Справа № 1-кс-683/12
28 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І.,
при секретарі Гуцинюку Я.І.
за участю прокурора Донченко В.І.
слідчого Харкевича В.І.
захисника ОСОБА_1
підозрюваного ОСОБА_2,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І., погодженого з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України В.І. Донченком про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою обраного відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на домашній арешт,-
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України В.І. Донченком про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою обраного відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на домашній арешт строком на 2 місяці, за місцем реєстрації АДРЕСА_1 з покладанням на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: не залишати житло цілодобово, за винятком випадків прибуття до слідчого, прокурора, судді, суду за їх викликом; утримуватися від спілкування з особами, які мають статус обвинувачених (підозрюваних), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11; утриматися від спілкування з особами, які мають статус свідків в даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та потерпілими ОСОБА_15 та ОСОБА_16
Клопотання обґрунтовує тим, що 15.11.2012 Головним слідчим управлінням МВС закінчено досудове слідство у кримінальній справі № 24-113 (кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12012000000000290 від 28.11.2012) за обвинуваченням ОСОБА_11 та ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 190, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 209 КК України.
Строк досудового слідства у справі обчислюється з 09.11.2008, тобто з моменту встановлення осіб, що вчинили злочин.
Заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового слідства до 49-ти місяців, тобто до 05.03.2013.
ОСОБА_2 є підозрюваним у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12012000000000290 від 28.11.2012 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 190, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 209 КК України.
21.11.2008 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року).
24.11.2008 Голосіївським районним судом м. Києва відмовлено в обранні ОСОБА_2 запобіжного заходу - взяття під варту.
24.11.2008 о 20 год. 20 хв. ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року).
27.11.2008 Шевченківським районним судом ОСОБА_2 обрано запобіжний захід - взяття під вартою строком на два місяці.
19.01.2009 Шевченківським районним судом продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_2 до 4-х місяців.
18.03.2009 Апеляційним судом м. Києва продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_2 до 6-ти місяців.
14.05.2009 Апеляційним судом м. Києва строк тримання під вартою ОСОБА_2 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 21.08.2009.
21.08.2009 ОСОБА_2 звільнено з під варти та обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.
21.08.2012 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року) по кримінальній справі № 24-353.
23.08.2012 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_2 обрано запобіжний захід - взяття під варту.
17.10.2012 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_2 продовжено тримання під варту до 4-х місяців.
25.10.2012 кримінальні справи № 24-113 та № 24-353 об'єднані в одне провадження і об'єднаній кримінальній справі присвоєно номер 24-113.
25.10.2012 ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення в остаточній редакції у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. З ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 190; ч. 2, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.
08.11.2012 постановою Вищого спеціалізованого суду України строк тримання під вартою ОСОБА_2 продовжено до тринадцяти місяців п'ятнадцяти днів, тобто до 05.01.2013, включно.
Таким чином, строк тримання під вартою ОСОБА_2 закінчується 05.01.2013 та у відповідності до КПК України вичерпаний і не може бути продовжений, при цьому, закінчити розслідування кримінальної справи до завершення вказаного строку неможливо, оскільки необхідно ще виконати наступне:
ознайомити із матеріалами кримінальної справи в кількості 1527 томів та додатками до них наступних підозрюваних (обвинувачених): ОСОБА_2, ОСОБА_18, Колєснікова., ОСОБА_19, ОСОБА_20 та їх захисників, а також захисників ОСОБА_11 - адвокатів ОСОБА_21 та ОСОБА_22, розглянути заявлені клопотання, скласти обвинувальний акт та додатки до нього.
За вказаних обставин, просить змінити підозрюваному ОСОБА_2 запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт з метою забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно вплинути на свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.
В судовому засіданні слідчий, яким внесено клопотання, прокурор, яким погоджено дане клопотання, клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому підстави, просили його задовольнити.
Захисник, підозрюваний частково заперечували проти задоволення клопотання, зазначили, що достатнім для забезпечення виконання процесуальних рішень та належної поведінки підозрюваного буде запобіжний захід у виді домашнього арешту, однак не цілодобово, а тільки у нічний час, тобто з 22-00 до 06-00 год. щодобово, мотивуючи це наявністю в підозрюваного малолітньої дитини та дружини, яка перебуває в стані вагітності.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання приходить до наступних висновків.
ОСОБА_2 є підозрюваним у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12012000000000290 від 28.11.2012 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 190, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 209 КК України
Відповідно до положень п. 9 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК (в редакції 2012), запобіжні заходи, що були обрані до 19 листопада включно, продовжують свою дію до моменту їх припинення і можуть бути змінені або скасовані, лише в порядку, передбаченому КПК (в редакції 1960 року).
З матеріалів клопотання вбачається, що 08.11.2012 постановою Вищого спеціалізованого суду України строк тримання під вартою ОСОБА_2 продовжено до тринадцяти місяців п'ятнадцяти днів, тобто до 05.01.2013, включно, тобто у відповідності до положень КПК України (в редакції від 1960 року), а відтак положення ст.ст. 197, 201 КПК України (в редакції 2012 року). не підлягають застосуванню у такій спосіб судом будуть перебиратись не властиві для нього повноваження вищих судових інстанцій по наданню аналізу процедури обрання запобіжного заходу, продовження строків тримання під вартою, які ґрунтувались на підставі судових рішень, що набрали законної сили, що буде істотним порушенням засад судочинства.
За вказаних обставин слідчий суддя, не знаходить підстав для задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2
Разом з цим, враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається, що ОСОБА_2 підозрюється (обвинувачується) у вчиненні тажких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років з конфіскацією майна, а також ураховуючи кількість потерпілих, що налічують 3452 особи, яким завдано збитку в особливо великих розмірах на суму 141 478 930 грн., і вказані обставини доведені стороною кримінального провадження та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.
Також, оскільки згідно встановлених нормами Глави 18 КПК України правил питання щодо застосування запобіжних заходів належить до виняткової компетенції слідчого судді або суду, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного ОСОБА_2 передбачений ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло цілодобово, та вважає недостатньою застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Застосовуючи такий вид міри запобіжного заходу слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України, викладених у клопотанні слідчого аргументів щодо можливості підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню, а також зі ступені тяжкості інкримінованих підозрюваному злочинів.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрюваного: не залишати житло цілодобово, за винятком випадків прибуття до слідчого, прокурора, судді, суду за їх викликом; утримуватися від спілкування з особами, які мають статус обвинувачених (підозрюваних), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11; утриматися від спілкування з особами, які мають статус свідків в даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та потерпілими ОСОБА_15 та ОСОБА_16, здати на зберігання старший слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І. про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою обраного відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на домашній арешт - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 обов'язки не залишати житло цілодобово, за винятком випадків прибуття до слідчого, прокурора, судді, суду за їх викликом; утримуватися від спілкування з особами, які мають статус обвинувачених (підозрюваних), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11; утриматися від спілкування з особами, які мають статус свідків в даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та потерпілими ОСОБА_15 та ОСОБА_16, здати на зберігання старший слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.І. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю в два місяці - до 28 лютого 2013 року.
Ухвала підлягає виконанню з 05.01.2013 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя