1222/1293/12
1кс/1222/2/12
07 грудня 2012 року м.Попасна
Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., при секретарі судового засідання Альяновій Л.Г., за участю слідчого СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого при виконанні запиту про міжнародну правову допомогу на території України згідно матеріалів кримінальної справи № НОМЕР_1 порушеної 19.07.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 159 Карного кодексу Російської Федерації, про надання тимчасового доступу до документів, -
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що до СВ ЛВ на ст. Попасна надійшло доручення від ГУ МВС Російської Федерації по Південному федеральному округу про надання міжнародної правової допомоги на території України.
Доручення надано у зв'язку з розслідуванням у кримінальній справі, порушеної 19.07.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 159 Карного кодексу Російської Федерації. Розслідуванням встановлено, що з 08 листопада 2010 року по 05 травня 2011 року невстановлені особи, які діяли від імені ООО «Юг-Торг», зареєстрованої у податковому реєстрі Федеральної податкової служби Росії по Ленінському району міста Ростова-на-Дону, надали до зазначеної податкової служби запит згідно договору поставки нафти №ТВХ-0876/10, про відшкодування податку на додану вартість, в якому малися завчасно внесені неправдиві дані, у зв'язку з чим безпідставно отримали із бюджету Російської Федерації кошти у загальній сумі 9 476 991 рубль, якими скористались на власний розсуд. Вищеназвані документи містили дані про навмисне завищені об'єми нафтопродуктів, отриманих з сирої нафти у підприємстві ЗАТ «Линік», та занижений об'єм мазуту, реалізованого закордонним контрагентам.
Генеральною прокуратурою України надано згоду на присутність представників компетентного органу Російської Федерації при проведенні на території України процесуальних дій в рамках виконання зазначеного доручення.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до товаросупроводжувальних та розпорядчих документів, які відображають транспортування нафтопродуктів, виготовлених ЗАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»в інтересах Petrocraft S.A. (Британські Віргінські острови), в період з 08 листопада 2010 року по 05 травня 2011 року та можливість їх вилучити в оригіналах, у станції Новозолотарівка державного підприємства «Донецька залізниця».
Представник ДП «Донецька залізниця»у особі станції Новозолотарівка, у володінні якої знаходяться необхідні документи, до слідчого судді не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить розписка про отримання судового повідомлення. Неявка особи згідно ч. 4 ст. 163 КПК не перешкоджає розглядові клопотання. Представник ДП «Донецька залізниця»при повідомленні про розгляд клопотання зобов'язаний забезпечити збереження майна, що підтверджується розпискою.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні доведено, що товаросупроводжувальні та розпорядчі документи, які відображають транспортування нафтопродуктів, виготовлених ЗАТ «Линік»в інтересах Petrocraft S.A. (Британські Віргінські острови), в період з 08 листопада 2010 року по 05 травня 2011 року перебувають у володінні станції Новозолотарівка державного підприємства «Донецька залізниця».
Вказані документи не становлять собою та не містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані слідчою частиною ГУ МВС Російської Федерації по Південному федеральному округу як докази у кримінальному провадженні № НОМЕР_1.
Також вважається обґрунтованим надати слідчому можливість вилучення вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для виконання запиту про надання міжнародної допомоги.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення -протягом десяти днів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Слідчому СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до товаросупроводжувальних та розпорядчих документів, які відображають транспортування нафтопродуктів, виготовлених ЗАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»в інтересах Petrocraft S.A. (Британські Віргінські острови), в період з 08 листопада 2010 року по 05 травня 2011 року, та які перебувають у володінні станції Новозолотарівка державного підприємства «Донецька залізниця».
Слідчому СВ ЛВ на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_1 надати можливість вилучення оригіналів товаросупроводжувальних та розпорядчих документів, які відображають транспортування нафтопродуктів, виготовлених ЗАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»в інтересах Petrocraft S.A. (Британські Віргінські острови), в період з 08 листопада 2010 року по 05 травня 2011 року, та які перебувають у володінні станції Новозолотарівка державного підприємства «Донецька залізниця».
Ухвала діє протягом десяти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя: І.В.Лизенко