09.11.2012 1/1224/4670/12
1224/285/12
Рубежанский суд, Луганской области
в составе судьи Мякиченко Н.В.
при секретаре Брошко Н.С.
с участием прокурора Мамедова Э.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению :
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Рубежное, Луганской области, русского, гражданина Украины, женатого, образование высшее, ранее не судимого, работающего заместителем директора КП «РТКЭ», проживающего по адресу: АДРЕСА_1,
по ст. ст. 382 ч. 3, 364 ч. 2 УК Украины
1. Согласно распоряжения городского головы г. Рубежное № 315-к от 23 мая 2011 года ОСОБА_1 назначен на должность директора коммунального предприятия «Рубежанское управление водопроводно-канализационного хозяйства»Рубежанского городского совета (далее по тексту КП «РПУВКХ») с 23 мая 2011 года.
Согласно контракта № 9 с руководителем предприятия, которое является коммунальной собственностью от 23 мая 2011 года, заключенного между городским головой г. Рубежное ОСОБА_2, с одной стороны, и ОСОБА_1, с другой стороны, ОСОБА_1 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, а именно, на ряду с другими: осуществлял текущее (оперативное) руководство предприятием, организовывал его производственно-хозяйственную, социально-бытовую и другую деятельность, обеспечивал выполнение задач предприятия, предусмотренных законодательством, уставом и контрактом. Кроме того, согласно данного контракта, ОСОБА_1 имел право: действовать от имени предприятия, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях; заключать хозяйственные и другие договора; открывать счета в банках; распоряжаться средствами предприятия; в пределах своей компетенции издавать приказы и другие акты, давать указания, обязательные для всех подразделений и работников предприятия.
В результате возложенных на него обязанностей директор КП «РПУВКХ»ОСОБА_1 являлся должностным лицом.
На исполнении в ОГИС Рубежанского ГУЮ находится сводное исполнительное производство № 2041548 от 12 апреля 2006 года о взыскании с КП «РПУВКХ»в пользу: ОАО «Рубежанский Краситель», ООО «ЛЭО», ООО «Рубежанский трубный завод», ГП «ХЗ «Южный»», Государственная экологическая инспекция в Луганской области, Фонд социальной защиты инвалидов, ООО «Гидросервис-2000», ООО «Энергосберегающие технологии 2010»- долгов согласно решений Хозяйственного суда Луганской области, которые вступили в законную силу, на общую сумму 11941913,41 грн.
Во исполнение вышеуказанных решений Хозяйственного суда Луганской области ОГИС Рубежанского ГУЮ были наложены аресты на все расчетные счета КП «РПУВКХ».
Согласно ст. 124 Конституции Украины судебные решения постановляются судами именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины.
Согласно ч.ч. 2, 4 ст. 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве»взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на средства должника в гривнах и иноземной валюте, иные ценности, в том числе средства на счетах и вкладах должника в банках либо других финансовых учреждениях. На средства и другие ценности должника, которые находятся на счетах, вкладах и на хранении в банках либо других финансовых учреждениях, накладывается арест. Арест также распространяется на средства на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления о наложении ареста.
Согласно ч. 6 ст. 65 Закона Украины «Об исполнительном производстве»в случае если после наложения государственным исполнителем ареста на средства должника -юридического лица в банках либо иных финансовых учреждениях должник умышлено не исполняет судебное решение и открывает новые счета в банках либо иных финансовых учреждениях, государственный исполнитель посылает соответствующим правоохранительным органам материалы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Директор КП «РПУВКХ»ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышлено, находясь в помещении Рубежанского отделения «Ощадбанк», расположенного по адресу: г. Рубежное, пр. Московский, 23, с целью неисполнения решений Хозяйственных судов Луганской области по сводному исполнительному производству № 2041548, в нарушение требований, предусмотренных ст. 124 Конституции Украины, ч.ч. 2, 4 ст. 52, ч. 6 ст. 65 Закона Украины «Об исполнительном производстве», 12 сентября 2011 года, заключил с ПАО «Государственный ощадный банк Украины» дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 53 от 11 ноября 2010 года, согласно которого КП «РПУВКХ»был открыт новый текущий счет № 26003302011146.
Как установлено в ходе следствия, в результате открытия вышеуказанного расчетного счета директор КП «РПУВКХ»ОСОБА_1, в период времени с 12 сентября 2011 года по 20 апреля 2012 года, находясь в помещении КП «РПУВКХ», расположенного по адресу: г. Рубежное, ул. Менделеева, 49, свободно распоряжался денежными средствами, поступающими на данный расчетный счет, через который, согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 383у от 05 сентября 2012 года, прошло денежных средств на общую сумму 8712081,57 грн. Данные денежные средства были израсходованы директором КП «РПУВКХ»ОСОБА_1, в нарушение требований, предусмотренных ст. 124 Конституции Украины, ч. 2, 4 ст. 52, ч. 6 ст. 65 Закона Украины «Об исполнительном производстве», для ведения хозяйственной деятельности данного предприятия и лишь 20 апреля 2012 года после наложения ареста на данный счет должностными лицами ОГИС Рубежанского ГУЮ, с данного счета в пользу погашения долгов были списаны денежные средства в сумме 178011,84 грн.
Таким образом, в результате преступных действий директора КП «РПУВКХ»ОСОБА_1 юридическим лицам: ОАО «Рубежанский Краситель», ООО «ЛЭО», ООО «Рубежанский трубный завод», ГП «ХЗ «Южный»», Государственная экологическая инспекция в Луганской области, Фонд социальной защиты инвалидов, ООО «Гидросервис-2000», ООО «Энергосберегающие технологии 2010»причинен существенный вред, выразившийся в материальном ущербе на общую сумму 8534069,73 грн.
2. На исполнении в ОГИС Рубежанского ГУЮ находится сводное исполнительное производство № 2041548 о взыскании с КП «РПУВКХ»в пользу: ОАО «Рубежанский Краситель», ООО «ЛЭО», ООО «Рубежанский трубный завод», ГП «ХЗ «Южный»», Государственная экологическая инспекция в Луганской области, Фонд социальной защиты инвалидов, ООО «Гидросервис-2000», ООО «Энергосберегающие технологии 2010»- долгов согласно решений Хозяйственного суда Луганской области на общую сумму 11941913,41 грн.
Во исполнение вышеуказанных решений Хозяйственного суда Луганской области ОГИС Рубежанского ГУЮ были наложены аресты на все расчетные счета КП «РПУВКХ».
Директор КП «РПУВКХ»ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышлено, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах КП «РПУВКХ», используя свое служебное положение вопреки интересам службы, находясь в помещении Рубежанского отделения «Ощадбанк», расположенного по адресу: г. Рубежное, пр. Московский, 23, с целью неисполнения решений Хозяйственных судов Луганской области по сводному исполнительному производству № 2041548, в нарушение требований, предусмотренных ст. 124 Конституции Украины, ч.ч. 2, 4 ст. 52, ч. 6 ст. 65 Закона Украины «Об исполнительном производстве», 12 сентября 2011 года, заключил с ПАО «Государственный ощадный банк Украины»дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 53 от 11 ноября 2010 года, согласно которого КП «РПУВКХ»был открыт новый текущий счет № 26003302011146.
Как установлено в ходе следствия, в результате открытия вышеуказанного расчетного счета директор КП «РПУВКХ»ОСОБА_1, в период времени с 12 сентября 2011 года по 20 апреля 2012 года, находясь в помещении КП «РПУВКХ», расположенного по адресу: г. Рубежное, ул. Менделеева, 49, свободно распоряжался денежными средствами, поступающими на данный расчетный счет, через который, согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 383у от 05 сентября 2012 года, прошло денежных средств на общую сумму 8712081,57 грн. Данные денежные средства были израсходованы директором КП «РПУВКХ»ОСОБА_1, в нарушение требований, предусмотренных ст. 124 Конституции Украины, ч. 2, 4 ст. 52, ч. 6 ст. 65 Закона Украины «Об исполнительном производстве», для ведения хозяйственной деятельности данного предприятия и лишь 20 апреля 2012 года после наложения ареста на данный счет должностными лицами ОГИС Рубежанского ГУЮ, с данного счета в пользу погашения долгов были списаны денежные средства в сумме 178011,84 грн.
Таким образом, в результате преступных действий директора КП «РПУВКХ»ОСОБА_1 юридическим лицам: ОАО «Рубежанский Краситель», ООО «ЛЭО», ООО «Рубежанский трубный завод», ГП «ХЗ «Южный»», Государственная экологическая инспекция в Луганской области, Фонд социальной защиты инвалидов, ООО «Гидросервис-2000», ООО «Энергосберегающие технологии 2010»причинен материальный ущерб на общую сумму 8534069,73 грн., что повлекло тяжкие последствия.
Подсудимый ОСОБА_1 вину свою признал полностью, Суду пояснил, что занимал должность не длительное время, предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Искреннее раскаивается в содеянном. Просит дать возможность ему исправиться.
Вина в совершении вышеуказанных преступлений также полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:
1. копиями сводного исполнительного производства № 2041548 от 12 апреля 2006 года ОГИС Рубежанского ГУЮ, согласно которого с КП «РПУВКХ»по решениям Хозяйственных судов в пользу юридических лиц взыскано денежных средств в сумме 11941913,41 грн.
/том № 1 л.д. 11-172/
2. заключением судебно-экономической экспертизы № 383у от 05 сентября 2012 года, согласно которого по счету № 26003302011146, открытого КП «РПУВКХ» в Ощадбанке было осуществлено поступлений денежных средств на сумму 8712081,57 грн., из которых 178011,84 грн. было снято ОГИС Рубежанского ГУЮ согласно вышеуказанного сводного исполнительного производства, а остальные денежные средства были использованы для ведения хозяйственной деятельности КП «РПУВКХ».
/том № 1 л.д. 176-180/
3. протоколом выемки от 23 августа 2012 года, в ходе которой в Рубежанском отделении ощадбанка было изъято банковское дело КП «РПУВКХ», в котором содержится дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 53 от 11 ноября 2010 года, согласно которого КП «РПУВКХ», в лице ОСОБА_1, был открыт новый текущий счет № 26003302011146. Данное банковское дело приобщено к материалам уголовного дела.
/том № 1 л.д. 193-232/
4. протоколом выемки от 09 августа 2012 года, в ходе которой была изъята выписка о движении по счету № 26003302011146 на бумажном носителе. Данная выписка приобщена к делу в качестве доказательств.
/том № 1 л.д. 240, том № 2 л.д. 1-154/
5. копиями исполнительных документов с резолюциями ОСОБА_1
/том № 3 л.д. 165-179/
6. Показаниями свидетеля ОСОБА_3 о том, что он работает государственным исполнителем ОГИС Рубежанского ГУЮ. У него в производстве находится сводное исполнительное производство о взыскании с КП «РПУВКХ»в пользу юридических лиц долгов по решениям Хозяйственных судов. Государственный исполнитель неоднократно предупреждал ОСОБА_1 об уголовной ответственности по ст. 382 УК Украины и о запрете открытия новых расчетных счетов. Однако ОСОБА_1 в нарушении вышеуказанных норм 12 сентября 2011 года открыл новый расчетный счет не уведомив об этом ОГИС Рубежанского ГУЮ.
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает что действия подсудимого ОСОБА_1 правильно квалифицированы по первому эпизоду по ст. 382 ч. 3 УК Украины, выразившиеся в умышленном неисполнении решения суда, которое вступило в законную силу, совершенное должностным лицом , что причинило существенный вред интересам юридических лиц.
Правильно квалифицированы действия подсудимого ОСОБА_1 по второму эпизоду по ст. 364 ч. 2 УК Украины, выразившиеся в злоупотреблении своим служебным положением , тоесть умышленном , в интересах третьих лиц , использовании должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее причинение ущерба интересам юридических лиц, что причинило тяжкие последствия .
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_1 , суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1 судом не установлено .
Как личность подсудимый ОСОБА_1 ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту работы характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался.
С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает возможным назначить ОСОБА_1 наказание , не связанное с изоляцией от общества, применив ст. 75 УК Украины , на основании ст. 76 УК Украины обязать подсудимого не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно -исполнительной инспекции .
Суд полагает, что учитывая обстоятельства дела, а именно короткий срок нахождения ОСОБА_1 на должности директора коммунального предприятия «Рубежанское управление водопроводно-канализационного хозяйства «Рубежанского городского совета, тяжелое финансовое положение предприятия ( решения хозяйственных судов от 2006 года ), личность подсудимого, который ранее не судим. признал вину полностью, раскаялся в содеянном суд считает возможным применить ст. 69 УК Украины , и не назначать подсудимому дополнительные наказания, предусмотренные ст. ст. 364 ч. 2 , ст. 382 ч. 3 УК Украины в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанные с организационно -распорядительными функциями и штраф.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судебных издержек по делу нет.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины , суд
Приговорил :
Признать ОСОБА_1 виновным по ст. 364 ч. 2 , ст. 382 ч. 3 УК Украины и назначить ему наказание :
По ст. 364 ч. 2 УК Украины в виде 3-х лет лишения свободы, на основании ст. 69 УК Украины не назначать подсудимому дополнительные наказания, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью связанной с организационно-распорядительными функциями и штраф.
По ст. 382 ч. 3 УК Украины в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 69 УК Украины не назначать подсудимому дополнительные наказания, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью , связанной с организационно-распорядительными функциями .
По ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_1 наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 69 УК Украины не назначать подсудимому дополнительные наказания, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями и штраф .
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 1 год 6 месяцев, обязав его на основании ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно -исполнительной инспекции .
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 -подписку о невыезде, -оставить до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства : 1. банковское дело КП «РПУВКХ», в котором содержится дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 53 от 11 ноября 2010 года, согласно которого КП «РПУВКХ», в лице ОСОБА_1, был открыт новый текущий счет № 26003302011146.
/том № 1 л.д. 193-232/
2. выписка о движении по счету № 26003302011146 на бумажном носителе.
/том № 1 л.д. 240, том № 2 л.д. 1-154/-оставить в материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд в течении 15-суток с момента его провозглашения, путем подачи жалобы в Рубежанский суд, Луганской области .
Судья ____________Н.В. Мякинченко