10 липня 2012 року Справа №4-713/12
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого судді - Смотрицького В.Г. при секретарі - Чебуришкіній Н.Ю. з участю прокурора Сокровольського В.М.
розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -
Старший слідчий в ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з погодженим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком O.K. поданням про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143.
Слідчим відділом ДПС у Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №0-129044, порушена за ст. 219 КК України відносно директора АТЗВ ВТФ «Мальва»ОСОБА_3, яка протягом 2004-2006 років умисно, в інтересах третіх осіб вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності АТЗВ ВТФ «Мальва»та завдало великої матеріальної шкоди державі у вигляді не сплати податків в сумі 339,7 тис. грн. та страхових внесків до Пенсійного фонду України в сумі 255734,22 грн., що становить п'ятсот і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян станом на 2006 рік за наступних обставин:
27 травня 2004 року зборами акціонерів Чернівецького АТЗВ «ВТФ «Мальва»прийнято рішення про передачу як внесок до статутного фонду ТзОВ «Мальва і Ко»частини майна АТЗВ «ВТФ «Мальва». Цього ж дня ОСОБА_3 уклала договір про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг, згідно якого АТЗВ «ВТФ «Мальва» передала у власність ОСОБА_4 товарний знак «Мальва»вартістю 500 грн.
Переслідуючи мету доведення до банкрутства, 19 серпня 2004 року директор АТЗВ «ВТФ «Мальва»ОСОБА_3 передала як внесок у статутний капітал ТзОВ «Мальва і Ко»майно - обладнання та споруди згідно додатку №1 до акту здавання - приймання майна вартістю 3 515 903,23 грн., а уже 01 жовтня 2004 року уклала з ТзОВ «Мальва і Ко»договір оренди нежитлового приміщення, предметом якого є нежитлове складське приміщення (комплекс гуртових складів), яке до 19 серпня 2004 року належало саме АТЗВ «ВТФ «Мальва».
Крім того, 16 серпня 2005 року генеральний директор АТЗВ ВТФ "Мальва" уклала з TOB "Мальва і Ко" договір №2 на придбання виготовлених власними силами панчішно-шкарпеткових виробів, що призводить до додаткових штучних затрат та вказує на прямий умисел ОСОБА_3 до доведення АТЗВ ВТФ "Мальва" до банкрутства.
Вказані вище дії ОСОБА_3 призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності та банкрутства АТЗВ ВТФ "Мальва" 22.02.2007 року із наявними непогашеними кредиторськими зобов'язаннями до бюджетів всіх рівнів в особливо великих розмірах.
Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що протягом квітня 2003 року акціонерами АТЗВ ВТФ "Мальва" укладались договори купівлі-продажу належних їм іменних акцій, які нотаріально посвідчувались.
07 липня 2012 року на виконання вказаного вище запиту, до слідчого відділу надійшли завірені копії договорів купівлі-продажу акцій. Оглядом наданих договорів встановлено, що акції у акціонерів АТЗВ ВТФ "Мальва" - фізичних осіб придбавав АППБ «Аваль»в особі директора Чернівецької обласної дирекції АППБ «Аваль»ОСОБА_4
З метою встановлення власників іменних акцій АТЗВ ВТФ "Мальва" з 2003 року по день постановления рішення господарським судом Чернівецької області про визнання АТЗВ ВТФ "Мальва" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури - 22 лютого 2007 року та встановлення кількості іменних акцій, які стали власністю ЧОД АППБ «Аваль»та подальших їх власників, необхідно вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та фінансових документів в Чернівецькій обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав подане подання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 178 КПК України, суд -
1. Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області
підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на пооведення виїмки оригіналів первинних
фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143 у службових осіб банку, які підтверджують
взаємовідносини банку щодо придбання акцій АТЗВ ВТФ "Мальва" (договорів комісії,
договорів купівлі-продажу акцій, в тому числі у акціонерів та інших документів), а також
документів, які свідчать про подальший перехід права власності на акції від банку до інших
осіб (особи) з 2003 року по день постановления рішеннт господарським судом Чернівецької
області про визнання АТЗВ ВТФ "Мальва" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури -
22 лютого 2007 року.
2. Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ: В.Г.Смотрицький