ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 55/225-38/139-2012 05.06.12
За позовомПублічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»
ДоПриватного акціонерного товариства «Енран»
Третя особаТовариство з обмеженою відповідальністю «Фіге Україна»
Простягнення 1107068,01 грн.
Суддя Власов Ю.Л.
Представники:
Від позивача Березова Т.В., Широковський О.В.
Від відповідачаБовсуновська Т.С.
Від третьої особиКисельов Д.С.
Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Відповідача про стягнення заборгованості в сумі 1107068,01 грн. за договором на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01 від 08.06.07р.
Заявлені позовні вимоги Позивач обґрунтовує наступним. Між Позивачем та Відповідачем був укладений договір на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01 та додаткові угоди до нього, відповідно до яких Позивач здійснював авансові платежі, а Відповідач поставляв товар, проте Позивачем був перед оплачений товар на суму більше, ніж поставив Відповідач, тому останній повинен повернути Позивачу отриману передоплату у спірній сумі, на яку ним не був поставлений товар.
Відповідач проти задоволення позову заперечив мотивуючи тим, що на спірну суму, яку Позивач вимагає стягнути, Відповідач поставив товар Позивачу, відповідно виконав свої зобов'язання за договором, тому позовні вимоги Позивача безпідставні.
Третя особа у своїх поясненнях зазначила, що за договором з Позивачем отримувала на зберігання товар, проводила його інвентаризацію, зберігання та передачу Позивачу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.11р. провадження у справі №55/225 порушено, розгляд справи призначено на 07.06.11р. В судовому засіданні розгляд справи відкладався.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.11р. позовні вимоги Позивача задоволено в повному обсязі. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.11р. рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.11р. по справі №55/225 залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.12р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.11.11р. та рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.11р. у справі №55/225 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.12р. справу №55/225-38/139-2012 прийнято до провадження, розгляд справи був призначений на 10.04.12р. В судовому засіданні розгляд справи відкладався.
Судом досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, слухання сторін суд, -
24.03.07р. між Позивачем та Третьою особою була укладена угода про надання складських послуг №1/20070324/015, відповідно до умов якого Третя особа зобов'язалась надати Позивачу складські послуги, такі як зберігання, управління запасами, підготовлення до відправлення, транспортування, на складі Третьої особи у м. Бориспіль по вул. Запорізька, пов'язані з товаром в об'ємі та в порядку, передбаченому цією угодою, а Позивач зобов'язався прийняти та оплатити ці послуги. Відповідно до визначення зазначеного в договорі складські послуги або послуги -послуги, такі як зберігання, управління запасами, підготовка товару до його відправки зі складу та транспортуванню.
Відповідно до п.1.2 договору об'єм послуг що надавались Третьою особою, зазначені у додатку №1 до цієї угоди, який є невід'ємною частиною. Третя особа несе відповідальність за зберігання контролю над товаром та за ведення обліку відповідно з даною угодою.
Відповідно до п.1.4 договору список товару, його найменування та види, інша довідкова інформація, включаючи кількість та якість товару, наводилась в акті приймання-передачі товару на зберігання, який повинен бути належним чином підписаний обома сторонами.
Згідно з п.2.1 додатку №1 до угоди №1/20070324/015 Позивач організовує відправку товару постачальниками на склад.
Відповідно до п.2.4 додатку №1 Позивач зобов'язався надавати Третій особі попереднє повідомлення за 24 години до прибуття товару з вказівкою кількості та типу товару, маси брутто та нетто і детального списку позицій товару, що відправляється, по кожному бренду.
Відповідно до п.2.5 додатку №1 Третя особа повинна була розвантажити товар з транспортного засобу протягом 6 робочих годин з моменту його прибуття.
Згідно з п.2.6 Третя особа зобов'язалась перевіряти фактичну кількість та стан всієї партії товару згідно інформації, зазначеної в транспортних документах.
Згідно з вказаним договором Третя особа отримувала продукцію, яка поставлялась Відповідачем та надавала послуги зі збереження цієї продукції та її передачі Позивачу, що підтверджується квитанціями ТП та іншими матеріалами справи.
У період з листопада 2009р. по квітень 2011р. Третя особа повернула Позивачу товарно-матеріальні цінності з відповідального збереження.
08.06.07р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01, відповідно до якого Відповідач мав здійснювати роботи по договору: розробку продукції для обладнання приміщень площадок Позивача; розробку виробів за індивідуальними розробленнями Позивача; виробництво продукції; постачання продукції на склад Позивача згідно графіку поставки (додаток №2 до договору), а Відповідач мав сплачувати та приймати роботу згідно з умовами договору.
Відповідно до п.2.3 договору сторони погодили, що за цим договором Відповідач мав здійснювати виготовлення, поставку продукції на склад Позивача для переобладнання 300 площадок.
Згідно з п.2.5 договору вартість, порядок виконання, умови монтажу продукції на площадках Позивача, права та обов'язки сторін по монтажу, відповідальність сторін та графік монтажу погоджувались сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього договору.
Відповідно до п.4.1 договору загальна вартість виготовлення та поставки продукції на склад Позивача для обладнання 300 площадок Позивача становила 48430160,73 грн., крім того ПДВ 9686032,12 грн., всього 58116192,88 грн.
Згідно з п.4.2 договору оплата за цим договором мала здійснюватись в національній валюті України шляхом перерахування у безготівковій формі грошових коштів Позивача на поточний рахунок Відповідача. Відповідно до п.4.3 договору днем оплати вважається надходження коштів Позивача на рахунок Відповідача. Згідно з п.4.3.1. договору якщо оплата згідно з п.4.4.1 договору не надходить, графік поставки відстрочується на кількість робочих днів відповідно затримці оплати.
Відповідно до п.4.4. договору оплата вартості виготовлення, поставки продукції на склад Позивача мала здійснюватись Позивачем в наступному порядку: 4.4.1. Позивач перераховує Відповідачу авансовий платіж протягом 3 банківських днів з дня підписання сторонами цього договору та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури в сумі, що становить 60% від вартості виготовлення та поставки продукції на склад Позивача для обладнання 300 площадок, визначеної в п. 4.1. цього договору; 4.4.2. остаточний розрахунок за поставку продукції на склад Позивача здійснює поетапно після кожної поставки партії продукції на склад Позивача по факту відвантаження партії продукції в розмірі 40% від суми, вказаної у відповідній товарній накладній, протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін відповідної товарної накладної, акту приймання-передачі продукції на складі Позивача та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури.
Згідно з п.5.1 договору Позивач направляє Відповідачу письмове замовлення на виробництво та поставку продукції на бланках, зразок котрих узгоджується сторонами.
Відповідно до п.5.4. договору порядок та умови поставки виробів продукції за індивідуальним розробленням, сторони погоджують наступний: 5.4.1. отримавши узгоджену технічну документацію разом з замовленням Відповідач розраховує вартість виробів продукції за індивідуальним розробленням, та надсилає Позивачу відповідні додатковий договір та рахунок-фактуру; 5.4.2. Відповідач зобов'язується виготовити та поставити на склад Позивача продукцію за індивідуальним розробленням протягом 43 робочих днів з моменту отримання від Позивача оплати відповідного рахунку-фактури на умовах п.4.2., 4.3. договору.
Згідно з п.5.7 договору пунктом прийому продукції по цьому договору є склад Позивача, яким являється склад Третьої особи у м. Бориспіль по вул. Запорізька.
Згідно з п.5.11 договору датою поставки є дата прийняття Позивачем за кількістю та цілісністю упаковки продукції на складі Позивача за актом приймання-передачі по кількості та цілісності упаковки та дата підписання відповідної товарної накладної.
У додатку №1 до договору №Н08/06-01 Позивачем та Відповідачем погоджено специфікацію на поставку продукції згідно замовлення №1/300 за якою вартість всієї продукції складає 58116192,88 грн.
Відповідно до додатку №2 до договору №Н08/06-01 сторонами погоджено графік поставки, за яким сторони домовились щодо строків 10 поставок.
25.09.07р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН25/09-01 до договору №Н08/06-01, відповідно до якої сторони погодили в тому числі викласти п.4.1. договору в новій редакції: «Загальна вартість виготовлення та поставки продукції на склад Позивача для обладнання 300 площадок Позивача становить 49944355,00 грн., крім того ПДВ 9988871,00 грн., всього 59933226,00 грн.»
Відповідно до п.1.6 вказаної додаткової угоди у зв'язку із зміною кодів та кількості частини продукції Відповідач скорегував графік поставки продукції та виклав його в новій редакції.
Згідно додатку №2 до додаткової угоди №ДН25/09-01 - специфікації на поставку продукції згідно замовлення №1/300, вартість всієї продукції складає 59933226,00 грн.
Відповідно до додатку №4 до додаткової угоди №ДН25/09-01 сторонами погоджено графік поставки, за яким сторони домовились щодо строків 10 поставок.
12.11.07р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДНМ12/11-01 до договору №Н08/06-01, за умовами якої сторони погодили, що за цією додатковою угодою Відповідач здійснює роботи по монтажу продукції на 300 площадках Позивача згідно графіку монтажних робіт, та замовлень на монтаж, але не більше 7 площадок на тиждень.
Відповідно до п.2.2. договору Відповідач здійснює монтажні роботи тільки продукції, відображеної в додатку №3 до цієї додаткової угоди, що виготовлена Відповідачем та поставлена згідно з умовами договору та додаткових угод до нього.
Згідно з п. 3.1. договору загальна вартість монтажних робіт згідно розділу 2 цієї додаткової угоди відображена в додатку №3 до цієї додаткової угоди та становить 3346271,79 грн., крім того ПДВ 669254,36 грн., всього 4015526,14грн.
Відповідно до п.3.2. договору днем оплати монтажних робіт за цією додатковою угодою вважається день надходження коштів Позивача на поточний рахунок Відповідача, за реквізитами ВК ЗАТ «Енран», що вказані в договорі або цій додатковій угоді.
Згідно з п.3.3. договору оплата вартості монтажних робіт на площадках Позивача здійснювалась Позивачем в наступному порядку: 3.3.1 Позивач перераховує Відповідачу авансовий платіж, що становить 60% від загальної вартості виконання монтажних робіт на 300 (трьохсот) площадках Позивача згідно п. 3.1 цієї додаткової угоди, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання сторонами цієї додаткової угоди та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури; 3.3.2. остаточний розрахунок за виконання монтажних робіт здійснюється поетапно по факту закінчення монтажних робіт на відповідній площадці, в розмірі 40% від суми, вказаної у Замовленні на монтаж, протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін акту приймання-передачі виконаних монтажних робіт та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури.
Відповідно до п.5.3. договору передача закінчених робіт Відповідачем і приймання їх Позивачем оформлюється актом приймання-передачі виконаних монтажних робіт.
12.11.07р. Позивачем та Відповідачем була підписана специфікація продукції, що підлягає монтажу (додаток №3 до додаткової угоди №ДНМ12/11-01) відповідно до якої вартість монтажу складала 4015526,14 грн.
17.01.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №17/01-02 до договору №Н08/06-01, за умовами якої сторони погодили нову загальну вартість виготовлення та поставки продукції у сумі 59746386,00 грн.
Відповідно до п.4 додаткової угоди Відповідач корегує графік поставки продукції та викладає його в новій редакції та складає графік поставки складових частин продукції.
07.04.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН7/04-01 до договору №Н08/06-01, відповідно до якої сторони погодили що Відповідач змінює графік поставки продукції та графік поставки складових частин продукції та викладає їх в новій редакції.
Згідно з додатком №2 до додаткової угоди №ДН7/04-01 сторонами погоджено графік поставки, за яким сторони домовились щодо строків 11 поставок.
18.08.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН18/08-02 до договору №Н08/06-01, за якою сторони дійшли згоди внести зміни до договору та викласти п.4.4 в наступній редакції: «Позивач здійснює оплату по даному договору за продукцію після кожної поставки партії продукції на склад покупця по факту відвантаження партій продукції в розмірі 100% від суми вказаної у відповідній товарній накладній, протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін відповідного акту приймання-передачі продукції на складі Позивача.»
Відповідно до п.1.2. додаткової угоди Відповідач мав здійснити поставку продукції згідно нового графіку поставки продукції, додаток 1 до цієї додаткової угоди.
Згідно з п.2 додаткової угоди станом на 18.08.08р. залишок непоставленого товару становить 5976048,00 грн., сума невикористаного авансу за договором становить 3697732,80 грн. Сторони дійшли згоди достроково поставити продукцію згідно специфікації в кількості, найменуванні передбачений в додатку № 2 до цієї додаткової угоди на суму 3697732,80 грн., зарахувати залишок невикористаного авансу, як розрахунок за продукцію.
У додатку №1 до додаткової угоди №ДН18/08-02 «Графік постачання продукції»було погоджено графік поставок, відповідно до якого сторонами було узгоджено строки 11 поставок продукції: 1 -20.09.07р., 2 -20.10.07р., 3 -20.11.07р., 4 -20.12.07р., 5 -20.01.08р., 6 -20.02.08р., 7 -20.03.08р., 8 -20.04.08р., 9 -20.05.08р., 10 -20.10.08р., 11 -20.11.08р.
На виконання вказаного договору та додаткових угод до нього у період з вересня 2007р. по листопад 2008р. Відповідач поставив згідно графіку поставок, а Позивач прийняв продукцію, на загальну суму 58447644,02 грн., що підтверджується видатковими накладними №К386001 від 28.09.07р. на суму 946392,00 грн., №Ш00723433 від 28.09.07р. на суму 4864632,00 грн., №Ш00723434 від 29.10.07р. на суму 4864566,00 грн., №00723513 від 29.10.07р. на суму 946392,00 грн., А435028 від 02.11.07р. на суму 26628,00 грн., №А472022 від 27.11.07р. на суму 4933248,00 грн., №00723514 від 27.11.07р. на суму 946392,00 грн., №Ш00723436 від 24.12.07р. на суму 4934280,00 грн., №00723515 від 24.12.07р. на суму 946392,00 грн., №Ш00723437 від 25.01.08р. на суму 5103600,00 грн., №00723516 від 25.01.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723438 від 27.02.08р. на суму 5105130,00 грн., №00723517 від 27.02.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723531 від 15.04.08р. на суму 5111118,00 грн., №00723518 від 15.04.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723533 від 21.05.08р. на суму 5159664,00 грн., №00723519 від 21.05.08р. на суму 964950,00 грн., №00723520 від 20.06.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723534 від 20.06.08р. на суму 5081898,00 грн., №07145803 від 18.08.08р. на суму 417294,00 грн., №07145804 від 18.08.08р. на суму 416070,00 грн., №Ш00723535 від 18.08.08р. на суму 2864358,00 грн., №00269 від 07.11.08р. на суму 53058,00 грн., №00270 від 07.11.08р. на суму 926526,00 грн. та актами прийому-передачі продукції по кількості та цілісності пакування.
11.02.09р. між Позивачем та Відповідачем був підписаний зведений акт звірки взаєморозрахунків з 08.06.07р. по 11.02.09р. за договорами №Н27/11/01 від 27.11.07р. та №Н08/06-01 від 08.06.07р. яким підтверджено, що Відповідач здійснив поставку продукції на суму 58447644,02 грн., а Позивач оплатив 57468070,80 грн.
18.11.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН18/11-01 до договору №Н08/06-01, відповідно до умов якої сторони домовились зарахувати залишок авансового платежу згідно додаткової угоди №ДНМ12/11-01 від 12.11.07р. до договору в сумі 1107068,01 грн. як частину доплати за 11 поставку по даному договору (додаток №1 до додаткової угоди №ДН18/18-02 від 18.08.08р.). Та доплатити після поставки партії продукції на склад Позивача по факту відвантаження партії продукції в сумі 191663,19 грн. протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін відповідної товарної накладної, акту приймання-передачі продукції на складі Позивача та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури.
У листопаді 2008р. Відповідач в рахунок 11 поставки поставив, а Третя особа прийняла продукцію на загальну суму 1644192,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №В454031 від 13.11.08р. на суму 565224,00 грн., №В463027 від 19.11.08р. на суму 342852,00 грн., №ЭН4177 від 21.11.08р. на суму 211840,00 грн., №В472027 від 25.11.08р. на суму 321768,00 грн., №4217 від 25.11.08р. на суму 74232,00 грн., №В475037 від 28.11.08р. на суму 128376,00 грн.
В подальшому вказана продукція була Третьою особою передана Позивачу, що підтверджується листом Третьої особи №151 від 03.10.11р., іншими матеріалами справи та не заперечується Позивачем.
27.11.07р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір №Н27/11-01, відповідно до предмету якого Відповідач зобов'язався здійснити такі роботи по цьому договору: розробка продукції для обладнання приміщень площадок Позивача розробка виробів за індивідуальними розробленнями Позивача; виробництво продукції; постачання продукції на склад Позивача згідно графіку поставки. Відповідно до п.2.2. договору Позивач зобов'язався оплатити та прийняти роботи згідно з умовами цього договору.
Згідно з п.4.1 договору загальна вартість виготовлення та поставки продукції на склад Позивача становила 28409450,00 грн., крім того ПДВ 5681890,00 грн., всього 34091340,00 грн.
Відповідно до п.4.2 договору оплата за цим договором здійснювалась в національній валюті України шляхом перерахування у безготівковій формі грошових коштів Позивача на поточний рахунок Відповідача за реквізитами ВК ЗАТ «Енран», що вказані в цьому договорі.
Відповідно до п.4.3. договору днем оплати вважається день надходження коштів Позивача на рахунок Відповідача.
Згідно з п.5.1 договору строк поставки продукції на склад погоджувався сторонами у графіку поставок.
Відповідно до п.5.2. договору поставка продукції мала здійснюватись партіями, що складаються зі складових частин продукції. Асортимент, кількість продукції у одній партії зафіксовано у графіку поставки продукції.
Згідно з п.5.9 договору сторони домовилися, що у разі неможливості прийняття Позивачем продукції за складовими частинами, такий прийом здійснює третя особа на умовах окремо укладеного договору відповідального зберігання на території складу Позивача. По завершенні поставки певної партії продукції, що відповідає кількості, вказаної у графіку поставки продукції (додаток 2 до цього договору), Позивач підписує відповідну видаткову накладну на партію продукції.
Відповідно до п.5.11 договору датою поставки відповідної партії продукції є дата підписання відповідної видаткової накладної.
25.02.08р. у додатковій угоді №ДН25/02-01 до договору №Н27/11-01 Позивач та Відповідач погодили загальну вартість виготовлення та поставки продукції на суму 34371540,00 грн.
Додатковими угодами до договору №Н27/11-01 сторони узгоджували графік поставки та строки оплати продукції.
На виконання вказаного договору №Н27/11-01 Відповідачем було поставлено, а Позивачем прийнято продукцію на суму 34371540,00 грн., проте Позивачем частково сплачено вказану продукцію в сумі 32581368,00 грн., що підтверджується зведеним актом звірки взаєморозрахунків з 08.06.07р. по 11.02.09р.
У січні 2009р. Відповідач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Позивача про стягнення заборгованості в сумі 979584,00 грн. за поставлену продукцію за договором на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01, укладеного 08.06.2007 між Позивачем та Відповідачем та нараховану за прострочення строку оплати пеню в сумі 12882,20 грн., а також 841706,23 грн. заборгованості за поставлену продукцію за договором на виготовлення та поставку продукції №Н27/11-01, укладеного 27.11.2007 між Позивачем ат Відповідачем та нараховану пеню в сумі 26565,63 грн., а всього 1860738,06 грн.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.01.10р. у справі №34/71 позовні вимоги Відповідача задоволені, стягнуто з Позивача на користь Відповідача за поставлену продукцію за договором №Н08/06-01 кошти в сумі 979584,00 грн. та за поставлену продукцію за договором №Н27/11-01 кошти у сумі 841706,23 грн.
Постановою Київського апеляційного господарського суду у справі №34/71 від 20.04.10р. рішення Господарського суду міста Києва від 13.01.10р. залишено без змін.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.11р. у даній справі, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.11р. позовні вимоги Позивача задоволено в повному обсязі.
Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.12р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.11.11р. та рішення Господарського суду міста Києва від 03.08.11р. у справі №55/225 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
При цьому, Вищий господарський суд України встановив, що висновки суду, що надані Третьою особою документи, зокрема акти приймання-передачі, не підтверджують факт здійснення Відповідачем 11 поставки за умовами додаткової угоди №ДН18/11-01 до договору №Н08/06-01 від 08.06.07р. не обґрунтовані. Суди не з'ясували можливість застосування ст.35 Господарського процесуального кодексу України до укладеного договору, що факти встановлені у рішенні Господарського суду міста Києва від 13.01.10р. у справі 34/71 є преюдиційними для даної справи.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги Позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства.
Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.
Згідно з ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Згідно з ст.655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Відповідно до ст.656 Цивільного кодексу України предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.
Згідно з ст.664 Цивільного кодексу України обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов'язку передати товар. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування. Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві.
Як встановлено судом 24.03.07р. між Позивачем та Третьою особою була укладена угода про надання складських послуг №1/20070324/015, відповідно до умов якого Третя особа зобов'язалась надати Позивачу складські послуги, такі як зберігання, управління запасами, підготовлення до відправлення, транспортування, на складі Третьої особи у м. Бориспіль по вул. Запорізька, пов'язані з товаром в об'ємі та в порядку, передбаченому цією угодою, а Позивач зобов'язався прийняти та оплатити ці послуги. Відповідно до визначення зазначеного в договорі складські послуги або послуги -послуги, такі як зберігання, управління запасами, підготовка товару до його відправки зі складу та транспортуванню. Відповідно до п.1.2 договору об'єм послуг що надавались Третьою особою, зазначені у додатку №1 до цієї угоди, який є невід'ємною частиною. Третя особа несе відповідальність за зберігання контролю над товаром та за ведення обліку відповідно з даною угодою. Відповідно до п.1.4 договору список товару, його найменування та види, інша довідкова інформація, включаючи кількість та якість товару, наводилась в акті приймання-передачі товару на зберігання, який повинен бути належним чином підписаний обома сторонами. Згідно з п.2.1 додатку №1 до угоди №1/20070324/015 Позивач організовує відправку товару постачальниками на склад. Відповідно до п.2.4 додатку №1 Позивач зобов'язався надавати Третій особі попереднє повідомлення за 24 години до прибуття товару з вказівкою кількості та типу товару, маси брутто та нетто і детального списку позицій товару, що відправляється, по кожному бренду. Відповідно до п.2.5 додатку №1 Третя особа повинна була розвантажити товар з транспортного засобу протягом 6 робочих годин з моменту його прибуття. Згідно з п.2.6 Третя особа зобов'язалась перевіряти фактичну кількість та стан всієї партії товару згідно інформації, зазначеної в транспортних документах.
Як встановлено судом згідно з вказаним договором Третя особа отримувала продукцію, яка поставлялась Відповідачем та надавала послуги зі збереження цієї продукції та її передачі Позивачу, що підтверджується квитанціями ТП та іншими матеріалами справи. У період з листопада 2009р. по квітень 2011р. Третя особа повернула Позивачу товарно-матеріальні цінності з відповідального збереження.
Як встановлено судом 08.06.07р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01, відповідно до якого Відповідач мав здійснювати роботи по договору: розробку продукції для обладнання приміщень площадок Позивача; розробку виробів за індивідуальними розробленнями Позивача; виробництво продукції; постачання продукції на склад Позивача згідно графіку поставки (додаток №2 до договору), а Відповідач мав сплачувати та приймати роботу згідно з умовами договору. Відповідно до п.2.3 договору сторони погодили, що за цим договором Відповідач мав здійснювати виготовлення, поставку продукції на склад Позивача для переобладнання 300 площадок. Згідно з п.2.5 договору вартість, порядок виконання, умови монтажу продукції на площадках Позивача, права та обов'язки сторін по монтажу, відповідальність сторін та графік монтажу погоджувались сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього договору. Відповідно до п.4.1 договору загальна вартість виготовлення та поставки продукції на склад Позивача для обладнання 300 площадок Позивача становила 48430160,73 грн., крім того ПДВ 9686032,12 грн., всього 58116192,88 грн. Згідно з п.4.2 договору оплата за цим договором мала здійснюватись в національній валюті України шляхом перерахування у безготівковій формі грошових коштів Позивача на поточний рахунок Відповідача. Відповідно до п.4.3 договору днем оплати вважається надходження коштів Позивача на рахунок Відповідача. Згідно з п.4.3.1. договору якщо оплата згідно з п.4.4.1 договору не надходить, графік поставки відстрочується на кількість робочих днів відповідно затримці оплати. Відповідно до п.4.4. договору оплата вартості виготовлення, поставки продукції на склад Позивача мала здійснюватись Позивачем в наступному порядку: 4.4.1. Позивач перераховує Відповідачу авансовий платіж протягом 3 банківських днів з дня підписання сторонами цього договору та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури в сумі, що становить 60% від вартості виготовлення та поставки продукції на склад Позивача для обладнання 300 площадок, визначеної в п. 4.1. цього договору; 4.4.2. остаточний розрахунок за поставку продукції на склад Позивача здійснює поетапно після кожної поставки партії продукції на склад Позивача по факту відвантаження партії продукції в розмірі 40% від суми, вказаної у відповідній товарній накладній, протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін відповідної товарної накладної, акту приймання-передачі продукції на складі Позивача та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури. Згідно з п.5.1 договору Позивач направляє Відповідачу письмове замовлення на виробництво та поставку продукції на бланках, зразок котрих узгоджується сторонами. Відповідно до п.5.4. договору порядок та умови поставки виробів продукції за індивідуальним розробленням, сторони погоджують наступний: 5.4.1. отримавши узгоджену технічну документацію разом з замовленням Відповідач розраховує вартість виробів продукції за індивідуальним розробленням, та надсилає Позивачу відповідні додатковий договір та рахунок-фактуру; 5.4.2. Відповідач зобов'язується виготовити та поставити на склад Позивача продукцію за індивідуальним розробленням протягом 43 робочих днів з моменту отримання від Позивача оплати відповідного рахунку-фактури на умовах п.4.2., 4.3. договору. Згідно з п.5.7 договору пунктом прийому продукції по цьому договору є склад Позивача, яким являється склад Третьої особи у м. Бориспіль по вул. Запорізька. Згідно з п.5.11 договору датою поставки є дата прийняття Позивачем за кількістю та цілісністю упаковки продукції на складі Позивача за актом приймання-передачі по кількості та цілісності упаковки та дата підписання відповідної товарної накладної.
Як встановлено судом у додатку №1 до договору №Н08/06-01 Позивачем та Відповідачем погоджено специфікацію на поставку продукції згідно замовлення №1/300 за якою вартість всієї продукції складає 58116192,88 грн. Відповідно до додатку №2 до договору №Н08/06-01 сторонами погоджено графік поставки, за яким сторони домовились щодо строків 10 поставок.
Як встановлено судом 25.09.07р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН25/09-01 до договору №Н08/06-01, відповідно до якої сторони погодили в тому числі викласти п.4.1. договору в новій редакції: «Загальна вартість виготовлення та поставки продукції на склад Позивача для обладнання 300 площадок Позивача становить 49944355,00 грн., крім того ПДВ 9988871,00 грн., всього 59933226,00 грн.». Відповідно до п.1.6 вказаної додаткової угоди у зв'язку із зміною кодів та кількості частини продукції Відповідач скорегував графік поставки продукції та виклав його в новій редакції. Згідно додатку №2 до додаткової угоди №ДН25/09-01 - специфікації на поставку продукції згідно замовлення №1/300, вартість всієї продукції складає 59933226,00 грн. Відповідно до додатку №4 до додаткової угоди №ДН25/09-01 сторонами погоджено графік поставки, за яким сторони домовились щодо строків 10 поставок.
Як встановлено судом 12.11.07р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДНМ12/11-01 до договору №Н08/06-01, за умовами якої сторони погодили, що за цією додатковою угодою Відповідач здійснює роботи по монтажу продукції на 300 площадках Позивача згідно графіку монтажних робіт, та замовлень на монтаж, але не більше 7 площадок на тиждень. Відповідно до п.2.2. договору Відповідач здійснює монтажні роботи тільки продукції, відображеної в додатку №3 до цієї додаткової угоди, що виготовлена Відповідачем та поставлена згідно з умовами договору та додаткових угод до нього. Згідно з п. 3.1. договору загальна вартість монтажних робіт згідно розділу 2 цієї додаткової угоди відображена в додатку №3 до цієї додаткової угоди та становить 3346271,79 грн., крім того ПДВ 669254,36 грн., всього 4015526,14грн. Відповідно до п.3.2. договору днем оплати монтажних робіт за цією додатковою угодою вважається день надходження коштів Позивача на поточний рахунок Відповідача, за реквізитами ВК ЗАТ «Енран», що вказані в договорі або цій додатковій угоді. Згідно з п.3.3. договору оплата вартості монтажних робіт на площадках Позивача здійснювалсль Позивачем в наступному порядку: 3.3.1 Позивач перераховує Відповідачу авансовий платіж, що становить 60% від загальної вартості виконання монтажних робіт на 300 (трьохсот) площадках Позивача згідно п. 3.1 цієї додаткової угоди, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання сторонами цієї додаткової угоди та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури; 3.3.2. остаточний розрахунок за виконання монтажних робіт здійснюється поетапно по факту закінчення монтажних робіт на відповідній площадці, в розмірі 40% від суми, вказаної у Замовленні на монтаж, протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін акту приймання-передачі виконаних монтажних робіт та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури. Відповідно до п.5.3. договору передача закінчених робіт Відповідачем і приймання їх Позивачем оформлюється актом приймання-передачі виконаних монтажних робіт. 12.11.07р. Позивачем та Відповідачем була підписана специфікація продукції, що підлягає монтажу (додаток №3 до додаткової угоди №ДНМ12/11-01) відповідно до якої вартість монтажу складала 4015526,14 грн.
Як встановлено судом 17.01.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №17/01-02 до договору №Н08/06-01, за умовами якої сторони погодили нову загальну вартість виготовлення та поставки продукції у сумі 59746386,00 грн. Відповідно до п.4 додаткової угоди Відповідач корегує графік поставки продукції та викладає його в новій редакції та складає графік поставки складових частин продукції.
Як встановлено судом 07.04.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН7/04-01 до договору №Н08/06-01, відповідно до якої сторони погодили що Відповідач змінює графік поставки продукції та графік поставки складових частин продукції та викладає їх в новій редакції. Згідно з додатком №2 до додаткової угоди №ДН7/04-01 сторонами погоджено графік поставки, за яким сторони домовились щодо строків 11 поставок.
Як встановлено судом 18.08.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН18/08-02 до договору №Н08/06-01, за якою сторони дійшли згоди внести зміни до договору та викласти п.4.4 в наступній редакції: «Позивач здійснює оплату по даному договору за продукцію після кожної поставки партії продукції на склад покупця по факту відвантаження партій продукції в розмірі 100% від суми вказаної у відповідній товарній накладній, протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін відповідного акту приймання-передачі продукції на складі Позивача.»Відповідно до п.1.2. додаткової угоди Відповідач мав здійснити поставку продукції згідно нового графіку поставки продукції, додаток 1 до цієї додаткової угоди. Згідно з п.2 додаткової угоди станом на 18.08.08р. залишок непоставленого товару становить 5976048,00 грн., сума невикористаного авансу за договором становить 3697732,80 грн. Сторони дійшли згоди достроково поставити продукцію згідно специфікації в кількості, найменуванні передбачений в додатку № 2 до цієї додаткової угоди на суму 3697732,80 грн., зарахувати залишок невикористаного авансу, як розрахунок за продукцію. У додатку №1 до додаткової угоди №ДН18/08-02 «Графік постачання продукції»було погоджено графік поставок, відповідно до якого сторонами було узгоджено строки 11 поставок продукції: 1 -20.09.07р., 2 -20.10.07р., 3 -20.11.07р., 4 -20.12.07р., 5 -20.01.08р., 6 -20.02.08р., 7 -20.03.08р., 8 -20.04.08р., 9 -20.05.08р., 10 -20.10.08р., 11 -20.11.08р.
Як встановлено судом на виконання вказаного договору та додаткових угод до нього у період з вересня 2007р. по листопад 2008р. Відповідач поставив згідно графіку поставок, а Позивач прийняв продукцію, на загальну суму 58447644,02 грн., що підтверджується видатковими накладними №К386001 від 28.09.07р. на суму 946392,00 грн., №Ш00723433 від 28.09.07р. на суму 4864632,00 грн., №Ш00723434 від 29.10.07р. на суму 4864566,00 грн., №00723513 від 29.10.07р. на суму 946392,00 грн., А435028 від 02.11.07р. на суму 26628,00 грн., №А472022 від 27.11.07р. на суму 4933248,00 грн., №00723514 від 27.11.07р. на суму 946392,00 грн., №Ш00723436 від 24.12.07р. на суму 4934280,00 грн., №00723515 від 24.12.07р. на суму 946392,00 грн., №Ш00723437 від 25.01.08р. на суму 5103600,00 грн., №00723516 від 25.01.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723438 від 27.02.08р. на суму 5105130,00 грн., №00723517 від 27.02.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723531 від 15.04.08р. на суму 5111118,00 грн., №00723518 від 15.04.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723533 від 21.05.08р. на суму 5159664,00 грн., №00723519 від 21.05.08р. на суму 964950,00 грн., №00723520 від 20.06.08р. на суму 958764,00 грн., №Ш00723534 від 20.06.08р. на суму 5081898,00 грн., №07145803 від 18.08.08р. на суму 417294,00 грн., №07145804 від 18.08.08р. на суму 416070,00 грн., №Ш00723535 від 18.08.08р. на суму 2864358,00 грн., №00269 від 07.11.08р. на суму 53058,00 грн., №00270 від 07.11.08р. на суму 926526,00 грн. та актами прийому-передачі продукції по кількості та цілісності пакування. 11.02.09р. між Позивачем та Відповідачем був підписаний зведений акт звірки взаєморозрахунків з 08.06.07р. по 11.02.09р. за договорами №Н27/11/01 від 27.11.07р. та №Н08/06-01 від 08.06.07р. яким підтверджено, що Відповідач здійснив поставку продукції на суму 58447644,02 грн., а Позивач оплатив 57468070,80 грн.
Як встановлено судом 18.11.08р. між Позивачем та Відповідачем була укладена додаткова угода №ДН18/11-01 до договору №Н08/06-01, відповідно до умов якої сторони домовились зарахувати залишок авансового платежу згідно додаткової угоди №ДНМ12/11-01 від 12.11.07р. до договору в сумі 1107068,01 грн. як частину доплати за 11 поставку по даному договору (додаток №1 до додаткової угоди №ДН18/18-02 від 18.08.08р.). Та доплатити після поставки партії продукції на склад Позивача по факту відвантаження партії продукції в сумі 191663,19 грн. протягом 3 банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін відповідної товарної накладної, акту приймання-передачі продукції на складі Позивача та надання Відповідачем відповідного рахунку-фактури. У листопаді 2008р. Відповідач в рахунок 11 поставки поставив, а Третя особа прийняла продукцію на загальну суму 1644192,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №В454031 від 13.11.08р. на суму 565224,00 грн., №В463027 від 19.11.08р. на суму 342862,00 грн., №ЭН4177 від 21.11.08р. на суму 211840,00 грн., №В472027 від 25.11.08р. на суму 321768,00 грн., №4217 від 25.11.08р. на суму 74232,00 грн., №В475037 від 28.11.08р. на суму 128376,00 грн. В подальшому вказана продукція була Третьою особою передана Позивачу, що підтверджується листом Третьої особи №151 від 03.10.11р., іншими матеріалами справи та не заперечується Позивачем.
Як встановлено судом 27.11.07р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір №Н27/11-01, відповідно до предмету якого Відповідач зобов'язався здійснити такі роботи по цьому договору: розробка продукції для обладнання приміщень площадок Позивача розробка виробів за індивідуальними розробленнями Позивача; виробництво продукції; постачання продукції на склад Позивача згідно графіку поставки. Відповідно до п.2.2. договору Позивач зобов'язався оплатити та прийняти роботи згідно з умовами цього договору. Згідно з п.4.1 договору загальна вартість виготовлення та поставки продукції на склад Позивача становила 28409450,00 грн., крім того ПДВ 5681890,00 грн., всього 34091340,00 грн. Відповідно до п.4.2 договору оплата за цим договором здійснювалась в національній валюті України шляхом перерахування у безготівковій формі грошових коштів Позивача на поточний рахунок Відповідача за реквізитами ВК ЗАТ «Енран», що вказані в цьому договорі. Відповідно до п.4.3. договору днем оплати вважається день надходження коштів Позивача на рахунок Відповідача. Згідно з п.5.1 договору строк поставки продукції на склад погоджувався сторонами у графіку поставок. Відповідно до п.5.2. договору поставка продукції мала здійснюватись партіями, що складаються зі складових частин продукції. Асортимент, кількість продукції у одній партії зафіксовано у графіку поставки продукції. Згідно з п.5.9 договору сторони домовилися, що у разі неможливості прийняття Позивачем продукції за складовими частинами, такий прийом здійснює третя особа на умовах окремо укладеного договору відповідального зберігання на території складу Позивача. По завершенні поставки певної партії продукції, що відповідає кількості, вказаної у графіку поставки продукції (додаток 2 до цього договору), Позивач підписує відповідну видаткову накладну на партію продукції. Відповідно до п.5.11 договору датою поставки відповідної партії продукції є дата підписання відповідної видаткової накладної. 25.02.08р. у додатковій угоді №ДН25/02-01 до договору №Н27/11-01 Позивач та Відповідач погодили загальну вартість виготовлення та поставки продукції на суму 34371540,00 грн. Додатковими угодами до договору №Н27/11-01 сторони узгоджували графік поставки та строки оплати продукції.
Як встановлено судом на виконання вказаного договору №Н27/11-01 Відповідачем з січня по жовтень 2008р. було поставлено, а Позивачем прийнято продукцію на суму 34371540,00 грн., проте Позивачем частково сплачено вказану продукцію в сумі 32581368,00 грн., що підтверджується зведеним актом звірки взаєморозрахунків з 08.06.07р. по 11.02.09р.
Як встановлено судом у січні 2009р. Відповідач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Позивача про стягнення заборгованості в сумі 979584,00 грн. за поставлену продукцію за договором на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01, укладеного 08.06.2007 між Позивачем та Відповідачем та нараховану за прострочення строку оплати пеню в сумі 12882,20 грн., а також 841706,23 грн. заборгованості за поставлену продукцію за договором на виготовлення та поставку продукції №Н27/11-01, укладеного 27.11.2007 між Позивачем ат Відповідачем та нараховану пеню в сумі 26565,63 грн., а всього 1860738,06 грн. Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.01.10р. у справі №34/71 позовні вимоги Відповідача задоволені, стягнуто з Позивача на користь Відповідача за поставлену продукцію за договором №Н08/06-01 кошти в сумі 979584,00 грн. та за поставлену продукцію за договором №Н27/11-01 кошти у сумі 841706,23 грн. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.04.10р. рішення Господарського суду міста Києва від 13.01.10р. залишено без змін.
З наведеного вбачається, що між Позивачем та Відповідачем був укладений договір на виготовлення та поставку продукції №Н08/06-01, відповідно до умов якого у період з 2007р. по 7 листопада 2008р. Відповідач поставив згідно графіку поставок, а Позивач прийняв продукцію, на загальну суму 58447644,02 грн., за яку розрахувався в сумі 57468070,80 грн. Після цього, сторони підписали до вказаного договору додаткову угоду №ДН18/11-01 про зарахування авансового платежу в сумі 1107068,01 грн. в рахунок оплати 11 поставки, та Відповідач з 13.11.08р. по 28.11.08р. поставив на погоджений сторонами склад Третьої особи товар вартістю 1644192,00 грн., який в подальшому був отриманий Позивачем, що підтверджується Третьою особою та Позивачем.
При цьому судом не приймаються до уваги доводи Позивача, що вказаний товар в сумі 1644192,00 грн. був отриманий Позивачем за договором №Н27/11-01 від 27.11.07р., оскільки на час поставки Відповідачем даного товару договір №Н27/11-01 від 27.11.07р. в частині поставки товару був виконаний в повному обсязі, відповідно зобов'язання з поставки товару за цим договором припинились їх виконанням. Судом також не можуть бути прийняті до уваги доводи Позивача, що вказані поставки товару з 13.11.08р. по 28.11.08р. були фактичним довезенням товару, який вже раніше був поставлений та прийнятий Позивачем за відповідними накладними та актами, оскільки Позивачем не подано жодних доказів на підтвердження даних обставин.
Судом також не приймаються до уваги доводи Позивача, що поставлений Відповідачем у листопаді 2008р. товар в сумі 1644192,00 грн. був поставлений не за договором №Н08/06-01, оскільки не відповідав за комплектністю, товару обумовленому сторонами у договорі. Як встановлено судом на час поставки Відповідачем вказаного товару між сторонами не існувало інших чинних договорів на поставку даного товару крім договору №Н08/06-01, в той же час невідповідність поставленого Відповідачем товару за його асортиментом або комплектністю умовам укладеного сторонами договору (у разі встановлення даної обставини при наявності відповідного спору) може свідчити лише про порушення Відповідачем своїх зобов'язань щодо асортименту або комплектності поставленого товару, з наслідками передбаченими ст.672, 684 Цивільного кодексу України, а не про передачу товару Позивачу поза договором, разом із тим Позивачем не подано суду доказів звернення до Відповідача з відповідними вимогами, пов'язаними поставками вказаного товару з порушення асортименти чи комплектності.
Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва у справі №34/71 від 13.01.10р. було стягнуто з Позивача на користь Відповідача заборгованість за поставлений товару за договором №Н08/06-01, що також підтверджує факт належного виконання Відповідачем своїх зобов'язань за договором №Н08/06-01.
Враховуючи викладене, суд вважає позовні вимоги Позивача про стягнення з Відповідача заборгованості в сумі 1107068,01 грн. необґрунтованими та недоведеними, відповідно такими, що не підлягають задоволенню.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.4, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. У позові відмовити повністю.
Суддя Ю.Л. Власов
Рішення підписане 13.06.2012 р.