2018/7079/2012
н/п 4/2018/1291/2012
24.04.2012 г .
Судья Киевского районного суда города Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Сурженка М.А., рассмотрев представление следователя отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Фоменко Ю.Н., о производстве обыска по уголовному делу №10120003, -
Согласно материалов уголовного дела, в с 05.08.2011 по 25.08.2011 неустановленные лица, мошенническим путем, под предлогом заключения договора поставки сельхозпродукции № 010802 от 01.08.2011 между ООО «Первая Технологическая компания - СТГ», расположенном по адресу: г.Харьков, пер.Пластичный, 9 и ООО «ТЦП», расположенном по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, завладели денежными средствами ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»на общую сумму 811 200.00 гривен, чем причинили указанному предприятию материальный ущерб.
Будучи допрошенным в качестве свидетеля директор ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»ОСОБА_2, пояснил, что летом 2011 его знакомый ОСОБА_3 предложил ему заниматься торговлей сливочным маслом, пояснив при этом, что познакомился с гр-ном ОСОБА_4, который представлялся коммерческим директором Бурлукского сырного завода имеющим опыт реализации молочной продукции. ОСОБА_4 предложил заниматься оптовой торговлей сливочным маслом, при этом не имея своего предприятия, предложил осуществлять взаимоотношения через предприятие своего знакомого ОСОБА_5 - ООО «ТЦП». 01.08.2011 между ООО «ТЦП»и ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»( «ПТК-СТГ») был заключен договор поставки сельхозпродукции № 010802, выполняя обязательства по которому ООО «ПТК-СТГ»перечислило на расчетные счета ООО «ТЦП» денежные средства в размере 811 200.00 гривен в качестве предоплаты за масло, однако до настоящего времени товар не был поставлен, деньги возвращены не были.
Будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_3 пояснил, что летом 2011 познакомился с гр-ном ОСОБА_4, который представлялся коммерческим директором Бурлукского сырного завода имеющим опыт реализации молочной продукции. ОСОБА_4 предложил заниматься оптовой торговлей сливочным маслом, при этом не имея своего предприятия, предложил осуществлять взаимоотношения через предприятие своего знакомого ОСОБА_5 - ООО «ТЦП». ОСОБА_3 в свою очередь рассказал о данном предложении своему знакомому ОСОБА_2, который являлся директором ООО «ПТК-СТГ», которого заинтересовало предложение ОСОБА_4. По указанию ОСОБА_4 01.08.2011 между ООО «ТЦП»и ООО «ПТК-СТГ»был заключен договор поставки сельхозпродукции № 010802, согласно которого ОСОБА_2 действуя от имени ООО «ПТК-СТГ»перечислило на расчетные счета ООО «ТЦП» денежные средства в размере 811 200.00 гривен в качестве предоплаты за масло, однако до настоящего времени товар поставлен не был, а деньги возвращать ОСОБА_4 отказывается.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_4 является гр-н ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_1, а фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_2.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что бухгалтерская документация ООО «ТЦП»по взаимоотношениям с ООО «Первая Технологическая компания - СТГ», а также похищенные денежные средства, могут находится по месту регистрации ОСОБА_4.
Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым разрешить проведение обыска, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться печати, штампы, финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация предприятия ООО «ТЦП», цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия, материальные ценности, денежные средства, нажитые преступным путем, а так же другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, объективности и полноты следствия
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд, -
1. Произвести обыск по месту регистрации ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_1
2. Проведение обыска поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья: Д.В Невядомский