Справа № 1-422/11
1/1111/466/12
07.12.2012 Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:
головуючого судді: Бутельської Г.В.
при секретарі: Нетесі С.М.
за участю прокурора: Запорожця О.А.
адвоката: ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Рівне, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, гр. України, з середньою освітою, одруженого, маючого неповнолітню дитину, працюючого ТОВ «Укрпромтара», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.1 ст.222, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,-
Підсуднирй ОСОБА_2 вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання засновником чи службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів.
Крім цього, ОСОБА_2 вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб.
Злоични вчинено за наступних обставин.
31 липня 2007 року ОСОБА_2, маючи на меті здійснення фінансово - господарської діяльності спрямованої на отримання прибутку, своїм рішенням №1 заснував в селі Кандаурове, по вул. Леніна, 23 Кіровоградського району, Кіровоградської області приватне підприємство «ЗЕРНО СТЕПІВ» та особисто затвердивши його статут, на підставі виданого ним наказу № 1, з 07.08.2007 року зайняв посаду директора новоствореного суб'єкту господарювання.
Після постановки ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» на облік у Державного реєстратора Кіровоградської районної державної адміністрації, в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області, Кіровоградській міжрайонній Державній податковій інспекції та інших установах, ОСОБА_2 отримав в своє розпорядження відповідні обліково - реєстраційні документи, наявність яких надала можливості виготовлення печатки ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ».
Відповідно до ст. 63, 65 та 113 ГК України, Статуту ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та Примітки до ст.364 КК України, на ОСОБА_2, як на засновника та директора ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» було покладено виконання організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарчих обов'язків на даному підприємстві, отже з моменту зайняття ним посади директора ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» він являвся його службовою особою.
Так, відповідно до ст. 63, 65, 113 ГК України та ч.5 розділу 11 Статуту ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», ОСОБА_2, одночасно являючись засновником та директором даного підприємства, мав право особисто: - забезпечувати виконання своїх рішень; - готувати та затверджувати поточні плани діяльності і заходи необхідні для вирішення завдань; - готувати і затверджувати щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлювати показники, розмір та строки їх преміювання; - затверджувати ціни на продукцію та тарифи на послуги; - готувати і затверджувати нормативні акти, що визначали б відносини між підрозділами підприємства; - приймати на роботу і звільніти з роботи працівників Підприємства, застосовувати до них заходи заохочення і стягнення; - приймати на роботу та звільняти посадових осіб; - затверджувати річний звіт та баланс Підприємства; - розпоряджатись майном підприємства; - без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; - укладати будь - які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності та відкривати рахунки в банках, тощо, отже був наділений правами, які надавали йому реальну можливість належним чином здійснювати законну фінансово - господарську діяльність на ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ».
10 серпня 2007 року, ОСОБА_2, маючи на меті забезпечення своєчасності розрахунків по запланованим ним до проведення господарським операціям, якими відповідно до ч.2 розділу 5 Статуту ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» мали бути: - торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів; - заготівля, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції як на промисловому рівні та і у населення за готівку; - ведення товарного сільськогосподарського виробництва; - посередницькі послуги, тощо, в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» відкрив розрахунковий рахунок НОМЕР_1, зазначивши себе єдиним розпорядником коштів по ньому.
Проте, ОСОБА_2, займаючи посаду директора ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та являючись його службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими обов'язками, організувати законну фінансово - господарську діяльність на очолюваному ним підприємстві не зміг та будучи звабленим жадобою до наживи поставив собі за мету незаконне збагачення шляхом використання наданих йому службових повноважень.
Так, ОСОБА_2, в зв'язку з відсутністю у нього в розпорядженні обігових коштів, протягом другої половини липня - першої половини серпня 2007 року будь - яку виробничо - господарську діяльність на ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» не здійснював та цивільно - правових угод спрямованих на її організацію не укладав, в зв'язку з чим бажаного ним прибутку не отримував.
У серпні 2007 року, ОСОБА_2, прагнучи задовольнити свої матеріальні потреби шляхом незаконного збагачення, вступив у злочинну змову з раніше знайомим йому мешканцем міста Кіровограда ОСОБА_3, яка була спрямована на вчинення ними службового підроблення з метою подальшого шахрайства з фінансовими ресурсами, а саме складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою одержання кредиту в Кіровоградському відділенні «ТАС - Комерцбанк», кошти якого мали бути використанні для організації фінансово - господарської діяльності ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», а подальше розширення її обсягів за рахунок цих коштів повинно було бути забезпечено ОСОБА_3, який як колишній працівник Управління агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА мав відповідний досвід.
Так, відповідно до спільного з ОСОБА_2 злочинного плану, ОСОБА_3, діючи як співвиконавець, шляхом внесення до офіційних облікових та первинних - бухгалтерських документів ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» повинен був скласти від імені ОСОБА_2, як директора даного суб'єкту господарювання, завідомо неправдиві офіційні документи, а після їх підписання ОСОБА_2 та посвідчення печаткою ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» зробити з них електрографічні копії, які і мали бути надані до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» в якості документів, що нібито підтверджували наявність фінансово - господарської діяльності на ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та майна що мало бути передане в заставу даній банківській установі в якості забезпечення кредиту.
В свою чергу, ОСОБА_2, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний план, повинен був своїм підписом та відбитком печатки ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» посвідчити складені останнім електрографічні копії неправдивих офіційних документів зазначеного суб'єкту господарювання, до яких була внесена завідомо неправдива інформація, та в подальшому надати їх до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» для штучного створення вигляду платоспроможності очолюваного ним підприємства.
В період з 31 липня по 16 серпня 2007 року, ОСОБА_3, діючи як співвиконавець службового злочину, при невстановлених слідством обставинах, за допомогою комп'ютерної техніки склав від імені директора ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» ОСОБА_2 завідомо неправдиві документи, а саме:
- договір безвідсоткової позики датований 31.07.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_2 безвідсоткової позики ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» в сумі 1 500 000 грн.;
- договір оренди №31/07/07 датований 31.07.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та фізичною особою ОСОБА_4 оренди двох складів для зберігання соняшника, трьох резервуарів для зберігання олії соняшникової;
- акт приймання-передачі майна за договором оренди № 31/07/07 від 31.07.2007 року датований 31.07.2007 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі фізичною особою ОСОБА_4, ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» складу для зберігання соняшника (м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 24) - 850 м.кв., складу для зберігання соняшника (м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 24) - 850 м.кв., та трьох резервуарів для зберігання соняшникової олії;
- договір купівлі - продажу №010807 датований 01.08.2007 року, посвідчення про якість № 4 на олію датовану 01.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №17 датовану 01.08.2007 року, видаткову накладну №УА00000003 датовану 01.08.2007 року та картку кількісно - сумового обліку товарів датовану 01.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 100 тон олії соняшникової у ТОВ «УКРАГРООЛІЯ», проведення розрахунків за неї готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів олії соняшникової на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договір купівлі - продажу товару №02/08/07-1 датований 02.08.2007 року, специфікацію № 1 до договору купівлі - продажу товару №02/08/07-1 від 02.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №8 датовану 05.08.2007 року, накладну № 12 датовану 05.08.2007 року, та картку кількісно - сумового обліку товарів датовану 05.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 210 тон рапсу у СФГ «Володимир», проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів рапсу на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договір купівлі - продажу товару №02/08/07 датований 02.08.2007 року, специфікацію № 1 до договору купівлі - продажу товару№02/08/07 від 02.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №12 датовану 02.08.2007 року, накладну № 14 датовану 02.08.2007 року, та картку кількісно - сумового обліку товарів датовану 02.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 500 тон пшениці фуражної у ТОВ «Павлівське - АГРО», проведення розрахунків за неї готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів пшениці фуражної на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договір купівлі - продажу №0003 датований 04.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №27 датовану 04.08.2007 року, накладну № 17 датовану 04.08.2007 року, та картку кількісно - сумового обліку товарів датовану 04.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 300 тон ячменю у ТОВ «ДАЛЛАС», проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів ячменю на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договір купівлі - продажу №14/08/07 датований 14.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №18 датовану 30.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №19 датовану 31.08.2007 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру №21 датовану 04.09.2007 року, накладну № 24 датовану 04.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 447,5 тон насіння соняшника у СФГ «ОСОБА_5», проведення розрахунків за нього готівкою;
- договір купівлі - продажу №15/08/07 датований 15.08.2007 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 600 тон насіння соняшника;
- фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»: - виробничих запасів у розмірі 1493, 3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 451,8 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 298, 7 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 125, 4 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1500 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 276, 3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 548,7 тис. грн.; - поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування в розмірі 11,7 тис. грн.; - поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці в розмірі 32,4 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 2369,2 тис. грн., а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 2560 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 426,7 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 2133,3 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1811,8 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 33,2 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 12,0 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 276,3 тис. грн., після чого передав електрографічні копії цих документів ОСОБА_2 для їх посвідчення та подальшого надання до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» з метою одержання на їх підставі кредиту.
Отримавши від ОСОБА_3 складені останнім завідомо неправдиві документи, директор ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» ОСОБА_2, виконуючи свою частину спільного з ОСОБА_3 злочинного плану, являючись службовою особою вказаного суб'єкту господарювання та діючи як співвиконавець службового злочину, достовірно знаючи про те, що будь - яка господарська діяльність на очолюваному ним підприємстві фактично не здійснювалась, цивільно - правові угоди ним не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто посвідчив своїм підписом та відбитком печатки ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:
- договору безвідсоткової позики датованого 31.07.2007 року до якого ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_2 безвідсоткової позики ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» в сумі 1 500 000 грн.;
- договору оренди №31/07/07 датованого 31.07.2007 року, до якого ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та фізичною особою ОСОБА_4 оренди двох складів для зберігання соняшника, трьох резервуарів для зберігання олії соняшникової;
- акту приймання-передачі майна за договором оренди № 31/07/07 від 31.07.2007 року датованого 31.07.2007 року, до якого ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі фізичною особою ОСОБА_4, ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» складу для зберігання соняшника (м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 24) - 850 м.кв., складу для зберігання соняшника (м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 24) - 850 м.кв., та трьох резервуарів для зберігання соняшникової олії;
- договору купівлі - продажу №010807 датованого 01.08.2007 року, посвідчення про якість № 4 на олію датовану 01.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №17 датованої 01.08.2007 року, видаткової накладної №УА00000003 датованої 01.08.2007 року та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 01.08.2007 року, до яких ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 100 тон олії соняшникової у ТОВ «УКРАГРООЛІЯ», проведення розрахунків за неї готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів олії соняшникової на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договору купівлі - продажу товару №02/08/07-1 датованого 02.08.2007 року, специфікації № 1 до договору купівлі - продажу товару №02/08/07-1 від 02.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №8 датованої 05.08.2007 року, накладної № 12 датованої 05.08.2007 року, та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 05.08.2007 року, до яких ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 210 тон рапсу у СФГ «Володимир», проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів рапсу на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договору купівлі - продажу товару №02/08/07 датованого 02.08.2007 року, специфікації № 1 до договору купівлі - продажу товару№02/08/07 від 02.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №12 датованої 02.08.2007 року, накладної № 14 датованої 02.08.2007 року, та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 02.08.2007 року, до яких ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 500 тон пшениці фуражної у ТОВ «Павлівське - АГРО», проведення розрахунків за неї готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів пшениці фуражної на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договору купівлі - продажу №0003 датованого 04.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №27 датованої 04.08.2007 року, накладної № 17 датованої 04.08.2007 року, та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 04.08.2007 року, до яких ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 300 тон ячменю у ТОВ «ДАЛЛАС», проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів ячменю на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- договору купівлі - продажу №14/08/07 датованого 14.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №18 датованої 30.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №19 датованої 31.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №21 датованої 04.09.2007 року, накладної № 24 датованої 04.08.2007 року, до яких ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 447,5 тон насіння соняшника у СФГ «ОСОБА_5», проведення розрахунків за нього готівкою;
- договору купівлі - продажу №15/08/07 датованого 15.08.2007 року, до якого ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 600 тон насіння соняшника;
- фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»: - виробничих запасів у розмірі 1493, 3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 451,8 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 298, 7 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 125, 4 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1500 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 276, 3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 548,7 тис. грн.; - поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування в розмірі 11,7 тис. грн.; - поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці в розмірі 32,4 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 2369,2 тис. грн., а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 2560 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 426,7 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 2133,3 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1811,8 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 33,2 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 12,0 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 276,3 тис. грн.
Крім цього, 13 серпня 2007 року, ОСОБА_2, діючи на виконання спільного з ОСОБА_3 злочинного плану, спрямованого на отримання кредиту в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом надання завідомо неправдивої інформації, достовірно знаючи про те, що будь - яка господарська діяльність на очолюваному ним підприємстві фактично не здійснювалась, цивільно - правові угоди ним не укладались та документи з цього приводу не складались, особисто склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме балансову довідку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», до якої вніс завідомо неправдиві відомості з приводу наявності станом на 13.08.2007 року у ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» на правах власності товарів в обігу на суму 1 750 000 грн. у вигляді 100 тон олії соняшникової, 500 тон пшениці, 300 тон ячменю та 190 тон рапсу, яку особисто посвідчив своїм підписом та печаткою ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ».
Продовжуючи свої злочині дії, ОСОБА_2, являючись службовою особою ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та обіймаючи на ньому посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обов'язків, діючи як співвиконавець, згідно спільного та узгодженого із співвиконавцем ОСОБА_3 злочинного плану, спрямованого на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, достовірно знаючи про те, що будь - яка господарська діяльність на очолюваному ним підприємстві фактично не здійснювалась, цивільно - правові угоди ним не укладались та документи з цього приводу не складались, 16.08.2007 року особисто надав до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк», що розташовувалось в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, заяву про надання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» кредиту у вигляді відновлюваній кредитної лінії в сумі 750 000 грн. та анкету позичальника, до яких долучив складені ним спільно з ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:
- посвідчену копію договору безвідсоткової позики датованого 31.07.2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту надання фізичною особою ОСОБА_2 безвідсоткової позики ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» в сумі 1 500 000 грн.;
- посвідчену копію договору оренди №31/07/07 датованого 31.07.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та фізичною особою ОСОБА_4 оренди двох складів для зберігання соняшника, трьох резервуарів для зберігання олії соняшникової;
- посвідчену копію акту приймання-передачі майна за договором оренди № 31/07/07 від 31.07.2007 року датованого 31.07.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту передачі фізичною особою ОСОБА_4, ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» складу для зберігання соняшника (м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 24) - 850 м.кв., складу для зберігання соняшника (м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 24) - 850 м.кв., та трьох резервуарів для зберігання соняшникової олії;
- посвідчені копії договору купівлі - продажу №010807 датованого 01.08.2007 року, посвідчення про якість № 4 на олію датовану 01.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №17 датованої 01.08.2007 року, видаткової накладної №УА00000003 датованої 01.08.2007 року та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 01.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 100 тон олії соняшникової у ТОВ «УКРАГРООЛІЯ», проведення розрахунків за неї готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів олії соняшникової на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- посвідчені копії договору купівлі - продажу товару №02/08/07-1 датованого 02.08.2007 року, специфікації № 1 до договору купівлі - продажу товару №02/08/07-1 від 02.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №8 датованої 05.08.2007 року, накладної № 12 датованої 05.08.2007 року, та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 05.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 210 тон рапсу у СФГ «Володимир», проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів рапсу на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- посвідчені копії договору купівлі - продажу товару №02/08/07 датованого 02.08.2007 року, специфікації № 1 до договору купівлі - продажу товару№02/08/07 від 02.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №12 датованої 02.08.2007 року, накладної № 14 датованої 02.08.2007 року, та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 02.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 500 тон пшениці фуражної у ТОВ «Павлівське - АГРО», проведення розрахунків за неї готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів пшениці фуражної на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- посвідчені копії договору купівлі - продажу №0003 датованого 04.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №27 датованої 04.08.2007 року, накладної № 17 датованої 04.08.2007 року, та картки кількісно - сумового обліку товарів датованої 04.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 300 тон ячменю у ТОВ «ДАЛЛАС», проведення розрахунків за нього готівкою та подальшого облікування вказаних обсягів ячменю на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»;
- посвідчені копії договору купівлі - продажу №14/08/07 датованого 14.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №18 датованої 30.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №19 датованої 31.08.2007 року, квитанції до прибуткового касового ордеру №21 датованої 04.09.2007 року, накладної № 24 датованої 04.08.2007 року, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту придбання ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» 447,5 тон насіння соняшника у СФГ «ОСОБА_5», проведення розрахунків за нього готівкою;
- посвідчену копію договору купівлі - продажу №15/08/07 датованого 15.08.2007 року, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу факту укладення між ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та ТОВ «ЯТРАНЬ-АГРО» угоди на придбання у останнього 600 тон насіння соняшника;
- посвідчену копію фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за 8 місяців 2007 року до якого було внесено завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на балансі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ»: - виробничих запасів у розмірі 1493, 3 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги первісною та чистою реалізаційною вартістю 451,8 тис. грн.; - дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в розмірі 298, 7 тис. грн.; - грошових коштів та їх еквіваленту в розмірі 125, 4 тис. грн.; - додаткового капіталу в розмірі 1500 тис. грн.; - нерозподіленого прибутку в розмірі 276, 3 тис. грн.; - кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 548,7 тис. грн.; - поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування в розмірі 11,7 тис. грн.; - поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці в розмірі 32,4 тис. грн.; - врахованих балансом доходів майбутніх періодів в розмірі 2369,2 тис. грн., а також: - доходів від реалізації продукції за звітний період в розмірі 2560 тис. грн.; - непрямих податків та інших відрахувань з доходу в розмірі 426,7 тис. грн.; - чистого доходу від реалізації продукції в розмірі 2133,3 тис. грн.; - матеріальних затрат в розмірі 1811,8 тис. грн.; - витрат на оплату праці в розмірі 33,2 тис. грн.; - відрахувань на соціальні заходи в розмірі 12,0 тис. грн., та чистого прибутку в розмірі 276,3 тис. грн.;
- оригінал балансової довідки ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію з приводу наявності станом на 13.08.2007 року у ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» на правах власності товарів в обігу на суму 1 750 000 грн. у вигляді 100 тон олії соняшникової, 500 тон пшениці фуражної, 300 тон ячменю та 190 тон рапсу, які нібито підтверджували платоспроможність ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» як позичальника, таким чином вчинив надання завідомо неправдивої інформації до Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» з метою отримання кредиту, повернення якого ним гарантувалось.
28 серпня 2007 року кредитною комісією Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк», на підставі наданої ОСОБА_2 завідомо неправдивої інформації було прийнято рішення про надання кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» в сумі 717 000 грн., терміном на 12 місяців, для поповнення обігових коштів, із встановленням відсоткової ставки за користування кредитними коштами на рівні 19% річних та за умови забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором шляхом оформлення передачі ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» в заставу олії соняшникової в кількості 100 тон, пшениці фуражної в кількості 500 тон, ячменю в кількості 300 тон та рапсу в кількості 190 тон, які згідно наданих ОСОБА_2 документів нібито належали ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», однак фактично у власності очолюваного ним підприємства ніколи не перебували.
Наслідком прийняття Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» зазначеного рішення стало підписання 29.08.2007 року між даною банківською установою, в особі директора ОСОБА_6 та ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» в особі директора ОСОБА_2 кредитного договору №Т080607 - К/27 щодо надання останньому кредиту у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розміром 717 000 грн. для поповнення обігових коштів, строком користування з 29.08.2007 року по 28.08.2008 року та оплатою за користування кредитною лінією у вигляді 19 % річних.
На підставі вказаного кредитного договору АКБ «ТАС - Комерцбанк» цього ж дня було відкрито позичковий рахунок №20624900025401 для обліку розрахунків за кредитною лінією та відсотковий рахунок №20680900025401 для обліку нарахованих процентів, а відповідно до п.п.5.1.1. цього договору виконання Позичальником - ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» своїх зобов'язань мало бути забезпечено заставою товару в обігу, а саме: олії соняшникової в кількості 100 тон, ячменю в кількості 300 тон, пшениці фуражної в кількості 500 тон, рапсу в кількості 190 тон, які згідно наданих ОСОБА_2 документів нібито належали ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», однак фактично у власності очолюваного ним підприємства ніколи не перебували.
При цьому, ОСОБА_2, являючись засновником та директор ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» достовірно знав про відсутність у власності очолюваного ним підприємства вищезгаданих обсягів олії соняшникової, ячменю, пшениці фуражної та рапсу, однак діючи на виконання спільного з ОСОБА_3 злочинного плану, метою якого було одержання в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» кредиту в сумі 717 000 грн. шляхом надання завідомо неправдивої інформації, вищезазначений кредитний договір особисто підписав та посвідчив свій підпис наявною у нього печаткою ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ».
Цього ж дня, тобто 29.08.2007 року, ОСОБА_2, продовжуючи свої узгоджені з ОСОБА_3 злочинні дії, також підписав договір застави №150206 - І/27 укладений між ним як директором ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» та Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» в особі ОСОБА_6, відповідно до п.4 якого, на забезпечення Заставодавцем - ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» основного зобов'язання, останнім мало бути передано в заставу олія соняшникова в кількості 100 тон, ячмінь в кількості 300 тон, пшениця фуражна в кількості 500 тон, рапс в кількості 190 тон, які згідно наданої ОСОБА_2 балансової довідки від 13.08.2007 року нібито належали ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ», однак фактично у власності очолюваного ним підприємства ніколи не перебували.
При цьому, ОСОБА_2, являючись засновником та директором ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» достовірно знав про відсутність у власності очолюваного ним підприємства вищезгаданих обсягів олії соняшникової, ячменю, пшениці фуражної та рапсу, однак діючи на виконання спільного з ОСОБА_3 злочинного плану, метою якого було одержання в Кіровоградському відділенні АКБ «ТАС - Комерцбанк» кредиту в сумі 717 000 грн. шляхом надання завідомо неправдивої інформації, вищезазначений договір застави особисто підписав та посвідчив свій підпис наявною у нього печаткою ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ».
Підписання зазначених договорів стало підставою перерахування Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» 30.08.2007 року з позичково рахунку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» №20624900025401 на розрахунковий рахунок цього позичальника НОМЕР_1 кредитних коштів в сумі 300 000 грн., яке було оформлено меморіальним ордером №К626 - 569266.
30 серпня 2007 року, ОСОБА_2, достовірно знаючи про перерахування Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» №20624900025401 на розрахунковий рахунок цього позичальника НОМЕР_1 кредитних коштів в сумі 300 000 грн., не маючи на меті подальше повернення цих коштів надав до даної банківської установи, розташованої в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, грошовий чек № ЛВ 7553177, на підставі якого цього ж дня, тобто 30.08.2007 року, особисто отримав в касі Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» 300 000 грн. нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції, однак після їх обернення на свою користь розділив з ОСОБА_3 згідно попередньої домовленості.
31 серпня 2007 року Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» №20624900025401 на розрахунковий рахунок цього позичальника НОМЕР_1 було проведено перерахування чергового траншу кредитних коштів в сумі 300 000 грн., яке було оформлено меморіальним ордером №К626 - 572466.
Цього ж дня, ОСОБА_2, достовірно знаючи про перерахування Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» №20624900025401 на розрахунковий рахунок цього позичальника НОМЕР_1 чергового траншу кредитних коштів в сумі 300 000 грн., продовжуючи свої узгоджені з ОСОБА_3 злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом обману, не маючи на меті подальшого повернення цих коштів, надав до даної банківської установи, розташованої в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, грошовий чек №ЛВ 7553178, на підставі якого цього ж дня, тобто 31.08.2007 року, особисто отримав в касі Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» 300 000 грн. нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції, однак після їх обернення на свою користь розділив з ОСОБА_3 згідно попередньої домовленості.
04 вересня 2007 року Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» №20624900025401 на розрахунковий рахунок цього позичальника НОМЕР_1 було проведено перерахування чергового траншу кредитних коштів в сумі 116 000 грн., яке було оформлено меморіальним ордером №К626 - 576714.
Цього ж дня, ОСОБА_2, достовірно знаючи про перерахування Кіровоградським відділенням АКБ «ТАС - Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «ЗЕРНО СТЕПІВ» №20624900025401 на розрахунковий рахунок цього позичальника НОМЕР_1 чергового траншу кредитних коштів в сумі 116 000 грн., продовжуючи свої узгоджені з ОСОБА_3 злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» шляхом обману, не маючи на меті подальшого повернення цих коштів, надав до даної банківської установи, розташованої в місті Кіровограді по вулиці Преображенській 17/65, грошовий чек №ЛВ 7553179, на підставі якого цього ж дня, тобто 04.09.2007 року, особисто отримав в касі Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» 116 000 грн. нібито для закупівлі сільськогосподарської продукції, однак після їх обернення на свою користь розділив з ОСОБА_3 згідно попередньої домовленості.
Таким чином, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, у період з 30.08.2007 року по 04.09.2007 року, шляхом обману заволоділи коштами Кіровоградського відділення АКБ «ТАС - Комерцбанк» в сумі 716 000 грн., які відповідно до злочинної домовленості розподілили між собою та в подальшому використали на власний розсуд.
Внаслідок вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказаних злочинних дій Кіровоградському відділенню АКБ «ТАС - Комерцбанк» було заподіяно матеріальні збитки на суму 716 000 грн., тобто в розмірі, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчинених злочинах визнав частково, вказавши, що документи тільки підписував, їх не складав, у банк ці документи не подавав та пояснив, що у 2006 році він працював у приватному підприємстві, яке знаходилось по вул. Мурманській, 31А у м. Кіровограді, де виготовляли олію . Там познайомився з ОСОБА_3, який привозив насіння соняшника і закупав на підприємство макуху. Приблизно в кінці 2006 року на початку 2007 року ОСОБА_3 запропонував відкрити свій бізнес із закупівлі - продажу сільськогосподарської продукції. Він сказав, що допоможе відкрити фірму і допоможе з грішми, на що він погодився. ОСОБА_3 мав навчити як працювати, так досвіду з підприємницької діяльності у нього не було. Вони домовились, що частка від прибутку підприємства буде йти йому, але при цьому не сказав йому розмір цієї часки, сказавши, що багато не візьме. Потім він зробив копії документів паспорту і коду і передав йому. Пакет документів на підприємство «Зерно степів» привозив ОСОБА_3, до нотаріуса ходили разом. Адреса підприємства йому не була відома, ОСОБА_3 говорив, що у нього є своє підприємство. Всіма справами у тому числі і бухгалтерськими мав займатись ОСОБА_3 і навчити цього його. Йому було відомо, що він являється засновником і директором підприємства. У реєстраційну палату він документи не подавав і у податкову теж на облік не ставив, всім займався ОСОБА_3. Після відкриття підприємства, всі документи на нього зберігались у ОСОБА_3. Вказав що в цей період він продовжував працювати на олійні, з ОСОБА_3 бачився, він показував йому договори і як їх укладати на закупівлю продукції. В кінці літа 2007 року пі час збирання урожаю ОСОБА_3 запропонував взяти кредит на закупівлю зерна і сільськогосподарської продукції пояснивши, що у нього у Кандауровому є склади, і є де зберігати урожай. Він ці склади не бачив, ОСОБА_3 туди його не возив. Також ОСОБА_3 сказав, що у «ТАСС Комерцбанк» все домовлено, і можна взяти кредит без проблем. ОСОБА_3 сказав, що кредит можна взяти на суму 700 тис. грн. Також пояснив, що процент невеликий і на вигідних умовах. Зазначив, що на отримання кредиту він документи не підписував, у банк ходив з ОСОБА_3, де він підписував документи, які йому показували. Йому було відомо, що він бере у банку кредит під проценти. Після підписання документів у банку, приблизно через дві неділі він з ОСОБА_3 прийшов у банк, де він особисто по касовому ордеру отримав 250 тис. грн., він ці гроші передав ОСОБА_3 на закупівлю сільськогосподарської продукції. Після цього він зустрівся з ОСОБА_3, він показував документи, що закупив зерно на його підприємство, він не їздив не дивився де це зерно, так як у ОСОБА_3 не було часу. Потім, через деякий час вони у двох прийшли до банку, де він отримав остальну суму кредиту, а всього отримав кредит на суму 716 тис. грн. Ці гроші він передав ОСОБА_3. Вказав, що кредит отримав частинами, три рази по касовому ордеру. Також зазначив, що документи, які подавались у банк на отримання кредиту він не підписував. Приблизно через місяць після отримання кредиту подзвонив ОСОБА_3, і призначив зустріч на площі Б.Хмельницького в м. Кіровограді, з тим щоб відати йому часину від прибутку підприємства. ОСОБА_3 на зустріч не прийшов, після цього його більше не бачив, телефон його не відповідав. На початку 2008 року з банку стали дзвонити про сплату відсотків. Також вказав, що у нього склалось враження, що ОСОБА_3 у банку знали, оскільки до нього ввічливо звертались. Із заявою до правоохоронних органів він не звертався. Також вказав що перед взяттям кредиту він не виявляв осіб, які мали намір продати сільськогосподарську техніку їх вартість, не оглядав також складські приміщення і не визначав яка сума кредиту потрібна для введення господарської діяльності.
Незважаючи на те, що підсудним ОСОБА_2 вину визнано частково, його вина у вчиненому злочині підтверджується зібраними по справі і дослідженими в судовому засіданні сукупністю доказів:
Даними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_8, яка показала, що вона працювала касиром у Кіровоградській філії АКБ «ТАСС Комерцбанк». Вказала, що для того щоб отримати гроші у касі банку за допомогою грошового чеку, потрібно було надати марку, яка відрізняється від чеку, номер на марці відповідає номеру чеку і паспорта. Сам чек приносив спеціаліст з яким заповнювався чек. Вона звіряла номер марки, номер чеку і дані паспорту, потім видавала гроші, інша особа, що зазначена у чеку гроші отримати не могла. Вказала, якщо чек був оформлений на ОСОБА_2, то гроші вона видавала тільки ОСОБА_2.
Даними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_9, який показав, що у 2007 році він працював в школі охоронцем, ніякого підприємства не очолював. ТОВ «Павівське Агро» очолював до червня 2004 року. Ніяких угод з ОСОБА_2 не укладав, його взагалі не знає. Вважає, що ТОВ «Павлівське Агро» у 2006 році було реорганізовано у ТОВ «Світанок». У міліції йому показували документи ТОВ «Павлівське Агро» , ці документи були схожі на документи товариства, але підписи і текст були виконанні не працівниками товариства. Також вказав, що з ОСОБА_2 ніколи не укладав ніяких угод та не передавав йому документів.
Даними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_10, який показав, що був директором ТОВ «Далес» у 2007 році. Він ніяких договорів на поставку зерна у тому числі ячменю з ПП «Зерно Степів» не укладав. Його підприємство займалось автозаправками і поставкою сільськогосподарської продукції, а саме купівлею-продажем. Прізвища ОСОБА_4, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 йому не знайомі, він цих людей не знає. На слідстві йому слідчий показував копії договорів на поставку ячменю з печаткою підприємства «Далас», на договорах були його підписи, але він такі договори не укладав.
Даними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_5, який просив оголосити покази дані на досудовому слідстві, вказавши, що повністю їх підтримує, згідно яких у 1992 році він утворив СФГ «ОСОБА_5», яке у 2009 році було перейменовано на СФГ «ОСОБА_5», у якому він обіймає посаду голови. У 2007 році та в іеші роки СФГ «ОСОБА_5» не мало ніяких фінансово-господарських відносин з ПП «Зерно Степів». Такод вказав, що у 2007 році його господарство соняшник не вирщувало, а тому на складах він не зберігався та ні яким підприємствам не продавався (т.2 а.с. 151-153).
Протоколами виїмки від 15.05.2009р., від 18.11.2009р., від 18.05.2010р., від 26.06.2009р. (т.1 а.с.125, 153, 158, 233-236, т.2 а.с.2-115);
Протоколом обшуку від 02.12.2009р. (т.1 а.с.165-2010);
Висновком судово-почрекознавчої експертизи №2678/02 від 22.07.2010 року (т.2 а.с.163-169).
Аналіз наведених доказів свідчить про повну доказаність вини ОСОБА_2 у вчиненні службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб.
Суд кваліфікує діяння підсудного ОСОБА_2 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.222, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Органом досудового слідства діяння ОСОБА_2 кваліфіковано ще за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину за складом злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України не визнав, пояснивши, що наміру на заволодіння чужим майном не переслідував, ніякі доходи отримані злочиним шляхом не легалізовував. Вину визнав у тому що дійсно за пропозицією ОСОБА_3 підписував всі статутні документи, договори та інші угоди з тим, щоб надати їх банку для отримання кредиту, з метою розширення діяльності підприємства «Зерно Степів». Гроші по кредитній лінії отримував у банку, їх передавав ОСОБА_3, бо той пообіцяв допомогти із закупівлею і збергінанням сільськогосподарської продукції. ОСОБА_3 довіряв, бо той раніше працював у Кіровоградській державній адміністрації, мав досвід роботи у сільському господарстві.
Відповідно до ст. 64 КПК України, при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню:
1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
2) винність обвинуваченого у вчинені злочину і мотиви злочину;
3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину;
4) характер і розмір шкоди завданої злочином.
Як вбачається із пред'явленого обвинувачення одні і ті ж дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та за ч.2 ст.28 ч.1 ст.222 КК України, як шахрайство з фінансовими ресурсами. При цьому у обвинуваченні пред'явленому ОСОБА_2 зазначено, що останній надав завідомо неправдиву інформацію банку, навмисно створивши ПП «Зерно Степів» з метою одержання кредиту нібито на розвиток підприємства. Слідство прийшло до висновку, що саме ці шахрайські дії призвели до надання банком кредиту. Але поряд з цим ці ж дії ОСОБА_2 кваліфіковано і за ч.4 ст.190 КК України.
В даному випадку органом досудового слідства не доказано подію злочину, не доведено об'єктивну і суб'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, у пред'явленому обвинуваченні орган слідства дійшов до висновку, що ОСОБА_2 шляхом обману, подавши неправдиву інформацію банку отримав доступ до відкриття кредитної лінії. У такому разі обман з боку ОСОБА_2 був лише способом отримати доступ до фінансових ресурсів.
Відповідно до ч.3 ст.2 КК України, ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу.
Виходячи з викладеного суд прийшов до переконання, що ОСОБА_2 підлягає виправданню за ч.4 ст.190 КК України, за відсутності складу злочину.
По справі цивільний позов не заявлено.
Вирішуючи питання щодо призначення міри покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.
Підсудний вчинив злочин невеликої тяжкості та злочин середньої тяжкості, як особа за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий.
Обставиною, пом'якшуючою покарання підсудного суд визнає вчинення злочину вперше.
Обставин, обтяжуючих покарання підсудного судом не визнано.
Враховуючи викладені обставини, суд вважає можливим виправлення засудженого ОСОБА_2 без відбування покарання, відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням.
Керуючись ст.ст.321-324 КПК України, суд
ОСОБА_2 визнати винним ч.2 ст.28 за ч.1 ст.222, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України і призначити покарання за ч.2 ст.28 ч.1 ст.222 КК України у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах всіх форм власності строком на 1 (один) рік, за ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах всіх форм власності строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, за ч.4 ст.190 КК України виправдати за відсутністю в діях ОСОБА_2 складу злочину.
На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах всіх форм власності строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.
На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи.
Міру запобіжного заходу на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.
Речові докази по справі, залишити зберігати при матеріалах справи.
Судові витрати у розмірі 859,20 грн. віднести за рахунок держави.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб, через даний суд, з моменту його проголошення.
Суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда Бутельська