2018/6890/2012
н/п 4/2018/1204/2012
23.04.2012 г .
Судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение обыска, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-
В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488, возбужденное по признакам ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятия, приобрел на имя подысканного подставного лица ОСОБА_2 субъект предпринимательской деятельности -юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «НПК Стройсервисэлектро», код ЕГРПОУ 32869981, зарегистрированное 22.03.2004г. управлением государственной регистрации юридических лиц и физических лиц -предпринимателей Харьковского городского Совета по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 67.
После государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, ООО «НПК Стройсервисэлектро»стало использоваться виновными лицами для прикрытия незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения по налогу на добавленную стоимость предприятия ООО «НПК Стройсервисэлектро»путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности ООО «НПК Стройсервисэлектро», в результате чего государству был причинен крупный материальный ущерб.
Кроме того установлено, что в период времени с 2010-2011 год ОСОБА_1 совместно с группой лиц, приобрели субъекты предпринимательской деятельности, а именно: ЧП «Украинский центр экологии», ООО «ТД Бумаги и картона», ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ООО «Легал Свит», ООО «ПТК Донбасс», ЧП «Сфера-С», ООО «Стройспецтехнология-3», ООО «Натексимгруп»с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств под видом продажи горюче-смазочных материалов.
Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова установлены предприятия, которые с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль имеют финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными предприятиями-контрагентами г.Харькова. Одним из таких является ФЛП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в своей незаконной деятельности использует автомобиль «TOYOTA RAV-4»г/н НОМЕР_2.
В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в автомобиле «TOYOTA RAV-4»г/н НОМЕР_2.
Изучив материалы дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение обыска, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что в автомобиле «TOYOTA RAV-4»г/н НОМЕР_2, могут находиться финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс»(ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), ООО ФЛП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), печати и штампы вышеуказанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,-
1. Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области -удовлетворить.
2. Провести обыск в автомобиле «TOYOTA RAV-4»г/н НОМЕР_2.
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ: Д.В. Невядомский