Дело № 1/0523/300/2012
13 августа 2012 года Киевский районный суд города Донецка в составе:
председательствующего судьи Попревича В.М.,
при секретаре Коломак Д.Н., Цыкаловой Е.С.,Полупан С.Ю.
с участием прокурора Веселовского Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Донецке уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Сладкое, Марьинского района, Донецкой области, гражданина Украины, имеющего среднее образование, холостого, работающего директором ЧП «Топ Агро», не судимого, проживающего по адресу АДРЕСА_1,
в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.3,366 ч.1 УК Украины,
Подсудимый ОСОБА_1 совершил служебный подлог в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.
Так, 12 января 2011 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_2, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1., находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по ул. Экономическая, 13, что в Киевском районе гор. Донецка достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание ОСОБА_2составить счёт фактуру (Invoice) № 01 и таможенную декларацию № 700000010/1/000316, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000316, на основании которой товар -картофель свежий поздний второго сорта весом 19980 кг, стоимостью 50164,88 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 12.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_2, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 02 и таможенную декларацию № 700000010/1/000361, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000361, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20000 кг, стоимостью 50743,68 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 03 и таможенную декларацию № 700000010/1/000400, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000400, на основании которой товар -картофель свежий поздний второго сорта весом 21000 кг, стоимостью 52951,29 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 04 и таможенную декларацию № 700000010/1/000427, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно,в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документо в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000427, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 21000 кг, стоимостью 53292,96 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 19.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 05 и таможенную декларацию № 700000010/1/000549, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 20.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000549, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20520 кг, стоимостью 52472,76 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 19.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 06 и таможенную декларацию № 700000010/1/000548, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 20.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000548, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20640 кг, стоимостью 52779,62 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам,а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 20.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 07 и таможенную декларацию № 700000010/1/000603, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000603, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 20080 кг, стоимостью 51187,61 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 21.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время,ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 09 и таможенную декларацию № 700000010/1/000658, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу,с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000658, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 19180 кг, стоимостью 48729,48 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 2101.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время,ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр» не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 08 и таможенную декларацию № 700000010/1/000657, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно,в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000657, на основании которой товар -картофель свежий поздний второго сорта весом 19920 кг, стоимостью 50082,37 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено его перемещение через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 21.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время,ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 10 и таможенную декларацию № 700000010/1/000853, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро» указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 27.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000853, на основании которой товар -картофель свежий поздний второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 50387,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 27.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 16 и таможенную декларацию № 700000010/1/000993, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000993, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 10200 кг, стоимостью 26168,14 грн., и свекла столовая свежая массой 10200 кг, стоимостью 26168,14 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 21.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 11 и таможенную декларацию № 700000010/1/000806, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 26.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000806, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 20170 кг, стоимостью 51593,25 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 14 и таможенную декларацию № 700000010/1/000815, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документовв Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 26.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000815, на основании которой товар -морковь свежий второго сорта весом 20041 кг, стоимостью 51263,27 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 13 и таможенную декларацию № 700000010/1/000809, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 26.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000853, на основании которой товар -картофель свежий поздний второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 50387,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 26.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр» не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 12 и таможенную декларацию № 700000010/1/000819, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000819, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19906 кг, стоимостью 50917,96 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам,а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 27.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 15 и таможенную декларацию № 700000010/1/001030, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 31.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001030, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 19500 кг, стоимостью 50098,46 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 31.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 17 и таможенную декларацию № 700000010/1/001107, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001107, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20030 кг, стоимостью 51240,91 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 18 и таможенную декларацию № 700000010/1/001155, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001155, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20450 кг, стоимостью 52574,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 19 и таможенную декларацию № 700000010/1/001156, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно,в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу,с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001156, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 19980 кг, стоимостью 51366,18 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 21 и таможенную декларацию № 700000010/1/001154, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу,с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001154, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19900 кг, стоимостью 51160,51 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 20 и таможенную декларацию № 700000010/1/001153, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно,в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001153, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19936 кг, стоимостью 51253,06 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 19.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 22 и таможенную декларацию № 700000010/1/001215, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро» указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001215 на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20000 кг, стоимостью 51824,64 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам,а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 04.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время,ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 23 и таможенную декларацию № 700000010/1/001271, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001271, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 10020 кг, стоимостью 26035,33 грн., и морковь свежая второго сорта весом 9980 кг, стоимостью 25931,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 28 и таможенную декларацию № 700000010/1/001400, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001400, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19993 кг, стоимостью 51921,66 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 25 и таможенную декларацию № 700000010/1/001406, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001406, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19800 кг, стоимостью 51420,44 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 29 и таможенную декларацию № 700000010/1/001402, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001402, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19986 кг, стоимостью 51903,48 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 24 и таможенную декларацию № 700000010/1/001405, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001405, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 14800 кг, стоимостью 38435,48 грн., и свекла столовая свежая весом 4680 кг, стоимостью 12153,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 27 и таможенную декларацию № 700000010/1/001399, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001399, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20000 кг, стоимостью 51939,84 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 26 и таможенную декларацию № 700000010/1/001526, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001526, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 14800 кг, стоимостью 38515,05 грн., и свекла столовая свежая весом 5400 кг, стоимостью 14052,78 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равнос укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 08.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 31 и таможенную декларацию № 700000010/1/001525, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001525, на основании которой товар -свекла столовая свежая весом 19990 кг, стоимостью 52021,34 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 08.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 30 и таможенную декларацию № 700000010/1/001533, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001533, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19215 кг, стоимостью 50004,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 36 и таможенную декларацию № 700000010/1/001527, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001527, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20400 кг, стоимостью 53088,31 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 33 и таможенную декларацию № 700000010/1/001529, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001529, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19935 кг, стоимостью 51878,21 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 35 и таможенную декларацию № 700000010/1/001531, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001531, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20200 кг, стоимостью 52567,83 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 32 и таможенную декларацию № 700000010/1/001534, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001534, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19930 кг, стоимостью 51865,19 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 39 и таможенную декларацию № 700000010/1/001617, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001617, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19947 кг, стоимостью 51825,18 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 38 и таможенную декларацию № 700000010/1/001619, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001619, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19970 кг, стоимостью 51884,94 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 37 и таможенную декларацию № 700000010/1/001620, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001620, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 20362 кг, стоимостью 52903,41 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 34 и таможенную декларацию № 700000010/1/001616, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001616, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19950 кг, стоимостью 51832,97 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 45 и таможенную декларацию № 700000010/1/001684, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001684, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 18520 кг, стоимостью 48167,41 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 42 и таможенную декларацию № 700000010/1/001686, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001686, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19822 кг, стоимостью 51553,69 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 40 и таможенную декларацию № 700000010/1/001690, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001690, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19446 кг, стоимостью 50575,78 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 43 и таможенную декларацию № 700000010/1/001685, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001685, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19796 кг, стоимостью 51486,07 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 41 и таможенную декларацию № 700000010/1/001689, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001689, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19843 кг, стоимостью 51608,31 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 46 и таможенную декларацию № 700000010/1/001732, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 15.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001732, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19714 кг, стоимостью 51382,57 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 44 и таможенную декларацию № 700000010/1/001729, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 15.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001729, на основании которой товар - картофель свежий поздняя второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 51327,08 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 48 и таможенную декларацию № 700000010/1/001762, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 16.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001762, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20443 кг, стоимостью 53233,57 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 47 и таможенную декларацию № 700000010/1/001763, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 16.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001763, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20070 кг, стоимостью 52262,28 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 15.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 49 и таможенную декларацию № 700000010/1/001846, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001846, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 51905,37 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 51 и таможенную декларацию № 700000010/1/001843, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001843, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 51957,46 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 53 и таможенную декларацию № 700000010/1/001874, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001874, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19815 кг, стоимостью 51605,87 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 54 и таможенную декларацию № 700000010/1/001915, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001915, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 695 кг, стоимостью 1811,85 грн., и свекла столовая свежая весом 18650 кг, стоимостью 48620,10 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 59 и таможенную декларацию № 700000010/1/001942, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001942, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 51957,03 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 55 и таможенную декларацию № 700000010/1/001941, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001941, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 10180 кг, стоимостью 26539,02 грн., и свекла столовая свежая весом 10140 кг, стоимостью 26434,73 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 57 и таможенную декларацию № 700000010/1/001920, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001920, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19440 кг, стоимостью 50679,61 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 56 и таможенную декларацию № 700000010/1/001939, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001939, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 52035,24 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 52 и таможенную декларацию № 700000010/1/001919, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001919, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19970 кг, стоимостью 52061,31 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 50 и таможенную декларацию № 700000010/1/001910, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001910, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19930 кг, стоимостью 51957,03 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 58 и таможенную декларацию № 700000010/1/001996, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001996, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19800 кг, стоимостью 51593,41 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 64 и таможенную декларацию № 700000010/1/001997, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001997, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19935 кг, стоимостью 51945,19 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 60 и таможенную декларацию № 700000010/1/001992, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001992, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19940 кг, стоимостью 51958,22 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 61 и таможенную декларацию № 700000010/1/001995, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001995, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 51932,16 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 62 и таможенную декларацию № 700000010/1/001999, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001999, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20350 кг, стоимостью 53026,56 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 63 и таможенную декларацию № 700000010/1/001994, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001994, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20330 кг, стоимостью 52974,45 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 65 и таможенную декларацию № 700000010/1/002068, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 22.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002068, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20610 кг, стоимостью 53884,10 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 66 и таможенную декларацию № 700000010/1/002137, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002137, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19940 кг, стоимостью 51885,48 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 69 и таможенную декларацию № 700000010/1/002130, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002130, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20150 кг, стоимостью 52431,91 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено его перемещение через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 67 и таможенную декларацию № 700000010/1/002136, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002136, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19925 кг, стоимостью 51846,44 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 70 и таможенную декларацию № 700000010/1/002133, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002133, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19515 кг, стоимостью 50779,59 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 68 и таможенную декларацию № 700000010/1/002127, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002127, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 51781,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 73 и таможенную декларацию № 700000010/1/002194, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002194, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20250 кг, стоимостью 52657,13 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 74 и таможенную декларацию № 700000010/1/002196, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002196, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20060 кг, стоимостью 52163,06 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 72 и таможенную декларацию № 700000010/1/002198, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002198, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 51877,02 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 71 и таможенную декларацию № 700000010/1/002199, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002199, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 51903,03 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 76 и таможенную декларацию № 700000010/1/002270, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002270, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20420 кг, стоимостью 53320,70 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 77 и таможенную декларацию № 700000010/1/002271, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002271, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20280 кг, стоимостью 52955,14 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 81 и таможенную декларацию № 700000010/1/002288, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002288, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19970 кг, стоимостью 52145,66 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 78 и таможенную декларацию № 700000010/1/002265, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002265, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20120 кг, стоимостью 52537,34 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 80 и таможенную декларацию № 700000010/1/002269, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002269, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19945 кг, стоимостью 52080,38 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 75 и таможенную декларацию № 700000010/1/002287, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002287, на основании которой товар - картофель свежий поздний второго сорта весом 20020 кг, стоимостью 51731,68 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 85 и таможенную декларацию № 700000010/1/002348, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002348, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19940 кг, стоимостью 52455,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 87 и таможенную декларацию № 700000010/1/002353, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002353, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19895 кг, стоимостью 52337,54 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 84 и таможенную декларацию № 700000010/1/002371, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002371, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20440 кг, стоимостью 53771,26 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 83 и таможенную декларацию № 700000010/1/002369, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002369, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20450 кг, стоимостью 53797,57 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 90 и таможенную декларацию № 700000010/1/002360, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002360, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19919 кг, стоимостью 52400,67 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 79 и таможенную декларацию № 700000010/1/002344, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002344, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19785 кг, стоимостью 52048,16 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 86 и таможенную декларацию № 700000010/1/002345, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002345, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19800 кг, стоимостью 52087,62 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 89 и таможенную декларацию № 700000010/1/002356, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002356, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19933 кг, стоимостью 52437,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 88 и таможенную декларацию № 700000010/1/002355, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002355, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19980 кг, стоимостью 52561,15 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 93 и таможенную декларацию № 700000010/1/002411, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002411, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19785 кг, стоимостью 52143,13 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 94 и таможенную декларацию № 700000010/1/002412, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002412, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20230 кг, стоимостью 53315,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 92 и таможенную декларацию № 700000010/1/002410, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002410, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19240 кг, стоимостью 50706,79 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 99 и таможенную декларацию № 700000010/1/002503, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002503, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19975 кг, стоимостью 52927,68 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 98 и таможенную декларацию № 700000010/1/002504, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002504, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 18950 кг, стоимостью 50211,74 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 97 и таможенную декларацию № 700000010/1/002505, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002505, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19950 кг, стоимостью 52861,44 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 91 и таможенную декларацию № 700000010/1/002507, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002507, на основании которой товар - картофель свежий поздний второго сорта весом 19955 кг, стоимостью 52323,91 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 82 и таможенную декларацию № 700000010/1/002510, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002510, на основании которой товар - картофель свежий поздний второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 52337,02 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 95 и таможенную декларацию № 700000010/1/002509, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002509, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19923 кг, стоимостью 52789,89 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 103 и таможенную декларацию № 700000010/1/002563, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002563, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19730 кг, стоимостью 52513,37 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 106 и таможенную декларацию № 700000010/1/002567, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002567, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19975 кг, стоимостью 53165,46 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 101 и таможенную декларацию № 700000010/1/002547, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002547, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19250 кг, стоимостью 51235,80 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 104 и таможенную декларацию № 700000010/1/002561, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002561, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 53098,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 105 и таможенную декларацию № 700000010/1/002565, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002565, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19810 кг, стоимостью 52726,30 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 100 и таможенную декларацию № 700000010/1/002544, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002544, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20700 кг, стоимостью 55095,12 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 102 и таможенную декларацию № 700000010/1/002584, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002584, на основании которой товар - картофель свежий поздний второго сорта весом 20200 кг, стоимостью 53204,28 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 96 и таможенную декларацию № 700000010/1/002549, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002549, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19935 кг, стоимостью 53059,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 108 и таможенную декларацию № 700000010/1/002651, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002651, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19910 кг, стоимостью 53562,04 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 107 и таможенную декларацию № 700000010/1/002655, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002655, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19915 кг, стоимостью 53575,49 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 110 и таможенную декларацию № 700000010/1/002649, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002649, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19780 кг, стоимостью 53212,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 109 и таможенную декларацию № 700000010/1/002653, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002653, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19890 кг, стоимостью 53508,24 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 113 и таможенную декларацию № 700000010/1/002727, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 09.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002727, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19950 кг, стоимостью 53914,80 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 114 и таможенную декларацию № 700000010/1/002724, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 09.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002724, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19570 кг, стоимостью 52887,85 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 111 и таможенную декларацию № 700000010/1/002776, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002776, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19910 кг, стоимостью 53604,09 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 115 и таможенную декларацию № 700000010/1/002779, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002779, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 20470 кг, стоимостью 55111,79 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено продукции перемещение через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 112 и таможенную декларацию № 700000010/1/002777, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002777, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19920 кг, стоимостью 53631,01 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 116 и таможенную декларацию № 700000010/1/002819, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002819, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20480 кг, стоимостью 54865,43 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 117 и таможенную декларацию № 700000010/1/002951, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002951, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19410 кг, стоимостью 51641,16 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 120 и таможенную декларацию № 700000010/1/002948, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002948, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20080 кг, стоимостью 53423,72 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 118 и таможенную декларацию № 700000010/1/002954, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002954, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 53024,64 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 119 и таможенную декларацию № 700000010/1/002947, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002947, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19750 кг, стоимостью 52545,74 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 15.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 122 и таможенную декларацию № 700000010/1/003073, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 16.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003073, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19815 кг, стоимостью 52583,62 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 121 и таможенную декларацию № 700000010/1/003025, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 15.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003025, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19735 кг, стоимостью 52447,10 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 124 и таможенную декларацию № 700000010/1/003143, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003143, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19900 кг, стоимостью 52954,38 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 123 и таможенную декларацию № 700000010/1/003140, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003140, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19910 кг, стоимостью 52980,99 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 125 и таможенную декларацию № 700000010/1/003141, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003141, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20480 кг, стоимостью 54497,77 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 127 и таможенную декларацию № 700000010/1/003205, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003205, на основании которой товар - картофель свежий поздний второго сорта весом 19670 кг, стоимостью 51645,75 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 126 и таможенную декларацию № 700000010/1/003204, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003204, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19540 кг, стоимостью 51844,47 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 128 и таможенную декларацию № 700000010/1/003261, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003261, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 20100 кг, стоимостью 53330,28 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 129 и таможенную декларацию № 700000010/1/003288, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003288, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 17100 кг, стоимостью 45817,06 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 131 и таможенную декларацию № 700000010/1/003290, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003290, на основании которой товар - картофель свежий поздний второго сорта весом 19650 кг, стоимостью 52100,99 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 132 и таможенную декларацию № 700000010/1/003286, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне проведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003286, на основании которой товар -морковь свежая второго сорта весом 20930 кг, стоимостью 56079,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 130 и таможенную декларацию № 700000010/1/003287, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003287, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 20330 кг, стоимостью 54471,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 135 и таможенную декларацию № 700000010/1/003430, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003430, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19750 кг, стоимостью 53518,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 136 и таможенную декларацию № 700000010/1/003431, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003431, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20450 кг, стоимостью 55415,25 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 134 и таможенную декларацию № 700000010/1/003559, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003559, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 53661,99 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 133 и таможенную декларацию № 700000010/1/003558, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003558, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 20480 кг, стоимостью 55087,60 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 139 и таможенную декларацию № 700000010/1/003624, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003624, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 20215 кг, стоимостью 54731,87 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 138 и таможенную декларацию № 700000010/1/003623, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003623, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19965 кг, стоимостью 54055,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 137 и таможенную декларацию № 700000010/1/003721, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 29.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003721, на основании которой товар - морковь свежая второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 53685,05 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 30.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_5, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 140 и таможенную декларацию № 700000010/1/003906, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара -КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_4, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 31.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003906, на основании которой товар - свекла столовая свежая весом 19930 кг, стоимостью 53571,84 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
В судебном заседании ОСОБА_1 виновным себя по ст.366 ч.1 УК Украины признал в полном объеме и подтвердил, что при указанных в постановлении обстоятельствах он подписывал документы и таможенные декларации.
Действия подсудимого ОСОБА_1 следователем по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины правильно квалифицированы т.к.он своими умышленными действиями, будучи должностным лицом внес в официальные документы, а именнно таможенные декларации заведомо ложные сведения, а также выдал заведомо ложные документы, в составе организованной группы.
В судебном заседании ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с изменением обстановки, а именно в связи с тем, что в настоящее время он уже не работает в ЧП «Топ-Агро», ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Суд, заслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст.48 УК Украины -лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования, или рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки совершеннное им деяние утратило общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным.
Судом устасновлено, что внесение заведомоложных сведений в таможенные декларации ОСОБА_1 вносились с целью контрабанда товаров, а именно сельхозпродукции. В соответствии с Законом Украины №4025-V1 от 15.11.2011 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины «О гуманизации ответственносмти за нарушения в сфере хозяйственной деятельности»уголовная ответственность за совершение деяний, связанных с совершением контрабанды товаров отменена. В связи с чем постановлением Киевского рпйонного судагор.Донецка оть 13.03.2012 года уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины преарщено в связи с декреминализацией.
ОСОБА_1 к уголовной ответственности привлекается впервые. Преступление совершенное им в соответствии со ст.12 УК Украины относится к категории небольшой тяжести. По месту жительства и работы он характернизуется положительно. В ЧП «Топ-Агро»уже не работает, а согласно приказу №227-к от 22.08.2011 года работает товароведом ООО «Украинский ритейл», за время рассмотрения дела в суде он к уголвоной и административной ответственности не привлекался, т.е. перестал быть общественно опасным.
Кроме того, судом учитывается и не значительная роль ОСОБА_1 в составе группы.
В соответствии со ст.7 ч.1 УПК Украины, суд вправе осовбодить подсудимого от уголовной ответственности, если будет признано, что ко ыреемени рассмотрения дела в суде в следствие изменения обстановки совершенное лицом деяние утратило общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным.
Таким образом у суда имеются все правовые основания для освобождения ОСОБА_1 от уголовной ответственности по сонованиям ст.48 УК Украины.
Принимая во внимание, что данное решение по настоящему уголовной делу не является окончательным, поскольку еще не принято решение в отношении ОСОБА_2. суд считет возможным решения по вещественным доказательствам не принимать.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 48,367 ч.1 УК Украины, ст.ст. 7, 48 УПК Украины, суд, -
Уголовное дело отношении ОСОБА_1 по ст. 28 ч.3, 366 ч.1 УК Украины прекратить.
ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде, отменить после вступления постановления в законную силу.
Апелляция может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через Киевский районный суд города Донецка в течении 15-ти суток с момента провозглашения постановления.
Судья