Справа № 369/147/13- к
іменем України
16.01.2013 року Києво-Святошинський районний суд Київської областів складі:
слідчого судді Дубас Т.В.
при секретарі Дідур М.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області капітана податкової міліції Височина В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю та їх вилучення, -
Старший слідчий ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Височина В.В. , за згодою прокурора району, звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області, із клопотанням про надання дозволу на отримання відомостей, які містять банківську таємницю в ПАТ «ПІБ»(МФО 322119), по розрахунковому рахунку №26000301111486, який належать ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312).
Свої вимоги мотивує тим, що в проваджені СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебуває кримінальне провадження №32012100200000008 відносно службових осіб ТОВ «Тріакс»(код ЄДРПОУ 30472862) за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Тріакс»порушили пп. 198.3, п.198.6 ст.198, 201.6 ст.201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. за №2755-VІ, а саме занизили до сплати в державний бюджет податок на додану вартість в період з 01.01.2010 року по 30.04.2011 рік, у результаті документального оформлення нібито здійснених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312) та ТОВ «Стаєр Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) на загальну суму 3 288 110 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312) відкрито розрахунковий рахунок №26000301111486 в банківській установі ПАТ «ПІБ»(МФО 322119).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Суд, вивчивши матеріали справи та клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення. оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, і це дає підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачає необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ПАТ «ПІБ»(МФО 322119)
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 159-163, 167, 168 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області капітана податкової міліції Височина В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «ПІБ»(МФО 322119) документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26000301111486, який належить ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312), а саме:
- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26000301111486, який належить ТОВ «Білард-С»(код ЄДРПОУ 35256312) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2011 рік.
Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26000301111486, в ПАТ «ПІБ»(МФО 322119), а саме:
- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
- листів, заяв, повідомлень, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів, платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт»з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;
- заявок на купівлю іноземної валюти;
- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Дубас Т.В.