23.01.2013
Справа № 638/749/13-к
1-кс/638/100/2013
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.01.2013 року 17-30 годин Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
Слідчого судді: Шишкіна О.В.,
секретаря: Підлипенського Д.В.,
за участю прокурора: Іщенко К.Ю.,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
21 грудня 2012 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ»у розмірі 1100000 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
За даним фактом 04 січня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого директор ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ»ОСОБА_2, пояснив, що у ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ»відкрито поточний рахунок №2600730133170 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 60. Для роботи з банком підприємство використовує систему дистанційного банківського обслуговування поточних рахунків «Клієнт - Банк».
21 грудня 2012 року у другій половині дня, він знаходився у відрядженні у м. Києві, та розносячи виписки у облікову систему «Клієнт - Банк», несподівано виявив незнайомого контрагента, а саме ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗІМ», на рахунок якої № 26006074890001, відкритий в ПАТ КБ «Євробанк», за платіжним дорученням №1879 ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ» було від його імені списано грошові кошти в сумі 1100000 гривень. Проте, сам ОСОБА_2 не здійснював даної операції.
Згідно відповіді з ПАТ «РЕАЛ-БАНК»інформація підтвердилась, і дійсно грошові кошти були перераховані на рахунок № 26006074890001 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗІМ».
Ураховуючи те, що в ПАТ КБ «Євробанк», який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 мається інформація, яка містить банківську таємницю, і яка необхідна для проведення слідчих дій і виявлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ», слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів, а також матеріалів юридичної справи власника розрахункового рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗІМ».
В судове засідання працівники ПАТ КБ «Євробанк», у яких зберігаються вищевказані документи не викликалась, в зв'язку з доведеною наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.
Суд вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -
Надати розпорядження про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26006074890001 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗІМ»з вказівкою контрагентів з моменту відкриття розрахункового рахунку до 21 січня 2013 року, а також матеріалів юридичної справи власника розрахункового рахунку № 26006074890001, які зберігаються в ПАТ КБ «Євробанк», розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту оголошення.
Слідчий суддя