Справа № 1-327/12
Вирок
Іменем України
"09" липня 2012 р. м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира в складі :
головуючого Покатілова О.Б.
при секретарі Рудницькій С.М.
з участю прокурора Толочко І.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. ІНФОРМАЦІЯ_2, гр-на України, неодруженого, військовозобов'язаного, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, прож. ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,
за ст. ст. 358 ч.1, 358 ч.4 КК України,-
встановив :
ОСОБА_1 26 грудня 2007 року, перебуваючи на вул. Корольова в м. Житомирі, переслідуючи мету па підроблення довідки про середню заробітну плату, яка видається установою, яка має право видавати такі документи, які надають права та звільняють від обов'язків, з метою її подальшого використання, у невстановленої слідством особи придбав заздалегідь приготовлений чистий аркуш паперу формату А4, на якому в крайньому лівому куті містився відтиск штампу ТОВ «Скарлет-Житомир» та в нижньому лівому куту містився відтиск печатки ТОВ «Скарлет-Житомир».
В цей же день, о 12 годині дня ОСОБА_1, не маючи попередньої домовленості з ОСОБА_2 про підроблення довідки про середню заробітну плату та не ставлячи останнього до відома про використання його анкетних даних, продовжуючи свої злочинні дії, направленні на підроблення довідки про середню заробітну плату, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1, використовуючи придбаний за вказаних вище обставин чистий аркуш паперу формату А4, на якому у крайньому лівому куті містився відтиск штампу ТОВ «Скарлет Житомир» та в нижньому лівому куту містився відтиск печатки ТОВ «Скарлет-Житомир», роздрукував на ньому бланк довідки про середню заробітну плату та таким чином вніс в вказаний бланк довідки без номеру за вихідним номером 78 від 24.12.2007 року дані про те, що ОСОБА_3, індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 працює в ТОВ «Скарлет Житомир» 10025. м.Житомир, вул. Корольова 150 А на посаді менеджера з 04.11.2005 року та його дохід з червня 2007 року по листопад 2007 року становить 9650 гривень. Після чого ОСОБА_1, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 ніколи не перебував у трудових відносинах з ТОВ «Скарлет-Житомир» та відповідно не отримував по вказаній довідці заробітної плати, власноручно в графі директор навпроти прізвища ОСОБА_5 та в графі головний бухгалтер навпроти прізвища ОСОБА_6 поставив підписи від імені останніх осіб, таким чином надав вищевказаній довідці про середню заробітну плату офіційного значення.
Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на використання завідомо підробленої довідки про середню заробітну плату ГОВ «Скарлет-Житомир», ОСОБА_1, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 ніколи не перебував у трудових відносинах з ТОВ «Скарлет Житомир» та відповідно не отримував по вказаній довідці без номера за вихідним номером 78 від 24.12.2007 року, виданій на прізвище останньою заробітної плати, не повідомляючи про істинність своїх намірів, 27.12.2007 року о 12 годині звернувся до працівників АКБ «Імсксбанк», що по вул. Михайлівська, 16 в м. Житомирі. де разом з іншими, необхідними для оформлення кредиту документами надав підроблений документ, а саме довідку про середню заробітну плату «ТОВ «Скарлет-Житомир» за вихідним номером 78 від 24.12.2007 року, видану на прізвище ОСОБА_3, таким чином використав вищевказану завідомо підроблену довідку
Підсудний свою вину у скоєнні інкримінованого злочину визнав повністю та показав, що працював приватним підприємцем. Він організовував пасажирські перевезення в м. Житомир. У нього був власний автотранспорт і він організовував пасажирські перевезення на маршруті №25. Для здійснення даної підприємницької діяльності йому потрібно було витрачати чималі кошти. Тоді він для отримання коштів вирішив укласти договір для отримання кредитних коштів в одному з банків. Коли він перший раз таким шляхом отримав кошти в одному з банків, йому стало зрозуміло, які саме документи потрібні для оформлення кредиту в банку. Основний документ- це довідка про отримання доходів з підприємства, де працює особа, яка хоче отримати кредит.
Через деякий час йому знову стали необхідні кошти для проведення підприємницької діяльності. Та попередній кредит, по якому він отримав значну суму коштів, на той час ще не сплатив. А тому для того, щоб отримати інші кредитні кошти, він вирішив звернутись в інший банк. Також в той час він не міг надати довідку про отримані доходи, так як підприємство, створене ним, було ліквідовано. Тому він свідомо власноручно вирішив виготовити довідки про отримані доходи для їх використання при складані кредитних договорів в банках. Йому було відомо, якої форми вони бувають. Також деякі довідки він купував у невідомих осіб, які пропонували вказані послуги. Даних осіб він не знає. Він з ними зв"язувався в соціальній мережі «Інтернет», де домовлявся про виготовлення вказаних довідок. Таким шляхом він придбав довідки про отримані доходи з підприємств, де він реально не працював, достовірно знаючи, що довідки про доходи, видані на його прізвище та ім"я, не відповідають дійсності і він ніколи не отримував заробітної плати в сумі, вказаній у довідці. Після чого ОСОБА_1 використовував вказані довідки для отримання кредиту в банку, де надавав дані підроблені довідки разом з іншими необхідними документами.
Отримавши кредит, він зрозумів, що таким шляхом можна швидко отримати досить
великий прибуток. По мірі можливості він сплачував борг банкам, де він отримував кредит. Та в грудні 2007 року йому знову були необхідні терміново кошти. Тоді він вирішив звернутися до АК «Імсксбанк», де укласти договір для отримання кредитних коштів. Для себе він вирішив, що вказаний кредит він реально буде повертати. Він звернувся до працівника банку і запитав, які документи необхідні для укладення з ними договору по отриманню кредиту. Працівник банку запитав, яку саме суму йому необхідно отримати. ОСОБА_1 сказав, що п'ять тисяч гривень. Тоді вони пояснили, що для укладення договору між ним потрібен поручитель, який відповідно умов договору в разі невиплати ним коштів банку повинен був на себе брати борг боржника. Також поручитель мав принести довідку про середню заробітну плату з місця роботи, ідентифікаційний код та паспорт. Отримавши дану інформацію про умови отримання кредиту, він пішов додому.
В цей же день він зустрів свого знайомого ОСОБА_2, який проживав в одному будинку разом з ним та вони тривалий час підтримували дружні стосунки, часто спілкувалися.
При зустрічі він пояснив ОСОБА_2, що йому потрібно отримати кредит на суму п'ять тисяч гривень в одному з банків для бізнесу та йому потрібен поручитель, з яким офіційно буде укладено договір поручительства та запропонував ОСОБА_2 бути його поручителем при отриманні кредиту в одному з банків. ОСОБА_1 запевнив останнього, що борг по кредиту він буде сплачувати особисто. ОСОБА_2 пояснив, шо він на даний час піде не працює і якщо це не зашкодить, то він готовий йому допомогти. За послугу він пообіцяв ОСОБА_2 «серйозний могорич». Саме в цей час він згадав, що в банку вимагають довідку з місця роботи та про середню заробітну плату.
Та в той же час він вирішив підробити довідку про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_2 В дану довідку він хотів внести анкетні дані ОСОБА_2, де він працює та розмір заробітної плати. Він сказав ОСОБА_2, що довідки від нього не потрібно, всі документи він збере особисто, не повідомляючи ОСОБА_2, де він їх візьме. Після чого ОСОБА_2 погодився бути його поручителем при отримані кредиту.
Після чого він з метою підроблення довідки про заробітну плату запитав у ОСОБА_2 його анкетні дані, пояснивши, що їх необхідно надати для оформлення документів, останній надав свої анкетні дані для виготовлення довідки про доходи, при цьому не усвідомлюючи, що вказані відомості він внесе в підроблений документ. Після чого він пояснив ОСОБА_2. що при зібранні всіх документів він одразу йому передзвонить.
Протягом наступних днів, точно дати не пам'ятає, він, переслідуючи мету на підроблення довідки про заробітну плату з метою її подальшого використання для отримання кредиту в банку, використовуючи соціальну мережу «Інтернет» в клубі «Клубок», розташованому по вул. В.Бердичівській в м. Житомира, домовився з невідомою йому особою про придбання чистого аркушу з печаткою та штампом одного з підприємств. За даний аркуш паперу при зустрічі на вул. Корольова в м. Житомирі він заплатив 20 гривень. На даний час він не пам'ятає точно дану особу. Він отримав даний аркуш паперу, який був в файлі і він побачив, що на ньому в правому крайньому кутку стоїть штамп ТОВ «Скарлет-Житомир», а внизу стоїть відбиток круглої печатки.
Після чого він одразу повернувся до себе додому. Вдома він, умисно переслідуючи мету на підроблення довідки про заробітну плату з метою її подальшою використання для отримання кредиту в банку, за допомогою «Бізнес довідки» дізнався номер телефону даного підприємства. Після чого по телефону, представившись працівником іншою підприємства, в секретаря ТОВ «Скарлет-Житомир» дізнався прізвище та ім'я директора підприємства , бухгалтера та адресу розташування даного підприємства.
Після чого він 26.02.2007 року близько 12 години дня за місцем свого проживання за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_5 на власному комп'ютері із застосуванням принтера, переслідуючи мету на підроблення довідки про заробітну плату з метою її подальшого використання для отримання кредиту в банку, власноручно виготовив довідку про середню заробітну плату ОСОБА_2, бланк якої він отримав в соціальній мережі Інтернет. В даній довідці він вказав, що вона видана на прізвище ОСОБА_2, де вказав, що останній працював в ТОВ «Скардет-Житомир», адресу вказаного підприємства, ідентифікаційний номер ОСОБА_2 та вказав заробітну плату, яку він отримував в період шести місяців 2007 року. Після чого він власноручно застосовуючи кулькову ручку поставив підписи навпроти прізвиша директора підприємства іа головною бухіалтера вказаного підприємства. Також він власноручно поставив дату складання даної довідки.
Наступною дня 27.12.2007 року він, переслідуючи мету на використання підробленої ним довідки про заробітну плату для отримання кредиту в банку, зателефонував до ОСОБА_2 і повідомив йому, що у нього вже є всі необхідні документи для отримання кредиту в банку і сьогодні буде потрібно їхати в банк. Також ОСОБА_1 нагадав, щоб ОСОБА_2 взяв з собою паспорт. В цей день близько 12 години дня, коли він зустрівся з ОСОБА_2 то сказав йому, що останній має пояснити працівникам банку про те, що він не заперечує бути поручителем ОСОБА_1 при отриманні кредиту.
Зайшовши у відділення банку АКБ «Імексбанк», він з ОСОБА_2 підійшли до працівника вказаного банку, він представився та пояснив причину, з якою він прийшов, а саме для укладання договору на отримання кредиту. Після надання працівнику банку всіх необхідних документів працівник пояснив, що відповідно умов банку для отримання кредиту потрібен поручитель, який в разі невиконання боржником зобов'язань повинен виплатити борг. Тоді він, переслідуючи мету на використання підробленої ним довідки про заробітну плату для отримання кредиту в банку представив ОСОБА_2 та пояснив, що він буде поручителем та власноручно взяв у ОСОБА_2 який стояв поруч нього, його паспорт та індентифікаційний код та взяв зі своєї папки підроблену ним власноручно довідку про заробітну плату, виписану на ім'я ОСОБА_2 Після чого передав вказані документи працівнику банку, який, звіривши дані в довідці з даними в паспорті ОСОБА_2, заповнила необхідні документи, завірила всі надані ними документи. Після чого надала їм для ознайомлення договір про отримання кредитних коштів в сумі 5000 тисяч гривень. Відповідно даного договору ОСОБА_2 виступав поручителем і йому було роз'яснено, що в разі недотримання умов договору про надання кредиту ОСОБА_1 за всі умови договору буде відповідати він особисто. Після оформлення всіх необхідних документів йому повідомили, що рішення про отримання кредиту буде прийняте через декілька днів. Після чого вони вийшли з приміщення банку.
Він не говорив ОСОБА_2, що довідка про заробітну плату виписана на його ім'я, яку він надав для отримання кредиту працівнику банку, є підробленою. Він уточнює, що взагалі не говорив ОСОБА_2 про існування вказаної довідки, так як йому її не показував та не надавав, бо боявся, що він відмовиться бути його поручителем.
Через декілька днів йому зателефонували працівники банку і сказали, що він може отримати кредитні кошти. Отримавши кошти в сумі 5000 тисяч гривень в АКБ «Імексбанк», він їх витратив на власні потреби.
Борг по кредиту він виплачував при кожній можливості поліпшення його матеріальної становища, іноді сплачував відсотки по кредиту. Також він просив сплачувати за нього кредит і ОСОБА_2, після чого повертав йому кошти.
Вина підсудного повністю підтверджується :
- заявою відділення №311 АТ « Імексбанк» в м. Житомирі від 22.12.2011 року, з якої слідує, що в ході проведення претензійно - позовної роботи задокументовано факт надання ОСОБА_2 фіктивної довідки про отримані доходи, яка була надана Банку для отримання кредиту ОСОБА_1 ( а.с.5 );
- довідкою відділення №311 АТ « Імексбанк» в м.Житомирі від 06.01.2012 року, з якої слідує, що довідка про середню заробітну плату №78 від 24.12.2007 року видана ТОВ «Скарлет-Житомир » пред'явлена банку ОСОБА_2, є одним із основних документів, необхідних для видачі кредиту ОСОБА_1 Надання такої довідки передбачене «Положенням про порядок кредитування фізичних осіб в системі АКБ «Імексбанк» ( а.с.7-9 );
- довідкою Управління пенсійного фонду в м. Житомирі від 29.12.2(11 1 року, відповідно якої товариство з обмеженою відповідальністю «Скарлет-Житомир» ( код СДРІІОУ-3458М16) звітність по персоніфікованому обліку на громадянина ОСОБА_2 за період з червня 2007 року по листопад 2007 року не подавало. ( а.с.13 );
- копією довідки ТОВ «Скарлет-Житомир» від 15.05.2008 року, виданій директору філії
АКБ «Імексбанк» в м.Житомирі, ( вул. Михайлівська. 16,) ОСОБА_8 про те, що
ОСОБА_2 на даний момент не працює в ТОВ «Скарлет-Житомир» і ніколи не
працював. Довідку про середню заробітну плату (дохід) №78 від 24.12.2007 року вважати
недійсною. ( а.с.12 );
- довідкою Державної податкової інспекції в м. Житомирі від 30.12.2011 року за
№65956/9/29 про те, що відповідно відомостей 1-ДФ, які надійшли до ДПІ у м. Житомирі від
ТОВ «Скарлет-Житомир» ( податковий номер 345864416) за період з 2 кварталу 20007 року по
4 квартал 2007 року Бєлінський Ігор Йосипович в трудових відносинах і ТОВ «Скарлет -
Житомир» ) в період з червня 2007 року по листопад 2007 року не перебував. ( а.с. 10-11 );
- Висновком експерта № 124 від 14.03.2012 року, із якого слідує, що відповісти на питання: «Чи поставлені підписи поруч прізвища ОСОБА_5 га ОСОБА_6 та дата видачі в довідці ТОВ Скарлет-Житомир про середню заробітну плату видану па прізвище ОСОБА_2 - громадянином ОСОБА_1» не представляється можливим. ( а.с.102-104).
Оцінивши викладені докази в їх сукупності, суд вважає вину підсудного доведеною повністю та кваліфікує його дії :
- за ст.358 ч.1 КК України як підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати дані документи і яка надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання;
- за ст.358 ч.4 КК України як використання завідомо рідробленого документа.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Злочин, передбачений ст. ст.358 ч.1, 358 ч.4 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.
Підсудний раніше, до вчинення зазначених вище злочинів, до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно, на даний час не працює.
Обставинами, що пом'якшують покарання підсудному є : визнання вини, щире розкаяння у скоєному, активне сприяння у розкритті злочинів.
Обставини, що обтяжують покарання підсудного по справі не виявлені.
На підставі викладеного суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного без ізоляції від суспільства можливе, тому призначає йому покарання у вигляді обмеження волі з випробуванням.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,-
засудив :
ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочинів за ст. ст. 358 ч.1, 358 ч.4 КК України та призначити йому покарання
- за ст.358 ч.1 КК України - один рік шість місяців обмеження волі;
- за ст.358 ч.4 КК України - один рік обмеження волі.
В силу ст. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання - один рік шість місяців обмеження волі.
На підставі ст.ст. 75, 76 п.п.3,4 КК України, звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, термін випробування встановити на один рік. Зобов'язати засудженого : повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з'являтись до органів кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації.
Міру запобіжного заходу відносно засудженого до набрання вироком законної сили залишити попередню - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.
Стягнути з засудженого на користь держави 588.48 грн. судових витрат за проведення судової експертизи.
Речові докази по справі залишити в матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м.Житомира протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Головуючий суддя О. Б. Покатілов