115
12 марта 2012 года. Киевский районный суд г. Симферополя в составе:
председательствующего судьи Белоусова М.Н
при секретаре Аношкиной О.В.
Миронович Е.В.
с участием прокуроров Труханова В.А.
Савенкова М.М.
Аблякимовой З.В.
защитников, адвокатов ОСОБА_4
ОСОБА_5
ОСОБА_6
ОСОБА_7
ОСОБА_8
защитника ОСОБА_9
потерпевших ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12,ОСОБА_13,
представителя гражданского истца ОСОБА_14
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Маленькое Симферопольского района, русского, гражданина Украины, образование высшее, женат, имеет двух несовершеннолетних детей, не работает, ранее не судим, прож.: АДРЕСА_1,
в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 190 ч.4; 366 ч.2 УК Украины;
ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Димитров, Донецкой области, русской, гражданки Украины, образование высшее, не замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка, ранее не судима, не работает, прож.: АДРЕСА_2,
в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2; 366 ч.2 УК Украины;
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженки с. им. Гастелло, Державинского района Тургайской области Республики Казахстана, украинки, гражданки Украины, образование неоконченное высшее, не замужем, работает бухгалтером ГП «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», ранее не судима, прож.: АДРЕСА_3,
в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины;
ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженки с. Маленькое Симферопольского района, украинки, гражданки Украины, образование высшее, не замужем, работает преподавателем Крымского агропромышленного колледжа НУБиП, прож.: АДРЕСА_4,
в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины;
ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженки с. Ивано-Алексеевка Таласского района Республики Киргистан, русской, гражданки Украины, образование высшее, замужем, имеется несовершеннолетний ребенок, ранее не судима, инвалид 2-й группы, не работает, зарегистрирована: АДРЕСА_5, прож.: АДРЕСА_6,
в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины,
суд-
ОСОБА_15, являясь, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды от преступной деятельности, связанной с завладением денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением, а также обмана физических лиц, находясь в г.Симферополе в январе 2006 года организовал и возглавил устойчивую преступную группу, в состав которой вовлек старшего бухгалтера Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_21, уголовное дело в отношении которой приостановлено, в связи с ее болезнью, а затем в июне 2006 года вместо выбывшей из преступной группы ОСОБА_21, вовлек старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_17, а в декабре 2008 года в преступную группу вовлек старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_18.
ОСОБА_15, являясь организатором преступной группы, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года занимал должность заместителя директора - управляющего отделениями г.Симферополя КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, а также являлся материально ответственным лицом. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции ОСОБА_15 обязан был руководить согласно действующему законодательству хозяйственной и финансово-экономической деятельностью отделения; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех рабочих единиц отделения; консультировать посетителей по вопросам предоставления услуг; осуществлять контроль выполнения работниками отделения указаний руководства банка; обеспечивать выполнение отделением всех обязательств перед клиентами; обеспечивать сохранность вверенных денежных средств; организовывает инкассацию денежных средств.
ОСОБА_15 имел опыт работы в банковской сфере и общении с клиентами банка, которые ему доверяли, был знаком с рядом должностных лиц банковских учреждений, органов власти, имел репутацию ответственного и исполнительного сотрудника, имел определенный авторитет среди работников банковских учреждений. ОСОБА_15 преследуя преступную цель по завладению денежными средствами, используя свое должностное положение, разработал ряд планов, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также разработал план действий по сокрытию совершенных преступлений. В это он посвятил ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17, а в последующем ОСОБА_18, которые выполняли роль пособников при завладении денежными средствами вкладчиков.
При формировании данной преступной группы и выборе её участников, ОСОБА_15 учитывал обстоятельства, в силу которых члены созданной им преступной группы будут признавать его авторитет и обстоятельства, которые позволят ему обеспечить устойчивость преступной группы и длительность её существования.
ОСОБА_16 вместе с ОСОБА_15 училась в Крымском агропромышленном колледже, находилась с ОСОБА_15 в дружеских отношениях. В декабре 2002 года ОСОБА_15 пригласил ОСОБА_16 работать на должность бухгалтера в отделение №6 «Столичное» Крымского Филиала Украинского Банка торгового сотрудничества», где ОСОБА_15 в это время уже был заместителем управляющего Крымского филиала и начальником данного отделения. В сентябре 2003 года она была назначена на должность старшего бухгалтера отделения №6 «Столичное» Крымского Филиала Украинского Банка торгового сотрудничества». В ноябре 2004 года банк изменил название и стал называться «Инновационно промышленный Банк». С 26 ноября 2004 года по 25 ноября 2008 года ОСОБА_16 являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_16 не являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, однако являлась материально ответственным лицом. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции ОСОБА_16 обязана была принимать от клиентов денежно-расчетные документы, проверять их с точки зрения законности операции; на основании принятых от клиентов денежно-расчетных документов осуществлять расчеты; оформлять депозитные договора и соответствующие документы на прием вкладов; вести учет принятых и выданных наличных денежных средств в операционную кассу отделения, а также вести учет наличности и прочих ценностей оборотной кассы отделения; С 25 ноября 2008 года по 25 марта 2009 года ОСОБА_16 исполняла обязанности управляющего отделениями г.Симферополя - начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а с 25 марта 2009 года по 17 февраля 2010 года ОСОБА_16 являлась управляющей отделениями г.Симферополь - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_16 являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, а также являлась материально ответственным лицом. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции ОСОБА_16 обязана была руководить согласно действующему законодательству хозяйственной и финансово-экономической деятельностью отделения; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех рабочих единиц отделения; консультировать посетителей по вопросам предоставления услуг; осуществлять контроль выполнения работниками отделения указаний руководства банка; обеспечивать выполнение отделением всех обязательств перед клиентами; обеспечивать сохранность вверенных денежных средств; организовывает инкассацию денежных средств. Своей работой и продвижением по служебной лестнице ОСОБА_16 была обязана ОСОБА_15, с которым находилась в дружеских и доверительных отношениях. ОСОБА_16 по своим служебным обязанностям находилась в подчинении у ОСОБА_15, беспрекословно признавала авторитет ОСОБА_15 как своего непосредственного начальника и руководителя преступной группы, безоговорочно выполняла его указания, выполняла функции заместителя руководителя преступной группы ОСОБА_15.
ОСОБА_15 посвятил ОСОБА_16 в разработанные им планы, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также в план действий, по сокрытию совершенных преступлений. А также быстрого и значительного материального обогащения, содействия в продвижении по службе. ОСОБА_16 одобрила предложенные ОСОБА_15 преступные планы действий и своё участие совместно с ОСОБА_21, ОСОБА_17, а в последующем с ОСОБА_18, под руководством ОСОБА_15, в январе 2006 года добровольно вошла в организованную ОСОБА_15 преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль.
ОСОБА_17 в 2005 году закончила Крымский агропромышленный колледж по специальности бухгалтер, в котором ранее также учился ОСОБА_15. ОСОБА_22 приказом №357-К от 1 августа 2005 года была принята Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на должность кассира коммунальных платежей. В должности ОСОБА_17 проработала до июня 2006 года. В связи с увольнением ОСОБА_21 из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и выхода её из состава преступной группы, ОСОБА_15 посвятил ОСОБА_17 в разработанные им планы, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также в план действий по сокрытию совершенных преступлений, вовлек её в участие в преступной группе. А также быстрого и значительного материального обогащения, содействия в продвижении по службе. ОСОБА_17 одобрила предложенные ОСОБА_15 преступные планы действий и своё участие совместно с ОСОБА_16, под руководством ОСОБА_15, в июне 2006 года добровольно вошла в организованную ОСОБА_15 преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль. В связи с этим приказом от 6 июня 2006 года ОСОБА_17 была назначена на должность старшего кассира Симферопольского отделения №15 «Центральное» КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_17 не являлась должностным лицом, так как не была наделена организационно-распорядительными полномочиями, при этом являлась материально ответственным лицом. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции ОСОБА_17 обязана была вести книгу учета принятых и выданных ценностей; осуществлять прием и пересчет денежных средств по заявлениям на перевод наличности и приходным ордерам; производить выдачу наличности физическим лицам по заявлениям на выдачу наличности; составлять в конце дня справки приходной и расходной кассы о сумме принятых и выданных ценностей и производить сверку данных прихода, расхода и остатка денежных средств с экономистом (бухгалтером) отделения; составлять отчетную справку о кассовых оборотах и остатках валютных ценностей, производить сверку с данными бухгалтерского учета.
В должности старшего кассира ОСОБА_17 проработала до декабря 2008 года. Приказом №531/К от 18 декабря 2008 года ОСОБА_17 была переведена на должность экономиста Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и продолжила на данной должности своё участие в преступной группе совместно с ОСОБА_15, ОСОБА_16 и вовлеченным новым участником преступной группы ОСОБА_18 по завладению денежными средствами вкладчиков. ОСОБА_17, находясь на должности экономиста, не являлась должностным лицом, так как не была наделена организационно-распорядительными полномочиями, при этом являлась материально ответственным лицом. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции ОСОБА_17 обязана: проводить проверку правильности выполнения операций по расчетным, текущим, ссудным, депозитным счетам, соблюдение законности совершаемых по ним операций; проверять наличие средств на соответствующих счетах для выполнения операций; сверять кассовые документы в конце рабочего дня с кассой отделения, распечатка кассовых журналов; первичное оформление и ведение срочных депозитных договоров клиентов, физических лиц в соответствии с процентными ставками по вкладам, утвержденным тарифным комитетом КФ ОАО «Инпромбанк».
Своей работой и продвижением по служебной лестнице ОСОБА_17 была обязана ОСОБА_15, с которым находилась в дружеских и доверительных отношениях. ОСОБА_17 по своим служебным обязанностям находилась в подчинении у ОСОБА_15, беспрекословно признавала авторитет ОСОБА_15 как своего непосредственного начальника, так и руководителя преступной группы, безоговорочно выполняла его указания.
ОСОБА_18 в 2004 году закончила Крымский агропромышленный колледж по специальности бухгалтер. ОСОБА_18 как и ОСОБА_15 являлись жителями с.Маленькое Симферопольского района, были знакомы друг с другом с детства. Между ОСОБА_15 и ОСОБА_18 сложились дружеские и доверительные отношения. В связи с назначением ОСОБА_16 исполняющей обязанности управляющего отделениями г.Симферополя - начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», ОСОБА_17 стала выполнять обязанности экономиста (старшего бухгалтера) вместо ОСОБА_16. ОСОБА_15 решил назначить на должность старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» лицо, которому можно доверять и которое будет принимать участие в преступной группе по завладению денежными средствами вкладчиков. ОСОБА_15 посвятил ОСОБА_18 в разработанные им планы, по завладению денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а также в план действий по сокрытию совершенных преступлений. А также быстрого и значительного материального обогащения, содействия в продвижении по службе. ОСОБА_18 одобрила предложенные ОСОБА_15 преступные планы действий и своё участие совместно с ОСОБА_16, ОСОБА_17, под руководством ОСОБА_15, в декабре 2008 года добровольно вошла в организованную ОСОБА_15 преступную группу, в которой выполняла отведенную ей роль.
Приказом №529 от 18 декабря ОСОБА_18 была назначена на должность старшего кассира Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_18 не являлась должностным лицом, так как не была наделена организационно-распорядительными полномочиями, при этом являлась материально ответственным лицом. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции ОСОБА_18 обязана была вести книгу учета принятых и выданных ценностей; осуществлять прием и пересчет денежных средств по заявлениям на перевод наличности и приходным ордерам; производить выдачу наличности физическим лицам по заявлениям на выдачу наличности; составлять в конце дня справки приходной и расходной кассы о сумме принятых и выданных ценностей и производить сверку данных прихода, расхода и остатка денежных средств с экономистом (бухгалтером) отделения; составлять отчетную справку о кассовых оборотах и остатках валютных ценностей, производить сверку с данными бухгалтерского учета.
Своей работой и продвижением по служебной лестнице ОСОБА_18 была обязана ОСОБА_15, с которым находилась в дружеских, доверительных отношениях. ОСОБА_23 по своим служебным обязанностям находилась в подчинении у ОСОБА_15 и ОСОБА_16, беспрекословно признавала авторитет ОСОБА_15 как своего непосредственного начальника, так и руководителя преступной группы, безоговорочно выполняла его указания.
Таким образом, доверительные отношения, единая цель - получение материальной выгоды, психологически сплотила указанных членов преступной группы, а также безоговорочное признание ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 преступного авторитета ОСОБА_15, обусловленного занимаемым им положением заместителя директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», их совместная деятельность в течении длительного времени, сложившиеся между членами взаимозависимые отношения, обусловленные занимаемыми должностями, обусловили устойчивость данной группы, длительность её функционирования.
Созданная ОСОБА_15 организованная преступная группа действовала по единому плану осуществления завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением известного и одобренного всеми членами группы: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, с четким распределением между членами группы функций, направленных на достижение общего преступного умысла.
Все преступления планировались и совершались по разработанной ОСОБА_15 схеме, которая была известна всем членам преступной группы и одобрена всеми вышеуказанными членами преступной группы.
Функции каждого из участников преступной группы были заранее распределены и направлены на достижение общей преступной цели, используя свое должностное положение завладевать денежными средствами с текущих и расчетных счетов вкладчиков, которые обращались в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
Все члены преступной группы были осведомлены о том, что каждый из них является членом преступной группы во главе с ОСОБА_15 и каждый из членов группы выполнял реальные действия, направленные завладение денежными средствами физических лиц, размещенных на текущих и депозитных счетах в КФ ОАО «Инпромбанк», что без согласованных действий одного из указанных лиц, они не смогут достичь конечного результата-завладения денежными средствами вкладчиков.
Осуществляя преступную деятельность, члены организованной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_21, а в последующем ОСОБА_17 и ОСОБА_18, придерживались правил и мер конспирации, установленных организатором и руководителем преступной группы, а именно: оформляли и выдавали вкладчикам новые договора на размещение депозитных вкладов; убеждали их в том, что имеющиеся у них на депозитных или текущих счетах денежные средства будут переведены на новый депозитный счет; официально не проводили заключение договоров по учетам банка; выдавали фиктивные квитанции о якобы зачислении денежных средств на текущие и депозитные счета вкладчиков; осуществляли фиктивную выдачу денежных средств, по якобы набежавшим процентам по депозитным вкладам, которых официально не существовало; при осуществлении проверок руководством вышестоящего банка умалчивали о совершении ими незаконных действий с денежными средствами и документами вкладчиков; уничтожали и подделывали документы, которые бы могли их изобличить в совершении преступлений; оформляли все документы так, чтобы документально по учетам Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» вышестоящим руководством банка не были выявлены какие либо нарушения; местом сбора членов преступной группы был выбран кабинет начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, в который был исключен доступ посторонним лицам; от посторонних лиц скрывалась деятельность членов преступной группы; все это позволяло членам преступной группы длительное время осуществлять свою преступную деятельность и не быть изобличенными в совершении ими преступлений.
ОСОБА_15 разработал схемы завладения денежными средствами и давал старшему бухгалтеру ОСОБА_16, а также кассирам ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, указания какие осуществлять действия, чтобы завладеть деньгами и в последующем выполнять действия, чтобы это не стало известно.
Первая схема заключалась в снятии денежных средств с депозитных счетов клиента, которые были официально проведены по учетам банка, без ведома клиента. ОСОБА_15 давал указание ОСОБА_16 выписать расходный ордер (заявление на выдачу наличности) на конкретного вкладчика. Она выписывала эти документы на сумму вклада, затем этот документ предоставлялся кассирам ОСОБА_21, ОСОБА_17 или ОСОБА_18 в кассу отделения банка. При отсутствии вкладчика кассиры выдавали ОСОБА_15 или ОСОБА_16 сумму, указанную в расходном ордере (заявление на выдачу наличности). Выдача денежных средств проводилась по учетам банка, депозитный вклад клиента закрывался. Чтобы скрыть факт закрытия вклада и отсутствия денежных средств клиента ОСОБА_15 с ОСОБА_16 уговаривали клиента продлить срок депозитного вклада, клиент соглашался, ему выдавали новый депозитный договор, который не проводился по учетам банка. Клиент думал, что у него в банке открыт депозитный счет. В последующем клиент приходил в начале каждого месяца за процентами по вкладу, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 заранее знали, когда придет клиент. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 выписывали квитанции на выдачу денежных средств, якобы проценты по вкладу, и давали кассиру сумму денежных средств указанных в квитанции. Когда клиент приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств, он обращался с данной квитанцией к кассиру, кассир ему выдавала сумму, указанную в квитанции, делала отметку в первом экземпляре квитанции и отдавала клиенту. Клиент забирал деньги и квитанцию и уходил. ОСОБА_16 или ОСОБА_15 забирали у кассира второй экземпляр квитанции, который в последующем уничтожали, так как данный документ был не нужен, потому что данная операция и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались.
Вторая схема заключалась в том, что клиент приходил в отделение банка открыть расчетный или депозитный счет и внести денежные средства на открытый счет. ОСОБА_16 и ОСОБА_15 оформляли с клиентом договор на открытие текущего или депозитного счета, который они не проводили по учетам банка, затем ОСОБА_16 выписывала квитанцию о внесении клиентом в кассу отделения банка суммы денежных средств на текущий или депозитный счет. С данной квитанцией и денежными средствами клиент приходил к кассиру и передавал ей деньги. Кассир принимала деньги, делала в квитанции отметку, один экземпляр отдавала клиенту, второй оставляла в кассе. После того как клиент уходил ОСОБА_16 или ОСОБА_15 давали кассиру указание не проводить поступление денег от клиента по учетам банка и не отражать их по кассе. ОСОБА_15 приходил в кассу и забирал у кассира из кассы, сданные клиентом деньги и квитанцию об их поступлении. Документально и фактически по кассе не было никакой недостачи денежных средств, так как не было отражения поступления денежных средств и самих денежных средств. Чтобы скрыть факт отсутствия депозитного вклада в банке и не поступления в кассу банка денежных средств от клиента, организовывалось фиктивная выдача клиенту процентов по вкладу, а именно клиент приходил в начале каждого месяца за процентами по вкладу, ОСОБА_15 и ОСОБА_16 заранее знали, когда придет клиент. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 выписывали квитанции на выдачу денежных средств, якобы процентов по вкладу, и давали кассиру сумму денежных средств указанных в квитанции. Когда клиент приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств, он обращался с данной квитанцией к кассиру, кассир ему выдавала сумму, указанную в квитанции, делала отметку во втором экземпляре квитанции и отдавала клиенту. Клиент забирал деньги и квитанцию и уходил. ОСОБА_16 или ОСОБА_15 забирали у кассира первый экземпляр квитанции, который в последующем уничтожали, так как данный документ был не нужен, потому что данная операция и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались.
Когда клиенты вносили дополнительно денежные средства на свои не существующие текущие или депозитные счета, то эта операция проводилась аналогичным образом как по второй схеме завладения денежных средств, с изъятием ОСОБА_15 денежных средств из кассы отделения банка и уничтожением квитанции, которая для этого выписывалась.
Часть денежных средств, полученных преступным путем, распределялась организатором и руководителем преступной группы ОСОБА_15 между всеми членами преступной группы, часть денежных средств использовалась членами преступной группы на выплату владельцам депозитных счетов фиктивных процентов, которые якобы набежали по вкладу, а также частичную выплату денежных средств клиентам с их несуществующих текущих счетов, что давало возможность длительное время не быть изобличенными в совершении преступлений, остальные денежные средства забирал себе руководитель и организатор преступной группы ОСОБА_15, который считал, что большая часть денежных средств должна доставаться ему.
В последующем лица, у которых были на руках документы, о якобы размещении их денежных средств на их текущих и депозитных счетах, открытых в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», предъявляли претензии к руководству ОАО «Инпромбанк», что позволяло членам преступной группы быть уверенными в своей безнаказанности и затягивании по времени в изобличении их в совершении преступлений.
ОСОБА_15, как организатор и руководитель преступной группы, объединил и руководил действиями подобранных им людей ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18. Помимо общего руководства и непосредственного руководства деятельностью преступной группы, путем ежедневной дачи указаний, систематического контроля за их выполнением и распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности, также возложил на себя и выполнял следующие функции: Он руководил подготовкой и непосредственными действиями при оформлении документов на открытие текущих и депозитных счетов клиентов, а также оформление документов на прием или выдачи денежных средств клиентам через кассу отделения. Руководил подготовкой перед совершением преступлений, назначал время и место сбора всех членов преступной группы. ОСОБА_15 руководил данным собранием. В его отсутствие его заменяла ОСОБА_16. ОСОБА_15 непосредственно сам или по телефону давал указания членам преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, связанные с подготовкой и совершением преступлений.
ОСОБА_15 инструктировал всех членов группы как себя вести с клиентами банка, чтобы они без тени сомнения подписывали предоставляемые им документы, а также добровольно вносили в кассу отделения банка денежные средства и не подозревали, что их деньги фактически будут похищены, также инструктировал членов преступной группы как себя вести при выдаче клиентам денежных средств в виде фиктивных процентов по вкладу или снятии с текущего счета денежных средств, которого не существовало, то есть контролировал и координировал преступные действия подконтрольных ему людей, обеспечивал целенаправленную, спланированную преступную деятельность как группы в целом, так и каждого его участника. Кроме того, ОСОБА_15 подыскивал сам физических лиц и путем их обмана, предлагая им завышенные проценты по депозитным вкладам, которых официально в банке не было, вовлекал их в заключение с банком договоров на открытие депозитных или текущих счетов в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и внесения на них денежных средств. Используя своё служебное положение подписывал и выдавал клиентам фиктивные договора банковского вклада. Обманывая клиентов, обещал им завышенные проценты по вкладам, в период действия депозитных договоров вовремя и в полном объеме выплачивать проценты по вкладам, а также по окончании срока действия договоров вовремя выплачивать депозитные вклады в полном объеме. Однако в последующем, при окончании срока депозитных договоров, под разными предлогами, не выплачивал клиентам денежные средства, склонял и уговаривал их оформлять новые депозитные договора, которые не проводил по учетам банка, тем самым, оттягивая срок своего изобличения в завладении их денежными средствами. Часть денежных средств, полученных преступным путем, распределялась организатором и руководителем преступной группы ОСОБА_15 между всеми членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые они использовали в своих личных целях, по своему усмотрению. Часть денежных средств использовалась членами преступной группы на выплату лицам денежных средств, в виде фиктивных процентов, которые якобы были начислены по вкладу, а также частичную выплату денежных средств клиентам с их несуществующих текущих счетов, что давало возможность длительное время не быть изобличенными в совершении преступлений. Остальные денежные средства ОСОБА_15 забирал себе как руководитель и организатор преступной группы, считая, что большая часть денежных средств должна доставаться ему.
Как руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил функции всем её участникам, согласно которым:
ОСОБА_16, являлась активным соучастником преступной группы, а именно исполнителем, имея общий умысел, направленный на завладение денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением вошла в преступную группу, под руководством ОСОБА_15, согласно отведенной ей роли, в интересах преступной группы, выполняла действия связанные с подготовкой и совершением преступлений. ОСОБА_16 с 26 ноября 2004 года по 25 ноября 2008 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». С 25 ноября 2008 года по 25 марта 2009 года ОСОБА_16 исполняла обязанности управляющего отделениями г.Симферополя - начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», а с 25 мартя 2009 года по 17 февраля 2010 года ОСОБА_16 являлась управляющей отделениями г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_16, согласно отведенной ей роли, общалась с клиентами, которые пришли в отделение банка с намерениями разместить свои денежные средства на депозитном или текущем счете, оформляла и распечатывала договора на открытие депозитного вклада, достоверно зная о том, что данные договора не будут отражены по учетам банка, представляла данные договора клиентам отделения банка, распечатывала квитанции на внесение клиентом денежных средств в кассу отделения банка, не проводила проводки по электронной системе банка поступление денежных средств в кассу отделения банка и не зачисляла данные суммы денежных средств на счета клиентов согласно заключенных договоров, уничтожала оформленные договора и квитанции, которые не проводились по учетам банка. Осуществляла проводки по электронной системе банка по незаконному снятию денежных средств с официально оформленного депозитного счета клиента, без самого клиента. Распечатывала и давала клиентам квитанции на получение через кассу отделения банка денежных средств в виде начисленных процентов по вкладу, которые якобы были начислены по вкладу, передавала квитанции и деньги кассирам для выдачи клиентам, данные операции не проводила по электронной системе банка. За участие в совершении преступлений и за участие в деятельности преступной группы, получала от ОСОБА_15 денежные средства, добытые преступным путем, которые она использовала в своих личных целях, по своему усмотрению.
ОСОБА_17, являлась активным участником преступной группы, а именно пособником, имея общий умысел, направленный на завладение денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением, вместо выбывшей из преступной группы ОСОБА_21, в июне 2006 года вошла в преступную группу, под руководством ОСОБА_15. Согласно отведенной ей роли, в интересах преступной группы, выполняла действия, связанные с подготовкой и совершением преступлений. ОСОБА_17 с июня 2006 года по 18 декабря 2008 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». За активное участие в преступной группе с 18 декабря 2008 года назначена на должность экономиста Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». В должности экономиста продолжила свою преступную деятельность в составе преступной группы возглавляемой ОСОБА_15. Являясь старшим кассиром ОСОБА_17, согласно отведенной ей роли, принимала от клиентов денежные средства для зачисления на их счета, не отражала поступление данных денежных средств по учетам банка, уничтожала квитанции, по которым поступали денежные средства от клиентов и которые не проводились по учетам банка, не проведенные по учетам банка денежные средства, которые получала от клиентов, передавала членам преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16. Осуществляла оформление и выдачу денежных средств с официальных депозитных счетов клиентов без присутствия самих клиентов, оформляла и подшивала фиктивные документы в документы дня, по якобы снятию самими клиентами со своих счетов денежные средства, незаконно снятые со счетов клиентов денежные средства передавала членам преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16 Для сокрытия преступлений выдавала через кассу отделения банка денежные средства в виде процентов по вкладу, которые якобы были начислены по вкладу. Денежные средства и квитанции для этого заранее, перед приходом клиента, получала от ОСОБА_15 и ОСОБА_16 Данные операции не проводила по кассе и по учетам банка. Находясь на должности экономиста ОСОБА_17 оформляла и распечатывала договора на открытие депозитного вклада, достоверно зная о том, что данные договора не будут отражены по учетам банка, представляла данные договора клиентам отделения банка, распечатывала квитанции на внесение клиентом денежных средств в кассу отделения банка, не проводила проводки по электронной системе банка поступление денежных средств в кассу отделения банка и не зачисляла данные суммы денежных средств на счета клиентов согласно заключенных договоров, уничтожала оформленные договора и квитанции, которые не проводились по учетам банка. Распечатывала и давала клиентам квитанции на получение через кассу отделения банка денежных средств в виде процентов по вкладу, которые якобы набежали по вкладу, передавала квитанции и деньги кассирам для выдачи клиентам, данные операции не проводила по электронной системе банка. За участие в совершении преступлений и за участие в деятельности преступной группы, получала от ОСОБА_15 денежные средства, добытые преступным путем, которые она использовала в своих личных целях, по своему усмотрению.
ОСОБА_18, являлась активным участником преступной группы, а именно пособником, имея общий умысел, направленный на завладение денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением, в декабре 2008 года, вошла в преступную группу, под руководством ОСОБА_15. Согласно отведенной ей роли, в интересах преступной группы, выполняла действия, связанные с подготовкой и совершением преступлений. ОСОБА_18 с 18 декабря 2008 года по 7 сентября 2009 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». За активное участие в преступной группе с 1 октября 2009 года была назначена на должность ведущего экономиста отдела розничного бизнеса КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», где с августа 2009 года управляющим данного отделения банка являлся ОСОБА_15. Являясь старшим кассиром, ОСОБА_18, согласно отведенной ей роли, принимала от клиентов денежные средства для зачисления на их счета, не отражала поступление данных денежных средств по учетам банка, уничтожала квитанции, по которым поступали денежные средства от клиентов и которые не проводились по учетам банка, не проведенные по учетам банка денежные средства, которые получала от клиентов, передавала членам преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 Осуществляла оформление и выдачу денежных средств с официальных депозитных счетов клиентов без присутствия самих клиентов, оформляла и подшивала фиктивные документы в документы дня, по якобы снятию самими клиентами со своих счетов денежные средства, незаконно снятые со счетов клиентов денежные средства передавала членам преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 или ОСОБА_17 Для сокрытия преступлений выдавала через кассу отделения банка денежные средства в виде процентов по вкладу, которые якобы были начислены по вкладу. Денежные средства и квитанции для этого заранее, перед приходом клиента, получала от ОСОБА_15, ОСОБА_16 или ОСОБА_17. Данные операции не проводила по кассе и по учетам банка. За участие в совершении преступлений и за участие в деятельности преступной группы, получала от ОСОБА_15 денежные средства, добытые преступным путем, которые она использовала в своих личных целях, по своему усмотрению.
Созданная ОСОБА_15 преступная группа в вышеуказанном составе функционировала на территории г.Симферополя в период с января 2006 года по август 2009 года.
Стойкость группы выражалась в наличии стабильного состава и тесных взаимоотношений между ее участниками, служебной и материальной зависимости перед организатором и руководителем преступной группы ОСОБА_15
Тесная взаимосвязь между её членами, согласование их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования и количество совершенных преступлений, а также планирование преступной деятельности, выражавшейся в установке на совершение преступлений в сфере завладения денежными средствами вкладчиков, которые разместили в ОАО «Инпромбанк» на текущих и депозитных счетах свои денежные средства, путем злоупотребления своим служебным положением, как основного источника доходов для всех участников группы, существование специального денежного фонда, которым распоряжался только лидер группы ОСОБА_15 - свидетельствует о стойкости преступной группы.
За период функционирования преступной группы её членами был совершены следующие ряд преступлений, а именно:
1.ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16, кассирами ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 завладели денежными средствами ОСОБА_13 при следующих обстоятельствах:
26 января 2006 года, ОСОБА_15, находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 107.000 грн., находящиеся на счету ОСОБА_13, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк» согласно договора №631/С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года сроком действия с 13 мая 2005 года по 13 декабря 2008 года, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 без присутствия и ведома ОСОБА_13 досрочно, незаконно, без каких либо оснований, прекратить действие и закрыть договор №631 С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, а также выписать от имени ОСОБА_13 заявление на выдачу наличности в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_13. ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_13 заявление на выдачу наличности №10 в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года. Достоверно зная о незаконности своих действий, умышленно не поставила свою подпись в данном документе в графе «исполнитель», после чего предоставила заявление на выдачу наличности №10 в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года в кассу отделения банка члену преступной группы кассиру ОСОБА_21 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_21, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16 и ОСОБА_15, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_13, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, без присутствия ОСОБА_13, официально, без законных на то оснований, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_13 денежных средств в сумме 107.000 грн. по заявлению на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года. В заявлении на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года в сумме 107.000 грн., кассир ОСОБА_21 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка. После этого кассир ОСОБА_21 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года без подписи ОСОБА_13 и деньги в сумме 107.000 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_13, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_21, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В последующем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, чтобы срыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_13, при оформлении ОСОБА_13 документов на продление депозитного вклада предоставили ОСОБА_13 заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, убедив его подписать данный документ, который якобы им нужен для отчетности. ОСОБА_13 веря в искренность и благие намерения ОСОБА_15 и ОСОБА_16 подписал заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, не читая и не вникая в суть документа. После этого ОСОБА_16 и ОСОБА_15 подшили данный документ в документы дня за 26 января 2006 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_21, согласно разработанного плана действий и отведенной роли каждого члена преступной группы, используя своё служебное положение, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_13 в сумме 107.000 грн., которые находились на действующем депозитном счете ОСОБА_13 в период с февраля по июнь 2006 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_13 денежные средства в виде процентов по его вкладу согласно договора №631 С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, который был официально незаконно закрыт 26 января 2006 года членами преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_21 и по учетам банка официально не проходил. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_13 для получения денежных средств в виде начисленных процентов по вкладу. До его прихода ОСОБА_16 по указанию ОСОБА_15 составляла и распечатывала на компьютере фиктивные квитанции на выдачу ОСОБА_13 денежных средств, якобы, проценты по вкладу, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Перед приходом ОСОБА_13, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств указанной в составленной ОСОБА_16 квитанции, а она передавала их члену преступной группы ОСОБА_21. Когда ОСОБА_13 приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств. ОСОБА_28 обращался с данной квитанцией к кассиру ОСОБА_21. ОСОБА_21 действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_13 официально в банке открыто не было, что денежные средства с депозитного счета ОСОБА_13 похищены 26 января 2006 года членами преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16, с её участием, что выдача процентов по вкладу ОСОБА_13 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт преступления, умышленно, выдавала ОСОБА_13 через кассу отделения банка в феврале, марте, апреле, мае и июне 2006 года денежные средства как якобы проценты, начисленные по его вкладу. В квитанциях для ОСОБА_13 кассир ОСОБА_21 делала отметки кассы, ставила на квитанции свою подпись и наборной штамп банка и вместе с денежными средствами выдавал их ОСОБА_13. ОСОБА_13, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, полученные им деньги, как проценты по вкладу, он либо забирал себе, либо вновь вносил в кассу как пополнение своего депозитного счета.
ОСОБА_13, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, в период с февраля по июнь 2006 года по квитанциям на пополнение депозитного вклада дополнительно через ОСОБА_16, которая составила и выдала ему квитанции на внесение денежных средств, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_21 свои денежные средства в общей сумме 2.000 грн. как пополнение депозитного вклада. Кассир ОСОБА_21 приняла от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 2.000 грн., в квитанциях ОСОБА_21 сделала отметки кассы, поставила на квитанциях свою подпись и штамп банка. После этого ОСОБА_13, будучи уверен в том, что он на свой счет внес дополнительно денежные средства, уходил из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». После его ухода кассир ОСОБА_21, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года не проводила поступление от ОСОБА_13 денежных средств по учетам кассы. Полученные от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 2.000 грн. и оформленные квитанции передала членам преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16. Первые экземпляры квитанций члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_21 уничтожали, так как данные документы были им не нужны, потому, что данные операции и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались. Завладев денежными средствами ОСОБА_13, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_21, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вклдаам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_21 потерпевшему ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб на сумму 109.000 грн.
С 2 июня 2006 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами ОСОБА_13, в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_15 и ОСОБА_29 была вовлечена ОСОБА_17, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы и добровольно вошла в состав преступной группы. ОСОБА_17 одобрила действия членов преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_30 по завладению денежными средствами ОСОБА_13 и умышленно, из корыстных побуждений, выполняла указания связанные с этим, которые ей давал руководитель преступной группы ОСОБА_15.
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, злоупотребляя своим служебным положением, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами в сумме 109.000 грн., которые находились на действующем депозитном счете ОСОБА_13, в период с июля 2006 года по декабрь 2008 года, в начале месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_13 денежные средства в виде процентов по его вкладу согласно договора №631/С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, который был официально, незаконно закрыт 26 января 2006 года ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_21 и по учетам банка не проходил. Члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_13 для получения денежных средств в виде начисленных процентов по вкладу. До его прихода, ОСОБА_16 по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, составлял и распечатывала на компьютере фиктивные квитанции на выдачу ОСОБА_13 денежных средств, якобы проценты по вкладу, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Перед приходом ОСОБА_13, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств указанной в квитанции, а она передавала их кассиру ОСОБА_17. Когда ОСОБА_13 приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств, он обращался с данной квитанцией к кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_13 официально в банке открыто не было, что ранее открытый ОСОБА_13 депозитный счет, согласно договора №631 С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, официально был незаконно закрыт 26 января 2006 года, что выдача процентов по вкладу ОСОБА_13 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт завладения его денежными средствами, используя свое служебное положение, выдавала ОСОБА_13 через кассу отделения банка в период с июля 2006 года по декабрь 2008 года денежные средства, как якобы проценты по его вкладу. В квитанциях для ОСОБА_13 кассир ОСОБА_17 делала отметки кассы, ставила на квитанции свою подпись и штамп банка и вместе с деньгами выдавала ОСОБА_13. ОСОБА_13, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, что проценты по вкладу ему начисляются законно, полученные им деньги, как проценты по вкладу, он либо забирал себе, либо вновь вносил в кассу как пополнение своего депозитного счета. После ухода из отделения банка члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 первые экземпляры квитанций уничтожали, так как данные документы были им не нужны, потому, что данные операции и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались.
ОСОБА_13, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, в период с июля 2006 года по декабрь 2008 года по квитанциям на пополнение депозитного вклада дополнительно внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_17 свои денежные средства в общей сумме 133.300 грн. как пополнение депозитного вклада. В указанный период ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15 выписала на имя ОСОБА_13 квитанции на внесение ОСОБА_13 на свой депозитный счет, в качестве пополнения вклада, денежных средств в сумме 133.300 грн., и представила данные квитанции ОСОБА_13, а ОСОБА_13 данные квитанции и денежные средства представил старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, приняла от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 133.300 грн., в квитанциях она сделала отметки кассы, поставила на квитанциях свою подпись и штамп банка и передала их ОСОБА_13. ОСОБА_13, будучи уверен в том, что он на свой счет внес дополнительно денежные средства, уходил из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». После его ухода кассир ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года не проводила поступление от ОСОБА_13 денежных средств по учетам кассы. Полученные от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 133.300 грн. и оформленные квитанции передала членам преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16. Первые экземпляры квитанций члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожали, так как данные документы были им не нужны, потому, что данные операции и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались. Завладев денежными средствами ОСОБА_13, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
13 декабря 2008 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №631/С от 13 мая 2005 года заключенный между ОСОБА_13 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 242.300 грн., 15 декабря 2008 года предложил ОСОБА_13 не снимать со своего счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым пролонгировать депозитный договор №631/С от 13 мая 2005 года, обманув и убедив ОСОБА_13 в том, что на 15 декабря 2008 года, с учетом довложений и начисленных по вкладу процентов, сумма денежных средств на счету ОСОБА_13 составила 290.00 грн. ОСОБА_13 поверив ОСОБА_15, согласился заключить новый депозитный договор, при этом решил добавить денежные средства в сумме 10.000 грн. для заключения нового депозитного договора на сумму 300.000 грн.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_13 на сумму 300.000 грн. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_13 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами и завладения новыми денежными средствами ОСОБА_13 в сумме 10.000 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №3084/С банковского вклада (депозита) срочный от 15 декабря 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_13 депозитного счета сроком с 15 декабря 2008 года по 15 декабря 2009 года и внесении ОСОБА_13 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 300.000 грн. под 25,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами, и завладения денежными средствами ОСОБА_13 в сумме 10.000 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_13 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №3084/С от 15 декабря 2008 года был выдан на руки ОСОБА_13.
ОСОБА_15 совместно с ОСОБА_16, обманув ОСОБА_13, убедили его в том, что на его счету находится 290.000 грн. и они будут автоматически переведены со старого депозитного счета на его новый депозитный счет, при этом для суммы 300.000 грн. ОСОБА_13 дополнительно надо внести в кассу отделения банка денежные средства в сумме 10.000 грн. и ему будет выдана квитанция на всю сумму денежных средств 300.000 грн.
После подписания договора банковского вклада (депозита) №3084/С от 15 декабря 2008 года ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_13 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 300.000 грн., при этом, заключенный с ОСОБА_13 договор банковского вклада (депозита) срочный №3084/С от 15 декабря 2008 года и поступление от ОСОБА_13 дополнительно денежных средств в сумме 10.000 грн. не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью сокрытия фактов завладения денежными средствами ОСОБА_13 и завладения денежными средствами ОСОБА_13 в сумме 10.000 грн., используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию №1939 от 15 декабря 2008 года о якобы внесении ОСОБА_13 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 300.000 грн. Достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным ОСОБА_16 не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанную квитанцию она передала ОСОБА_13 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по заранее разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 принять от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 10.000 грн., при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_13, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет, по квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме 10.000 грн., будучи уверен, что остальная сумма 290.000 грн. будет переведена с его старого депозитного счета на новый, и на его счету будет сумма 300.000 грн.. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_13, достоверно зная о том, что в ОАО «Инпромбанк» на ОСОБА_13 не открыто никакого депозитного счета, что данная операция является фиктивной, приняла от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 10.000 грн.. Она умышленно поставила в квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года в графе «кассир» неразборчивую подпись, которую нельзя идентифицировать, а также печать кассы отделения банка. Один экземпляр квитанции ОСОБА_17 выдала ОСОБА_13. ОСОБА_13, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 300.000 грн. внесены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». После ухода ОСОБА_13 из отделения банка, ОСОБА_16 действуя умышленно, в интересах преступной группы, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно официально не провела по учетам банка заключение с ОСОБА_13 договора банковского вклада (депозита) срочный №3084/С от 15 декабря 2008 года на сумму 300.000 грн. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно не отразила поступление от ОСОБА_13 денежных средств в сумме 10.000 грн. по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которые запрещают выдавать из кассы кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_13, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 10.000 грн. и первый экземпляр квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документа члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили договора банковского вклада (депозита) срочный №3084/С от 15 декабря 2008 года на сумму 300.000 грн. и первый экземпляр квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_13, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб на сумму 143.300 грн.
С 18 декабря 2008 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами вкладчиков и сокрытия преступных действий членов преступной группы, совместно ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 была вовлечена ОСОБА_18, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы и сокрытия преступных действий членов преступной группы, добровольно вошла в состав преступной группы. ОСОБА_18 одобрила действия членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и умышленно, из корыстных побуждений, выполняла указания связанные с этим, которые ей давал руководитель преступной группы ОСОБА_15.
ОСОБА_13, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, в период с января по сентябрь 2009 года по квитанциям на пополнение депозитного вклада дополнительно внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_18 свои денежные средства в общей сумме 8.000 грн. как пополнение депозитного вклада. В указанный период член преступной группы ОСОБА_17, которая являлась экономистом Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», выполняя указание члена преступной группы ОСОБА_16, которая в это время являлась управляющим отделениями в г.Симферополе, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и руководителя преступной группы ОСОБА_15, который в это время являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», составляла и распечатывала на компьютере на имя ОСОБА_13 квитанции на внесение ОСОБА_13 на свой депозитный счет, в качестве пополнения вклада, денежных средств в сумме 8.000 грн., и представила данные квитанции ОСОБА_13, а ОСОБА_13 данные квитанции и денежные средства представил старшему кассиру ОСОБА_18 ОСОБА_18, действуя в интересах преступной группы, приняла от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 8.000 грн., в квитанциях она сделала отметки кассы, поставила на квитанциях свою подпись и штамп банка и передала их ОСОБА_13. ОСОБА_13, будучи уверен в том, что он на свой счет внес дополнительно денежные средства, уходил из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». После его ухода старший кассир ОСОБА_18, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года не проводила поступление от ОСОБА_13 денежных средств по учетам кассы. Полученные от ОСОБА_13 денежные средства в сумме 8.000 грн. и оформленные квитанции передала членам преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17. Первые экземпляры квитанций члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 уничтожали, так как данные документы были им не нужны, потому, что данные операции и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались. Завладев денежными средствами ОСОБА_13, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб на сумму 8.000 грн.
15 декабря 2009 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №3084/С от 15 декабря 2008 года заключенный между ОСОБА_13 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», совместно с ОСОБА_16, которая используя своё служебное положение управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 260.300 грн., принадлежащие ОСОБА_13, обманув ОСОБА_13 убедили его в том, что на 15 декабря 2009 года на его депозитном счету находится 336.109,44 грн., однако в связи с введением в КФ ОАО «Инпромбанк» временной администрации они не могут ему выдать данные денежные средства. Однако в настоящее время ОСОБА_15 является управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и идя на встречу ОСОБА_13 может перевести его деньги на счет ОСОБА_13, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Для этого необходимо будет подписать документы о снятии денежных средств с его депозитного счета, открытого в ОАО «Инпромбанк» и затем заключить новый договор депозитного вклада с КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_13 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился на их предложения.
ОСОБА_16, действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющей отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», выполняя указание ОСОБА_15, составила и распечатала на компьютере фиктивную заявку на выдачу наличности №12 от 15 декабря 2009 года на сумму 336.109,44 грн. на имя ОСОБА_13 представив её на подпись ОСОБА_13, убедив его в том, что после подписания данной квитанции денежные средства в сумме 336.109,44 грн. будут переведены со счета ОАО «Инпромбанк» на счет ОСОБА_13, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_13 поверив ОСОБА_16 и ОСОБА_15 подписал заявку на выдачу наличности №12 от 15 декабря 2009 года на сумму 336.109,44 грн., которую передал ОСОБА_16. После этого, ОСОБА_15, который согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года был назначен управляющим КО ХФ филиала ОАО «Кредитпромбанк», в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью сокрытия завладения денежными средствами ОСОБА_13, составил, распечатал на компьютере и выдал ОСОБА_13 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_13 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_13 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 336.000 грн. под 25,5 % годовых. Данный фиктивный договор со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» подписал ОСОБА_15 и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_13 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года был выдан на руки ОСОБА_13.
В качестве подтверждения перевода денежных средств ОСОБА_13 из КФ ОАО «Инпромбанк» в КФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 составил, подписал и выдал ОСОБА_13 фиктивную квитанцию №2211 от 15 декабря 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_13 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 336.000 грн. ОСОБА_15, свою подпись на документе, заверил печатью КО ХФ «Кредитпромбанк».
ОСОБА_13, получив на руки от ОСОБА_15 указанные документы, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 336.000 грн. внесены на его депозитный счет, ушел из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
ОСОБА_15, фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года и фиктивную квитанцию №2211 от 15 декабря 2009 года не провел по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и не отразил поступление денежных средств по кассе банка, так как никакие денежные средства в кассу отделения банка не поступали. Указанные документы ОСОБА_15 уничтожил.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб на общую сумму 260.300 грн..
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб на общую сумму 260.300 грн., что является в особо крупным размером.
2.ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_11 при следующих обстоятельствах:
2 июня 2006 года ОСОБА_11 обратилась в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, с намерением открыть два депозитных вклада на сумму 125.300 грн. каждый. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить два договора банковского вклада на имя ОСОБА_11 по 125.300 грн. каждый. ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что договора с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражены не будут, что данные договора составляются для того, чтобы у ОСОБА_11 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств, которыми члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_32 решили завладеть, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивные: договор банковского вклада (депозита) срочный №779/С от 2 июня 2006 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_11 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 125.300 грн. под 17 % годовых, а также договор банковского вклада (депозита) срочный №780/С от 2 июня 2006 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_11 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 125.300 грн. под 17 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составлены с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 250.600 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы, подписал данные договора как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11 также подписала данные договора. По одному экземпляру договора банковского вклада (депозита) срочный №779/С и №780/С от 2 июня 2006 года были выданы на руки ОСОБА_11. После этого ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанции на внесение ОСОБА_11 в кассу отделения банка денежных средств в сумме по 125.300 грн., при этом заключенные с ОСОБА_11 договора банковского вклада (депозита) срочный №779/С и №780/С от 2 июня 2006 года и поступление от ОСОБА_11 денежных средств не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 250.600 грн., используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивные квитанции №587 и №588 от 2 июня 2006 года, о якобы внесении ОСОБА_11 в кассу отделения банка денежных средств по 125.300 грн.. Достоверно зная о том, что данные документы являются фиктивным ОСОБА_16 не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанные квитанции она передала ОСОБА_11 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 принять от ОСОБА_11 денежные средства в сумме 250.600 грн., при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли два депозитных счета, по квитанциям №587 и №588 от 2 июня 2006 года, внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме по 125.300 грн., всего общую сумму 250.600 грн. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_11. ОСОБА_17 умышленно поставила в квитанциях №587 и №588 от 2 июня 2006 года в графе «кассир» неразборчивую подпись, которую нельзя идентифицировать, а также печать кассы отделения банка. По одному экземпляру квитанций ОСОБА_17 выдала ОСОБА_11. ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли два депозитных счета и что деньги в сумме по 125.300 грн. внесены на её два депозитных счета, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_11 из отделения банка, ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, официально не провела по учетам банка заключение с ОСОБА_11 договоров банковского вклада (депозита) срочный №799/С и №780/С от 2 июня 2006 года на сумму по 125.300 грн. каждый. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_11 денежных средств в сумме 250.300 грн. по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 250.600 грн. и первые экземпляры квитанций №587 и №588 от 2 июня 2006 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили договора банковского вклада (депозита) срочный №799/С и №780/С от 2 июня 2006 года на общую сумму 250.600 грн. и первые экземпляры квитанций №587 и №588 от 2 июня 2006 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_11, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшей ОСОБА_11 был причинен материальный ущерб на сумму 250.600 грн.
2 октября 2006 года ОСОБА_11, будучи уверена, что у неё в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыто два депозитных счета, прибыла в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополя, чтобы внести дополнительно денежные средства на свой депозитный счет, открытый в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на основании договора №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_11 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 100.954 грн.. Также ОСОБА_15 дал указание ОСОБА_16, поступление от ОСОБА_11 денежных средств в сумме 100.954 грн. не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 100.594 грн., используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию №1021 от 2 октября 2006 года, о якобы внесении ОСОБА_11 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 100.594 грн.. Достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным ОСОБА_16 не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанную квитанцию она передала ОСОБА_11 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 принять от ОСОБА_11 денежные средства в сумме 100.594 грн., при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыт депозитный счета, по квитанциям №1021 от 2 октября 2006 года, внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме 100.594 грн.. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_11. ОСОБА_17 поставила в квитанции №1021 от 2 октября 2006 года в графе «кассир» свою подпись, а также печать кассы отделения банка. Один экземпляр квитанции ОСОБА_17 выдала ОСОБА_11. ОСОБА_11, будучи уверена в том, что она свои денежные средства в сумме 100.954 грн. внесены на её депозитный счет, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_11 из отделения банка, ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_11 денежных средств в сумме 100.954 грн. по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 100.954 грн. и первый экземпляр квитанции №1021 от 2 октября 2006 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили первый экземпляр квитанции №1021 от 2 октября 2006 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_11, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшей ОСОБА_11 был причинен материальный ущерб на сумму 100.954 грн.
2 декабря 2006 года закончились сроки действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, заключенные между ОСОБА_11 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351.554 грн., принадлежащие ОСОБА_11, предложили ОСОБА_11 не снимать с текущих счетов и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить дополнительное соглашение о продлении сроков действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года до 6 июня 2007 года, убедив ОСОБА_11 в том, что на 2 декабря 2006 года, с учетом снятия набежавших по вкладам процентов, сумма вклада на двух её депозитных счетах составила 351.554 грн.. ОСОБА_11 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласилась заключить дополнительные соглашения к данным договорам.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить дополнительное соглашение о продлении сроков действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года до 6 июня 2007 года. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что дополнительные соглашения к договорам №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные дополнительные соглашения составляются для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивное дополнительное соглашение №1 к договорам №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, о якобы продлении сроков действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный до 6 июня 2007 года. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное дополнительное соглашение официально по учетам банка отражено не будет, что фактически данный документ составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данное дополнительное соглашение, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11 также подписала данное дополнительное соглашение. Один экземпляр фиктивного дополнительного соглашения №1 к договорам №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года был выдан на руки ОСОБА_11. ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» продлили сроки действия по двум действующим депозитным договорам до 6 июня 2007 года, она ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, согласно разработанного плана действий и отведенной каждому роли, используя своё служебное положение, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., которые поступили в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на основании договоров банковского вклада (депозита) срочный №799/С и №780/С от 2 июня 2006 года по квитанциям №587 и №588 от 2 июня 2006 года и №1021 от 2 октября 2006 года на общую сумму 351.554 грн., в период с июля 2006 года по июнь 2007 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_11 денежные средства в виде процентов по её вкладам, согласно договорам банковского вклада (депозита) срочный №799/С и №780/С от 2 июня 2006 года, которые официально по учетам банка не проходили и никакие деньги на данные счета не поступали. Члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_11 для получения денежных средств, в виде начисленных процентов по вкладу. До её прихода, ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, делала расчет суммы, которая должны быть выплачена ОСОБА_11, как проценты, начисленные по её вкладам, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Перед приходом ОСОБА_11, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств, которые должны выплатить ОСОБА_11, а она передавала их члену преступной группы кассиру ОСОБА_17. Когда ОСОБА_11 приходила, ОСОБА_16 называла ей сумму денежных средств, которую ОСОБА_11 должна получить в кассе отделения банка. ОСОБА_11 обращалась за деньгами к старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_11 официально в банке открыто не было, что выдача процентов по вкладам ОСОБА_11 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт завладения его денежными средствами, используя свое служебное положение, выдавала ОСОБА_11 через кассу отделения банка в период с июля 2006 года по июнь 2007 года денежные средства, как, якобы, начисленные проценты по её двум вкладам. При этом ОСОБА_11 члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 не выдавали никаких квитанций, которые обязаны были выдавать при осуществлении таких операций. В качестве достоверности якобы начисления ОСОБА_11 процентов по вкладам, член преступной группы ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной групп ОСОБА_15, умышленно, чтобы ввести ОСОБА_11 в заблуждение и скрыть деятельность преступной группы, а также скрыть факт завладения её денежными средствами, от руки на листе бумаги делала ОСОБА_11 расчет по сумме, которая ей якобы начислялась. ОСОБА_16 выдавала данный листок на руки ОСОБА_11, убеждая и обманывая её в том, что якобы при выдаче процентов по вкладу квитанции на выдачу денежных средств не выдаются. ОСОБА_11, веря в искренность и законность действий ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи уверена, что у неё в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыто два депозитных счета, что проценты по вкладу ей начисляются законно, получала свои денежные средства и уходила из отделения банка.
6 июня 2007 года закончились сроки действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, заключенные между ОСОБА_11 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351.554 грн., принадлежащие ОСОБА_11, предложили ОСОБА_11 не снимать со счетов и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить один новый депозитный договор, тем самым пролонгировать депозитные договора №799/С и №780/С от 2 июня 2006 года, обманув и убедив ОСОБА_11 в том, что на 2 июня 2007 года, с учетом снятия начисленных по двум вкладам процентов, сумма вклада на двух её депозитных счетах составила 351.554 грн.. ОСОБА_11 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласилась заключить один новый депозитный договор на сумму 351.554 грн.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_11 на сумму 351.554 грн.. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №869/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2007 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком со 2 июня 2007 года по 2 июня 2008 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 351.554 грн. под 17,2 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11 также подписала данный договор. Один экземпляр фиктивного договора №869/С банковского вклада (депозита) от 2 июня 2007 года был выдан на руки ОСОБА_11. ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_11, убедили её в том, что на её счетах находится 351.554 грн. и они будут автоматически переведены с её старых депозитных счетов на её новый депозитный счет. ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 351.554 грн. внесены на её депозитный счет, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, согласно разработанного плана действий и отведенной каждому роли, используя своё служеюное положение, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., которые поступили в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по квитанциям №587 и №588 от 2 июня 2006 года и №1021 от 2 октября 2006 года на общую сумму 351.554 грн., в период с июля 2007 года по июнь 2008 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_11 денежные средства в виде процентов по её вкладу, согласно договора №869/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2007 года, который официально по учетам банка не проходил и никакие деньги на данный счет не поступали.
Члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_11 для получения денежных средств, в виде начисленных процентов по вкладу. До её прихода, ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, делала расчет суммы, которая должны быть выплачена ОСОБА_11, как проценты, начисленные по её вкладам, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Перед приходом ОСОБА_11, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств, которые должны выплатить ОСОБА_11, а она передавала их члену преступной группы кассиру ОСОБА_17. Когда ОСОБА_11 приходила, ОСОБА_16 называла ей сумму денежных средств, которую ОСОБА_11 должна получить в кассе отделения банка. ОСОБА_11 обращалась за деньгами к старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_11 официально в банке открыто не было, что выдача процентов по вкладам ОСОБА_11 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт завладения его денежными средствами, используя свое служебное положение, выдавала ОСОБА_11 через кассу отделения банка в период с июля 2007 года по июнь 2008 года денежные средства, как, якобы, начисленные проценты по её вкладу. При этом ОСОБА_11, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, не выдавали никаких квитанций, которые обязаны были выдавать при осуществлении таких операций. В качестве достоверности, якобы, начисления ОСОБА_11 процентов по вкладам, член преступной группы ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной групп ОСОБА_15, умышленно, чтобы ввести ОСОБА_11 в заблуждение и скрыть деятельность преступной группы, а также скрыть факт завладения её денежными средствами, от руки на листе бумаги делала ОСОБА_11 расчет по сумме, которая ей якобы начислялась. ОСОБА_16 выдавала данный листок на руки ОСОБА_11, убеждая и обманывая её в том, что якобы при выдаче процентов по вкладу, квитанции на выдачу денежных средств не выдаются. ОСОБА_11, веря в искренность и законность действий ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи уверена, что у неё в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, что проценты по вкладу ей начисляются законно, получала свои денежные средства и уходила из отделения банка.
2 июня 2008 года закончился срок действия договора №869/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2007 года, заключенный между ОСОБА_11 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15, будучи отстранен от должности управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», оставаясь на должности заместителя директора КФ ОАО «Инпромбанк», продолжая руководить деятельностью организованной преступной группой, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, которая в это время исполняла обязанности управляющего отделениями г.Симферополь-начальник Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351.554 грн., принадлежащие ОСОБА_11, 2 декабря 2008 года, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, предложили ОСОБА_11 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а перевести денежные средства в доллары США и заключить новый договор банковского вклада (депозита) срочный в валюте, обманув и убедив ОСОБА_11 в том, что на 2 декабря 2008 года, с учетом снятия начисленных по вкладу процентов, сумма денежных средств по вкладу ОСОБА_11 составила 351.554 грн., что эта сумма соответствует, по предложенному ими курсу, 66.664 доллара США. ОСОБА_11, поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласилась заключить новый депозитный договор на сумму 66.664 доллара США.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_11 на сумму 66.664 доллара США. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 2 декабря 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком со 2 декабря 2008 года по 2 июня 2009 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 66.664 доллара США под 13 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11 также подписала данный договор. Один экземпляр фиктивного договора №1179 USD-с банковского вклада (депозита) от 2 декабря 2008 года был выдан на руки ОСОБА_11. ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_11, убедили её в том, что на её счетах находится 351.554 грн. и они будут переведены 66.664 доллара США и автоматически переведены на её новый депозитный счет. ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 66.664 доллара СШ внесены на её депозитный счет, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
С 18 декабря 2008 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами вкладчиков и сокрытия преступных действий членов преступной группы, совместно ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 была вовлечена ОСОБА_18, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы и сокрытия преступных действий членов преступной группы, добровольно вошла в состав преступной группы. ОСОБА_18 одобрила действия членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_30 и ОСОБА_17 и умышленно, из корыстных побуждений, выполняла указания связанные с этим, которые ей давал руководитель преступной группы ОСОБА_15.
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно разработанного плана действий и отведенной каждому роли, используя своё служебное положение, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., которые поступили в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по квитанциям №587 и №588 от 2 июня 2006 года и №1021 от 2 октября 2006 года на общую сумму 351.554 грн., в период с января по июнь 2009 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_11 денежные средства в виде процентов по её вкладу, согласно договора №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 2 декабря 2008 года, который официально по учетам банка не проходил и никакие деньги на данный счет не поступали.
Члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_11 для получения денежных средств, в виде начисленных процентов по вкладу. До её прихода, ОСОБА_16, которая в это время являлась управляющим отделениями в г.Симферополе начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, который в это время являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», делала расчет суммы, которая должна быть выплачена ОСОБА_11, как проценты, начисленные по её вкладу, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Член преступной группы ОСОБА_17, которая в это время являлась экономистом отделения банка, согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, следила за тем, чтобы документы по фиктивному начислению ОСОБА_11 процентов по вкладу не были отражены по учетам банка, чтобы ОСОБА_11 была довольна обслуживанием в отделении банка и не обратилась по поводу своего депозита к вышестоящему руководству, чтобы избежать изобличения в завладении денежными средствами ОСОБА_11.
Перед приходом ОСОБА_11, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств, которые должны выплатить ОСОБА_11, а она передавала их члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_18. Когда ОСОБА_11 приходила, ОСОБА_16 называла ей сумму денежных средств, которую ОСОБА_11 должна получить в кассе отделения банка. ОСОБА_11 обращалась за деньгами к старшему кассиру ОСОБА_18. ОСОБА_18, действуя умышленно, в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_11 официально в банке открыто не было, что выдача процентов по вкладам ОСОБА_11 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт завладения его денежными средствами, используя свое служебное положение, выдавала ОСОБА_11 через кассу отделения банка в период с января по июнь 2009 года денежные средства, как, якобы, начисленные проценты по её вкладу. При этом ОСОБА_11, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 не выдавали никаких квитанций, которые обязаны были выдавать при осуществлении таких операций. В качестве достоверности, якобы, начисления ОСОБА_11 процентов по вкладам, член преступной группы ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной групп ОСОБА_15, умышленно, чтобы ввести ОСОБА_11 в заблуждение и скрыть деятельность преступной группы, а также скрыть факт завладения её денежными средствами, от руки на листе бумаги делала ОСОБА_11 расчет по сумме, которая ей якобы начислялась. ОСОБА_16 выдавала данынй листок на руки ОСОБА_11, убеждая и обманывая её в том, что якобы при выдаче процентов по вкладу, квитанции на выдачу денежных средств не выдаются. ОСОБА_11, веря в искренность и законность действий ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, будучи уверена, что у неё в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, что проценты по вкладу ей начисляются законно, получала свои денежные средства и уходила из отделения банка.
2 июня 2009 года закончился срок действия договора №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 2 декабря 2008 года, заключенный между ОСОБА_11 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15, являясь заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», продолжая руководить деятельностью организованной преступной группы, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, которая являлась управляющей отделениями г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351.554 грн., принадлежащие ОСОБА_11, 3 июня 2009 года, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, предложили ОСОБА_11 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый договор банковского вклада (депозита) срочный в валюте, обманув и убедив ОСОБА_11 в том, что на 3 июня 2009 года, с учетом снятия набежавших по вкладу процентов, сумма денежных средств по вкладу ОСОБА_11 составила 66.664 доллара США. ОСОБА_11, поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласилась с их предложением, при этом, она решила заключить два новых депозитных договора на сумму 56.664 доллара США и 10.000 долларов США.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить два новых фиктивных договора банковского вклада на суммы 56.664 доллара США и 10.000 долларов США на имя ОСОБА_11. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новые договора с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражены не будут, что фактически новые договора составляются для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивные: договор №690 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 3 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком с 3 июня 2009 года по 3 сентября 2009 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 56.664 доллара США под 16 % годовых и договор №689 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 3 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком с 3 июня 2009 года по 3 июля 2009 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 10.000 долларов США под 16 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составлены для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 351.554 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данные договора, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11 также подписала данные договора. По одному экземпляру фиктивных договоров №689 USD-с и №690 USD-с от 3 июля 2009 года были выданы на руки ОСОБА_11. ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_11, убедили её в том, что на её счету находится 66.664 доллара США и они будут переведены автоматически с её старого депозитного счета на её два новых депозитных счета. ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 66.664 доллара СШ внесены на её депозитный счет, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_11, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли два новых депозитных счет в валюте и что её деньги в сумме 66.664 доллара США будут переведены в автоматически на её два новых депозитных счет по суммам 56.664 доллара США и 10.000 долларов США, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
В сентябре 2009 года закончились сроки действия договоров №689 USD-с и №690 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 3 июня 2009 года, заключенные между ОСОБА_11 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», совместно с ОСОБА_16, которая используя своё служебное положение управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351.554 грн., принадлежащие ОСОБА_11, обманув ОСОБА_11 убедили её в том, что на 16 сентября 2009 года, на её двух депозитных счетах находится 72.526,75 долларов США, однако в связи с введением в КФ ОАО «Инпромбанк» временной администрации они не могут ей выдать данные денежные средства. Однако в настоящее время ОСОБА_15 является управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и идя на встречу ОСОБА_11 может перевести её деньги на счет ОСОБА_11, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Для этого необходимо будет подписать документы о снятии денежных средств с её депозитного счета, открытого в ОАО «Инпромбанк» и затем заключить новый договор депозитного вклада с КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_11 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласилась на их предложения.
ОСОБА_16, действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющей отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», выполняя указание ОСОБА_15, представила ОСОБА_11 для подписи документы, о якобы закрытия её депозитных вкладов и снятия со счетов денежных средств. После этого ОСОБА_15, обманывая ОСОБА_11, создал для неё видимость получения им в кассе Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств ОСОБА_11 в сумме 72.526,75 долларов США, которые якобы в дальнейшем намерен внести их в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_11, будучи уверена в законности действий ОСОБА_15, не понимая и не осознавая того, что он её обманывает, поехала вместе с ОСОБА_15 в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенное по ул.Горького,32 г.Симферополь, где ОСОБА_15, действуя умышленно, с целью сокрытия завладения денежными средствами ОСОБА_11, составил, распечатал на компьютере и выдал ОСОБА_11 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 16 сентября 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_11 депозитного счета сроком с 16 сентября 2009 года по 16 июня 2010 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 72.526,75 долларов США под 16 % годовых. Данный фиктивный договор со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» подписал ОСОБА_15 и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_11 также подписала данный договор. Один экземпляр фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 16 сентября 2009 года был выдан на руки ОСОБА_11.
В качестве подтверждения внесения денежных средств ОСОБА_11 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 составил, подписал и выдал ОСОБА_11 фиктивную квитанцию №2209 от 16 сентября 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_11 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 72.526,75 долларов США. ОСОБА_15, свою подпись на документе, заверил печатью КО ХФ «Кредитпромбанк».
ОСОБА_11, получив на руки от ОСОБА_15 указанные документы, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 72.526,75 долларов США внесены на его депозитный счет, ушла из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
ОСОБА_15, фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 16 сентября 2009 года и фиктивную квитанцию №2209 от 16 сентября 2009 года не провел по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и не отразил поступление денежных средств по кассе банка, так как никакие денежные средства в кассу отделения банка не поступали. Указанные документы ОСОБА_15 уничтожил.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшей ОСОБА_11 был причинен материальный ущерб на общую сумму 351.554 грн..
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшей ОСОБА_11 был причинен материальный ущерб на общую сумму 351.554 грн., что является в особо крупных размерах.
3.ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром ОСОБА_17, завладели денежными средствами ОСОБА_10 при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_15, находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 5.153 долларов США, находящиеся на счету ОСОБА_10, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк» согласно договора №128 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 11 октября 2005 года сроком действия с 11 октября 2005 года по 11 октября 2006 года, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16, без присутствия и ведома ОСОБА_10, в связи с окончанием срока действия депозитного вклада, выписать от имени ОСОБА_10 заявление на выдачу наличности в сумме 5.153 долларов США от 11 октября 2006 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_10. ОСОБА_16, действуя интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_10 заявление на выдачу наличности №701 от 11 октября 2006 года на сумму 5.153 доллара США. ОСОБА_16, достоверно зная о незаконности своих действий, поставила свою подпись в данном документе в графе «исполнитель». После этого ОСОБА_15 и ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, умышленно расписались в графе «подпись получателя» вместо ОСОБА_10, подделав его подпись. После чего ОСОБА_16 предоставила заявление на выдачу наличности №701 в сумме 5.153 доллара США от 11 октября 2006 года в кассу отделения банка члену преступной группы кассиру ОСОБА_17 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_17, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16 и ОСОБА_15, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_10, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, без присутствия ОСОБА_10, официально, без законных на то оснований, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_10 денежных средств в сумме 5.153 доллара США по заявлению на выдачу наличности №701 от 11 октября 2006 года. В заявлении на выдачу наличности №701 от 11 октября 2006 года в сумме 5.153 доллара США, старший кассир ОСОБА_17 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка и подшила данный документ в документы дня за 11 октября 2006 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен. После этого старший кассир ОСОБА_17 передала руководителю преступной группы ОСОБА_15 денежные средства в сумме 5.153 доллара США. Завладев денежными средствами ОСОБА_10, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
11 октября 2006 года закончился сроки действия договора №128 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 11 октября 2005 года, заключенный между ОСОБА_10 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 5.153 доллара США, принадлежащие ОСОБА_10, предложили ОСОБА_10 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым, пролонгировать депозитный договор №128 USD-c от 11 октября 2005 года, обманув и убедив ОСОБА_10 в том, что на 13 ноября 2006 года, с учетом начисленных процентов по вкладу у него на счету находится 5.153 долларов США. ОСОБА_10 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился заключить новый депозитный договор на сумму 5.153 долларов США.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_10 на сумму 5.153 долларов США. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор со ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 5.153 долларов США, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор № 167 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 13 ноября 2006 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_10 депозитного счета сроком с 13 ноября 2006 года по 13 ноября 2007 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 5.153 долларов США под 10,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 5.153 долларов США, используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_10 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора № 167 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 13 ноября 2006 года был выдан на руки ОСОБА_10. ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_10, убедили его в том, что на его счету находится 5.153 долларов США и они будут автоматически переведены с его старого депозитного счета на его новый депозитный счет. ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 5.153 долларов США внесены на его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
13 ноября 2007 года закончился срок действия договора №167 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 13 ноября 2006 года, заключенный между ОСОБА_10 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 5.153 доллара США, принадлежащие ОСОБА_10, предложили ОСОБА_10 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым, пролонгировать депозитный договор №167 USD-c от 13 ноября 2006 года, обманув и убедив ОСОБА_10 в том, что на 14 декабря 2007 года, с учетом начисленных процентов по вкладу у него на счету находится 5.762 доллара США. ОСОБА_10 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился заключить новый депозитный договор на сумму 5.762 доллара США.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_10 на сумму 5.762 доллара США. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор со ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 5.153 долларов США, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1150 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 14 декабря 2007 года, о якобы открытии на имя ОСОБА_10 депозитного счета сроком с 14 декабря 2007 года по 14 декабря 2008 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 5.762 доллара США под 10,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 5.153 долларов США, используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_10 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора №1150 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 14 декабря 2007 года был выдан на руки ОСОБА_10. ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_10, убедили его в том, что на его счету находится 5.762 доллара США и они будут автоматически переведены с его старого депозитного счета на его новый депозитный счет. ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 5.762 доллара США внесены на его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
Выдача ОСОБА_10 фиктивных договоров банковского вклада (депозита) позволяло членам преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 на протяжении длительного времени не быть изобличенными в завладении денежными средствами ОСОБА_10
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_10 был причинен материальный ущерб на сумму 5.153 доллара США, / по курсу Национального банка Украины на 11 октября 2006 года 1 доллар США составлял 5,05 грн., 5.153 дол. Х 5,05 грн. = 26.022,65 грн./
С 18 декабря 2008 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами вкладчиков и сокрытия преступных действий членов преступной группы, совместно ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 была вовлечена ОСОБА_18, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы и сокрытия преступных действий членов преступной группы, добровольно вошла в состав преступной группы. ОСОБА_18 одобрила действия членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_30 и ОСОБА_17 и умышленно, из корыстных побуждений, выполняла указания связанные с этим, которые ей давал руководитель преступной группы ОСОБА_15.
ОСОБА_15, являясь заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 25.876 грн. находящиеся на счету ОСОБА_10, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк» согласно договора №1730-С банковского вклада (депозита) срочный от 24 декабря 2007 года сроком действия с 24 декабря 2007 года по 24 декабря 2008 года, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16, без присутствия и ведома ОСОБА_10, в связи с окончанием срока действия депозитного вклада, выписать от имени ОСОБА_10 заявление на выдачу наличности в сумме 25.876 грн. от 29 декабря 2008 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_10. ОСОБА_16, которая являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», действуя интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_10 заявление на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года на сумму 25.876 грн. ОСОБА_16, достоверно зная о незаконности своих действий, поставила в графе «исполнитель» неразборчивую подпись. После этого ОСОБА_15 и ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, умышленно расписались в графе «подпись получателя» вместо ОСОБА_10, подделав его подпись. ОСОБА_16 дала указание члену преступной группы ОСОБА_17, которая являлась экономистом Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» провести по проводкам электронной системы банка снятие ОСОБА_10 с его счета денежных средств в сумме 25.876 грн. в связи с закрытием срока депозитного вклада. ОСОБА_17, действуя интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, умышленно провела по проводкам электронной системы банка снятие ОСОБА_10 с его счета денежных средств в сумме 25.876 грн.. ОСОБА_16, действуя согласно плана преступных действий, предоставила заявление на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года на сумму 25.876 грн. в кассу отделения банка члену преступной группы кассиру ОСОБА_18 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_18, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_10, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, без присутствия ОСОБА_10, официально, без законных на то оснований, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_10 денежных средств в сумме 25.876 грн. по заявлению на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года. В заявлении на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года, старший кассир ОСОБА_18 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка и подшила данный документ в документы дня за 29 декабря 2008 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен. После этого старший кассир ОСОБА_18 передала руководителю преступной группы ОСОБА_15 денежные средства в сумме 25.876 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_10, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_10 был причинен материальный ущерб на сумму 25.876 грн.
ОСОБА_15, являясь заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно с исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, экономистом данного отделения банка ОСОБА_17 и старшим кассиром данного отделения банка ОСОБА_18, завладели денежными средствами ОСОБА_10 при следующих обстоятельствах:
19 февраля 2009 года ОСОБА_10 обратился в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, с намерением открыть депозитный вклада на сумму 3.200 долларов США. ОСОБА_15, являясь заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16 составить договор банковского вклада на имя ОСОБА_10 на сумму 3.200 долларов США. ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что договор со ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_10 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств, которыми члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_32 и ОСОБА_18 решили завладеть, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года, о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_10 сроком с 19 февраля 2009 года по 19 мая 2009 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 3.200 долларов США под 9 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 3.200 долларов США, используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы, подписал данный договор как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_10 также подписал данный договор. Один экземпляр договора №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года были выдан на руки ОСОБА_10. После этого ОСОБА_16 дала указание члену преступной группы ОСОБА_17, которая являлась экономистом Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», не проводить официально по учетам банка и по проводкам электронной системы банка заключение со ОСОБА_10 договора №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года и поступление от него денежных средств в сумме 3.200 долларов США. После этого ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанции на внесение ОСОБА_11 в кассу отделения банка денежных средств в сумме по 3.200 долларов США. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 3.200 долларов США, используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию от 19 февраля 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_10 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 3.200 долларов США. Достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным ОСОБА_16 не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанную квитанцию она передала ОСОБА_10 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_18 принять от ОСОБА_10 денежные средства в сумме 3.200 долларов США, при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счета, по квитанции от 19 февраля 2009 года, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_18 денежные средства в сумме 3.200 долларов США. ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_10. ОСОБА_18 умышленно не поставила в квитанции от 19 февраля 2009 года в графе «кассир» свою подпись, а поставила только наборной штамп банка. ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 3.200 долларов США внесены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_10 из отделения банка, ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно, официально не провела по учетам банка и по проводкам электронной системы банка заключение со ОСОБА_10 договора №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года и поступление от него денежных средств в сумме 3.200 долларов США.
ОСОБА_18, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_10 денежных средств в сумме 3.200 долларов США по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 3.200 долларов США и первый экземпляр квитанции от 19 февраля 2009 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 уничтожили договор №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года на сумму 3.200 долларов США и первый экземпляр квитанции от 19 февраля 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_10, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_10 был причинен материальный ущерб на сумму 3.200 долларов США, /по курсу Национального банка Украины на 19 февраля 2009 года 1 доллар США составлял 7,70 грн., 3.200 дол. Х 7,70 грн. = 24.640 грн./
20 февраля 2009 года ОСОБА_10, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, прибыл в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополя, чтобы внести дополнительно денежные средства на свой депозитный счет, открытый в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на основании договора №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_10 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1.100 долларов США. Также ОСОБА_15 дал указание ОСОБА_17, поступление от ОСОБА_10 денежных средств в сумме 1.100 долларов США не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 1.100 долларов США, используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию №1057 от 20 февраля 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_10 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1.100 долларов США. Достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным ОСОБА_16, не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель», а поставила неразборчивую подпись. Указанную квитанцию она передала ОСОБА_10 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_18 принять от ОСОБА_10 денежные средства в сумме 1.100 долларов США, при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыт депозитный счет, по квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_18 денежные средства в сумме 1.100 долларов США. ОСОБА_18, выполяя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_10. ОСОБА_18 умышленно не поставила в квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года в графе «кассир» свою подпись, а поставила только наборной штамп банка. ОСОБА_10, будучи уверен в том, что его деньги в сумме 1.100 долларов США внесены на его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_10 из отделения банка, ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно, официально не провела по учетам банка и по проводкам электронной системы поступление от ОСОБА_34 денежных средств в сумме 1.100 долларов США.
ОСОБА_18, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_10 денежных средств в сумме 1.100 долларов США по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 1.100 долларов США и первый экземпляр квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 уничтожили первый экземпляр квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_10, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_10 был причинен материальный ущерб на сумму 1.100 долларов США, /по курсу Национального банка Украины на 20 февраля 2009 года 1 доллар США составлял 7,70 грн., 1.100 дол. Х 7,70 грн. = 8.470 грн./
19 мая 2009 года закончился срок действия договора №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года, заключенный между ОСОБА_10 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 4.300 долларов США, принадлежащие ОСОБА_10, предложили ОСОБА_10 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым, пролонгировать депозитный договор №249 USD-c от 19 февраля 2009 года, обманув и убедив ОСОБА_10 в том, что на 26 мая 2004 года, с учетом начисленных процентов по вкладу и довложений у него на счету находится 4.400 долларов США. ОСОБА_10 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился заключить новый депозитный договор на сумму 4.400 долларов США.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_10 на сумму 4.400 долларов США. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор со ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 4.300 долларов США, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №318 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года о якобы открытии на имя ОСОБА_10 депозитного счета сроком с 26 мая 2009 года по 26 августа 2009 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 4.400 долларов США под 10 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 4.300 долларов США, используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_10 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора №318 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года был выдан на руки ОСОБА_10.
ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, дала указание члену преступной группы ОСОБА_17, которая явлалась экономистом Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», не проводить официально по учетам банка и по проводкам электронной системы банка заключение со ОСОБА_10 договора №318 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года. ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно, официально не провела по учетам банка и по проводкам электронной системы банка заключение со ОСОБА_10 договора №318 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года.
ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_10, убедили его в том, что на его счету находится 4.400 долларов США и они будут автоматически переведены с его старого депозитного счета на его новый депозитный счет. ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 4.400 долларов США внесены на
его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк». Выдача ОСОБА_10 фиктивных договоров банковского вклада (депозита) позволяло членам преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 на протяжении длительного времени не быть изобличенными в завладении денежными средствами ОСОБА_10
29 мая 2009 года ОСОБА_10, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, прибыл в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополя, чтобы внести дополнительно денежные средства на свой депозитный счет, открытый в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на основании договора №318 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_10 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 950 долларов США. Также ОСОБА_15 дал указание ОСОБА_17, поступление от ОСОБА_10 денежных средств в сумме 950 долларов США не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 950 долларов США, используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию №790 от 29 мая 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_10 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 950 долларов США. Достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным ОСОБА_16, не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанную квитанцию она передала ОСОБА_10 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_18 принять от ОСОБА_10 денежные средства в сумме 950 долларов США, при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_10, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыт депозитный счет, по квитанции №790 от 29 мая 2009 года, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_18 денежные средства в сумме 950 долларов США. ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_10. ОСОБА_18 умышленно не поставила в квитанции №790 от 29 мая 2009 года в графе «кассир» свою подпись, а поставила только наборной штамп банка. ОСОБА_10, будучи уверен в том, что его деньги в сумме 950 долларов США внесены на его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_10 из отделения банка, ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно, официально не провела по учетам банка и по проводкам электронной системы поступление от ОСОБА_34 денежных средств в сумме 950 долларов США.
ОСОБА_18, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_10 денежных средств в сумме 950 долларов США по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 950 долларов США и первый экземпляр квитанции №790 от 29 мая 2009 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 уничтожили первый экземпляр квитанции №790 от 29 мая 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_10, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_10 был причинен материальный ущерб на сумму 950 долларов США, /по курсу Национального банка Украины на 19 февраля 2009 года 1 доллар США составлял 7,619 грн., 950 дол. Х 7,619 грн. = 7.238,05 грн./.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_10 был причинен ущерб на сумму 91.246,7 грн., что является крупным размером.
4) ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром ОСОБА_17, завладели денежными средствами ОСОБА_35 при следующих обстоятельствах:
14 июня 2007 года ОСОБА_35 обратился в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, с намерением открыть депозитный вклад на сумму 500.000 грн.. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_35, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить договор банковского вклада на имя ОСОБА_35 на сумму 500.000 грн. ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_35 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_35 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств, которыми члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_32 решили завладеть, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2006 года, о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_35 сроком с 14 июня 2007 года по 15 июня 2008 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 500.000 грн. под 16 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы, подписал данный договор как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_35 также подписал данный договор. Один экземпляр договора банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2007 года был выдан на руки ОСОБА_35. После этого ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 500.000 грн., при этом заключенные с ОСОБА_35 договора банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2007 года и поступление от ОСОБА_35 денежных средств не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн., используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию от 14 июня 2007 года, о якобы внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 500.000 грн.. Указанную квитанцию она передала ОСОБА_35 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 принять от ОСОБА_35 денежные средства в сумме 500.000 грн., при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_35, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли депозитный счета, по квитанции от 14 июня 2007 года, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме 500.000 грн. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_35, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_35. ОСОБА_17 умышленно сделала отметку в квитанции от 14 июня 2007 года, а также печать кассы отделения банка. Один экземпляр квитанции ОСОБА_17 выдала ОСОБА_35. ОСОБА_35, будучи уверена в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли депозитный счета и что деньги в сумме 500.000 грн. внесены на его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_35 из отделения банка, ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, официально не провела по учетам банка заключение с ОСОБА_35 договора банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2007 года на сумму 500.000 грн. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_35 денежных средств в сумме 500.000 грн. по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_35, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 500.000 грн. и первый экземпляр квитанции от 14 июня 2007 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили договор банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2007 года на сумму 500.000 грн. и первый экземпляр квитанции от 14 июня 2007 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_35., руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_35 был причинен материальный ущерб на сумму 500.000 грн.
15 июня 2008 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2007 года, заключенный между ОСОБА_35 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 500.000 грн., принадлежащие ОСОБА_35, предложили ОСОБА_35 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым, пролонгировать депозитный договор от 14 июня 2007 года, обманув и убедив ОСОБА_35 в том, что на 15 июня 2008 года, с учетом снятых начисленных процентов по вкладу у него на счету находится 500.000 грн. ОСОБА_35 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился заключить новый депозитный договор на сумму 500.000 грн.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_35 на сумму 500.000 грн. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_35 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор банковского вклада (депозита) срочный от 15 июня 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_35 депозитного счета сроком с 15 июня 2008 года по 15 июня 2009 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 500.000 грн. под 16 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_35 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) срочный от 15 июня 2008 года был выдан на руки ОСОБА_35.
ОСОБА_16, составила и распечатала на компьютере квитанцию на выдачу ОСОБА_35 из кассы отделения банка денежных средств в сумме 500.000 грн. и квитанцию о внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 500.000 грн., обманув и убедив ОСОБА_35, что эта операция позволит зачислить денежные средства в сумме 500.000 грн. на новый депозитный счет ОСОБА_35. ОСОБА_35 представил указанные квитанции в кассу отделения банка ОСОБА_17, которая поставила в них свою подпись и отметку кассы отделения банка. ОСОБА_35, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 500.000 грн. зачислены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
Выдача ОСОБА_35 фиктивного договора банковского вклада (депозита) позволило членам преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 на протяжении длительного времени не быть изобличенными в завладении денежными средствами ОСОБА_10
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17, согласно разработанного плана действий и отведенной каждому роли, используя своё служебное положение, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн., которые поступили в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по квитанции от 14 июня 2007 года, в период с июля 2007 года по декабрь 2008 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_35 денежные средства в виде процентов по его вкладу, согласно договора банковского вклада (депозита) срочный от 14 июня 2007 года, который официально по учетам банка не проходил и никакие деньги на данный счет не поступали.
Члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_35 для получения денежных средств, в виде начисленных процентов по вкладу. До его прихода, ОСОБА_16, по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, составляла и распечатывала на компьютере фиктивные квитанции на выдачу ОСОБА_35 денежных средств, якобы, проценты по вкладу, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Перед приходом ОСОБА_35, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств указанной в составленной ОСОБА_16 квитанции, а она передавала их члену преступной группы ОСОБА_17. Когда ОСОБА_35 приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств. ОСОБА_35 обращался с данной квитанцией к старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_35 официально в банке открыто не было, что денежные средства ОСОБА_35 похищены 14 июня 2007 года членами преступной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16, с её участием, что выдача процентов по вкладу ОСОБА_35 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт преступления, умышленно, выдавала ОСОБА_35 через кассу отделения банка в период с июля 2007 года по декабрь 2008 года денежные средства как якобы проценты, начисленные по его вкладу. В квитанциях для ОСОБА_35 старший кассир ОСОБА_17 делала отметки кассы, ставила на квитанции свою подпись и наборной штамп банка и вместе с денежными средствами выдавал их ОСОБА_35. ОСОБА_35, веря в искренность и законность действий ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, что проценты по вкладу ему начисляются законно, получал свои денежные средства и уходил из отделения банка.
С 18 декабря 2008 года, в преступную деятельность по завладению денежными средствами вкладчиков и сокрытия преступных действий членов преступной группы, совместно ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 была вовлечена ОСОБА_18, которая одобрила предложенный ей план действий по завладению денежными средствами вкладчиков в составе преступной группы и сокрытия преступных действий членов преступной группы, добровольно вошла в состав преступной группы. ОСОБА_18 одобрила действия членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_30 и ОСОБА_17 и умышленно, из корыстных побуждений, выполняла указания связанные с этим, которые ей давал руководитель преступной группы ОСОБА_15.
ОСОБА_15, действуя умышленно, в составе преступной группы, совместно с ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, согласно разработанного плана действий и отведенной каждому роли, используя своё служебное положение, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн., которые поступили в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по квитанции от 14 июня 2007 года, в период с января по июнь 2009 года, в начале каждого месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, фиктивно начисляли и выдавали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_35 денежные средства в виде процентов по его вкладу, согласно договора банковского вклада (депозита) срочный от 15 июня 2008 года, который официально по учетам банка не проходил и никакие деньги на данный счет не поступали.
Члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_35 для получения денежных средств, в виде начисленных процентов по вкладу. До его прихода, ОСОБА_16, которая в это время являлась управляющим отделениями в г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, который в это время являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», составляла и распечатывала на компьютере фиктивные квитанции на выдачу ОСОБА_35 денежных средств, якобы, проценты по вкладу, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Член преступной группы ОСОБА_17, которая в это время являлась экономистом отделения банка, согласно отведенной ей роли, по указанию руководителя преступной группы ОСОБА_15, следила за тем, чтобы документы по фиктивному начислению ОСОБА_35 процентов по вкладу не были отражены по учетам банка, чтобы ОСОБА_35 был доволен обслуживанием в отделении банка и не обратился, по поводу своего депозита, к вышестоящему руководству, чтобы избежать изобличения в завладении денежными средствами ОСОБА_35
Перед приходом ОСОБА_35, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств указанной в составленной ОСОБА_16 квитанции, а она передавала их члену преступной группы ОСОБА_18. Когда ОСОБА_35 приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств. ОСОБА_35 обращался с данной квитанцией к старшему кассиру ОСОБА_18. ОСОБА_18, действуя в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_35 официально в банке открыто не было, что денежные средства ОСОБА_35 похищены 14 июня 2007 года членами преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, что выдача процентов по вкладу ОСОБА_35 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт преступления, умышленно, выдавала ОСОБА_35 через кассу отделения банка в период с января по июнь 2009 года денежные средства как якобы проценты, начисленные по его вкладу. В квитанциях для ОСОБА_35 старший кассир ОСОБА_18 делала отметки кассы, ставила на квитанции свою подпись и наборной штамп банка и вместе с денежными средствами выдавала их ОСОБА_35. ОСОБА_35, веря в искренность и законность действий ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, будучи уверен, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально открыт депозитный счет, что проценты по вкладу ему начисляются законно, получал свои денежные средства и уходил из отделения банка.
16 июня 2009 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный от 15 июня 2008 года, заключенный между ОСОБА_35 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 500.000 грн., принадлежащие ОСОБА_35, предложили ОСОБА_35 не снимать со своего счета и не забирать из банка свои денежные средства в сумме 500.000 грн., а заключить два новых депозитных договора на сумму 250.000 грн. и 25.000 ЕВРО, тем самым обманув и убедив ОСОБА_35 в том, что на 16 июня 2009 года, с учетом снятия начисленных процентов по вкладу, сумма вклада на счету ОСОБА_35 составила 500.000 грн., при этом для открытия вклада 25.000 ЕВРО ОСОБА_35 необходимо дополнительно доплатить часть средств, так как по курсу гривны к ЕВРО 250.000 грн. не достаточно, чтобы было 25.000 ЕВРО. ОСОБА_35, поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился заключить два новых депозитных договора на 250.000 грн. и 25.000 ЕВРО, при этом согласился добавить в кассу отделения банка сумму разницы до 25.000 ЕВРО, которой не хватало при пересчете 250.000 грн. по курсу банка на 25.000 ЕВРО.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить два новых фиктивных договора банковского вклада на имя ОСОБА_35 на сумму 250.000 грн. и на 25.000 ЕВРО. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новые договора с ОСОБА_35 официально по учетам банка отражены не будетут, что фактически новые договора составляются для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 500.000 грн. и завладения новыми денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 15.150 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивные: договор №315/С банковского вклада (депозита) срочный от 16 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_35 депозитного счета сроком с 16 июня 2009 года по 16 июня 2010 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 250.000 грн. под 23,5 % годовых, а также договор №316 EUR-с банковского вклада (депозита) срочный от 16 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_35 депозитного счета сроком с 16 июня 2009 года по 16 сентября 2009 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 25.000 ЕВРО под 16% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составлены для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 500.000 грн. и завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 15.150 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данные договора, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_35 также подписал данные договора. По одному экземпляру фиктивных договоров банковского вклада (депозита) №315/С и №316 EUR-с от 16 июня 2009 года были выданы на руки ОСОБА_35.
ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, дала указание члену преступной группы ОСОБА_17, которая являлась экономистом Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», не проводить официально по учетам банка и по проводкам электронной системы банка заключение с ОСОБА_35 договоров банковского вклада (депозита) №315/С и №316 EUR-с от 16 июня 2009 года и поступление от ОСОБА_35 денежных средств в сумме 15.150 грн.
После подписания договоров банковского вклада (депозита) №315/С и №316 EUR-с от 16 июня 2009 года руководитель преступной группы дал указание ОСОБА_16 выписать квитанции о выдаче ОСОБА_35 через кассу отделения банка денежных средств в сумме 500.000 грн. и внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка на открытее на его имя счета денежные средств в сумме 250.000 грн. и 25.000 ЕВРО. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью сокрытия фактов завладения денежными средствами ОСОБА_35 и завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 15.150 грн., используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию на выдачу ОСОБА_35 из кассы отделения банка денежных средств в сумме 500.000 грн., а также фиктивную квитанцию №25/8 от 16 июня 2009 года о внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 250.000 грн., а также фиктивную квитанцию №445 от 16 июня 2009 года о внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 25.000 ЕВРО. Достоверно зная о том, что данные документы являются фиктивными ОСОБА_16 не поставила в данных квитанциях свою подпись в графе «исполнитель». Указанные квитанции она передала ОСОБА_35 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по заранее разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_18 принять от ОСОБА_35 денежные средства в сумме 15.150 грн., при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_35, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет в ЕВРО, дополнительно внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_18 денежные средства в сумме 15.150 грн., сумму разницы до 25.000 ЕВРО, которой не хватало при пересчете 250.000 грн. по курсу банка на 25.000 ЕВРО.
ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 500.000 грн. и завладения денежными средствами ОСОБА_35 в сумме 15.150 грн., достоверно зная о том, что в ОАО «Инпромбанк» на ОСОБА_35 не открыто никакого депозитного счета, что данные операции являются фиктивными, приняла от ОСОБА_35 денежные средства в сумме 15.150 грн. ОСОБА_18 поставила в квитанциях №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года в графе «кассир» свою подпись, а также печать кассы отделения банка. По одному экземпляру квитанции ОСОБА_18 выдала ОСОБА_35 Тот, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли два новых депозитных счета и что деньги в сумме 250.000 грн. и 25.000 ЕВРО зачислены на его два депозитных счета, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_35 из отделения банка, ОСОБА_17, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно, официально не провела по учетам банка и по проводкам электронной системы банка заключение с ОСОБА_35 договоров №315/С и №316 EUR-с банковского вклада (депозита) от 16 июня 2009 года и поступление от ОСОБА_35 по квитанциям №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года денежные средства сумме 250.000 грн. и 25.000 ЕВРО.
ОСОБА_18, действуя умышленно, в интересах преступной группы, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно не отразила поступление от ОСОБА_35 денежных средств в сумме 15.150 грн. по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_18, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которые запрещают выдавать из кассы кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_35, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 15.150 грн. и первые экземпляры квитанций №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, уничтожили договора 315/С и №316 EUR-с банковского вклада (депозита) от 16 июня 2009 года и первые экземпляры квитанций №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_35, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 потерпевшему ОСОБА_35 был причинен материальный ущерб на сумму 15.150 грн.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_35 был причинен ущерб на сумму 515.150 грн., что является в особо крупных размерах.
5.ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром отделения банка ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_37 при следующих обстоятельствах:
29 января 2008 года, ОСОБА_15, находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 16.500 долларов США, находящиеся на счету ОСОБА_37, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк» согласно договора №25 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 29 января 2007 года сроком действия с 29 января 2007 года по 29 января 2008 года, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 без присутствия и ведома ОСОБА_37, в связи с закрытием договора №25 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 29 января 2007 года, выписать от имени ОСОБА_37 заявление на выдачу наличности в сумме 16.500 долларов США от 29 января 2008 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_37. ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_37 заявление на выдачу наличности в сумме 16.500 долларов США от 29 января 2008 года. После этого ОСОБА_16 предоставила заявление на выдачу наличности в сумме 16.500 долларов США от 29 января 2008 года в кассу отделения банка члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_17, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16 и ОСОБА_15, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_37, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, без присутствия ОСОБА_37, официально, без законных на то оснований, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_35 денежных средств в сумме 16.500 долларов США по заявлению на выдачу наличности от 29 января 2008 года. В заявлении на выдачу наличности от 29 января 2008 года в сумме 16.500 долларов США, старший кассир ОСОБА_17 сделала отметку кассы и поставила штамп кассы и наборной штамп банка. После этого кассир ОСОБА_17 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности от 29 января 2008 года без подписи ОСОБА_37 и деньги в сумме 16.500 долларов США. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документа члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, не подшили заявление на выдачу наличности в сумме 16.500 долларов США от 29 января 2008 года в документы дня отделения банка, а уничтожили данный документ. Завладев денежными средствами ОСОБА_37, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_37 был причинен материальный ущерб на сумму 16.500 долларов США, / по курсу Национального банка Украины на 29 января 2008 года 1 доллар США составлял 5,05 грн., 16.500 дол. Х 5,05 грн. = 83.325 грн./
ОСОБА_15, являясь заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно с исполняющей обязанности управляющего отделениями г.Симферополь, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16 и старшим кассиром отделения банка ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_37 при следующих обстоятельствах:
5 декабря 2008 года, ОСОБА_15, находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 5.997 долларов США, находящиеся на счету ОСОБА_37, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк» согласно договора №397 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 5 июня 2008 года сроком действия с 5 июня 2008 года по 5 декабря 2008 года, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 без присутствия и ведома ОСОБА_37, в связи с закрытием договора №397 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 5 июня 2008 года, выписать от имени ОСОБА_37 заявление на выдачу наличности в сумме 5.997 долларов США от 5 декабря 2008 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_37. ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_37 заявление на выдачу наличности в сумме 5.997 долларов США от 5 декабря 2008 года. После этого ОСОБА_16 предоставила заявление на выдачу наличности в сумме 5.997 долларов США от 5 декабря 2008 года в кассу отделения банка члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_17, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16 и ОСОБА_15, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_37, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, без присутствия ОСОБА_37, официально, без законных на то оснований, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_37 денежных средств в сумме 5.997 долларов США по заявлению на выдачу наличности от 5 декабря 2008 года. В заявлении на выдачу наличности от 5 декабря 2008 года в сумме 5.997 долларов США, старший кассир ОСОБА_17 сделала отметку кассы и поставила штамп кассы и наборной штамп банка. После этого кассир ОСОБА_17 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности от 5 декабря 2008 года, без подписи ОСОБА_37, и деньги в сумме 5.997 долларов США. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документа, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, не подшили заявление на выдачу наличности в сумме 5.997 долларов США от 5 декабря 2008 года в документы дня отделения банка, а уничтожили данный документ. Завладев денежными средствами ОСОБА_37, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_37 был причинен материальный ущерб на сумму 5.997 долларов США / по курсу Национального банка Украины на 17 декабря 2008 года 1 доллар США составлял 7,7383 грн., 5.997 дол. Х 7,7383 грн. = 46.406,6 грн./
В ноябре 2009 года истекли сроки действия договора №25 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 29 января 2007 года и договора №397 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 5 июня 2008 года на общую сумму 22.497 долларов США, заключенные между ОСОБА_37 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», совместно с ОСОБА_16, которая используя своё служебное положение управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 22.497 долларов США, принадлежащие ОСОБА_37, обманув ОСОБА_37, убедили его в том, что на 11 ноября 2009 года на его двух депозитных счетах находится 22.497 долларов США, однако в связи с введением в КФ ОАО «Инпромбанк» временной администрации они не могут ему выдать данные денежные средства. Однако в настоящее время ОСОБА_15 является управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и, идя на встречу ОСОБА_37, может перевести часть его денежных средств в сумме 19.900 долларов США на счет ОСОБА_37, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», а остальные деньги в сумме 2.597 долларов США, он сможет получить позже в КФ ОАО «Инпромбанк». Для этого необходимо будет подписать документы о снятии денежных средств с его депозитного счета, открытого в ОАО «Инпромбанк» и затем заключить новый договор депозитного вклада с КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на сумму 19.900 долларов США. ОСОБА_37 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился на их предложения.
ОСОБА_16, действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющей отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», выполняя указание ОСОБА_15, составила и распечатала на компьютере фиктивные документы для создания видимости законности их действий, которые представили ОСОБА_37 для подписи, о якобы закрытии его депозитных вкладов и снятия с его счетов денежных средств. ОСОБА_37, поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, подписал представленные ему документы.
После этого, ОСОБА_15, который согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года был назначен управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь, действуя умышленно, с целью сокрытия завладения денежными средствами ОСОБА_37, составил, распечатал на компьютере и выдал ОСОБА_37 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 11 ноября 2009 года, о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_37 депозитного счета сроком с 11 ноября 2009 года по 11 февраля 2010 года и внесении ОСОБА_37 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 19.900 долларов США под 12 % годовых. Данный фиктивный договор со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» подписал ОСОБА_15 и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_37 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 11 ноября 2009 года был выдан на руки ОСОБА_37
В качестве подтверждения перевода денежных средств ОСОБА_37 из КФ ОАО «Инпромбанк» в КФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 составил, подписал и выдал ОСОБА_37 фиктивную квитанцию №2211 от 11 ноября 2009 года, о якобы внесении ОСОБА_37 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 19.900 долларов США. ОСОБА_15, свою подпись на документе, заверил печатью КО ХФ «Кредитпромбанк».
ОСОБА_37, получив на руки от ОСОБА_15 указанные документы, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 19.900 долларов США внесены на его депозитный счет, ушел из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
ОСОБА_15, фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 11 ноября 2009 года и фиктивную квитанцию №2211 от 11 ноября 2009 года не провел по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и не отразил поступление денежных средств по кассе банка, так как никакие денежные средства в кассу отделения банка не поступали. Указанные документы ОСОБА_15 уничтожил.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_37 был причинен материальный ущерб на общую сумму 129.731,6 грн..
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_37 был причинен материальный ущерб на общую сумму 129.731,6 грн., что является в крупных размерах.
6.ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром отделения банка ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_39 при следующих обстоятельствах:
21 марта 2008 года ОСОБА_39 обратилась в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, с намерением открыть текущий счет в валюте и внести на него денежные средства в сумме 80.000 долларов США. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_39, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить документы на открытие и обслуживание текущего валютного счета на имя ОСОБА_39. ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_39 на открытие текущего счета хоть и будет официально отражен по учетам банка, при этом этот договор составляется и регистрируется по учетам банка для того, чтобы у ОСОБА_39 были основания внести в кассу отделения банка денежных средств в сумме 80.000 долларов США, которыми ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_32 решили завладеть, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере: договор текущего банковского счета в иностранной валюте от 21 марта 2008 года об открытии в КФ ОАО «Инпромбанк» текущего счета в долларах США на имя ОСОБА_39; договор на расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте для физических лиц от 21 марта 2008 года; договор поручения от 21 марта 2008 года о поручении банку самостоятельно списывать суммы за выполненные операции по расчетно-кассовому обслуживанию. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора с ОСОБА_39 на хоть и будут официально отражены по учетам банка, что фактически данные документы составлены с целью завладения денежными средствами ОСОБА_39 в сумме 80.000 долларов США, используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы, подписал данные договора как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». Данные документы также подписала старший бухгалтер ОСОБА_16 и ОСОБА_39. По одному экземпляру договора были выданы на руки ОСОБА_39. ОСОБА_16 официально отразила по учетам банка оформленные документы и ОСОБА_39 был официально открыт валютный текущий счет.
После этого ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_39 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 80.000 долларов США, при этом поступление от ОСОБА_39 денежных средств на её текущий счет не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_39 в сумме 80.000 долларов США, используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию №726 от 21 марта 2008 года, о якобы внесении ОСОБА_39 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 80.000 долларов США, для зачисления на её текущий счет. Достоверно зная о том, что данный документ являются фиктивным ОСОБА_16 не поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанную квитанцию она передала ОСОБА_39 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 принять от ОСОБА_39 денежные средства в сумме 80.000 долларов США, при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_39, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли текущий валютный счет, по квитанции №726 от 21 марта 2008 года, внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме 80.000 долларов США. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_39, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_39. ОСОБА_17 умышленно поставила в квитанции №726 от 21 марта 2008 года в графе «кассир» неразборчивую подпись, которую нельзя идентифицировать, а также печать кассы отделения банка и наборной штамп банка. Один экземпляр квитанции ОСОБА_17 выдала ОСОБА_39. ОСОБА_39, будучи уверена в том, что ей в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли текущий валютный счет и что деньги в сумме 80.000 долларов США внесены на её текущий счет, ушла из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_39 из отделения банка, ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, официально не провела по проводкам электронной системы банка поступление от ОСОБА_39 денежных средств на её текущий счет. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_39 денежных средств в сумме 80.000 долларов США по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_39, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 80.000 долларов и первый экземпляр квитанции №726 от 21 марта 2008 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили первый экземпляр квитанции №726 от 21 марта 2008 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_39, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшей ОСОБА_39 был причинен материальный ущерб на сумму 80.000 долларов США / по курсу Национального банка Украины на 21 марта 2008 года 1 доллар США составлял 5,05 грн., 80.000 дол. Х 5,05 грн. = 404.000 грн./.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшей ОСОБА_39 был причинен материальный ущерб на сумму 404.000 грн., что является в особо крупных размерах.
7.ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром отделения банка ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_41 при следующих обстоятельствах:
10 октября 2008 года, ОСОБА_15, находясь в помещении в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, из корыстных побуждений, в интересах преступной группы, действуя согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами в сумме 106.000 грн., находящиеся на счету ОСОБА_41, официально открытого в КФ ОАО «Инпромбанк» согласно договора №1324/С банковского вклада (депозита) срочный от 10 октября 2007 года сроком действия с 10 октября 2007 года по 9 октября 2008 года, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 без присутствия и ведома ОСОБА_41, в связи с закрытием договора №1324/С банковского вклада (депозита) срочный от 10 октября 2007 года, выписать от имени ОСОБА_41 заявление на выдачу наличности в сумме 116.991 грн. от 10 октября 2008 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_41. ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли используя своё служебное положение, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_41 заявление на выдачу наличности №447 на сумму 116.991 грн. от 10 октября 2008 года. Достоверно зная о незаконности своих действий, поставила свою подпись в данном документе в графе «исполнитель», после чего предоставила заявление на выдачу наличности №447 на сумму 116.991 грн. от 10 октября 2008 года в кассу отделения банка члену преступной группы кассиру ОСОБА_17 и передала ей указание руководителя преступной группы ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_17, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16 и ОСОБА_15, направленным на завладение денежными средствами ОСОБА_41, действуя умышленно, интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, достоверно зная о незаконности своих действий, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, без присутствия ОСОБА_41, официально, без законных на то оснований, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_41 денежных средств в сумме 116.991 грн. по заявлению на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года. В заявлении на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года в сумме 116.991 грн., старший кассир ОСОБА_17 расписалась в графе «кассир» чужой подписью, поставила штамп кассы и наборной штамп банка. После этого старший кассир ОСОБА_17 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года без подписи ОСОБА_41 и деньги в сумме 116.991 грн. Завладев денежными средствами ОСОБА_42, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
9 октября 2008 года закончился сроки действия договора №1324\С банковского вклада (депозита) срочный от 10 октября 2007 года, заключенный между ОСОБА_41 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, совместно с членом преступной группы ОСОБА_16, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 116.991 грн., принадлежащие ОСОБА_41, 7 ноября 2008 года предложили ОСОБА_41 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым, пролонгировать депозитный договор №1324\С банковского вклада (депозита) срочный от 10 октября 2007 года, обманув и убедив ОСОБА_41 в том, что на 7 ноября 2007 года, с учетом начисленных процентов по вкладу у него на счету находится 116.991 грн., что они могут выдать ОСОБА_41 денежные средства в сумме 10.991 грн., а на сумму 106.000 грн. заключить новый депозитный договор. ОСОБА_41 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился получить денежные средства в сумме 10.991 грн. и заключить новый депозитный договор на сумму 106.000 грн.
ОСОБА_15, действуя по разработанной преступной схеме, в составе преступной группы, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_41 на сумму 106 грн.. ОСОБА_16, действуя умышленно в интересах преступной группы, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_41 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_41 в сумме 106.000 грн., используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №2869/С банковского вклада (депозита) срочный от 7 ноября 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_41 депозитного счета сроком с 7 ноября 2008 года по 7 ноября 2009 года и внесении ОСОБА_41 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 106.000 грн. под 17,8 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_41 в сумме 106.000 грн., используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы подписал данный договор, как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_41 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора №2869/С банковского вклада (депозита) срочный от 7 ноября 2008 года был выдан на руки ОСОБА_41.
ОСОБА_15 и ОСОБА_16, действуя в интересах преступной группы, чтобы срыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_41, обманули и убедили ОСОБА_41, что для зачисления денежных средств на его новый счет, необходимо подписать заявление на выдачу наличности, что после этого ему выдадут его денежные средства в сумме 10.991 грн., а остальная сумма 106.000 грн. будет автоматически зачислена на его новый депозитный счет. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 представили ОСОБА_41 заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года, убедив его подписать данный документ, который якобы им нужен для отчетности. ОСОБА_41, веря в искренность и благие намерения ОСОБА_15 и ОСОБА_16, подписал заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года не читая, и не вникая в суть документа. После этого ОСОБА_16 и ОСОБА_15 подшили данный документ в документы дня за 10 октября 2008 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
ОСОБА_15 и ОСОБА_16, чтобы ещё больше убедить ОСОБА_41 в законности своих действий выдали ОСОБА_41 без оформления каких либо документов, из средств добытых преступным путем, денежные средства в сумме 10.991 грн.
ОСОБА_41, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что его деньги в сумме 106.000 грн. зачислены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
7 ноября 2009 года истекли сроки действия договора №2869/С банковского вклада (депозита) срочный от 7 ноября 2008 года на сумму 106.000 грн., заключенный между ОСОБА_41 и КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», совместно с ОСОБА_16, которая используя своё служебное положение управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 106.000 грн., принадлежащие ОСОБА_41, обманув ОСОБА_41, убедили его в том, что на 15 декабря 2009 года на его депозитном счету находится сумма денежных средств эквивалентная 15.145 долларов США, однако в связи с введением в КФ ОАО «Инпромбанк» временной администрации они не могут ему выдать данные денежные средства. Однако в настоящее время ОСОБА_15 является управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и, идя на встречу ОСОБА_41, может перевести его деньги из гривны, по выгодному для ОСОБА_41 курсу, в доллары США, которая составит 15.145 долларов США, а затем перевести их на счет ОСОБА_41, который будет открыт в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Для этого необходимо будет подписать документы о снятии денежных средств с его депозитного счета, открытого в ОАО «Инпромбанк» и затем заключить новый договор депозитного вклада с КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на сумму 15.145 долларов США. ОСОБА_41 поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, согласился на их предложения.
ОСОБА_16, действуя умышленно, используя своё служебное положение управляющей отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, составила и распечатала на компьютере фиктивные документы для создания видимости законности их действий, которые представили ОСОБА_41 для подписи, о якобы закрытии его депозитного вклада и снятия с его счета денежных средств. ОСОБА_41, поверив ОСОБА_15 и ОСОБА_16, подписал представленные ему документы.
После этого, ОСОБА_15, который согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года был назначен управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь, действуя умышленно, с целью сокрытия завладения денежными средствами ОСОБА_41, составил, распечатал на компьютере и выдал ОСОБА_41 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_41 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_41 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 15.145 долларов США под 14% годовых. Данный фиктивный договор со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» подписал ОСОБА_15 и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_41 также подписал данный договор. Один экземпляр фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года был выдан на руки ОСОБА_41
ОСОБА_15, действуя умышленно, обманув ОСОБА_41, убедил его в том, что когда денежные средства в сумме 15.145 долларов США будут переведены из КФ ОАО «Инпромбанк» в на его счет, открытый в КО ХФ «Кредитпромбанк», тогда ему будет выдана квитанция о внесении ОСОБА_41 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 15.145 долларов США. ОСОБА_41 поверил ОСОБА_15.
ОСОБА_41, получив на руки от ОСОБА_15 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 15.145 долларов США в ближайшее время будут переведены из КФ ОАО «Инпромбанк» в КФ ОАО «Кредитпромбанк» и зачислены на его новый депозитный счет, ушел из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
ОСОБА_15, фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года не провел по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и не отразил поступление денежных средств по кассе банка, так как никакие денежные средства в кассу отделения банка не поступали. Указанный документ ОСОБА_15 уничтожил.
В результате действий членов преступной группы в составе ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_41 был причинен материальный ущерб на общую сумму 106.000 грн.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_41 был причинен материальный ущерб на сумму 106.000 грн., что является в крупных размерах.
8.ОСОБА_15, являясь заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16, которая являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и старшим кассиром отделения банка ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_44 при следующих обстоятельствах:
10 декабря 2008 года ОСОБА_44, прибыл в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополя, чтобы внести денежные средства на свой текущий валютный счет, открытый в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на основании договора текущего банковского счета в иностранной валюте от 7 февраля 2003 года. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_44, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_44 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1.500 долларов США. Также ОСОБА_15 дал указание ОСОБА_16, поступление от ОСОБА_44 денежных средств в сумме 1.500 долларов США не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя умышленно, в интересах преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_44 в сумме 1.500 долларов США, используя своё служебное положение, на компьютере набрала и распечатала фиктивную квитанцию №1021 от 10 декабря 2008 года, о якобы внесении ОСОБА_44 в кассу отделения банка, на свой текущий счет, денежные средства в сумме 1.500 долларов США. Достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным ОСОБА_16 поставила в данной квитанции свою подпись в графе «исполнитель». Указанную квитанцию она передала ОСОБА_44 для предоставления в кассу отделения банка. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 принять от ОСОБА_44 денежные средства в сумме 1.500 долларов США, при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_44, зная, что у него в КФ ОАО «Инпромбанк» открыт текущий валютный счет, по квитанциям №1021 от 10 декабря 2008 года, внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме 1.500 долларов США. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_44, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_44. ОСОБА_17 поставила в квитанции №1021 от 10 декабря 2006 года в графе «кассир» свою подпись, а также печать кассы отделения банка. Один экземпляр квитанции ОСОБА_17 выдала ОСОБА_44. ОСОБА_44, будучи уверен в том, что он свои денежные средства в сумме 1.500 долларов США внес на его текущий счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_44 из отделения банка, ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_44 денежных средств в сумме 1.500 долларов США по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_44, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 1.500 долларов США и первый экземпляр квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили первый экземпляр квитанции №1021 от 10 декабря 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_44, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_44 причинен материальный ущерб на сумму 1.500 долларов США / по курсу Национального банка Украины на 10 декабря 2008 года 1 доллар США составлял 7,4301 грн., 1.500 дол. Х 7,4301 грн. = 11.145,15 грн./.
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_44 был причинен материальный ущерб на сумму 11.145,15 грн., что является значительным материальным ущербом.
9. ОСОБА_15, являясь заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, в составе организованной преступной группы совместно со старшим бухгалтером ОСОБА_16 и старшим кассиром отделения банка ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_12 при следующих обстоятельствах:
18 июня 2008 года ОСОБА_12 обратился в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, с намерением открыть депозитный вклад на сумму 23.500 долларов США. ОСОБА_15, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана преступных действий, известного всем участникам преступной группы, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_12, используя своё служебное положение, дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 составить договор банковского вклада на имя ОСОБА_12 на сумму 23.500 долларов США. ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_12 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_12 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств, которыми члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_32 решили завладеть, используя своё служебное положение, составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня 2008 года о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_12 сроком с 19 июня 2008 года по 19 июня 2009 года и внесении ОСОБА_12 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 23.500 долларов США под 11% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договора официально по учетам банка отражен не будут, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_12 в сумме 23.500 долларов США, используя своё служебное положение, умышленно, в интересах преступной группы, подписал данные договора как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_12 также подписал данный договор. Один экземпляр договора №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня 2008 года был выдан на руки ОСОБА_12. После этого ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы ОСОБА_16 заключенный с ОСОБА_12 договор №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 18 июня 2008 года и поступление от ОСОБА_12 денежных средств не проводить по проводкам электронной системы банка. ОСОБА_16 выполнила данное указание.
После этого ОСОБА_15 и ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, используя своё служебное положение, обманув ОСОБА_12, убедили его в том, что при внесении денежных средств на депозитный счет, подтверждающим документом является выданный на руки ОСОБА_12 договор банковского вклада. Что ОСОБА_12 может передать денежные средства в сумме 23.500 долларов США ОСОБА_15, который передаст их сотруднику отделения банка, который зачислит данные денежные средства на депозитный счет ОСОБА_12. ОСОБА_12, будучи уверен в словах и действиях ОСОБА_15 и ОСОБА_16, а также будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли депозитный счет, в служебном кабинете заместителя директора КФ ОАО «Инпромбанк»-управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 передал ОСОБА_15 денежные средства в сумме 23.500 долларов США. ОСОБА_15, получив от ОСОБА_12 денежные средства вышел вместе с деньгами из служебного кабинета и передал денежные средства члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17, якобы для зачисления на депозитный счет ОСОБА_12. Действуя по разработанной схеме, ОСОБА_15 дал указание члену преступной группы старшему кассиру ОСОБА_17 денежные средства в сумме 23.500 долларов США не отражать их по учетам кассы отделения банка, а после ухода ОСОБА_12 из отделения банка передать данные денежные средства ему. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, действуя в интересах преступной группы, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_12, достоверно зная о том, что данная операция является фиктивной, приняла денежные средства от ОСОБА_45 После этого ОСОБА_15 вернулся обратно в кабинет, где его ожидал ОСОБА_12 и заверил его, что его деньги в сумме 23.500 долларов США в кассу отделения банка, который выполняет операцию по их зачислению на его депозитный счет. ОСОБА_12, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли депозитный счет и что деньги в сумме 23.500 долларов США внесены на его депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_12 из отделения банка, ОСОБА_16, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, официально не провела по учетам банка заключение с ОСОБА_12 договора №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня 2008 года на сумму 23.500 долларов США. ОСОБА_17, действуя умышленно, в интересах преступной группы, по заранее разработанному плану действий, согласно отведенной ей роли, используя своё служебное положение, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, не отразила поступление от ОСОБА_12 денежных средств в сумме 23.500 долларов США по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_17, выполняя указание руководителя преступной группы ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать из кассы кому-либо денежные средства, кроме как владельцу счета, используя своё служебное положение, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_12, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 23.500 долларов США. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документов, члены преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 уничтожили договор №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня 2008 года на сумму 23.500 долларов США. Завладев денежными средствами ОСОБА_12, руководитель преступной группы ОСОБА_15 распределил их между собой и членами преступной группы ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые они потратили по своему усмотрению. Часть денежных средств оставил на нужды преступной группы для выдачи клиентам в виде начисленных процентов по вкладам, чтобы скрывать факты завладения денежными средствами.
В результате действий членов преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 потерпевшему ОСОБА_12 был причинен материальный ущерб на сумму 23.500 долларов США / по курсу Национального банка Украины на 19 июня 2008 года 1 доллар США составлял 4,8534 грн., 23.500 дол. Х 4,8534 грн. = 114.054,9 грн./,
Непосредственно с участием члена преступной группы ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_12 был причинен материальный ущерб на сумму 114.054,9 грн., который является в крупных размерах.
Всего членами преступной группы, с участием ОСОБА_15, в период с января 2006 года по август 2009 года, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладели денежными средствами потерпевших и ОАО «Инпромбанк» на общую сумму 1.983.182,35 грн., что является в особо крупных размерах.
ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_46, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», с целью завладения денежными средствами в сумме 45.086,89 грн., находящиеся на счету ОСОБА_24, официально открытого в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», согласно депозитного договора №1658с от 3 декабря 2003 года, дал указание ОСОБА_16 без присутствия ОСОБА_24 выписать заявление на выдачу наличности в сумме 45.086,89 грн. от 3 декабря 2004 года и провести по проводкам электронной системы банковского учета снятие данной суммы денежных средств со счета ОСОБА_24. ОСОБА_16, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_15, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_24 заявление на выдачу наличности в сумме 45.086,89 грн. от 3 декабря 2004 года, которое предоставила в кассу отделения банка кассиру ОСОБА_46 и передала ей указание ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_46, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которая запрещает выдавать кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, с обязательным удостоверением его личности, умышлено, без присутствия ОСОБА_24 официально провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_24 денежных средств в сумме 45.086,89 грн. по заявлению на выдачу наличности от 3 декабря 2004 года, которую ей представили ОСОБА_16 и ОСОБА_15. Деньги в сумме 45.086,89 грн. кассир ОСОБА_46 передала ОСОБА_15. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документа, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_46 не подшили в документы дня заявление на выдачу наличности в сумме 45.086,89 грн. от 3 декабря 2004 года от имени ОСОБА_24. Завладев денежными средствами ОСОБА_15 распределил их по своему усмотрению между собой, ОСОБА_16 и ОСОБА_46, которые потратили их по своему усмотрению.
6 декабря 2004 года, когда ОСОБА_24 пришел в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, снять со своего счета денежные средства, ОСОБА_15, для сокрытия факта завладения денежными средствами, предложил ОСОБА_24 не снимать со счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор на выгодных для него условиях, тем самым пролонгировать депозитный договор №1658с от 3 декабря 2003 года. ОСОБА_24 поверив ОСОБА_15 в искренности его намерений и выгодности заключения нового договора, согласился с предложением ОСОБА_15.
ОСОБА_15, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16, дал ей указание составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1021/С банковского вклада (депозита) срочный от 6 декабря 2004 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 6 декабря 2004 года по 6 декабря 2005 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 44.000 грн. под 17% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_24, убедили его в том, что на его счету находится 44.000 грн. и они будут автоматически переведены со старого депозитного счета на его новый депозитный счет.
Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №1021/С от 6 декабря 2004 года был выдан на руки ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги с предыдущего счета автоматически переведены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
30 декабря 2004 года ОСОБА_24 обратился в Симферопольское отделение №15 филиала ОАО «Инпромбанк», расположенный по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, с намерением открыть новый депозитный вклад на сумму 65.160 грн.. ОСОБА_15, действуя умышленно, с целью завладения данными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, дал указание ОСОБА_16 составить новый договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_24 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств, которыми ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20 решили завладеть, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года, о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_24 сроком с 30 декабря 2004 года по 30 февраля 2005 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 65.160 грн. 18,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_24 в сумме 65.160 грн., подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». Данный договор также подписал ОСОБА_24. Один экземпляр договора банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года был выдан на руки ОСОБА_24. После этого ОСОБА_15 дал указание ОСОБА_16 выписать квитанцию на внесение ОСОБА_24 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 65.160 грн., при этом заключенный с ОСОБА_24 договор банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года и поступление от ОСОБА_24 денежных средств не проводить по проводкам электронной системы банка. Также ОСОБА_15 дал указание кассиру ОСОБА_20 принять от ОСОБА_24 денежные средства, при этом не отражать их по учетам кассы отделения банка.
ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет, по квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года представленной ему ОСОБА_16, он внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» кассиру ОСОБА_20 денежные средства в сумме 65.160 грн.. Кассир поставила свою подпись и печать кассы в квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года, один экземпляр квитанции выдала ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги в сумме 65.160 грн. внесены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
После ухода ОСОБА_24 из отделения банка, ОСОБА_16, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно официально не провела по учетам банка заключение с ОСОБА_24 договора банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года на сумму 65.160 грн., а ОСОБА_20, в нарушение положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, умышленно не отразила поступление от ОСОБА_24 денежных средств в сумме 65.160 грн. по учетам кассы отделения банка. ОСОБА_15 дал указание кассиру ОСОБА_20 выдать ему денежные средства в сумме 65.160 грн.. ОСОБА_46, достоверно зная о том, что данное указание является незаконным, в нарушение инструкции о кассовых операциях и положения «Об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк» от 1 февраля 2004 года, которые запрещают выдавать из кассы кому либо денежные средства, кроме как владельцу счета, умышлено, передала ОСОБА_15 деньги в сумме 65.160 грн. и первый экземпляр квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года. Чтобы не быть изобличенными в завладении денежными средствами и подделке документа, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_46 уничтожили договора банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года на сумму 65.160 грн. и первый экземпляр квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года. Завладев денежными средствами, ОСОБА_15 распределил их по своему усмотрению между собой, ОСОБА_16 и ОСОБА_46, которые потратили их по своему усмотрению.
ОСОБА_15, действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_20, чтобы не быть изобличенным в завладении денежными средствами ОСОБА_24, которые поступили кассу отделения банка на основании договора банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года на сумму 65.160 грн. по квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года, в феврале и марте 2005 года, с 1 по 5 число месяца, через кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», создавая видимость законности выдачи, начислили и выдали, из средств добытых преступным путем, ОСОБА_24 денежные средства как набежавшие проценты по договору банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 умышленно создавали условия, чтобы знать заранее, когда придет ОСОБА_24 для получения денежных средств в виде набежавших процентов по вкладу. До его прихода ОСОБА_15 и ОСОБА_16 в феврале и марте выписали фиктивные квитанции на выдачу ОСОБА_24 денежных средств, якобы проценты по вкладу, достоверно зная о том, что данное начисление является фиктивным, что оно не проходит по учетам банка. Перед приходом ОСОБА_24, ОСОБА_15 передавал ОСОБА_27 сумму денежных средств указанной в квитанции, а она передавала их кассиру ОСОБА_20. Когда ОСОБА_24 приходил, ОСОБА_16 давала ему квитанцию на получение денежных средств, он обращался с данной квитанцией к кассиру ОСОБА_20. ОСОБА_46 достоверно зная о том, что никаких депозитных счетов на ОСОБА_24 официально в банке открыто не было, что денежные средства с ранее открытого депозитного счета, а также поступившие денежные средства, поступившие от ОСОБА_24 по новому депозитному счету в декабре 2004 года похищены ОСОБА_15 и ОСОБА_16 с её участием, что выдача процентов по вкладу ОСОБА_24 является фиктивной, не отражается по учетам кассы отделения банка и осуществляется с целью скрыть факт преступления, умышленно, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_15 и ОСОБА_16, выдала ОСОБА_24 через кассу отделения банка денежные средства как набежавшие проценты по вкладу. В квитанции для ОСОБА_24 ОСОБА_20 делала отметку, отдавала её ОСОБА_24 вместе с деньгами. ОСОБА_24 забирал деньги и квитанцию и уходил. ОСОБА_16 или ОСОБА_15 забирали у ОСОБА_20 первый экземпляр квитанции, который в последующем уничтожали, так как данный документ был не нужен, потому что данная операция и сами денежные средства по учетам кассы и банка не отражались.
30 февраля 2005 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года. Для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 65.160 грн., ОСОБА_15 2 марта 2005 года предложил ОСОБА_24 не снимать с текущего счета и не забирать из банка свои денежные средства, а заключить новый депозитный договор, тем самым пролонгировать депозитный договор №1054/С от 30 декабря 2004 года, убедив ОСОБА_24 в том, что на 2 марта 2006 года, с учетом снятия набежавших по вкладу процентов, сумма вклада на депозитном счете ОСОБА_24 составила 65.160 грн. ОСОБА_24 поверив ОСОБА_15 согласился заключить новый депозитный договор.
ОСОБА_15, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16, дал ей указание составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №317/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 марта 2005 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком со 2 марта 2005 года по 2 апреля 2006 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 65.160 грн. под 18,2% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_24, убедили его в том, что на его счету находится 65.160 грн. и они будут автоматически переведены со старого депозитного счета на его новый депозитный счет.
Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №1021/С от 2 марта 2005 года был выдан на руки ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги с предыдущего счета автоматически переведены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
6 декабря 2005 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №1021/С от 6 декабря 2004 года на сумму 44.000 грн. и 2 апреля 2006 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №317/С от 2 марта 2005 года на сумму 65.160 грн.. Для сокрытия фактов завладения денежными средствами в сумме 44.000 грн. и 65.160 грн., ОСОБА_15 3 апреля 2006 года предложил ОСОБА_24 не снимать с текущего счета и не забирать из банка свои денежные средства, пролонгировать депозитные договора №1054/С от 30 декабря 2004 года и №317/С от 2 марта 2005 года и заключить новый депозитный договор на общую сумму 104.160 грн., обманув и убедив ОСОБА_24, что на 3 апреля 2006 года по двум депозитным вкладам общая сумма составила 104.160 грн., так как в период действия данных депозитных договоров ОСОБА_15 и ОСОБА_16, из средств добытых преступным путем, не через кассу отделения банка, а непосредственно в кабинете ОСОБА_15, выплатили ОСОБА_24 денежные средства, как проценты набежавшие по вкладу, так и суммы, которые пожелал ОСОБА_24 снять со своих счетов.
ОСОБА_24 поверив ОСОБА_15 в искренности его намерений и выгодности заключения нового договора, согласился с предложением ОСОБА_15.
ОСОБА_15, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16, дал ей указание составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №669/С банковского вклада (депозита) срочный от 3 апреля 2006 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 3 апреля 2006 года по 3 апреля 2007 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 104.160 грн. под 17,5% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_24, убедили его в том, что на его двух счетах находится 104.160 грн. и они будут автоматически переведены со старого депозитного счета на его новый депозитный счет.
Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №669/С от 3 апреля 2006 года был выдан на руки ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги с предыдущего счета автоматически переведены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
3 апреля 2007 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №669/С от 3 апреля 2006 года на сумму 104.1160 грн. Для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 44.000 грн. и 65.160 грн., ОСОБА_15 4 апреля 2007 года предложил ОСОБА_24 не снимать с текущего счета и не забирать из банка свои денежные средства, пролонгировать депозитный договор №669/С от 3 апреля 2006 года и заключить новый депозитный договор на общую сумму 72.000 грн., обманув и убедив ОСОБА_24, что на 3 апреля 2007 года по его депозитному вкладу сумма составила 72.000 грн., так как в период действия данного депозитного договора ОСОБА_15 и ОСОБА_16, из средств добытых преступным путем, не через кассу отделения банка, а непосредственно в кабинете ОСОБА_15, выплатили ОСОБА_24 денежные средства как проценты набежавшие по вкладу, так и суммы, которые пожелал ОСОБА_24 снять со своего счета.
ОСОБА_24 поверив ОСОБА_15 в искренности его намерений и выгодности заключения нового договора, согласился с предложением ОСОБА_15.
ОСОБА_15, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16, дал ей указание составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №241/С банковского вклада (депозита) срочный от 4 апреля 2007 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 4 апреля 2007 года по 4 апреля 2008 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 72.000 грн. под 17% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_24, убедили его в том, что на его счете находится 72.000 грн. и они будут автоматически переведены со старого депозитного счета на его новый депозитный счет.
Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №241/С от 4 апреля 2007 года был выдан на руки ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги с предыдущего счета автоматически переведены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
4 апреля 2008 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный №241/С от 4 апреля 2007 года на сумму 72.000 грн. Для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 44.000 грн. и 65.160 грн., ОСОБА_15 4 апреля 2008 года предложил ОСОБА_24 не снимать с текущего счета и не забирать из банка свои денежные средства, пролонгировать депозитный договор №241/С от 4 апреля 2007 года и заключить новый депозитный договор на общую сумму 85.272 грн., обманув и убедив ОСОБА_24, что на 4 апреля 2008 года по его депозитному вкладу, с учетом набежавших процентов по вкладу, сумма составила 85.272 грн..
ОСОБА_24 поверив ОСОБА_15 в искренности его намерений и выгодности заключения нового договора, согласился с предложением ОСОБА_15.
ОСОБА_15, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16, дал ей указание составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №448/С банковского вклада (депозита) срочный от 4 апреля 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 4 апреля 2008 года по 4 апреля 2009 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 85.272 грн. под 17% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_24, убедили его в том, что на его счете находится 85.272 грн. и они будут автоматически переведены со старого депозитного счета на его новый депозитный счет.
Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №488/С от 4 апреля 2008 года был выдан на руки ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги с предыдущего счета автоматически переведены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
11 декабря 2008 года ОСОБА_24 пришел в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» снять со своего депозитного счета денежные средства, размещенные в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по договору банковского вклада (депозита) №488/С от 4 апреля 2008 года. ОСОБА_24 денежные средства в сумме 85.272 грн. с учетом набежавших процентов по вкладу. Для сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 44.000 грн. и 65.160 грн., ОСОБА_15 обманув и убедив ОСОБА_24, что в связи с мировым экономическим кризисом банк ему не может выдать денежные средства с его депозитного вклада, однако в банке действует программа для постоянных клиентов, которая позволяет по выгодному курсу перевести его депозитный вклад в гривне в депозитный вклад в валюте. Денежные средства на депозитном счете ОСОБА_24 в гривне будет переведена в доллары США, в связи с этим ОСОБА_24 необходимо заключить новый депозитный договор на эту сумму, обманув и убедив ОСОБА_24, что на 11 декабря 2008 года на его депозитном счету, с учетом набежавших процентов по вкладу, сумма составила эквивалентная 17.461 доллар США.
ОСОБА_24 поверив ОСОБА_15 в искренности его намерений и выгодности заключения нового договора, согласился с предложением ОСОБА_15.
ОСОБА_15, находясь в преступном сговоре с ОСОБА_16, дал ей указание составить новый фиктивный договор банковского вклада на имя ОСОБА_24. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1179 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 11 декабря 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 11 декабря 2008 года по 11 июня 2009 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 17.461 доллар США под 13% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как представитель КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 и ОСОБА_16, обманув ОСОБА_24, убедили его в том, что на его счете находится сумма эквивалентная 17.461 доллар США, которая будет переведена в доллары США и эта сумма будет автоматически переведена и зачислена на его новый депозитный счет.
Один экземпляр фиктивного договора банковского вклада (депозита) №1179 USD-c от 11 декабря 2008 года был выдан на руки ОСОБА_24. ОСОБА_24, будучи уверен в том, что ему в КФ ОАО «Инпромбанк» открыли новый депозитный счет и что деньги с предыдущего счета автоматически переведены на его новый депозитный счет, ушел из Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк».
Выдача ОСОБА_24 на протяжении с 2004 года по 2008 год фиктивных договоров банковского вклада (депозита) позволяло ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_20 на протяжении длительного времени не быть изобличенными в совершении указанных преступлений.
В результате преступных действий ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20 потерпевшему ОСОБА_24 был причинен материальный ущерб на сумму 110.246,89 грн., что является особо крупным размером.
1.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, завладел денежными средствами ОСОБА_47 при следующих обстоятельствах:
18 сентября 2009 года ОСОБА_47, которую ОСОБА_15 уговорил открыть в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» валютный депозитный счет и на выгодных для неё условиях заключить валютный депозитный договор, обратилась в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополя, непосредственно к ОСОБА_15, с намерением открыть депозитный на сумму 16.000 долларов США. ОСОБА_15, действуя умышленно, с целью завладения данными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, сам составил фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года, о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_47 депозитного счета сроком с 18 сентября 2009 года по 18 июня 2010 года и внесении ОСОБА_47 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 16.000 долларов США под 12,2% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_47 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_47 были основания передать ОСОБА_15 денежны средства для, якобы, внесения их в кассу отделения банка, которыми ОСОБА_15 решил завладеть, умышленно подписал его как управляющий КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Данный договор также подписала ОСОБА_47. Один экземпляр договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года ОСОБА_15 выдал на руки ОСОБА_47.
После этого ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением, обманув ОСОБА_47, убедил её в том, что при внесении денежных средств на её депозитный счет подтверждающим документом является выданный на руки ОСОБА_47 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года. Что ОСОБА_47 может передать денежные средства в сумме 16.000 долларов США ему, которые он передаст сотруднику отделения банка, который зачислит данные денежные средства на депозитный счет ОСОБА_47. ОСОБА_47, будучи уверена в словах и действиях ОСОБА_15, а также будучи уверенной в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет, в служебном кабинете управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15, передала ОСОБА_15 денежные средства в сумме 16.000 долларов США. ОСОБА_15, согласно его должностной инструкции, не имеет право получать на руки от кого либо наличные денежные средства, взял из рук ОСОБА_47 денежные средства в сумме 16.000 долларов США, вышел вместе с деньгами из служебного кабинета и спрятал их в кармане своей одежды. После этого ОСОБА_15 вернулся обратно в кабинет, где его ожидала ОСОБА_47, и заверил её, что её деньги в сумме 16.000 долларов США переданы сотруднику отделения банка, который выполняет операцию по их зачислению на её депозитный счет. ОСОБА_47, получив на руки от ОСОБА_15 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года, будучи уверена в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет и что деньги в сумме 16.000 долларов США внесены на её депозитный счет, ушла из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
После ухода ОСОБА_47 из отделения банка, ОСОБА_15, в нарушение инструкции о кассовых операциях, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_47, официально не провел по учетам банка заключение с ОСОБА_47 договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года на сумму 16.000 долларов США, а также не внес денежные средства в сумме 16.000 долларов США в кассу отделения банка и умышленно не отразил поступление от ОСОБА_47 денежных средств в сумме 16.000 долларов США по учетам кассы отделения банка. После ухода ОСОБА_47, ОСОБА_15, с целью сокрытия преступления, умышленно уничтожил договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_47 в сумме 16.000 долларов США, ОСОБА_15 распорядился ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий ОСОБА_15 потерпевшей ОСОБА_47 был причинен материальный ущерб на сумму 16.000 долларов США / по курсу Национального банка Украины 18 сентября 2008 года 1 доллар США составлял 8,0065 грн., 16.000 дол. Х 8,0065 грн. = 128.104 грн./.
2.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, завладел денежными средствами ОСОБА_25 при следующих обстоятельствах:
23 декабря 2009 года ОСОБА_25, которую ОСОБА_15 уговорил открыть в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» депозитный счет и на выгодных для неё условиях заключить договор, обратилась в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополя, непосредственно к ОСОБА_15, с намерением открыть депозитный счет на сумму 120.000 грн.. ОСОБА_15, действуя умышленно, с целью завладения данными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, сам составил фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года, о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_25 депозитного счета сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года и внесении ОСОБА_25 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 120.000 грн. под 24% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_25 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_25 были основания передать ОСОБА_15 денежные средства для, якобы, внесения в кассу отделения банка, которыми ОСОБА_15 решил завладеть, умышленно подписал его как управляющий КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Данный договор также подписала ОСОБА_25. Один экземпляр договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года ОСОБА_15 выдал на руки ОСОБА_25.
После этого ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением, обманув ОСОБА_25, убедил её в том, что при внесении денежных средств на её депозитный счет подтверждающим документом является выданный на руки ОСОБА_25 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года и квитанция, которую он ей представит после передачи ему денежных средств. Что ОСОБА_25 может передать денежные средства в сумме 120.000 грн. ему, которые он сам внесет в кассу отделения банка кассиру, который зачислит данные денежные средства на депозитный счет ОСОБА_25. ОСОБА_25, будучи уверена в словах и действиях ОСОБА_15, а также, будучи уверенной в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет, в служебном кабинете управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15, передала ОСОБА_15 денежные средства в сумме 120.000 грн.. ОСОБА_15, согласно его должностной инструкции, не имеет право получать на руки от кого либо наличные денежные средства и выдавать от своего имени какие либо квитанции о получении им денежных средств, взял из рук ОСОБА_25 денежные средства в сумме 120.000 грн., после чего, не имея на то права, составил, распечатал, подписал, скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и выдал ОСОБА_25 фиктивную квитанцию №3344 от 23 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_25 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 120.000 грн. ОСОБА_25, получив на руки от ОСОБА_15 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года и квитанцию №3344 от 23 декабря 2009 года, будучи уверена в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет и что деньги в сумме 120.000 грн. внесены на её депозитный счет, ушла из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
После ухода ОСОБА_25П из отделения банка, ОСОБА_15, в нарушение инструкции о кассовых операциях, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_25, официально не провел по учетам банка заключение с ОСОБА_25 договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года на сумму 120.000 грн., а также не внес денежные средства в сумме 120.000 грн. в кассу отделения банка и умышленно не отразил поступление от ОСОБА_25 денежных средств в сумме 120.000 грн. по учетам кассы отделения банка. После ухода ОСОБА_25, ОСОБА_15, с целью сокрытия преступления, умышленно уничтожил договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года и квитанцию №3344 от 23 декабря 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_25 в сумме 120.000 грн., ОСОБА_15 распорядился ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий ОСОБА_15 потерпевшей ОСОБА_25 был причинен материальный ущерб на сумму 120.000 грн.
3.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, завладел денежными средствами ОСОБА_48 при следующих обстоятельствах:
23 декабря 2009 года ОСОБА_48, которую ОСОБА_15 уговорил открыть в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» депозитный счет и на выгодных для неё условиях заключить договор, обратилась в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополя, непосредственно к ОСОБА_15, с намерением открыть депозитный счет на сумму 120.000 грн.. ОСОБА_15, действуя умышленно, с целью завладения данными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, сам составил фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года, о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_48 депозитного счета сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года и внесении ОСОБА_48 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 120.000 грн. под 24% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_48 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_48 были основания передать ОСОБА_15 денежные средства для, якобы, внесения в кассу отделения банка, которыми ОСОБА_15 решил завладеть, умышленно подписал его как управляющий КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Данный договор также подписала ОСОБА_48. Один экземпляр договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года ОСОБА_15 выдал на руки ОСОБА_48.
После этого ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением, обманув ОСОБА_48, убедил её в том, что при внесении денежных средств на её депозитный счет подтверждающим документом является выданный на руки ОСОБА_48 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года и квитанция, которую он ей представит после передачи ему денежных средств. Что ОСОБА_48 может передать денежные средства в сумме 120.000 грн. ему, которые он сам внесет в кассу отделения банка кассиру, который зачислит данные денежные средства на депозитный счет ОСОБА_48. ОСОБА_48, будучи уверена в словах и действиях ОСОБА_15, а также, будучи уверенна в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет, в служебном кабинете управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15, передала ОСОБА_15 денежные средства в сумме 120.000 грн.. ОСОБА_15, согласно его должностной инструкции, не имеет право получать на руки от кого либо наличные денежные средства и выдавать от своего имени какие либо квитанции о получении им денежных средств, взял из рук ОСОБА_48 денежные средства в сумме 120.000 грн., после чего, не имея на то права, составил, распечатал, подписал, скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и выдал ОСОБА_48 фиктивную квитанцию №3345 от 23 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_48 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 120.000 грн. ОСОБА_48, получив на руки от ОСОБА_15 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года и квитанцию №3345 от 23 декабря 2009 года, будучи уверена в том, что ей в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет и что деньги в сумме 120.000 грн. внесены на её депозитный счет, ушла из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
После ухода ОСОБА_48 из отделения банка, ОСОБА_15, в нарушение инструкции о кассовых операциях, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_48, официально не провел по учетам банка заключение с ОСОБА_48 договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года на сумму 120.000 грн., а также не внес денежные средства в сумме 120.000 грн. в кассу отделения банка и умышленно не отразил поступление от ОСОБА_48 денежных средств в сумме 120.000 грн. по учетам кассы отделения банка. После ухода ОСОБА_48, ОСОБА_15, с целью сокрытия преступления, умышленно уничтожил договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года и квитанцию №3345 от 23 декабря 2009 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_48 в сумме 120.000 грн., ОСОБА_15 распорядился ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий ОСОБА_15 потерпевшей ОСОБА_48 был причинен материальный ущерб на сумму 120.000 грн.
4.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, действуя умышленно, повторно, завладел денежными средствами ОСОБА_50 при следующих обстоятельствах:
25 января 2010 года, ОСОБА_50, которого ОСОБА_15 уговорил открыть в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» валютный депозитный счет и на выгодных для него условиях заключить договор, обратился в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополя, непосредственно к ОСОБА_15, с намерением открыть валютный депозитный счет на сумму 20.000 долларов США. ОСОБА_15, действуя умышленно, с целью завладения данными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, сам составил фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года, о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_50 депозитного счета сроком с 25 января 2010 года по 25 февраля 2010 года и внесении ОСОБА_50 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 20.000 долларов США под 12% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_50 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_50 были основания передать ОСОБА_15 денежные средства для, якобы, внесения в кассу отделения банка, которыми ОСОБА_15 решил завладеть, умышленно подписал его как управляющий КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Данный договор также подписал ОСОБА_50. Один экземпляр договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года ОСОБА_15 выдал на руки ОСОБА_50.
После этого ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением, обманув ОСОБА_50, убедил его в том, что при внесении денежных средств на его депозитный счет подтверждающим документом является выданный на руки ОСОБА_50 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года и квитанция, которую он ему представит после передачи ему денежных средств. Что ОСОБА_50 может передать денежные средства в сумме 20.000 долларов США ему, которые он сам внесет в кассу отделения банка кассиру, который зачислит данные денежные средства на депозитный счет ОСОБА_50. ОСОБА_50, будучи уверен в словах и действиях ОСОБА_15, а также, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет, в служебном кабинете управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15, передал ОСОБА_15 денежные средства в сумме 20.000 долларов США. ОСОБА_15, согласно его должностной инструкции, не имеет право получать на руки от кого либо наличные денежные средства и выдавать от своего имени какие либо квитанции о получении им денежных средств, взял из рук ОСОБА_50 денежные средства в сумме 20.000 долларов США, после чего, не имея на то права, составил, распечатал, подписал, скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и выдал ОСОБА_50 фиктивную квитанцию №3449 от 25 января 2010 года о, якобы, внесении ОСОБА_50 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 20.000 долларов США. ОСОБА_50, получив на руки от ОСОБА_15 договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года и квитанцию №3449 от 25 января 2010 года, будучи уверен в том, что ему в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» открыли депозитный счет и что деньги в сумме 20.000 долларов США внесены на его депозитный счет, ушел из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
После ухода ОСОБА_50 из отделения банка, ОСОБА_15, в нарушение инструкции о кассовых операциях, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_50, официально не провел по учетам банка заключение с ОСОБА_50 договора срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года на сумму 20.000 долларов США, а также не внес денежные средства в сумме 20.000 долларов США в кассу отделения банка и умышленно не отразил поступление от ОСОБА_50 денежных средств в сумме 20.000 долларов США по учетам кассы отделения банка. После ухода ОСОБА_50, ОСОБА_15, с целью сокрытия преступления, умышленно уничтожил договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года и квитанцию №3449 от 25 января 2010 года. Завладев денежными средствами ОСОБА_50 в сумме 20.000 долларов США, ОСОБА_15 распорядился ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_50 был причинен материальный ущерб на сумму 20.000 долларов США / по курсу Национального банка Украины на 25 января 2010 года 1 доллар США составлял 8,0084 грн., 20.000 дол. Х 8,0084 грн. = 160.168 грн./
ОСОБА_15, путем злоупотребления своим служебным положением, за период с сентября 2009 года по январь 2010 года, завладел денежными средствами потерпевших и ОАО «Кредитпромбанк» на общую сумму 528.272 грн., что является в особо крупных размерах.
ОСОБА_15, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_51 путем мошенничества, повторно, из корыстных побуждений, умея находить подход к людям, уговаривать и убеждать людей, находясь в г.Симферополе в мае 2008 года умышленно вошел в доверие к ОСОБА_51, обманывая ОСОБА_51 под различными предлогами стал выпрашивать у него деньги, якобы, в долг, обещая вернуть их по первому же требованию ОСОБА_51. При этом ОСОБА_15 имел заранее обдуманный умысел не возвращать ОСОБА_51 полученные от него деньги, так как ОСОБА_15 не имел доходов, которые реально бы позволяли ему вернуть полученные денежные средства, а также у ОСОБА_15 отсутствовало какое либо имущество, которое могло бы быть залогом полученных денежных средств или самому погасить причиненный ущерб ОСОБА_51. Также ОСОБА_15 обманывая ОСОБА_51, скрыл от ОСОБА_51 о наличии у него значительных долгов перед другими лицами, злоупотребляя доверием ОСОБА_51, убедил его в своей честности и порядочности, и период с мая по декабрь 2008 года, находясь в г.Симферополе, завладел денежными средствами ОСОБА_51 по частям от 1.000 до 35.000 долларов США, всего на общую сумму 92.100 долларов США. Получив деньги, ОСОБА_15 распорядился ими по своему усмотрению, потратив их на свои нужды.
При обращении ОСОБА_51 к ОСОБА_15 вернуть ему часть денежных средств, ОСОБА_15 вновь обманывая ОСОБА_51, выдумывал различные причины, почему он не может вернуть деньги, назначал новые сроки возврата денег, преследуя цель оттянуть сроки обращения ОСОБА_51 в правоохранительные органы. В указанные им сроки деньги не возвращал.
Для того чтобы убедить ОСОБА_51 в том, что он порядочный человек и что он во время вернет взятые у ОСОБА_51 деньги, обманывая ОСОБА_51 и злоупотребляя его доверием, чтобы оттянуть срок возврата денег и скрыться, собственноручно написал расписку от 1 января 2009 года о том, что получил от ОСОБА_51 денежные средства на общую сумму 92.100 долларов США и обязуется их вернуть до 15 июня 2009 года. При написании данной расписки у ОСОБА_15 отсутствовал умысел на возврат данных денежных средств, так как у него не было доходов и имущества, которое обеспечивало бы возврат данной суммы. Достоверно зная об этом ОСОБА_15 написал расписку ОСОБА_51, в очередной раз обманув его.
После 15 июня 2009 года ОСОБА_15, имея умысел на не возврат денежных средств ОСОБА_51, стал избегать встречи с ОСОБА_51, скрываться от него и вскоре, с целью не выплачивать ОСОБА_51 денежные средства, выехал за пределы Украины, не имея намерений добровольно возвращаться в Украину. В период с 15 июня 2009 года по настоящее время ОСОБА_15 не принял никаких реальных мер по возврату ОСОБА_51 денежных средств.
В результате действий ОСОБА_15 потерпевшему ОСОБА_51 был причинен материальный ущерб на сумму 92.100 долларов США / по курсу Национального банка Украины на 1 января 2009 года 1 доллар США составил 7,70 грн., 92.100 дол. Х 7,70 = 709.170 грн./, в связи с этим ОСОБА_51 причинен ущерб в особо крупном размере.
1.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
6 декабря 2004 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1021/С банковского вклада (депозита) срочный от 6 декабря 2004 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 6 декабря 2004 года по 6 декабря 2005 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 44.000 грн. под 17% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
2.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
30 декабря 2004 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражон не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_24 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор банковского вклада (депозита) срочный №1054/С от 30 декабря 2004 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_24 сроком с 30 декабря 2004 года по 30 февраля 2005 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 65.160 грн. 18,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_24 в сумме 65.160 грн., подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
3.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_46, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
30 декабря 2004 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_24 в сумме 65.160 грн. отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №1116 от 30 декабря 2004 года от имени ОСОБА_24, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 65.160 грн.. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставил свою подпись в графе «исполнитель», после чего передал её ОСОБА_24, а тот вместе с денежными средствами в сумме 65.160 грн. представил в старшему кассиру ОСОБА_20. Старший кассир ОСОБА_20, приняв от ОСОБА_24 денежные средства, поставила в квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года свою подпись в графе «кассир» и печать кассы, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции она выдала ОСОБА_24. Старший кассир ОСОБА_20, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_24
4. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
2 марта 2005 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №317/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 марта 2005 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком со 2 марта 2005 года по 2 апреля 2006 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 65.160 грн. под 18,2% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
5. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
3 апреля 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражон не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №669/С банковского вклада (депозита) срочный от 3 апреля 2006 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 3 апреля 2006 года по 3 апреля 2007 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 104.160 грн. под 17,5% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
6. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
4 апреля 2007 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №241/С банковского вклада (депозита) срочный от 4 апреля 2007 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 4 апреля 2007 года по 4 апреля 2008 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 72.000 грн. под 17% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
7.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
4 апреля 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №448/С банковского вклада (депозита) срочный от 4 апреля 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 4 апреля 2008 года по 4 апреля 2009 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 85.272 грн. под 17% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
8.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года, являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополя, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, будучи должностным лицом, умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
11 декабря 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_24 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1179 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 11 декабря 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_24 депозитного счета сроком с 11 декабря 2008 года по 11 июня 2009 года и внесении ОСОБА_24 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 17.461 доллар США под 13% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_24, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_24. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_24.
9.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_21, которая согласно приказа №144/1 к от 28 апреля 2005 года являлась кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышлено, совместно совершили должностной подлог, а именно:
26 января 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_13 заявление на выдачу наличности №10 в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года, которое предоставила в кассу отделения банка кассиру ОСОБА_21 и передала ей указание ОСОБА_15 по данному документу выдать денежные средства ОСОБА_15. ОСОБА_21, умышленно, без присутствия ОСОБА_13, без подписи ОСОБА_13 в заявлении на выдачу наличности №10 в сумме 107.000 грн. от 26 января 2006 года, без законных на то оснований, официально, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_13 денежных средств в сумме 107.000 грн.. В заявлении на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года в сумме 107.000 грн., кассир ОСОБА_21 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка, придав документу официальный вид. После этого, выполняя указание ОСОБА_15, кассир ОСОБА_21 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года без подписи ОСОБА_13 и деньги в сумме 107.000 грн.
В последующем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, при оформлении ОСОБА_13 документов на продление депозитного вклада представили ОСОБА_13 заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, убедив его подписать данный документ, который якобы им нужен для отчетности. ОСОБА_13, веря в искренность и благие намерения ОСОБА_15 и ОСОБА_16, подписал заявление на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года, не читая и не вникая в суть документа. После этого ОСОБА_16 и ОСОБА_15 подшили данный документ в документы дня за 26 января 2006 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
Составление, подписание и проведение по учетам банка заявления на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года в сумме 107.000 грн. позволило ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_21 завладеть денежными средствами ОСОБА_13 в сумме 107.000 грн.
10.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года, являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополя, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», которая также являлась должностным лицом, умышленно, совместно, совершили должностной подлог, а именно:
15 декабря 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор с ОСОБА_13 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами и завладения новыми денежными средствами ОСОБА_13, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №3084/С банковского вклада (депозита) срочный от 15 декабря 2008 года о якобы открытии на имя ОСОБА_13 депозитного счета сроком с 15 декабря 2008 года по 15 декабря 2009 года и внесении ОСОБА_13 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 300.000 грн. под 25,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами и завладения денежными средствами ОСОБА_13, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_13. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_13.
11.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года, являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополя, -начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, которая также являлась должностным лицом и ОСОБА_17, которая согласно приказа №160/К от 6 июня 2006 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
15 декабря 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_13 в сумме 300.000 грн. отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №1939 от 15 декабря 2008 года от имени ОСОБА_13, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 300.000 грн.. ОСОБА_16, достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, умышленно не поставила свою подпись в графе «исполнитель», после чего передала её ОСОБА_13, а тот вместе с денежными средствами в сумме 10.000 грн. представил старшему кассиру ОСОБА_17. Старший кассир ОСОБА_17, приняв от ОСОБА_13 денежные средства, выполняя указание ОСОБА_55, поставила в квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года. ОСОБА_17 умышленно поставила в квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года в графе «кассир» неразборчивую подпись, которую нельзя идентифицировать, а также печать кассы и наборной штамп отделения банка, придав документу официальный вид. Старший кассир ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств, по квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года, по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_13
12. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_17, которая согласно приказа №160/К от 6 июня 2006 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышлено, совместно совершили должностной подлог, а именно:
10 ноября 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно составила и распечатала на компьютере, от имени ОСОБА_10, заявление на выдачу наличности №701 в сумме 5.153 доллара США от 10 ноября 2006 года. В данном документе, в графе «исполнитель» ОСОБА_16 поставила свою подпись. После этого она предоставила данный документ в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_17 и передала ей указание ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_17., выполняя указание ОСОБА_15, без присутствия ОСОБА_10, без подписи ОСОБА_10 в заявлении на выдачу наличности №701 в сумме 5.153 доллара США от 10 ноября 2006 года, без законных на то оснований, официально, провела по учетам кассы отделения банка, якобы выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_10 денежных средств в сумме 5.153 доллара США. В заявлении на выдачу наличности №701 от 10 ноября 2006 года в сумме 5.153 доллара США, кассир ОСОБА_17 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка, придав документу официальный вид. После этого кассир ОСОБА_17 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №701 от 10 ноября 2006 года, без подписи ОСОБА_10 и деньги в сумме 5.153 доллара США.
ОСОБА_15 и ОСОБА_16 расписались в заявлении на выдачу наличности №701 от 10 ноября 2006 года в графе «подпись получателя» вместо ОСОБА_10, подделав его подпись. После чего они подшили данный документ в документы дня за 10 ноября 2006 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
Составление, подписание и проведение по учетам банка заявления на выдачу наличности №701 от 10 ноября 2006 года в сумме 5.153 долларов США позволило ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 завладеть денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 5.153 долларов США.
13. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
13 ноября 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополя, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, новый договор со ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №167 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 13 ноября 2006 года, о якобы, открытии на имя ОСОБА_10 депозитного счета сроком с 13 ноября 2006 года по 13 ноября 2007 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 5.153 долларов США под 10,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_10. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_10.
14.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года, являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
14 декабря 2007 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, новый договор с ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1150 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 14 декабря 2007 года, о якобы открытии на имя ОСОБА_10 депозитного счета сроком с 14 декабря 2007 года по 14 декабря 2008 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 5.762 доллара США под 10,5 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_10. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_10.
15. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года, являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г.Симферополь-начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, которая также являлась должностным лицом и ОСОБА_18, которая согласно приказа №529/К от 18 декабря 2008 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
29 декабря 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_10 заявление на выдачу наличности №514 в сумме 25.876 грн. от 29 декабря 2008 года. После этого она предоставила данный документ в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_18 и передала ей указание ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15 ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_15, без присутствия ОСОБА_10, без подписи ОСОБА_10 в заявлении на выдачу наличности №514 в сумме 25.876 грн. от 29 декабря 2008 года, без законных на то оснований, умышленно, официально провела по учетам кассы отделения банка, якобы, выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_10 денежных средств в сумме 25.876 грн.. В заявлении на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2009 года на сумму 25.876 грн., старший кассир ОСОБА_18 расписалась в графе «кассир», поставила штамп кассы и наборной штамп банка, придав документу официальный вид. После этого старший кассир ОСОБА_18 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года без подписи ОСОБА_10 и деньги в сумме 25.876 грн.
ОСОБА_15 и ОСОБА_16 расписались в заявлении на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года в графе «подпись получателя» вместо ОСОБА_10, подделав его подпись. После чего они подшили данный документ в документы дня за 29 декабря 2008 года, чтобы факт завладения денежными средствами не был выявлен.
Составление, подписание и проведение по учетам банка заявления на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года на сумму 25.876 грн. позволило ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_18 завладеть денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 25.876 грн.
16.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года, являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г. Симферополя, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, которая также являлась должностным лицом, умышленно, совместно, совершили должностной подлог, а именно:
19 февраля 2009 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что новый договор со ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что данный договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_10 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств и завладения данными денежными средствами, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №249 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года, о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_10 сроком с 19 февраля 2009 года по 19 мая 2009 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 3.200 долларов США под 9 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_10 в сумме 3.200 долларов США, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_10. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_10.
17. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года, являлась исполняющей обязанности управляющей отделениями г. Симферополя, начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, которая также являлась должностным лицом и ОСОБА_18, которая согласно приказа №529/К от 18 декабря 2008 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
20 февраля 2009 года, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», ОСОБА_16, расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_10 в сумме 1.100 долларов США отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №1057 от 20 февраля 2009 года от имени ОСОБА_10, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1.100 долларов США. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, умышленно не поставила свою подпись в данном документе. Фиктивную квитанцию №1057 от 20 февраля 2009 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_10, который представил её в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_18. ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_10 денежные средства в сумме 1.100 долларов США, умышленно не расписалась в квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года, а только поставила на квитанции наборной штамп банка, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции с отметкой кассы отделения банка она выдала ОСОБА_10. Старший кассир ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_10
18. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №75/К от 25 марта 2009 года являлась управляющей отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк», которая, также являлась должностным лицом, умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
26 мая 2009 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, ОСОБА_16, достоверно зная о том, новый договор с ОСОБА_10 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №318 USD-c банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года о якобы открытии на имя ОСОБА_10 депозитного счета сроком с 26 мая 2009 года по 26 августа 2009 года и внесении ОСОБА_10 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 4.400 долларов США под 10 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_10, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_10. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_10.
19. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №75/К от 25 марта 2009 года являлась управляющей отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк», которая также являлась должностным лицом, а также ОСОБА_18, которая согласно приказа №529/К от 18 декабря 2008 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
29 мая 2009 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_10 в сумме 950 долларов США отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №790 от 29 мая 2009 года от имени ОСОБА_10, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 950 долларов США. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, умышленно не поставила свою подпись в данном документе. Квитанцию №790 от 29 мая 2009 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_10, который представил её в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_18. ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_10 денежные средства в сумме 950 долларов США, умышленно не расписалась в квитанции №790 от 20 февраля 2009 года, а только поставила на квитанции наборной штамп банка, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции с отметкой кассы отделения банка она выдала ОСОБА_10. Старший кассир ОСОБА_18,выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №790 от 29 мая 2009 года по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_10
20.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог:
2 июня 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договора с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражены не будут, что фактически договора составляются для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивные договор №779/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_11 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 125.300 грн. под 17 % годовых, а также договор №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, о якобы открытии депозитного счета на имя ОСОБА_11 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 125.300 грн. под 17 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора являются фиктивными, что они официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составлены с целью завладения денежными средствами ОСОБА_11 в сумме 250.600 грн., умышленно подписал их как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. По одному экземпляру данных фиктивных договоров были выданы на руки ОСОБА_11. Выдача данных договоров позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_11.
21.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_17, которая согласно приказа №357/К от 1 августа 2005 года являлась кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог:
2 июня 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_11 на общую сумму 250.600 грн. отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №587 и №588 от 2 июня 2006 года от имени ОСОБА_11, о якобы внесении ей в кассу отделения банка денежных средств по 125.300 грн. на общую сумму 250.600 грн.. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данные документы являются фиктивными, умышленно не поставила свою подпись в данных документах. Квитанции №587 и №588 от 2 июня 2006 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_11, которая представила их в кассу отделения банка кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_11 денежные средства в сумме 250.600 грн., умышленно поставила в графе «кассир» неразборчивую подпись в квитанциях №587 и №588 от 2 июня 2006 года, а также поставила печать кассы отделения банка, придав документам официальный вид. Вторые экземпляры квитанций с отметкой кассы отделения банка она выдала ОСОБА_11. Кассир ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанциям №587 и №588 от 2 июня 2006 года по учетам кассы. Составление и выдача данных фиктивных документов позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_11
22.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_17, которая согласно приказа №160/К от 6 июня 2006 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог:
2 октября 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_11 на сумму 100.954 грн. отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №1021 от 2 октября 2006 года от имени ОСОБА_11, о, якобы, внесении в кассу отделения банка денежных средств в сумме 100.954 грн. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, умышленно не поставила свою подпись в данном документе. Квитанцию №1021 от 2 октября 2006 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_11, которая представила её в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_11 денежные средства в сумме 100.954 грн., поставила свою подпись в графе «кассир» в квитанции №1021 от 2 октября 2006 года, а также поставила печать кассы отделения банка, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции, с отметкой кассы отделения банка, она выдала ОСОБА_11. Кассир ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №1021 от 2 октября 2006 года по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_11
23.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
2 декабря 2006 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное дополнительное соглашение официально по учетам банка отражено не будет, что фактически данное дополнительное соглашение составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивное дополнительное соглашение №1 к договорам №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2006 года, о, якобы, продлении сроков действия договоров №779/С и №780/С банковского вклада (депозита) срочный до 6 июня 2007 года. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данное дополнительное соглашение является фиктивным, что оно официально по учетам банка отражено не будет, что фактически данное дополнительное соглашение составлено для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр фиктивного дополнительного соглашения был выдан на руки ОСОБА_11. Выдача данного дополнительного соглашения позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_11.
24.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог:
2 июня 2007 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что новый договор с ОСОБА_11 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №869/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2007 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком со 2 июня 2007 года по 2 июня 2008 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 351.554 грн. под 17,2 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_11. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_11.
25.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года в период с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года исполняла обязанности заместителя директора-управляющего отделениями г.Симферополь, которая также являлась должностным лицом, умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
2 декабря 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 2 декабря 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком со 2 декабря 2008 года по 2 июня 2009 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 66.664 доллара США под 13 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_11. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_11.
26. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года в период с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №75/К от 25 марта 2009 года являлась управляющей отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк», которая также являлась должностным лицом, умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
2 июня 2009 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составляются для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивные договора №690 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 3 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком с 3 июня 2009 года по 3 сентября 2009 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 56.664 доллара США под 16 % годовых и №689 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 3 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_11 депозитного счета сроком с 3 июня 2009 года по 3 июля 2009 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 10.000 долларов США под 16 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора являются фиктивными, что они официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составлены для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_11, умышленно подписал их как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документам официальный вид. По одному экземпляру фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_11. Выдача данных договоров позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_11.
27. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года в период с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №75/К от 25 марта 2009 года являлась управляющей отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк», которая также являлась должностным лицом, умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
16 июня 2009 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договора с ОСОБА_35 официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составляются для сокрытия факта завладения денежными средствами и завладения новыми денежными средствами ОСОБА_35, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивные: договор №315/С банковского вклада (депозита) срочный от 16 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_35 депозитного счета сроком с 16 июня 2009 года по 16 июня 2010 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 250.000 грн. под 23,5 % годовых, а также договор №316 EUR-с банковского вклада (депозита) срочный от 16 июня 2009 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_35 депозитного счета сроком с 16 июня 2009 года по 16 сентября 2009 года и внесении ОСОБА_35 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 25.000 ЕВРО под 16% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данные договора являются фиктивными, что они официально по учетам банка отражены не будут, что фактически данные договора составлены для сокрытия факта завладения денежными средствами и завладения новыми денежными средствами ОСОБА_35, умышленно подписал их как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документам официальный вид. По одному экземпляру фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_35. Выдача данных договоров позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_35.
28. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года в период с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №75/К от 25 марта 2009 года являлась управляющей отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк», которая также являлась должностным лицом, а также ОСОБА_18, которая согласно приказа №529/К от 18 декабря 2008 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
16 июня 2009 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_35 на суммы 250.000 грн. и 25.000 ЕВРО отражены не будут, умышленно составила и распечатала фиктивные: квитанцию №25/8 от 16 июня 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 250.000 грн., а также квитанцию №445 от 16 июня 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_35 в кассу отделения банка денежных средств в сумме 25.000 ЕВРО. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данные документы являются фиктивными, умышленно не поставила свою подпись в данных документах. Квитанции №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_35, который представил их в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_18. ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_35 денежные средства в сумме 15.150 грн., как дополнительно внесенные средства на валютный депозитный счет, поставила в графе «кассир» свою подпись в квитанциях №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года, а также поставила печать кассы отделения банка, придав документам официальный вид. Вторые экземпляры квитанций, с отметкой кассы отделения банка, она выдала ОСОБА_35. Старший кассир ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанциям №25/8 и №445 от 16 июня 2009 года по учетам кассы. Составление и выдача данных фиктивных документов позволила не быть изобличенными в завладении денежными средствами ОСОБА_35 и завладении его новыми денежными средствами.
29.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_17, которая согласно приказа №160/К от 6 июня 2006 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
21 марта 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_39 в сумме 80.000 долларов США отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №726 от 21 марта 2008 года от имени ОСОБА_39, о якобы внесении в кассу отделения банка денежных средств в сумме 80.000 долларов США. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, умышленно не поставила свою подпись в данном документе. Квитанцию №726 от 21 марта 2008 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_39, которая представила её в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_39 денежные средства в сумме 80.000 долларов США, умышленно поставила неразборчивую подпись в графе «кассир» в квитанции №726 от 21 марта 2008 года, а также поставила печать кассы отделения банка, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции, с отметкой кассы отделения банка, она выдала ОСОБА_39. Кассир ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №726 от 21 марта 2006 года по учетам кассы. Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_39
30. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_17, которая согласно приказа №160/К от 6 июня 2006 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
10 октября 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно составила и распечатала на компьютере от имени ОСОБА_41 заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года на сумму 116.991 грн. от 10 октября 2008 года, которое представила в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_17 и передала ей указание ОСОБА_15 выдать данную сумму денежных средств ОСОБА_15. ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, без присутствия ОСОБА_41, без подписи ОСОБА_41 в заявлении на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года на сумму 116.991 грн., без законных на то оснований, официально, провела по учетам кассы отделения банка, якобы, выдачу из кассы отделения банка ОСОБА_41 денежных средств в сумме 116.991 грн.. В заявлении на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года на сумму 116.991 грн., старший кассир ОСОБА_17 умышленно неразборчиво расписалась в графе «кассир» и поставила штамп кассы и наборной штамп банка, придав документу официальный вид. После этого старший кассир ОСОБА_17 передала ОСОБА_15 заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года без подписи ОСОБА_41 и деньги в сумме 116.991 грн.. .
В последующем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, при оформлении ОСОБА_41 документов на продление депозитного вклада, представили ОСОБА_41 заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года, убедив его подписать данный документ, который якобы им нужен для отчетности. ОСОБА_41 веря в искренность и благие намерения ОСОБА_15 и ОСОБА_16 подписал заявление на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года, не читая и не вникая в суть документа. После этого ОСОБА_16 и ОСОБА_15 подшили данный документ в документы дня за 10 октября 2008 года, чтобы факт завладения денежными средствами небыл выявлен.
Составление, подписание и проведение по учетам банка заявления на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года в сумме 116.991 грн. позволило ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 завладеть денежными средствами ОСОБА_41 в сумме 106.000 грн.
31. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
7 ноября 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_41 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически новый договор составляется для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_41, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №2869/С банковского вклада (депозита) срочный от 7 ноября 2008 года о, якобы, открытии на имя ОСОБА_41 депозитного счета сроком с 7 ноября 2008 года по 7 ноября 2009 года и внесении ОСОБА_41 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 106.000 грн. под 17,8 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен для сокрытия факта завладения денежными средствами ОСОБА_41, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_41. Выдача данного договора позволила скрыть факт завладения денежными средствами ОСОБА_41
32.ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года в период с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно ОСОБА_16, которая согласно приказа №509 от 25 ноября 2008 года исполняла обязанности заместителя директора-управляющего отделениями г.Симферополя, которая также являлась должностным лицом и ОСОБА_17, которая согласно приказа №160/К от 6 июня 2006 года являлась старшим кассиром Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
10 декабря 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, что официально поступление денежных средств в кассу отделения банка от ОСОБА_44 в сумме 1.500 долларов США отражено не будет, умышленно составила и распечатала фиктивную квитанцию №1021 от 10 декабря 2008 года от имени ОСОБА_44, о якобы внесении им в кассу отделения банка денежных средств в сумме 1.500 долларов США. ОСОБА_16 достоверно зная о том, что данный документ является фиктивным, поставила свою подпись в графе «исполнитель». Фиктивную квитанцию №1021 от 10 декабря 2008 года ОСОБА_16 передала ОСОБА_44, который представил её в кассу отделения банка старшему кассиру ОСОБА_17. ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, приняв от ОСОБА_44 денежные средства в сумме 1.500 долларов США, умышленно поставила неразборчивую подпись в графе «кассир» в квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года, а также поставила печать кассы отделения банка, придав документу официальный вид. Второй экземпляр квитанции, с отметкой кассы отделения банка, она выдала ОСОБА_44. Старший кассир ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_15, умышленно не отразила поступление денежных средств по квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года по учетам кассы.
Составление и выдача данного фиктивного документа позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_44
33. ОСОБА_15, согласно приказа №166 от 29 апреля 2004 года с 1 мая 2004 года являлся заместителем директора - управляющим отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» - начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», будучи должностным лицом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_16, которая согласно приказа №203/К от 26 ноября 2004 года являлась старшим бухгалтером Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», умышленно, совместно совершили должностной подлог, а именно:
18 июня 2008 года, ОСОБА_16, находясь в помещении Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», расположенного по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополь, выполняя указание ОСОБА_15, достоверно зная о том, договор с ОСОБА_12 официально по учетам банка отражен не будет, что фактически договор составляется для того, чтобы у ОСОБА_12 были основания внести в кассу отделения банка сумму денежных средств и завладения данными денежными средствами, умышленно составила и распечатала на компьютере фиктивный договор №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня 2008 года о, якобы, открытии депозитного счета на имя ОСОБА_12 сроком с 19 июня 2008 года по 19 июня 2009 года и внесении ОСОБА_12 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 23.500 долларов США под 11% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данный договор является фиктивным, что он официально по учетам банка отражен не будет, что фактически данный договор составлен с целью завладения денежными средствами ОСОБА_12 в сумме 23.500 долларов США, умышленно подписал его как заместитель директора КФ ОАО «Инпромбанк» и скрепил свою подпись печатью КФ ОАО «Инпромбанк», придав документу официальный вид. Один экземпляр данного фиктивного договора был выдан на руки ОСОБА_12. Выдача данного договора позволила завладеть денежными средствами ОСОБА_12 и скрыть данный факт.
В результате составления, подписания и выдачи должностным лицом ОСОБА_15 фиктивных документов наступили тяжкие последствия, выразившиеся в причинении потерпевшим ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_41, ОСОБА_44, ОСОБА_37, ОСОБА_12 и ПАО «Инпромбанк» материального ущерба на общую сумму 2.093.429,24 грн., что является особо крупным размером.
1.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
16 сентября 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 351.554 грн., похищенных у ОСОБА_11, при внесении их на её депозитные счета в ОАО «Инпромбанк», используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_11 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 сентября 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_37 депозитного счета сроком с 16 сентября 2009 года по 16 июня 2010 года и внесении ОСОБА_11 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 72.526,75 долларов США под 16 % годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 16 сентября 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_11. открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_11 фиктивную квитанцию №2209 от 16 сентября 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_11 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 72.526,75 долларов США. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данная квитанция и поступление денежных средств по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражены не будут, что она является фиктивной, подписал её со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
2.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
18 сентября 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_47 в сумме 16.000 долларов США, используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_47 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_47 депозитного счета сроком с 18 сентября 2009 года по 18 июня 2010 года и внесении ОСОБА_47 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 16.000 долларов США под 12,2% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 18 сентября 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
3.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
11 ноября 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 22.497 долларов США, похищенных со счетов ОСОБА_37, открытых в КФ ОАО «Инпромбанк», используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_37 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 11 ноября 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_37 депозитного счета сроком с 11 ноября 2009 года по 11 февраля 2010 года и внесении ОСОБА_37 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 19.900 долларов США под 12% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 11 ноября 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_11. открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_37 фиктивную квитанцию №2211 от 11 ноября 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_37 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 19.900 долларов США. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данная квитанция и поступление денежных средств по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражены не будут, что он является фиктивной, подписал её со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
4.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
15 декабря 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 269.300 грн., похищенных со счета ОСОБА_13, открытого в КФ ОАО «Инпромбанк», используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_13 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_13 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_13 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 336.000 грн. под 25,5% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_13, открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк», ОСОБА_15 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_13 фиктивную квитанцию №2211 от 15 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_13 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 336.000 грн.. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данная квитанция и поступление денежных средств по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражены не будут, что она является фиктивной, подписал её со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
5.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
15 декабря 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью сокрытия факта завладения денежными средствами в сумме 106.000 грн., похищенных со счета ОСОБА_41, открытого в КФ ОАО «Инпромбанк», используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_41 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_41 депозитного счета сроком с 15 декабря 2009 года по 15 июня 2010 года и внесении ОСОБА_41 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 15.145 долларов США под 14% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 15 декабря 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
6.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
23 декабря 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_25 в сумме 120.000 грн., используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_25 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_25. депозитного счета сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года и внесении ОСОБА_25 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 120.000 грн. под 24% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_25, открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк», ОСОБА_15 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_25 фиктивную квитанцию №3344 от 23 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_25 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 120.000 грн.. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данная квитанция и поступление денежных средств по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражены не будут, что она является фиктивной, подписал её со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
7.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
23 декабря 2009 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_48 в сумме 120.000 грн., используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_48 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года о якобы открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_48 депозитного счета сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года и внесении ОСОБА_48 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 120.000 грн. под 24% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 23 декабря 2009 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_48, открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк», ОСОБА_15 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_48 фиктивную квитанцию №3345 от 23 декабря 2009 года о, якобы, внесении ОСОБА_48 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 120.000 грн.. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данная квитанция и поступление денежных средств по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражены не будут, что она является фиктивной, подписал её со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
8.ОСОБА_15, согласно приказа №145-К от 11 августа 2009 года являлся управляющим Крымского отделения Херсонского филиала ОАО «Кредитпромбанк», будучи должностным лицом, умышленно, совершил должностной подлог, а именно:
25 января 2010 года, ОСОБА_15, находясь в помещении КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул.Горького,32 г.Симферополь, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_50 в сумме 20.000 долларов США, используя свое служебное положение, составил на компьютере, распечатал, подписал и выдал ОСОБА_50 фиктивный договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 20109 года о, якобы, открытии в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» на ОСОБА_50 депозитного счета сроком с 25 января 2010 года по 25 февраля 2010 года и внесении ОСОБА_50 на данный депозитный счет денежные средства в сумме 20.000 долларов США под 12% годовых. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 25 января 2010 года по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражен не будет, что он является фиктивным, подписал его со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В качестве подтверждения зачисления на депозитный счет ОСОБА_50, якобы открытый в КФ ОАО «Кредитпромбанк», ОСОБА_15 умышленно составил, подписал и выдал ОСОБА_50 фиктивную квитанцию №3449 от 25 января 2010 года о, якобы, внесении ОСОБА_50 в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежных средств в сумме 20.000 долларов США. ОСОБА_15, достоверно зная о том, что данная квитанция и поступление денежных средств по учетам КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» отражены не будут, что она является фиктивной, подписал её со стороны КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» как управляющий данного отделения банка и скрепил свою подпись печатью КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», придав документу официальный вид.
В результате составления, подписания и выдачи должностным лицом ОСОБА_15 фиктивных документов наступили тяжкие последствия, выразившиеся в причинении потерпевшим ОСОБА_47, ОСОБА_25, ОСОБА_48, ОСОБА_50 и ПАО «Кредитпромбанк» материального ущерба на общую сумму 528.272 грн., что является особо крупным размером.
Подсудимый ОСОБА_15 свою вину в совершенных преступлениях признал и пояснил, что действительно с 2002 по 2009 год он работал заместителем директора «Импромбанк», управляющим отделения банка. В его обязанности входило руководство отделением, привлечение клиентов. С 2003 года был набран штат в отделение, на работу были приняты ОСОБА_16 и ОСОБА_20. С ОСОБА_16 знакомы до ее поступления на работу, учились в одном заведении. С ОСОБА_20 также был знаком, так как учился в одном классе с ее мужем, сначала она работала старшим кассиром, а затем экономистом. ОСОБА_17 работала в банке кассиром с декабря 2004 года, он хорошо знал ее мужа. ОСОБА_18 - дочька его классного руководителя, она работала кассиром с декабря 2008 года. Не согласен с тем, что вменяют участие в организованной группе, в остальном вину признает. Первое преступление было совершено в 2004 г. Для осуществления его придумали следующую схему: с клиентом, который приходит в банк для размещения вклада, проводилась предварительная беседа, старший бухгалтер распечатывает договоры, затем приходно-кассовый ордер, после чего клиент сдает деньги в кассу и уходит, а денежная сумма, которую он внес, не фиксируется в кассе как приход и делится между ним и ОСОБА_16. У ОСОБА_92 закончился срок действия депозитного договора, по обоюдному желанию сторон договор был продлен, но не был проведен официально. Новый депозитный договор был оформлен ОСОБА_16, туда был вписан ненастоящий депозитный счет, а деньги, которые внесены в кассу, были изъяты. Для банка договор был оформлен как окончание договора, а для клиента, как продленный договор. Данную схему разработал он и предложил осуществлять ее ОСОБА_16, она согласилась деньги делили пополам. Кассовый ордер и договор выписывает бухгалтер. После подписания договоров клиент сдает деньги в кассу и кассир ставил свою подпись на ордере. Кассир был один, на тот момент это была ОСОБА_20. Без ее участия это сделать было невозможно, так как позже деньги выдавались из кассы без присутствия клиента. Начислением и выплатой процентов занималась ОСОБА_16, они выплачивались из суммы вклада, которая заранее была оставлена и хранилась в его кабинете. По эпизоду с ОСОБА_13, 26 января 2006 г. он обратился в отделение банка для размещения депозитного вклада, после внесения вклада деньги были сняты ими до окончания срока договора. Когда клиент приходил в банк за процентами по вкладу, он обращался к бухгалтеру, уточнял сумму и получал проценты в кассе банка. Эти деньги выдавал кассир, а брали их из заранее оставленной суммы для выплаты процентов. ОСОБА_16 имела свободный доступ к этим деньгам и всегда могла взять их для выплаты процентов. Половина суммы взноса всегда оставалась для выплаты процентов, остальное делилось пополам с ОСОБА_16. Как она выдавала деньги кассирам и выдавала ли, он не знает, этот вопрос она решала сами. Да, он предполагал, что вопрос оплаты кассиров как-то решался, но как конкретно, не знал. Никто из кассиров с жалобами к нему не обращался, ОСОБА_16 также ничего об этом не говорила. В случае с каждым потерпевшим он подписывал только договор. Эпизод с потерпевшим ОСОБА_10, как и все другие эпизоды был именно таким, как описано в обвинительном заключении. Схема совершения преступлений всегда была одна и та же. В августе 2009 г. он перешел на другую работу, в «Кредитбанк». Он продолжал поддерживать связи с бывшим местом работы. Кроме того, некоторым из клиентов, чьи взносы присвоил, объяснил, что их деньги были переведены в «Кредитбанк», клиенты ему поверили. Раскаивается в том, что совершил. Совершение преступления возможно было и без его участия. Например, договор со ОСОБА_10 подписала ОСОБА_16, так как дал свое согласие по телефону. Без участия остальных совершение преступления было бы невозможно. По эпизоду с ОСОБА_51 поясняет следующее. У ОСОБА_51 оказались свободные средства и он обратился к нему, они совместно занялись покупкой-продажей валюты. Взял у него сначала порядка 9.000 дол., затем сумма выросла и написал расписку на сумму 91.000 долларов. Признает, что должен ему деньги, считает, что реальный долг перед потерпевшим составляет порядка 50.000 долларов. Признает все эпизоды согласно обвинительного заключения, единственное, что не признает, это наличие квалифицирующего признака - совершение преступления организованной группой, а также ст. 190 ч. 4 УК Украины, так как на момент предоставления ему денег, ОСОБА_51 не требовал расписку, потребовал он ее только после того, как первоначальная сумма значительно выросла в результате его работы. ОСОБА_51 подтвердил это на очной ставке, однако его претензии остались теми же - 91.000 долларов. Он отдал ОСОБА_51 около 40.000 долларов. Деньги, которые выдавались в качестве процентов, выплачивались из суммы взноса клиента. Считает, что те суммы, которые были выплачены в качестве процентов, должны быть вычтены из гражданских исков. Договора должны отражаться в системе банка еще до подписания. Первый договор не прошел регистрацию, так как он предложил ОСОБА_16 не регистрировать его, и она согласилась. Никакого давления на ОСОБА_16 не оказывал, были хорошие дружеские отношения. Зарегистрировать договор - это обязанность бухгалтера. Сам, без клиента, деньги в кассу не сдавал, точно также никогда сам не забирал деньги из кассы. Никогда не было случаев, чтобы деньги из кассы ему приносил кассир, возможно, только ОСОБА_17 один раз приносила деньги, но вместе с ОСОБА_16. Лично не говорил кассирам, что приходный ордер незаконен, никаких переговоров о незаконных действиях с кассирами никогда не вел, все вопросы этого рода он решал с бухгалтером ОСОБА_16. Клиентов, со вкладами которых проводили незаконные операции, выбирали произвольно. Лично он кассиру ОСОБА_20 никогда не выдавал никаких денежных средств, выдавала ли ей деньги ОСОБА_16, не знает. Когда ОСОБА_17 пришла работать кассиром, лично он ничего не объяснял ей о существовании преступной схемы, думает, она узнала об этом лишь в процессе работы. Всех потерпевших он знал лично. Ему неизвестно, получала ли ОСОБА_17 от ОСОБА_16 какие-либо деньги. О том, что заканчивается депозитный вклад и нужно с ним что-то делать, ему всегда говорила ОСОБА_16. Она знала о том, что сроки фиктивных договоров подходят к концу, так как у нее были экземпляры этих договоров. С ОСОБА_18 у него были дружеские отношения, когда она устраивалась на работу, не посвящал ее в подробности преступной схемы.
Подсудимая ОСОБА_20 свою вину в совершенных преступлениях признала полностью и пояснила, что ее муж дружил с ОСОБА_15 и попросил его устроить на работу, ОСОБА_15 согласился. Она находилась в подчинении у ОСОБА_15, при совершении преступлений выполняла его указания. За помощь ему в завладении данными денежными средствами она от него или ОСОБА_16 или от кого либо другого не получила никаких денежных средств. Кроме этого ОСОБА_15 высказывал угрозы увольнения с работы, если она не будет выполнять его указания. Одним из клиентов банка являлся ОСОБА_92. В декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте. К ней пришел ОСОБА_15 и сказал, что она должна выдать ему определенную денежную сумму, так как ОСОБА_92 решил закрыть свой депозитный счет и попросил за него получить деньги. ОСОБА_15 сказал, что он позже привезет расходный ордер, который она сможет подшить в документы дня. Забрав деньги ОСОБА_15 уехал. В последующем она ни раз у него спрашивала про расходный ордер, но ОСОБА_15 сказал, что он принесет его попозже, но в последующем так его и не принес. Она понимала, что не имею права без присутствия самого ОСОБА_92 выдавать кому-либо денежные средства, но согласилась выполнять указания ОСОБА_15, так как боялась увольнения с работы. Ее прямым начальником был ОСОБА_15, главный бухгалтер не имела права давать ей какие-либо указания и не давала их. Расходник выписала ОСОБА_16, но ОСОБА_15 принес его сам, обычно расходник приносит клиент. В этот раз расходник принес ОСОБА_15, это не вызвало у нее подозрений, так как ОСОБА_15 был в доверительных отношениях с клиентом. Ордер ОСОБА_15 так и не отдал, пояснял, что забыл в машине и придумывал другие оговорки. В конце дня сверяем приход и расход. ОСОБА_16 в конце дня подтвердила слова ОСОБА_15 о том, что он отнес деньги ОСОБА_92. У ОСОБА_16 не спрашивала о том, когда ОСОБА_15 даст ордер, спрашивала об этом непосредственно у ОСОБА_15. 30 декабря 2004 года ОСОБА_92 внес на свой новый депозитный счет денежные средства в сумме 65.160 грн. На эту сумму ОСОБА_16 выписала приходно-кассовый ордер и представила его ей в кассу. Она расписалась в данном документе и второй экземпляр выдала ОСОБА_92. Получив квитанцию приходно-кассового ордера ОСОБА_92 ушел из банка. После ухода ОСОБА_92 пришел ОСОБА_15 и сказал ей не проводить официально поступившие от ОСОБА_92 деньги через кассу, также сказал, что официально оформит договор позже, а денежные средства, которые внес ОСОБА_92, ОСОБА_15 забрал. Деньги у ОСОБА_92 она приняла, ОСОБА_92 взамен отдал приходник. После ухода ОСОБА_92 пришел ОСОБА_15 и сказал, что официально оформит договор позже. ОСОБА_16 не задавала вопрос, на основании чего был ею выписан данный приходный ордер. В конце рабочего дня при сверке ОСОБА_16 сказала, что ОСОБА_15 дал ей указания не проводить данную сумму в электронной системе. Все документы оформляла ОСОБА_16. Она рассказала мужу о сложившейся ситуации, он посоветовал ей перейти на другую должность, именно поэтому она перешла на должность экономиста в том же банке. Признает, что пособничала ОСОБА_15, но ничего за это не получала. Указания по выполнению кассовых операций давал ОСОБА_15, ОСОБА_16 никаких указаний ей не давала. ОСОБА_16 из кассы деньги не выдавала. Они никогда не обговаривали с ОСОБА_16 и ОСОБА_15 данную схему, ее в это не посвящали. В ее обязанности входило только получить и выдать деньги, к договорам не имела никакого отношения. Ордера подписывала бухгалтер. В этих ордерах были все реквизиты, сомнений они не вызывали. Первый раз была уверена, что ОСОБА_92 получит свои деньги, во второй раз уже понимала, что совершает преступление. Она обсуждала с ОСОБА_16 эту ситуацию.
Подсудимая ОСОБА_16 свою вину в совершенных преступлениях признала частично и пояснила, что с декабря 2003 г. работала главным бухгалтером. В 2003 году ОСОБА_15 сказал, что ОСОБА_92 попросил его снять с его счета деньги и передать ему, и она по указанию ОСОБА_15 оформила расходный ордер на снятие со счета ОСОБА_92 денежных средств. Через кассу отделения банка были получены денежные средства, ОСОБА_15 забрал деньги и расходный ордер, сказал, что деньги отдаст ОСОБА_92, а расходный ордер привезет обратно в банк. Однако ОСОБА_15 не привез обратно ни денег, ни ордера. ОСОБА_15 всегда говорил, что руководство в курсе ситуаций, когда договоры не проведены официально по учетам банка, а также обещал вернуть все деньги. Ей вменяется эпизод 65.000 грн. от ОСОБА_92, однако в тот момент находилась в отпуске. По всем договорам депозитных вкладов, которые не были официально проведены по учетам банка, учет начисления процентов вел ОСОБА_15, когда лица изъявляли желание получить проценты по вкладу они созванивались с ОСОБА_15, он назначал время их прихода, перед их приходом давал указание распечатать расходный ордер на сумму, которую называл, давал эту сумму кассиру, кассир выдавал деньги и квитанцию расходного ордера тому клиенту, кто приходил за деньгами. До того, как устроилась на работу, у нее с ОСОБА_15 уже были дружеские отношения. В ее обязанности входило оформлять договоры, которые подписывал ОСОБА_15. Он говорил, что привезет ордер по ОСОБА_92. Признает вину в том, что делала договора, которые ей говорил ОСОБА_15. Считает себя виновной в том, что не доложила руководству банка о сложившейся ситуации. В начале не знала, что договоры фиктивны. Когда узнала об этом, отказалась делать договоры и ОСОБА_15 делал их сам. Показания ОСОБА_15 неправдивы, он ее оговаривает. Кассиры ей не подчинялись в своей работе. Они наверное, знали о том, что ОСОБА_15 забирал себе деньги вкладчиков. В основном ОСОБА_15 общался с клиентами в своем кабинете. Ей клиенты никогда денег не передавали, и она никогда не брала деньги из кассы. Полностью подтверждаю показания ОСОБА_20 в эпизоде с ОСОБА_24. ОСОБА_15 приказывал ей делать договоры и она их делала. Она не получала никаких нелегальных денег от ОСОБА_15 за работу. Выполняла все указания ОСОБА_15, так как боялась потерять работу. Все потерпевшие были хорошими знакомыми ОСОБА_15. Когда заключались договоры с потерпевшими не присутствовала в кабинете ОСОБА_15. Думает, что ОСОБА_15 сам специально завышал проценты по фиктивным договорам, чтобы заинтересовать клиентов. Контроль за кассирами не осуществляла. По настоящим договорам номера им присваивали в Феодосии. Никогда не приходила в кабинет ОСОБА_15 за деньгами. Когда ОСОБА_15 был отстранен, он фактически полностью выполнял свою работу в том же объеме, что и раньше.
Все правильные договоры передавались в Феодосию и хранились в главном офисе, неправильные договоры хранились у ОСОБА_15. В случае с потерпевшим ОСОБА_12, ОСОБА_15 даже не передавал деньги в кассу. ОСОБА_15 постоянно врал, что эти деньги отражаются в каком-то другом отделении.
Подсудимая ОСОБА_17 свою вину в совершенных преступлениях признала частично и пояснила, что в 2005 г. начала работать в «Импромбанке». С 2006 года по декабрь 2008 года работала старшим кассиром, затем работала экономистом. Все перечисленные фамилии вкладчиков ей известны. Когда, точное время не помнит, ОСОБА_15 снял с депозитного счета ОСОБА_11 денежные средства, чтобы, как он сказал, отдать их ОСОБА_11. Она выдала ОСОБА_15 денежные средства, а также квитанцию расходного ордера, которую ОСОБА_15 спустя некоторое время вернул. На ней стояла подпись напротив фамилии ОСОБА_11. ОСОБА_15 сказал, что он отдал деньги ОСОБА_11, а тот расписался в квитанции за деньги. Квитанцию расходного ордера она подшила в документы дня. Аналогичная ситуация как и у ОСОБА_11, была с деньгами ОСОБА_10, а также других потерпевших. Также бывали такие ситуации, что в кассу поступали денежные средства по приходно-кассовым ордерам, а в последующем, после ухода клиентов, в кассу приходил ОСОБА_15 и забирал эти деньги вместе с расходным ордером. Получалось, что по документам эти деньги не проходили, следовательно и недостачи не было. Она отдавала деньги и документы, потому что это было указание ее непосредственного руководителя. Клиенты приходили ежемесячно получать проценты по своим вкладам. Перед их приходом ОСОБА_15 приходил в кассу давал квитанцию приходно-кассового ордера на фамилию вкладчика и сумму денежных средств, указанную в квитанции, чтобы она выдала эти деньги и документы тому лицу, которое придет за деньгами. При этом эти деньги были не из кассы отделения банка и по учетам кассы отделения банка не проходили. Когда лицо приходило за деньгами и называло свою фамилию, она передавала ему деньги и квитанцию к расходно-кассовому ордеру. У нее были вопросы, что это за деньги, которые не проходили по учетам, ОСОБА_15 сказал, что ее это не касается. ОСОБА_16 говорила, что не проводила эти деньги по учетам, так как такие указания дал ей ОСОБА_15. В должности экономиста она контролировала работу обменных пунктов. Оформление депозитных договоров физических лиц в ее обязанности не входило. Это была ее первая работа, и она просто подчинялась своему начальнику. Когда узнала, что деньги не проходят по учетам банка, она все же продолжала выполнять указания своего начальника, но понимала, что не имеет права так делать. Ни в какую организованную группу под руководством ОСОБА_15 не входила, никаких преступлений не совершала, никто ей нелегальных денег не давал. 13.11.2007 г. не подделывала подпись ОСОБА_10. У нее не было сомнений в том, что ОСОБА_15 не довез деньги до ОСОБА_10 и ОСОБА_37, так как на следующий день он принес ей расходники, кроме того, потерпевшие были его знакомыми. Ни в какие схемы ее не посвящали. Никаких вознаграждений и подарков не получала. ОСОБА_16 ей никаких денег не приносила, ей ничего не выдавала и никаких указаний по этому поводу ОСОБА_16 не давала. ОСОБА_16 говорила, что ОСОБА_15 дал ей указания не проводить определенные денежные суммы. В их отделении было два кассира, депозитами занимался старший кассир. Ее непосредственным начальником являлся ОСОБА_15, старший бухгалтер начальником не являлась. По эпизоду с ОСОБА_41 может пояснить только то, что в то время находилась в отпуске.
Подсудимая ОСОБА_18 свою вину в совершенных преступлениях признала частично и пояснила, что с 2004 г. работала кассиром в «Инпромбанке», затем уволилась, так как нашла лучшую работу. В 2008 г. вновь устроилась на работу в «Инпромбанк», на вакансию старшего кассира. Ей не было известно ни о какой преступной группировке, ее никто не посвящал ни в какие схемы. По эпизоду с ОСОБА_13 может пояснить, что выдала ОСОБА_15 деньги по расходному ордеру, хотя понимала, что обязана выдавать деньги вкладчиков только непосредственное клиентам. ОСОБА_10 никогда не видела. Не помнит, чтобы 19 декабря 2009 года передавала деньги ОСОБА_15. Что касается передачи 1.100 долларов, то в квитанции стоят не ее подпись и штамп. Потерпевший ОСОБА_35 не сдавал ей деньги в кассу. В конце каждого дня действительно проводились сверки и недостач у нее никогда не было. ОСОБА_15 ей никогда не угрожал. Своим непосредственным начальником считала ОСОБА_15, ОСОБА_16 ей никаких указаний не давала.
Кроме показаний подсудимый их виновность в содеянном подтверждается:
-показаниями потерпевшего ОСОБА_37 о том, что 29 января 2007 года он с КФ ОАО «Инпромбанк», в лице ОСОБА_15, подписал договор банковского вклада на сумму 10.635 долларов США сроком на 1 год под 10,5% годовых. В течении действия данного депозитного вклада 2007-2008 год он вносил на депозитный счет частями денежные средства, чтобы увеличить сумму на депозитном счете. На январь 2008 года на данном депозитном счете было 16.508,34 доллара США. По истечении срока действия договора в январе 2008 года деньги с депозитного счета должны быть переведены на его текущий счет. Данные деньги он со своего счета не снимал и никуда не переводил.
В июне 2008 года он решил вновь заключить с Банком «Инпромбанк» договор депозитного вклада, в связи с этим обратился к ОСОБА_15 с данным вопросом. Тот дал указание ОСОБА_16 составить новый договор депозитного вклада. ОСОБА_16 набрала и распечатала на компьютере договор №3097 С банковского вклада (депозита) срочный от 5 июня 2008 года. Согласно данного договора он вносит в отделение Банка деньги в сумме 5.000 долларов США сроком на 6 месяцев под 8% годовых. Со стороны Банка данный договор подписал ОСОБА_15 После этого он в кассу отделения банка внес денежные средства в сумме 5.000 долларов США. В течении действия данного депозитного вклада он не вносил на депозитный счет дополнительные денежные средства. По истечении срока действия договора в декабре 2008 года деньги с депозитного счета должны были быть переведены на его текущий счет. Данные деньги он со своего текущего счета не снимал и никуда не переводил.
В 2008 и 2009 годах он неоднократно обращался к начальнику №15 отделения г.Симферополь ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16 с просьбой выдать ему его денежные средства. ОСОБА_16 говорила, что на его счету находится 26.032 доллара США, но она не может ему выдать его денежные средства, так как в связи с кризисом банк запретил выдавать депозитные вклады. На его просьбу выдать ему выписку по его счетам, она под всякими предлогами отказывала ему в выдаче данной выписки. ОСОБА_15 обещал ему по возможности помочь в решении данного вопроса. В это время ОСОБА_15 уже работал управляющим в Крымском отделении ОАО «Кредитпромбанк».
В начале ноября 2009 года ОСОБА_15 ему сам позвонил и сказал, что он может помочь ему перевести его денежные средства из «Инпромбанка» в «Кредитпромбанк» и в последующем он сможет получить эти деньги в «Кредитпромбанке».
Он пришел в КО ОАО «Кредитпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь в кабинет к ОСОБА_15. ОСОБА_15 представил ему оригиналы документов: договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 11 ноября 2009 года, согласно которого КО ОАО «Кредитпромбанк» открывает на его имя депозитный счет на сумму 19.900 долларов США. ОСОБА_15 сказал, что он не смог перевести из «Инпромбанка» всю сумму денежных средств, а только сумму 19.900 долларов США. Оставшуюся сумму 6.132 доллара США он обещал позже помочь забрать из «Инпромбанка» наличными.
Они подписали договор. Один экземпляр договора ОСОБА_15 выдал ему на руки. Также ОСОБА_15 выдал ему квитанцию №2211 от 11 ноября 2009 года, согласно которой Банк от меня принял деньги в сумме 19.900 долларов США. На данной квитанции стояла подпись ОСОБА_15 и печать Банка. Ни каких сомнений в том, что это могут быть фиктивные документы у него не возникло, так как это происходило в кабинете управляющего банком ОСОБА_15, в рабочее время.
Впоследствии он неоднократно звонил ОСОБА_15 и спрашивал у него, когда он сможет помочь ему забрать из «Инпромбанка» оставшиеся 6.000 долларов США. ОСОБА_15 по телефону обещал ему, что как только «Инпромбанк» получит финансирование на выдачу депозитов, он решит его проблему. Ему ничего не оставалось как ждать, когда это произойдет.
15 февраля 2010 года он позвонил ОСОБА_15, но дозвонится не смог, телефон был отключен.
16 февраля 2010 года он приехал в депозитный отдел КО ОАО «Кредитпромбанка», ОСОБА_15 на рабочем месте не было и ему объяснили, что в их Банке предъявленный им договор не зарегистрирован, на его имя нет никакого депозитного вклада и никакие деньги он получить не сможет.
После этого обратился в «Инпромбанк», чтобы ему предоставили сведения о движении его денежных средств по его депозитным и текущим счетам, а также с просьбой выдать мне мои денежные средства в сумме 26.032 долларов США., то есть ту сумму средств, которую ему озвучивала ОСОБА_16. Из «Инпромбанка» ему сообщили, что у них на его текущем счету имеется только сумма денежных средств 6.132 долларов США. Других, каких либо денежных средств на его счетах нет. При этом ему была представлена оборотная ведомость по текущему счету, согласно которой у него на счету должно было быть ещё 22.497 долларов США. Согласно этой ведомости с расчетного счета была эта сумма снята двумя частями 5 февраля 2008 года в сумме 16.500 долларов США и 17 декабря 2008 года в сумме 5.997 долларов США. Данные денежные средства он не снимал со своего расчетного счета. Считает, что эти деньги снял, а точнее похитил ОСОБА_15 сам, а также с помощью ОСОБА_16 и других сотрудников отделения №15 г.Симферополь «Инпромбанк».
В результате их действий ему причинен ущерб на сумму 22.497 долларов США;
-показаниями потерпевшего ОСОБА_10 о том, что у него в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» официально был открыт валютный депозитный счет по договору от 11 октября 2005 года. За период с октября 2005 года по октябрь 2006 года на его депозитный вклад начислялись проценты. С данного депозитного счета он денежные средства не снимал.
11 октября 2006 года срок действия депозитного вклада по договору истек и его деньги в сумме 5.153 доллара США должны были быть переведены на его текущий счет. Никакие свои денежные средства в сумме 5.153 доллара США, ни с депозитного, ни с текущего счета он не снимал.
В октябре 2006 года, ОСОБА_15, предложил ему продлить срок действия договора с заключением нового депозитного договора, на который будет положена имеющаяся у него сумма 5.153 доллара США. Он согласился. В связи с этим 13 ноября 2006 года пришел к ОСОБА_15 в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_15 вызвал к себе старшего бухгалтера отделения банка ОСОБА_16 дал ей указание оформить новый депозитный договор на сумму 5.153 доллара США. ОСОБА_16 вышла из кабинета ОСОБА_15, вскоре она вернулась и представила ему уже готовый и распечатанный договор от 13 ноября 2006 года. ОСОБА_15, выдал ему на руки один экземпляр данного договора. Второй экземпляр договора остался у ОСОБА_15. Никаких квитанций о переводе денежных средств в сумме 5.153 долларов США, с его текущего счета на депозитный счет, ему никто не давал. За период с ноября 2006 года по ноябрь 2007 года на его депозитный вклад начислялись проценты. С данного депозитного счета он денежные средства не снимал.
13 ноября 2007 года срок действия депозитного вклада истек и его деньги, уже с процентами в сумме 5.762 доллара США были переведены на его текущий счет. Никакие свои денежные средства в сумме 5.762 доллара США, ни с депозитного, ни с текущего счета он не снимал.
В ноябре 2007 года ОСОБА_15, предложил ему продлить срок действия договора с заключением нового депозитного договора, на который будет положена имеющаяся у него 5.762 доллара США. Он согласился. 14 декабря 2007 года он пришел к ОСОБА_15 тот вызвал к себе старшего бухгалтера отделения банка ОСОБА_16 и дал ей указание оформить на его имя новый договор депозитного вклада на сумму 5.762 доллара США. Она представила уже готовый и распечатанный договор №1150 USD-с от 14 декабря 2007 года. За период с ноября 2006 года по ноябрь 2007 года на его депозитный вклад начислялись проценты. С данного депозитного счета он денежные средства не снимал.
В декабре 2008 года срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный закончился. Он неоднократно обращался к ОСОБА_15 выдать ему эти деньги, но тот говорил, что в связи со сложившейся ситуацией в стране и в банке, им запретили выдавать денежные средства вкладчиков.
В декабре 2007 года он заработал деньги и решил, имеющиеся у него денежные средства в сумме 17.000 грн. внести на депозитный счет Симферопольского отделения №15 ОАО «Инпромбанк», где у него уже имелся долларовый депозитный счет, так как его устраивали условия банка. Видел, что проценты на депозитный вклад начислялись исправно, ОСОБА_15 продлевал действия депозитных вкладов на выгодных ему условиях. В связи с этим 24 декабря 2007 года пришел в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк» и принес с собой деньги в сумме 17.000 грн., чтобы внести их банк на свой депозитный счет. ОСОБА_15 вызвал к себе старшего бухгалтера отделения Банка ОСОБА_16 и дал ей указание оформить на него новый договор депозитного вклада. Она представила готовый и распечатанный договор №1730-С от 24 декабря 2007 года. После этого он внес в кассу 17.000 грн. В кассе отделения №15 ОАО «Инпромбанк» ему была выдана квитанция №1640 от 24 декабря 2007 года с подписью и печатью лица принимавшего у него денежные средства. После открытия депозитного счета в гривне, он дополнительно вносил на свой депозитный счет денежные средства. В связи с этим на депозитном счету у него должно было быть 23.031 грн. Никаких денежных средств со своего депозитного вклада в период с декабря 2007 года по декабрь 2008 года не снимал.
По истечению срока договора в декабре 2008 года, сказал ОСОБА_15 о желании продлить депозитный договор в гривне ещё на 1 год.
В феврале 2009 года он заработал деньги и решил, имеющиеся у него денежные средства в сумме 3.200 долларов США. ОСОБА_15 вызвал к себе старшего бухгалтера отделения банка ОСОБА_16 и дал ей указание оформить новый договор депозитного вклада на его имя на сумму 3.200 долларов США. ОСОБА_16 представила уже готовый и распечатанный договор №249 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года.
После открытия данного депозитного счета в долларах США гривне, он дополнительно вносил на свой депозитный счет денежные средства в сумме 1.100 долларов США по квитанции №1057 от 20 февраля 2009 года. В связи с этим на депозитном счету у него должно было быть 4.300 долларов США.
19 мая 2009 года срок действия договора №249 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года истек. Никакие свои денежные средства в сумме 4.400 доллара США, ни с депозитного, ни с текущего счета он не снимал.
В мае 2009 года, ОСОБА_15, по своей инициативе, предложил ему пролонгировать договор с заключением нового депозитного договора, на который будет положена имеющаяся у него сумма 4.400 доллара США. Он согласился и 26 мая 2009 года он пришел в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк» к ОСОБА_15 тот вызвал к себе старшего бухгалтера отделения банка ОСОБА_16 и дал ей указание оформить новый договор депозитного вклада на сумму 4.400 доллара США. Получив указание ОСОБА_16 представила уже готовый и распечатанный договор №318 USD-с от 26 мая 2009 года. После этого ОСОБА_15 сказал ему, что с его текущего счета на депозитный счет будут переведены его денежные средства в сумме 4.400 долларов США.
27 мая 2009 года ОСОБА_15 позвонил ему по телефону и спросил у него, имеются ли у него денежные средства в долларах, чтобы до конца месяца он мог внести на свой депозитный счет. Он сказал ОСОБА_15, что у него имеется примерно 1.000 долларов США. ОСОБА_15 попросил его чтобы он до конца месяца внес на свой депозитный счет эту сумму, так как ОСОБА_15 по банку, для плана, не хватает этой суммы денежных средств. Что если он не найдет эту сумму, то отделение Банка не выполнит план, его работники не получат премию. Он поверил ОСОБА_15. Взял свои 950 долларов США и 29 мая 2009 года приехал в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк», чтобы внести их на свой депозитный счет. Его встретила ОСОБА_16. Она сказала ему, что ОСОБА_15 выехал по делам, что он передал ей, что он должен привести деньги и внести на свой депозитный счет. Он отдал ОСОБА_16 деньги в сумме 950 долларов США. ОСОБА_16 взяв деньги принесла ему квитанцию №790 от 29 мая 2009 года на сумму 950 долларов США. На квитанции стоял штамп отделения банка.
Больше он денежных средств на депозитный счет не вносил и с депозитного счета никаких денежных средств не снимал.
25 августа 2009 года он позвонил по телефону ОСОБА_15 и попросил его подготовить все документы и деньги, чтобы он смог получить свои деньги по двум долларовым счетам и одному гривневому. Тот сказал что подготовит и перезвонит, но не сделал.
В декабре 2009 года ОСОБА_15, в очередном телефонном разговоре, стал предлагать все его деньги из ОАО «Инпромбанк» перевести в ОАО «Кредитпромбанк», что в последующем, по истечении 6 месяцев со дня подписания договора, он сможет получить все свои денежные средства. Но он отказался, поэтому никаких договоров с ОСОБА_15, как управляющим ОАО «КредитПромбанк» он не заключал. Практически после его отказа ОСОБА_15 стал его избегать и вскоре вообще пропал;
-показаниями потерпевшей ОСОБА_11 о том, что 2 июня 2006 года она пришла в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк», где открыла 2 депозитных счета по 125.300 грн. ОСОБА_15 вызвал к себе старшего бухгалтера отделения банка ОСОБА_16 и дал ей указание оформить 2 договора по 125.300 грн. каждый. ОСОБА_16 представила ей уже готовые и распечатанные договора. В кассе отделения №15 ОАО «Инпромбанк» ей были выданы две квитанции по 125.300 грн. каждая с отметкой кассы. ОСОБА_15 ей сказал, что она может каждого второго числа месяца приходить в отделение Банка и получать проценты по договору депозитного вклада.
В период со 2 июля по декабрь 2006 года, она ежемесячно приходила в отделение Банка чтобы получать проценты по вкладу. Когда она приходила в отделение банка она подходила ОСОБА_16, которая на компьютере делала расчет денежных средств по процентам, потом выписывала ей расходный ордер, с которым она шла в кассу отделения банка. В кассе кассир по этому документу выдавал ей денежные средства. При этом кассир ей не выдавала никаких документов, о том, что она получила деньги. Она обращалась к ОСОБА_16 с вопросом, почему ей не дают никаких документов. ОСОБА_16 ей сказала, что при получении процентов по депозитному вкладу это не предусмотрено. В связи с этим она просила ОСОБА_16 делать ей расчеты по её вкладу и ОСОБА_16 ей сама, своей рукой писала расчеты получения денежных средств по процентам. Это происходило каждый месяц 2 го числа.
По возможности и наличии денежных средств она вносила на свои депозитные счета дополнительно денежные средства.
В декабре 2006 года, на период окончания срока действия договоров депозитных вкладов №779/С и №780С от 2 июня 2006 года у неё на счету было уже 351.554 грн..
2 декабря 2006 года, когда она получила проценты со своих депозитных вкладов, ОСОБА_15 предложил продлить срок действия договоров. Она согласилась. В связи с этим ОСОБА_16 оформила, а ОСОБА_15 подписал и скрепил печатью банка дополнительное соглашение №1к договорам.
В период с января по июнь 2007 года она ежемесячно приходила в отделение банка и получала денежные средства, набежавшие проценты по вкладу.
В июне 2007 года, у неё на счету оставалось 351.554 грн..
2 июня 2007 года было решено продлить срок договоров депозитного вклада. Было принято решение объединить суммы с двух депозитных счетов на один депозитный счет. В связи с этим ОСОБА_16 оформила, а ОСОБА_15 подписал и скрепил печатью договор №869/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 июня 2007 года на сумму 351.554 грн..
В период с июня 2007 по июнь 2008 года она ежемесячно приходила в отделение Банка и получала денежные средства, набежавшие проценты по вкладу.
2 декабря 2008 года она решила перевести гривны в доллары США. ОСОБА_15 согласился. В результате пересчета получилось 66.664 доллара США. В связи с этим ОСОБА_16 оформила, а ОСОБА_15 подписал и скрепил печатью договор №1179 USD-с от 2 декабря 2008 года на сумму 66.664 доллара США.
3 июня 2009 года она решила разделить сумму 66.664 доллара США на 2 счета на сумму 10.000 долларов США и 56.664 доллара США. В связи с этим ОСОБА_16 оформила, два договора.
В период с июня 2009 по сентябрь 2009 года она ежемесячно приходила в отделение банка и получала денежные средства, набежавшие проценты по вкладам. В сентябре 2009 года у неё на счету было 72.526,75 долларов США она захотела снять деньги, ОСОБА_15 сказал, что он назначается на должность управляющего ОАО «Кредитпромбанк» и может на хороших условиях взять её вклад в ОАО «Кредитпромбанк». Она согласилась. Она подписала соответствующие документы, но в их содержание не вникала. ОСОБА_15 вышел из кабинета и через некоторое время вернулся со свертком. Он сказал, что это у него все её деньги в сумме 72.526,75 долларов США., которые они вместе отвезут в ОАО «Кредипромбанк». При всем этом присутствовала ОСОБА_16. Она была всегда рядом и своим поведением и действием поддерживала ОСОБА_15 Там с ней был заключен договор срочного банковского вклада физического лица «классический» от 16 сентября 2009 года. Также ОСОБА_15 представил ей квитанцию №2209 от 16 сентября 2009 года о внесении ОСОБА_11 в кассу банка денежных средств в сумме 72.526,75 долларов США.
В период с октября 2009 по январь 2010 года она четыре раза каждого 8 числа месяца приходила в ОАО «Кредитпромбанк» к ОСОБА_15 и получала денежные средства по процентам.
Впоследствии в банке ей заявили, что документы являются фиктивными, никаких денежных средств от неё в банк не поступало и депозитные счета на её имя в валюте не открывались;
-исследованными судом показаниями потерпевшей ОСОБА_39 из которых следует, что она решила положить 80000 долларов США в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк». В отделении банка обратилась к ОСОБА_16, а та провела её в кабинет к ОСОБА_15 Там он
дал указание ОСОБА_16 подготовить договор.
После того как все документы были подписаны ОСОБА_15 и ОСОБА_16 сказали, что она может пройти в кассу отделения банка и внести деньги кассиру. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 пошли за ней. В кассе находилась кассир-девушка, по имени ОСОБА_17. Она дала кассиру деньги, а та выдала квитанцию.
На текущий счет денежные средства не докладывала. Она только снимала деньги. Все деньги получала в кассе отделения Банка, в которой находилась либо кассир по имени ОСОБА_17, либо другой кассир девушка с темными волосами. Всего сняла 32.853 доллара США.
19 февраля 2010 года и 22 февраля 2010 года приходила в банк снять деньги, но ОСОБА_16 заявила, что со счетом проблемы. На ее счете денег не оказалось.
Считает, что должностные лица ОАО «Инпромбанк» завладели её деньгами, в результате чего ей причинен ущерб; (Т.3 л.д.51-53)
-показаниями потерпевшего ОСОБА_12 о том, что 19 июня 2008 года, примерно в 10 часов, он вместе со своей гражданской женой ОСОБА_66, и ОСОБА_51, приехали в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» по ул.Б.Хмельницкого,7 г.Симферополя для того чтобы открыть валютный счет на сумму 23.500 долларов США. В холле банка встретили ОСОБА_16 которая провела их в кабинет ОСОБА_15 После беседы ОСОБА_15 вызвал к себе ОСОБА_16 и дал ей указание оформить на ОСОБА_12 договор.
ОСОБА_16 и ОСОБА_15 в один голос сказали, что он можно оставить деньги на столе в кабинете, что они их потом оформят. Он спросил у них, выдадут ли ему какую-нибудь квитанцию о том, что он внес в банк деньги. ОСОБА_16 и ОСОБА_15 ответили, что никаких квитанций при внесении денег не выдаётся, что основным и единственным документом является договор.
В период с 1 июля 2008 года по 1 июня 2009 года, он совместно ОСОБА_66, ежемесячно получал проценты по вкладу. Подходил к ОСОБА_16, которая на компьютере делала расчет и выписывала расходный ордер, по которому кассир выдавала деньги.
20 июня 2009 года он приехал в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», чтобы снять со своего света деньги средства в сумме 23.500 долларов США. ОСОБА_15 стал говорить, что он не может выплатить ему деньги в сумме 23.500 долларов США., так как в банке нет денег. Он сказал, что в ближайшее время из г.Харькова поступят деньги и он тогда сможет выдать ему указанную сумму.
Когда они вновь приехали ОСОБА_16 сказала, что на выдачу депозитных вкладов наложен мораторий.
В январе 2010 года он и ОСОБА_66 позвонили в КФ ОАО «Инпромбанк» в г.Феодосию и спросили о его депозитном счете. Ему ответили, что никакого депозитного счета на его имя в банке не открывалось и денег от него не поступало.
После этого ОСОБА_16 позвонила ему на сотовый телефон и предъявила ему претензию зачем он позвонил в КФ ОАО «Инпромбанк» в г.Феодосию и интересовался своим счетом, что она бы все решила без этого звонка;
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_44 из которых следует, что ОСОБА_15 знает примерно 10 лет. У них сложились дружеские отношения. По рекомендации и совету ОСОБА_15 он стал клиентом КФ ОАО «Инпромбанк».
7 февраля 2003 года был открыт текущий валютный счет. На протяжении с февраля 2003 года по 2008 года он периодически вносил на данный счет денежные средства и снимал их со своего текущего счета на различные нужды.
В ноябре 2008 года у него на счету практически не осталось денег.
10 декабря 2008 года приехал в отделение банка, чтобы внести на свой текущий счет денежные средства в сумме 1500 долларов США. ОСОБА_16 выписала приходно-кассовый ордер. В кассе девушка по имени ОСОБА_17 приняла деньги, и выдала квитанцию.
В течении 2009 года он она свой текущий счет денежные средства не вносил и не снимал. У него на текущем счету должна была оставаться неизменная сумма 1.500 долларов США.
Узнал, что в банке были злоупотребления и написал заявление руководству КФ ОАО «Инпромбанк» с просьбой вернуть ему его деньги в сумме 1.500 долларов США. Ему пришел от веет, что движений денежных средств по его текущему счету с 1 декабря 2008 года по 19 апреля 2010 года не было; (Т.3 л.д.67-68)
-показаниями потерпевшего ОСОБА_13 о том, что с деньгами в сумме 90.000 грн. он пришел 13 мая 2005 года в Симферопольское отделение №15 ОАО «Инпромбанк» для того чтобы открыть счет. Там ОСОБА_16 оформила депозитный договор, после чего он внес в кассу 90.000 грн.
В период с 1 июня 2005 года по декабрь 2008 года, ежемесячно получал проценты. Обращался к ОСОБА_16 она делала расчет и выписывала расходный кассовый ордер, по которому в кассе выдавали деньги.
Снятые денежные средства он сразу же вновь вносил на свой депозитный счет, как пополнение депозитного счета, с целью больше получения процентов по вкладу.
За все это время, только два или три раза снимал проценты по вкладу и не вносил их на депозитный счет.
15 декабря 2008 года, утром, он пришел в отделение ОАО «Инпромбанк» и обратился к ОСОБА_16 сообщив ей, что он пришел чтобы снять свои денежные средства. ОСОБА_16 провела его к начальнику отделения банка ОСОБА_15, который предложил более выгодные условия и он согласился.
После его согласия ОСОБА_15 дал указание ОСОБА_16 составить новый договор на сумму 300.000 грн., так как у него на счету 290.000 грн. и он решил внести на счет дополнительно денежные средства в сумме 10.000 грн.
В период с 1 января 2008 года по декабрь 2009 года, он ежемесячно получал проценты.
Когда в Банке ввели временную администрацию в сентябре 2009 года он уже не мог снимать проценты по вкладу, а только несколько раз вносил на счет пополнение по вкладу.
В августе 2009 года он узнал, что ОСОБА_15 уже в банке не работает, что начальником отделения банка является ОСОБА_16. Когда он приходил в банк она с ним общалась, выписывала документы на снятие процентов по вкладу и сразу документы на внесение денежных средств на его счет. При этом фактически денежных средств он не видел и в руки их не брал. Все оформлялось только документально.
В декабре 2009 года он пришел в отделение банка к ОСОБА_16 чтобы она подсчитала окончательную сумму по вкладу, она сделала ему расчет по которому у него на счету на декабрь 2009 года было 336.109,44 грн.
ОСОБА_16 говорила ему, что временная администрация банка составила график погашения задолженности перед вкладчиками, также предлагалась пролонгация вклада на 6 месяцев. Он сказал ей, что будет ожидать когда выплатят ему денежные средства по вкладу. ОСОБА_16 позвонила ОСОБА_15 и тот по приезду стал ему говорить, что он сейчас является управляющим Крымского отделения ХФ ОАО «Кредитпромбанк», что это хороший и надежный банк, что в данном банке больший процент про депозитным вкладам, что у КФ ОАО «Инпромбанк» существенные проблемы по выплате вкладчикам денежных средств, в связи с этим руководство двух банков договорилось о переводе части активов из КФ ОАО «Инпромбанк» в ХФ ОАО «Кредитопромбанк», он за него походатайствовал и его денежные средства уже переведены в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». ОСОБА_15 сказал, что для формальности он должен также подписать заявку на выдачу наличности на сумму 336.109,44 грн., что, якобы в кассе Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» им были получены эти деньги, которые уже внесены в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
Он согласился с предложением ОСОБА_15, так как тот его убедил, что это единственный и быстрый способ получить свои деньги.
В середине февраля 2010 года ОСОБА_15 перестал отвечать на телефонные звонки.
29 марта 2010 года он написал заявление в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» о том, чтобы узнать о наличии его денежных средств и начисленных процентах, откуда пришел ответ, что он не является клиентом данного банка, что по учетам банка нет договоров, которые бы заключались с ним.
А из КФ ОАО «Инпромбанк» пришел ответ, в котором было указано, что между банком и им 13 мая 2005 года был заключен договор депозитного вклада и им в кассу отделения банка на мой депозитный счет было внесено 90.000 грн.. Что на протяжении 2005 года и 4 января 2006 года им вносились на депозитный счет денежные средства. Что 26 января 2006 года им, по заявлению о снятии наличности №10, были сняты все денежные средства в сумме 107.000 грн. и депозитный счет закрыт. Что больше никаких депозитных вкладов на его имя не было и никаких денежных средств от него не поступало.
Никаких денежных средств 26 января 2006 года по заявлению о снятии наличности №10 в отделении банка он не снимал и свой депозитный счет он не закрывал;
-исследованными судом показаниями потерпевшего ОСОБА_41 из которых следует, что 10 октября 2007 года между ним и КФ ОАО «Инпромбанк», в лице ОСОБА_15 был заключен договор банковского вклада о внесении 50.000 грн. сроком по 9 октября 2008 года под 16% годовых. После подписания договора по квитанции №1216 от 10 октября 2007 года он внес в кассу отделения банка денежные средства в сумме 50.000 грн.
12 октября 2007 года он внес в кассу отделения банка на свой депозитный счет, ещё дополнительно, денежные средства в сумме 50.000 грн.
В течении действия депозитного договора он с депозитного счета набежавшие проценты по вкладу не снимал. На 9 октября 2008 года, срока окончания действия договора №1324-с банковского вклада, с учетом набежавших процентов у него на счету было 116.991,97 грн.
7 ноября 2008 года он поехал в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» для заключения нового депозитного договора. Когда он приехал его встретила ОСОБА_16 и провела в кабинет к ОСОБА_15. ОСОБА_15 предложил разместить на новом депозитном счету сумму 106.000 грн. из имеющихся у него на текущем счету 116.991,97 грн., а часть набежавших процентов по вкладу в сумме 11.000 грн. выплатить. Он согласился.
В течении действия депозитного договора он с депозитного счета набежавшие проценты по вкладу не снимал. 7 ноября 2009 года срок действия по договору истек. По телефону он несколько раз созванивался с ОСОБА_15 и тот сказал, что снять деньги невозможно, так как банк разваливается, что уже работает управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпрмбанк».
Приехать в г.Симферополь у него получилось только в декабре 2009 года. ОСОБА_16 вызвала по телефону ОСОБА_15 и тот сообщил, что ОАО «Инпромбанк» разваливается, в банке введена временная администрация, что в ближайшее время данный банк будет ликвидирован, в связи с этим руководство двух банков договорилось о переводе части активов из КФ ОАО «Инпромбанк» в ХФ ОАО «Кредитопромбанк», что это касается лиц, которые остро нуждаются в денежных средствах, что КФ ОАО «Инпромбанк» не может выплатить ему денежные средства по его вкладу, но он считает его своим другом, что он за него походатайствовал и его денежные средства будут переведены в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Ему ничего не оставалось как согласится с предложением ОСОБА_15. Он заключил договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 15 декабря 2009 года на 6 месяцев по 15 июня 2010 года под 14% годовых. По истечении некоторого времени пытался созвонится с ОСОБА_15, но ОСОБА_15 не отвечал на телефонные звонки.
Не связавшись с ОСОБА_15 он обратился в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с заявлением о наличии на его депозитном счету денежных средств. Из банка ему пришел ответ, что договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 15 декабря 2009 года по учетам банка не значится, что на его имя никакие депозитные счета не открывались и на них никакие денежные средства не поступали.
Он также обратился в КФ ОАО «Инпромбанк» по поводу своих денежных средств. оттуда ему пришел ответ, что открытый на его имя депозитный вклад закрыт 10 октября 2008 года в связи со снятием им же денежных средств в сумме 116.991,97 грн., что больше другие депозитные договора с ним не заключались и по учетам банка не проходят; (Т.3 л.д.137-139)
-показаниями потерпевшего ОСОБА_51 о том, что ОСОБА_15 его знакомый, в период с мая по декабрь 2008 года он передал ему в долг денежные средства в разных суммах от 1.000 долларов США до 35.000 долларов США, В общей сложности сумма долга составила 92.100 долларов США. При этом ни на одну сумму денежных средств ОСОБА_15 не написал ему расписку.
В конце декабря 2008 года ему срочно понадобились деньги в сумме 20.000 долларов США. Он сказал ОСОБА_15, чтобы тот вернул ему для начала указанную сумму денежных средств, а затем и остальные деньги. ОСОБА_15 заверил его, что вернет ему деньги в ближайшее время. На протяжении с декабря 2008 года по январь 2009 года ОСОБА_15 только обещал, что вернет ему часть его денег. Он начал замечать, что ОСОБА_15 его обманывает. Так как у него не было никаких расписок от ОСОБА_15, о том, что он передал ОСОБА_15 деньги в сумме 92.100 долларов США, в январе 2009 года он потребовал от ОСОБА_15 написать ему такую расписку. ОСОБА_15 согласился написать расписку без нотариального удостоверения. В указанной расписке ОСОБА_15 поставил дату 1 января 2009 года.
В период с января по июнь 2009 года он от ОСОБА_15 деньги не требовал, но периодически ему при встрече напоминал.
В июне 2009 года, когда наступил срок возврата денежных средств, ОСОБА_15 сказал ему, что денег у него нет, что вернуть он их пока не может. Ближе к концу 2009 года ОСОБА_15 стал избегать с ним встреч, не брал телефон;
-исследованными судом показаниями потерпевшего ОСОБА_24 из которых следует, что 3 декабря 2003 года он с КФ ОАО «Инпромбанк», в лице ОСОБА_15, заключил депозитный договор и внес 37.660 грн. сроком до 3 декабря 2004 года. Когда истек срок действия депозитного договора на его счету находилось 44.000 грн. ОСОБА_15 предложил не снимать деньги, а заключить новый депозитный договор на указанную сумму, тем самым пролонгировать депозитный договор. Он согласился. 6 декабря 2004 года старший бухгалтер ОСОБА_16 оформила и представила ему и ОСОБА_15 на подпись депозитный договор.
30 декабря 2004 года он прибыл в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», чтобы открыть новый депозитный счет и внести на него денежные средства в сумме 65.160 грн. Оформлением нового договора занималась ОСОБА_16 После этого он внес в кассу отделения банка денежные средства в сумме 65.160 грн. В течении действия депозитного договора он в кассе отделения банка получал проценты по вкладу.
В дальнейшем он пролонгировал оба договора. ОСОБА_15 говорил, что на его двух счетах находится 104.160 грн., предложил не снимать данные денежные средства, а заключить новый один депозитный договор на указанную сумму, тем самым пролонгировать депозитный договора №1021/С и 317/С. Он согласился. 3 апреля 2006 года старший бухгалтер ОСОБА_16 оформила и представила необходимый пакет документов. Его убедили, что денежные средства с двух счетов автоматически будут переведены на новый счет.
3 апреля 2007 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный на сумму 104.160 грн. 4 апреля 2006 года ОСОБА_15 сказал, что на его счете находится 72.000 грн., так как в период действия данного депозитного договора ОСОБА_24 снимал проценты по вкладу и некоторую сумму денежных средств. ОСОБА_15 предложил не снимать данные денежные средства, а заключить новый один депозитный договор на указанную сумму. Он согласился.
4 апреля 2007 года старший бухгалтер ОСОБА_16 оформила необходимый пакет документов.
4 апреля 2008 года закончился срок действия договора банковского вклада (депозита) срочный. ОСОБА_15 сказал, что на его счете, с учетом начисленных процентов по вкладу, находится 85.272 грн. Он предложил не снимать данные денежные средства, а заключить новый один депозитный договор на указанную сумму. Он согласился. 4 апреля 2008 года старший бухгалтер ОСОБА_16 оформила необходимый пакет документов.
11 декабря 2008 года, в связи с финансовым кризисом он решил снять со своего депозитного счета свои денежные средства, в связи с этим обратился к ОСОБА_15 то его успокоил, сказал, что в банке действует программа для постоянных клиентов, которая позволяет перевести гривны клиента в доллары США по выгодному курсу. ОСОБА_15 предложил ему не забирать свой вклад, а воспользоваться данной программой. Сумма после пересчета будет составлять 17.461 доллар США. Он согласился. В связи с этим 11 декабря 2008 года старший бухгалтер ОСОБА_16 оформила и представила ему и ОСОБА_15 на подпись депозитный договор №1179 -c банковского вклада (депозита) срочный на сумму 17.461 долларов США сроком действия до 11 июня 2009 года.
В феврале 2010 года, после обращения в КФ ОАО «Инпромбанк», он узнал, что депозитный договор №1179 -c банковского вклада (депозита) срочный на сумму 17.461 долларов США по учетам банка не проходит, никаких договоров с декабря 2004 года по 2009 год банк с ним не заключал и деньги от него не получал; (Т.3 л.д.15-155)
-показаниями потерпевшего ОСОБА_35 о том, что в июне 2007 года он решил открыть депозитный счет на сумму 500.000 грн. и выбрал ОАО «Инпромбанк». 14 июня 2007 года, приехал в отделение банка, взяв с собой денежные средства в сумме 500.000 грн.. там его встретила ОСОБА_16 Она отвела его к ОСОБА_15, который дал указание ОСОБА_16 оформить все требуемые документы по заключению договора депозитного вклада на его имя под 16% годовых. После оформления документов он внес в кассу 500.000 гр.
Начиная с июля 2007 года по июнь 2008 года, он ежемесячно получал проценты. Документы на их выдачу оформляла ОСОБА_16
Впоследствии он продлил срок депозитного вклада ещё на 1 год.
Начиная с июля 2008 года по июнь 2009 года, он ежемесячно получал проценты.
В марте 2009 года пришел в начале месяца, чтобы получить проценты за февраль. ОСОБА_16 сказала, что у их банка проблема с наличными и попросила его прийти через неделю. В это время в других банках были аналогичные проблемы, поэтому это у него не вызвало никаких подозрений. Через неделю, в назначенное время он пришел в отделение банка и получил проценты по вкладу за февраль 2009 года.
Впоследствии также возникали проблемы с выплатой процентов.
За указанный период времени он получил выплаты по процентам сумму в размере 80.000 грн..
В июне 2009 года получил в кассе отделения Банка проценты по вкладу за май и за июнь 2009 года без проблем и сказал ОСОБА_16, что будет забирать из банка 250.000 грн., а на остальную сумму 250.000 грн. оформит новый депозитный договор на 1 год. ОСОБА_16 сказала, что нет никаких проблем, что она все оформит, чтобы он приехал 16 июня 2009 года.
16 июня 2009 года договор был оформлен.
ОСОБА_15 уговорил его не забирать оставшиеся 250.000 грн. И они были переведены в 25.000 Евро под 16% годовых. При этом он ещё доплатил свои 15.150 грн.
С июля 2009 по сентябрь 2009 года он ежемесячно, в кассе отделения банка получал проценты по вкладу в Евро. Документы на получение денежных средств выписывала ему ОСОБА_16. Деньги получал в кассе. Он общался только с ОСОБА_16 и кассиром, которая выдавала ему деньги.
В сентябре 2009 года, когда он пришел в отделение банка его встретила ОСОБА_16. Она ему сказала, что ОСОБА_15 уже не работает в отделении банка, что он перевелся в другой банк. Что выплатить ему депозитный вклад в Евро она не может, так как в их банке ввели временную администрацию в связи с чем приостановилась выдача денежных средств.
Впоследствии узнал, что официально он не является клиентом банка и что никаких депозитных счетов в гривне и Евро в банке на его имя нет; (Т.3 л.д.164-166)
-исследованными судом показаниями потерпевшей ОСОБА_67 из которых следует, что 18 сентября 2009 года приехала в КО ХФ ОАО «Инпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь, где в кабинете управляющего встертилась с ОСОБА_15 с намерением открыть депозитный вклад и внести на счет денежные средства в сумме 16.000 долалров США. ОСОБА_15 сосатвил, распечатала, подсписал, скрепил печатью отделения банка и выдал ей договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» на сумму 16.000 долалров США. Затем он сказал ей передать ему денежные средства, которые он сам внесет в кассу отедления банка. Она согласилась и передала ОСОБА_15 в его служебном кабинете денежные средства в сумме 16.000 долларов США. Получив деньги ОСОБА_15 сам вышел из кабинета, вскоре вернулся, сказал ей, что её деньги зачислены на её депозитный счет., что квитанцию о получении денежных средств он выдаст ей позже. Она ему поверила. После этого она ушла из отделения банка. В октябре, ноябре, декабре 2009 года ОСОБА_15, у себя в служебном кабинете выдавал ей проценты по её депозитному вкладу. При этом ОСОБА_15 не выдавал ей никаких документов. В январе 2010 года она не могла найти ОСОБА_15 и обратилась в отделение банка к другим работникам отделения банка, которые ей сообщили, что никакого депозитного счета на её имя в отделении банка открыто не было и деньги от неё в кассу отделения банка не поступали и на её счет не зачислялись; (Т.2 л.д.148-151)
-исследованными судом показаниями потерпевшей ОСОБА_25 из которых следует, что 23 декабря 2009 года приехала в КО ХФ ОАО «Инпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь, где в кабинете управляющего встретилась с ОСОБА_15 с намерением открыть депозитный вклад и внести на счет денежные средства в сумме 120.000 грн.. были оформлены документы срочного банковского вклада физического лица «Классический» на сумму 120.000 грн. Затем он сказал ей передать ему денежные средства, которые он сам внесет в кассу отедления банка. Она согласилась и передала ОСОБА_15 в его служебном кабинете денежные средства в сумме 120.000 грн.. Получив деньги ОСОБА_15 вышел из кабинета, вскоре вернулся, сказал ей, что её деньги зачислены на её депозитный счет и дал ей квитанцию №3344 от 23 декабря 2009 года, о внесении ОСОБА_25 в кассу отделения банка денежные средства в сумме 120.000 грн., которая была подписана самим ОСОБА_15, на его подписи стояла печать отделения банка. ОСОБА_15 сказал, что проценты по депозитному вкладу будут начислятся в начале каждого месяца на карточки, которые ей выдадут бесплатно. После этого она ушла из отделения банка. Через неделю ей была выдана платежная карточка. В январе 2010 года на её карточку были зачислены денежные средства в сумме 1.400 грн. Больше никаких денежных средств она не получала. ОСОБА_15 пояснил ей, что в банке проводится проверка, что немного надо подождать. Вскоре ОСОБА_15 перестал отвечать на звонки, она его не могла найти он исчез. В феврале 2010 года она не могла найти ОСОБА_15 и обратилась в отделение банка по поводу её депозитного счета и начисления процентов по вкдаду, ей сообщили, что никакого депозитного счета на её имя в отделении банка открыто не было и деньги от неё в кассу отделения банка не поступали и на её счет не зачислялись; (Т.2 л.д.165-168)
-исследованными судом показаниями потерпевшей ОСОБА_48 из которых следует, что 23 декабря 2009 года приехала в КО ХФ ОАО «Инпромбанк» по ул.Горького,32 г.Симферополь, где в кабинете управляющего встретилась с ОСОБА_15 с намерением открыть депозитный вклад и внести на счет денежные средства в сумме 120.000 грн.. ОСОБА_15 сосатвил, распечатал, подсписал, скрепил печатью отделения банка и выдал ей договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» на сумму 120.000 грн. Затем он сказал ей передать ему денежные средства, которые он сам внесет в кассу отедления банка. Она согласилась и передала ОСОБА_15 в его служебном кабинете денежные средства в сумме 120.000 грн.. Получив деньги ОСОБА_15 вышел из кабинета, вскоре вернулся, сказал ей, что её деньги зачислены на её депозитный счет и дал ей квитанцию №3345 от 23 декабря 2009 года, о внесении ОСОБА_48 в кассу отделения банка денежные средства в сумме 120.000 грн., которая была подписана самим ОСОБА_15, на его подписи стояла печать отделения банка. ОСОБА_15 сказал, что проценты по депозитному вкладу будут начислятся в начале каждого месяца на карточку, которую ей выдадут бесплатно. После этого она ушла из отделения банка. Через неделю ей была выдана платежная карточка. В январе 2010 года на её карточку были зачислены денежные средства в сумме 1.400 грн. Больше никаких денежных средств она не получала. ОСОБА_15 пояснил ей, что в банке проводится проверка, что немного надо подождать. Вскоре ОСОБА_15 перестал отвечать на звонки, она его не могла найти, он исчез. В феврале 2010 года она не могла найти ОСОБА_15 и обратилась в отделение банка по поводу её депозитного счета и начисления процентов по вкдаду, ей сообщили, что никакого депозитного счета на её имя в отделении банка открыто не было и деньги от неё в кассу отделения банка не поступали и на её счет не зачислялись; (Т.2 л.д.175-178)
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_68 из которых следует, что он являтся заместителем председателя правления - директором Крымского филиала ОАО «Инпромбанк»
Начальником 15 отделения банка до 25 ноября 2008 года являлся ОСОБА_15
Приказом №299-К от 10 августа 2009 года ОСОБА_15 был уволен с должности заместителя директора КФ ПАО «Инпромбанк» по собственному желанию по ст.38 КЗоТ Украины.
ОСОБА_15 был на хорошем счету. Отделение №15 под его руководством было передовым по всем показателям. По результатам плановых и внеплановых проверок отделения №15 были только положительные результаты. Нарушений никаких выявлено не было.
16 февраля 2010 года в отдел по работе с населением КФ ПАО «Инпромбанк» позвонил ОСОБА_12, который интересовался возможностью снятия денежных средств со его депозитного счета, открытого в отделении №15 КФ ПАО «Инпромбанк». При проверке начальник отдела по работе с населением ОСОБА_69 выяснила, что депозитный счет на имя ОСОБА_12 в КФ ПАО «Инпромбанк» не открывался, номер счета, который указал ОСОБА_12, зарегистрирован на другого клиента. Чтобы разобратся в со сложившей ситуацией 17 февраля 2010 года он направил в отделение №15 КФ ПАО «Инпромбанк» комиссию в составе заместителя директора-начальника управления активных операций КФ ПАО «Инпромбанк» ОСОБА_70, начальника отдела анализа и контроля КФ ПАО «Инпромбанк» ОСОБА_71 и начальника отдела банковской безопасности КФ ПАО «Инпромбанк» ОСОБА_72. По акту ревизии ценностей находящихся в кассе отделения №15 КФ ПАО «Инпромбанк» все ценности и денежные средства были в наличии. Факта недостачи денежных средств выявлено не было.
К этому времени с аналогичными заявлениями как и ОСОБА_12 обратились другие граждане: ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и другие.
По результатам проверки комиссией обращения ОСОБА_12 был составлен акт служебного расследования от 25 февраля 2010 года, в котором были изложены выявленные факты. Было выявлено, что ОСОБА_15, будучи начальником отделения №15 заключал с физическими лицами договора депозитов, выдавал данным лицам оформленные договора, получал от данных лиц деньги, при этом в кассу отделения банка деньги не вносил, заключенные договора никак не отражал по Банку, полученные деньги присваивал себе.
Приказом №17 от 17 февраля 2010 года по результатам проверки и выявленных нарушениях в 15 отделении ПАО «Инпромбанк» ОСОБА_73 была отстранена от обязанностей управляющей отделениями г.Симферополь и начальника 15 отделения ПАО «Инпромбанк» в связи с установлением причастности ОСОБА_73 к завладению денежными средствами граждан при оформлении депозитных вкладов.
В мае 2010 года ОСОБА_73 была уволена с ПАО «Инпромбанк» по собственному желанию; (Т.3 л.д.1-2)
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_74, из которых следует, что она является дочерью ОСОБА_10. Со слов своего отца она знает, что он являлся клиентом КФ ОАО «Инпромбанк. Разместив деньги в банке, назад их получить не смог, так как деньги присваивались работниками банка, договора оформлялись фиктивно; (Т.3 л.д.176-179)
-показаниями свидетеля ОСОБА_66, о том, что она является сожительницей ОСОБА_12 Тот являлся клиентом КФ ОАО «Инпромбанк. Разместив деньги в банке, назад их получить не смог, так как деньги присваивались работниками банка, договора оформлялись фиктивно;
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_75, о том, что она является супругой потерпевшего ОСОБА_41 Он являлся клиентом КФ ОАО «Инпромбанк. Разместив деньги в банке, назад их получить не смог, так как деньги присваивались работниками банка, договора оформлялись фиктивно; (Т.3 л.д.183-185)
-показаниями свидетеля ОСОБА_76 о том, что с 18 сентября 2009 года она работает в должности секретаря административно -хозяйственной группы КО ХФ ПАО «Кредитпромбанк».
ОСОБА_15 являлся управляющим КО ХФ ПАО «Кредитпромбанк» в период с августа 2009 года по февраль 2010 года.
В период с сентября 2009 года по январь 2010 года, к ОСОБА_15 приходили и заходили к нему в кабинет каждый в отдельности ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_67, ОСОБА_11. Они о чем-то разговаривали одни в кабинете, затем ОСОБА_15 выводил на печать, на принтер, который находится у неё в кабинете, распечатку каких-то документов. Что это были за документы, которые распечатывал ОСОБА_77, она не знает, так как она их не видела и не читала. ОСОБА_15 их сразу же их забирал к себе в кабинет. Также после распечатки этих документов ОСОБА_15 брал у неё печать КО ХФ ПАО «Кредитпромбанк» и ставил ее на распечатанные им документы. Эти документы ОСОБА_15 ей не показывал и на регистрацию ей не представлял;
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_72 из которых следует, что с 2007 года по настоящее время он работает на должности начальника отдела банковской безопасности Крымского филиала ПАО «Иннпромбанк». В г.Симферополе по ул.Б.Хмельницкого,7 находится Симферопольское отделение №15 КФ ПАО «Инпромбанк». В период с 2004 года по ноябрь 2008 года заместителем директора-управляющим отделениями г.Симферополь-начальником Симферопольского отделения №15 КФ ПАО «Инпромбанк» являлся ОСОБА_15 он был на хорошем счету. Отделение №15 под его руководством было передовым по всем показателям. По результатам плановых и внеплановых проверок отделения №15 были только положительные результаты. Нарушений никаких выявлено не было.
В ноябре 2008 года, за допущение ряда нарушения в работе руководством КФ ПАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 был отстранен от должности управляющего отделениями г.Симферополь-начальника Симферопольского отделения №15 КФ ПАО «Инпромбанк». Эти обязанности были возложены на бывшего старшего бухгалтера Симферопольского отделения КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16
В феврале 2010 года, после того как ОСОБА_15 ушел в КО ХФ ПАО «Кредитпромбанк» и куда-то пропал к ним в КФ ПАО «Инпромбанк» стали обращаться граждане: ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и другие лица, о выплате им депозитных вкладов, которые они разместили в их банке. Они представляли договора банковских вкладов, подписанные ОСОБА_15, а также квитанции о внесении денежных средств в Симферопольское отделение №15 КФ ПАО «Инпромбанк». При проверке представленных договоров было установлено, что указанные договора по учетам банка не проходят, также по учетам банка не отражено поступление от них каких либо денежных средств.
Руководство КФ ПАО «Инпромбанк» и он решили, что ОСОБА_15, с помощью старшего бухгалтера и кассира Симферопольского отделения №15 КФ ПАО «Инпромбанк», используя свое служебное положение заключал с физическими лицами договора принимали от них деньги. Не проводили заключенные договора и поступление денежных средств по учетам банка и завладевали данными денежными средствами; (Т.3 л.д.234-235)
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_78 из которых следует, что с 2003 года по настоящее время он работает на должности охранника Симферопольского отделения №15 Крымского филиала ПАО «Инпромбанк». В г.Симферополе по ул.Б.Хмельницкого,7 находится Симферопольское отделение №15 КФ ПАО «Инпромбанк». В период с 2003 года по ноябрь 2008 года заместителем директора-управляющим отделениями г.Симферополь-начальником Симферопольского отделения №15 КФ ПАО «Инпромбанк» являлся ОСОБА_15.
К ним в отделение банка, также к руководству КФ ПАО «Инпромбанк» стали обращаться граждане: ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_10 и другие лица о выплате им депозитных вкладов, которые они разместили в их банке. Они представляли договора банковских вкладов, подписанные ОСОБА_15, а также квитанции о внесении денежных средств в Симферопольское отделение №15 КФ ПАО «Инпромбанк». При проверке представленных договоров было установлено, что указанные договора по учетам банка не проходят, также по учетам банка не отражено поступление от них каких либо денежных средств.
Руководство КФ ПАО «Инпромбанк» и он решили, что ОСОБА_15, с помощью старшего бухгалтера и кассира Симферопольского отделения №15 КФ ПАО «Инпромбанк», используя свое служебное положение заключал с физическими лицами договора принимали от них деньги. Не проводили заключенные договора и поступление денежных средств по учетам банка и завладевали данными денежными средствами;
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_79 о том, что он работает заместителем управляющего ХФ ОАО «Кредитпромбанк». В феврале 2010 года в КО ХФ ОАО «Инпромбанк» обратились ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 о предоставлении сведений о их депозитных счетах, открытых в КО ХФ ОАО «Кпредитпромбанк», представив оригиналы договоров и квитанции о внесении денежных средств в кассу отделения банка. Под его руководством специалистами ХФ ОАО «Кредитпромбанк» была проведена проверка и было установлено, что договра между КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 не заключались, депозитные счета им не открывались и денежные средства от указанных лиц в кассу отделения банка не поступали. Выданные этим лицам документы были оформлены и подписаны управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 15 февраля 2010 года, в телефонном разговоре с ним тот подтвердил факт оформления и выдачи данным вкладчикам фиктивных документов и завладения их денежными средствами; (Т.2 л.д.134-136)
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_80 из которых следует, что она работает начальником отдела внутреннего контроля ХФ ОАО «Кредитпромбанк». В феврале 2010 года в КО ХФ ОАО «Инпромбанк» обратились ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 о предоставлении сведений о их депозитных счетах, открытых в КО ХФ ОАО «Кпредитпромбанк», представив оригиналы договоров и квитанции о внесении денежных средств в кассу отделения банка. С её участием была проведена инвентаризация финансово-хозяйственной деятельности КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и было установлено, что договра между КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 не заключались, депозитные счета им не открывались и денежные средства от указанных лиц в кассу отделения банка не поступали. Выданные этим лицам документы были оформлены и подписаны управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15.(Т.2 л.д.137-139)
-показаниями свидетеля ОСОБА_81 о том, что, он работает экономистом отдела розничного бизнеса КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». В его служебные обязанности входит осуществление функций по привлечению вкладов физических лиц. Он за период работы в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с 2009 по 2010 год договора срочного депозитного вклада с ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 не оформлял, не заключал и указанным лицам депозитные счета не открывал.
ОСОБА_15 не имел полномочий экономиста и кассира по оформлению депозитных договоров и принятию от вкладчиков денежных средств; (Т.2 л.д.140-141)
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_82 о том, что она работает начальником отдела розничного бизнеса КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк».
Согласно внутренним нормативным актам, клиент обращается в банк экономист идентифицирует клиента и вносит его данные в автоматизированную систему банка, котоаря автоматически даёт номер депозитного счета. Затем экономист распечатывает договор вместе с заявлением на перевод наличности, по которой клиен должен внести денежные средства в кассу банка. Во время внесения клиентом в кассу денежных средств економист подписывает договор у управляющего отеделением банка, который свою подпись скрепляет печатью отделения банка. Только после внесения денежных средств в кассу банка клиент получает свой екземпляр договора и копию квитанции о внесении в кассу денежных средств.
В феврале 2010 года в КО ХФ ОАО «Инпромбанк» обратились ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 о предоставлении сведений о их депозитных счетах, открытых в КО ХФ ОАО «Кпредитпромбанк», представив оригиналы договоров и квитанции о внесении денежных средств в кассу отделения банка. Руковдством банка была проведена инвентаризация финансово-хозяйственной деятельности КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» и было установлено, что договра между КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 не заключались, депозитные счета им не открывались и денежные средства от указанных лиц в кассу отделения банка не поступали. Выданные этим лицам документы были оформлены и подписаны управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15
Представленные вкладчиками документы являются поддельными, так как не могли быть выданы в законном порядке. Договора и квитанции не распечатаны в автоматизированной системе банка, а были изготовлены с помощью обыкновенного компьютера.
ОСОБА_15 не имел полномочий экономиста и кассира по оформлению депозитных договоров и принятию от вкладчиков денежных средств; (Т.2 л.д.142-144)
-исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_83 о том, что она работает заведующей кассой операционно-расчетной группы КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Договра между КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с ОСОБА_67, ОСОБА_25, ОСОБА_48 и ОСОБА_50 не заключались, депозитные счета им не открывались и денежные средства от указанных лиц в кассу отделения банка не поступали. Выданные этим лицам документы были оформлены и подписаны управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15. Представленные вкладчиками документы являются поддельными, так как не могли быть выданы в законном порядке.
ОСОБА_15 не имел полномочий экономиста и кассира по оформлению депозитных договоров и принятию от вкладчиков денежных средств; (Т.2 л.д.142-144)
-заявлением заместителя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 в котором он указывает, что ОСОБА_12 клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» не является, в банке на его имя никаких депозитных счетов не открыто и денежные средства на них не размещены. Представленный ОСОБА_12 договор банковского вклада №1179 от 19 июня 2008 года хоть и подписан управляющим отделением банка ОСОБА_15 и его подпись скреплена печатью, однако является фиктивным. Данный договор по учетам банка не зарегистрирован, указанный в данном договоре счет принадлежит другому лицу. Также ОСОБА_24 клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» не является, в банке на его имя никаких депозитных счетов не открыто и денежные средства на них не размещены. Представленный ОСОБА_24 договор банковского вклада №1179 от 11 декабря 2008 года хоть и подписан управляющим отделением банка ОСОБА_15 и его подпись скреплена печатью, однако является фиктивным. Данный договор по учетам банка не зарегистрирован, указанный в данном договоре счет принадлежит другому лицу. В связи с тем, что банку предъявляются претензии по возвращению ОСОБА_12 и ОСОБА_24 депозитных вкладов, которых в банке нет, просит провести проверку и привлечь виновных лиц к отвественности за хищение денежных средств данных вкладчиков; (Т.1 л.д.165)
-служебной запиской начальника отдела по работе с населением ОСОБА_69 на имя заместителя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68, в котором она указывает, что 16 февраля 2010 года в их отдел позвонил по телефону ОСОБА_12 и поинтересовался о возможности снять денежные средства в сумме 23.500 долларов США со своего депозитного счета НОМЕР_3, открытого в отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк». ОСОБА_12 сообщил номер и дату договора, который подписан управляющим отделением банка ОСОБА_15 При проверке данного договора, установлено, что указанный счет НОМЕР_3 открыт на имя другого физического лица; (Т.1 л.д.166)
-справкой начальника отдела по работе с населением ОСОБА_69, в которой она указывает, что между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_24 были заключены договора депозитных вкладов и на имя ОСОБА_24 в период с 2003 года по 2004 год были открыты депозитные счета и на них размещены денежные средства. По окончании срока действия депозитных договоров денежные средства были сняты с его счетов. Больше в период с 2004 года по 2009 год с ОСОБА_24 депозитные договора не заключались. Между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_10 были заключены договора депозитных вкладов и на имя ОСОБА_10 в период с 2004 года по 2007 год были открыты депозитные счета и на них размещены денежные средства. По окончании срока действия депозитных договоров денежные средства были сняты с его счетов. Депозитные договора между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_12, а также ОСОБА_35 не заключались и на указанных лиц в КФ ОАО «Инпромбанк» счета не открывались; (Т.1 л.д.168)
-актом служебной проверки от 25 февраля 2010 года по КФ ОАО «Инпромбанк», по заявлениям ОСОБА_24 и ОСОБА_12 о пропаже с их депозитных счтов их денежных средств, которые они разместили через Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк», которые представили договора депозитных вкладов с одинаковым номером и одинаковым счетом, но с разными датами, оформленный и подписанный начальником отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15. Главный бухгалтер, а в последующем начальник отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, которая работала вместе с ОСОБА_15, пояснила, что она знала о том, что ОСОБА_15 завладевает денежными средствами вкладчиков, но из-за жалости к ОСОБА_15 и из-за страха перед наказанием, руководство банка в известность не ставила; (Т.1 л.д.169-170)
-заявлением заместителя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 в котором он указывает, что в КФ ОАО «Инпромбанк» обратился ОСОБА_35 о выплате ему депозитного вклада по договору №315/с от 16 июня 2009 года на сумму 250.000 грн. и по договору №594 EUR-с от 16 июня 2009 годана сумму 25.000 ЕВРО. На основании проведенной проверки установлено, что ОСОБА_35 клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» не является, в банке на его имя никаких депозитных счетов не открыто и денежные средства на них не размещены. Также в КФ ОАО «Инпромбанк» обратился ОСОБА_13 о выплате ему депозитного вклада по договору №3084/с от 15 декабря 2008 года на сумму 336.000 грн.. На основании проведенной проверки установлено, что ОСОБА_13 являлся клиентом банка по договору депозитного вклада №631с от 13 мая 2005 года. 26 января 2006 года срок действия указанного договора закончился и ОСОБА_13 снял со своего счета денежные средства в сумме 107.000 грн., счет был закоыт. Больше с ОСОБА_13 договоров не заключалось и в банке на его имя никаких депозитных счетов открыто не было и денежные средства на них не размещены. Также в КФ ОАО «Инпромбанк» обратилась ОСОБА_11 о выплате ей депозитного вклада по договору №689 USD/с от 3 июня 2009 года на сумму 10.000 долларов США и по договору №690 USD/с от 3 июня 2009 года на сумму 56.664 долларов США. На основании проведенной проверки установлено, что ОСОБА_11 клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» не является, в банке на его имя никаких депозитных счетов не открыто и денежные средства на них не размещены. В двух договорах указан один и тот же счет, кроме этого этот же счет указан в договорах представленных ОСОБА_12 и ОСОБА_24; (Т.1 л.д.171)
-ксерокпией заявления ОСОБА_13 на имя заместителя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой вернуть ему депозитный вклад в сумме 336.000 грн. по договору №3084 С от 15 декабря 2008 года; (Т.1 л.д.172)
-ксерокпией заявления ОСОБА_11 на имя управляющего Симферопольским отделением КФ ОАО «Инпромбанк» с просьбой вернуть ей депозитный вклад в сумме 10.000 долларов США по договору №689 USD/с от 3 июня 2009 года; (Т.1 л.д.173)
-ксерокпией заявления ОСОБА_11 на имя управляющего Симферопольским отделением КФ ОАО «Инпромбанк» с просьбой вернуть ей депозитный вклад в сумме 56.664 долларов США по договору №690 USD/с от 3 июня 2009 года; (Т.1 л.д.174)
-ксерокпией заявления ОСОБА_35 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой выдать распечатку по состоянию его депозитного счета и распечатку начисления процентов по вкладу, согласно договора №315/с от 16 июня 2009 года на сумму 250.000 грн.; (Т.1 л.д.175)
-ксерокпией заявления ОСОБА_35 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой выдать распечатку по состоянию его депозитного счета и распечатку начисления процентов по вкладу, согласно договора №594 EUR-с от 16 июня 2009 годана сумму 25.000 ЕВРО; (Т.1 л.д.176)
-письмом из КФ ОАО «Инпромбанк» исх.№251 от 2 марта 2010 года, в котором указано, что между ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_11 не заключались договора банковского вклада, а также на её имя счета не открывались; (Т.1 л.д.177)
-письмом из КФ ОАО «Инпромбанк» исх.№250 от 2 марта 2010 года, в котором указано, что между ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_35 не заключались договора банковского вклада, а также на его имя счета не открывались; (Т.1 л.д.178)
-заявлением заместителя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 в котором он указывает, что в КФ ОАО «Инпромбанк» обратились: 1.Слюсар П.М. о получении сведений об остатках денежных средств на его депозитных счетах, представив договора банковского вклада №167 USD от 13 ноября 2006 года, №318 USD от 26 мая 2009 года и №249 USD от 19 декабря 2009 года. Указанные договора между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_10 не заключались, по учетам банка не проходят и денежные средства по данным договорам не поступали. ОСОБА_10 явалялся клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» по договорам депозитных вкладов №128 USD от 11 октября 2005 года и №1730 от 24 декабря 2007 года, однако сроки действия данных договоров закончены, по их окончании ОСОБА_10 выплачены все денежные средства.
2.ОСОБА_39 о получении сведений об остатках денежных средств на её текущем счете, представив договор на открытие текущего счета от 21 марта 2008 года и квитанцию №726 от 21 марта 2008 года о внесении на её текущий счет денежные средства в сумме 80.000 долларов США. Между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_39 действительно был заключен договор на открытие текущего счета от 21 марта 2008 года и ей был открыт текущий счет, однако никакие денежные средства на её счет не поступали и с её расчетного счета не выдавались.
3.ОСОБА_37 о получении сведений об остатках денежных средств на его депозитных счетах. ОСОБА_37 являлся клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» по договорам депозитных вкладов №25 USD от 29 января 2007 года и №397 USD от 17 июня 2008 года, однако сроки действия данных договоров закончены, по их окончании ОСОБА_37 выплачены денежные средства по данным договорам, однако в кассовых документах удалены расходные документы на выдачу ОСОБА_37 данных денежных средств.
4.ОСОБА_41 о получении сведений об остатках денежных средств на его депозитном счета, представив договор банковского вклада №2869с нас умму 106.000 грн. Указанный договор между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_41 не заключался, по учетам банка не проходит и денежные средства по данному договору не поступали. ОСОБА_41 явалялся клиентом КФ ОАО «Инпромбанк» по договору №1324с от 10 октября 2007 года, однако срок действия данного договора закончен, по его окончании ОСОБА_41 по заявлению о выдаче наличности №447 от 10 октбря 2008 года получил со своего счета денежные средтсва в сумме 116.991,97 грн.
5.ОСОБА_44. о получении сведений об остатках денежных средств на его текущем счете, представив договор на открытие текущего счета от 7 февраля 2003 года и квитанцию №1021 от 10 декабря 2008 года о внесении на его текущий счет денежные средства в сумме 1.500 долларов США. Между КФ ОАО «Инпромбанк» и ОСОБА_44 действительно был заключен договор на открытие текущего счета от 7 февраля 2003 года и ему был открыт текущий счет, однако никакие денежные средства на её счет по квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года не поступали; (Т.1 л.д.179-180)
-ксерокопией заявления ОСОБА_10 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой подтвердить наличие перечисленных в заявлении заключенных договоров по учетам банка и остаток денежных средств на его счетах. Указанные договора были оформлены и выданы ему начальником Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15; (Т.1 л.д.181)
-ксерокопией заявления ОСОБА_41 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой вернуть ему денежные средства в сумме 106.000 грн. по депозитному вкладу, согласно договора №2869/С.; (Т.1 л.д.182)
-ксерокопией заявления ОСОБА_41 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой вернуть ему денежные средства в сумме 26.052 долларов США по депозитному вкладу, согласно договора №25 USD от 21 января 2007 года; (Т.1 л.д.183)
-ксерокопией заявления ОСОБА_39 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой расторгнуть договор текущего банковского счета, заключенный между ней и КФ ОАО «Инпромбанк» 21 марта 2008 года и выплатить ей её денежные средства; (Т.1 л.д.185)
-ксерокопией заявления ОСОБА_44 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой выплатить ему его денежные средства в сумме 1.500 долларов США; (Т.1 л.д.186)
-ксеркопией положения об отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк», согласно которого: п.2.1-отделение имеет право исполнять операции согласно разрешения, предоставленного банком в границах банковской лицензии и разрешения, полученного банком на совершение операций, и разрешения, предоставленного банком филиала, согласованного ГУ НБУ в АР Крым; (Т.1 л.д.188-191)
-ксеркопией приказа № 166 К от 29 апреля 2004 года, согласно которого ОСОБА_15 с 1 мая 2004 года назначен на должность заместителя директора-управляющий отделениями г.Симферополь; (Т.1 л.д.197)
-ксеркопией приказа №509 от 25 ноября 2008 года, согласно которого ОСОБА_15 с 25 ноября 2008 года отстранен от исполнения должнстных обязанностей заместителя директора-управляющего отделениями г.Симферополь. Исполнение должностных обязанностей заместителя директора-управляющего отделениями г.Симферополь возложены на ОСОБА_16; (Т.1 л.д.198)
-ксеркопией приказа №75 К от 25 марта 2009 года, согласно которого ОСОБА_15 переведен с должности заместителя директора-управляющего отделениями г.Симферополь на должность заместителя директора КФ ОАО «Инпромбанк. ОСОБА_16 переведена с должности старшего бухгалтера на должноть управляющей отделениями г.Симферополь; (Т.1 л.д.210)
-ксеркопией приказа №17 от 17 февраля 2010 года, согласно которого ОСОБА_16 отстранена от должности управляющей отделениями г.Симферополь; (Т.1 л.д.211)
-ксеркопией приказа №299 К от 10 августа 2009 года, согласно которого ОСОБА_15 уволен с должности заместителя директора КФ ОАО «Инпромбанк» по собственному желанию с 10 августа 2009 года; (Т.1 л.д.199)
-ксерокопией договора между заместителем директора-управляющим отделениями г.Симферополь ОСОБА_15 и КФ ОАО «Инпромбанк» о полной материальной ответственнотси от 1 мая 2004 года; (Т.1 л.д.202)
-ксерокопией должностной инструкции заместителя директора-управляющего отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15; (Т.1 л.д.205-206)
-ксеркопией приказа №203/1К от 26 ноября 2004 года. Согласно которого ОСОБА_16 переведена из отделения №6 «Столичнео» в отделение №15 «Центральное» на должность старшего бугхалтера, а также ОСОБА_87 переведена из отделения №6 «Столичнео» в отделение №15 «Центральное» на должность старшего кассира; (Т.1 л.д.208)
-ксерокопией договора №21/1 от 25 марта 2009 года между управляющим отделениями г.Симферополь ОСОБА_30 и КФ ОАО «Инпромбанк» о полной материальной ответственнотси; (Т.1 л.д.212)
-ксерокопией должностной инструкции управляющего отделениями г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16 (Т.1 л.д.213-214)
-заявлением ОСОБА_12 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 с просьбой выдать ему денежные средства в сумме 23.500 долларов США по депозитному вкладу, в связи с истечением срока действия договора; (Т.1 л.д.215)
-заявлением ОСОБА_12 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68 в котором он указывает, что он обратился в Симферопольское отделение №15 КФ ОАО «Инпромбанк» с намерением открыть депозитный счет и внести на него денежные средмства в сумме 23.500 долларов США. Ему был выдан договор депозитного вклада №1179 USD от 19 июня 2008 года, который подготовила ОСОБА_16 и затем его подписал ОСОБА_15. В кабинете у ОСОБА_15 о передал ОСОБА_15 денежные средства в сумме 23.500 долларов США для внесения на его депозитный счет. ОСОБА_15 и ОСОБА_29 не выдали ему никаких документов о внсении на его депозитный счет денежных средств; (Т.1 л.д.216)
-ксерокопия фиктивного договора №1179 USD-с банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_12 вносит наличными денежные средства в сумме 23.500 долларов США на депозитный счет НОМЕР_3 сроком с 19 июня 2008 года по 19 июня 2009 года под 11% годовых; (Т.1 л.д.218-219)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 19 июня 2008 года по депозитному договору в долларах США на 12 месяцев процентная ставка по депозитному вкладу составляла 10,5% (Т.6 л.д.161-162). В договоре с ОСОБА_12, для вовлечения его в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 0,5%.
-заявлением ОСОБА_24 на имя управляющей отделениями в г.Симферополь КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_16, с просьбой выдать ему с депозитного счета денежные средства в сумме 17.461 доллар США, по договору №1179 USD, в свячзи с тем, что срок договора истек 11 июля 2009 года; (Т.1 л.д.220)
-заявлением ОСОБА_24 на имя председателя правления-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_68, в котором он указывает, что он в 2004 году заключил с КФ ОАО «Инпромбанк» в лице заместителя директора ОСОБА_15 несколько договоров депозитного вклада и внес на их счета свои денежные средства. В последующем, когда сроки действия договоров депозитного вклада заканчивались ОСОБА_15 убеждал его не снимать со счетов денежные средства, а заключить новый договор депозитного вклада. Он соглашался и заключал новые договора. Последний договор №1179 USD был заключен 11 декабря 2008 года. Когда срок действия договра истек он обратился в отделение банка к ОСОБА_16 получить свои деньги. Она сразу позвонила ОСОБА_15, котоырй сразу же приехал и объяснил ему, что в стране кизиси нет возможности выплатить ему денежные средства. так повторялось несколько раз. 15 февраля 2010 года, когда он приехал в очередной раз ОСОБА_30 ему призналась, что деньги она выдать ему не может, так как ОСОБА_15 снял их со счета ОСОБА_24 и забрал себе. Тогда он вместе с ОСОБА_16 поехали к ОСОБА_15 в КО ХФ «Кредитпромбанк», где он работал. ОСОБА_15 сказал, что он действительно украл его деньги и просил никому об этом не сообщать; (Т.1 л.д.221)
-ксеркопией квитанции №1116 от 30 декабря 2004 года о внесении ОСОБА_24 в кассу отделения №15 денежных средств в сумме 65.160 грн.; (Т.1 л.д.222)
-ксерокопией депозитного договора №1658 от 3 декабря 2003 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 37.660 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком с 3 декабря 2003 года по 2 декабря 2004 года под 18% годовых; (Т.1 л.д.224)
-ксерокопией фиктивного договора №1021/С банковского вклада (депозитный) от 6 декабря 2004 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 44.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком с 6 декабря 2004 года по 6 декабря 2005 года под 17% годовых; (Т.1 л.д.225)
-ксерокопией фиктивного договора №1054/С банковского вклада (депозитный) от 30 декабря 2004 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 65.160 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком с 30 декабря 2004 года по 30 февраля 2005 года под 18,5% годовых; (Т.1 л.д.226)
В данном договоре указан депозитный счет НОМЕР_4, который указан в договоре №1021/С банковского вклада (депозитный) от 6 декабря 2004 года. В двух разных договорах не может быть один и тот же номер депозитного счета.
-ксерокопией фиктивного договора №317/С банковского вклада (депозитный) срочный от 2 марта 2005 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 65.160 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком со 2 марта 2005 года по 2 апреля 2006 года под 18,2% годовых; (Т.1 л.д.227)
В данном договоре указан депозитный счет НОМЕР_4, который указан в договоре №1021/С банковского вклада (депозитный) от 6 декабря 2004 года и договоре №1054/С банковского вклада (депозитный) от 30 декабря 2004 года В трех разных договорах не может быть один и тот же номер депозитного счета.
-ксерокопией фиктивного договора №669/С банковского вклада (депозитный) срочный от 3 апреля 2006 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 104.1060 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком с 3 апреля 2006 года по 3 апреля 2007 года под 17,5% годовых; (Т.1 л.д.227)
В данном договоре указан депозитный счет НОМЕР_4, который указан в договоре №1021/С от 6 декабря 2004 года, №1054/С от 30 декабря 2004 года и №317/С от 2 марта 2005 года. Во всех разных договорах не может быть один и тот же номер депозитного счета. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 3 апреля 2006 года по депозитному договору гривне Украины на 12 месяцев процентная ставка составляла 16%; (Т.6 л.д.161-162). В договоре с ОСОБА_24, для вовлечения его в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 1,5%.
-ксерокопией фиктивного договора №241/С банковского вклада (депозитный) срочный от 4 апреля 2007 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 72.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком с 4 апреля 2007 года по 4 апреля 2008 года под 17% годовых; (Т.1 л.д.229)
В данном договоре указан депозитный счет НОМЕР_4, который указан в договоре №1021/С от 6 декабря 2004 года, №1054/С от 30 декабря 2004 года и №317/С от 2 марта 2005 года, №669/С от 3 апреля 2006 года. Во всех разных договорах не может быть один и тот же номер депозитного счета. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 4 апреля 2007 года по депозитному договору гривне Украины на 12 месяцев процентная ставка составляла 15,6%; (Т.6 л.д.161-162). В договоре с ОСОБА_24, для вовлечения его в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 1,4%.
-ксерокопией фиктивного договора №488/С банковского вклада (депозитный) срочный от 4 апреля 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 85.272 грн. на депозитный счет НОМЕР_4 сроком с 4 апреля 2008 года по 4 апреля 2009 года под 17% годовых; (Т.1 л.д.230)
В данном договоре указан депозитный счет НОМЕР_4, который указан в договоре №1021/С от 6 декабря 2004 года, №1054/С от 30 декабря 2004 года и №317/С от 2 марта 2005 года, №669/С от 3 апреля 2006 года, №241/С от 4 апреля 2007 года. Во всех разных договорах не может быть один и тот же номер депозитного счета. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 4 апреля 2008 года по депозитному договору гривне Украины на 12 месяцев процентная ставка составляла 15,5% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_24, для вовлечения его в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 1,5%.
-ксерокопией фиктивного договора №1179 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 11 декабря 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 вносит наличными денежные средства в сумме 17.461 долалров США на депозитный счет НОМЕР_3 сроком с 11 декабря 2008 года по 11 июня 2009 года под 13% годовых; (Т.1 л.д.231)
В данном договоре указан номер договора №1179 USD-с и номер депозитного счета НОМЕР_3, который совпадает с номером договора №1179 USD-с от 19 июня 2008 года и номером депозитного счета НОМЕР_3, который указан в договоре заключенный с ОСОБА_12. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 11 декабря 2008 года по депозитному договору долларах США на 12 месяцев не заключались, договора заключались на 9 месяцев и процентная ставка по депозитному вкладу составляла 12%; (Т.6 л.д.161-162). В договоре с ОСОБА_24, для вовлечения его в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 1%.
-заявлением ОСОБА_11 на имя начальника Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым, в котором она указывает, что между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» и ней был заключен договор депозитного вклада на сумму 71.326,75 долларов США, которые ОСОБА_15 должен был перевести из ОАО «Инпромбанк» в ОАО «Кредитпромбанк». Однако деньги не перевел, а присвоил их. Просит провести проверку по её заявлению и принять решение в порядке действующего законодательства Украины; (Т.1 л.д.232)
-ксерокопией фиктивного договора №780/С банковского вклада (депозитный) срочный от 2 июня 2006 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 125.300 грн. на депозитный счет НОМЕР_5 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года под 17% годовых; (Т.1 л.д.233)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 2 июня 2006 года по депозитному договору в гривнах Украины на 12 месяцев процентная ставка составляла 16,1% (Т.6 л.д.161-162). В договоре с ОСОБА_11, для вовлечения её в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 0,9%.
-ксерокопией фиктивного договора №779/С банковского вклада (депозитный) срочный от 2 июня 2006 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 125.300 грн. на депозитный счет НОМЕР_6 сроком со 2 июня 2006 года по 2 декабря 2006 года под 17% годовых; (Т.1 л.д.234).
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 2 июня 2006 года по депозитному договору в гривнах Украины на 12 месяцев процентная ставка составляла 16,1% (Т.6 л.д.161-162). В договоре с ОСОБА_11, для вовлечения её в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 0,9%.
-ксеркопией фиктивного дополнительного соглашения №1 к договору №780 и №779 от 2 июня 2006 года. подписанный 2 декабря 2006 года между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11; (Т.1 л.д.238)
-ксерокопией фиктивного договора №869/С банковского вклада (депозитный) срочный от 2 июня 2007 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 351554 грн. на депозитный счет НОМЕР_5 сроком со 2 июня 2007 года по 2 июня 2008 года под 17,2% годовых; (Т.1 л.д.239)
В данном договоре указан депозитный счет НОМЕР_5, который был указан в договоре №780/С от 2 июня 2006 года.В разных договорах не может быть один и тот же номер депозитного счета. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 2 июня 2007 года по депозитному договору гривне Украины на 12 месяцев процентная ставка составляла 15,6% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_11, для вовлечения его в заключение данного договора, процентная ставка умышленно завышена на 1,6%.
-ксерокопией фиктивного договора №1179 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 2 декабря 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 66.664 долларов США на депозитный счет НОМЕР_3 сроком со 2 декабря 2008 года по 2 июня 2009 года под 13% годовых; (Т.1 л.д.240-241)
В данном договоре указан номер договора №1179 USD-с и номер депозитного счета НОМЕР_3, который совпадает с номером договора номером депозитного счета, которые указаны в договорах заключенных с ОСОБА_12 и ОСОБА_24. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 2 декабря 2008 года депозитные договора в долларах США на 12 месяцев не заключались, договора заключались на 9 месяцев и процентная ставка по депозитному вкладу составляла 12% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_11 процентная ставка умышленно завышена на 1%.
-ксерокопией фиктивного договора №690 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 3 июня 2009 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 56.664 долларов США на депозитный счет НОМЕР_3 сроком с 3 июня 2009 года по 3 сентября 2009 года под 16% годовых; (л.д.Т.1 л.д.242)
В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_3, который совпадает с номером депозитного счета, которые указаны в договорах заключенных с ОСОБА_12 и ОСОБА_24, а также в договоре №1179 USD-с от 2 декабря 2008 года с ОСОБА_11. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 3 июня 2009 года депозитные договора в долларах США на 12 месяцев не заключались, договора заключались на 1 месяц и процентная ставка по депозитному вкладу составляла 9% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_11 процентная ставка умышленно завышена на 7%.
-ксерокопией фиктивного договора №689 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 3 июня 2009 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 10.000 долларов США на депозитный счет НОМЕР_3 сроком с 3 июня 2009 года по 3 июля 2009 года под 16% годовых; (Т.1 л.д.243)
В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_3, который совпадает с номером депозитного счета, которые указаны в договорах заключенных с ОСОБА_12 и ОСОБА_24, а также в договоре №1179 USD-с от 2 декабря 2008 года и №690 USD-с от 3 июня 2009 года с ОСОБА_11. Кроме этого, согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 3 июня 2009 года по депозитному договору в долларах США на 1 месяц процентная ставка составляла 9% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_11 процентная ставка умышленно завышена на 7%.
-заявлением ОСОБА_24 на имя начальника Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым, в котором он просит провести проверку и привлечь их к уголовной ответственности ОСОБА_15 и ОСОБА_30, которые завладели его денежными средствами в сумме 17.461 долларов США, которые он внес в отделение банка по договору депозитного вклада №1179 USD-с.Их действиями ему причинен значительный материальный ущерб; (Т.1 л.д.244)
-заявлением ОСОБА_12 на имя начальника Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым, в котором он просит провести проверку и привлечь их к уголовной ответственности ОСОБА_15 и ОСОБА_30, которые завладели его денежными средствами в сумме 23.500 долларов США, которые он внес в отделение банка по договору депозитного вклада №1179 USD-с от 19 июня 2008 года.Их действиями ему причинен значительный материальный ущерб; (Т.1 л.д.245)
-заявлением ОСОБА_51 на имя начальника Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым, в котором он просит провести проверку и привлечь их к уголовной ответственности ОСОБА_15, который пользуясь их дружескими отношениями, путем обмана и злоупотребления доверием завладел его денежными средствами в сумме 92.100 долларов США. Его действиями ему причинен значительный материальный ущерб; (Т.1 л.д.246)
-заявлением ОСОБА_10 на имя начальника Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым, в котором он просит провести проверку и привлечь их к уголовной ответственности ОСОБА_15 и других должностных лиц, которые завладели его денежными средствами, которые он внес на депозитные счета, открытые по договрам депозитных вкладов в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» Их действиями ему причинен значительный материальный ущерб; (Т.1 л.д.247)
-ксерокопией фиктивного договора №167 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 13 ноября 2006 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 вносит наличными денежные средства в сумме 5.153 долларов США на депозитный счет НОМЕР_7 сроком с 13 ноября 2006 года по 13 ноября 2007 года под 10,5% годовых; (Т.1 л.д.248)
-ксерокопией фиктивного договора №1150 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 14 декабря 2007 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 вносит наличными денежные средства в сумме 5.762 долларов США на депозитный счет НОМЕР_7 сроком с 14 декабря 2007 года по 14 декабря 2008 года под 10,5% годовых /Т.1 л.д.249/ В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_7, который совпадает с номером депозитного счета, который был указан в договоре №167 USD-с от 13 ноября 2006 года, заключенного со ОСОБА_10
-ксерокопией фиктивного договора №1730-С банковского вклада (депозитный) срочный от 24 декабря 2007 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 вносит наличными денежные средства в сумме 17.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_8 сроком с 24 декабря 2007 года по 14 декабря 2008 года под 15,6% годовых; (Т.1 л.д.250)
-ксерокопией фиктивного договора №318 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 26 мая 2009 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 вносит наличными денежные средства в сумме 4.400 долларов США на депозитный счет НОМЕР_9 сроком с 26 мая 2009 года по 26 августа 2009 года под 10% годовых; (Т.1 л.д.251)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 26 мая 2009 года депозитные договора в долларах США на 3 месяца не заключались, договора заключались на 1 месяц и процентная ставка по депозитному вкладу составляла 9% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре со ОСОБА_10 процентная ставка умышленно завышена на 1%.
-ксерокопией фиктивного договора №249 USD-с банковского вклада (депозитный) срочный от 19 февраля 2009 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 вносит наличными денежные средства в сумме 3.200 долларов США на депозитный счет НОМЕР_10 сроком с 19 февраля 2009 года по 19 мая 2009 года под 9% годовых; (Т.1 л.д.251)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 26 мая 2009 года депозитные договора в долларах США на 2 месяца не заключались, договора заключались на 3 месяца и процентная ставка по депозитному вкладу составляла 11% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре со ОСОБА_10 процентная ставка занижена на 2%.
-ксеркопией квиатнции №1057 от 20 февраля 2009 года на имя ОСОБА_10, по которой он внес в кассу Симферополького отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 1.100 дорлларов США; (Т.1 л.д.259)
-ксеркопией квитанции №790 от 29 мая 2009 года на имя ОСОБА_10, по которой он внес в кассу Симферополького отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 950 дорлларов США; (Т.1 л.д.260)
-явкой с повинной ОСОБА_30 от 24 февраля 2010 года, в которой она указывает, что она в период с 2003 по 20010 год, действуя в интересах бывшего управляющегоотеделением №15 КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением, способствовала ему в присвоении (хищении) денежных средств вклачиков, которые вносили в кассу отделения банка на свои депозитные счета. Свою вину она признаёт полностью и раскаивается; (Т.1 л.д.300)
-заявлением ОСОБА_11 на имя начальника УБОП ГУ МВД Украины в АР Крым, в котором она указывает, что она заключила с КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в лице управляющего ОСОБА_15 заключила договор и внесла денежные средства в сумме 72.526,75 долларов США. ОСОБА_15 злоупотребляя своим служебным положением завладел её деньгами. В феврале 2010 года ОСОБА_15 исчез. В результате его действий ей причинен материальный ущерб; (Т.1 л.д.309)
-ксерокопией фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 16 сентября 2009 года, подписанный между управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 вносит наличными денежные средства в сумме 72.526,75 долларов США на депозитный счет НОМЕР_11 сроком с 16 сентября 2009 года по 16 июня 2010 года под 16% годовых; (Т.1 л.д.313-315)
-ксеркопией фиктивной квитанции №2209 от 16 сентября 2009 года на имя ОСОБА_11, по которой ОСОБА_11 якобы внесла в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 72.526,75 долларов США; (Т.1 л.д.316)
-ксеркопией письма из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_11, в котором указано, что согласно базы учета договоров и клиентов Банка, договор срочного банковского вклада, который заключен между Банком и ОСОБА_11, по учетам Банка не зарегистрирован, проценты по данным договорам банком не выплачивались. Кассовые документы не содержат документов, которые бы свидетельствовали о внесении ОСОБА_11 в кассу отделения банка денежных средств; (Т.1 л.д.320)
-заявлением ОСОБА_39, в котором она указывает, что 21 марта 2008 года в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инппромбанк» ей был официально открыт текущий счет, на который она по квитанции №726 от 21 марта 2008 года, через кассу отделения банка, внесла денежные средства в сумме 80.000 долларов США. В последующем она, периодически, несколько раз приходила в отделение банка и через кассу отделения банка получала со счета некотрые суммы денежных средств. 22 февраля 2010 года она обратилась к и.о. управляющей отделением банка ОСОБА_16, с просьбой выдать ей документы о состоянии её счета. ОСОБА_16 пояснила, что в банк на её счет никакие деньги не поступали, поэтому выплатить ей её денежные средсмтва она не может. Ей была выдана выписка по её счету, согласно которой 21 марта 2008 года никакие денежные средства на её счет не псотупали. Она считает, что её денежные средства были похищены; (Т.1 л.д.351-352)
-ксеркопией договора на расчетно-кассове обслуживание в иностарнной валюте для физических лиц от 21 марта 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_39, согласно которого ОСОБА_39 в КФ ОАО «Инпромбанк» открыт текущий валютный счет; (Т.1 л.д.357-358)
-ксеркопией договора текущего банковского счета в иностранной валюте по требованию от 21 марта 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_39, согласно которого ОСОБА_39 в КФ ОАО «Инпромбанк» открыт текущий валютный счет; (Т.1 л.д.360-361)
-ксеркопией фиктивной квитанции №726 от 21 марта 2008 года на имя ОСОБА_39, по которой ОСОБА_39, якобы внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» на свой текущий счет денежные средства в сумме 80.000 долларов США; (Т.1 л.д.364)
-сообщением управляющего ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_88 о преступлении, в котором указано, что управляющий КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15, злоупотребляя своим служебным положением заключил договора срочного банковского вклада физического лица с ОСОБА_67 на сумму 16.000 долларов США, ОСОБА_48 на сумму 120.000 грн., ОСОБА_25 на сумму 120.000 грн., ОСОБА_50 на сумму 20.000 долларов США, подписал сам эти договора и крепил банковской печатью. Также указанным лицам, на указанные суммы были выданы квиатнции из отделения банка. Заключенные договора и поступление денежных средств в кассу отделения банка от указанных лиц по учетам банка не отрежено. Полученными от вкладчиков денежными средствами в сумме 528.272 грн. ОСОБА_15 завладел путем злоупотребления своим служебным положением; (Т.2 л.д.26-27)
-выпиской с Акта инвентаризации финансово-хозяйственной деятельности КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в которой указано, что договора срочного банковского вклада физического лица с ОСОБА_67 на сумму 16.000 долларов США, ОСОБА_48 на сумму 120.000 грн., ОСОБА_25 на сумму 120.000 грн., ОСОБА_50 на сумму 20.000 долларов США официально не заключались, по учетам банка не зарегистрированы. Депозитные счета указанным лицам не открывались. Поступление от них денежных средств по учетам кассы отделения банка не отражено; (Т.2 л.д.28)
-ксеркопией приказа №145-К от 11 августа 2009 года, согласно которого ОСОБА_15 назначен управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» с 11 августа 2009 года; (Т.2 л.д.29)
-ксеркопией должностной инструкции управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15; (Т.2 л.д.30-36)
-ксеркопией трудового договора №356 от 11 августа 2009 года, заключенный между ОАО «Кредитпромбанк» и ОСОБА_15; (Т.2 л.д.37-43)
-ксерокопей договора о полной материальной ответственности ОСОБА_15 от 11 августа 2009 года; (Т.2 л.д.44)
-ксеркопия доверенности на имя ОСОБА_15, на право осуществлять действия от имени ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.2 л.д.49, 50)
-ксеркопией заявления ОСОБА_50 на имя управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в котором он просит подтвердить наличие денежных средств на его счету НОМЕР_11, на который он внес 25 января 2010 года денежные средства в сумме 20.000 долларов США; (Т.2 л.д.69)
-распечаткой курсов инностарнной валюты, согласно которого курс доллара США на 25 января 2010 года составлял 800,84 грн. за 100 долларов США; (Т.2 л.д.70)
-ксерокопией фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 25 января 2010 года, подписанный между управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_50, согласно которого ОСОБА_50 вносит наличными денежные средства в сумме 20.000 долларов США на депозитный счет НОМЕР_11 сроком с 25 января 2010 года по 25 февраля 2010 года под 12% годовых; (Т.2 л.д.71-73)
В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_11, который совпадает с номером депозитного счета, который был указан в договоре срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 16 сентября 2009 года заключенного с ОСОБА_11
-ксеркопией фиктивной квитанции №3449 от 25 нваря 2010 года на имя ОСОБА_50, по которой ОСОБА_50, якобы, внес в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 20.000 долларов США; (Т.2 л.д.74)
-ксеркопией заявления ОСОБА_48 на имя управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в котором она просит подтвердить наличие денежных средств на её счету НОМЕР_12, на который она внесла 23 декабря 2009 года денежные средства в сумме 120.000 грн.; (Т.2 л.д.75)
-ксерокопией фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 23 декабря 2009 года, подписанный между управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_48, согласно которого ОСОБА_48 вносит наличными денежные средства в сумме 120.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_12 сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года под 24% годовых; (Т.2 л.д.76-78)
-ксеркопией фиктивной квитанции №3345 от 23 декабря 2009 года на имя ОСОБА_48, по которой ОСОБА_48, якобы, внесла в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 120.000 грн.; (Т.2 л.д.79)
-ксеркопией заявления ОСОБА_25 на имя управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в котором она просит подтвердить наличие денежных средств на её счету НОМЕР_13, на который она внесла 23 декабря 2009 года денежные средства в сумме 120.000 грн.; (Т.2 л.д.81)
-ксерокопией фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 23 декабря 2009 года, подписанный между управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_25 вносит наличными денежные средства в сумме 120.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_13 сроком с 23 декабря 2009 года по 23 июля 2010 года под 24% годовых; (Т.2 л.д.82-84)
-ксеркопией фиктивной квитанции №3344 от 23 декабря 2009 года на имя ОСОБА_25, по которой ОСОБА_25, якобы, внесла в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 120.000 грн.; (Т.2 л.д.86)
-распечаткой курсов инностарнной валюты, согласно которого курс доллара США на 18 сентября 2009 года составлял 800,65 грн. за 100 долларов США; (Т.2 л.д.87)
-ксерокопией фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 18 сентября 2009 года, подписанный между управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_67, согласно которого ОСОБА_67 вносит наличными денежные средства в сумме 16.000 долларов США на депозитный счет НОМЕР_11 сроком с 18 сентября 2009 года по 18 июня 2010 года под 12,2% годовых; (Т.2 л.д.88-93)
В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_11, который совпадает с номером депозитного счета, который был указан в договоре срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 16 сентября 2009 года заключенного с ОСОБА_11 и в аналогичном договоре от 25 января 2010 года, заключенный с ОСОБА_50. Один и тот же депозитный счет не может быть у трех разных лиц.
-сведениями из базы данных пограничной службы, согласно которой ОСОБА_15 пересек государственную границу Украины в пункте пропуска Козачья Лопань 18 февраля 2010 года в 06.09 следуя в поезеде Севастополь-Москва; (Т.2 л.д.131)
-протоколом выемки, в котором отражено, что 21 апреля 2010 года у ОСОБА_67 проведена выемка договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 18 сентября 2009 года и письмо из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.2 л.д.192)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, в котором осмотрены и зафиксированы индивидуальные признаки документов, которые были изъяты у ОСОБА_67 при производстве выемки; (Т.2 л.д.193-194)
-оригиналом фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 18 сентября 2009 года; (Т.2 л.д.195-197)
В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_11, который совпадает с номером депозитного счета, который был указан в договоре срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 16 сентября 2009 года заключенного с ОСОБА_11 и в аналогичном договоре от 25 января 2010 года, заключенный с ОСОБА_50. Один и тот же депозитный счет не может быть у трех разных лиц.
-оригиналом письма из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_67, в котором указано, что договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 18 сентября 2009 года не заключался. По учетам банка он не проходит, депозитный счет ОСОБА_67 не открывался и никакие денежные средства на её счет не поступали; (Т.2 л.д.198)
-протоколом выемки, в котором отражено, что 5 августа 2010 года в КФ ОАО «Кредитпромбанк» были изъяты документы, индересующие досудебное следствие; (Т.2 л.д.248-250)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, в котором осмотрены и зафиксированы индивидуальные признаки документов, которые были изъяты в КФ ОАО «Кредитпромбанк» при производстве выемки; (Т.2 л.д.251-254)
-выпиской из справки по служебному расследованию от 22 февраля 2010 года по ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.2 л.д.255-256)
-актом инвентаризации финансово-хозяйственной деятельности КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в котором отражено, что от ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_25 и ОСОБА_67 в период с 2009 года по 2010 года никакие денежные средства в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» не поступало, договора депозитных вкладов с ними не заключались и депозитные счета им не открывались; (Т.2 л.д.257-259)
-правилами открытия и ведения депозитных счетов физических лиц в национальной и иностранной валюте в ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.2 л.д.260-275)
-распечатой книги открытия и закрытия счетов в ОАО «Кредитпромбанк», в которой отсуствуют сведения об открытии или закрытии счетов ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_67, ОСОБА_11, ОСОБА_37, ОСОБА_13, ОСОБА_41; (Т.2 л.д.276-287)
-книгой регистрации договоров ОАО «Кредитпромбанк», в которой отсуствуют сведения о заключении договоров на открытие депозитных счетов ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_67, ОСОБА_11, ОСОБА_37, ОСОБА_13, ОСОБА_41; (Т.2 л.д.288-317)
-реестром расчетных документов по КО ХФ ОАО «Инпромбанк» в котором отсуствуют сведения о выполнении операций по зачислению денежных средств на счета ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_67, ОСОБА_11, ОСОБА_37, ОСОБА_13, ОСОБА_41 через кассу КО ХФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.2 л.д.318-332)
-решением Суворовоского районного суда г.Херсона от 28 марта 2010 года о взыскании в ПАО «Кредитпромбанк» в пользу ОСОБА_50 денежные средства в сумме 160.792 грн., ОСОБА_48 денежные средства в сумме 134.400 грн., ОСОБА_25 денежные средства в сумме 134.400 грн.; (Т.2 л.д.362-364)
-заявлением ОСОБА_37 на имя начальника Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым в котором он указывает, что он в 2007 году на депозитных счетах, открытых в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» разместил свои денежные средства в сумме 28.000 долларов США. В результате противоправных действий ОСОБА_15 и ОСОБА_16 с его счетов было незаконно снято и похищено денежные средства в сумме 22.000 долларов США; (Т.3 л.д.3)
-ксеркопией заявления ОСОБА_37 на имя управляющего Ко ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в котором он просит представить ему информацию о наличии его срочного банковского вклада «Классический» от 11 ноября 2009 года, а также информацию о выплаченных ему процентов; (Т.3 л.д.14)
-ксеркопией письма из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_37, в котором указано, что договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 11 ноября 2009 года не заключался. По учетам банка он не проходит, депозитный счет ОСОБА_37 не открывался и никакие денежные средства на его счет не поступали; (Т.2 л.д.198)
-ксерокопией фиктивного договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 11 ноября 2009 года, подписанный между управляющим КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_37, согласно которого ОСОБА_37 вносит наличными денежные средства в сумме 19.900 долларов США на депозитный счет НОМЕР_11 сроком с 11 ноября 2009 года по 11 февраля 2010 года под 12% годовых; (Т.3 л.д.18-20)
В данном договоре указан номер депозитного счета НОМЕР_11, который совпадает с номером депозитного счета, который был указан в договоре срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 16 сентября 2009 года заключенного с ОСОБА_11 и в аналогичном договоре от 25 января 2010 года, заключенный с ОСОБА_50 и аналогмичном договоре от 18 сентября 2009 года, заключенный с ОСОБА_67. Один и тот же депозитный счет не может быть у всех этих лиц.
-ксеркопией фиктивной квитанции №2211 от 11 ноября 2009 года на имя ОСОБА_37, по которой ОСОБА_37, якобы, внес в кассу КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» денежные средства в сумме 19.900 долларов США; (Т.3 л.д.21)
-ксеркопией фиктивной квитанции №587 от 2 июня 2006 года на имя ОСОБА_11, по которой ОСОБА_11 внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 125.300 грн.; (Т.3 л.д.47)
-ксеркопией фиктивной квитанции №588 от 2 июня 2006 года на имя ОСОБА_11, по которой ОСОБА_11 внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 125.300 грн.; (Т.3 л.д.48)
-ксеркопией фиктивной квитанции №1021 от 2 октября 2006 года на имя ОСОБА_11, по которой ОСОБА_11 внесла в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 100.954 грн.; (Т.3 л.д.48)
-решением Феодосийского городского суда Ар Крым от 26 ноября 2010 года о взыскании с ПАО «Инпромбанк» в пользу ОСОБА_39 денежные средства в сумме 379.105,88 грн.; (Т.3 л.д.55-58)
-решением Симферопольского районного суда АР Крым от 5 сентября 2011 года о взыскании с ПАО «Инпромбанк» в пользу ОСОБА_12 денежные средства в сумме 219.797,17 грн.; (Т.3 л.д.64,65)
-ксеркопией фиктивной квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года на имя ОСОБА_44, по которой ОСОБА_44 внес в кассу Симферопольского отеления №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежные средства в сумме 1.500 долларов США; (Т.3 л.д.69)
-ксеркопией подлинного договора №631/С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_13, согласно которого ОСОБА_13 вносит наличными денежные средства в сумме 90.000 грн. на депозитный счет сроком с 13 мая 2005 года по 13 декабря 2008 года под 18% годовых; (Т.3 л.д.78)
-ксеркопией фиктивного договора №3084/С банковского вклада (депозита) срочный от 15 декабря 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_13, согласно которого ОСОБА_13 вносит наличными денежные средства в сумме 300.000 грн. на депозитный счет сроком с 15 декабря 2008 года по 15 декабря 2009 года под 25,5% годовых; (Т.3 л.д.83)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 15 декабря 2008 годапроцентная ставка по депозитному вкладу на 12 месяцев составляла 22,1 /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_13 процентная ставка умышленно завышена на 3,4%.
-ксеркопией квитанций за период с 2006 по 2009 год о внесении ОСОБА_13 денежных средств в кассу отделения банка на свои депозитные счета, открытые в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.3 л.д.84-124)
-ксеркопией фиктивной квитанции №1939 от 15 декабря 2008 года на имя ОСОБА_13, по которой ОСОБА_13, якобы внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», на свой депозитный счет, денежные средства в сумме 300.000 грн.; (Т.3 л.д.117)
-ксеркопией заявления ОСОБА_13 на имя заместителя председателя правлдения-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_89, в котором он просит вернуть ему вклад в сумме 336.000 грн. по договору №3084/С от 15 декабря 2008 года; (Т.3 л.д.125)
-ксеркопией письма из КФ ОАО «Инпромбанк» в адрес ОСОБА_13, в котором указано, что договор срочного банковского вклада №3084/С от 15 декабря 2008 года не заключался. По учетам банка он не проходит, депозитный счет ОСОБА_13 не открывался и никакие денежные средства на его счет не поступали; (Т.3 л.д.126)
-ксеркопией заявления ОСОБА_13 на имя временному администратору КФ ОАО «Инпромбанк» и заместителя председателя правлдения-директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_89, в котором он просит вернуть ему вклад в сумме 336.000 грн. по договору №3084/С от 15 декабря 2008 года; (Т.3 л.д.127)
-ксеркопией письма из КФ ОАО «Инпромбанк» в адрес ОСОБА_13, в котором указано, что договор срочного банковского вклада №3084/С от 15 декабря 2008 года не заключался. По учетам банка он не проходит, депозитный счет ОСОБА_13 не открывался и никакие денежные средства на его счет не поступали; (Т.3 л.д.128)
-ксеркопией заявления ОСОБА_13 на имя управляющего КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», в котором он просит представить ему информацию о наличии его срочного банковского вклада «Классический» от 15 декабря 2009 года, а также информацию о выплате ему процентов по вкладу; (Т.3 л.д.134)
-ксеркопией письма из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_13, в котором указано, что договор срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 15 декабря 009 года не заключался. По учетам банка он не проходит, депозитный счет ОСОБА_13 не открывался и никакие денежные средства на его счет не поступали; (Т.3 л.д.135)
-ксеркопией решения Центрального районного суда г.Симферополя АР Крым от 21 июля 2010 года о взыскании с ПАО «Инпромбанк» в пользу ОСОБА_24 денежные средства в сумме 360.823,74 грн.; (Т.3 л.д.162-163)
-ксеркопией решения Аппеляционного суда Ар Крым от 16 декабря 2010 года, в котором суд уменьшил сумму взыскания и назначил взыскать с ПАО «Инпромбанк» в пользу ОСОБА_24 денежные средства в сумме 161.454 грн.; (Т.3 л.д.160-161)
-ксеркопией фиктивного договора №316 EUR-c банковского вклада (депозита) срочный от 16 июня 2009 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_35, согласно которого ОСОБА_35 вносит наличными денежные средства в сумме 25.000 Евро на депозитный счет НОМЕР_1 сроком с 16 июня 2009 года по 16 сентября 2009 года под 16% годовых; (Т.3 л.д.167)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 16 июня 2009 года процентная ставка по депозитному вкладу на 1 месяц составляла 5% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_35 процентная ставка умышленно завышена на 9%.
-ксеркопией фиктивного договора №315/С банковского вклада (депозита) срочный от 16 июня 2009 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_35, согласно которого ОСОБА_35 вносит наличными денежные средства в сумме 250.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_14 сроком с 16 июня 2009 года по 16 июня 2010 года под 23,5% годовых; (Т.3 л.д.167)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 16 июня 2009 года процентная ставка по депозитному вкладу на 12 месяцев составляла 23% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_35 процентная ставка умышленно завышена на 0,5%.
-ксеркопией фиктивной квитанции №445 от 16 июня 2009 года на имя ОСОБА_35, по которой ОСОБА_35, якобы внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», на свой депозитный счет, денежные средства в сумме 25.000 Евро/Т.3 л.д.169/
-ксеркопией фиктивной квитанции №25/8 от 16 июня 2009 года на имя ОСОБА_35, по которой ОСОБА_35, якобы внес в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк», на свой депозитный счет, денежные средства в сумме 250.000 грн.; (Т.3 л.д.170)
-ксеркопией договора №1324-С банковского вклада (депозита) срочный от 10 октября 2007 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_41, согласно которого ОСОБА_41 вносит наличными денежные средства в сумме 50.000 грн. на депозитный счет сроком с 10 октября 2007 года по 9 октября 2018 года под 16% годовых; (Т.3 л.д.188)
-ксеркопией фиктивного договора №2869/С банковского вклада (депозита) срочный от 7 ноября 2008 года, подписанный между заместителем директора КФ ОАО «Инпромбанк» ОСОБА_15 и ОСОБА_41, согласно которого ОСОБА_41 вносит наличными денежные средства в сумме 106.000 грн. на депозитный счет НОМЕР_2 сроком с 7 ноября 2008 года по 7 ноября 2009 года под 17,8% годовых; (Т.3 л.д.167)
Согласно представленой ПАО «Инпромбанк» информации на 7 ноября 2008 года процентная ставка по депозитному вкладу на 12 месяцев составляла 16,8% /Т.6 л.д.161-162/. В договоре с ОСОБА_41 процентная ставка умышленно завышена на 1%.
-ксеркопией письма из КФ ОАО «Инпромбанк» в адрес ОСОБА_41, в котором указано, что договор срочного банковского вклада №2869/С от 7 декабря 2008 года не заключался. По учетам банка он не проходит, депозитный счет ОСОБА_41 не открывался и никакие денежные средства на его счет не поступали; (Т.3 л.д.192)
-ксеркопией оборотов по счету ОСОБА_41, согласно которой 9 октября 2008 года денежные средства в сумме 116.991,97 грн. были сняты со счета ОСОБА_41 в связи с окончанием срока действия договора №1324/С от 10 октяюря 2007 года; (Т.3 л.д.193)
-актом служебного расследования от 12 декабря 2008 года по действиям ОСОБА_15, по факту недостачи денежных средств в кассе Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.4 л.д.3-4)
-ксеркопией приказа №509 от 25 ноября 2008 года, согласно которого ОСОБА_15 отстранен от должности управляющего отделениями г.Симферополь и и.о. назначена ОСОБА_16; (Т.4 л.д.5)
-ксеркопией пркиаза №75 от 25 марта 2009 года, согласно которого ОСОБА_15 назначен на должность заместителя директора КФ ОАО «Инпромбанк», а ОСОБА_30 на должность управляющего отделениями г.Симферополь; (Т.4 л.д.8)
-табеля учета рабочего времени сотрудников Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.4 л.д.16-39)
-ксеркопией документов о приеме и увольнении ОСОБА_21 по КФ ОАО «Инпромбанк», а также должностаня инструкция ОСОБА_21 согласно занимаемой должности; (Т.4 л.д.49-55)
-ксеркопией документов о приеме и увольнении ОСОБА_17 по КФ ОАО «Инпромбанк», а также должностаня инструкция ОСОБА_17, согласно занимаемой должности; (Т.4 л.д. 62-70)
-ксеркопией документов о приеме и увольнении ОСОБА_20 по КФ ОАО «Инпромбанк», а также должностаня инструкция ОСОБА_20, согласно занимаемой должности; (Т.4 л.д.89-100)
-ксеркопией документов о приеме и увольнении ОСОБА_18 по КФ ОАО «Инпромбанк», а также должностаня инструкция ОСОБА_18, согласно занимаемой должности; (Т.4 л.д.113-117)
-ответом на запрос из КФ ОАО «Инпромбанк», в котором указано, что у ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_13 были открыты депозитные счета и на них были размещены денежные средства, однако по окончании срока действия депозитных договров денежные средства были сняты со счетов, счета закрыты; (Т.4 л.д.161)
-образцом договора срочного банковского вклада физического лица «Классический», который официально выдавался вкладчикам в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк». Данный документ отличается по оформлению от договоров, которые были оформлены и выданы ОСОБА_15 вкладчикам ОСОБА_67, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_48, ОСОБА_13, ОСОБА_41, ОСОБА_11, ОСОБА_37; (Т.4 л.д.265-268)
-образцами заявления на перевод наличности. который официально выдавался вкладчикам в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» при внесении денежных средств на депозитный счет. Данный документ отличается по оформлению от квитанций, которые были оформлены и выданы ОСОБА_15 вкладчикам ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_48, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_37; (Т.4 л.д.269-270)
-образцами оттиска печати Крымского отделения ХФ ОАО «Кредитпромбанк», которые использовались в отделении банка в период с сентября 2009 года по январь 2010 года; (Т.4 л.д.274-276)
-образцами оттиска печати Крымского филиала ОАО «Инпромбанк», которые использовались в отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» с 2004 года по 2009 год; (Т.4 л.д.203-205)
-заключением эксперта №496 от 8 октября 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что подписи во всех документамх по ОСОБА_24 выполнены одним лицом, вероятно они выполнены ОСОБА_15; (Т.5 л.д.12-17)
-закючением эксперта №495 от 14 июля 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что оотиски печатей КФ ОАО «Инпромбанк» во всех документамх по ОСОБА_24 нанесены клише печати КФ ОАО «Инпромбанк», которе были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.35-38)
-заключением эксперта №513 от 12 октября 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что подпись в договоре от 19 июня 2008 года вероятно выполнена ОСОБА_15; (Т.5 л.д.142-145)
-заключение эксперта №517 от 18 октября 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что подпись в договоре от 11 ноября 2009 года вероятно выполнена ОСОБА_15; (Т.5 л.д.162-166)
-заключением эксперта №515 от 28 июля 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в договоре от 11 ноября 2009 года и в квитанции №2211 от 11 ноября 2009 года нанесены клише печати КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», которые были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.182-184)
-заключением эксперта №514 от 1 августа 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КФ ОАО «Инпромбанк» в договоре №1179 USD-c от 19 июня 2008 года нанесены клише печати КФ ОАО «Инпромбанк», которые были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.200-202)
-заключением эксперта №756 от 7 ноября 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КФ ОАО «Инпромбанк» «Приходная касса №6» в квитанции №1021 от 10 декабря 2008 года нанесены клише печати КФ ОАО «Инпромбанк» «Приходная касса №6», которые были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.218-220)
-заключением эксперта №755 от 6 ноября 2010 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КФ ОАО «Инпромбанк» «Приходная касса №6» в квитанции №726 от 21 марта 2008 года нанесены клише печати КФ ОАО «Инпромбанк» «Приходная касса №6», которые были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.237-239)
-заключением эксперта №136 от 16 мая 2011 года, в котором эксперт даёт заключение, что подписи во всех представленных документамх выполнены одним лицом, вероятно они выполнены ОСОБА_15; (Т.5 л.д.257-261)
-закючением эксперта №134 от 9 марта 2011 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КФ ОАО «Инпромбанк» во всех представленных документамх нанесены клише печати КФ ОАО «Инпромбанк», которе были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.278-280)
-заключением эксперта №135 от 3 марта 2011 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КФ ОАО «Инпромбанк» «Приходная касса №6» в представленных документах нанесены клише печати КФ ОАО «Инпромбанк» «Приходная касса №6», которые были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.296-299)
-заключением эксперта №520 от 13 сентября 2011 года, в котором эксперт даёт заключение, что подписи во всех представленных документамх выполнены одним лицом, вероятно они выполнены ОСОБА_15; (Т.5 л.д.317-323)
-заключением эксперта №519 от 8 сентября 2011 года, в котором эксперт даёт заключение, что оттиски печатей КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в представленных документах нанесены клише печати КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк», которые были представлены в качестве образцов; (Т.5 л.д.341-343)
-заключением эксперта №531 от 13 сентября 2011 года, в котором эксперт даёт заключение, что подписи в графе «подпись получателя» в заявлениях на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года и №701 от 10 ноября 2006 года выполнены разными лицами. Данные подписи вероятно выполнены не ОСОБА_10, а иным лицом; (Т.5 л.д.361-364)
-сведениями о курсе долалра США по отношению к гривне по датам интересующих следствие; (Т.6 л.д.2)
-положением об осуществлении кассовых операций в управлениях отделений КФ ОАО «Инпромбанк; (Т.6 л.д.7-44)
-ксеркопией приказов по КФ ОАО «Инпромбанк» о приеме на работу, назначение на должностя, увольнение с работы, уход в отпуск, должностные инструкции и другие документы ОСОБА_20; (Т.6 л.д.45-71)
-ксеркопией приказов по КФ ОАО «Инпромбанк» о приеме на работу, назначение на должностя, увольнение с работы, уход в отпуск, должностные инструкции и другие документы ОСОБА_21; (Т.6 л.д.72-74)
-ксеркопией приказов по КФ ОАО «Инпромбанк» о приеме на работу, назначение на должностя, увольнение с работы, уход в отпуск, должностные инструкции и другие документы ОСОБА_17; (Т.6 л.д.75-86)/
-ксеркопией приказов по КФ ОАО «Инпромбанк» о приеме на работу, назначение на должностя, увольнение с работы, уход в отпуск, должностные инструкции и другие документы ОСОБА_18; (Т.6 л.д.87-97)
-ксерокопией договора с ОСОБА_15 о полной индивидуальной материальной отвественности №70 от 15 июня 2002 года; (Т.6 л.д.134)
-ксерокопией договора с ОСОБА_15 о полной индивидуальной материальной отвественности б/н. от 29 ноября 2002 года; (Т.6 л.д.135)
-ксерокопией договора с ОСОБА_15 о полной индивидуальной материальной отвественности б/н. от 1 мая 2004 года; (Т.6 л.д.136)
-ксерокопией договора с ОСОБА_91 о полной индивидуальной материальной отвественности №106 от 23 декабря 2002 года; (Т.6 л.д.137)
-ксерокопией договора с ОСОБА_17 о полной индивидуальной материальной отвественности №193 от 1 августа 2005 года; (Т.6 л.д.140)
-ксерокопией договора с ОСОБА_17 о полной индивидуальной материальной отвественности №283/1 от 19 декабря 2008 года; (Т.6 л.д.141)
-ксерокопией договора с ОСОБА_18 о полной индивидуальной материальной отвественности №283 от 18 декабря 2008 года; (Т.6 л.д.133)
-ксеркопией договоров с ОСОБА_16 о полной индивидуальной материальной отвественности и её должностные инструкции; (Т.6 л.д.146-151)
-актом по результатам служебного расследования от 18 февраля 2010 года по обращениям ОСОБА_12 и ОСОБА_24 на выплату им депозитных вкладов, по представленным ими договорам, которые не проходят по учетам банка; (Т.6 л.д.154-155)
-сведениями о процентной ставек по депозитным договорам в гривне, долларах США и Евро на даты выдачи вкладчикам депозитных договоров, которые не были отражены по учетам банка; (Т.6 л.д.161-162)
-ксеркопией заключения экспертиз по целостности документов, представленных из Феодосийского городского суда по запросу следователя, в которых отражены части кусков бумаги, которые ранее имели вид целого документа; (Т.6 л.д.166-244)
-протоколом изъятия, в котором отражено, что 5 марта 2010 года в КФ ОАО «Инпромбанк» были изъяты документы; (Т.7 л.д.6-8)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, которые были изъяты 5 марта 2010 года в КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.9-11)
-оригиналом документов которые были изъяты 5 марта 2010 года в КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.12-30)
-справкой из КФ ОАО «Инпромбанк», в которой указано, что денежные средства на текущий счет ОСОБА_39, открытый 21 марта 2008 года не поступали; (Т.7 л.д.12)
-справкой из КФ ОАО «Инпромбанк», в которой указано, что ОСОБА_11 не является клиентом банка, с ней договора депозитного вклада не заключались, счета не открывались и денежные средства от неё в банк не поступали; (Т.7 л.д.13)
-справкой из КФ ОАО «Инпромбанк», в которой указано, что ОСОБА_12 не является клиентом банка, с ним договора депозитного вклада не заключались, счета не открывались и денежные средства от него в банк не поступали; (Т.7 л.д.14)
-договором №631/С банковского вклада (депозита) срочный от 13 мая 2005 года, заключенный с ОСОБА_13; (Т.7 л.д.15)
-обороты денежных средств по счету ОСОБА_13; (Т.7 л.д.16,17)
-квитанцией о внесении ОСОБА_13 денежных средств на депозитный счет, в качестве пополнения депозитного счета; (Т.7 л.д.18-22)
-заявлением на выдачу наличности №10 от 26 января 2006 года на имя ОСОБА_13 на сумму 107.000 грн.; (Т.7 л.д.23)
-договором №128 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 11 октября 2005 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.24)
-договором №1730/С банковского вклада (депозита) срочный от 24 декабря 2007 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.25)
-договором №25 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 29 января 2007 года, заключенный с ОСОБА_37; (Т.7 л.д.26)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_37; (Т.7 л.д.27)
-договором №3097/С банковского вклада (депозита) срочный от 5 июня 2008 года, заключенный с ОСОБА_37; (Т.7 л.д.28-29)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_37; (Т.7 л.д.30)
-протколом выемки, в котором отражено, что 13 апреля 2010 года у ОСОБА_24 были изъяты договора депозитных вкладов, которые ему были выданы в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.37)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, которые были изъяты 13 апреля 2010 года у ОСОБА_24; (Т.7 л.д.38-40)
-оригиналом документов которые были изъяты 13 апреля 2010 года у ОСОБА_24; (Т.7 л.д.41-49)
-депозитным договором №191 USD/С от 3 декабря 2003 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.41)
-депозитным договором №1658/С от 3 декабря 2003 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.42)
-договором №1021/С банковского вклада (депозита) срочный от 6 декабря 2004 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.43)
-договором №1054/С банковского вклада (депозита) срочный от 30 декабря 2004 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.44)
-договором №317/С банковского вклада (депозита) срочный от 2 марта 2005 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.45)
-договором №669/С банковского вклада (депозита) срочный от 3 апреля 2006 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.46)
-договором №241/С банковского вклада (депозита) срочный от 4 апреля 2007 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.47)
-договором №488/С банковского вклада (депозита) срочный от 4 апреля 2008 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.48)
-договором №1179 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 11 декабря 2008 года, заключенный с ОСОБА_24; (Т.7 л.д.49)
-протколом выемки, в котором отражено, что 16 июля 2010 года у ОСОБА_37 были изъяты документы, которые ему были выданы ОСОБА_15 в КО ХФ ОАО «Кредипромбанк»; (Т.7 л.д.54)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документов, которые были изъяты 16 июля 2010 года у ОСОБА_37; (Т.7 л.д.55-56)
-ксеркопией договора срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 11 ноября 2009 года заключенный с ОСОБА_37; (Т.7 л.д.57-59)
-ксерокопией квитанции №2211 от 11 ноября 2009 года на имя ОСОБА_37 на сумму 19.900 долларов США; (Т.7 л.д.60)
-распиской ОСОБА_37 о получении оригиналов документов, изъятых при производстве выемки 16 июля 2010 года; (Т.7 л.д.64)
-протколом выемки, в котором отражено, что 7 июля 2010 года у ОСОБА_39 были изъяты документы, которые ей были выданы в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.67)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документов, которые были изъяты 7 июля 2010 года у ОСОБА_39; (Т.7 л.д.68-69)
-договором текущего банковского счета в иностранной валюте по требованию от 21 марта 2008 года, заключенный с ОСОБА_39; (Т.7 л.д.70-71)
-договором поручения, выписанное от имени ОСОБА_39 от 21 марта 2008 года; (Т.7 л.д.72-60)
-договором на расчетно кассовое обслуживание в иностранной валюте для физических лиц от 21 марта 2008 года, заключенный с ОСОБА_39; (Т.7 л.д.73-74)
-тарифом на услуги по проведению операций в иностранной валюте по счетам физических лиц (резидентам и не резидентам), подписанные ОСОБА_39; (Т.7 л.д.75)
-квитанцией №726 от 21 марта 2008 года от имени ОСОБА_39 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 80.000 долларов США; (Т.7 л.д.76)
-заявлением на выдачу наличности №1 от 24 декабря 2008 года на имя ОСОБА_39 на получение в кассе Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 1.480 долалров США.; (Т.7 л.д.77)
-заявлением на выдачу наличности №2 от 5 января 2009 года на имя ОСОБА_39 на получение в кассе Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 670 долалров США.; (Т.7 л.д.78)
-протколом выемки, в котором отражено, что 9 июля 2010 года у ОСОБА_12 был изъят документ, который ему был выдан в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.83)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документов, которые были изъяты 9 июля 2010 года у ОСОБА_12; (Т.7 л.д.84)
-ксеркопией договора №1179 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 19 июня я 2008 года, заключенный с ОСОБА_12; (Т.7 л.д.85)
-распиской ОСОБА_12 о получении оригинала документа, изъятого при производстве выемки 9 июля 2010 года; (Т.7 л.д.89)
-протколом выемки, в котором отражено, что 6 августа 2010 года у ОСОБА_44 был изъят документ, который ему был выдан в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.92)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документов, которые были изъяты 6 августа 2010 года у ОСОБА_44; (Т.7 л.д.93)
-квитанцией №1021 от 10 декабря 2008 года от имени ОСОБА_44 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 1.500 долларов США; (Т.7 л.д.94)
-протколом выемки, в котором отражено, что 17 декабря 2010 года у ОСОБА_74 были изъяты документы, которые её отцу ОСОБА_10 были выданы в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.98)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документов, которые были изъяты 17 декабря 2010 года у ОСОБА_74; (Т.7 л.д.99-100)
-ксерокопией договора №167 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 13 ноября 2008 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.101-102)
-ксерокопией договора №167 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 14 декабря 2007 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.103)
-ксерокопией договора №1730/С банковского вклада (депозита) срочный от 24 декабря 2008 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.104)
-ксерокопией договора №249 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 19 февраля 2009 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.105)
-ксерокопией договора №318 USD/С банковского вклада (депозита) срочный от 26 мая 2009 года, заключенный со ОСОБА_10; (Т.7 л.д.106)
-квитанцией №1640 от 24 декабря 2007 года от имени ОСОБА_10 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 17.000 грн.; (Т.7 л.д.107)
-квитанцией №1057 от 20 февраля 2008 года от имени ОСОБА_10 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 1.100 долларов США; (Т.7 л.д.108)
-квитанцией №790 от 29 мая 2009 года от имени ОСОБА_10 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 950 долларов США; (Т.7 л.д.109)
-распиской ОСОБА_74 о получении оригиналов документов, изъятых при производстве выемки 17 декабря 2010 года; (Т.7 л.д.114)
-протколом выемки, в котором отражено, что 25 аугуста 2011 года у ОСОБА_13 были изъяты документы, которые ему были выданы ОСОБА_15 в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.7 л.д.117)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документов, которые были изъяты 25 августа 2011 года у ОСОБА_13; (Т.7 л.д.118)
-договором срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 15 декабря 2009 года, заключенный с ОСОБА_13; (Т.7 л.д.119-121)
-квитанцией №2211 от 15 декабря 2009 года на имя ОСОБА_13 на сумму 336.000 грн.; (Т.7 л.д.122)
-протколом выемки, в котором отражено, что 26 августа 2011 года у ОСОБА_51 была изъята расписка от имени ОСОБА_15, которую ему написал и выдал ОСОБА_15; (Т.7 л.д.127)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, расписки от имени ОСОБА_15, которая была изъяты 26 августа 2011 года у ОСОБА_51; (Т.7 л.д.127)
-распиской ОСОБА_15 от 1 января 2009 года; (Т.7 л.д.129)
-протколом выемки, в котором отражено, что 10 сентября 2011 года у ОСОБА_41 были изъяты документы, которые ему выдали в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк» и в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.7 л.д.132)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документы, которые были изъяты 10 сентября 2011 года у ОСОБА_41; (Т..7 л.д.133-135)
-договором на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 10 октября 2007 года, заключенный с ОСОБА_41; (Т.7 л.д.136)
-тарифами на расчетно-кассовое обслуживание текущих счетов клиентов, подписаные ОСОБА_41; (Т.7 л.д.137)
-договором №1324/С банковского вклада (депозита) срочный от 10 октября 2007 года, заключенный с ОСОБА_41; (Т.7 л.д.138)
-квитанцией №1216 от 10 октября 2007 года от имени ОСОБА_41 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 50.000 грн.; (Т.7 л.д.139)
-квитанцией №1232 от 12 октября 2007 года от имени ОСОБА_41 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 50.000 грн.; (Т.7 л.д.140)
-договором №2869/С банковского вклада (депозита) срочный от 7 ноября 2008 года, заключенный с ОСОБА_41; (Т.7 л.д.141)
-договором срочного банковского вклада физического лица «Классический» от 15 декабря 2009 года, заключенный с ОСОБА_41; (Т.7 л.д.142-144)
-письмом из КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» в адрес ОСОБА_41; (Т.7 л.д.145)
-письмом из КФ ОАО «Инпромбанк»в адрес ОСОБА_41; (Т.7 л.д.146)
-оборотом по счету ОСОБА_41, согласно которого с его счета 9 октября 2008 года были сняты денежные средства в сумме 116.991,97 грн. в связи с окончанием срока действия договора №1324 от 10 октября 2007 года; (Т.7 л.д.147)
-заявлением ОСОБА_41 в адрес КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.148,149)
-протколом выемки, в котором отражено, что 11 октября 2011 года у ОСОБА_92 была изъята квитанция, которую его отцу ОСОБА_24 выдали в Симферопольском отделении №15 КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.153)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документы, которые были изъяты 11 октября 2011 года у ОСОБА_92; (Т..7 л.д.154)
-квитанцией №1116 от 30 декабря 2004 года от имени ОСОБА_24 на внесение в кассу Симферопольского отделения №15 КФ ОАО «Инпромбанк» денежных средств в сумме 65.160 грн.; (Т.7 л.д.155)
-протколом выемки, в котором отражено, что 16 августа 2011 года в КФ ОАО «Инпромбанк» были изъяты документы; (Т.7 л.д.168-169)
-протколом выемки, в котором отражено, что 7 сентября 2011 года в КФ ОАО «Инпромбанк» были изъяты документы; (Т.7 л.д.196)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документы, которые были изъяты 16 августа 2011 года и 7 сентября 2011 года в КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.170-172)
-заявкой на выдачу наличности №447 от 10 октября 2008 года на имя ОСОБА_41 на сумму 116.991,97 грн.; (Т.7 л.д.173)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_24; (Т.7 л.д.174-178)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_10; (Т.7 л.д.179-188)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_13; (Т.7 л.д.189-190)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_37; (Т.7 л.д.191-193)
-оборотом денежных средств по счету ОСОБА_41; (Т.7 л.д.194-195)
-заявкой на выдачу наличности №701 от 11 ноября 2006 года на имя ОСОБА_10 на сумму 5.153 доллара США; (Т.7 л.д.173)
-заявкой на выдачу наличности №514 от 29 декабря 2008 года на имя ОСОБА_10 на сумму 25.876 грн.; (Т.7 л.д.198)
-протколом выемки, в котором отражено, что 26 августа 2011 года в КО ХФ ОАО «Кредитпромбанк» были изъяты документы; (Т.7 л.д.207-208)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документы, которые были изъяты 26 августа 2011 года в ХФ ОАО «Кредитпромбанк»; (Т.7 л.д.209-213)
-заявлением на открытие счета физическому лицу от имени ОСОБА_11 от 29 октября 2009 года; (Т.7 л.д.214)
-анкетой заявлением держателя платежной карты на ОСОБА_11 от 29 октября 2009 года; (Т.7 л.д.215-216)
-ксеркопией паспорта ОСОБА_11; (Т.7 л.д.217)
-ксеркопией идентификационного кода ОСОБА_11; (Т.7 л.д.218)
-договором банковского счета №1965627, который открывается для учета операций за платежными карточками от 29 октября 2009 года с ОСОБА_11; (Т.7 л.д.219-220)
-заявлением на перевод наличности №523-3 от 8 декабря 2009 года на имя ОСОБА_11 на сумму 943 доллара США.; (Т.7 л.д.221)
-квитанцией на выдачу наличности от 8 декабря 2009 года ОСОБА_11 в сумме 7.526 грн.; (Т.7 л.д.222)
-заявлением на перевод наличности №523-6 от 13 января 2009 года на имя ОСОБА_11 на сумму 983 доллара США.; (Т.7 л.д.223)
-заявлением на перевод наличности №523-8 от 13 января 2010 года на имя ОСОБА_11 на сумму 5 долларов США.; (Т.7 л.д.224)
-квитанцией на выдачу наличности от 13 января 2010 года ОСОБА_11 в сумме 7.932 грн.; (Т.7 л.д.225)
-выпиской движения денежных средств по счету ОСОБА_11; (Т.7 л.д.226-227)
-заявлением на открытие счета физическому лицу от имени ОСОБА_25 от 7 апреля 2008 года; (Т.7 л.д.228)
-анкетой заявлением держателя платежной карты на ОСОБА_25; (Т.7 л.д.229)
-ксеркопией паспорта ОСОБА_25; (Т.7 л.д.230)
-карточкой с образцами подписи ОСОБА_25 от 7 апреля 2008 года; (Т.7 л.д.231)
-договором банковского счета, который открывается для учета операций за платежными карточками от 7 апреля 2008 года с ОСОБА_25; (Т.7 л.д.232-233)
-выпиской движения денежных средств по счету ОСОБА_25; (Т.7 л.д.234)
-заявлением на открытие счета физическому лицу от имени ОСОБА_25 от 16 декабря 2009 года; (Т.7 л.д.235)
-анкетой заявление держателя платежной карты на ОСОБА_25; (Т.7 л.д.236-237)
-ксеркопией паспорта ОСОБА_25; (Т.7 л.д.238)
-ксерокопией идентификационного кода ОСОБА_25; (Т.7 л.д.239)
-договором банковского счета №1061594, который открывается для учета операций за платежными карточками от 16 декабря 2009 года с ОСОБА_25; (Т.7 л.д.240-241)
-выпиской движения денежных средств по счету ОСОБА_25; (Т.7 л.д.242)
-заявлением на открытие счета физическому лицу от имени ОСОБА_48 от 7 апреля 2008 года; (Т.7 л.д.243)
-анкетой заявление держателя платежной карты на ОСОБА_48; (Т.7 л.д.244)
-ксеркопией паспорта ОСОБА_48; (Т.7 л.д.245)
-карточкой с образцами подписи ОСОБА_48 от 7 апреля 2008 года; (Т.7 л.д.246)
-договором банковского счета, который открывается для учета операций за платежными карточками от 7 апреля 2008 года с ОСОБА_48; (Т.7 л.д.247-248)
-выпиской движения денежных средств по счету ОСОБА_48; (Т.7 л.д.249)
-заявлением на открытие счета физическому лицу от имени ОСОБА_48 от 16 декабря 2009 года; (Т.7 л.д.250)
-анкетой заявлением держателя платежной карты на ОСОБА_48 от 16 декабря; (Т.7 л.д.251-252)
-ксеркопией паспорта ОСОБА_48; (Т.7 л.д.253)
-договором банковского счета №1077670, который открывается для учета операций за платежными карточками от 16 декабря 2009 года с ОСОБА_48; (Т.7 л.д.254-255)
-заявлением на перевод наличности №523-10 от 13 января 2010 года на имя ОСОБА_48 на сумму 1.230 грн.; (Т.7 л.д.256)
-выпиской движения денежных средств по счету ОСОБА_48; (Т.7 л.д.257-258)
-протколом выемки, в котором отражено, что 8 сентября 2011 года в Феодосийском городском суде было изъято заявление на выдачу наличности №12 от 15 декабря 2009 года на имя ОСОБА_13; (Т.7 л.д.263)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, заявления на выдачу наличности №12 от 15 декабря 2009 года на имя ОСОБА_13, которое было изъято 8 сентября 2011 года в Феодосийском городском суде; (Т.7 л.д.264)
-заявлением на выдачу наличности №12 от 15 декабря 2009 года на имя ОСОБА_13 на сумму 336.109,44 грн.; (Т.7 л.д.265)
-протколом выемки, в котором отражено, что 21 октября 2011 года в КФ ОАО «Инпромбанк» были изъяты документы; (Т.7 л.д.274-276)
-протоколом осмотра вещественных доказательств, документы, которые были изъяты 21 октября 2011 года в КФ ОАО «Инпромбанк»; (Т.7 л.д.336-361)
-актом документальной ревизии отдельных вопросов хозяйственной деятельности КФ ПАО «Инпромбанк» за период с 6 декабря 2004 года по 15 июня 2009 года. (Т.7 л.д.333-335)
Таким образом, дав оценку всем доказательствам в их совокупности, суд считает, что дейсьвия подсудимых необходимо квалифицировать следующим образом -
ОСОБА_15:
-по ст.191 ч.5 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;
-по ст.190 ч.4 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах;
-по ст.366 ч.2 УК Украины, то есть внесение в официальные документы должностным лицом заведомо ложных сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
ОСОБА_16:
-по ст.191 ч.5 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, то есть пособничество во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия;
-по ст.366 ч.2 УК Украины, то есть внесение в официальные документы должностным лицом заведомо ложных сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
ОСОБА_17:
-по ст.191 ч.5 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, то есть пособничество во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
ОСОБА_18:
-по ст.191 ч.5 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, то есть пособничество во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
ОСОБА_20:
-по ст.191 ч.5 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, то есть пособничество во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Обстоятельством отягчающим наказание ОСОБА_15 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд признает совершение преступления повторно.
Обстоятельством отягчающим наказание ОСОБА_16 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд признает совершение преступления повторно.
Обстоятельством отягчающим наказание ОСОБА_17 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд признает совершение преступления повторно.
Обстоятельством отягчающим наказание ОСОБА_18 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд признает совершение преступления повторно.
Обстоятельством отягчающим наказание ОСОБА_20 в соответствии с требованиями ст.67 УК Украины суд признает совершение преступления повторно.
Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_15 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, имеет семью, двух несовершеннолетних детей, дочь 5 лет и сын 3 года, престарелых родителей - мать инвалида 2-й группы, а также имеет сестру вдову, с двумя несовершеннолетними детьми.
Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_16 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, является матерью одиночкой.
Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_17 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, имеет семью, работает.
Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_18 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, имеет семью, работает.
Обстоятельствами смягчающим наказание ОСОБА_20 в соответствии с требованиями ст.66 УК Украины суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, позитивно характеризуется, имеет семью, малолетнего ребенка, замужем, является инвалидом 2-й группы.
Из обвинения ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_20 подлежит исключению такое смягчающее наказание обстоятельство, как совершение преступления в силу служебной зависимости, поскольку характер преступлений их продолжаемость, свидетельствует о том, что на их совершение подсудимые шли осознано без какого либо реального воздействия или принуждения.
Приведенные смягчающие наказание обстоятельства в совокупности положительными данными о личности подсудимых и конкретными обстоятельствами дела, выразившиеся в том, что ОСОБА_15 и ОСОБА_20, своими признательными показаниями в суде способствовали установлению истины по делу. ОСОБА_17, ОСОБА_18 выполняли второстепенную роль в совершенных преступлениях. ОСОБА_16 является кормящей матерью ребенка, которому 1 год и 2 месяца, суд признает как такими, которые снижают степень тяжести совершенных преступлений и считает необходимым, назначить им наказание с применением ст.69 УК Украины по ст.191 ч.5 УК Украины, у ОСОБА_15 также и по ст.190 ч.4 УК Украины, то есть ниже низших пределов, установленных в санкциях указанных статей. При этом, учитывая, то, что ключевую роль в совершенных преступлениях играли подсудимые ОСОБА_15 и ОСОБА_16, суд считает необходимым определить им наказание, связанное с изоляцией от общества. Что касается подсудимых ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, то с учетом их второстепенной роли в содеянном, суд считает возможным назначить им наказание не связанное с изоляцией от общества.
По делу заявлены гражданские иски, которые нашли свое подтверждение и подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд-
ОСОБА_15 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч.5; 190 ч.4; 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
-по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;
-по ст.190 ч.4 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 3 года лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;
-по ст.366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года.
В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
ОСОБА_16 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2; 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
-по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;
-по ст.366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года.
В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
ОСОБА_17 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
-по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;
В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 3 года лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
На основании ст.ст.75, 77 УК Украины освободить ОСОБА_17 от отбывания основного наказания и такого дополнительного наказания, как конфискация имущества, с испытанием, установив испытательный срок 3 года.
Согласно ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_17 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в эти органы.
ОСОБА_18 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
-по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;
В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 3 года лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
На основании ст.ст.75, 77 УК Украины освободить ОСОБА_18 от отбывания основного наказания и такого дополнительного наказания, как конфискация имущества, с испытанием, установив испытательный срок 3 года.
Согласно ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_18 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в эти органы.
ОСОБА_20 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.191 ч.5; 27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
-по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества;
-по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 2 года;
В силу ст.70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности, путем поглощения менее строго наказания более строгим 3 года лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 3 года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.
На основании ст.ст.75, 77 УК Украины освободить ОСОБА_20 от отбывания основного наказания и такого дополнительного наказания, как конфискация имущества, с испытанием, установив испытательный срок 3 года.
Согласно ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_20 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в эти органы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу:
-ОСОБА_15 оставить прежнюю - заключение под стражей;
-ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20 оставить прежнюю - подписку о невыезде;
-ОСОБА_16 избрать заключение под стражу. Взять ее под стражу в зале суда.
Срок наказания ОСОБА_15 исчислять с 26 марта 2011 года.
Срок наказания ОСОБА_16 исчислять с 12 марта 2012 года.
Гражданские иски удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_15: в пользу ПАО «Инпромбанк» в лице КФ ПАО «Инпромбанк» 294.254 гр. 37 коп.; в пользу Херсонского филиала НАТ «Кредитпромбанк» 431.412 гр.
Взыскать с ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20 в доход государства судебные издержки в сумме 11501 гр.24 коп., по 2300 гр.24 коп. с каждого.
Вещественные доказательства документы, приобщенные к материалам дела, хранить при деле. Ноутбук «Тошиба» №57267857К, находящийся на храении в Феодосийском ГО ГУ МВД Украины в АРК, квитанция №4559 (т.9 л.д.118) передать его собственнику ОСОБА_93, прож.:АДРЕСА_1.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Крыма через Киевский районный суд г. Симферополя в течении 15 суток с момента его оглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
Председательствующий: