Справа № 2120/8122/12
іменем України
06.07.2012 року Суддя Суворовського районного суду м. Херсона Гонтар Д.О., за участю прокурора Старостенко Р.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Херсон юрист 1 класу Дацко С.В., про проведення виїмки, -
Прокуратурою м. Херсон розслідується кримінальна справа № 540007-12 відносно службових осіб ПП «Система Плюс»за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.
Розслідуванням у справі встановлено, що в червні 2011 року службові особи ПП «Система Плюс», з метою незаконного отримання бюджетних коштів за виконання робіт з поставки квітів, зловживаючи своїм службовим становищем, надали до тендерного комітету МКП «Гарантія»ряд завідомо неправдивих документів, які стали підставою акцепту тендерної пропозиції ПП «Система Плюс». В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі між ПП «Система Плюс»та МКП «Гарантія»було договір № 11/06-11 від 30.06.2011, на підставі якого службовими особами ПП «Система Плюс»було незаконно отримано грошові кошти в сумі 561 тис. грн.
Крім того, 30.06.2011 між ПП «Система Плюс»та МКП «Гарантія»укладено договір № 13/06-11 від 30.06.2011 на суму 59385,55 грн., відповідно до якого та актів виконаних робіт працівники ПП «Система Плюс» на протязі липня-вересня 2011 року виконували роботи з поливу дерев. В той же час, відповідно до даних УПФУ в м. Херсон та ДПІ м. Херсон в офіційних трудових відносинах з ПП «Система Плюс»перебувала 1 особа, яка займала посаду директора зазначеного підприємства, у з чим фізично виконати зазначений обсяг робіт фактично не могла. Маються всі підстави вважати, що службові особи ПП «Система Плюс»шляхом надання до МКП «Гарантія»завідомо підроблених актів виконаних робіт заволоділи коштами МКП «Гарантія»в сумі 59385,55 грн.
Крім того, відповідно до наданої ПП «Система Плюс»до тендерного комітету МКП «Гарантія»довідки про виконання аналогічних робіт у 2009-2011 роках ПП «Система Плюс»виконувала роботи з закупівлі квітів для ПП КФ «Зернопласттрейд», ПП «Таврія-Пласт»та ФОП ОСОБА_2
З метою отримання інформації про подальший рух бюджетних коштів, отриманих ПП «Система Плюс»від МКП «Гарантія»за виконані роботи з постачання квітів та полив дерев, а також перевірки інформації, зазначеної в довідці ПП «Система Плюс»про виконання аналогічних робіт виникла необхідність в проведенні виїмки даних, що становлять банківську таємницю.
Встановлено, що в своїй діяльності ПП «Система Плюс»використовувала поточний рахунок в національній валюті № 2600601339774, відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк»МФО 325365.
На підставі викладеного, враховуючи, що необхідні для встановлення істини у кримінальній справі інформація та документи можуть бути вилучені лише за вмотивованою постановою суду, керуючись ст. 178 КПК України, -
Подання старшого слідчого прокуратури м. Херсон юрист 1 класу Дацко С.В., про проведення виїмки - задовольнити.
Провести в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, розташованого за адресою м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № 2600601339774, відкритим в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк»МФО 325365, а саме заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису уповноваженої на використання рахунку особи, договорів на розрахунково-касове обслуговування, кредитних договорів, документів, які стали підставою для укладання таких договорів, довіреностей на право управління рахунком;
- юридичної справи ПП «Система Плюс», в т.ч. статутних та реєстраційних документів, копій наказів про призначення чи звільнення службових осіб підприємства;
- реєстрів про рух грошових коштів по рахунку за період з 12.04.2011 по 04.07.2012 з розшифровкою контрагентів та призначення платежів;
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалося зарахування чи списання коштів з рахунку, у т.ч. грошових чеків на отримання готівкових коштів за цей же період.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя:Д. О. Гонтар