16.10.2012
Апеляційний суд міста Севастополя
Дело №11/2790/415/12 Председательствующий в 1-ой инстанции: Левадко С.И.
Категория: ч. 5 ст. 191 УК Украины Докладчик: Никитин Г.В.
Копия:
16 октября 2012 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда города Севастополя в составе:
председательствующего Никитина Г.В.
судей Коваленко А.Ю., Юненко Н.А.,
с участием прокурора Клочко Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, на постановление Ленинского районного суда г. Севастополя от 21 декабря 2011 года, которым уголовное дело в отношении
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Чернигова, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, разведенного, частного предпринимателя, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_19 проживающего по адресу: АДРЕСА_20 раннее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 УК Украины, возвращено прокурору г. Севастополя на дополнительное расследование,
установила:
Органами досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в преступлениях, совершенных при следующих обстоятельствах.
Согласно протоколу общего собрания учредителей № 2 от 25 июля 1997 года, он избран председателем правления ЗАО «Вик- Риэлти». Являясь должностным лицом, преследуя корыстные интересы, с целью хищения чужого имущества - государственных денежных средств в особо крупных размерах, в течение 1997-1998 годов, систематически, используя свое служебное положение вопреки интересам службы совершал хищения государственных денежных средств при приобретении жилья остро нуждающимся семьям из числа депортированных народов, состоящих на учете в Севастопольской городской государственной администрации (далее - СГГА).
Так, по договору купли - продажи № 47 от 19.08.1997 года, председатель правления ЗАО «Вик- Риэлти» ОСОБА_1 продал СГГА в лице ее заместителя председателя ОСОБА_12: однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_1, стоимостью 9645 гривен, принадлежащую ОСОБА_2 для передачи её в собственность и оформления на имя ОСОБА_3;
трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_2, стоимостью 29355 гривен, принадлежащую ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 для передачи ее в собственность и оформления на имя ОСОБА_8
3а указанные квартиры СГГА платежным поручением без № от 28.08.1997 г. перечислило на расчетный счет НОМЕР_3 в СФ КБ «Приватбанк» ЗАО «Вик-Риэлти» бюджетные целевые денежные средства в размере 39000 гривен, из которых 38610 гривен направлялись на приобретение квартир, а 390 гривен оставались на счете ЗАО «Вик-Риэлти» в качестве оплаты услуг за исполнение договора.
По указанию ОСОБА_1 денежные средства в сумме 9549 гривен п/п № 290 от 05.09.1997 года с целью их дальнейшего хищения были переведены со счета ЗАО «Вик-Риэлти» на вкладной счет гр. ОСОБА_9 НОМЕР_4 в АППБ «Аваль», на п/п № 342 от 31.10.1997 г. на сумму 24861 грн. и п/п № 329 от 23.10.1997 г. на сумму 4 200 грн. - на вкладной счет гр. ОСОБА_10 НОМЕР_5 в АППБ «Аваль». Всего была переведена сумма 38610 гривен.
05.09.1997 года ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_1, расходным кассовым ордером № 20 от 05.09.1997 г. снял со своего вкладного счета 9445 гривен, которые передал ОСОБА_1 для расчета с владельцем однокомнатной квартиры АДРЕСА_3 ОСОБА_2
06.09.1997 года в помещении ЗАО «Вик-Риэлти», после подписания договора купли-продажи квартиры на Севастопольской бирже недвижимости, о продаже названной квартиры, в котором ее стоимость составляла 9 549 грн., ОСОБА_1, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, в том же месяце за два раза передал ее владельцу - ОСОБА_2 в качестве оплаты за названную квартиру 8546,80 гривен.
После этого ОСОБА_10, действуя по указанию ОСОБА_1, снял со своего вкладного счета наличные денежные средства в сумме 28 744,50 гривен, которые передал ОСОБА_1 для расчета с владельцами трехкомнатной квартиры АДРЕСА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_7
В период времени с 31 октября 1997 года по 03 ноября 1997 года ОСОБА_1 умышленно, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, в помещении ЗАО «Вик-Риэлти», после подписания договора купли - продажи недвижимости от 31.10.1997 г. на Севастопольской бирже недвижимости, о продаже вышеназванной квартиры, в котором ее стоимость составляла 29 000 грн., передал ее владельцу - ОСОБА_4 в качестве оплаты за квартиру за два раза денежные средств сумме 20 625 гривен.
Таким образом ОСОБА_1, умышленно, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, в помещении ЗАО «Вик-Риэлти» передал ОСОБА_2 и ОСОБА_4 денежные средства в размере 29171,80 грн. (8 546.80 + 20 625), а разницей в сумме 9438,20 грн. (38 610 грн. - 29 171,80 грн.), не имея на это законных оснований, злоупотребляя своим служебным положением, завладел и использовал по своему усмотрению.
3 ноября 1997 года председатель ЗАО «Вик-Риэлти» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью сокрытия выше указанного преступления у себя на рабочем месте, расположенном по адресу: АДРЕСА_4, составил заведомо ложный официальный документ - акт выполненных услуг по договору № 47 от 19.08.1997 г., в который внес заведомо ложные сведения о том, что:
- стоимость квартиры АДРЕСА_5, которую он передал и оформил право собственности в БТИ г. Севастополя для ОСОБА_3 составляла 9 645 грн.
- стоимость квартиры АДРЕСА_6, которую он передал и оформил право собственности в БТИ г.Севастополя для ОСОБА_8 составляла 29 355 грн., что не соответствовало действительности, так фактически указанные квартиры были проданы соответственно цене 8546,80 грн. и 20 625 грн.
В тот же день ОСОБА_1 выдал указанный заведомо ложный документ, подписав его и передал на подпись заместителю председателя СГГА ОСОБА_12, что повлекло за собой тяжкие последствия, которые выразились в причинении государству ущерба на сумму 9 438,20 грн., что в более чем 555 раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение государственным имуществом в особо крупных размерах, по договору купли - продажи № 68 от 24.10.1997 года, заключенным между ЗАО «Вик-Риэлти» в лице ОСОБА_1 и СГГА в лице ОСОБА_12, ОСОБА_1 продал СГГА:
- частный дом, расположенный по адресу: АДРЕСА_7, стоимостью 18350 гривен, принадлежащий ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 для передачи его собственность и оформления на имя ОСОБА_16
- трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_12 стоимостью 23200 гривен, принадлежащую ОСОБА_17 для передачи её в собственность и оформления на имя ОСОБА_18
- двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_7, стоимостью 18450 гривен для передачи её в собственность и оформления на имя ОСОБА_19
За указанные квартиры платежным поручением без № от 03.11.1997 года СГГА на счёт ЗАО «Вик-Риэлти» были перечислены бюджетные целевые денежные средства в размере 60 000 гривен, из которых 59399 гривен направлялись на приобретение квартир, а 601 гривна оставалась на счете ЗАО «Вик-Риэлти» в качестве оплаты услуг за исполнение договора.
По указанию ОСОБА_1 денежные средства в сумме 59399 гривен п/п НОМЕР_6 о 05.11.1997 года были переведены со счета ЗАО «Вик- Риэлти» на вкладной счет ОСОБА_10 НОМЕР_7 в АППБ «Аваль». Денежные средства в размере 601 грн. остались на счете ЗАО «Вик-Риэлти» в качестве оплаты за услуги по исполнению договора.
06 ноября1997 года ОСОБА_10, действуя по указанию ОСОБА_1, НОМЕР_8 от 06.11.1997 года на сумму 58 752.08 грн. снял со своего вкладного счета указанные наличные денежные средства, которые передал ОСОБА_1 для расчета с владельцами частного дома по АДРЕСА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_15, с владелицей трехкомнатной квартиры по АДРЕСА_12 ОСОБА_17, а так же для расчета с ОСОБА_19, который за собственные денежные средства приобрел квартиру АДРЕСА_8.
11 ноября 1997 года в том же помещении ЗАО «Вик-Риэлти», после подписания договора купли - продажи квартиры на Севастопольской бирже недвижимости, в котором стоимость продаваемой квартиры по АДРЕСА_12 составляла 17 240 грн. ОСОБА_1, действуя умышленно, преследуя те же корыстные интересы на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, передал ее владельцу ОСОБА_17 в качестве оплаты за названную квартиру денежные средства в размере 8 000 долларов США, которые приобрел в это же время в неустановленном месте, что по официальному курсу НБУ составляло 14920 гривен.
17 января 1998 года в помещении ЗАО «Вик-Риэлти». расположенном по вышеуказанному адресу, после подписания договора купли - продажи недвижимости на Севастопольской бирже недвижимости, расположенной по тому же адресу, о продаже частного дома по АДРЕСА_13, в котором его стоимость составляла 18350 грн., ОСОБА_1, действуя умышленно, преследуя те же корыстные интересы на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, передал за два раза его владельцам - ОСОБА_20, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 в качестве оплаты за дом 14 318 гривен.
В ноябре 1998 года в помещении ЗАО «Вик-Риэлти», ОСОБА_1, не имея договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_9, передал гр-ну ОСОБА_19 в качестве оплаты за приобретенную последним в августе 1997 года квартиру АДРЕСА_10 8 000 долларов США, которые приобрел в это же время в неустановленном месте, что по официальному курсу НБУ составляло 15 000 гривен, сообщив, что по ведущейся документации будет оформлено, что, якобы он (ОСОБА_19) приобрел квартиру АДРЕСА_11 стоимостью18 450 грн.
Таким образом ОСОБА_1, умышленно, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, в помещении ЗАО «Вик-Риэлти» передал ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_19 денежные средства в размере 44 238 грн. (14920 + 14318+15000), а разницей в сумме 15161 грн. (59399 грн. - 44238 грн.), не имя на это законных оснований, злоупотребляя своим служебным положением, завладел и использовал по своему усмотрению.
4 мая 1997 года председатель ЗАО «Вик- Риэлти» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью сокрытия выше указанного преступления у себя на рабочем месте, что по выше указанному адресу, составил заведомо ложный официальный документ - акт выполненных услуг по договору № 68 от 24.10.1997 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что:
- стоимость частного дома АДРЕСА_13 которую он передал и оформил права собственности в БТИ г. Севастополя для ОСОБА_21 составляла 18166 грн.
- стоимость квартиры АДРЕСА_12, которую он передал и оформил право собственности в БТИ г. Севастополя для ОСОБА_22 составляла 22 968 грн., что не соответствовало действительности, так как фактически указанные квартиры были проданы соответственно по цене 14 318 грн. и 14 920 грн.
- передал и оформил право собственности в БТИ г. Севастополя на квартиру по адресу: АДРЕСА_13 стоимостью 18 265 грн. для ОСОБА_19, что не соответствовало действительности, так как фактически передача и оформление права собственности для ОСОБА_19 на указанную квартиру не осуществлялась и ОСОБА_19 фактически была передана сумма в 15 000 грн. в качестве оплаты за приобретенную последним в августе 1997 года квартиру АДРЕСА_10.
В тот же день ОСОБА_1 выдал указанный заведомо ложный документ, подписав его и передав на подпись зам. председателя СГГА ОСОБА_12, что повлекло за собой тяжкие последствия, которые выразились в причинении государству ущерба на сумму 15 161 грн., что в более чем 891 раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение государственным имуществом в особо крупных размерах, по договору продажи № 82 от 12.11.1997 года, заключенного между ЗАО «Вик-Риэлти» в лице ОСОБА_1 и СГГА в лице ОСОБА_12, ОСОБА_1 продал СГГА :
- частный дом, расположенный по адресу: АДРЕСА_21 стоимостью 12300 гривен, принадлежащий ОСОБА_23 для передачи его в собственность и оформления на имя ОСОБА_24
-взамен двухкомнатной квартиры АДРЕСА_14, стоимостью 17700 гривен двухкомнатную квартиру АДРЕСА_15, стоимостью 17 523 грн., принадлежащую ОСОБА_25 передачи ее в собственность и оформления на имя ОСОБА_26
За указанные квартиры платежным поручением без № от 26.11.1997 года СГГА на счёт ЗАО «Вик-Риэлти» были перечислены бюджетные целевые денежные средства в размере 30 000 гривен, из которых 29 700 гривен направлялись на приобретение квартир, 300 гривен оставались на счете ЗАО «Вик-Риэлти» в качестве оплаты услуг за исполнение договора.
По указанию ОСОБА_1 27 ноября1997 года денежные средства в сумме 17523 гривны и в сумме 23000 гривны, а всего в сумме 40 523 гривны были перечислены со счета ЗАО «Вик-Риэлти» на вкладной счет гр. ОСОБА_27 НОМЕР_2 в АППБ «Аваль». Часть из указанной суммы в размере 29700 предназначалась для расчета с владельцами частного дома по адресу: АДРЕСА_21 ОСОБА_23 и двухкомнатной квартиры АДРЕСА_16 ОСОБА_25
28 ноября 1997 года ОСОБА_28, действуя по указанию ОСОБА_1 РКО № 36 от 28.11.1997 года на сумму 40 081,66 грн. сняла со своего вкладного счета указанные наличные денежные средства, часть из которых предназначалась для расчета с вышеназванными владельцами частного дома и двухкомнатной квартиры, которые передала ОСОБА_1
25 марта 1998 года в том же помещении ЗАО «Вик-Риэлти», после подписания договора купли - продажи квартиры АДРЕСА_17 на Севастопольской бирже недвижимости, в котором стоимость квартиры составляла 17 523,00 грн. ОСОБА_1 действуя умышленно, преследуя те же корыстные интересы на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами передал ее владельцу - ОСОБА_25 в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 14270,90 гривен.
02 апреля 1998 года в помещении ЗАО «Вик-Риэлти»,, после подписания договора купли - продажи дома АДРЕСА_21 на Севастопольской бирже недвижимости, в котором его стоимость составляла 12 177 грн., ОСОБА_1 действуя умышленно, преследуя те же корыстные интересы на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами передал гр-ну ОСОБА_29, действующему от имени владельца дома ОСОБА_23 по доверенности в качестве оплаты за дом денежные средства в сумме 5 000 долларов приобретенные им в то же время в неустановленном месте, что по курсу НБУ составляло 10192,5 грн.
Таким образом ОСОБА_1, умышленно, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами, в помещении ЗАО «Вик-Риэлти» передал ОСОБА_25 и ОСОБА_29 денежные средства в размере 24 462,5 грн. (14270 + 10192,5), а разницей в сумме 5 234,5 грн. (29 700 грн. - 24465,5 грн.), не имя на это законных оснований, злоупотребляя своим служебным положением, завладел и использовал по своему усмотрению.
4 мая 1997 года председатель ЗАО «Вик- Риэлти» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью сокрытия выше указанного преступления у себя на рабочем месте, что по вышеуказанному адресу, составил заведомо ложный официальный документ - акт выполненных услуг по договору № 82 от 12.11.1997 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что:
- стоимость частного дома АДРЕСА_21 которую он передал и оформил право собственности в БТИ г. Севастополя для ОСОБА_24 составляла 12 177 грн.
- стоимость квартиры АДРЕСА_18, которую он передал и оформил право собственности в БТИ г. Севастополя для ОСОБА_26 составляла 17 523 грн., что не соответствовало действительности, так как фактически указанные квартиры были проданы соответственно по цене 10192,5 грн. и 14270,90 грн.
В тот же день ОСОБА_1 выдал указанный заведомо ложный документ, подписав его, передал на подпись зам. председателя СГГА ОСОБА_12, что повлекло за собой тяжкие последствия, которые выразились в причинении государству ущерба на сумму 5 234,5 грн., что в более чем 307 раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Таким образом, в период с августа 1997года по май 1998 года ОСОБА_1 завладел чужим имуществом в особо крупных размерах - государственными денежными средствами на общую сумму 29 833,7 грн. (5 234,5 + 15161+ 9 438,20), которая более чем в 1 754 раза превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Он же, будучи председателем правления ЗАО «Вик-Риэлти», согласно приказа № 34-к от 11.07.95 года назначен на должность директора Севастопольского филиала Акционерного общества «Украинская финансовая группа» по совместительству, зарегистрированного 25.05.95 года в комитете экономики Севастопольского горисполкома на основании свидетельства № 23205458 о размещении на территории АДРЕСА_21, являясь должностным лицом, в соответствии с положением о филиале АО «Украинская финансовая группа», утвержденного Правлением АО «УФГ» от 9.03.95 года, с внесенными изменениями от 17.10.97 года, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. При этом ОСОБА_1, будучи материально-ответственным лицом, в соответствии с типовым договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 11.07.95 года и контрактом № 99 от 11.07.95 года, заключенными между ним и АО «Украинская финансовая группа» в г. Киеве, в период времени с июня 1995 года по июнь 2000 года занимаясь финансово-хозяйственной деятельностью, в нарушение п.22 Положения об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине, утвержденной постановлением КМУ №250 от 03.04.93 года, халатно относясь к своим служебным обязанностям, не организовал надлежащим образом фиксирование осуществления хозяйственных операций Севастопольского филиала АО «УФГ» связанной с предоставлением населению услуг по международным платежам неторгового характера в форме денежных переводов между резидентами и нерезидентами, о переводе денежных средств по системе «Вестерн ЮНИОН» и хранение первичной документации, в результате чего оказалась не подтвержденной первичной документацией расходование денежных средств по международным платежам неторгового характера в форме денежных переводов между резидентами и нерезидентами по системе «Вестерн ЮНИОН» в период с 18.06.97 года по 30.06.97 года на сумму в 39440 долларов США, что по официальному курсу НБУ составляло 73240 грн. 8 коп., и что повлекло тяжкие последствия для АО «УФГ» в виде невозможности отчитаться перед налоговыми органами за указанную сумму.
Он же, будучи председателем правления ЗАО «Вик-Риэлти», согласно приказа №34-к от 11.07.95 года назначен на должность директора Севастопольского филиала Акционерного общества «Украинская финансовая группа» по совместительству, зарегистрированного 25.05.95 года в комитете экономики Севастопольского горисполкома на основании свидетельства № 23205458 о размещении на территории АДРЕСА_21, являясь должностным лицом, в соответствии с положением о филиале АО «Украинская финансовая группа», утвержденного Правлением АО «УФГ» 9.03.95 г., с внесенными изменениями от 17.10.97 г., выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. При этом ОСОБА_1 будучи материально-ответственным лицом, в соответствии с типовым договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 11.07.95 г. и контрактом № 99 от 11.07.95 заключенными между ним и АО «Украинская финансовая группа» в г. Киеве, в период времени с 28 июня 1998 года. по июнь 2000 года, занимаясь финансово-хозяйственной деятельностью связанной с предоставлением населению услуг по международным платежам неторгового характера в форме денежных переводов между резидентами и нерезидентами, о переводе денежных средств по системе «Вестерн ЮНИОН», действуя умышленно корыстных побуждений, присвоил вверенные ему денежные средства, полученные в АО «УФГ» для осуществления работы Севастопольского филиала АО «УФГ» по предоставлению населению услуг по международным платежам о переводе денежных средств по системе «Вестерн ЮНИОН», в сумме 8102 долларов США, что по официальному курсу НБУ составляло 40779 грн. 78 коп., тем самым причинив АО «УФГ» материальный ущерб в особо крупном размере.
Он же, в период времени с 1 августа 2007 года по 3 сентября 2007 года, точные дата и время досудебным следствием не установлены, ранее привлеченный к уголовной ответственности по ст. 190 ч.4 УК Украины, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя повторно, под предлогом приобретения общего свадебного подарка для учредителя ООО «Глобальная Система Тренингов» (далее «ГСТ») ОСОБА_38, в виде автомобиля «Хаммер Н2», воспользовавшись доверительными отношениями между членами ООО «ГСТ», завладел на территории города Севастополя денежными средствами кантри-тренеров ООО «ГСТ» ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 и ОСОБА_34 в сумме 5 000 долларов США от каждого.
Так, в начале августа 2007 года, точные время и дата в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием ОСОБА_35, находясь в городе АДРЕСА_22 в помещении бизнес-клуба «Премьер», получил от последнего денежные средства в сумме 5 000 долларов США, для приобретения совместного подарка на свадьбу ОСОБА_38 и ОСОБА_36, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 25 250 гривен.
Затем, в середине августа 2007 года, точные время и дата в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием ОСОБА_31, находясь в АДРЕСА_23, получил от последнего денежные средства в сумме 5000 долларов США, для приобретения совместного подарка на свадьбу ОСОБА_38 и ОСОБА_36, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 25 250 гривен.
Затем, в середине августа 2007 года, точные время и дата в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием ОСОБА_32, находясь в городе Севастополе, получил от последнего денежные средства в сумме 5 000 долларов США, для приобретения совместного подарка на свадьбу ОСОБА_38 и ОСОБА_36, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 25 250 гривен.
Затем, в конце августа 2007 года, точные время и дата в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием ОСОБА_33, находясь в АДРЕСА_23, получил от последнего денежные средства в сумме 5 000 долларов США, для приобретения совместного подарка на свадьбу ОСОБА_38 и ОСОБА_36, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 25 250 гривен.
После получения вышеуказанных денежных средств, не имея намерения оформлять право собственности на приобретаемый автомобиль на имя ОСОБА_38 и ОСОБА_36, а также не желая возвращать полученные обманным путем денежные средства, ОСОБА_1 3 сентября 2007 года, находясь в городе Киеве на товарной бирже «Атланта» расположенной по адресу: АДРЕСА_25 приобрел автомобиль «Хаммер Н2», черного цвета, 2004 года выпуска, свидетельство о регистрации НОМЕР_1, за сумму 263363 гривен на свое имя, а также 5 сентября 2007 года зарегистрировал данный автомобиль на свое имя в ОГАИ УМВД Украины в городе Севастополе. В дальнейшем, ОСОБА_1 право собственности на вышеуказанный автомобиль на ОСОБА_38 и ОСОБА_36 не оформил, полученные для приобретения подарка денежные средства ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 и ОСОБА_34 не возвратил.
Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 и ОСОБА_34 на общую сумму 101000 гривен, которая, по состоянию на 2007 год, более чем в двести пятьдесят раз превышала необлагаемый налогом минимум доходов граждан, тем самым вышеуказанным лицам был причинен материальный ущерб в крупных размерах.
Он же, действуя повторно, 8 сентября 2007 года находясь по адресу: АДРЕСА_24 бизнес-клуб «Премьер», имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_37, сообщил последнему ложные сведения о том, что якобы он внес за последнего денежные средства на приобретенный 3 сентября 2007 года в городе Киеве совместный подарок от кантри-тренеров ООО «ГСТ» на свадьбу ОСОБА_38 и ОСОБА_36, а именно на приобретенный в качестве подарка автомобиль «Хаммер Н2», черного цвета, 2004 года выпуска, свидетельство о регистрации НОМЕР_1, за сумму 263363 гривен, который ОСОБА_1 обманным путем оформил на свое имя.
После чего, получив от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 5 000 долларов США, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 25 250 гривен, ОСОБА_1 право собственности на вышеуказанный автомобиль на ОСОБА_38 и ОСОБА_36 не оформил, полученные денежные средства ОСОБА_37 не возвратил.
Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами ОСОБА_37 на общую сумму 25 250 гривен, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, а также в указанный период совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 366 УК Украины - должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а так же составление и выдача заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия, ст.367 ч.2 УК Украины - как служебная халатность, т.е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившие тяжкие последствия интересам отдельных юридических лиц, а также по ч. 5 ст. 191 УК - присвоение чужого имущества путем, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно и в особо крупных размерах, а также по ч. 3 ст. 190 УК, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах и по ч. 2 ст. 190 УК как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно и причинившее значительный ущерб потерпевшему.
Постановлением суда от 21 декабря 2011 года уголовное дело направлено прокурору города Севастополя на дополнительное расследование по мотиву неполноты и неправильности досудебного следствия.
В апелляции прокурор, указывая на незаконность и необоснованность судебного решения, просит его отменить, а дело возвратить в суд первой инстанции для рассмотрения.
Апелляция мотивирована тем, что указанные в определении суда недостатки досудебного следствия возможно устранить в ходе рассмотрения дела по существу. По мнению апеллянта, осмотр бухгалтерских документов возможен и в ходе судебного следствия, для этого нет необходимости возвращать дело на дополнительное расследование. Суд самостоятельно может установить их местонахождение и назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу. В том числе, путём дачи отдельного поручения органам досудебного следствия в порядке ст. 3151 УПК Украины. Аналогичным способом могут быть предоставлены суду и документы, подтверждающие факт изъятия автомобиля «Хаммер Н2» у ОСОБА_38
Заслушав докладчика, доводы прокурора, поддержавшего апелляцию в полном объеме, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, выслушав судебные прения, коллегия судей считает, что апелляция удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 УПК, прокурор, следователь, и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 29.06.1990 г. «Об исполнении судами Украины законодательства и постановлений ПВСУ по вопросам судебного рассмотрения уголовных дел и постановления приговора», в каждом деле достаточно полно должны быть установлены: время, место, способ и другие обстоятельства преступления, форма вины, направленность умысла, мотивы преступления, его последствия, характер и размер причиненного ущерба; обстоятельства, которые влияют на степень и характер ответственности и другие обстоятельства, которые характеризуют подсудимого.
В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины, возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Из материалов дела усматривается, что ЗАО «Вик-Риэлти», директором которого был ОСОБА_1, несло расходы по оформлению договоров купли-продажи в пользу лиц из числа депортированных народов за денежные средства, перечисленные СГГА на счет ЗАО «Вик-Риэлти». Так ЗАО «Вик-Риэлти», осуществляло все необходимые действия, связанные с заключением договоров купли-продажи.
После возбуждения уголовного дела по ст. 86-1 УК Украины в отношении ОСОБА_1 по эпизоду присвоения им государственных денежных средств на сумму 16 662 грн. по сделкам с квартирами для лиц из числа депортированных народов, 20 февраля 2001 года были проведены обыски, в ходе которых были изъяты финансово-бухгалтерские документы ЗАО «Вик-Риэлти» в количестве 5 паков, а также документы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Вик-Риэлти», которые были помещены в пак и опечатаны печатью ОК ОП УБОП УМВД Украины в г. Севастополе. Однако, вышеуказанные документы в ходе досудебного следствия осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела не были, их процессуальное значение и местонахождение не известны.
В ходе досудебного следствия не установлена сумма расходов, понесенных ЗАО «Вик-Риэлти», по заключению сделок, и разницы в учетах Севастопольского филиала АО «УФГ» и АО «УФГ» - по эпизоду завладения с 28 июня 1998 года по июнь 2000 года имуществом АО «Украинская финансовая группа» валютными средствами на общую сумму 40 779, 78 грн., а также затрат Севастопольского филиала АО «УФГ» на его содержание, не установлены расходы на подготовку и оформление сделок по приобретению жилья для лиц из числа депортированных народов за счет средств СГГА.
29 марта 2007 года Ленинским районным судом г. Севастополя постановлено провести судебно-бухгалтерскую экспертизу. Перед экспертами поставлены 19 вопросов, ответы на которые могу, по мнению участников судебного рассмотрения, могут существенно повлиять на правильность квалификации действий обвиняемого и доказанность его вины (т. 8 л.д. 252-258).
Уведомлением №287 от 31 мая 2007 года эксперт-экономист ОСОБА_39 сообщила суду о невозможности дачи заключения судебной экономической экспертизы по уголовному делу в связи с тем, что необходимые документы на исследование не были предоставлены (т. 8 л.д. 204-206).
Неоднократные запросы суда органам досудебного следствия предоставить изъятые в ЗАО «Вик-Риэлти» документы для проведения экспертизы оставлены без удовлетворения.
По эпизоду мошенничества с денежными средствами на приобретение автомобиля «Хаммер Н2», допрошенные потерпевшие и свидетели показали, что ОСОБА_1 присвоил принадлежавшие им денежные средства, переданные ими на приобретение данного автомобиля для вручения на свадьбу ОСОБА_38. При этом сообщили, что автомобиль ОСОБА_1 был приобретен и передан ОСОБА_38, а затем изъят у него работниками милиции в связи с тем, что ОСОБА_1 якобы отменил выданные доверенности и обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне автомобиля «Хаммер Н2».
В материалах дела отсутствуют документы подтверждающие факт изъятия предмета преступления - автомобиля «Хаммер Н2», а также его местонахождение.
Требование апеллянта об отмене постановления суда направления дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу со стадии судебного следствия удовлетворению не подлежит, поскольку данные нарушения не могут быть устранены в судебном следствии.
При таких обстоятельствах, коллегия судей находит законным и обоснованным вывод суда первой инстанции о невозможности устранить имеющуюся по делу неполноту и неправильность досудебного следствия в судебном заседании и направлении дела на дополнительное расследование.
Оснований для отмены либо изменения постановления суда коллегия судей не усматривает.
Руководствуясь ст. ст. 362,365,366 УПК Украины, коллегия судей
определила:
Постановление Ленинского районного суда г. Севастополя от 21 декабря 2011 года, которым уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 УК Украины направлено прокурору города Севастополя на дополнительное расследование, оставить без изменений, апелляцию прокурора - без удовлетворения.
Судьи:
Г.В.Никитин А.Ю.Коваленко Н.А.Юненко
Копия верна:
судья Г.Никитин