Справа № 1-6/11
"26" березня 2012 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Просалової О.М.,
при секретарі Линичук Ю.П.,
за участю прокурора Демчишена А.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві, громадянин України, з середньою технічною освітою, не одружений, не працює, зареєстрований у АДРЕСА_1, проживав у АДРЕСА_2 не судимий,
ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення у тому, що він 25.02.2003р., в денний час, знаходячись у ВАТ КБ «Надра»КРУ, що розташований по вул. І. Кудрі, 32 в м. Києві, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну»код 20078300, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №279 від 14.02.2003р. споживчий кредит в сумі 9800 грн. Згідно кредитного договору №59/ЦК/2003-980 від 25.02.2003р. грошові кошти в сумі 9800 грн., видаються ОСОБА_1 строком на 18 місяців з кінцевим строком погашення до 25.08.2004р., з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24% річних.
Крім цього, згідно п.2.1. вказаного вище кредитного договору, ОСОБА_1 зобов'язаний погашати отриманий кредит щомісяця до 5 числа, рівними частками, згідно графіка погашення. Остаточне погашення кредиту зробити до 25.08.2004р. Також згідно п.2.4. кредитного договору №59/ЦК/2003 980 від 25.02.2003р., ОСОБА_1 зобов'язаний використовувати кредит на зазначені в договорі цілі.
Після того як ВАТ КБ «Надра»КРУ, перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1. знаходячись в ТОВ «Посейдон», що розташоване по вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, отримав згідно акту прийому-передачі, згідно разунку-фактури меблі: спальню «Ким», яку в подальшому продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1, вніс в касу ВАТ КБ «Надра»КРУ грошові кошти на загальну суму 1565 грн. 64 коп., а решту коштів привласнив на власні потреби, завдавши ВАТ КБ «Надра» КРУ матеріальної шкоди на суму 8234 грн. 36 коп.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в МБФ «Хай світ пізнає Україну»не працював.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи №316 від 06.09.2004р. підпис в заявці на отримання споживчого кредиту в ВАТ КБ «Надра»КРУ від 18.02.2003р., в місці підпису ОСОБА_1 -виконаний самим ОСОБА_1
Крім того, ОСОБА_1, 14.02.2003р. в 14 год. 00 хв., знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 умисно, з метою підроблення документів, які надають право на отримання кредиту в ВАТ КБ «Надра»КРУ за адресою вул. І. Кудрі, 32 в м. Києві та подальшим заволодінням кредитними коштами вказаного банку, на комп'ютері підробив з метою подальшого використання довідку про доходи за останні шість місяців з міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну»код 20078300, вказавши, що він отримує заробітну плату від 1800 до 1900 грн., щомісячно.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в МБФ «Хай світ пізнає Україну»не працював.
Крім того, ОСОБА_1 18.02.2003р., в денний час, знаходячись у ВАТ КБ «Надра»КРУ, що розташований по вул. І. Кудрі, 32 в м. Києві, умисно, з метою використання підробленого документа, надав до вказаного банку раніше підроблену ним довідку про доходи за останні шість місяців із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну», яка є обов'язковою вимогою банківських установ для отримання кредиту. Після цього ОСОБА_1, використовуючи вказану довідку про доходи, власноручно заповнив заявку на отримання споживчого кредиту від 18.02.2003р. в якій вказав недостовірні відомості, які були відображені в довідці про доходи із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну». На підставі вказаних документів ОСОБА_1 отримав в ВАТ КБ «Надра»КРУ кредит на суму 9800 грн.
Крім того, ОСОБА_1, 07.03.2003р., в денний час, знаходячись в АБ «Київська Русь», що розташований по вул. Т. Драйзера, 21 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну»код 20078300, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №344 від 26.02.2003р., споживчий кредит в сумі 4977 грн. Згідно кредитного договору №1518-20/3-2 від 07.03.2003р., грошові кошти в сумі 4977 грн., видаються ОСОБА_1 строком на 12 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 07.03.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 26% річних.
Крім цього, згідно п.2.1. вказаного вище кредитного договору, ОСОБА_1, зобов'язаний погашати отриманий кредит щомісячно, в строк з 1 по 5 число відповідного місяця, згідно з графіком погашення. Остаточне погашення кредиту здійснити не пізніше 07.03.2004р. Також згідно п.2.3. кредитного договору №1518-20/3-2 від 07.03.2003р. ОСОБА_1 зобов'язаний сплачувати банку відсотки за користування кредитом щомісячно, не пізніше 5 числа наступного за звітним, а також в день повного погашення кредиту.
Після того, як АБ «Київська Русь»перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -м'яку частину «Глорія», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу АБ «Київська Русь»грошові кошти на загальну суму 2021 грн. 82 коп., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши АБ «Київська Русь»матеріальну шкоду на суму 2955 грн. 18 коп.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в МБФ «Хай світ пізнає Україну»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 26.02.2003р. в 13 год. 00 хв., знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 умисно, повторно, з метою підроблення документів, які надають право на отримання кредиту в АБ «Київська Русь»за адресою вул. Т. Драйзера, 21 в м. Києві та подальшим заволодінням кредитними коштами вказаного банку, на комп'ютері підробив з метою подальшого використання довідку про доходи за останні шість місяців з міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну»код 20078300, вказавши, що він отримує заробітну плату від 1800 до 1900 грн., щомісячно.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в МБФ «Хай світ пізнає Україну»не працював.
Крім того, ОСОБА_1 07.03.2003р., в денний час, знаходячись у АБ «Київська Русь», що розташований по вул. Т. Драйзера, 21 в м. Києві, умисно, з метою використання підробленого документа, надав до вказаного банку раніше підроблену ним довідку про доходи за останні шість місяців із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну», яка є обов'язковою вимогою банківських установ для отримання кредиту. Після цього ОСОБА_1, використовуючи вказану довідку про доходи, власноручно заповнив заявку на отримання споживчого кредиту від 27.02.2003р. в якій вказав недостовірні відомості, які були відображені в довідці про доходи із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну». На підставі вказаних документів ОСОБА_1 отримав в АБ «Київська Русь»кредит на суму 4977 грн.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004 з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в МБФ «Хай світ пізнає Україну»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 16.04.2003р., в денний час, знаходячись в філії АКБ «Імексбанк», що розташований по вул. Л. Первомайського, 4 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним документ, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», код 24736964, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №538 від 07.04.2003р., споживчий кредит в сумі 4941 грн. Згідно кредитного договору №П/54-03 від 16.04.2003р., грошові кошти в сумі 4941 грн., видаються ОСОБА_1 строком на 12 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 16.04.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24% річних.
Крім цього, згідно п.1.2. вказаного вище кредитного договору, ОСОБА_1 зобов'язаний здійснювати повернення основної суми кредиту щомісячно, до 10 числа згідно з графіком погашення.
Після того, як АКБ «Імексбанк»перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -м'яку частину «Диана», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу АКБ «Імексбанк»грошові кошти на загальну суму 1235 грн. 25 коп., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши АКБ «Імексбанк»матеріальну шкоду на суму 3705 грн. 75 коп.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 08.04.2003р. в денний час, знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 умисно, повторно, з метою підроблення документів, які надають право на отримання кредиту в АКБ «Імексбанк»за адресою вул. Л. Первомайського, 4 в м. Києві та подальшим заволодінням кредитними коштами вказаного банку, на комп'ютері підробив з метою подальшого використання довідку про доходи за останні шість місяців з ТОВ «Простір», яка є обов'язковою при отриманні кредиту в АКБ «Імексбанк», вказавши, що він отримує заробітну плату від 1100 до 1200 грн., щомісячно.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1 10.04.2003р., в денний час, повторно, знаходячись у АКБ «Імексбанк», що розташований по вул. Л. Первомайського, 4 в м. Києві, умисно, з метою використання підробленого документа, надав до вказаного банку раніше підроблену ним довідку про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», яка є обов'язковою вимогою банківських установ для отримання кредиту. Після цього ОСОБА_1, використовуючи вказану довідку про доходи, власноручно заповнив заявку на отримання споживчого кредиту від 10.04.2003р. в якій вказав недостовірні відомості, які були відображені в довідці про доходи. На підставі вказаних документів ОСОБА_1 отримав в АКБ «Імексбанк»кредит на суму 4941 грн.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 21.04.2003р., в денний час, знаходячись в АТ «Індустріально-експортний банк», що розташований по вул. О. Гончара, 41 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним документ, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», код 24736964, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №603 від 17.04.2003р., споживчий кредит в сумі 2875 грн. Згідно кредитного договору №607-Т від 21.04.2003р., грошові кошти в сумі 2875грн., видаються ОСОБА_1 строком на 12 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 20.04.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24% річних.
Крім цього, згідно п.1.1. вказаного вище договору, ОСОБА_1, зобов'язаний повертати кредит і сплачувати за його користування комісійну винагороду щомісячно, в строки згідно з графіком погашення.
Після того, як АТ «Індустріально-експортний банк»перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -м'яку частину «Глорія», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу АТ«Індустріально-експортний банк» грошові кошти на загальну суму 2155 грн., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши АТ «Індустріально-експортний банк»матеріальну шкоду на суму 2155 грн.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 16.04.2003р. в денний час, знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 умисно, повторно, з метою підроблення документів, які надають право на отримання кредиту в АТ «Індустріально-експортний банк»за адресою вул. О. Гончара, 41 в м. Києві та подальшим заволодінням кредитними коштами вказаного банку, на комп'ютері підробив з метою подальшого використання довідку про доходи за останні шість місяців з ТОВ «Простір», яка є обов'язковою при отриманні кредиту в АКБ «Імексбанк», вказавши, що він отримує заробітну плату 2200 грн. щомісячно.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1 17.04.2003р., в денний час, повторно, знаходячись у АТ «Індустріально-експортний банк», що розташований по вул. О.Гончара, 41 в м. Києві, умисно, з метою використання підробленого документа, надав до вказаного банку раніше підроблену ним довідку про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», яка є обов'язковою вимогою банківських установ для отримання кредиту. Після цього ОСОБА_1, використовуючи вказану довідку про доходи, власноручно заповнив заявку на отримання споживчого кредиту від 17.04.2003р. в якій вказав недостовірні відомості, які були відображені в довідці про доходи. На підставі вказаних документів ОСОБА_1 отримав в АТ «Індустріально-експортний банк»кредит на суму 2875 грн.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 10.06.2003р. в денний час, знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 умисно, повторно, з метою підроблення документів, які надають право на отримання кредиту в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк»за адресою вул. Бориспільська, 2 в м. Києві та подальшим заволодінням кредитними коштами вказаного банку, на комп'ютері підробив з метою подальшого використання довідку про доходи за останні шість місяців з ТОВ «Простір», яка є обов'язковою при отриманні кредиту в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», вказавши, що він отримує заробітну плату 1600 грн. щомісячно.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1 17.04.2003р., в денний час, повторно, знаходячись у Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», що розташований по вул. Бориспільська, 2 в м. Києві, умисно, з метою використання підробленого документа, надав до вказаного банку раніше підроблену ним довідку про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», яка є обов'язковою вимогою банківських установ для отримання кредиту. Після цього ОСОБА_1, використовуючи вказану довідку про доходи, власноручно заповнив заявку на отримання споживчого кредиту від 18.06.2003р. в якій вказав недостовірні відомості, які були відображені в довідці про доходи. На підставі вказаних документів ОСОБА_1 отримав в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк»кредит на суму 6030 грн.
Згідно довідки 8 ДР від 30.03.2004р. з ПДІ м. Києва, ОСОБА_1, підприємець, доходів не отримував, в ТОВ «Простір»не працював.
Крім того, ОСОБА_1, 25.02.2003р., в денний час, знаходячись в ВАТ КБ «Надра»КРУ, що розташований по вул. І. Кудрі, 32 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним документ, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну», код 20078300, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №279 від 14.02.2003р., споживчий кредит в сумі 9800 грн. Згідно кредитного договору №59/ЦК/2003-980 від 25.02.2003р., грошові кошти в сумі 9800 грн., видаються ОСОБА_1 строком на 18 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 25.08.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24% річних.
Крім цього, згідно п.2.1. вказаного вище договору, ОСОБА_1, зобов'язаний повертати кредит до 5 числа кожного місяця рівними частками згідно графіка погашення. Також згідно а.2.4. вказаного кредитного договору ОСОБА_1 зобов'язаний використовувати кредит на зазначені в цьому договорі цілі.
Після того, як ВАТ КБ «Надра»КРУ перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -спальню «Ким», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу ВАТ КБ «Надра»КРУ грошові кошти на загальну суму 1565 грн. 64 коп., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши ВАТ КБ «Надра»КРУ матеріальну шкоду на суму 8234 грн. 36 коп.
Крім того, ОСОБА_1, 07.03.2003р., в денний час, знаходячись в АБ «Київська Русь», що розташований по вул. Т. Драйзера, 21 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із міжнародного благодійного фонду «Хай світ пізнає Україну»код 20078300, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №344 від 26.02.2003р., споживчий кредит в сумі 4977 грн. Згідно кредитного договору №1518-20/3-2 від 07.03.2003р., грошові кошти в сумі 4977 грн., видаються ОСОБА_1 строком на 12 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 07.03.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 26% річних.
Крім цього, згідно п.2.1. вказаного вище кредитного договору, ОСОБА_1, зобов'язаний погашати отриманий кредит щомісячно, в строк до з 1 по 5 число відповідного місяця, згідно з графіком погашення. Остаточне погашення кредиту здійснити не пізніше 07.03.2004р. Також згідно п.2.3. кредитного договору №1518-20/3-2 від 07.03.2003р. ОСОБА_1 зобов'язаний сплачувати банку відсотки за користування кредитом щомісячно, не пізніше 5 числа наступного за звітним, а також в день повного погашення кредиту.
Після того, як АБ «Київська Русь»перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -м'яку частину «Глорія», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу АБ «Київська Русь»грошові кошти на загальну суму 2021 грн. 82 коп., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши АБ «Київська Русь»матеріальну шкоду на суму 2955 грн. 18 коп.
Крім того, ОСОБА_1, 16.04.2003р., в денний час, знаходячись в філії АКБ «Імексбанк», що розташований по вул. Л. Первомайського, 4 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним документ, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», код 24736964, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №538 від 07.04.2003р., споживчий кредит в сумі 4941 грн. Згідно кредитного договору №П/54-03 від 16.04.2003р., грошові кошти в сумі 4941 грн., видаються ОСОБА_1 строком на 12 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 16.04.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24% річних.
Крім цього, згідно п.1.2. вказаного вище кредитного договору, ОСОБА_1 зобов'язаний здійснювати повернення основної суми кредиту щомісячно, до 10 числа згідно з графіком погашення.
Після того, як АКБ «Імексбанк»перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -м'яку частину «Диана», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу АКБ «Імексбанк»грошові кошти на загальну суму 1235 грн. 25 коп., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши АКБ «Імексбанк»матеріальну шкоду на суму 3705 грн. 75 коп.
Крім того, ОСОБА_1, 21.04.2003р., в денний час, знаходячись в АТ «Індустріально-експортний банк», що розташований по вул. О. Гончара, 41 в м. Києві, повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи раніше підроблений ним документ, який виразився в довідці про доходи за останні шість місяців із ТОВ «Простір», код 24736964, отримав у вказаному банку по рухунку-фактурі №603 від 17.04.2003р., споживчий кредит в сумі 2875 грн. Згідно кредитного договору №607-Т від 21.04.2003р., грошові кошти в сумі 2875грн., видаються ОСОБА_1 строком на 12 місяців з кінцевим строком повернення кредиту до 20.04.2004р. з виплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 24% річних.
Крім цього, згідно п.1.1. вказаного вище договору, ОСОБА_1, зобов'язаний повертати кредит і сплачувати за його користування комісійну винагороду щомісячно, в строки згідно з графіком погашення.
Після того, як АТ «Індустріально-експортний банк»перерахував грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «Посейдон»НОМЕР_1 в КФ ВАТ «УБРП», ЄДРПОУ 32106576 МФО 320746, ОСОБА_1, знаходячись в ТОВ «Посейдон», отримав згідно акту прийому-передачі та рахунку-фактури меблі -м'яку частину «Глорія», яку в наступному продав з метою отримання готівкових коштів.
З метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_1 вніс в касу АТ «Індустріально-експортний банк»грошові кошти на загальну суму 2155 грн., а решту коштів ОСОБА_1 привласнив та використав на власні потреби, завдавши АТ «Індустріально-експортний банк»матеріальну шкоду на суму 2155 грн.
Всього своїми злочинними діями ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволодів грошима юридичних осіб на суму 17050 грн. 29 коп., які ним в подальшому були легалізовані шляхом розвитку власного бізнесу, а саме:
-придбання принтера «Епсон»с-62 на суму 458 грн. 22 коп.
-придбання об'яв до газети «Еспрес-об'ява»на суму 168 грн.
-придбання меблевої фурнітури на суму 1019 грн. 5 коп.
-оплата комунальних послуг на суму 701 грн. 88 коп.
В результаті чого ОСОБА_1, в період часу з 25.02.2003р. до 25.06.2003р., шляхом вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, легалізував грошові кошти на загальну суму 234715 грн.
Всіма своїми злочинними діями ОСОБА_1 вчинив злочини, передбачені ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 209 ч.1 КК України.
Постановою Дарницького районного суду м. Києва від 11 січня 2005 року відносно ОСОБА_1 було оголошено розшук, в зв'язку з тим, що останній порушив обраний йому органом досудового слідства запобіжний захід -підписку про невиїзд з постійного місця проживання та переховується від суду.
9 червня 2011 року з Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 8 червня 2011 року УВС по Калинівському району м. Санкт-Петербургу Російської Федерації був затриманий ОСОБА_1 (а.с.70 т.3), в зв'язку з чим розшук щодо останнього припинено.
13 жовтня 2011 року на запит Міністерства Юстиції України про видачу ОСОБА_1 надійшов лист-повідомлення Генеральної прокуратури Російської Федерації від 9 вересня 2011 року про відмову у задоволенні цього запиту на підставі ст.ст. 1, 2, 10 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року.
Відповідно до вимог ст.262 КПК України розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається з участю підсудного, явка якого до суду є обов'язковою.
Розгляд справи при відсутності підсудного допускається лише у виняткових випадках:
1) коли підсудний перебуває за межами України і ухиляється від явки до суду;
2) коли справу про злочин, за який не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути у його відсутності. Проте суд має право і в цьому разі визнати явку підсудного обов'язковою.
У даній справі встановлено, що підсудний ОСОБА_1 порушив обраний йому запобіжний захід -підписку про невиїзд та перебуває за межами України, а саме у Російській Федерації.
Разом з тим, оскільки фактичне місце проживання ОСОБА_1 в Російській Федерації, куди для його виклику необхідно було б направити судову повістку, не відоме, постановою Дарницького районного суду від 23 грудня 2011 року органу, який провадив розслідування в порядку ст.315 1 КПК України надано доручення для встановлення фактичного місця проживання підсудного ОСОБА_1
У рапорті заступника начальника СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Мишенка В.Ю. від 26 березня 2012 року зазначено, що в телефонній розмові з оперативними співробітниками, які супроводжували розшукову справу відносно ОСОБА_1 встановлено, що на адресу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві з УВС по Калинівському району м. Санкт-Петербургу Російської Федерації, надійшла телеграма про те, що співробітниками їхнього підрозділу затримано з дрібне хуліганство ОСОБА_1 та в даній телеграмі вказано, що останній не має постійного проживання в Російській Федерації. В подальшому з управління карного розшуку МВС Російської Федерації на адресу Деснянського РУ надійшов лист про відмову в екстрадиції ОСОБА_1 та в даному листі щодо місця проживання ОСОБА_1 в Російській Федерації відображено, що останній не має постійного місця проживання.
Оскільки відсутні підстави для розгляду справи у відсутності підсудного ОСОБА_1, які передбачені ст.262 КПК України, органом досудове слідства не встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_1, а суд через певну специфіку судового розгляду та через свої процесуальні функції не має можливості цього зробити, суд вважає, що справа підлягає поверненню на додаткове розслідування, під час якого органу досудового слідства необхідно встановити фактичне місце проживання підсудного ОСОБА_1
Керуючись ст.ст. 273, 281 КПК України,
кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190; ч.1 ст. 209; ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України повернути прокурору Дарницького району м. Києва для організації проведення додаткового розслідування.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення через Дарницький районний суд м. Києва.
Суддя