Справа № 2018/1-138/11
н/п 1/2018/86/2012
20.01.2012 г.
Киевский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего - судьи - Шмадченко С.И.,
при секретаре - Романюты А.Л..,
с участием прокурора - Чайченко А.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании г. Харькова уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, официально не работающего, проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого, в совершении преступления по ст. 191 ч.5 УК Украины,-
ОСОБА_1, являясь управляющим отделения № 3 филиала ОАО «Первый Инвестиционный Банк»в г. Харькове, расположенного в помещении казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»по АДРЕСА_2, будучи должностным лицом, выполняющим согласно Должностной Инструкции организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и одновременно являясь кассиром указанного отделения, в связи с чем с ним заключен договор о полной материальной ответственности от 01.08.2008 года, в 20-х числах ноября 2008 года в ночное время (точная дата и время в ходе следствия не установлены) путем злоупотребления своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, совершил растрату чужого имущества, вверенного ему, при следующих обстоятельствах.
Так ОСОБА_1 в этот же день, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы вышеуказанного отделения банка, имея свободный доступ к деньгам, заведомо зная, что деньги, находящиеся в кассе отделения № 3 филиала ОАО «Первый Инвестиционный Банк»в г. Харькове, принадлежат данному банку и вверены ему в связи с его функциональными обязанностями для хранения, по устной просьбе директора казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»ОСОБА_3, умышленно незаконно изъял из кассы банка денежные средства в сумме 1.429.854,29 грн., которые передал ОСОБА_3, чем причинил ОАО «Первый инвестиционный банк»материальный ущерб на указанную сумму.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 в начале судебного разбирательства свою вину в совершении преступления признал частично. После виновным себя признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, пояснил, что умысла на незаконное изъятия денег из кассы банка не имел. Он с открытия казино «ІНФОРМАЦІЯ_2», с июня 2007 г. работал неофициально кассиром казино. Директором казино был ОСОБА_4, который давал все распоряжения и занимался деятельностью казино. Также вопросами казино занималась и его сестра ОСОБА_5 Примерно в августе 2007 года в помещении казино открылось отделение «Первого инвестиционного банка». Ему и другим кассирам казино сообщило руководство о том, что они будут официально оформлены в банке. Он вначале в банке был оформлен кассиром, а через год управляющим отделения № 3 «Первого инвестиционного банка». Руководителем в банке был ОСОБА_6 При оформлении в банк, он не подписывал документы о должностных обязанностях и договоры о материальной ответственности, а подписал их позже, перед подачей ОСОБА_6 заявления в милицию, т.е 22.04.2009 года. Он знал, что между ОСОБА_6 и ОСОБА_5 была договоренность о том, что казино будет пользоваться деньгами банка, когда это будет необходимо. Касса банка и касса казино находились в одном помещении. Касса банка работала как обменный пункт. Деньги казино и банка были практически общими, но он знал, какая денежная сумма принадлежала банку. У него были печати банка. Примерно в 20-х числах декабря 2008 года в казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»произошла игра, был крупный выигрыш. Денег казино на выплату игроку не хватало. Тогда директор казино ОСОБА_4 дал ему команду выплатить деньги банка в качестве выигрыша клиенту казино, что потом он сам все объяснит ОСОБА_6 Сумма выигрыша составляла примерно 500 000 долларов США, эквивалентной примерно 4.000.000 гривен. Часть денег привезли из второго казино «ІНФОРМАЦІЯ_3». После чего он из кассы банка взял недостающую сумму в размере 1.429.854,29 грн. и передал ОСОБА_3 при этом
ОСОБА_4 сказал, что деньги банку будут возвращены назад на следующий день. Эти события были ночью. ОСОБА_3 назад в кассу банка деньги не вернул.
Затем в последних числах декабря 2008 года ОСОБА_6 устроил ревизию кассы. При проверке была выявлена недостача на сумму 1.429.854,29 грн. и он подписал акт проверки, недостачи.
Виновность ОСОБА_1 в совершении указанного преступления подтверждается собранными по делу доказательствами, оглашенными и исследованными в судебном заседании:
- показаниями свидетеля ОСОБА_6, который в судебном заседании пояснил, что он с 2004 года работал управляющим Харьковского филиала «Первого инвестиционного банка». В его подчинении находилось 5 отделений банка. ОСОБА_1 в 2007 году был официально принят на работу в банк на должность кассира, а через 1,5 мес. переведен на должность начальника отделения № 3 филиала банка. Это отделение находилось в помещении казино«ІНФОРМАЦІЯ_2». Работать отделение стало с марта 2008 года после получения разрешения НБУ и составления договора субаренды с казино. Владельцем казино являлся ОСОБА_4. Отделение банка работало как обменный пункт для удобства работы казино. В 20-х числах декабря 2008 года от ОСОБА_5 ему стало известно, что с кассы отделения банка ОСОБА_4 взял 1 млн.429854,29 коп. для выплаты какому-то игроку, так как казино ему проиграло. ОСОБА_1 выдал деньги ОСОБА_4 без соответствующего оформления и вообще не имел право выдавать с кассы деньги, являлся материально ответственным лицом.
Касса отделения банка пополнялась по мере необходимости, деньги привозились в основном лично им, принимались лично ОСОБА_1 про, что фиксировалось в кассовых ордерах. Деньги хранились в сейфе отделения. Отделение имело бронированные двери, тревожную кнопку экстренных вызовов. После разговора с ОСОБА_5 он сразу же позвонил в Киев и сообщил руководству банка о случившемся. Работниками филиала банка была проведена ревизия и выявлена недостача в сумме 1429854 грн. 29 коп.на. Был составлен акт недостачи с участием ОСОБА_1 и подписан им. ОСОБА_1 отстранен от исполнения обязанностей;
- показаниями свидетеля ОСОБА_4, который в судебном заседании пояснил, что он с июня 2007 года являлся учредителем казино «ІНФОРМАЦІЯ_2», также работал директором казино
Фактически вел игровой процесс, а его сестра ОСОБА_5 занималась в казино финансами. Казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»начало работать с 10.06.2007 года. Одновременно в казино стало работать отделение банка №3 «Первый Инвестиционный банк». С банком был заключен договор аренды. По поводу условий работы банка в помещении казино с работниками банка договаривалась сестра ОСОБА_5. Отделение банка нужно было для снятия денег с кредитных карточек (терминал), должны были также проводиться обменные операции с валютой. ОСОБА_1 в казино работал кассиром не официально и одновременно работал в отделении банка №3. Как именно он был трудоустроен и какую он получал зарплату в банке, не знал. Помещение отделения банка и касса казино в «ІНФОРМАЦІЯ_2»находились в двух смежных помещениях с окном в смежной стене, с общим предбанником. Сейфы были разные. ОСОБА_1 одновременно работал кассиром казино и кассиром банка. Деньги также разные у казино и у банка. С банком были доверительные отношения, поэтому казино пользовалось деньгами банка по согласованию с самим банком. Казино брало в пользование деньги банка, затем возвращало. Казино брало деньги банка лишь в том случае, когда казино проигрывало клиентам деньги, а своих денег в казино не хватало для выплаты выигрыша. Примерно в ноябре 2008 года на протяжении недели при игре, клиенты постоянно выигрывали, и казино выплатило примерно 300.000 грн. В тоже время был еще один выигрыш в суме 500000 долларов США. В кассе казино не хватало денег на выплату выигрышей, в связи с чем, вынуждены были воспользоваться деньгами банка. Это было примерно в 2-4 часа ночи. Он дал распоряжение ОСОБА_1 выплатить из кассы банка деньги клиенту примерно 1.400.000 грн. и пообещал через два дня деньги вернуть в кассу, в надежде на то, что проигравший клиент вернет деньги в казино. Однако этот клиент денег не вернул.
Он беседовал с работниками банка по данному поводу, но на тот момент не могли погасить недостачу банку, в связи с отсутствием денег в казино. Чтобы погасить недостачу, он предлагал банку принять, принадлежащую ему недвижимость, однако банк отказался и попросил 50% акций казино. После чего он вышел из состава учредителей, а один из работников банка вошел в состав учредителей ООО «Метрополь+». Потом изменилось законодательство и казино было закрыто. До настоящего времени вопрос о возврате долга не решен;
-показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая пояснила, что она являлась соучредителем ООО «Метрополь+». С 2007 года ОСОБА_1 был принят на работу в казино кассиром, хотя официально трудоустроен не был. Одновременно работал управляющим отделения №3 филиала «Первого Инвестиционного банка». Все вопросы по поводу работы отделений банка в казино она обговаривала с руководителем Харьковского филиала банка ОСОБА_6 Все бумаги подписывались ОСОБА_6 с ней. Между ними была договоренность о том, что кассиры казино будут официально трудоустроены в банк, но также еще и являлись кассирами казино, хотя официально в казино трудоустроены не были. За пользование деньгами банка она платила ОСОБА_6 2000 грн. плюс 35% годовых.
Примерно в конце ноября 2008 года постоянный игрок казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»ОСОБА_8 проиграл большую сумму денег примерно в размере примерно 500.000 долларов США. Играл он в кредит и обещал на следующий день принести эти деньги. Вскоре другой игрок выиграл большую сумму денег. Чтобы выплатить выигрыш в кассе казино не хватало денег, поэтому часть денег взяли в кассе банка отделения №3, расположенного в помещении казино «ІНФОРМАЦІЯ_2». Деньги из кассы банка выдал ОСОБА_1 по распоряжению брата ОСОБА_4 Они все были уверены, что проигравший игрок вернет деньги в казино и они тогда смогут их вернуть назад в кассу банка. Однако ОСОБА_8 так и не вернул деньги в казино. Они подождали несколько дней, после чего она встретилась с ОСОБА_6 и рассказала ему о случившемся.
ОСОБА_6 поставил в известность свое руководство в Киеве, так как вскоре приехала служба безопасности банка. Стали вести переговоры, предложили в счет возмещения денег элеватор, но они отказались. Затем работники банка предложили им, как вариант выхода из этой ситуации до того момента, пока они с ними не рассчитаются, что работник банка -юрист банка ОСОБА_16 входит в состав учредителей ООО «Метрополь+», забрали документы казино, а также составили договор займа о том, что она заняла у их человека ОСОБА_16 деньги, как раз в размере недостачи. Все это было только на время, пока они вернуть банку долг. Они стали постепенно погашать долг перед банком, за весь период с ноября 2008 года по январь 2009 года, вернули сумму примерно 300.000 гривен, потом денег у казино не стало и выплаты в кассу банку прекратили. В апреле 2009 года банк обратился с заявлением в милицию;
- показаниями свидетеля ОСОБА_9, которая в судебном заседании пояснила, что с 2005 г. по 2009 г. она работала главным бухгалтером Харьковского филиала «Первого инвестиционного банка». В августе 2007 года было открыто отделение № 3 банка в помещении казино «ІНФОРМАЦІЯ_2». ОСОБА_1 работал начальником отделения. В декабре 2008 года от ОСОБА_6 она узнала о недостаче денег в отделении №3, что в дальнейшем было подтверждено актом ревизии. На сколько ей известно деньги в отделении № 3 взял ОСОБА_4 Когда они проводили ревизию в отделении банка, то ОСОБА_5 говорила, чтобы они не переживали, что деньги будут возвращены;
- показаниями свидетеля ОСОБА_7, которая в судебном заседании пояснила, что с 2005 года она работала заведующей кассой Харьковского филиала «Первого инвестиционного банка». В филиале было пять отделений, в том числе отделение № 3, которое находилось в помещении казино «ІНФОРМАЦІЯ_2». ОСОБА_1 работал управляющим отделения банка № 3. В декабре 2008 года она в отделении банка проводила ревизию и была выявлена недостача в размере 1429854,29 грн. Был составлен акт, который подписал ОСОБА_1;
- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_10;
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_11 о том, что он работает в должности начальника службы безопасности банка с 16.03.2006 года. В его обязанности входит защита интересов клиентов, сотрудников банка, возвращение просроченных кредитов, других денежных средств, охрана банка, инкассация денежных средств, информационная безопасность. 29 декабря 2008 года управляющий филиала банка в г. Харькова ОСОБА_6 сообщил председателю банка ОСОБА_12 о том, что в отделении № 3, которое расположено в помещении казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»по АДРЕСА_2 при проведении сверки в конце года денежных средств в кассах обнаружена недостача денежных средств в сумме 1 429 854,29 грн. По распоряжению председателя ему с его заместителем ОСОБА_13 было поручено выехать в г. Харьков в указанное отделение и разобраться на месте, как произошла данная недостача. Со слов ОСОБА_6 данная недостача возникла из-за того, что кассир ОСОБА_1 из 3 отделения выдал указанную сумму денег из кассы банка ОСОБА_4, который является владельцем казино «ІНФОРМАЦІЯ_2»по его просьбе и с его обещанием вернуть деньги на следующий день. Данное событие произошло примерно в ноябре 2008 года. По приезду в Харьков 30 декабря 2008 года уже был составлен акт недостачи в кассе отделения, мы узнали точную сумму недостачи. Я, ОСОБА_13 и ОСОБА_6 встретились с ОСОБА_4 и его сестрой ОСОБА_5 (совладелец казино). Они объяснили, что данную сумму взял лично ОСОБА_4 для их клиентов - игроков, которые выиграли данную сумму, но на тот момент в самом казино не было этих денег. ОСОБА_4 также объяснил, что он обещал вернуть деньги в кассу банка на следующий день, так как у них был игрок, который проиграл в казино и должен был вернуть деньги не следующий день. На момент их разговора с ОСОБА_4, он пообещал частями за два месяца вернуть всю сумму назад в кассу банка. После этого, они общались с ОСОБА_1, он пояснил, что действительно выдал вышеуказанную сумму денег по просьбе ОСОБА_4, написал по данному поводу объяснение на имя председателя банка. Сам ОСОБА_1 понимал, что будет нести ответственность за выдачу денег из кассы банка. (Т.1 л.д.94-96)
Также виновность подсудимого ОСОБА_1 подтверждается письменными доказательствами, находящиеся в материалах уголовного дела:
- Приказом № 63-К от 15.08.2007 года о приеме ОСОБА_1 на должность кассира отделения №3 филиала ОАО «ПИБ»в г. Харькове и приказом № 25-К от 01.08.2008 года о назначении ОСОБА_1 управляющим отделения № 3 (Т.1 л.д. 14,22);
- должностной инструкцией на кассира ОСОБА_1 от 15.08.2007 года и должностной инструкцией на управляющего отделением № 3 от 01.08.2008 года(Т.1 л.д.15-18, 23-24);
- договорами о полной материальной ответственности ОСОБА_1 от 15.08.2007 года и от 01.08.2008 года (Т.1 л.д.20-21,25);
- приходными ордерами от 16, 20,26,27 мая 2008 года, 15.07.2008 года, 14.10.2008 года;
(Т.1 л.д.26-31)
- актами инвентаризации денежных средств, ценностей в кассе отделения № 3 от 01.11.2007 от 31.10.2008 года (Т.1 л.д.32-37);
- приказом № 96 от 29.12.2008 года о ревизии кассы отделения № 3 ОАО «ПИБ»(Т.1 л.д.38);
- актом недостачи от 29.12.2008 года в кассе отделения № 3 денежной суммы 1429854,29 грн. (Т.1 л.д.39);
- актом ревизии денежных средств и других ценностей в кассе отделения № 3 филиала ОАО в г. Харькове от 31.12.2009 года (Т.1 л.д.40);
-договором субаренды помещения размером 2,4 кв.м, расположенного по адресу: АДРЕСА_2, ОАО «ПИБ»у ООО «Ю.К.А.С.»от 02.07.2007 года сроком на три года (Т.1 л.д.41-44);
-распоряжением НБУ об открытии отделения № 3 филиала ОАО «ПИБ»в г. Харькове;
(Т.1 л.д.107)
- распоряжением № 15 от 30.12.2008 года об отстранении ОСОБА_1 от исполнения обязанностей (Т.1 л.д.109);
- распечаткой-выпиской по движению счета отделения № 3 филиала ОАО «ПИБ»в г. Харькове;
(Т.1 л.д. 110-349)
- справкой банка об остатке денежных средств в кассе отделения № 3 на 31.12.2008 года;
(Т.1 л.д.350)
- распечаткой-выпиской по движению счета недостачи отделения № 3 филиала ОАО «ПИБ»в г. Харькове (возмещение ОСОБА_1) (Т.1 л.д.351);
- положением о филиале ОАО «Первый Инвестиционный Банк»в городе Харькове (Т.2 л.д. 19-24);
- уставными документами ОАО «Первый Инвестиционный Банк» (Т.2 л.д.25-47);
- справкой ОАО «Первый Инвестиционный Банк»о сумме причиненного ущерба (Т.2 л.д.50).
- заключением судебно-экономической экспертизы № 6443 от 28.07.2009 года, согласно которой подтвердились выводы ревизии и факт недостачи в сумме 1429854,29 грн.
При рассмотрении уголовного дела суд руководствовался требованиями ст.275 УПК Украины, в соответствии с которой рассмотрение дела проводилось только в отношении подсудимого и только в пределах предъявленного ему обвинения. Досудебным следствием в возбуждении уголовного дела по ст.ст. 190,191,185,186 УК Украины в отношении ОСОБА_4 отказано на основании ст.6 п.2 УПК Украины (Т.2 л.д.121-122).
Материалы по фактам причастности ОСОБА_6 к совершению должностного преступления и законности гражданско-правовых отношений между казино и банком выделены в отдельное производство. (Т.2 л.д.117-118)
В ходе судебного разбирательства по делу прокурором в соответствии со ст.276,277,278 УПК Украины не было внесено представления об изменении обвинения или ходатайства о направлении дела для проведения дополнительного расследования по основаниям…………..
Оценив исследованные в ходе судебного следствия доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_1 в совершении преступления доказана полностью и его действия суд квалифицирует по ч.5 ст.191 УК Украины, т.е. растрата чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах.
При назначении подсудимому ОСОБА_1 наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства, при которых оно совершено, личность виновного и отношение к содеянному.
Изучая данные о личности подсудимого ОСОБА_1 установлено, что он ранее не судим, на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении малолетнюю дочь 2007 года рождения, работает без официального оформления, характеризуется положительно.
На основании ст. 66 УК Украины суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_1- его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении малолетнего ребенка.
На основании ст.. 67 УК Украины, обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_1 суд не усматривает.
Суд считает, что для исправления и предупреждения новых преступлений подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с хранением и распоряжением материальных ценностей.
Принимая во внимание, как указанные данные о личности ОСОБА_1, так и приведенное выше конкретные обстоятельства дела, о том, что он одновременно, работая кассиром казино, находился в зависимости и от директора казино ОСОБА_4, а также наличие по делу изложенных выше обстоятельств, смягчающих наказание последнему, который к тому же, по предыдущему месту работы характеризовался положительно, суд приходит к выводу о необходимости назначения ОСОБА_1 по ч. 5 ст.191 УК Украины наказания ниже низшего предела, установленного санкцией этого уголовного закона, путем применения ст. 69 УК Украины.
Учитывая тяжесть преступления, личность виновного, который впервые привлекается к уголовной ответственности, суд считает необходимым освободить ОСОБА_1 от назначенного наказания с испытанием в соответствии со ст.75 УК Украины, применив к нему ст.76 УК Украины. На основании ст. 77 УК Украины, суд не применяет к ОСОБА_1 конфискацию имущества, предусмотренной санкцией ст. 191 ч.5 УК Украины.
Гражданский иск ОАО «Первый Инвестиционный банк»суд удовлетворяет в полном объеме и взыскивает с ОСОБА_1 в пользу банка сумму ущерба в размере 1,429854,29 грн.
По делу имеются судебные издержки за проведение судебно-экономической экспертизы в сумме 1532 грн., которые суд взыскивает с ОСОБА_1 в доход государства.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
Признать виновным ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать должности, связанные с хранением и распоряжением материальных ценностей сроком на 3 года.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года.
На основании ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1 без разрешения уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства и работы.
На основании ст.77 УК Украины лишить ОСОБА_1 права занимать должности, связанные с хранением и распоряжением материальных ценностей сроком на 3 года.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОАО «Первый Инвестиционный банк»сумму ущерба в размере 1,429854 (один мил. четыреста двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) грн.29 коп.
Взыскать с ОСОБА_1 в доход государства судебные издержки за проведение судебно-экономической экспертизы в сумме 1532(одна тысяча пятьсот тридцать две) грн.
Приговор может быть обжалован в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области через Киевский районный суд г.Харькова в течении 15 суток с момента его провозглашения.
Судья