному у їх розпорядженні вантажному автомобілі у визначеному ОСОБА_7, за узгодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_11, місці, а саме в районі ділянки державного кордону неподалік від туристичної бази, що розташована поблизу с. Рижівка Білопільського району Сумської області, та в районі інформаційного покажчика державного кордону України №1208, повторно перемістили через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації ще 6 шт. аналогічних гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" встановленою у ході досудового слідства загальною вартістю 132 828 грн., які були завезені в с. Рижівка Білопільського району за вищезазначених обставин раніше, тобто перемістили контрабандним способом до РФ третю частину із заздалегідь обумовленої на той час загальної кількості - 100 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator".
При цьому, учасники організованої групи ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 на автомобілі УАЗ-452, який перебував у розпорядженні членів організованої групи, під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8, за сприяння, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також за попередньою змовою із ОСОБА_13, у зазначений день 01 лютого 2010 року повторно перемістили вищевказані 6 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" з подвір'я ОСОБА_22, розташованого за адресою: АДРЕСА_11, безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перемістили вказані гральні автомати через державний кордон України на територію Російської Федерації поза митним контролем, звідки інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_17 та інші, невстановлені у ході слідства особи, за допомогою саней перевезли вказані гральні автомати у с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації без відповідного митного оформлення. При цьому, 2 шт. з вищевказаних гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" були поміщені в нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_13, яке належить на праві власності ОСОБА_23
У цей же день, тобто 01 лютого 2010 року зазначені гральні автомати "Multi "42" Gaminator" у кількості 2 шт. були вилучені працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ Російської Федерації як такі, що були переміщені на територію Російської Федерації контрабандним шляхом.
У зв'язку з цим ОСОБА_7 повідомив про затримання на території Російської Федерації вказаних 2 шт. гральних автоматів ОСОБА_13 та ОСОБА_11
При цьому ОСОБА_11, виконуючи відведену йому роль в складі організованої групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, повідомив що чергове вчинення контрабандного переміщення гральних автоматів до Російської Федерації буде здійснюватися ними 13 лютого 2010 року.
У зв'язку з цим, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення через митний кордон України без митного оформлення загалом 100 шт. вищевказаних гральних автоматів, діючи протиправно, у складі організованої групи, ОСОБА_7, з відома ОСОБА_8, об 11 годині 09 хвилин 13 лютого 2010 року повторно звернувся до ОСОБА_11 з проханням повідомити йому про обстановку із охорони державного кордону України на ділянці державного кордону в районі інформаційних покажчиків №№1203-1208 для переміщення через митний кордон України без митного оформлення решти гральних автоматів.
ОСОБА_11, діючи з ОСОБА_10, в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їм роль у складі організованої групи, протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, за допомогою засобів телефонного зв'язку надав ОСОБА_7 інформацію щодо можливості іншим членам організованої групи на продовження вчинення переміщення через митний кордон України поза митним контролем гральних автоматів "Multi "42" Gaminator".
У зв'язку з цим ОСОБА_7, будучи впевненим у злочинній бездіяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_10, діючи в рамках раніше досягнутої злочинної домовленості, повідомив ОСОБА_8 про необхідність зібрати інших членів організованої групи для продовження злочинної діяльності.
У свою чергу ОСОБА_8 повідомив про такі обставини інших учасників злочинної групи ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16 і ОСОБА_17 та, крім того, повідомив їх про необхідність перевозити на санях гральні автомати з подвір'я дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_22 для подальшого їх переправлення через митний кордон України поза митним контролем в бік лінії державного кордону України, що неподалік від туристичної бази, розташованої поблизу с. Рижівка Білопільського району.
У зв'язку з цим, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_9, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на санях, які їм були спеціально надані ОСОБА_8, під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8, за сприяння, тобто при пособництві ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також за попередньою змовою із ОСОБА_13, вранці 13 лютого 2010 року повторно перемістили з подвір'я ОСОБА_22, за адресою: АДРЕСА_11, безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну повторно перемістили через державний кордон України на територію Російської Федерації поза митним контролем 1 шт. гральний автомат "Multi "42" Gaminator" визначеною у ході слідства вартістю 22 138, 00 грн., звідки інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_17 та інші, невстановлені у ході слідства особи, за допомогою саней перевезли вказаний гральний автомат у с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації без відповідного митного оформлення та залишили біля подвір'я АДРЕСА_13.
В цей же день, близько 11 години 45 хвилин вказаний гральний автомат "Multi "42" Gaminator" був вилучений працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ Російської Федерації, як такий, що переміщений на територію Російської Федерації контрабандним шляхом.
У зв'язку з цим ОСОБА_7 повідомив про затримання на території Російської Федерації вказаного вище грального автомату ОСОБА_13 та ОСОБА_11
У подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність, спрямовану на контрабандне переміщення через митний кордон України без митного оформлення загалом 100 шт. вищевказаних гральних автоматів, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_11 та ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою між собою а також із ОСОБА_13, повторно, 14 березня 2010 року перемістили через митний кордон України до Російської Федерації без митного оформлення ще 2 шт. гральних автомати "Multi "42" Gaminator" встановленою у ході досудового слідства загальною вартістю 44 276, 00 грн., в районі ділянки державного кордону України неподалік туристичної бази, що розташована поблизу с. Рижівка Білопільського району Сумської області, та в районі інформаційних покажчиків державного кордону України № №1203-1208.
При цьому, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_16, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на автомобілі, який перебував у їх розпорядженні, під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13, а також за сприянням ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їм роль у складі організованої групи, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи та ОСОБА_13, повторно надали ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншим учасникам організованої групи інформацію про можливість переміщення товарів через митний кордон України без митного оформлення та незаконного перетину державного кордону, перемістили вищевказані 2 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" із подвір'я в с. Рижівка Білопільського району безпосередньо до лінії державного кордону України та вручну перемістили вказані гральні автомати через державний кордон України на територію Російської Федерації поза митним контролем, звідки інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_17 та інші, невстановлені у ході слідства особи, за допомогою саней перевезли їх у с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації без відповідного митного оформлення та залишили у вказаному населеному пункті у належному ОСОБА_24 на праві власності домоволодінні, розташваному за адресою: АДРЕСА_14.
Вказані 2 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" близько 09 години 50 хвилин того ж дня 14 березня 2010 року були вилучені працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ Російської Федерації як такі, що були переміщені контрабандним шляхом.
У зв'язку з цим ОСОБА_7 повідомив про затримання на території Російської Федерації вищевказаних 2 шт. гральних автоматів ОСОБА_13
За таких обставин ОСОБА_13, не дивлячись на те, що він мав намір за попередньою змовою з членами організованої групи перемістити через митний кордон України без митного оформлення загалом 100 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", був змушений відмовитись від продовження вказаного злочину та, діючи за домовленістю з ОСОБА_7, забрав решту, а саме 33 шт. вищевказаних гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", які хоча і були за домовленістю із ОСОБА_7 та з іншими учасниками організованої злочинної групи за вищезазначених обставин перевезені до с. Рижівка Білопільського району Сумської області з метою їх подальшого контрабандного переміщення до Російської Федерації, однак так і не були переміщені через державний кордон України.
Всього, за вищевказаних обставин у період часу із грудня 2009 року і до 14 березня 2010 члени організованої групи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, за сприяння, тобто при пособництві ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які також входили до складу організованої злочинної групи, та невстановлених у ході слідства осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_13, перемістили безпосередньо до прилеглого до державного кордону України контрольованого прикордонного району - с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області без будь-яких вантажно-супровідних документів та намагалися у подальшому перемістити через митний кордон України поза митним контролем 62 шт. гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", визначеною у ході досудового слідства загальною вартістю відповідно до висновку проведеної у справі товарознавчої експертизи №2585 від 29 жовтня 2010 року у розмірі 1 372 556, грн., що більше ніж у 1 000 разів (а саме, у 3 158, 93 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434 грн. 50 коп.), тобто на час скоєння злочину, і становить великий розмір, та у той же період часу з грудня 2009 року і до 14 березня 2010 року перемістили через державний кордон України на територію Російської Федерації поза митним контролем загалом 29 шт. зазначених гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" визначеною у ході досудового слідства загальною вартістю відповідно до висновку проведеної у справі товарознавчої експертизи №2585 від 29 жовтня 2010 року у розмірі 642 002 грн., що більше ніж у 1 000 разів (а, саме, у 1 477, 56 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434 грн. 50 коп.), тобто на час скоєння злочину, і також становить великий розмір.
За таких обставин ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші члени організованої групи за ініціативою ОСОБА_13 були вимушені відмовитись від подальшого виконання злочинного плану, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки під час вчинення членами організованої групи за вищезазначених обставин контрабанди, працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ Російської Федерації було вилучено 5 шт. з вищезазначених, переміщених учасниками організованої групи гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", а також охорона державного кордону Російської Федерації працівниками прикордонного управління по Курській області ФСБ РФ була посилена, що унеможливлювало в подальшому продовження переміщення вказаних гральних автоматів через митний кордон України поза митним контролем. У зв'язку з цим, 33 шт. гральних автомати були повернуті ОСОБА_13
У подальшому, не зупиняючись на вчиненому, діючи повторно, в рамках раніше розробленого злочинного плану та з відома інших членів організованої групи ОСОБА_7 у березні 2010 року, з метою вдосконалення злочинної діяльності організованої групи та збільшення конспірації при вчиненні злочинів, вирішив залучити до вчинення злочинів ОСОБА_12.
ОСОБА_12 погодився на пропозицію вчинення злочинів, пов'язаних із переміщенням через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання у складі організованої групи у великих розмірах.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, схваленого всіма учасниками організованої групи, в тому числі і ОСОБА_12, останній повинен був забезпечувати іншим членам організованої групи прикриття контрабандного переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, повідомляти про наявність прикордонних мобільних груп та нарядів. Також, ОСОБА_12, відповідно до відведеної йому ролі, після отримання інформації від ОСОБА_7 про бажання вчинити злочин, повинен був про такі обставини, а також об'єм контрабандного товару повідомляти ОСОБА_10
Інші співучасники, продовжували виконувати відведені їм ролі, згідно раніше розробленого та схваленого всіма співучасниками злочинного плану.
Так, діючи в рамках заздалегідь обумовленого між усіма учасниками злочинної групи плану злочинних дій, ОСОБА_7, з відома всіх членів організованої групи, у третій декаді березня 2010 року вступив з невстановленою у ході слідства особою у злочинну змову, спрямовану на переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання - одягу загальним об'ємом 25 метрів кубічних, загальною, встановленою у ході слідства вартістю 975 615 грн., що більше ніж у 1 000 разів (а саме, у 2 245, 37 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434 грн. 50 коп.), тобто на час скоєння злочину, і становить великий розмір.
При цьому, між ОСОБА_7 та невстановленою у ході слідства особою була досягнута домовленість, що за такі послуги очолювана ним та ОСОБА_8 організована група отримає винагороду з розрахунку 260 доларів США за переміщення через митний кордон України поза митним контролем 1 кубічного метру одягу, а всього у сумі 6 500 доларів США за переміщення вищезазначеної кількості товарів народного споживання (одягу) у загальному обсязі 25 метрів кубічних.
При цьому також, за згодою всіх членів організованої групи було обумовлено, що грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, у розрахунку 260 доларів США за контрабанду кожного 1 метру кубічного одягу будуть розподілені між учасниками злочинної групи наступним чином, так із вказаної суми по 30 доларів США отримають ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - по 10 доларів США кожному, а всього отримають за переміщення 25 метрів кубічних одягу - 750 доларів США - по 250 доларів США кожний.
ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за вчинення такого злочину отримають по 300 грн. кожний. Решта коштів буде розподілена між ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_17, а також невстановленими у ході слідства особами - мешканцями с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, Російської Федерації, які прийматимуть участь у вчиненні злочинів, за винятком коштів, що будуть витрачені на пальне та ремонт автомобілів, які використовуються для вчинення злочинів.
Так, 27 березня 2010 року, діючи в рамках спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів (одягу) у великому розмірі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про прибуття першої частини із заздалегідь обумовленого між ОСОБА_7 та іншою, невстановленою у ході слідства особою, товару, призначеного для контрабандного переміщення через митний кордон України поза митним контролем, а також про необхідність зібрати членів організованої групи за адресою: АДРЕСА_9, для розвантаження автомобілю із товаром, призначеним для контрабандного переміщення.
У зв'язку з цим, учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_7 на автомобілі ГАЗ-66, який перебував у розпорядженні членів організованої групи, прибули за вказаною адресою та перевантажили товар (одяг) в обсязі близько 10 метрів кубічних загальною, встановленою у ході слідства вартістю 440 075 грн., до автомобіля ГАЗ-66, який перебував у розпорядженні членів організованої групи.
У цей же час, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, повідомивши їх про отримання у с. Нові Вирки товару для контрабандного переміщення об'ємом близько 10 метрів кубічних, встановленою у ході слідства вартістю 440 075 грн.
У зв'язку з цим, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та ОСОБА_10, діючи в рамках раніше розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їм роль у складі організованої групи, протиправно, з особистих корисливих мотивів, в інтересах інших членів організованої групи, діючи за узгодженням між собою, о 12 годині 26 хвилин 27 березня 2010 року за допомогою засобів телефонного зв'язку повідомили ОСОБА_7 та іншим членам організованої групи про можливість ввезення товару.
У зв'язку з цим, за вказівкою ОСОБА_7, будучи впевненими у злочинній бездіяльності ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, інші учасники організованої злочинної групи - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 перемістили отриманий ними товар, із с. Нові Вирки Білопільського району до домоволодіння ОСОБА_16, розташованого за адресою: АДРЕСА_10, де повинні були чекати команди ОСОБА_7 для здійснення подальшого переміщення через митний кордон України поза митним контролем нижче вказаних речей, а саме:
1. Шапки-ушанки чоловічі з натурального хутру кроля, чорного кольору в кількості 700 шт., загальною вартістю 126 000 грн.;
2. Жіночі плащі торгівельної марки «ADONIS» в кількості 50 шт., загальною вартістю 12 500 грн.;
3. Жіночі плащі торгівельної марки «RIVAS» в кількості 40 шт., загальною вартістю 9 600 грн.;
4. Жіночі плащі торгівельної марки «VIKATA» в кількості 85 шт., загальною вартістю 21 250 грн.;
5. Жіночі куртки торгівельної марки «VIKATA» в кількості 35 шт., загальною вартістю 7 700 грн.;
6. Жіночі плащі торгівельної марки «LIKI COLLECTION» в кількості 30 шт., загальною вартістю 7 500 грн.;
7. Жіночі куртки без зазначення торгівельної марки в кількості 135 шт., загальною вартістю 29 700 грн.;
8. Жіночі куртки торгівельної марки «ADONIS» в кількості 35 шт., загальною вартістю 8 050 грн.;
9. Жіночі куртки торгівельної марки «MADES» в кількості 55 шт., загальною вартістю 4 125 грн.;
10. Жіночі куртки торгівельної марки «ELTEX» в кількості 150 шт., загальною вартістю 12 750 грн.;
11. Жіночі куртки торгівельної марки «NIKA» в кількості 25 шт., загальною вартістю 5 625 грн.;
12. Жіночі куртки торгівельної марки «EXLUSIV» в кількості 120 шт., загальною вартістю 27 000 грн.;
13. Жіночі куртки торгівельної марки «LV LENVIT» в кількості 70 шт., загальною вартістю 15 400 грн.;
14. Жіночі куртки торгівельної марки «SALTES» в кількості 75 шт., загальною вартістю 16 875 грн.;
15. Жіночі плащі торгівельної марки «MADES» в кількості 45 шт., загальною вартістю 11 250 грн.;
16. Жіночі плащі торгівельної марки «VIKATA» в кількості 55 шт., загальною вартістю 13 750 грн.;
17. Жіночі куртки торгівельної марки «NAVELL» в кількості 50 шт., загальною вартістю 11 500 грн.;
18. Жіночі плащі торгівельної марки «SALTES» в кількості 10 шт., загальною вартістю 2500 грн.;
19. Жіночі куртки торгівельної марки «DIANORA» в кількості 70 шт., загальною вартістю 15 750 грн.;
20. Жіночі куртки торгівельної марки «LARETTI» в кількості 64 шт., загальною вартістю 15 040 грн.;
21. Жіночі плащі торгівельної марки «MAESTA» в кількості 30 шт., загальною вартістю 7 500 грн.;
22. Жіночі плащі торгівельної марки «MS FASHION SHOW COLLECTION» в кількості 110 шт., загальною вартістю 25 300 грн.;
23. Жіночі куртки торгівельної марки «GOLDEN STYLE» в кількості 26 шт., загальною вартістю 6 110 грн.;
24. Жіночі куртки торгівельної марки «CAMOMILE» в кількості 70 шт., загальною вартістю 17 500 грн.;
25. Жіночі куртки торгівельної марки «KSENTI» в кількості 40 шт., загальною вартістю 9 800 грн.,
а всього товарів (одягу), загальною, встановленою у ході слідства вартістю, відповідно до висновку проведеної у справі товарознавчої експертизи №856 від 17 вересня 2010 року у сумі 440 075, 00 грн., що більше ніж у 1 000 разів (а саме, у 1 012, 83 рази) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434 грн. 50 коп.), тобто на час скоєння злочину, і становить великий розмір.
Після цього, не зупиняючись на вчиненому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів (одягу) у великих розмірах у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7 в середині дня 28 березня 2010 року повідомив ОСОБА_8 про необхідність зібрати членів організованої групи за адресою: АДРЕСА_9, для подальшого розвантаження автомобіля з другою частиною з вищезазначеного загального обсягу товару, призначеного для подальшого контрабандного переміщення до Російської Федерації.
У зв'язку з цим, учасники організованої групи - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ-2101, який перебував у розпорядженні ОСОБА_16, прибули за вказаною адресою та розвантажили автомобіль, який прибув на подвір'я ОСОБА_18, розташоване за адресою: АДРЕСА_9, з товаром (одягом) об'ємом близько 15 метрів кубічних, встановленою у ході слідства вартістю 535 540 грн. та, не повідомляючи ОСОБА_18 про свої злочинні наміри, залишили вказаний товар у його подвір'ї на зберігання.
У цей же час, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_11 та ОСОБА_12, повідомивши їх про отримання у с. Нові Вирки Білопільського району решти товару, призначеного для подальшого контрабандного переміщення, об'ємом близько 15 метрів кубічних, встановленою у ході слідства вартістю 535 540 грн.
У зв'язку з цим ОСОБА_25, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, діючи протиправно, з особистих корисливих мотивів та в інтересах інших членів організованої групи, за узгодженням між собою, у той же день 28 березня 2010 року за допомогою засобів телефонного зв'язку надали інформацію ОСОБА_7 та іншим членам організованої групи на ввезення в с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області зазначених товарів народного споживання без будь-яких вантажно-супровідних документів, з метою подальшого вчинення контрабандного переміщення вказаних товарів (одягу) через митний кордон України поза митним контролем до Російської Федерації, що було пов'язане з незаконним перетином державного кордону України, тобто про відсутність в цей день контролю.
Будучи впевненим у злочинній бездіяльності працівників Державної прикордонної служби України ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та їх підлеглих під час вчинення контрабанди, ОСОБА_7 в цей же день дав вказівку іншим учасникам організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 перемістити отриманий ними товар із с. Нові Вирки до с. Рижівка Білопільського району Сумської області, використовуючи при цьому автомобіль ЗІЛ-131, який перебував у розпорядженні членів організованої групи, де чекати команди для подальшого переміщення вказаних речей через митний кордон України поза митним контролем.
Так, діючи в рамках раніше розробленого та узгодженого із усіма учасниками організованої групи злочинного плану, з відома та за сприяння, тобто при пособництві ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, за вказівкою ОСОБА_7, інші учасники організованої групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 близько 23 години 28 березня 2010 року прибули до домоволодіння ОСОБА_18, розташованого за адресою: АДРЕСА_9, де завантажили у автомобіль ЗІЛ-131 наступні товари народного споживання (одяг:
1. Жіночі куртки торгівельної марки «FENIST» в кількості 387 шт., загальною вартістю 29 025 грн.;
2. Жіночі куртки торгівельної марки «ELTEX» в кількості 73 шт., загальною вартістю 6 205 грн.;
3. Жіночі куртки торгівельної марки «MADES» в кількості 447 шт., загальною вартістю 33 525 грн.;
4. Жіночі куртки торгівельної марки «Шанай» в кількості 59 шт., загальною вартістю 5 310 грн.;
5. Жіночі куртки торгівельної марки «WELLY» в кількості 75 шт., загальною вартістю 7125 грн.;
6. Плащі жіночі торгівельної марки «ELEGANCE»в кількості 234 шт., загальною вартістю 17 550 грн.;
7. Сорочки чоловічі торгівельної марки «Bossado» в кількості 12 480 шт., загальною вартістю 436 800 грн.,
а всього товарів (одягу), загальною, встановленою у ході слідства вартістю, відповідно до висновку проведеної у справі товарознавчої експертизи №855 від 17 вересня 2010 року у сумі 535 540 грн., що більше ніж у 1 000 разів (а саме, у 1 232, 54 рази) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434 грн. 50 коп.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір.
Таким чином, всього членами організованої групи було завчасно підготовлено для безпосереднього переміщення через митний кордон України поза митним контролем товари народного споживання (одяг) загальною, встановленою у ході слідства вартістю 975 615 грн., що більше ніж у 1 000 разів (а саме, у 2 245, 37 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434 грн. 50 коп.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на контрабандне переміщення вказаних товарів (одягу) у великому розмірі через митний кордон України до Російської Федерації поза митним контролем, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, діючи за вказівкою ОСОБА_7, з відома ОСОБА_17, а також за сприяння, тобто пособництва ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12, близько 23 години 40 хвилин 28 березня 2010 року на автомобілі ЗІЛ-131 з товарами народного споживання виїхали з домоволодіння ОСОБА_18 та рухались в бік с. Рижівка Білопільського району Сумської області поза встановленим автомобільним пунктом пропуску без будь-яких вантажно-супровідних документів, однак свій злочинний намір, спрямований на контрабандне переміщення через митний кордон України поза митним контролем зазначених товарно-матеріальних цінностей (одягу) загальною, встановленою у ході досудового слідства вартістю 975 615 грн., тобто у великих розмірах, організована група не змогла, її члени були вимушені відмовитись від подальшого виконання злочинного плану, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки у той же період часу, в ніч з 28 березня 2010 року на 29 березня 2010 року організатори та активні учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були затримані співробітниками УБОЗ УМВС України в Сумській області та УВКР СБУ у Північному регіоні за підозрою у вчиненні ними вищевказаних злочинів.
Органами досудового слідства дії підсудних початково були кваліфіковані наступним чином: ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 423 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 423 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 423 КК України; ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 423 КК України; ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 364 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 423 КК України; ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 28ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 423 КК України та ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 КК України.
В ході судового слідства прокурор змінив обвинувачення, кваліфікувавши дії ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 2 ст. 201 КК України та ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України.
На стадії судового слідства, під час допиту підсудних, свідків, дослідження письмових матеріалів справи, судом встановлені обставини, що тягнуть за собою необхідність направлення даної кримінальної справи на додаткове розслідування у зв'язку з допущеною неправильністю та неповнотою досудового слідства. А тому, перед закінченням судового слідства, з'ясувавши у сторін, чи всі докази на обґрунтування своїх доводів вони подали, суд поставив перед учасниками судового розгляду на обговорення питання про направлення справи на додаткове розслідування з мотивів неправильності та неповноти досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні.
Прокурор Топоркова О. Б. проти направлення справи на додаткове розслідування заперечувала, зазначивши, що причин для цього немає, досудове слідство проведено повно та правильно.
Підсудні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 проти направлення справи на додаткове розслідування також заперечували вказавши, що протягом всього судового розгляду даної кримінальної справи, прокуратура не надала належних і допустимих доказів на підтвердження їх винуватості у вчиненні інкримінованих злочинів, а тому нічого нового під час додаткового розслідування встановлено бути не може.
Адвокати ОСОБА_1 та ОСОБА_5, законний представник ОСОБА_6 також просили не направляти справу на додаткове розслідування і вважали, що можна закінчувати судовий розгляд справи з винесенням вироку.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 281 КПК України (в редакції Закону 1960 року) повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти досудового слідства можливе лише тоді, коли ця неповнота не може бути усунута в судовому засіданні.
Неповним вважається таке досудове розслідування, у процесі якого залишилися невиявленими істотні обставини справи, що не дозволяє суду з упевненістю реконструювати досліджувану подію і з безсумнівністю дійти висновку про винність або невинуватість особи, форму її провини і зв'язок її дій зі шкідливими наслідками, що настали, а отже, правильно вирішити кримінальну справу.
У відповідності до роз'яснень, що містяться в абз. 2, 3 п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 11 лютого 2005 року "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування" досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин; не досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування, коли необхідність дослідження тієї чи іншої з них випливала з нових даних, установлених при судовому розгляді; не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо).
Неправильним досудове слідство визнається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.
За приписами ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним шляхом або зібраних в порушення вимог закону.
Згідно ст. 22 КПК України (в редакції Закону 1960 року) орган досудового слідства зобов'язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи.
Відповідно до ст. 64 КПК України, редакція якої була чинна на момент здійснення кримінального провадження у справі, при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню:
1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують покарання;
4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння.
У відповідності до ст. 16-1 КПК України (в редакції Закону 1960 року) розгляд справ у судах відбувається на засадах змагальності. Здійснення державного обвинувачення в суді покладається на прокурора. Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює необхідні умови для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і здійснення ними прав.
Таким чином, на суд покладається функція розгляду справи. При розгляді кримінальних справ, суд не вправі перебирати на себе функції обвинувачення чи захисту.
Пленум Верховного Суду України у абз. 3 п. 9 своєї Постанови "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування" №2 від 11 лютого 2005 року роз'яснив, що виклик і допит нових свідків, проведення додаткових чи повторних експертиз, витребування документів, давання судових доручень у порядку, передбаченому в ст. 315-1 КПК України, на підтвердження чи спростування позицій сторін допускаються тільки за клопотанням сторін. При цьому судові доручення суд дає лише з метою перевірки й уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства.
Дії, які інкримінуються підсудним за обставин, викладених у постановах про зміну обвинувачення, за ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, мають матеріальний склад злочину, а тому встановлення предмету злочину є обов'язковим елементом доказування.
Зі змісту постанов про зміну обвинувачення вбачається, що підсудні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також не встановленими в ході слідства особами - мешканцями с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації вчинили контрабанду 29 гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" та незакінчений замах на вчинення контрабанди 62 гральних автоматів "Multi "42" Gaminator", 20 з яких для ОСОБА_13 в м. Києві купував ОСОБА_20
У той же час, як показували під час досудового слідства, так і в судовому засіданні підсудний ОСОБА_13 та свідок ОСОБА_20, останній один раз замовляв і придбавав для ОСОБА_13 20 корпусів для простих гральних автоматів, а не гральні автомати "Multi "42" Gaminator". Із вказаних корпусів зібрати автомат "Multi "42" Gaminator" неможливо, оскільки вони відрізняються габаритами, кількістю моніторів тощо. В придбаних ним корпусах не було головного - плати, монітору, блоку живлення та ін. Ні гральних автоматів"Multi "42" Gaminator", ні корпусів до них свідок для ОСОБА_13 жодного разу не замовляв і не купував (а. с. 230-235, т. 27, а. с. 173-174, т. 1, 227-228, 237-238, 242-243, т. 15).
Свідок ОСОБА_26 у судовому засіданні також підтвердив, що згідно накладних, він на прохання ОСОБА_13 перевозив спочатку з м. Київ до м. Конотоп, а вподальшому в с. Нові Вирки металеві корпуси до гральних автоматів, а не гральні автомати (а. с. 219-220, 235-236, т. 15).
Свідок ОСОБА_27 у судовому засіданні також показала, що з її домогосподарства, розташованого по АДРЕСА_13, співробітники ПУ ФСБ Росії по Курській області на початку лютого 2010 року вилучили металеві ящики, схожі на сейфи, а не гральні автомати (а. с. 240-242, т. 15).
Як на досудовому слідстві, так і в суді ОСОБА_13 пояснював, що корпуси до гральних автоматів він придбавав за замовленням чоловіка на ім'я ОСОБА_34, з яким у грудні 2009 року познайомився в м. Харків і вподальшому зв'язувався по телефону. Придбані корпуси він повинен був привезти в м. Харків. Але у зв'язку з тим, що автомобіль, на якому на початку січня 2010 року він перевозив корпуси, зламався в дорозі, то за вказівкою ОСОБА_34 він залишив їх у с. Нові Вирки (а. с. 230-235, т. 27).
Однак, в ході провадження досудового слідства особа чоловіка на ім'я ОСОБА_34 не встановлена, доводи ОСОБА_13 не перевірені.
З роздруківок телефонних розмов підсудних також неможливо зробити безперечний висновок, що через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску переміщалися та була спроба перемістити саме гральні автомати "Multi "42" Gaminator".
01 квітня 2010 року ОСОБА_9, будучи допитаним з участю адвоката в якості підозрюваного, пояснював, що в листопаді 2009 року він разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у господарстві, розташованому по АДРЕСА_9 в с. Нові Вирки, завантажував 22 гральних автомати, які вони повинні були контрабандним шляхом перемістити на територію Росії. Усі зазначені автомати були ідентичними, розміром 2 м х 50 см х 50 см, з малюнками карт, "бетманів" і машин, які він зможе впізнати (а. с. 210-211, т. 9). Проте, впізнання автоматів з ОСОБА_9 проведено не було.
Крім цього, як вбачається з матеріалів виконання клопотання про міжнародну допомогу, зокрема з протоколу огляду предметів від 03 вересня 2010 року та фототаблиці до нього, протоколу огляду місця події від 14 березня 2010 року та фототаблиці до нього, акту огляду предметів від 06 квітня 2010 року та фототаблиці до нього, вилучені співробітниками ПУ ФСБ Росії по Курській області у лютому-березні 2010 року гральні автомати "Multi "42" Gaminator" по зовнішньому виду не підпадають під опис ОСОБА_9 (а. с. 115-121, 137-143, 146-148, т. 4)
Постановою старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області Матішинця В. В. від 11 жовтня 2010 року 2 гральні автомати "Multi "42" Gaminator", вилучені 01 лютого 2010 року, 1 аналогічний гральний автомат, вилучений 13 лютого 2010 року, та 2 аналогічні гральні автомати, вилучені 14 березня 2010 року, долучені до справи в якості речових доказів та зберігаються на території РФ (а. с. 43, т. 9).
У той же час, рішеннями Промислового районного суду м. Курська від 05 травня 2010 року та від 07 червня 2010 року, які набрали законної сили, відповідно 2 гральних автомати "Multi "42" Gaminator", вилучені 14 березня 2010 року з будинку АДРЕСА_14, та 1 гральний автомат "Multi "42" Gaminator", вилучений 13 лютого 2010 року з будинку АДРЕСА_13, визнано безхазяйними, оскільки не вдалося встановити власника цих автоматів (а. с. 131-133, 164, т. 4).
Крім того, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 2 гральні автомати "Multi "42" Gaminator", вилучені 01 лютого 2010 року, після проведення ретельної перевірки органами ФСБ РФ, 23 липня 2010 року були повернуті ОСОБА_29 як власнику (а. с. 157-159, 160-162, т. 4).
Як на досудовому слідстві так і суді ОСОБА_29, будучи допитаним в якості свідка, показав, що гральні автомати "Multi "42" Gaminator" він придбав у м. Москва, РФ і мав намір у встановленому законом порядку перевезти в Україну, щоб вподальшому відкрити свій гральний бізнес (а. с. 180-183, т. 4, 243-244, т. 15).
Попри це, слідчим не перевірено, чому 3 гральні автомати були визнані безхазяйними, а 2 - повернуті ОСОБА_29 та чи це ті самі автомати, які згідно пред'явленого обвинувачення, підсудні переміщували через митний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.
В ході провадження досудового слідства слідчий, однобічно оцінивши зібрані докази, дійшов висновку, що гральні автомати "Multi "42" Gaminator", які підсудні мали намір перемістити контрабандним шляхом і частково перемістили на територію Російської Федерації були придбані в ТОВ «Дніпро-Вікторія» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 154, оскільки у вилученому ПУ ФСБ Росії по Курській області на території с. Тьоткіно гральному автоматі був виявлений контрольний лист аудитора цієї фірми ОСОБА_30, а також у зв'язку з тим, що зазначена фірма мала філіал за зазначеною вище адресою і орендувала гральні автомати "Multi "42" Gaminator".
Однак, слідчим не з'ясовано і не перевірено, хто з підсудних (чи інших осіб на прохання останніх), коли і на підставі яких документів придбавав вищевказані гральні автомати.
Також необхідно встановити особу, в якої ОСОБА_13 вдруге придбав 20 гральних автоматів, а також коли, у кого і за яких обставин ОСОБА_13 придбав 22 гральні автомати, встановити осіб - мешканців с. Тьоткіно, Глушковського району, Курської області, РФ, які разом з ОСОБА_17 приймали з боку кордону Російської Федерації переміщений контрабандним шляхом товар і забезпечували його переховування та переправлення до пункту призначення в РФ, а також особу, з якою в третій декаді березня 2010 року ОСОБА_7 вступив у злочинну змову щодо переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів народного споживання, та допитати вказаних осіб.
Згідно експертного висновку Курської торгової промислової палати від 07 вересня 2010 року предметом експертного дослідження був один гральний автомат "Multi "42" Gaminator", визначались його технічний стан, комплектація і виробник, але не вартість (а. с. 122, т. 4). При цьому на момент проведення експертизи, як зазначалось вище, доля всіх гральних автоматів, вилучених ПУ ФСБ Росії по Курській області на території с. Тьоткіно, вже була вирішена: два з них визнано безхазяйними, а три - повернуто власнику.
З висновку судової товарознавчої експертизи від 08 липня 2010 року вбачається, що для проведення експертного дослідження гральні автомати "Multi "42" Gaminator" не представлялись. Дослідження проводилось на підставі документальних даних. Ринкова вартість майна, зазначеного в постанові, визначалась порівняльним підходом, стосовно до ринкових цін, що склались на ринку України на аналогічне обладнання, бувше в експлуатації. При цьому приймалось середнє значення ринкової вартості (а. с. 178-191, т. 6).
Таким чином, пред'являючи підсудним обвинувачення за ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, органи досудового слідства не встановили, що саме було предметом контрабанди, а саме: чи це були гральні автомати, чи корпуси для них, їх марку, модель і комплектацію, а також вартість.
З метою перевірки фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд за клопотанням адвоката ОСОБА_1, в порядку ст. 315-1 КПК України (в редакції Закону 1960 року) надавав доручення встановити марку, модель і комплектацію гральних автоматів, які були переміщені підсудними через митний кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Однак, вказане доручення суду належним чином виконано не було.
У зв'язку з цим, суд був позбавлений можливості оглянути в судовому засіданні гральні автомати, у контрабанді яких обвинувачуються ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14,. а також визначити їх вартість.
З огляду на викладене, органом досудового слідства не встановлено предмет злочину, його точну кількість і вартість, тобто не розкрита об'єктивна сторона складу злочину, що необхідно зробити під час додаткового розслідування.
З обвинувачення також вбачається, що підсудний ОСОБА_13 домовився з підсудними ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також не встановленими в ході слідства особами - мешканцями с. Тьоткіно Глушковського району Курської області Російської Федерації вивезти через митний кордон України поза митним контролем 100 гральних автоматів "Multi "42" Gaminator". З наявних у них 62 автоматів останні перемістили на територію РФ 29 штук, проте їм пред'явлено обвинувачення за вчинення незакінченого замаху на вчинення контрабанди 62 гральних автоматів "Multi "42" Gaminator" та контрабанди 29 цих же автоматів. Тобто, 29 гральних автоматів стали предметом злочину, передбаченого як ч. 2 ст. 201 КК України, так і злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.
Тому при додатковому розслідуванні необхідно усунути вказане протиріччя і встановити точну кількість автоматів, які підсудні намагалися перемістити та яку фактично перемістили через митний кордон України.
З протоколу огляду місця події від 29 березня 2010 року та фототаблиці до нього вбачається, що тентований кузов автомобіля ЗІЛ-131, виявленого в лісосмузі, розташованій на відстані 5 км від с. Рижівка, пошкоджений ззаду. В ньому виявлено картонні коробки (а. с. 88-104, т.1). При огляді цього ж автомобіля на території СТО «Автолюкс» в кузові виявлено коробки і тюки (а. с. 105-122, т. 1). Будучи допитаним у судовому засіданні свідок ОСОБА_31, який був присутній в якості понятого під час огляду місця події 29 березня 2010 року показав, що в автомобілі ЗІЛ - 131 бачив лише картонні коробки. Свідки ОСОБА_32 і ОСОБА_33, які були присутні при проведенні огляду вищевказаного автомобіля 30 березня 2010 року, в судовому засіданні підтвердили, що біля заднього борта автомобіля були тюки, а за ними коробки.
Також, згідно протоколу огляду місця події від 30 березня 2010 року при огляді кабіни автомобіля ЗІЛ-131, під сидінням була виявлена пуста пляшка з-під напою «Живчик», на якій вподальшому були виявлені відбитки пальців ОСОБА_9, що обвинуваченням трактується як доказ вини останнього у причетності до скоєння інкримінуємих злочинів.
Однак, вказані обставини суперечать протоколу огляду місця події від 29 березня 2010 року, у відповідності до якого, після ретельного огляду кабіни автомобіля ЗІЛ-131, у тому числі і під сидінням, напередодні вказаної вище пляшки виявлено не було.
Зазначені вище суперечності необхідно усунути під час досудового слідства, оскільки зробити це в судовому засіданні суд позбавлений можливості.
Також, зразки голосу для експертного дослідження у підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в порушення вимог ст. 59 Конституції України та діючого на той час кримінально-процесуального законодавства слідчим були відібрані примусово, без повідомлення їх про проведення слідчої дії та участі захисників, враховуючи, що участь останніх є обов'язковою для ОСОБА_9 і ОСОБА_7
Крім цього, підсудний ОСОБА_12 обвинувачується у тому, що вступивши до складу організованої злочинної групи, діючи в рамках заздалегідь обумовленого між усіма учасниками злочинної групи плану злочинних дій, вчинив незакінчений замах на переміщення через митний кордон України до Російської Федерації поза митним контролем та встановленими пунктами пропуску товарів народного споживання вартістю 975 615 грн.
В той же час, згідно постанов Ковпаківського районного суду від 06 червня 2012 року та 16 липня 2012 року, що набрали законної сили, якими ОСОБА_16 і ОСОБА_15 притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, переміщення контрабандним шляхом вказаних вище товарів народного споживання останні скоїли без попередньої злочинної домовленості між собою та підсудними (а. с. 258-259, т. 46).
Разом з цим викладені в постановах фактичні обставини вчинення ОСОБА_16 і ОСОБА_15 адміністративних правопорушень, суперечать постанові старшого слідчого відділу прокуратури Сумської області від 15 березня 2012 року про закриття кримінальної справи згідно останніх у зв'язку із гуманізацією вчиненого злочину, що в установленому законом порядку також набула чинності, згідно якої вони вчинили контрабандне переміщення товарів народного споживання за попередньою злочинної домовленістю з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_12, у складі організованої злочинної групи (а. с. 8-15, т. 47).
Усунути вказані вище суперечності у судовому засіданні суд позбавлений можливості, о тому їх необхідно усунути під час провадження додаткового розслідування.
Крім цього, як зазначалось вище дії підсудних ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кожного окремо прокурором кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України. Проте, кримінальна справа за ч. 5 ст. 27 КК України відносно останніх слідчим на досудовому слідстві не порушувалась (а. с. 1-2, 4-5, 11-14, т. 1).
З'ясування та дослідження вказаних вище обставин відповідно до вимог ст. ст. 22, 64 КПК України є обов'язковим як для органів досудового слідства, так і для суду, оскільки вони впливають на встановлення дійсних обставин справи, визначення вини підсудних (або їх невинуватості) та правильність юридичної кваліфікації їх дій, виду їх правової відповідальності згідно з чинним законодавством України, але суд позбавлений можливості це зробити в судовому засіданні через великий обсяг процесуальних і слідчих дій, відсутність клопотання на виконання певних дій у порядку ст. 315-1 КПК України, встановлення певних осіб, а також з мотивів необхідності усунення вказаних вище неповноти та неправильності досудового слідства.
Оскільки усунути виявлені неповноту та неправильність досудового слідства в судовому засіданні неможливо, що в свою чергу унеможливлює постановлення вироку в даній справі, суд вважає за необхідне направити кримінальну справу на додаткове розслідування прокуратурі Сумської області, у ході якого необхідно усунути вказані недоліки, провести процесуальні та слідчі дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 273, 281 КПК України, суд
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_11. за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України; ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 2 ст. 201 КК України та ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 201; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України направити прокуратурі Сумської області на додаткове розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства.
На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Сумської області через Білопільський районний суд протягом 7 діб з дня її винесення.
Суддя: