Дело № 801/12039/2012
Именем Украины
16 ноября 2012 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области
в составе: председательствующего -судьи Веденеевой Т.Г.
при секретаре -Авдеевой И.Г.
рассмотрев представление следователя СО Бердянского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Дудукалова В.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО КБ «Приват Банк»по месту нахождения главного офиса ПАО КБ «Приват Банк»по адресу ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровск
В производстве следователя СО Бердянского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области Дудукалова В.С. находится уголовное дело №9121210, возбужденное по факту незаконно завладения транспортным средством ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 УК Украины.
Материалами уголовного дела установлено, что примерно в 18 часов 19 июля 2012 года неустановленные лица, действуя по предварительному сговору между собой, находясь возле дома №52 по ул. Мазина в г. Бердянске, незаконно завладели принадлежащим ОСОБА_2 автомобилем НОМЕР_1, после чего с автомобилем скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что 21 августа 2012 года в Бердянск приехали сотрудники «Приват Банка» из города Днепропетровска, с которыми ОСОБА_3 проехал к указанной выше стоянке. Сотрудники на эвакуаторе увезли автомобиль Wall Safe», который ранее, в двадцатых числах июля помещался на стоянку.
Законные основания завладения данным автомобилем в ходе расследования установлены не были.
Согласно уведомления специалиста Legal Collection ОСОБА_4 №30.1.0.0/2 от 30.05.2012 года, на основании договора № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года, предметом залога которого является автомобиль Wall Safe», при этом просроченная задолженность составила 9344,66 долларов США.
Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_2 показал, что задолженность, которая возникла перед ЗАО КБ «Приват Банк»в размере 122719, 32 гривны, он погасил в полном объеме.
Согласно исполнительного листа №2-3026, выданного 20.07.2009 года судьей Бердянского горрайоного суда по иску ЗАО КБ «Приват Банк», суд взыскал с ОСОБА_2 задолженность по кредитному договору на общую сумму 122719,32 гривен.
Согласно постановлению о закрытии исполнительного производства государственного исполнителя Курасовой Н.И., исполнительное производство по исполнительному листу №2-3026 от 20.07.2009 года закончено в связи с полным фактическим выполнением.
Согласно данным официального интернет-сайта ПАО КБ «Приват Банк»www.privatbank.ua (а именно «реквизиты банка»http://old.privatbank.ua/html/7r.html), адресом главного офиса является дом №50 по ул. Набережной Победы в г. Днепропетровске.
Во время проведения досудебного следствия по уголовному делу установлено, что сотрудники ПАО КБ «Приват Банк»при завладении автомобилем ОСОБА_2 свои действия мотивируют договорными отношениями, вследствие которых возникла задолженность, ОСОБА_2 перед банком, которая не была погашена. При этом, в нарушение законодательства Украины, представители банка незаконно завладели автомобилем ОСОБА_2, следовательно, возникла необходимость в изъятии банковской документации, согласно которой ОСОБА_2 начислялась задолженность, которая согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»являются банковской тайной.
В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в ПАО КБ «Приват Банк»по месту нахождения главного офиса ПАО КБ «Приват Банк»по адресу ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровске документов, содержащих банковскую тайну, а именно:
1. Кредитного дела по договору № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года.
2. Договора залога движимого имущества от 09.08.2006 года, заключенного между ОСОБА_2 и Запорожским РУ «Приват Банк».
3. Оригиналов кассовых документов, подтверждающих снятие и начисление денежных средств по договору № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года и договору залога движимого имущества от 09.08.2006 года, заключенному между ОСОБА_2 и Запорожским РУ «Приват Банк», выписок движения по банковскому счету согласно кредитному договору № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года.
Изучив материалы уголовного дела № 9121210 и заслушав следователя СО Бердянского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Дудукалова В.С. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.
Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 ч.3 УПК Украины, суд
Представление следователя СО Бердянского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Дудукалова В.С. удовлетворить.
Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в ПАО КБ «Приват Банк»расположенном по адресу ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровске:
1. Кредитного дела по договору № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года.
2. Договора залога движимого имущества от 09.08.2006 года, заключенного между ОСОБА_2 и Запорожским РУ «Приват Банк».
3. Оригиналов кассовых документов, подтверждающих снятие и начисление денежных средств по договору № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года и договору залога движимого имущества от 09.08.2006 года, заключенному между ОСОБА_2 и Запорожским РУ «Приват Банк», выписок движения по банковскому счету согласно кредитному договору № ZPR0AN00000005 от 09.08.2006 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева