Справа № 4-546/12 р.
14 травня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого судді Чебан В.М.
при секретарі Костащук І.І.
з участю прокурора Рулякова О.В.
розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ АКБ «Траст-капітал» (м. Київ, МФО 380106), -
Слідчий з ОВС СВ ДПС в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області О.К. Васильчуком, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ АКБ «Траст-капітал» (м. Київ, МФО 380106).
В поданні слідчий посилається на те, що господарським судом Київської області розглядалась господарська справа №13/169-10 за позовом ТОВ «Енергопром»до ВАТ «Укргідроенерго»про стягнення з останнього 61 920 185,59 гривень та за зустрічним позовом ВАТ «Укргідроенерго»до ТОВ «Енергопром»про стягнення з останнього 31 419 152,74 гривень.
06 грудня 2010 року господарським судом Київської області затверджено мирову угоду по вказаній справі, якою, зокрема було встановлено певний порядок проведення розрахунків, який передбачав зобов'язання ТОВ «Енергопром»перерахувати на поточний рахунок ВАТ «Укргідроенерго»суму заборгованості після отримання коштів від ВАТ «Укргідроенерго».
23 грудня 2010 року ВАТ «Укргідроенерго»перерахував на рахунок ТОВ «Енергопром»всю суму заборгованості, що визначена мировою угодою, а саме: 41 000 000,00 гривень.
Однак, службові особи ТОВ «Енергопром», зловживаючи своїм службовим становищем, 06 грудня 2010 року підписали вищевказану мирову угоду не маючи наміру виконувати взяте на себе зобов'язання, з метою ввести в оману ВАТ «Укргідроенерго»та використати наявні у них кошти на власні потреби. З цією метою, службові особи ТОВ «Енергопром», після отримання грошових коштів від ВАТ «Укргідроенерго»та маючи на рахунках кошти для виконання взятого на себе зобов'язання, умисно ухилились від його виконання і перерахували наявні кошти іншим суб'єктам господарської діяльності.
В результаті зазначених умисних дій службових осіб ТОВ «Енергопром», ВАТ «Укргідроенерго»завдано матеріальних збитків на суму понад 28 млн. грн.
21 січня 2011 року старшим прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Чернівецької області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2 порушена кримінальна справа №О-119007 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Енергопром»з ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.
07 травня 2012 року старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області юристом 1 класу ОСОБА_3, розглянувши матеріали кримінальної справи №О-119007, порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «Енергопром»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що здобуті злочинним шляхом кошти в сумі 2 050 000 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергопром», відповідно до платіжного доручення №5243 від 23.12.2010 року, були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія МТД», з призначенням платежу «Дебіторська заборгованість за виконані БМР згідно форми 3 КБ3», тобто, службові особи ТОВ «Енергопром», набувши право на кошти в сумі 2 050 000 грн., одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів -шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою легалізації (відмивання), вчинили дії, спрямовані на зміну цивільних прав.
Крім того, як встановлено досудовим слідством, у відповідності до розширених відомостей про платника податку ТОВ «Енергопром»та ТОВ «Компанія МТД» зареєстровані на взаємопов'язаних осіб.
Згідно розширеною відомостей про платника у ТОВ «Компанія МТД»відкриті розрахункові рахунки, а саме:
- МФО 300711 рахунок № 26008060256910, який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ „Приватбанк” м.Київ, вул.Грушевського,1д;
- МФО 380106 рахунок № 26000280, який відкритий в ПАТ АКБ „Траст-капітал” Печерський район м.Київ, вул.Підвисоцького,7.
Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ПАТ АКБ „Траст-капітал” (Печерський район м.Київ, вул.Підвисоцького,7), розрахунковий рахунок № 26000280 і які становлять банківську таємницю, а саме: в довідці про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 01.02.2011 р. містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.
На підставі викладеного слідчий просить суд надати дозвіл на про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ АКБ „Траст-капітал” (м. Київ, МФО 380106) -ТОВ "Компанія МТД", код ЄДРПОУ 25595632, рахунок № 26000280, а саме: довідку про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 01.02.2011 року.
Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 21 січня 2011 року старшим прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Чернівецької області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2 порушена кримінальна справа №О-119007 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Енергопром»з ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України. (а.с. 6-7).
07 травня 2012 року старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області юристом 1 класу ОСОБА_3, розглянувши матеріали кримінальної справи №О-119007, порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «Енергопром»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України. (а.с.10-11).
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що здобуті злочинним шляхом кошти в сумі 2 050 000 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергопром», відповідно до платіжного доручення №5243 від 23.12.2010 року, були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія МТД», з призначенням платежу «Дебіторська заборгованість за виконані БМР згідно форми 3 КБ3».
На підставі проведених слідчих дій, було встановлено, що ТОВ «Компанія МТД» відкрито розрахунковий рахунок № 26000280 в ПАТ АКБ „Траст-капітал” (а.с.14).
Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ АКБ „Траст-капітал»містяться дані, що мають доказове значення по даній справі.
Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, об'єктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у зв'язку з чим подання підлягає задоволенню.
Згідно вимог ч. 3 ст. 178 КПК України примусова виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -
Надати дозвіл на проведення в ПАТ АКБ „Траст-капітал” (м. Київ, МФО 380106), за адресою: Печерський район м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ "Компанія МТД", код ЄДРПОУ 25595632, рахунок № 26000280, а саме: довідку про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 року по 01.02.2011 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: