печерський районний суд міста києва
Справа № 1-703/12
27.11.2012 Печерський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді - Смик С.І.,
секретаря - Чорного В.В.,
за участю прокурора - Коцюбко І.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, неодруженого, працюючого монтажником ПВКП «Крок», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, засудженого 22.04.2011 року Солом'янським районним судом м. Києва за ч. 4 ст. 296 КК України,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України, -
ОСОБА_1 в березні 2010 року, перебуваючи на території міста Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»(код ЄДРПОУ: 37003379), усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
Розуміючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника створеного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»ОСОБА_1 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою слідством особою, яка в березні 2010 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовила статут ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»(затверджений протоколом №1) за 2010 рік, а також інші документи, необхідні для його державної реєстрації: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010 та акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010 року.
Надалі, 16.03.2010року ОСОБА_1 у денний час доби, діючи відповідно до вказівок невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, в приміщенні нотаріальної контори державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2, яка не була обізнаною про злочинні наміри невстановленої слідством особи та ОСОБА_1, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-а, підписав попередньо виготовлений невстановленою слідством особою статут ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»(затверджений протоколом №1) за 2010 рік, згідно якого він виступив як єдиний засновник і власник цього товариства.
Не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановлених слідством осіб та ОСОБА_1, приватний нотаріус ОСОБА_2 засвідчила справжність підпису ОСОБА_1 у статуті «ФАЙЕР-ТЕКС»(затверджений протоколом №1) за 2010 рік.
Крім того, ОСОБА_1, за невстановлених слідством обставин, підписав надані йому невстановленими слідством особами, наступні документи: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010, акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010 та довіреність серії ВМР №151031 від 16.03.2010 року.
Відразу після засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_2, підпису ОСОБА_1 в статуті ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»(затверджений протоколом №1) за 2010 рік та підписання останнім інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_1 передав їх невстановленій слідством особі, яка отримавши вказані документи, 17.03.2010року надала їх до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»суб'єкту підприємницької діяльності.
Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»та інших вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, 17.03.2010року провести державну реєстрацію ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»за реєстраційним номером 10701020000039220.
Реєстрація ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи надало можливість невстановленим слідством особам, під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, маскуючи їх зовні як законну господарську діяльність підприємства.
Незаконна діяльність ОСОБА_1, який на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду зареєстрував ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС», здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:
- ст. 1 Закону України «Про підприємництво»від 02 липня 1991 року (зі змінами та доповненнями), яка визначає, що «підприємництво -це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність із метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;
- ст. 14 Закону України «Про підприємництво»від 02 липня 1991 року (зі змінами та доповненнями), яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;
- п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 року, згідно якого «власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування всіх господарських операцій у первинних документах»;
- п. 1 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування»від 25 червня 1991 року (зі змінами та доповненнями), згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни;
- ст. 3 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою КМУ «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності»№740 від 25.05.1998 року, згідно до якої для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності -юридичної особи власник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує сплату власником до статутного фонду суб'єкту підприємницької діяльності.
Окрім того у березні 2010 року, невстановлені слідством особи з метою зайняття фіктивним підприємництвом, попередньо отримавши згоду ОСОБА_1 щодо реєстрації на його ім'я фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовили статутні документи ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС».
У подальшому, у денний час доби 16.03.2010, в приміщенні нотаріальної контори державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13а, ОСОБА_1, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС», створюється для прикриття незаконної діяльності, у присутності державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної ОСОБА_2, підписав наданий йому статут ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»(затверджений протоколом №1) за 2010 рік, який містив завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації товариства за рішенням учасника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.
Крім того, ОСОБА_1, за невстановлених слідством обставин, підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010 та акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010 року.
Після цього, підроблений з метою подальшого використання при вчиненні фіктивного підприємництва, офіційний документ - статут «ФАЙЕР-ТЕКС», невстановлені слідством особи, використали, шляхом подання до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації.
Повторне підроблення ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, офіційного документу - статуту ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС», протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010, акту оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»від 15.03.2010 та довіреності серії ВМР №151031 від 16.03.2010 року, надало юридичні підстави державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації 17.03.2010 провести державну реєстрацію ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся, підтвердив обставини зазначені в обвинувальному висновку та покази, які він давав під час досудового слідства про те, що в зв'язку з незадовільним матеріальним становищем, погодився в березні 2010 року зареєструвати на своє ім'я ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС». Зробив це за пропозицією знайомого йому чоловіка на ім'я Євген. Після чого, він разом з чоловіком на ім'я Юрій, якого рекомендував йому Євген, їздив до приміщень нотаріальної контори, де підписав статут вказаного товариства. Крім того, він разом з чоловіком на ім'я Юрій їздив до приміщення банківської установи, де підписував документи для відкриття рахунків ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС». Ніякої фінансово-господарської діяльності він, як засновник та директор ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС»вести не збирався, печатки підприємства він не отримував. Ніяких реєстраційних та інших документів він самостійно не готував, всі документи йому надавав чоловік на ім'я Юрій. Ніякого майна в статутний фонд він не вносив. Всі документи підписував за грошову винагороду, при цьому йому було достовірно відомо, що ТОВ «ФАЙЕР-ТЕКС» створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
В судовому засідання визнано недоцільним дослідження інших доказів по справі, у відповідності до ч. 3 ст. 299, 301-1 КПК України, а саме письмових доказів, оскільки фактичні обставини ніким не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції підсудного.
Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд находить винність підсудного ОСОБА_1 в скоєнні злочинів повністю доведеною.
Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у підробці документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, який надає права, з метою його використання іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 358 КК України.
При призначенні міри покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів те, що скоєні злочини є злочинами - один невеликої, інший середньої тяжкості, а також особу підсудного, який вину свою визнав повністю, позитивно характеризується за місцем проживання, працює,на спеціальних обліках не перебуває, на час вчинення злочинів не судимий.
У відповідності до ст. 66 КК України суд визнає обставиною, що пом'якшує покарання підсудному -є його щире каяття.
У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання підсудному, судом не встановлено.
З урахуванням вищевикладеного, суд вважає, що підсудному необхідно обрати покарання, у виді штрафу в межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України та у виді позбавлення волі в межах санкції ч.2 ст. 358 КК України, та застосувати до підсудного ст. 75 КК України, звільнивши останнього від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з встановленням іспитового строку та покладенням обов'язків відповідно до ст. 76 КК України, оскільки зазначене покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення, яке можливо без ізоляції підсудного від суспільства та попередження нових злочинів.
У відповідності до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу та позбавлення волі виконувати самостійно.
Окрім того, при призначенні покарання підсудному необхідно застосувати ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, з урахуванням виду та розміру покарання призначеного Солом'янським районним судом м. Києва від 22.04.2011 року шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим без зарахування покарання за попереднім вироком.
Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до положень ст. 81 КПК України.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Судові витрати по справі відстні.
Керуючись ст. ст. 323,324 КПК України, суд, -
ОСОБА_1, визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст.358 КК України та призначити покарання:
- за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 8 500 грн., яке у відповідності до ч. 3 ст. 72 КК України виконувати самостійно;
- за ч.2 ст. 358 КК України у виді трьох років позбавлення волі.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_1 з урахуванням покарання згідно вироку Солом'янського районного суду м. Києва від 22.04.2011 року остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком на 3 (три) роки.
На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Іспитовий строк обраховувати з 27.11.2012 року.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без зміни -підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
Речові докази по справі, які знаходяться при матеріалах справи (т.1, а.с., 30-47, 48-65, 73, 74, 75, 76-90, 96-100, Т. 2 а.с. 15-106) -залишити при матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом 15 днів з моменту його проголошення.
Суддя С.І.Смик