"16" липня 2012 р.Справа № 12-15/62-10-1897
За позовом Прокурора Суворовського району м. Одеси в інтересах держави в особі:
1. Кабінету Міністрів України;
2. Державної акціонерної компанії „Хліб України";
3. дочірнього підприємства ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор"
до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн";
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Одеської залізниці;
про стягнення 16821188,09 грн.
Головуючий суддя Цісельський О.В.
Судді: Погребна К.Ф.
Малярчук І.А.
Представники:
від прокуратури: Вайнбранд В.Л. - посвідчення №129 від 17.05.2011р.;
від позивача 1: Карастан О.І. -довіреність №03-560 від 18.01.2012;
від позивача 2: не з'явився;
від позивача 3: Вержбовський О.К. -голова ліквідаційної комісії;
від відповідача: Новічкова О.В. - довіреність від 28.05.2012р.;
Мельник В.О. - довіреність від 28.05.2012р.;
від третьої особи: не з'явився;
СУТЬ СПОРУ: про стягнення 16821188,09 грн.
Господарським судом Одеської області розглядається справа №12-15/62-10-1897 за позовом прокурора Суворовського району м. Одеси в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Державної акціонерної компанії „Хліб України", дочірнього підприємства ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" до товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Одеської залізниці про стягнення 16821188,09 грн., а саме:
- 9 768 424,85 грн. за наднормативне використання вагонів;
- 359 837,78 грн. за послуги прийомоздавальників;
- 1 508 424,11 грн. за наднормативне зберігання вантажів;
- 21 240,89 грн. за послуги навантаження на автотранспорт, виготовлення перепусток тощо, за фактично виконані позивачем послуги згідно договору № 1313 від 27.04.2009 р.;
- 5 163 166,49 грн. за фактично виконані роботи за договором № 1313 від 27.04.2009 р.
В обґрунтування позову прокурор послався на наступне.
Прокуратурою Суворовського району м. Одеси була проведена перевірка додержання вимог законодавства України при здійсненні діяльності ТОВ „Трейн Укрейн" за результатами якої встановлено, що 27.04.2009 року між ДП ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" та Товариством з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" був укладений договір № 1313, згідно якого відповідач, як замовник, доручає, а позивач, як виконавець, приймає на себе зобов'язання щодо прийому вантажів замовника на Одеський портовий елеватор для подальшого навантаження на морські судна в режимі „Експорту" та/чи „Транзиту" з наданням стивідорних послуг. Термін дії договору було встановлено до 27.04.2010 р.
Згідно п 3.1. договору № 1313 від 27.04.2009 р. відповідач здійснює передплату виконаних послуг у вигляді 50 % за 3 банківські доби до підходу судна (крім випадків вказаних у додатках до цього договору). Також, у п. 3.1 договору визначено, що без надходження передоплати, або надходження її не в повному обсязі у вказаний термін, виконавець, в даному випадку ДП ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор", залишає за собою право виключати об'єм вантажу замовника - ТОВ „Трейн Укрейн" з плану перевезень по залізниці на даний місяць (вантаж вважається не підтвердженим), у такому випадку виконавець, а саме ДП ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор", звільняється від відповідальності перед замовником ТОВ „Трейн Укрейн" за понесені останнім витрати і збитки.
Також прокурором зазначено, що до моменту підписання договору № 1313 від 27.04.2009 р. діяв договір № 29-05/Пр від 23.04.2008 р., укладений між сторонами. Додатковою угодою № 7 від 23.09.2008 р. був продовжений строк дії зазначеного договору до 30.06.2009 р. Враховуючи наведене до 26.04.2009 р. ТОВ „Трейн Укрейн" здійснювало платежі відповідачу за надані послуги по договору № 29-05/Пр від 23.04.2008 р., а з 27.04.2009 р. - по договору № 1313.
Як зазначає прокурор, згідно бухгалтерських даних ДП ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" розмір надмірно сплачених ТОВ „Трейн Укрейн" грошових коштів за договором № 29-05/Пр становить 1 686 295,53 грн. Однак, оскільки в подальшому сторонами був підписаний договір № 1313 від 27.04.2009 р., а договір № 29-05/Пр від 23.04.2008 р. не був розірваний, сторонами було вирішено зарахувати надмірно сплачені кошти в сумі 1 686 295 ,53 грн. в рахунок передплати за договором № 1313 від 27.04.2009 р. На зазначену суму у період з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р. елеватором були надані послуги щодо відвантаження вантажів відповідача на судна.
За період з 27.04.2009 р. по 01.03.2010 р. ТОВ „Трейн Укрейн" було здійснено передплату відповідно до договору № 1313 від 27.04.2009 р. на суму 47706989,66 грн., а Одеським портовим елеватором були надані в цей період відповідачу послуги щодо перевалки хлібопродуктів у кількості 779440,850 т. на суму 52 870 156,15 грн. Відтак, за твердженням прокурора, борг відповідача за надані послуги станом на 01.04.2010 р. складає 5163166,49 грн.
Окрім того згідно п. 2.3.2. договору № 1313 від 27.04.2009 р. відповідач повинен забезпечити порядок, при якому вантажовідправники не почнуть відвантаження до отримання згоди Одеського портового елеватора на приймання вантажу. У разі постачання вантажу без згоди Одеського портового елеватора на його приймання, а також невиконання зобов'язань, вказаних в письмовій заявці підходу судів під завантаження, ТОВ „Трейн Укрейн" несе відповідальність за простій транспортних засобів. Згідно п 2.3.2. договору № 1313 від 27.04.2009 р. ТОВ „Трейн Укрейн" також відшкодовує Одеському портовому елеватору витрати по оплаті послуг залізниці, а саме оплата тарифу при недоборі його з відправника вантажу; оплату за використання вагонів та зберігання вантажу у вагонах; оплату прийомоздавальника залізниці та інші послуги залізниці, які виникли з провини ТОВ „Трейн Укрейн".
Витрати Одеського портового елеватора щодо сплати послуг залізниці, за твердженням прокурора, здійснюються згідно з договором № 6083 від 01.02.2008 р., згідно якого експлуатується під'їзна колія, що належить Одеському портовому елеватору. Проведення розрахунків за перевезення вантажів та надані залізницею додаткові послуги здійснюються згідно з договором про організацію перевезень вантажів № 1126640 від 31.01.2008 р., укладеним між Одеським портовим елеватором та Одеською залізницею. Пунктом 3.1. договору № 1126640 від 31.01.2008 р. передбачена передплата за перевезення вантажів та додаткові послуги. Згідно п. 3.2. договору по мірі виконання перевезень та надання послуг залізниця списує відповідні суми (проїзну плату, додаткові збори, плату за користування вагонами і контейнерами, штрафи) з особового рахунку Одеського портового елеватора (довідка ТехПД) на підставі перевізних документів, накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами, контейнерами, тощо).
У разі відмови від оплати наданих послуг залізниця припиняє приймання, видачу вантажів та надання додаткових послуг з віднесення відповідальності за затримку вагонів на Одеський портовий елеватор (п. 4.3. договору).
Відповідно до п. 10 договору № 6083 від 01.02.08 р. добова максимальна переробна спроможність вантажних пунктів Одеського портового елеватора складає 100 вагонів.
Однак, відповідачем - ТОВ „Трейн Укрейн" в процесі виконання договору № 1313 систематично порушувався п. 2.3.2. договору, що призвело до додаткових витрат, сплачених Одеським портовим елеватором Одеській залізниці за порушення умов договору № 6083. Вказані витрати за послуги, сплачені Одеській залізниці, були віднесені Одеським портовим елеватором в рахунок раніше здійснених передплат ТОВ „Трейн Укрейн" на суму 11658021,60 грн., а саме: 9768424,85 грн. - за наднормативне використання вагонів; 359837,78 грн. - за послуги прийомоздавальників; 21240,89 грн. - за навантаження на автотранспорт, виготовлення перепусток тощо; 1508424,11 грн. - за наднормативне зберігання вантажів.
Відповідно до п. 3.4.1. договору № 1313 від 27.04.2009 р. сплата за зберігання вантажів у ємностях елеватора впродовж перших 30 календарних днів не стягується. У разі, якщо після закінчення 30-денного строку зберігання відвантаження не здійснюється - встановлюється плата за зберігання та проведення оздоровчих операцій щодо забезпечення якості вантажу, виходячи із розрахунку 1, 30 грн. за 1 т вантажу на добу, в т.ч. ПДВ. При цьому плата за зберігання здійснюється незважаючи на умови п. 3.1. договору № 1313 від 27.04.09 р. Так, згідно вказаного пункту договору у відповідача виникла заборгованість перед позивачем за наднормативне зберігання вантажу на суму 1508424,11 грн.
В ході розгляду справи відповідач проти позову заперечував, посилаючись на відсутність заборгованості перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" за договором № 1313 від 27.04.2009 р. Також відповідачем зазначено, що позивачем неправомірно зараховано передплачені відповідачем грошові кошти в рахунок витрат за послуги, сплачені Одеській залізниці.
Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.
Отже, для забезпечення повноти та всебічності дослідження всіх обставин справи, суд дійшов висновку, що у справі існує необхідність в спеціальних знаннях, а тому суд вважає за необхідне для правильного вирішення справи призначити судово-бухгалтерську експертизу.
При цьому, виконання експертизи суд доручає Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, тел. +38(057)372-13-23, 372-20-01).
Витрати по проведенню експертизи суд покладає солідарно на товариство з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" та зобов'язує останнього надати суду докази оплати витрат на проведення експертизи.
При цьому, суд вважає за необхідне попередити експерта про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.
Враховуючи викладене, у зв'язку із призначенням у справі судово-бухгалтерської експертизи, провадження у справі №12-15/62-10-1897 підлягає зупиненню до закінчення проведення експертизи.
Керуючись ст.41, ч.2 п.1 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Призначити у справі №12-15/62-10-1897 комплексну судово-економічну експертизу.
2. Проведення експертизи доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, тел. +38(057)372-13-23, 372-20-01).
3. На вирішення експерта поставити наступні питання:
а) Чи підтверджується документально заявлена до стягнення сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" за наднормативне використання вагонів;
б) Чи підтверджується документально заявлена до стягнення сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" за послуги прийомоздавальників?;
в) Чи підтверджується документально заявлена до стягнення сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" за наднормативне зберігання вантажів;
г) Чи підтверджується документально заявлена до стягнення сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" за послуги навантаження на автотранспорт, виготовлення перепусток тощо, за фактично виконані ДП ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" послуги згідно договору № 1313 від 27.04.2009 р.;
д) Чи підтверджується документально заявлена до стягнення сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" за фактично виконані роботи згідно договору № 1313 від 27.04.2009 р.
е) В якій сумі підтверджується заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" перед Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" з відшкодування додаткових витрат позивача за наднормотивне використання вагонів, тобто з відшкодування послуг залізниці згідно з пп. 2.3.2., п.2.3. договору №1313 від 27.04.2009р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" та Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор", за весь період дії вказаного договору, з урахуванням норм діючого законодавства, а також п. 10 договору про експлуатацію залізничної під'їзної колії №6083 від 01.02.2008р. та п.п. 3.1., 3.2., 4.3. договору про організацію перевезень вантажів №1126640 від 31.01.2008р., укладених між позивачем та Одеською залізницею?
є) Чи були узгодженні (підтвердженні) Дочірнім підприємством ДАК „Хліб України" „Одеський портовий елеватор" та Одеською залізницею перевезення вантажів в АС МЕСПЛАН, якщо так, то в якій кількості?
4. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на дочірнє підприємство товариство з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн".
5. Зобов'язати сторін надати судовому експерту на його вимогу необхідні документи для проведення експертизи в строки встановлені експертом.
6. Направити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України для проведення експертизи матеріали справи №12-15/62-10-1897.
7. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю „Трейн Укрейн" надати суду докази оплати витрат на проведення експертизи.
8. Провадження у справі №12-15/62-10-1897 зупинити до закінчення проведення експертизи, надання висновку та повернення справи до господарського суду Одеської області.
9. Попередити експерта про відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
Головуючий суддя Цісельський О.В.
Суддя Погребна К.Ф.
Суддя Малярчук І.А.