Дело № 1-1522/1178/11
Производство №1/1522/155/12
Именем Украины
20 января 2012 года ОСОБА_1
Местный Приморский районный суд города ОСОБА_1 в составе:
председательствующего судьи - Коваленко В.Н.
при секретаре - Сугак А.В.
с участием прокурора - Химченко А.С.
ОСОБА_2
ОСОБА_3
защитника- Метлицкой Л.В.
потерпевших- Глизнуца О.П.
ОСОБА_4
ОСОБА_5
ОСОБА_6
представителей потерпевших- Куцаровой А.Ю.
ОСОБА_7
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190 УК Украины,-
В июне 2007 года ОСОБА_8, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан в крупных и особо крупных размерах, путем мошенничества, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
Для реализации преступного умысла неустановленное лицо и ОСОБА_8 разработали план совершения преступлений, согласно которому последний, не обладая какими-либо полномочиями, связанными с выделением в пользование земельных участков и их приватизацией, вводил в заблуждение граждан, которые изъявляли желание приобрести земельные участки на территории г. Одессы и Одесской области, сообщая им о возможности выполнения взятых на себя обязательств по оформлению соответствующих разрешительных и правоустанавливающих документов, за что требовал и получал денежные средства, которыми таким образом завладевал путем обмана и распоряжался совместно с неустановленным лицом по своему усмотрению, не производя при этом ни одного действия, направленного на выполнение своих обязательств. Используя личные связи, ОСОБА_8 распространял информацию о продаже земельных участков среди жителей г. Одессы.
Летом 2007 года к ОСОБА_8 с намерением приобрести земельные участки на территории города ОСОБА_1 и Одесской области обратилась ОСОБА_9
14.06.2007 года, реализуя преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами путем обмана, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, ОСОБА_8 сообщил ОСОБА_9 о том, что может оформить на ее имя правоустанавливающие документы на земельный участок, убедил последнюю в законности своих действий, ввел таким образом ее в заблуждение, за что потребовал от последней и получил лично возле дома №2 на ул. Стуса в г. Одессе денежные средства в сумме 10 000 долларов США .
В оговоренный срок ОСОБА_8 и неустановленное следствием лицо взятые на себя обязательства не выполнили, каких-либо действий для этого не предприняли, денежные средства не возвратили.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с неустановленным лицом, путем обмана, под предлогом оформления правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе в г. Одессе, завладел денежными средства ОСОБА_9 в сумме 10 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 505,00 гривен) составляло 50500 гривен, часть из которых передал неустановленному следствием лицу, а остальными распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, который превышает в двести пятьдесят и более раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в июне 2007 года ОСОБА_8, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_9 свои услуги по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.
26.06.2007 года, реализуя преступный умысел, ОСОБА_8, действуя в сговоре с неустановленным лицом, потребовал и получил от ОСОБА_9 лично на ул. Академика Королева в г. Одессе 50 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на указанный земельный участок.
В оговоренный срок ОСОБА_8 и неустановленное следствием лицо взятые на себя обязательства не выполнили, каких-либо действий для этого не предприняли, денежные средства не возвратили.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с неустановленным лицом, путем обмана, под предлогом оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, площадью 0,10 га, расположенный в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, завладел денежными средства ОСОБА_9 в сумме 50 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 505,00 гривен), составляло 252500 гривен, часть из которых передал неустановленному следствием лицу, а остальными распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере, который в шестьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в июне 2007 года ОСОБА_8, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_9 свои услуги по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок в Малиновском районе г. Одессы.
26.09.2007г. ОСОБА_8, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с неустановленным лицом, потребовал и получил от ОСОБА_9 лично на улице Старопортофранковской в г. Одессе денежные средства в сумме 10 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на указанный земельный участок.
В оговоренный срок ОСОБА_8 и неустановленное следствием лицо взятые на себя обязательства не выполнили, каких-либо действий для этого не предприняли, денежные средства не возвратили.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с неустановленным лицом, путем обмана, под предлогом оформления правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе в г. Одессе, завладел денежными средства ОСОБА_9 в сумме 10 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 505,00 гривен), составляло 50 500 гривен, часть из которых передал неустановленному следствием лицу, а остальными распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, который превышает в двести пятьдесят и более раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в сентябре 2007 года ОСОБА_8, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_4 свои услуги по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный в Малиновском районе г. Одессы.
16.10.2007 ОСОБА_8, реализуя преступный умысел, потребовал от ОСОБА_4 и получил лично возле Ивановского моста в г. Одессе денежные средства в сумме 15 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на указанный земельный участок.
В оговоренный срок ОСОБА_8 взятые на себя обязательства не выполнил, каких-либо действий для этого не предпринял, денежные средства не возвратил.
Таким образом, ОСОБА_8 путем обмана, под предлогом оформления правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе в г. Одессе, завладел денежными средства ОСОБА_4 в сумме 15 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 505,00 гривен) составляло 75 750 гривен, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, который превышает в двести пятьдесят и более раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в ноябре 2007 года ОСОБА_8, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_6 свои услуги по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок в Малиновском районе г. Одессы.
05.12.2007 г. Гладуш В.И., реализуя свой преступный умысел, потребовал и получил от ОСОБА_6 на территории микрорайона «Вузовский»в г. Одессе 15 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на указанный земельный участок.
В оговоренный срок ОСОБА_8 взятые на себя обязательства не выполнил, каких-либо действий для этого не предпринял, денежные средства не возвратил.
Таким образом, ОСОБА_8 путем обмана, под предлогом оформления правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе в г. Одессе, завладел денежными средства ОСОБА_6 в сумме 15 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 505,00 гривен) составляло 75 750 гривен, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в крупном размере, который превышает в двести пятьдесят и более раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, осенью 2007 года ОСОБА_8, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_5 свои услуги по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок в Малиновском районе г. Одессы.
01.03.2008 г. Гладуш В.И., реализуя свой преступный умысел, потребовал и получил от ОСОБА_5 возле магазина «Антошка» на ул. Люстдорфская дорога в г. Одессе 15 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на указанный земельный участок.
В оговоренный срок ОСОБА_8 взятые на себя обязательства не выполнил, каких-либо действий для этого не предпринял, денежные средства не возвратил.
Таким образом, ОСОБА_8 путем обмана, под предлогом оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный в Малиновском районе в г. Одессе, завладел денежными средствами ОСОБА_5 в сумме 15 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 505,00 гривен) составляло 75 750 гривен, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в крупном размере, который превышает в двести пятьдесят и более раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в июне 2008 года ОСОБА_8, действуя повторно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, предложил ОСОБА_5 свои услуги по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок в Малиновском районе г. Одессы.
06.06.2008 года ОСОБА_8, реализуя свой преступный умысел, потребовал и получил от ОСОБА_5 лично на ул. Ковалевского в г. Одессе 20 тысяч долларов США за оформление правоустанавливающих документов на указанный земельный участок.
В оговоренный срок ОСОБА_8 взятые на себя обязательства не выполнил, каких-либо действий для этого не предпринял, денежные средства не возвратил.
Таким образом, ОСОБА_8 путем обмана, под предлогом оформления права собственности на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе г. Одессы, завладел денежными средства ОСОБА_5 в сумме 20 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления (100 долларов США = 485,40 гривен) составляло 97 080 гривен, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб в крупном размере, который превышает в двести пятьдесят и более раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_8 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч.3, ч.4 ст. 190 УК Украины не признал, пояснив, что он действительно получил при указанных обстоятельствах от потерпевших денежные средства за оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, которые передал третьим лицам. Однако, в последствии не смог выполнить взятые на себя обязательства по вине третьих лиц. Умысла на завладение мошенническим путем этими денежными средствами у него не было. При этом подсудимый не указал конкретных лиц, которым он якобы передал полученные от потерпевших денежные средства.
Показания подсудимого суд оценивает критически, поскольку они противоречат собранным по делу доказательствам.
Не смотря на то, что ОСОБА_8 не признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, его виновность полностью доказана исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:
-Протоколами допроса обвиняемого от 04.02.2011 года и 23.02.2011 года, из которых следует, что ОСОБА_8 свою вину в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст.190 УК Украины признал частично, в содеянном раскаялся и показал следующее:
В период с 1985 года по 13 июля 2006 года он работал в должности инженера в Одесском институте землеустройства. После увольнения с июля 2006 года нигде не работал, занимался частным извозом. В этом же году познакомился с адвокатом ОСОБА_10, который оказывал ему правовую помощь в связи с рассмотрением гражданского дела в Малиновском районном суде города ОСОБА_1. Во время одной из встреч ОСОБА_11 поинтересовался имеется ли у него возможность оформить земельные участки, на что он ответил утвердительно, так как обладал опытом и знал процедуру оформления, отвода и приватизации земельных участков. Примерно в мае 2006 года ОСОБА_10 познакомил его с ОСОБА_9 и ее сестрой ОСОБА_12, так как ОСОБА_13 желала приобрести и оформить на себя земельный участок. В ходе общения с ОСОБА_9 и ее сестрой он сообщил им, что может оформить на них земельные участки по выгодной цене с последующей приватизацией и получением госакта на землю. Данное предложение их заинтересовало. При этом он сказал, что имеются земельные участки в Малиновском районе города Одессы и поселке Затока Б-Днестровского района Одесской области. О наличии данных земельных участков ему стало известно из базы данных государственного предприятия Одесского филиала земельного кадастра. Путем свободного доступа он узнал, что в Малиновском районе на Ленпоселке находились в свободном пользовании 3-4 земельных участка по 0,10 гектара. Данные участки никому не принадлежали. Он предложил ОСОБА_9 и ОСОБА_12 посмотреть данные земельные участки и пояснил, что первоначальный взнос составляет 10000 долларов США, а после оформления госактов еще 10000 долларов США. На что ОСОБА_9 дала свое согласие. Примерно в средине июня 2007 года он совместно с последней и ОСОБА_10 осмотрели земельный участок, который расположен в Малиновском районе г.Одессы на Ленпоселке. ОСОБА_9 данный участок понравился и она согласилась его приобрести. В связи с этим 14.06.2007 года в первой половине дня возле Малиновского районного суда ОСОБА_13 в его автомобиле ОСОБА_9 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_14 передала ему денежные средства в сумме 10000 долларов США для оформления права собственности - госакта на земельный участок площадью 0,10 га, который расположен в Малиновском районе в г. Одессе, о чем он собственноручно написал расписку, которую засвидетельствовали своими подписями ОСОБА_10Н и ОСОБА_14 Согласно данной расписки он обязался в срок до 01.03.2008 года оформить земельный участок на ОСОБА_9, однако, возникла проблема в оформлении госакта так как денежные средства были им потрачены на собственные нужды. Далее он предложил ОСОБА_9 посмотреть земельный участок на территории поселка Затока Б-Днестровского района Одесской области, сообщив, что земельный участок стоит 50000 долларов США, на что она согласилась. После осмотра земельного участка ОСОБА_9 согласились его приобрести. В связи с этим 26.06.2007 года возле УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области на улице Ак.Королева в г.Одессе в его автомобиле марки «Део Ланос»ОСОБА_9 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_14 передала ему денежные средства в сумме 50000 долларов США для оформления права собственности -госакта на указанный земельный участок. По данному факту он написал расписку, согласно которой в срок до 01.03.2008 года должен был выполнить взятые на себя обязательства. Расписку засвидетельствовали своими подписями ОСОБА_10 и ОСОБА_14 В последствии он не выполнил свои обязательства и не возвратил денежные средства. Кроме того, ОСОБА_9 изъявила желание приобрести еще один земельный участок на территории Малиновского района города Одессы. В связи с этим 26.09.2007 года на улице Старопортофранковской в г.Одессе он получил от нее 10 000 долларов США, о чем написал соответствующую расписку. Взятые на себя обязательства он снова не выполнил, денежные средства не возвратил. На протяжении длительного периода времени ОСОБА_9 со своей сестрой звонили ему и интересовались когда будут оформлены госакты. При этом он пояснял, что возникли проблемы, в связи с чем необходимо подождать, затем пообещал возвратить денежные средства. 18.09.2009 года он написал расписку о том, что в срок до 01.20.2009г. обязуется вернуть ОСОБА_9 денежные средства в сумме 70000 долларов США. Полученные от потерпевшей денежные средства он передал для оформления правоустанавливающих документов лицу по имени Сергей, которое не выполнило взятые на себя обязательства. Пять процентов от указанной суммы он израсходовал на собственные нужды. Кроме того, согласно распискам от 06.06.2008 года и от 01.03.2008 года он получил от ОСОБА_5 денежные средства в сумме 20 000 долларов США и 15 000 долларов США для оформления права собственности на два земельных участка, расположенных на территории Ленпоселка в г.Одессе. Взятые на себя перед ОСОБА_5 обязательства он также не выполнил. Также ОСОБА_10 познакомил его с ОСОБА_4, которая желала приобрести земельный участок на территории города ОСОБА_13, в чем он пообещал ей оказать помощь. После осмотра земельного участка на территории Ленпоселка ОСОБА_4 подтвердила свое намерение, после чего 06.10.2007 года в присутствии ОСОБА_10 передала денежные средства в сумме 15000 долларов США. В оговоренный срок он не оформил правоустанавливающие документы и не возвратил потерпевшей денежные средства. Кроме того, ОСОБА_10 познакомил его с ОСОБА_6В, который 5.12.2007 года примерно в обеденное время суток возле магазина «Таврия» передал ему в присутствии ОСОБА_10 денежные средства в сумме 15000 долларов США за оформление госакта на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в районе Ленпоселка в г. Одессе. Данные взятые на себя обязательства он также не выполнил, денежные средства потерпевшему не возвратил. (Т.1 л.д.126-129, Т.2 л.д.31-33).
- Показаниями потерпевшей ОСОБА_9, которая на досудебном следствии и в судебном заседании показала, что в 2007 году она решила приобрести земельные участки под строительство жилых домов для себя и членов своей семьи. В ходе разговора ее знакомый адвокат ОСОБА_10 сообщил, что знает человека, который может помочь найти земельный участок и оформить на него правоустанавливающие документы. В связи с этим в начале июня 2007 года она совместно с ОСОБА_10 в центре города ОСОБА_13 встретилась с ОСОБА_8, который сказал, что может помочь в оформлении земельного участка в срок до восьми месяцев, пояснив, что документы изначально направляются в г.Киев, в связи с чем процедура занимает много времени. После этого они поехали на Ленпоселок в Малиновский район города Одессы, где ОСОБА_8 показал земельный участок в виде поля и сказал, что данное поле отходит к городу, после чего будет разделено на участки и в течение восьми месяцев он сможет оформить госакт на 6 -10 соток за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч долларов США, из которых 10 тысяч нужно передать ему сразу. Данное предложение ее заинтересовало и она дала согласие на приобретение земельного участка, договорившись о встрече 14.06.2007г. Также ОСОБА_8 сообщил, что имеется еще два земельных участка по цене 50 тысяч долларов США в п.Затока Б-Днестровского района Одесской области. 14.06.2007 года около 11 часов утра она подъехала к Малиновскому районному суду города ОСОБА_13, расположенному на улице В.Стуса, 2-а, где ее ожидал ОСОБА_10 и его помощница ОСОБА_14 Через несколько минут на автомобиле марки «Део» подъехал ОСОБА_8 После этого все сели в автомобиль ОСОБА_8, где она передала последнему 10 тысяч долларов США. О получении денежных средств подсудимый написал расписку, в которой указал, что обязуется в срок до 01.03.2008г. оформить право собственности на земельный участок, расположенный в Малиновском районе г.Одессы. Пересчитав денежные средства, ОСОБА_8 сказал, что после оформления документов она должна будет ему еще 10 000 долларов США. По его просьбе она написала заявление о выделении земельного участка под строительство жилого дома и предоставила копию паспорта и справки об идентификационном коде. Далее подсудимый стал рассказывать о земельном участке в Затоке, она сказала, что на этот участок необходимо посмотреть. Обменявшись контактными телефонами, они расстались. Через некоторое время ОСОБА_8 стал звонить ей и предлагать участок в Затоке. Примерно в 20-х числах июля 2007 года на автомобиле подсудимого совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_15 они поехали в поселок Затока, где ОСОБА_8 показал им два земельных участка, сказав, что это хорошее предложение, от которого не стоит отказываться. При этом просил принять решение сразу так как участки могли купить другие лица. Выбрав один из участков, она договорилась о встрече для передачи денег. Через несколько дней ОСОБА_8 перезвонил ей и спросил определилась ли она, так как документы нужно было отправлять в г.Киев, при этом сказал, что эти участки они намерены показать другим лицам. 26 июня 2007 года около 11 часов в оговоренное время они встретились на ул.Академика Королева в г.Одессе напротив здания УГАИ, где в автомобиле подсудимого в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_14 она передала ОСОБА_8 денежные средства в сумме 50 000 долларов США. Последний написал расписку о получении денежных средств за оформление госакта на землю, после чего она написала заявление о выделении земельного участка, передала ему копию паспорта и справки об идентификационном коде. Спустя несколько месяцев ей снова позвонил ОСОБА_8 и предложил приобрести последний земельный участок на Ленпоселке в Малиновском районе г.Одессы, при этом заверил, что все будет в порядке, документы на земельные участки уже в стадии оформления. 26.09.2007 года она и ОСОБА_15 подъехали к Пересыпскому мосту г.Одессы, где встретились с ОСОБА_10 Последний созвонился с ОСОБА_8, после чего они поехали на ул.Старопортофранковскую, где в салоне автомобиля ОСОБА_10 в присутствии ОСОБА_15 она передала ОСОБА_8 денежные средства в сумме 10 000 долларов США за оформление госакта на земельный участок под строительство жилого дома. Подсудимый написал расписку о получении денежных средств за оформление госакта на землю, после чего она написала заявление о выделении земельного участка, передала ему копию паспорта и справки об идентификационном коде. Всего таким образом она передала ОСОБА_8 за оформление правоустанавливающих документов на земельные участки 70 000 долларов США. В оговоренное время ОСОБА_8 свои обязательства не выполнил, просил подождать, заверяя, что все будет в порядке и ссылаясь на какие-то проблемы. На просьбу вернуть денежные средства отвечал отказом, говорил, что документы в стадии оформления, после их получения в связи с задержкой не нужно будет дополнительно передавать ему ранее оговоренные суммы денежных средств. До настоящего времени ОСОБА_8 свои обязательства не выполнил, денежные средства не возвратил, в связи с чем ее сестра ОСОБА_15 вынуждена была обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Противоправными действиями подсудимого ей причинен материальный ущерб в размере 70 000 долларов США, который она просит взыскать в полном объеме в перерасчете на национальную валюту Украины согласно курсу НБУ на момент рассмотрения дела судом. Также потерпевшая просит взыскать в ее пользу моральный вред в размере 50 000 гривен (т.1 л.д.63).
-Показаниями потерпевшей ОСОБА_4, которая на досудебном следствии и в суде пояснила, что в сентябре 2007 года в ходе общения со своей знакомой ОСОБА_16 она узнала, что есть возможность приобрести земельный участок по выгодной цене. Ее заинтересовала эта информация. ОСОБА_16 сказала, что сама дала деньги на приобретение земельного участка и дала ей мобильный телефон мужчины, который занимается решением этих вопросов. В ходе телефонного разговора последний представился как ОСОБА_10 и подтвердил возможность приобретения земельного участка. Через две недели в оговоренное время она пришла на встречу, где познакомилась с ОСОБА_8 Последний сказал что за 25 000 долларов США сможет помочь ей оформить земельный участок на Ленпоселке в Малиновском районе г.Одессы, сумма первоначального взноса составляет 15 000 долларов США, остальные 10 000 долларов США необходимо будет оплатить после получения госакта. При этом подсудимый убеждал ее, что это выгодное предложение, сказал, что сам взял себе участок в этом районе и они будут соседями. Посоветовавшись с членами семьи, она согласилась с предложением ОСОБА_8, после чего последний показал ей земельный участок, расположенный на чистом поле в районе Ленпоселка и заверил, что в течение восьми месяцев все необходимые документы будут оформлены. Собрав необходимую сумму, она созвонилась с ОСОБА_8 и договорилась о встрече. 16.10.2007 года в оговоренное время совместно со своим соседом ОСОБА_17 приехала к Ивановскому мосту г.Одессы, где ее ожидал ОСОБА_8 и ОСОБА_10 Далее в автомобиле последнего в присутствии указанных лиц она передала подсудимому денежные средства в сумме 15 000 долларов США за оформление права собственности на указанный земельный участок. ОСОБА_8 написал расписку, которую засвидетельствовал своей подписью ОСОБА_10 Затем она написала и передала ОСОБА_8 заявление о выделение земельного участка, копию паспорта и справку об идентификационном коде. ОСОБА_8 сказал, что поле, которое он ей показал, скоро будет поделено на земельные участки, заверил, что все будет в порядке, в противном случае обещал возвратить деньги. В течение следующих двух лет она ожидала документы за землю, ОСОБА_8 пояснял, что возникли какие-то проблемы в Киеве, обещал вернуть денежные средства, однако, не выполнял свои обещания. 18.09.2009 года во время встречи подсудимый написал ей еще одну расписку, в которой указал, что в срок до 01.10.2009г. вернет 15 000 долларов США. Данное обещание также не выполнил. До настоящего времени ОСОБА_8 свои обязательства не выполнил, денежные средства не возвратил, в связи с чем она вынуждена была обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Мошенническими, по ее мнению, действиями подсудимого ей причинен материальный ущерб в размере 15 000 долларов США, который она просит взыскать в полном объеме в перерасчете на национальную валюту Украины согласно курсу НБУ на момент рассмотрения дела судом (том1 л.д.194).
- Показаниями потерпевшего ОСОБА_6, который на досудебном следствии и в суде пояснил, что в 2007 году он познакомился с ОСОБА_8 через ОСОБА_10 В этот период времени он имел намерение приобрести земельный участок. В ходе разговора ОСОБА_10 сообщил, что ОСОБА_8 может решить вопрос об оформлении права собственности на земельный участок по доступной цене. В конце ноября 2007 года во время встречи в районе Вузовского на Черноморской дороге в городе Одессе, которую организовал ОСОБА_10, ОСОБА_8 сказал, что в течение восьми месяцев решит вопрос об оформлении госакта на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный на Ленпоселке в г.Одессе, и сообщил, что первоначальный взнос будет составлять 15 000 долларов США, после оформления всех документов нужно будет передать ему еще 10 000 долларов США. Подсудимый убедительно рассказывал о своих возможностях, в связи с чем он принял его предложение и договорился о встрече. 05.12.2007 года примерно в обеденное время на том же месте он встретился с ОСОБА_8 и в присутствии ОСОБА_10 передал ему 15 000 долларов США. Подсудимый написал расписку, которую засвидетельствовал своей подписью ОСОБА_10 По его просьбе он написал заявление о выделении земельного участка и предоставил копию паспорта и справки об идентификационном коде. Через восемь месяцев ему позвонил ОСОБА_10 и сообщил, что решение вопроса откладывается примерно на три месяца. Спустя этот период времени ОСОБА_10 снова позвонил и сказал, что решить вопрос не представляется возможным, в связи с чем ОСОБА_8 будет возвращать ему денежные средства. До настоящего времени подсудимый свои обязательства не выполнил, уклонялся от встреч с ним, денежные средства не возвратил. Мошенническими, по его мнению, действиями ОСОБА_8 ему причинен материальный ущерб, который он просит взыскать в полном объеме в перерасчете на национальную валюту Украины согласно курсу НБУ на момент рассмотрения дела судом, с учетом индекса инфляции и трех процентов годовых от просроченной суммы платежа (том2 л.д.13).
- Показаниями потерпевшего ОСОБА_5, который на досудебном следствии и в суде показал, что в 2007 году он решил приобрести земельный участок для постройки жилого дома. В ходе общения от своего знакомого ОСОБА_18 узнал, что у него есть знакомый ОСОБА_8, через которого можно оформить документы на участок. После этого ОСОБА_18 познакомил его с адвокатом ОСОБА_10, который являлся знакомым ОСОБА_8 ОСОБА_18 рассказал, что рыночная стоимость одного земельного участка составляет 70 000 долларов США, а ОСОБА_8 сможет оформить госакт за 25 000 долларов США. Заинтересовавшись этим предложением, осенью 2007 года он осмотрел земельный участок, расположенный на Ленпоселке в районе улицы Ученической. На данном участке имелись все коммуникации, в связи с чем он решил его приобрести. ОСОБА_18 узнал от ОСОБА_10 и ОСОБА_8, что первоначальный взнос составляет 15 000 долларов США, после получения госакта еще 10 000 долларов США, срок оформления документов восемь месяцев. К марту 2008 года он собрал необходимую сумму денежных средств, созвонился с ОСОБА_18 и договорился о встрече. 01.03.2008 года около 10 часов в оговоренное время подъехал к магазину «Антошка»на ул.Люстдорфская дорога г.Одессы, где рядом проживал ОСОБА_8 Далее в автомобиле ОСОБА_11 в присутствии последнего и ОСОБА_18 передал ОСОБА_8 денежные средства в сумме 15 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на имя его матери ОСОБА_19 на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный на территории Малиновского района г.Одессы. ОСОБА_8 написал расписку и пообещал в срок до ноября 2008 года оформить все необходимые документы. В июне 2008 года он решил приобрести еще один земельный участок, в связи с чем ОСОБА_18 связался с ОСОБА_8, которому во время встречи, состоявшейся 06.06.2008 года около 10 часов утра на улице Ковалевского в г.Одессе, в его автомобиле, в присутствии ОСОБА_18 и ОСОБА_10 он передал 20 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный на территории Малиновского района г.Одессы, о чем ОСОБА_8 написал расписку. В оговоренный срок и до настоящего времени ОСОБА_8 свои обязательства не выполнил, пояснял, что в Киеве в связи со сменой власти возникли какие-то проблемы, просил подождать, затем стал обещать возвратить денежные средства, однако, все это было обманом. Мошенническими, по его мнению, действиями подсудимого ему причинен материальный ущерб в размере 35 000 долларов США, который он просит взыскать в полном объеме в перерасчете на национальную валюту Украины согласно курсу НБУ на момент рассмотрения дела судом (том1 л.д.209).
- Показаниями свидетеля ОСОБА_10, который пояснил, что является адвокатом, в начале 2007 года познакомился с ОСОБА_8, которому оказывал правовую помощь. В ходе общения подсудимый рассказал, что является инженером ГП «Одесский исследовательский институт землеустройства»и через него его возможность приобретать земельные участки в ОСОБА_13 и Одесской области по выгодной цене. Механизм оформления документов он не объяснял, говорил, что в Малиновском районе города есть поле, на котором разбиты участки размером по 10 соток с целевым назначением под дачное строительство стоимостью по 10-15 тысяч долларов США. Данная информация его заинтересовала, в связи с чем он обратился к своей знакомой ОСОБА_16 с предложением взять земельный участок на двоих, на что она согласилась. В начале июня 2007 года ОСОБА_8 показал им земельный участок на чистом поле в районе Ленпоселка и сказал, что стоимость 10 соток составляет 25 000 долларов США, в течение девяти месяцев он сможет оформить все необходимые документы и выделить участок в натуре, первоначальный взнос за участок составляет 10 тысяч долларов США. Они согласились приобрести данный земельный участок и 14.06.2007 года около 12 часов совместно с ОСОБА_16 встретились с ОСОБА_8, которому передали за оформление правоустанавливающих документов на участок денежные средства в сумме 10 000 долларов США. Подсудимый при этом написал расписку и заверил, что все будет готово в срок до 01.03.2008 года. После этого ОСОБА_8 стал рассказывать, что имеются еще другие свободные участки, которые также можно приобрести. В связи с этим в ходе общения со своими знакомыми ОСОБА_15 и ОСОБА_9 он предложил им приобрести земельные участки по выгодной цене. Они заинтересовались этим предложением в связи с чем в июне 2007 года он организовал им встречу с ОСОБА_8, в ходе которой последний показал им земельный участок, расположенный на Ленпоселке в г.Одессе. ОСОБА_9 понравился данный земельный участок и они договорились о встрече для передачи денежных средств. 14.06.2007 г. Глизнуца О.П. позвонила и попросила его поприсутствовать на встрече и засвидетельствовать факт передачи денег, на что он дал согласие. В этот же день во время встречи на улице В.Стуса возле Малиновского районного суда города ОСОБА_13 в автомобиле ОСОБА_8 ОСОБА_9 передала последнему за оформление документов на земельный участок 10 000 долларов США. Подсудимый написал расписку, которую он и его знакомая ОСОБА_14 засвидетельствовали своими подписями. После этого ОСОБА_9 написала заявление о выделении земельного участка и передала ОСОБА_8 копию паспорта и справки об идентификационном коде. Также ОСОБА_8 предложил потерпевшей приобрести за 50 000 долларов США земельный участок в с.Затока Б-Днестровского района Одесской области, на что она пообещала подумать. Через несколько дней ОСОБА_9 перезвонила и сказала, что ее заинтересовало данное предложение и она хочет посмотреть на предлагаемый земельный участок. В связи с этим он созвонился с ОСОБА_8 и договорился о встрече. После осмотра земельного участка ОСОБА_9 дала согласие на его приобретение. 26.07.2007 года в ходе встречи, состоявшейся на улице Ак. Королева в г.Одессе напротив здания УГАИ, в его автомобиле в присутствии ОСОБА_20 потерпевшая передала ОСОБА_8 50 000 долларов США за оформление документов на земельный участок, о чем подсудимый написал расписку, которую они засвидетельствовали своими подписями. При этом ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_8 написала заявление о выделении земельного участка и предоставила ему копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. В дальнейшем ОСОБА_9 захотела приобрести еще один земельный участок, расположенный на территории Ленпоселка в г.Одессе. В связи с этим 26.09.2007 года он присутствовал на встрече, в ходе которой она передала ОСОБА_8 за оформление документов 10 000 долларов США. При этом ОСОБА_8 написал расписку, а ОСОБА_9 составила заявление о выделении участка и передала ему копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. В последствии ОСОБА_8 не выполнил взятые на себя обязательства, денежные средства не возвратил, говорил, что у него возникли какие-то проблемы с оформлением документов. Ему также известно, что от действий подсудимого пострадали и другие лица (том 1 л.д.68).
- Показаниями свидетеля ОСОБА_14, оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 306 УПК Украины, из которых усматривается, что 14.06.2007 года ей позвонил адвокат ОСОБА_10 и попросил поприсутствовать при передаче денежных средств, на что она согласилась. Она приехала к Малиновскому районному суду г.Одессы, где в автомобиле в ее присутствии ранее неизвестная ей ОСОБА_9 передала подсудимому денежные средства в сумме 10 000 долларов США за оформление документов на земельный участок в срок до 01.03.2008 года, о чем последний написал расписку, которую она и ОСОБА_11 засвидетельствовали своими подписями. Кроме того, 26.06.2007г. по просьбе ОСОБА_10 она присутствовала на встрече, в ходе которой ОСОБА_9 передела ОСОБА_8 денежные средства в сумме 50000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, о чем ОСОБА_8 написал собственноручную расписку. Она и ОСОБА_10 засвидетельствовали этот факт (том №1 л.д.77).
- Показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая полностью подтвердила показания потерпевшей ОСОБА_9 о том, что последняя в 2007 году передала ОСОБА_8 денежные средства в общей сумме 70 000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на три земельных участка. В последующем подсудимый не выполнил взятые на себя обязательства, денежные средства не возвратил, в связи с чем она по просьбе ОСОБА_9 обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы (том №1 л.д.93)
- Показаниями свидетеля ОСОБА_17, который подтвердил факт передачи 16.10.2007г. ОСОБА_4 денежных средств в сумме 15000 долларов США ОСОБА_8 за оформление документов на земельный участок площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе г.Одессы. При этом он и ОСОБА_10 засвидетельствовали данный факт своими подписями (том №2 л.д.41).
- Показаниями свидетеля ОСОБА_21, который подтвердил факт передачи 01.03.2008г. потерпевшим ОСОБА_5 подсудимому ОСОБА_8 денежных средств в сумме 15000 долларов США за оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, площадью 0,10 га, расположенный в Малиновском районе г.Одессы. О получении денежных средств ОСОБА_8 написал расписку, которую он засвидетельствовал своей подписью (том №2 л.д.52).
- Распиской от 26.09.2007г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_9 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_15 денежные средства в сумме 10 000 долларов США для оформления документов на земельный участок в Малиновском районе г.Одессы (Т.1 л.д.85).
- Распиской от 26.06.2007г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_9 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_14 денежные средства в сумме 50 000 долларов США для оформления документов на земельный участок в п.Затока Б-Днестровского района Одесской области (Т.1 л.д.86).
- Распиской от 14.06.2007г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_9 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_14 денежные средства в сумме 10 000 долларов США для оформления документов на земельный участок в Малиновском районе г.Одессы (Т.1 л.д.88).
- Распиской от 16.10.2007г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_4 в присутствии ОСОБА_10 денежные средства в сумме 10 000 долларов (Т.1 л.д.200).
- Распиской от 01.03.2008г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_5 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_21 денежные средства в сумме 15 000 долларов США для оформления документов на земельный участок в Малиновском районе города Одессы (Т.1 л.д.214).
- Распиской от 06.06.2008г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_5 в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_21 денежные средства в сумме 20 000 долларов США для оформления документов на земельный участок в Малиновском районе города Одессы (Т.1 л.д.213).
- Распиской от 05.12.2007г. от имени ОСОБА_8, согласно которой последний получил от ОСОБА_6 в присутствии ОСОБА_10 денежные средства в сумме 15 000 долларов США (Т.2 л.д.18).
-Протоколом осмотра и выемки у потерпевшего ОСОБА_5 мобильного телефона «Самсунг Д500», в памяти которого находятся СМС сообщения, поступившего от абонента ОСОБА_8, которые подтверждают факт невыполнения последним взятых на себя обязательств перед ОСОБА_5 (Т.1 л.д. 218).
Суд не принимает во внимание доводы защитника ОСОБА_22 о том, что расписки ОСОБА_8 от 16.10.2007 г. и 05.12.2007 г., в которых указано, что денежные средства от потерпевших получены в долг, свидетельствуют о наличии гражданско-правовых отношений между ОСОБА_8 и потерпевшими ОСОБА_4 и ОСОБА_6, поскольку в судебном заседании из показаний потерпевших, свидетелей и самого подсудимого установлено, что денежные средства были получены им для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки. Заключенный между указанными лицами договор займа в данном случае суд рассматривает как способ совершения мошенничества.
По тем же основаниям суд не учитывает решение местного Киевского районного суда г.Одессы №2-6657/10 от 06.10.2010 года, которым удовлетворен иск ОСОБА_4 к ОСОБА_8 о взыскании долга и возмещении морального вреда, поскольку в соответствии с данным решением ОСОБА_8 фактически понес гражданско-правовую ответственность за причинение причиненного преступлением материального ущерба. В то же время, действующим законодательством не запрещено привлечение лица к разным видам юридической ответственности за совершение одного деяния.
Анализ исследованных в судебном заседании доказательств позволяет прийти суду к однозначному выводу о том, что противоправные действия подсудимого следует квалифицировать именно как мошенничество, а не рассматривать их как такие, что порождают гражданско-правовые отношения.
Из показаний потерпевших, свидетелей и подсудимого установлено, что на первых этапах совершения преступления, ОСОБА_8 сознательно вводил в заблуждение потерпевших, сообщая им о наличии у него не существующих возможностей по выделению в пользование и оформлению права собственности на земельные участки, в то время как с июля 2006 года он уже не работал в институте землеустройства. После получения обманным путем денежных средств подсудимый не предпринимал каких-либо действий к выполнению взятых на себя обязательств, а после истечения оговоренного срока либо просил продлить его, ссылаясь на якобы возникшие трудности, либо неоднократно обещал возвратить денежные средства, однако, ни одно из обещаний так и не выполнял. При этом, в то же время продолжал вводить в заблуждение других потерпевших, предлагая им приобрести земельные участки по выгодной цене.
Утверждая в ходе судебного следствия, что полученные денежные средства он передал третьим лицам для оформления необходимых документов, ОСОБА_8 отказался назвать этих лиц, что также свидетельствует о несостоятельности его показаний.
Таким образом, на основании исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, добытых в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, суд приходит к выводу, что ОСОБА_8 виновен в завладении путем обмана денежными средствами ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 и квалифицирует его действия в рамках предъявленного обвинения по совокупности содеянного:
-по ч.3 ст.190 УК Украины по признакам - завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, повторно;
-по ч.4 ст.190 УК Украины по признакам - завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, повторно.
При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, его социальное и материальное положение, отношение к содеянному, отсутствие обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих наказание, учитывает положительную характеристику по месту жительства, мнение прокурора и потерпевших, которые просили суд подвергнуть ОСОБА_8 наказанию в виде лишения свободы, частичное возмещение причиненного вреда потерпевшей ОСОБА_4
С учетом изложенного суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы в пределах санкции вменяемой статьи, полагая, что его исправление не возможно без изоляции от общества. При этом суд также исходит из того, что ОСОБА_8 не признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, не раскаялся и не возместил потерпевшим причиненный в особо крупных и крупных размерах ущерб.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_9 о взыскании с ОСОБА_8 причиненного преступлением материального ущерба и морального вреда, а также иски ОСОБА_5 и ОСОБА_6 о взыскании причиненного преступлением материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме с перерасчетом на национальную валюту Украины согласно курсу НБУ на момент рассмотрения дела судом, поскольку вина подсудимого полностью доказана в ходе досудебного и судебного следствия.
В соответствии со ст. 1166 ГК Украины материальный вред, причиненный неправомерными действиями физического лица, возмещается в полном объеме лицом его причинившим.
Согласно ст. 1167 ГК Украины моральный вред, причиненный физическому лицу действиями или бездействием, возмещается лицом, его причинившим, при наличии его вины.
Вместе с тем, суд считает необходимым оставить без рассмотрения исковые требования потерпевшего ОСОБА_6 в части возмещения суммы инфляции и трех процентов годовых от просроченной суммы платежа, поскольку данные требования надлежащим образом не мотивированы, что не лишает потерпевшего предъявить аналогичный иск в порядке гражданского судопроизводства.
Судебных издержек по делу не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 321-324, 327, 330-335, 338, 343 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 УК Украины, и назначить ему наказание:
- по ч.3 ст. 190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;
- по ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины окончательно определить осужденному путем поглощения менее строгого наказания более строгим к отбытию в уголовно исполнительном учреждении 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.
Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания, то есть с 04 февраля 2011 года.
На основании ч.5 ст.72 УК Украины зачесть ОСОБА_8 в срок отбывания наказания предварительное заключение в период с 04.02.2011 года по 20 января 2012 года из расчета: одному дню предварительного заключения соответствует один день лишения свободы.
Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить прежней -заключение под стражей.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_5 о взыскании с ОСОБА_8 причиненного преступлением материального ущерба удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_5 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 279 429 (двести семьдесят девять тысяч четыреста двадцать девять) гривен.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_6 в части возмещения причиненного преступлением материального ущерба удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_6 причиненный преступлением материальный ущерб в размере 119 677 (сто девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) гривен.
Исковые требования ОСОБА_6 о взыскании суммы инфляции и годовых процентов оставить без рассмотрения.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_9 о взыскании с ОСОБА_8 причиненного преступлением материального ущерба и морального вреда удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_8 в пользу ОСОБА_9 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 558 152 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) гривен, моральный вред - в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен.
Вещественные доказательства по делу:
1) Расписки ОСОБА_8 -хранить при материалах уголовного дела (т.1 л.д.224, л.д.215, л.д.203, л.д.91,);
2) Мобильный телефон марки «СамсунгД500»- считать возвращенным по принадлежности (т.2 л.д.224);
3) Пакет с документацией и симкартой оператора «ACE card” -возвратить по принадлежности (л.д.183 том №1).
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течение пятнадцати суток со дня его постановления через местный Приморский районный суд города ОСОБА_20.
Судья:
20.01.2012