15 червня 2012 року Справа №4-643/12
Шевченківський районний суд в складі:
головуючого судді
ОСОБА_1
при секретарі
ОСОБА_2
за участю прокурора
ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні подання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці в АТ «Артем-банк», (м.Київ) МФО 300885, -
встановив:
15 червня 2012 року старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з поданням, яке погоджене з заступником прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю.
В поданні посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що 03 грудня 2010 року між Управлінням капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації та Українською державною корпорацією по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд» був укладений договір генерального підряду № 120, предметом якого являлось виконання ремонтно-відновлюваних робіт дорожнього покриття в м.Заставна Чернівецької області пошкодженого внаслідок стихійного лиха 22-29 червня 2010 року (на виконання постанови Кабінету міністрів України від 02.09.2010р. № 1809-р). Субпідрядником у виконанні державного замовлення виступило TOB «Хорст»(м.Київ, вул. Кіквідзе, 18А), а безпосереднім виконавцем - ТзОВ «Геобудпошук»(АДРЕСА_1).
29 грудня 2010 року виконані роботи були прийняті представником замовника -Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації. Однак, згідно акту перевірки об'ємів по ремонту доріг комунальної власності м.Заставна (вулиці Грушевського, ОСОБА_5, Бажанського, ОСОБА_6, Косовського, ОСОБА_7, Галицького, Незалежності, Мельникова, Пушкіна, Королькова, Ювілейній, Павлюка, Миру, 400-річчя м.Заставна та Сагайдачного) від 18.052011р. та Звіту про фактичні результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Геобудпошук" від 15 червня 2011 року, встановлено, що фактичний об'єм виконаних відновлюваних робіт не відповідає даним, зазначеним в акті приймання робіт від 29 грудня 2010 року і свідчить про перевищення витрат на 413 376, 20 грн.
Крім того, матеріалами кримінальної справи встановлено, що TOB «Хорст»(м.Київ, вул. Кіквідзе, 18А) мало розрахунковий рахунок 26009114821 в ВАТ «Артем-банк»(м.Київ), МФО 300885, ЄДРПОУ 22924957, ІПН 229249526552, свідоцтво № 37729557, який в період з 01 грудня 2010 року по 01 грудня 2011 року можливо використовувався для фінансово-банківських операцій з вказаними субпідрядними та підрядними організаціями, що мали відношення до здійснення вказаних ремонтних робіт. Тому для перевірки фактів можливої оплати за придбання та поставки матеріалів для ремонту доріг, а також виконання відновлюваних ремонтних робіт, необхідно одержати відомості про рух коштів на рахунках TOB «Хорст»(м.Київ, вул. Кіквідзе, 18А) в ВАТ «Артем-банк»(м.Київ).
Розглянувши подання слідчого, вислухавши його та прокурора, суд приходить до висновку, що подання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області розслідується кримінальна справа № 1704, порушена по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Також встановлено, що TOB «Хорст»(м.Київ, вул. Кіквідзе, 18А) мало розрахунковий рахунок 26009114821 в ВАТ «Артем-банк»(м.Київ), МФО 300885, ЄДРПОУ 22924957, ІПН 229249526552, свідоцтво № 37729557, який в період з 01 грудня 2010 року по 01 грудня 2011 року можливо використовувався для фінансово-банківських операцій з вказаними субпідрядними та підрядними організаціями, що мали
відношення до здійснення вказаних ремонтних робіт. Тому для перевірки фактів можливої оплати за придбання та поставки матеріалів для ремонту доріг, а також виконання відновлюваних ремонтних робіт, необхідно одержати відомості про рух коштів на рахунках TOB «Хорст»(м.Київ, вул. Кіквідзе, 18А) в ВАТ «Артем-банк»(м.Київ).
На підставі викладеного, суд вважає, що матеріали, які зазначено в поданні, мають значення для справи, а тому слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці в AT «Артем-банк», (м.Київ) МФО 30088, розрахунковий рахунок TOB «Хорст»№ 26009114821.
Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд -
постановив:
Дати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_4 на отрмання в AT «Артем-банк», (м.Київ) МФО 300885, інформації щодо руху грошових коштів (із зазначенням рахунків і повної назви контрагентів, а також підстав здійснення банківських операцій ) на розрахунковому рахунку 26009114821 TOB «Хорст»в період з 01 грудня 2010 року по 01 грудня 2011 року.
СУДДЯ: В.Г.Смотрицький