Дело №1/0506/229/2012
Дело №1-177/ 2011г.
13 февраля 2012 года Волновахский районный суд Донецкой области в составе:
председательствующего- судьи Мохова Е.И.
при секретаре Бридня Е.Л.
с участием прокурора Веселовского Е.Е.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Волноваха уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в городе Иркутске РФ, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, работающего директором ООО «Ронисан -7», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 255 ч.1, 27 ч.3, 28 ч.4, 191 ч.5, 27 ч.3, 28 ч.4, 358 ч.2 и ч.3, 27 ч.3, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины;
В августе 2007 года, ОСОБА_2, узнал от своего знакомого ОСОБА_3 о возможности завладения наличными денежными средствами в Волновахском отделении ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»при получении потребительских кредитов на имя подставных лиц, путем злоупотребления должностными лицами банка своим служебным положением.
При этом, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_2 о совершенном им ранее совместно с ОСОБА_4 преступлении и указал на то, что совершение данного преступления возможно лишь в соучастии с должностными лицами банка, используя поддельные документы поддельных кредитных дел, оформленных на подставных лиц, проживающих и зарегистрированных в городе Волноваха и Волновахском районе Донецкой области.
Имея намерение завладеть кредитными денежными средствами в особо крупных размерах, ОСОБА_2, по совету ОСОБА_5, решил привлечь к совершению данного преступления руководство Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»- начальника отделения - лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, и заместителя начальника отделения ОСОБА_7, которые работали в банковском учреждении и в силу своего служебного положения обладали полномочиями по оформлению кредитов, а также управлению и распоряжению кредитными денежными средствами, имели доступ к банковской системе, банковским документам и имели реальную возможность вносить в официальные документы банка заведомо ложные сведения, составлять заведомо ложные документы, выдавать их, а также, злоупотребляя своим служебным положением, завладевать кредитными денежными средствами в особо крупных размерах.
С этой целью ОСОБА_2, при содействии ОСОБА_5, в конце августа 2007 года, встретился с начальником Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, и заместителем начальника Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7, ознакомил указанных должностных лиц банка с предложениями ОСОБА_5 и предложил совместно участвовать в завладении кредитными денежными средствами банка в особо крупных размерах, на что последние дали согласие.
С целью изготовления поддельных документов кредитных дел, ОСОБА_5, в августе 2007 года получил от лица, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, образцы справок о доходах с оттисками печатей ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат», ОАО «Новотроицкое рудоуправление»и других предприятий. Оттиски печатей указанных предприятий ОСОБА_5, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, в одном из компьютерных клубов города Донецка, отсканировал и перенес с помощью персонального компьютера на компьютерный диск. Указанные образцы справок о доходах, а также компьютерный диск с оттисками печатей ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат», ОАО «Новотроицкое рудоуправление» и других предприятий ОСОБА_5 предоставил своему знакомому ОСОБА_8, который имел необходимые навыки и обладал познаниями в области информатики и компьютерной техники и имел возможность изготавливать необходимые для совершения преступления бланки справок о доходах с оттисками печатей. При этом ОСОБА_5 не поставил ОСОБА_8 в известность о своих преступных намерениях и не рассказал о цели изготовления указанных бланков справок. Не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_8 в период с августа 2007 года по 30 апреля 2008 года, находясь по месту своей работы, изготовил бланки справок о доходах граждан с оттисками печатей ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат», ОАО «Новотроицкое рудоуправление»и других предприятий в количестве не менее 600 штук, однако точное количество изготовленных бланков досудебным следствием не установлено.
Изготовленные бланки справок о доходах ОСОБА_8 передал в течении указанного периода времени ОСОБА_5 и ОСОБА_9
ОСОБА_2, с целью получения копий паспортов и идентификационных номеров лиц, зарегистрированных в городе Волноваха и Волновахском районе Донецкой области для использования их при составлении поддельных документов кредитных дел, в августе 2007 года обратился к своему знакомому ОСОБА_10 При этом ОСОБА_2 ознакомил ОСОБА_10 со своими преступными намерениями, и получил от последнего согласие на участие в преступной деятельности.
ОСОБА_10, работая начальником отдела кадров и технического обучения ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»и имея доступ к личным делам работников указанного предприятия, в период с августа 2007 года по декабрь 2007 года взял из личных дел более 500 копий паспортов граждан Украины и копий документов о присвоении идентификационных номеров физическим лицам, с помощью ксерокса копировал указанные документы, и передавал их ОСОБА_5 или ОСОБА_9 для дальнейшего использования в преступной деятельности. При этом ОСОБА_10, в качестве вознаграждения за период августа-декабря 2007 года получил от ОСОБА_2 денежные средства в сумме около 75тыс. грн.
ОСОБА_3, ОСОБА_9, а также ОСОБА_11, по просьбе своего мужа ОСОБА_9, достоверно зная о преступной деятельности мужа, а также знакомая ОСОБА_3, ОСОБА_12, которую ОСОБА_5 не поставил в известность о своих преступных намерениях, убедив ОСОБА_12 в законности ее действий, получив от ОСОБА_10 ксерокопии паспортов и идентификационных номеров подставных лиц, а от ОСОБА_8 бланки справок о доходах, с целью создания видимости реальной выдачи кредитов и предотвращения возможного разоблачения, изготовили поддельные документы -справки с места работы, в которые внесли заведомо ложные сведения о должности, стаже работы и доходах работников ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»- заемщиков и поручителей, ксерокопии паспортов и идентификационных номеров, в то время как в действительности указанные граждане -работники ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»не являлись ни заемщиками, ни поручителями и не были осведомлены о получении кредитов от их имени и о поручительстве при получении кредитов. Неустановленные досудебным следствием лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, заверили поддельные справки с места работы подписями должностных лиц предприятий, подделав в документах подписи последних, после чего передавали поддельные документы работникам Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффазен Банк Аваль»лицу, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, или ОСОБА_7, которые в свою очередь передавали их ОСОБА_4, осведомленной в преступной деятельности последних, и давали команду на оформление кредитных дел.
ОСОБА_4, будучи должностным и материально-ответственным лицом, в нарушение должностной инструкции экономиста первой категории, утвержденной руководством ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»в 2006 году, а также 18.09.2007 года, с которой ОСОБА_4 была надлежащим образом ознакомлена, получив поддельные документы, по указанию лица, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, или ОСОБА_7, формировала их в кредитные дела, вносила в документы этих кредитных дел заведомо ложные сведения о выдаче лицам, на чьи имена они были оформлены, потребительских кредитов, с помощью технических систем банка, в том числе компьютерной программы «Клендинг»передавала ложную информацию о заемщиках в ДОД «Райфайзен Банк Аваль», и получала при помощи технических систем банка разрешение на выдачу кредитов. После этого ОСОБА_4 по указанной компьютерной программе из ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»получала разрешение на открытие банковских счетов, составляла необходимые заведомо ложные банковские документы - мемориальные ордера и заявления о выдаче кредитных денежных средств, оформленные на имя лиц, копии паспортов и идентификационных номеров которых она получила, вносила в данные документы заведомо ложные сведения, подтверждающие выдачу денежных средств заемщикам и передавала их в кассу Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль».
ОСОБА_14, работая старшим кассиром Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», будучи должностным и материально-ответственным лицом, в нарушение должностной инструкции (паспорта должности), утвержденной директором ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»19.12.2002 года и требований Инструкции НБУ №1 «О организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины» с которыми ОСОБА_14 была надлежащим образом ознакомлена, имея, согласно приказа директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»№ 574-к от 18.11.2002 года право единоличной подписи документов по денежным и внебалансовым операциям Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», по кассовым поддельным документам, предоставленных ей ОСОБА_4, в нарушение порядка выдачи денежных средств, без проверки личности получателя, из кассы банковского учреждения выдавала денежные средства ОСОБА_5, ОСОБА_9, лицу, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, или ОСОБА_7, которые в свою очередь передавали эти денежные средства ОСОБА_2.
ОСОБА_7, будучи 15 декабря 2003 года назначена на должность заместителя начальника Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»по вопросам розничного бизнеса, и, являясь должностным и материально-ответсвенным лицом, имея на основании приказа директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»№ 1306-к от 15.12.2003 года право контрольной и единоличной подписи документов по расчетно-денежным операциям Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»контролировала действия подчиненных ей сотрудников - ОСОБА_4 и ОСОБА_14 по своевременному оформлению кредитных дел, содержащих поддельные документы и выдаче денежных средств из кассы банка по незаконно оформленным кредитам, ставила в предоставляемых ОСОБА_4 поддельных документах незаконно оформленных кредитных дел свои подписи и визы, оттиски печати банковского учреждения, внося, таким образом, в официальные документы заведомо ложные сведения, передавала полученные в кассе банка у ОСОБА_14 денежные средства ОСОБА_5 и ОСОБА_9, а, в случае их отсутствия, по согласованию с ОСОБА_2, и другим лицам, для дальнейшей передачи денег последнему.
Таким образом, в период с августа 2007 года по 30 апреля 2008 года, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_4, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ОСОБА_7 и ОСОБА_14 изготовили поддельные документы - справки с места работы, кредитные договоры, договоры поручительства, заявления о предоставлении потребительских кредитов, заявления-анкеты для получения кредитов наличностью, расписки об исполнении обязательств, заявления-анкеты поручителей, используя которые сформировали фиктивные кредитные дела и по ним, в указанный период времени, похитили следующие денежные средства, принадлежащие ДОД ОАО «Райфайзен Банк Аваль»:
- по кредитному делу №09-134/48/148634, оформленному на имя заемщика ОСОБА_15, 06.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148843, оформленному на имя заемщика ОСОБА_16, 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148845, оформленному на имя заемщика ОСОБА_17, 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148848, оформленному на имя заемщика ОСОБА_18, 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148852, оформленному на имя заемщика ОСОБА_19, 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148924, оформленному на имя заемщика ОСОБА_20, 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148927, оформленному на имя заемщика ОСОБА_21, 12.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148939, оформленному на имя заемщика ОСОБА_22, 13.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/148999, оформленному на имя заемщика ОСОБА_23, 13.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149002, оформленному на имя заемщика ОСОБА_24, 13.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149064, оформленному на имя заемщика ОСОБА_25, 17.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149137, оформленному на имя заемщика ОСОБА_26, 17.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149158, оформленному на имя заемщика ОСОБА_27, 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149162, оформленному на имя заемщика ОСОБА_28, 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149174, оформленному на имя заемщика ОСОБА_29, 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149188, оформленному на имя заемщика ОСОБА_30, 18.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149327, оформленному на имя заемщика ОСОБА_31, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149332, оформленному на имя заемщика ОСОБА_32, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149336, оформленному на имя заемщика ОСОБА_33, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149340, оформленному на имя заемщика ОСОБА_34, 20.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149346, оформленному на имя заемщика ОСОБА_35, 20.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_36, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149372, оформленному на имя заемщика ОСОБА_37, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149374, оформленному на имя заемщика ОСОБА_38, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149379, оформленному на имя заемщика ОСОБА_39, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149387, оформленному на имя заемщика ОСОБА_40, 21.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149504, оформленному на имя заемщика ОСОБА_41, 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149523 оформленному на имя заемщика ОСОБА_42, 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149524, оформленному на имя заемщика ОСОБА_43, 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149525, оформленному на имя заемщика ОСОБА_44, 24.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149595, оформленному на имя заемщика ОСОБА_45, 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149597, оформленному на имя заемщика ОСОБА_46, 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149599, оформленному на имя заемщика ОСОБА_47, 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149605, оформленному на имя заемщика ОСОБА_48, 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149607, оформленному на имя заемщика ОСОБА_49, 25.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149663, оформленному на имя заемщика ОСОБА_50, 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149705, оформленному на имя заемщика ОСОБА_51, 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149712, оформленному на имя заемщика ОСОБА_52, 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149715, оформленному на имя заемщика ОСОБА_53, 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149720, оформленному на имя заемщика ОСОБА_54, 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149732, оформленному на имя заемщика ОСОБА_55, 26.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149771, оформленному на имя заемщика ОСОБА_56, 27.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149778, оформленному на имя заемщика ОСОБА_57, 27.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149780, оформленному на имя заемщика ОСОБА_58, 27.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149831, оформленному на имя заемщика ОСОБА_59, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149832, оформленному на имя заемщика ОСОБА_60, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149845, оформленному на имя заемщика ОСОБА_61, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149846, оформленному на имя заемщика ОСОБА_62, 28.09.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149991, оформленному на имя заемщика ОСОБА_63, 01.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/149997, оформленному на имя заемщика ОСОБА_64, 01.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150031, оформленному на имя заемщика ОСОБА_65, 01.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150059, оформленному на имя заемщика ОСОБА_66, 02.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150086, оформленному на имя заемщика ОСОБА_67, 02.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150337, оформленному на имя заемщика ОСОБА_68, 05.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150338, оформленному на имя заемщика ОСОБА_69, 05.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150341, оформленному на имя заемщика ОСОБА_70, 05.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150347, оформленному на имя заемщика ОСОБА_71, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150354, оформленному на имя заемщика ОСОБА_72, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150359, оформленному на имя заемщика ОСОБА_73, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150360, оформленному на имя заемщика ОСОБА_74, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150361, оформленному на имя заемщика ОСОБА_75, 08.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150448, оформленному на имя заемщика ОСОБА_76, 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150452, оформленному на имя заемщика ОСОБА_77, 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150455, оформленному на имя заемщика ОСОБА_78, 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150456, оформленному на имя заемщика ОСОБА_79, 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150465, оформленному на имя заемщика ОСОБА_80, 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150479, оформленному на имя заемщика ОСОБА_81, 09.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150523, оформленному на имя заемщика ОСОБА_82, 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150525, оформленному на имя заемщика ОСОБА_83, 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150549, оформленному на имя заемщика ОСОБА_84, 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150553, оформленному на имя заемщика ОСОБА_85, 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150558, оформленному на имя заемщика ОСОБА_86, 10.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150606, оформленному на имя заемщика ОСОБА_87, 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150611, оформленному на имя заемщика ОСОБА_88, 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150616, оформленному на имя заемщика ОСОБА_89, и 11.10.2007 года выданы денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150615, оформленному на имя заемщика ОСОБА_90, 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150620, оформленному на имя заемщика ОСОБА_91, 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150629, оформленному на имя заемщика ОСОБА_92, 11.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150671, оформленному на имя заемщика ОСОБА_93, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
-кредитному делу №09-134/48/150675, оформленному на имя заемщика ОСОБА_94, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150682, оформленному на имя заемщика ОСОБА_95, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150696, оформленному на имя заемщика ОСОБА_96, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150697, оформленному на имя заемщика ОСОБА_97, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150699, оформленному на имя заемщика ОСОБА_98, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150700, оформленному на имя заемщика ОСОБА_99, 12.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150763, оформленному на имя заемщика ОСОБА_100, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150765, оформленному на имя заемщика ОСОБА_101, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150766, оформленному на имя заемщика ОСОБА_102, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150769, оформленному на имя заемщика ОСОБА_103, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150772, оформленному на имя заемщика ОСОБА_104, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150774, оформленному на имя заемщика ОСОБА_105, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150777, оформленному на имя заемщика ОСОБА_106, 15.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150831, оформленному на имя заемщика ОСОБА_107, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150832, оформленному на имя заемщика ОСОБА_108, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150834, оформленному на имя заемщика ОСОБА_109, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150835, оформленному на имя заемщика ОСОБА_110, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150836, оформленному на имя заемщика ОСОБА_111, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150837, оформленному на имя заемщика ОСОБА_112, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150846, оформленному на имя заемщика ОСОБА_113, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150847, оформленному на имя заемщика ОСОБА_114, 16.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150908, оформленному на имя заемщика ОСОБА_115, 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150911, оформленному на имя заемщика ОСОБА_116, и 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150928, оформленному на имя заемщика ОСОБА_117, 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150929, оформленному на имя заемщика ОСОБА_118, 17.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150943, оформленному на имя заемщика ОСОБА_119, 18.10.2007 года выданы денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150944, оформленному на имя заемщика ОСОБА_120, 18.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/150945, оформленному на имя заемщика ОСОБА_121, 18.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151024, оформленному на имя заемщика ОСОБА_122, 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151026, оформленному на имя заемщика ОСОБА_123, 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151027, оформленному на имя заемщика ОСОБА_124, 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151030, оформленному на имя заемщика ОСОБА_125, 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151048, оформленному на имя заемщика ОСОБА_126, и 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151051, оформленному на имя заемщика ОСОБА_127, 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151053, оформленному на имя заемщика ОСОБА_128, 19.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_129, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151345, оформленному на имя заемщика ОСОБА_130, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151347, оформленному на имя заемщика ОСОБА_131, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151355, оформленному на имя заемщика ОСОБА_132, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_133, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151357, оформленному на имя заемщика ОСОБА_134, 24.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151398, оформленному на имя заемщика ОСОБА_135, 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151399, оформленному на имя заемщика ОСОБА_136, 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151400, оформленному на имя заемщика ОСОБА_137, 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151401, оформленному на имя заемщика ОСОБА_138, 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151402, оформленному на имя заемщика ОСОБА_139, 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151403, оформленному на имя заемщика ОСОБА_140, и 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151404, оформленному на имя заемщика ОСОБА_141, 26.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/151598, оформленному на имя заемщика ОСОБА_142, 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151599, оформленному на имя заемщика ОСОБА_143, 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151601, оформленному на имя заемщика ОСОБА_144, 30.10.2007 года выданы денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151604, оформленному на имя заемщика ОСОБА_145, 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151605, оформленному на имя заемщика ОСОБА_146, 30.10.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151817, оформленному на имя заемщика ОСОБА_147, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151818, оформленному на имя заемщика ОСОБА_148, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151819, оформленному на имя заемщика ОСОБА_149, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151820, оформленному на имя заемщика ОСОБА_150, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151821, оформленному на имя заемщика ОСОБА_151, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151865, оформленному на имя заемщика ОСОБА_152, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151866, оформленному на имя заемщика ОСОБА_153, 02.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151888, оформленному на имя заемщика ОСОБА_154, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151889, оформленному на имя заемщика ОСОБА_155, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151890, оформленному на имя заемщика ОСОБА_156, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151891, оформленному на имя заемщика ОСОБА_157, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151892, оформленному на имя заемщика ОСОБА_158, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151893, оформленному на имя заемщика ОСОБА_159, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151894, оформленному на имя заемщика ОСОБА_160, 05.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151965, оформленному на имя заемщика ОСОБА_161, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151966, оформленному на имя заемщика ОСОБА_162, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151967, оформленному на имя заемщика ОСОБА_163, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151969, оформленному на имя заемщика ОСОБА_164, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151971, оформленному на имя заемщика ОСОБА_165, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151972, оформленному на имя заемщика ОСОБА_166, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/151973, оформленному на имя заемщика ОСОБА_161, 06.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152060, оформленному на имя заемщика ОСОБА_167, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152062, оформленному на имя заемщика ОСОБА_168, 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152063, оформленному на имя заемщика ОСОБА_169, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152070, оформленному на имя заемщика ОСОБА_170, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152071, оформленному на имя заемщика ОСОБА_171, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152076, оформленному на имя заемщика ОСОБА_172, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152077, оформленному на имя заемщика ОСОБА_173, 07.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152130, оформленному на имя заемщика ОСОБА_174, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152131, оформленному на имя заемщика ОСОБА_175, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152132, оформленному на имя заемщика ОСОБА_176, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152133, оформленному на имя заемщика ОСОБА_177, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152134, оформленному на имя заемщика ОСОБА_178, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152135, оформленному на имя заемщика ОСОБА_179, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13600 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152136, оформленному на имя заемщика ОСОБА_180, 08.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152235, оформленному на имя заемщика ОСОБА_181, 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152237, оформленному на имя заемщика ОСОБА_182, 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152239, оформленному на имя заемщика ОСОБА_183, 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152241, оформленному на имя заемщика ОСОБА_184, 09.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152296, оформленному на имя заемщика ОСОБА_185, 12.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152303, оформленному на имя заемщика ОСОБА_186, 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13400 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152304, оформленному на имя заемщика ОСОБА_187, 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152333, оформленному на имя заемщика ОСОБА_188, 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152334, оформленному на имя заемщика ОСОБА_189, 12.11.2007 года денежные средства в сумме 13600 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_190, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13600 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152345, оформленному на имя заемщика ОСОБА_191, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152373, оформленному на имя заемщика ОСОБА_192, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152374, оформленному на имя заемщика ОСОБА_193, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152393, оформленному на имя заемщика ОСОБА_194, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152394, оформленному на имя заемщика ОСОБА_195, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152395, оформленному на имя заемщика ОСОБА_196, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152396, оформленному на имя заемщика ОСОБА_197, 13.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152429, оформленному на имя заемщика ОСОБА_198, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152431, оформленному на имя заемщика ОСОБА_199, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152432, оформленному на имя заемщика ОСОБА_200, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152433, оформленному на имя заемщика ОСОБА_201, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152434, оформленному на имя заемщика ОСОБА_202, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152436, оформленному на имя заемщика ОСОБА_203, 14.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152543, оформленному на имя заемщика ОСОБА_204, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152544, оформленному на имя заемщика ОСОБА_205, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152546, оформленному на имя заемщика ОСОБА_206, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152548, оформленному на имя заемщика ОСОБА_207, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152550, оформленному на имя заемщика ОСОБА_208, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152553, оформленному на имя заемщика ОСОБА_209, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152554, оформленному на имя заемщика ОСОБА_210, 15.11.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152622, оформленному на имя заемщика ОСОБА_211, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152623, оформленному на имя заемщика ОСОБА_212, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 13700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152653, оформленному на имя заемщика ОСОБА_213, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152654, оформленному на имя заемщика ОСОБА_214, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152655, оформленному на имя заемщика ОСОБА_215, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152656, оформленному на имя заемщика ОСОБА_216, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152657, оформленному на имя заемщика ОСОБА_217, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152658, оформленному на имя заемщика ОСОБА_218, 16.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152727, оформленному на имя заемщика ОСОБА_219, 19.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
-кредитному делу № 09-134/48/152728, оформленному на имя заемщика ОСОБА_220, 19.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152733, оформленному на имя заемщика ОСОБА_221, 19.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152734, оформленному на имя заемщика ОСОБА_222, 19.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_223, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152815, оформленному на имя заемщика ОСОБА_224, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152818, оформленному на имя заемщика ОСОБА_225, и 20.11.2007 года выданы денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152820, оформленному на имя заемщика ОСОБА_226, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152823, оформленному на имя заемщика ОСОБА_227, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152826, оформленному на имя заемщика ОСОБА_228, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152827, оформленному на имя заемщика ОСОБА_229, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152828, оформленному на имя заемщика ОСОБА_230, 20.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152913, оформленному на имя заемщика ОСОБА_231, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152914, оформленному на имя заемщика ОСОБА_232, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152915, оформленному на имя заемщика ОСОБА_233, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152916, оформленному на имя заемщика ОСОБА_234, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152918, оформленному на имя заемщика ОСОБА_235, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152919, оформленному на имя заемщика ОСОБА_236, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152920, оформленному на имя заемщика ОСОБА_237, 21.11.2007 года денежные средства в сумме 14600 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152970, оформленному на имя заемщика ОСОБА_238, 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152971, оформленному на имя заемщика ОСОБА_239, 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152987, оформленному на имя заемщика ОСОБА_240, 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152992, оформленному на имя заемщика ОСОБА_241, 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152993, оформленному на имя заемщика ОСОБА_242, 22.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/152995, оформленному на имя заемщика ОСОБА_243, и 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153000, оформленному на имя заемщика ОСОБА_244, 22.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153071, оформленному на имя заемщика ОСОБА_245, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153072, оформленному на имя заемщика ОСОБА_246, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153073, оформленному на имя заемщика ОСОБА_247, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153075, оформленному на имя заемщика ОСОБА_248, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153076, оформленному на имя заемщика ОСОБА_249, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153077, оформленному на имя заемщика ОСОБА_250, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153078, оформленному на имя заемщика ОСОБА_251, 23.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153287, оформленному на имя заемщика ОСОБА_252, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14300 грн.;
-кредитному делу № 09-134/48/153288, оформленному на имя заемщика ОСОБА_253, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153289, оформленному на имя заемщика ОСОБА_254, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153290, оформленному на имя заемщика ОСОБА_255, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153291, оформленному на имя заемщика ОСОБА_256, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153292, оформленному на имя заемщика ОСОБА_257, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153293, оформленному на имя заемщика ОСОБА_258, 28.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153355, оформленному на имя заемщика ОСОБА_259, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_260, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153357, оформленному на имя заемщика ОСОБА_261, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153358, оформленному на имя заемщика ОСОБА_262, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153359, оформленному на имя заемщика ОСОБА_263, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153360, оформленному на имя заемщика ОСОБА_264, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153361, оформленному на имя заемщика ОСОБА_265, 29.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153427, оформленному на имя заемщика ОСОБА_266, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153428, оформленному на имя заемщика ОСОБА_267, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153430, оформленному на имя заемщика ОСОБА_80, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153432, оформленному на имя заемщика ОСОБА_268, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153433, оформленному на имя заемщика ОСОБА_269, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153435, оформленному на имя заемщика ОСОБА_270, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153436, оформленному на имя заемщика ОСОБА_271, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153438, оформленному на имя заемщика ОСОБА_272, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153440, оформленному на имя заемщика ОСОБА_273, 30.11.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153503, оформленному на имя заемщика ОСОБА_274, 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153506, оформленному на имя заемщика ОСОБА_275, 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153507, оформленному на имя заемщика ОСОБА_276, 03.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153508, оформленному на имя заемщика ОСОБА_277, 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/153512, оформленному на имя заемщика ОСОБА_278, 03.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/153513, оформленному на имя заемщика ОСОБА_279, 03.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153561, оформленному на имя заемщика ОСОБА_280, 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153562, оформленному на имя заемщика ОСОБА_281, и 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153564, оформленному на имя заемщика ОСОБА_282, 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153565, оформленному на имя заемщика ОСОБА_283, 05.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153566, оформленному на имя заемщика ОСОБА_284, 05.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153567, оформленному на имя заемщика ОСОБА_285, 05.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153594, оформленному на имя заемщика ОСОБА_286, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153596, оформленному на имя заемщика ОСОБА_287, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153624, оформленному на имя заемщика ОСОБА_288, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153625, оформленному на имя заемщика ОСОБА_289, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153626, оформленному на имя заемщика ОСОБА_290, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153627, оформленному на имя заемщика ОСОБА_291, 06.12.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153667, оформленному на имя заемщика ОСОБА_292, 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153668, оформленному на имя заемщика ОСОБА_293, 07.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153669, оформленному на имя заемщика ОСОБА_294, 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153687, оформленному на имя заемщика ОСОБА_295, 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153690, оформленному на имя заемщика ОСОБА_296, 07.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153729, оформленному на имя заемщика ОСОБА_297, 10.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153730, оформленному на имя заемщика ОСОБА_298, 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153731, оформленному на имя заемщика ОСОБА_299, 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153732, оформленному на имя заемщика ОСОБА_300, 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14700 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153734, оформленному на имя заемщика ОСОБА_301, 10.12.2007 года денежные средства в сумме 14600 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153777, оформленному на имя заемщика ОСОБА_302, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153778, оформленному на имя заемщика ОСОБА_303, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153779, оформленному на имя заемщика ОСОБА_304, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153780, оформленному на имя заемщика ОСОБА_305, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153784, оформленному на имя заемщика ОСОБА_306, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153785, оформленному на имя заемщика ОСОБА_307, 11.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_308, 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153814, оформленному на имя заемщика ОСОБА_309, 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153815, оформленному на имя заемщика ОСОБА_310, 12.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153816, оформленному на имя заемщика ОСОБА_311, 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153817, оформленному на имя заемщика ОСОБА_312, 12.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153869, оформленному на имя заемщика ОСОБА_313, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153871, оформленному на имя заемщика ОСОБА_314, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153872, оформленному на имя заемщика ОСОБА_315, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153873, оформленному на имя заемщика ОСОБА_316, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153874, оформленному на имя заемщика ОСОБА_317, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153875, оформленному на имя заемщика ОСОБА_318, 13.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153940, оформленному на имя заемщика ОСОБА_319, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153941, оформленному на имя заемщика ОСОБА_320, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153942, оформленному на имя заемщика ОСОБА_321, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153944, оформленному на имя заемщика ОСОБА_322, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153945, оформленному на имя заемщика ОСОБА_323, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/153946, оформленному на имя заемщика ОСОБА_324, 14.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154025, оформленному на имя заемщика ОСОБА_325, 17.12.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154026, оформленному на имя заемщика ОСОБА_326, 17.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154177, оформленному на имя заемщика ОСОБА_327, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154178, оформленному на имя заемщика ОСОБА_328, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154179, оформленному на имя заемщика ОСОБА_329, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154180, оформленному на имя заемщика ОСОБА_330, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154181, оформленному на имя заемщика ОСОБА_331, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154182, оформленному на имя заемщика ОСОБА_332, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154184, оформленному на имя заемщика ОСОБА_333, 19.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154203, оформленному на имя заемщика ОСОБА_334, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154204, оформленному на имя заемщика ОСОБА_335, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154246, оформленному на имя заемщика ОСОБА_336, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154247, оформленному на имя заемщика ОСОБА_337, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
-кредитному делу № 09-134/48/154248, оформленному на имя заемщика ОСОБА_338, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154249, оформленному на имя заемщика ОСОБА_339, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
-кредитному делу №09-134/48/154250, оформленному на имя заемщика ОСОБА_340, 20.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу №09-134/48/154284, оформленному на имя заемщика ОСОБА_341, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
-кредитному делу №09-134/48/154285, оформленному на имя заемщика ОСОБА_342, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154286, оформленному на имя заемщика ОСОБА_251, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 15000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154287, оформленному на имя заемщика ОСОБА_343, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154289, оформленному на имя заемщика ОСОБА_344, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154290, оформленному на имя заемщика ОСОБА_345, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154291, оформленному на имя заемщика ОСОБА_346, 21.12.2007 года денежные средства в сумме 14200 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154349, оформленному на имя заемщика ОСОБА_347, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154352, оформленному на имя заемщика ОСОБА_348, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 13800 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154353, оформленному на имя заемщика ОСОБА_349, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14000 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154354, оформленному на имя заемщика ОСОБА_350, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14600 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154355, оформленному на имя заемщика ОСОБА_351, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14100 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154356, оформленному на имя заемщика ОСОБА_352, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 14500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154358, оформленному на имя заемщика ОСОБА_353, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 13900 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154359, оформленному на имя заемщика ОСОБА_354, 24.12.2007 года денежные средства в сумме 13500 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154452, оформленному на имя заемщика ОСОБА_355, и 26.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154453, оформленному на имя заемщика ОСОБА_356, 26.12.2007 года денежные средства в сумме 14058 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154455, оформленному на имя заемщика ОСОБА_357, 26.12.2007 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154486, оформленному на имя заемщика ОСОБА_358, 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13959 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154488, оформленному на имя заемщика ОСОБА_359, 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154489, оформленному на имя заемщика ОСОБА_360, 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154497, оформленному на имя заемщика ОСОБА_361, 27.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154547, оформленному на имя заемщика ОСОБА_362, 28.12.2007 года денежные средства в сумме 14335 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154549, оформленному на имя заемщика ОСОБА_363, 28.12.2007 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154563, оформленному на имя заемщика ОСОБА_364, и 28.12.2007 года денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154564, оформленному на имя заемщика ОСОБА_365, 28.12.2007 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154602, оформленному на имя заемщика ОСОБА_366, 08.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154603, оформленному на имя заемщика ОСОБА_367, 08.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154604, оформленному на имя заемщика ОСОБА_368, 08.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154605, оформленному на имя заемщика ОСОБА_369, 08.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154606, оформленному на имя заемщика ОСОБА_370, 08.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154623, оформленному на имя заемщика ОСОБА_371, 09.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154632, оформленному на имя заемщика ОСОБА_372, 09.01.2008 года денежные средства в сумме 14058 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154634, оформленному на имя заемщика ОСОБА_373, 09.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154635, оформленному на имя заемщика ОСОБА_374, 09.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154636, оформленному на имя заемщика ОСОБА_375, 09.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154665, оформленному на имя заемщика ОСОБА_376, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154666, оформленному на имя заемщика ОСОБА_377, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154667, оформленному на имя заемщика ОСОБА_378, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154668, оформленному на имя заемщика ОСОБА_379, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154672, оформленному на имя заемщика ОСОБА_380, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154673, оформленному на имя заемщика ОСОБА_381, 10.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154697, оформленному на имя заемщика ОСОБА_382, 11.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154698, оформленному на имя заемщика ОСОБА_383, 11.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154699, оформленному на имя заемщика ОСОБА_384, 11.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154700, оформленному на имя заемщика ОСОБА_385, 11.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154701, оформленному на имя заемщика ОСОБА_386, 11.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154702, оформленному на имя заемщика ОСОБА_124, 11.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154724, оформленному на имя заемщика ОСОБА_387, 14.01.2008 года выданы денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154725, оформленному на имя заемщика ОСОБА_388, 14.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154727, оформленному на имя заемщика ОСОБА_389, 14.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154729, оформленному на имя заемщика ОСОБА_390, 14.01.2008 года денежные средства в сумме 13761 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154785, оформленному на имя заемщика ОСОБА_391, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154786, оформленному на имя заемщика ОСОБА_392, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154787, оформленному на имя заемщика ОСОБА_393, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154789, оформленному на имя заемщика ОСОБА_394, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154790, оформленному на имя заемщика ОСОБА_395, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
-кредитному делу № 09-134/48/154791, оформленному на имя заемщика ОСОБА_396, 16.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154792, оформленному на имя заемщика ОСОБА_397, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154800, оформленному на имя заемщика ОСОБА_398, 15.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_399, 17.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154815, оформленному на имя заемщика ОСОБА_400, 16.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154816, оформленному на имя заемщика ОСОБА_401, 16.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154818, оформленному на имя заемщика ОСОБА_402, 16.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154819, оформленному на имя заемщика ОСОБА_403, 16.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154843, оформленному на имя заемщика ОСОБА_404, 17.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154844, оформленному на имя заемщика ОСОБА_405, 17.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154867, оформленному на имя заемщика ОСОБА_406, 17.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154869, оформленному на имя заемщика ОСОБА_407, 17.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154870, оформленному на имя заемщика ОСОБА_408, 17.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154890, оформленному на имя заемщика ОСОБА_409, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154892, оформленному на имя заемщика ОСОБА_410, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154894, оформленному на имя заемщика ОСОБА_411, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154895, оформленному на имя заемщика ОСОБА_412, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154916, оформленному на имя заемщика ОСОБА_413, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
-кредитному делу № 09-134/48/154917, оформленному на имя заемщика ОСОБА_414, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154918, оформленному на имя заемщика ОСОБА_415, 18.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154934, оформленному на имя заемщика ОСОБА_416, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154935, оформленному на имя заемщика ОСОБА_417, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154994, оформленному на имя заемщика ОСОБА_418, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154995, оформленному на имя заемщика ОСОБА_419, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154996, оформленному на имя заемщика ОСОБА_420, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154998, оформленному на имя заемщика ОСОБА_421, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/154999, оформленному на имя заемщика ОСОБА_422, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155003, оформленному на имя заемщика ОСОБА_423, 22.01.2008 года денежные средства в сумме 13662 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155045, оформленному на имя заемщика ОСОБА_424, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155046, оформленному на имя заемщика ОСОБА_425, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155047, оформленному на имя заемщика ОСОБА_426, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155048, оформленному на имя заемщика ОСОБА_427, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155076, оформленному на имя заемщика ОСОБА_428, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155077, оформленному на имя заемщика ОСОБА_256, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155078, оформленному на имя заемщика ОСОБА_429, 23.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155097, оформленному на имя заемщика ОСОБА_430, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155099, оформленному на имя заемщика ОСОБА_431, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155100, оформленному на имя заемщика ОСОБА_432, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155101, оформленному на имя заемщика ОСОБА_433, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155102, оформленному на имя заемщика ОСОБА_434, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155127, оформленному на имя заемщика ОСОБА_435, 24.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155133, оформленному на имя заемщика ОСОБА_436, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155134, оформленному на имя заемщика ОСОБА_437, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155135, оформленному на имя заемщика ОСОБА_438, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155136, оформленному на имя заемщика ОСОБА_439, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155137, оформленному на имя заемщика ОСОБА_440, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155168, оформленному на имя заемщика ОСОБА_441, 28.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155169, оформленному на имя заемщика ОСОБА_442, 25.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155201, оформленному на имя заемщика ОСОБА_443, 28.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155202, оформленному на имя заемщика ОСОБА_444, 28.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155203, оформленному на имя заемщика ОСОБА_445, 28.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155243, оформленному на имя заемщика ОСОБА_446, 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155244, оформленному на имя заемщика ОСОБА_447, 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155245, оформленному на имя заемщика ОСОБА_448, 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155246, оформленному на имя заемщика ОСОБА_449, 29.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155295, оформленному на имя заемщика ОСОБА_450, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155296, оформленному на имя заемщика ОСОБА_451, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155298, оформленному на имя заемщика ОСОБА_452, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155299, оформленному на имя заемщика ОСОБА_321, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155301, оформленному на имя заемщика ОСОБА_453, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155302, оформленному на имя заемщика ОСОБА_454, 30.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155334, оформленному на имя заемщика ОСОБА_455, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155336, оформленному на имя заемщика ОСОБА_456, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155337, оформленному на имя заемщика ОСОБА_457, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155338, оформленному на имя заемщика ОСОБА_458, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_459, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155345, оформленному на имя заемщика ОСОБА_460, 31.01.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155386, оформленному на имя заемщика ОСОБА_461, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155397, оформленному на имя заемщика ОСОБА_462, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155398, оформленному на имя заемщика ОСОБА_463, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155399, оформленному на имя заемщика ОСОБА_464, 20.02.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155401, оформленному на имя заемщика ОСОБА_465, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155402, оформленному на имя заемщика ОСОБА_466, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155404, оформленному на имя заемщика ОСОБА_467, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/155426, оформленному на имя заемщика ОСОБА_468, 01.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156092, оформленному на имя заемщика ОСОБА_469, 21.02.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156093, оформленному на имя заемщика ОСОБА_470, 20.02.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156094, оформленному на имя заемщика ОСОБА_471, 21.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156252, оформленному на имя заемщика ОСОБА_472, 25.02.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156254, оформленному на имя заемщика ОСОБА_473, 25.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156255, оформленному на имя заемщика ОСОБА_474, 25.02.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156341, оформленному на имя заемщика ОСОБА_475, 27.03.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156342, оформленному на имя заемщика ОСОБА_476, 27.03.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/156344, оформленному на имя заемщика ОСОБА_477, 28.03.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/157646, оформленному на имя заемщика ОСОБА_478, 26.03.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/157876, оформленному на имя заемщика ОСОБА_479, 28.03.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158045, оформленному на имя заемщика ОСОБА_480, 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158050, оформленному на имя заемщика ОСОБА_481, 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158051, оформленному на имя заемщика ОСОБА_482, 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158064, оформленному на имя заемщика ОСОБА_483, 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158069, оформленному на имя заемщика ОСОБА_484, 01.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158124, оформленному на имя заемщика ОСОБА_485, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158128, оформленному на имя заемщика ОСОБА_486, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158134, оформленному на имя заемщика ОСОБА_487, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- по мемориальному ордеру № OQI 712202, оформленному на имя заемщика ОСОБА_488, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158139, оформленному на имя заемщика ОСОБА_489, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158171, оформленному на имя заемщика ОСОБА_490, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158172, оформленному на имя заемщика ОСОБА_491, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158180, оформленному на имя заемщика ОСОБА_492, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158181, оформленному на имя заемщика ОСОБА_493, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- по мемориальному ордеру № OQI 713036, оформленному на имя заемщика ОСОБА_494, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- мемориальному ордеру № OQI 710706, оформленному на имя заемщика ОСОБА_495, 03.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158260, оформленному на имя заемщика ОСОБА_574, 04.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158264, оформленному на имя заемщика ОСОБА_496, 04.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158285, оформленному на имя заемщика ОСОБА_497, 04.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158304, оформленному на имя заемщика ОСОБА_498, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158305, оформленному на имя заемщика ОСОБА_499, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158306, оформленному на имя заемщика ОСОБА_500, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158307, оформленному на имя заемщика ОСОБА_501, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158308, оформленному на имя заемщика ОСОБА_502, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158327, оформленному на имя заемщика ОСОБА_503, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158328, оформленному на имя заемщика ОСОБА_504, 07.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158398, оформленному на имя заемщика ОСОБА_505, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158399, оформленному на имя заемщика ОСОБА_506, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158400, оформленному на имя заемщика ОСОБА_507, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158401, оформленному на имя заемщика ОСОБА_508, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158402, оформленному на имя заемщика ОСОБА_509, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158406, оформленному на имя заемщика ОСОБА_510, 08.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158463, оформленному на имя заемщика ОСОБА_511, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158464, оформленному на имя заемщика ОСОБА_512, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158465, оформленному на имя заемщика ОСОБА_513, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158466, оформленному на имя заемщика ОСОБА_514, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158468, оформленному на имя заемщика ОСОБА_515, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158469, оформленному на имя заемщика ОСОБА_516, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158480, оформленному на имя заемщика ОСОБА_517, 09.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158493, оформленному на имя заемщика ОСОБА_518, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158494, оформленному на имя заемщика ОСОБА_519, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158495, оформленному на имя заемщика ОСОБА_520, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158496, оформленному на имя заемщика ОСОБА_521, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 12870 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158499, оформленному на имя заемщика ОСОБА_522, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158500, оформленному на имя заемщика ОСОБА_523, 10.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- по мемориальному ордеру № OFIH 72373, оформленному на имя заемщика ОСОБА_524, 14.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 52236, оформленному на имя заемщика ОСОБА_525, 15.04.2008 года денежные средства в сумме 14631 долларов США или 73886 грн. 55 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № 054J47360, оформленному на имя заемщика ОСОБА_526, 16.04.2008 года денежные средства в сумме 14582,40 долларов США или 73641 грн. 12 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру (без номера), оформленному на имя заемщика ОСОБА_527, 17.04.2008 года денежные средства в сумме 14210 долларов США или 71760 грн. 50 копеек в гривневом эквиваленте;
- кредитному делу № 09-134/48/158804, оформленному на имя заемщика ОСОБА_528, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 13860 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158813, оформленному на имя заемщика ОСОБА_529, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14850 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158814, оформленному на имя заемщика ОСОБА_530, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 13365 грн.;
- по мемориальному ордеру № OFIH 18724, оформленному на имя заемщика ОСОБА_531, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 13959 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158831, оформленному на имя заемщика ОСОБА_532, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- кредитному делу № 09-134/48/158834, оформленному на имя заемщика ОСОБА_533, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14355 грн.;
- по мемориальному ордеру № OFIH 7769, оформленному на имя заемщика ОСОБА_534, 18.04.2008 года денежные средства в сумме 14357 долларов США или 72502 грн. 85 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 65628, оформленному на имя заемщика ОСОБА_535, 21.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 53111, оформленному на имя заемщика ОСОБА_536, 22.04.2008 года выданы денежные средства в сумме 14592,20 долларов США или 73690 грн. 61 копеек в гривневом эквиваленте;
- по мемориальному ордеру № OFIH 57313, оформленному на имя заемщика ОСОБА_537, 22.04.2008 года денежные средства в сумме 12514,60 долларов США или 63198 грн. 73 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 52721, оформленному на имя заемщика ОСОБА_538, 23.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 32457, оформленному на имя заемщика ОСОБА_539, 24.04.2008 года денежные средства в сумме 14651 долларов США или 73987 грн. 55 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 4497, оформленному на имя заемщика ОСОБА_540, 25.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 15431, оформленному на имя заемщика ОСОБА_541, 25.04.2008 года денежные средства в сумме 14112 долларов США или 71265 грн. 60 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 59438, оформленному на имя заемщика ОСОБА_542, 29.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 60817, оформленному на имя заемщика ОСОБА_543, 29.04.2008 года денежные средства в сумме 14406 долларов США или 72750 грн. 30 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 51477, оформленному на имя заемщика ОСОБА_544, 30.04.2008 года денежные средства в сумме 14327,60 долларов США или 72354 грн. 38 копеек в гривневом эквиваленте;
- мемориальному ордеру № OFIH 52553, оформленному на имя заемщика ОСОБА_545, 30.04.2008 года денежные средства в сумме 14602 долларов США или 73740 грн. 10 копеек в гривневом эквиваленте, а всего на общую сумму 8 654 052 гривны 79 копеек, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, которыми ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_9 и ОСОБА_11, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, в течении указанного периода времени распорядились по своему усмотрению, чем ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»был причинен материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью.
ОСОБА_2 показал суду, что в 2007 году ОСОБА_3 предложил ему встретиться с ОСОБА_546 и ОСОБА_7 для обсуждения вопроса о финансировании его бизнеса и погашении долгов ОСОБА_3 в сумме примерно 500-700 тысяч гривен, образовавшихся у ОСОБА_3 перед Волновахским отделением ДОД "РБА". Поскольку, ему нужны были денежные средства для развития бизнеса, в связи с чем, он встретился с руководителями Волновахского отделения ДОД "РБА" ОСОБА_546 и ОСОБА_7, сообщив, что ему необходимы денежные средства в сумме примерно 15-20 млн. гривен, частью которых он планирует погасить долги ОСОБА_3, а часть использовать для нужд своего предприятия. Он договорился с ОСОБА_546 и ОСОБА_7 о получении кредитов. ОСОБА_3 предложил ему использовать для получения кредитов паспорта граждан Украины, и предложил брать кредиты без заемщиков, а он предложил ОСОБА_10 использовать паспорта работников предприятия ВАОК, на котором тот работал. ОСОБА_10 он сообщил, что ему нужны паспорта, чтобы на них получить кредиты и пообещал отблагодарить последнего материально. ОСОБА_3 в банке получал бланки документов, необходимых для получения кредитов, заполнял их и отвозил обратно в банк. Также документы для получения кредитов изготавливали ОСОБА_9 и ОСОБА_11 Денежные средства в различных суммах от 30 до 70 тысяч гривен ему периодически привозили ОСОБА_3 и ОСОБА_9 Дважды деньги привозила ОСОБА_546. Все суммы полученных денежных средств он отражал в блокноте. Таким образом он получал деньги в периоды с 10.09.07 по 14.01.08, а также в апреле 2008 года. От ОСОБА_546 и ОСОБА_3 ему известно, что частью полученных денег были погашены кредиты ОСОБА_3, и частью - гасились проценты по текущим кредитам. Лично он получил 2 млн. 700 тысяч гривен, которые израсходовал на нужды своего предприятия. Он лично из кредитных денежных средств несколько раз передавал ОСОБА_546 деньги для погашения кредитов, но в основном деньги из банка и в банк возили ОСОБА_3 и ОСОБА_9, которые передавали деньги ОСОБА_546, ОСОБА_7, ОСОБА_4. Решение о том, сколько денег передать ему, а сколько оставить в банке, принимала ОСОБА_546. В апреле 2008 года ОСОБА_3 привозил ему из банка деньги в долларах США. Он передавал ОСОБА_546, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 из денег, полученных в банке, денежные средства для первоначальных взносов за автомобили, которые те брали в кредит. ОСОБА_191 того, он передавал незначительные денежные средства ОСОБА_546 и, через последнюю, ОСОБА_7. Также он передал примерно 60-70 тысяч гривен ОСОБА_10 в благодарность за полученные от него документы и погашал кредит последнего за автомобиль. ОСОБА_9 он также давал деньги, в том числе и как заработную плату. Однажды по просьбе ОСОБА_3 он передал через последнего 5 тысяч гривен для ОСОБА_14.
ОСОБА_2 пояснил, что полученные у банка денежные средства он планировал вернуть.
ОСОБА_191 того вина ОСОБА_2 подтверждается объективно собранными по делу доказательствами.
Согласно протокола выемки и осмотра от 26.11.2008 года, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»был изъят список получателей кредитов, в количестве 37 шт., заявления о выдаче наличных денежных средств в период с 11 августа 2006 года по 14 марта 2007 года, информации о проведении банковских операций о выдаче денежных средств.
том 27 л.д. 64-142
Согласно протокола выемки и осмотра от 04.06.2008 года, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»были изъяты кредитные дела и банковские документы по 472 оформленным кредитам.
том №5 л.д.34-321
Согласно протокола выемки и осмотра от 12.08.2008 года, в ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»были изъяты кредитные дела по 67 оформленным кредитам.
том №5 л.д.342-382
Согласно протокола выемки и осмотра от 21.10.2008 года у ОСОБА_547 был изъят струйный принтер, который ОСОБА_8 использовал при изготовлении бланков справок.
том №26 л.д.207-208
Согласно заключения технической экспертизы № 417 от 08.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_350 и поручителя ОСОБА_40, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/154354 от 21.12.2007 года на имя заемщика ОСОБА_350, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 20.12.07»в заявлении от имени ОСОБА_350 о предоставлении кредита от 14.12.2007 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/154354 от имени заемщика ОСОБА_350 и поручителя ОСОБА_40 выполнены не ОСОБА_350, не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Рукописная запись «ОСОБА_14»в протоколе заседания кредитного комитета №1090 от 20.12.2007 года, выполнена ОСОБА_14
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредлитного комитета № 1090 от 20.12.2007 года о возможности выдачи потребительского кредита выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_350 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_350, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_14 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №1090 от 20.12.2007 года дела выполнены ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_551 в справке с места работы на имя ОСОБА_350, в справке на имя ОСОБА_40, выполнены не ОСОБА_552, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_350 , в справке на имя ОСОБА_40, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_350 и ОСОБА_40 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 23 л.д.15-37
Согласно заключения технической экспертизы № 416 от 06.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_332 и поручителя ОСОБА_554, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/154182 от 19.12.2007 года на имя заемщика ОСОБА_350, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 18.12.07»в заявлении от имени ОСОБА_332 о предоставлении кредита от 11.12.2007 года, выполнена Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено,
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/154182 от имени заемщика ОСОБА_332 и поручителя ОСОБА_554 выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Рукописная запись «ОСОБА_14»в протоколе заседания кредитного комитета №1068 от 18.12.2007 года, выполнена ОСОБА_14
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета № 1068 от 18.12.2007 года, в заявке на выдачу наличных, в заключении Волновахского отделения ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о возможности выдачи потребительского кредита в соответствующих графах, выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_332 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_332, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_14 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №1068 от 18.12.2007 года дела выполнены ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_551 в справке с места работы на имя ОСОБА_332, в справке на имя ОСОБА_554, выполнены не ОСОБА_552, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_332, в справке на имя ОСОБА_554, выполнены не ОСОБА_555, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_332 и ОСОБА_554 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 23 л.д.61-81
Согласно заключения технической экспертизы № 418 от 05.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_397 и поручителя ОСОБА_157, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/154792/1 от 15.01.2008 года на имя заемщика ОСОБА_397, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 15.01.08»в заявлении от имени ОСОБА_397 о предоставлении кредита от 15.01.2008 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/154792 от имени заемщика ОСОБА_397 и поручителя ОСОБА_157 выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, не ОСОБА_397, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_14 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №40 от 15.01.2008 года дела выполнены ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_551 в справке с места работы на имя ОСОБА_397, выполнены не ОСОБА_552, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_397, выполнены не ОСОБА_555, а другим лицом.
Оттиск круглой печати в двух справке с места работы на имя ОСОБА_397 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 23 л.д.105-126
Согласно заключения технической экспертизы № 415 от 29.09.2008 года, рукописные записи в справках с места работы на имя ОСОБА_496, ОСОБА_556 выполнены ОСОБА_5
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_496 и поручителя ОСОБА_556, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/158264 от 04.04.2008 года на имя заемщика ОСОБА_496, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/158264 от имени заемщика ОСОБА_496 и поручителя ОСОБА_556 выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, не ОСОБА_496, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подпись от имени ОСОБА_546 в протоколе заседания кредитного комитета №264 от 04.04.2008 года выполнена ОСОБА_546
Подписи от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредлитного комитета № 264 от 04.04.2008 года, в заявке на выдачу наличных, выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_496 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_496, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_14 в протоколе заседания кредитного комитета №264 от 04.04.2008 года дела выполнены ОСОБА_14
Подпись от имени ОСОБА_551 в справке с места работы на имя ОСОБА_556, выполнена не ОСОБА_552, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_556, выполнена не ОСОБА_555, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_496 и ОСОБА_556 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 23 л.д.150-174
Согласно заключения технической экспертизы № 414 от 19.09.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_132 и поручителя ОСОБА_376, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/151355 от 24.10.2007 года на имя заемщика ОСОБА_132, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 18.10.07»в заявлении от имени ОСОБА_132 о предоставлении кредита от 18.10.2007 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/151355 от имени заемщика ОСОБА_132 и поручителя ОСОБА_376 выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, не ОСОБА_132, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета № 728 от 18.10.2007 года, в договоре поруки и кредитном договоре дланного кредитного дела, в заявке на выдачу наличных, в заключении Волновахского отделения ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о возможности выдачи потребительского кредита в соответствующих графах, выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_132 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_132, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_14 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, протоколе заседания кредитного комитета №728 от 18.10.2007 года дела выполнены ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_557 в справке с места работы на имя ОСОБА_132, в справке на имя ОСОБА_376, выполнены не ОСОБА_557, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_558 в справке с места работы на имя ОСОБА_132, в справке на имя ОСОБА_376, выполнены не ОСОБА_558, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_132 и ОСОБА_376 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 23 л.д.198-219
Согласно заключения технической экспертизы № 413 от 04.09.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_145 и поручителя ОСОБА_388, дата оформления кредитного договора №014/11-134/82/151604 от 29.10.2007 года на имя заемщика ОСОБА_145, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 25.10.07»в заявлении от имени ОСОБА_145 о предоставлении кредита от 25.10.2007 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/151604 от имени заемщика ОСОБА_145.и поручителя ОСОБА_376 выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи от имени ОСОБА_7 в протоколе заседания кредитного комитета № 757 от 25.10.2007 года, в договоре поруки и кредитном договоре дланного кредитного дела, в заявке на выдачу наличных, в заключении Волновахского отделения ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о возможности выдачи потребительского кредита в соответствующих графах, по всей вероятности выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_145 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_145, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_14 в заявке на выдачу наличных в соответствующей графе, выполнены ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_559 в справке с места работы на имя ОСОБА_145, в справке на имя ОСОБА_388, выполнены не ОСОБА_559, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_145, в справке на имя ОСОБА_388, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_145 и ОСОБА_388 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 23 л.д.243-277
Согласно заключения технической экспертизы № 421 от 19.08.2008 года, рукописные записи и подписи, значащиеся в документах кредитного дела № 09-134/48/151818 от имени получателя денежных средств (заемщика), выполнены не ОСОБА_148, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_14 выполнены вероятно ОСОБА_14
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_148 и поручителя ОСОБА_368, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/151818 от 01.11.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи «ОСОБА_14 за»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 25.10.2007 года, выполнены ОСОБА_14
Рукописные записи резолюции на заявлении от имени ОСОБА_145 о предоставлении кредита от 22.10.2007 года, выполнены ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/151818 от имени заемщика ОСОБА_148 и поручителя ОСОБА_368 выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5, не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_559 в справке с места работы на имя ОСОБА_148, в справке на имя ОСОБА_368, выполнены не ОСОБА_559, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_148 и ОСОБА_368 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
том № 23 л.д.301-344
Согласно заключения технической экспертизы № 402 от 12.08.2008 года, рукописные записи в графе «секретар», «Голосував»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 710 от 17.10.2007 года, выполнены ОСОБА_14
Резолюция в заявлении от ОСОБА_128, от 17.10.2007 года выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_128 и поручителя ОСОБА_352, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/151053 от 19.10.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 710 от 17.10.2007 года, от имени ОСОБА_14, выполнены ОСОБА_14
Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/151053 от имени заемщика ОСОБА_128 и поручителя выполнены не ОСОБА_128 ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5, не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_557 в справке с места работы на имя ОСОБА_128, и в справке на имя ОСОБА_352, выполнены не ОСОБА_557, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_558 в справке с места работы на имя ОСОБА_128, и в справке на имя ОСОБА_352, выполнены не ОСОБА_558, а другим лицом.
Оттиски штампа и круглой печати в двух справках о заработной плате на имя ОСОБА_128 и на имя ОСОБА_352 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).
том № 23 л.д.370-396
Согласно заключения технической экспертизы № 412 от 27.08.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_423 и поручителя ОСОБА_162, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/155003 от 21.01.2008 года на имя заемщика ОСОБА_423, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_14»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 21.01.2008 года, выполнена ОСОБА_14
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 21.01.08»в заявлении от имени ОСОБА_423 о предоставлении кредита от 20.01.2008 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/155003 от имени заемщика ОСОБА_423 и поручителя выполнены не ОСОБА_423, ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи от имени ОСОБА_423 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_423, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_14 в протоколе заседания кредитного комитета, выполнена ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_559 в справке с места работы на имя ОСОБА_423, в справке на имя ОСОБА_162, выполнены не ОСОБА_559, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_423, в справке на имя ОСОБА_162, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_423 и ОСОБА_162 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 24 л.д.15-50
Согласно заключения технической экспертизы № 403 от 28.08.2008 года, рукописные записи в графе «секретар», «Голосував»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 1072 от 19.12.2007 года, выполнены ОСОБА_14
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_338 и поручителя ОСОБА_560, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/154248/1 от 20.12.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Резолюция в заявлении от ОСОБА_338 от 14.12.2007 года выполнена ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 1072 от 19.12.2007 года, в заявлении на выдачу наличности от 20.12.2007 года от имени ОСОБА_14, выполнены ОСОБА_14
Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/154248 от имени заемщика ОСОБА_338 и поручителя выполнены не ОСОБА_338, не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5, не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_338 и в справке на имя ОСОБА_560, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_551 в справке с места работы на имя ОСОБА_338 и в справке на имя ОСОБА_560, выполнены не ОСОБА_551, а другим лицом.
Оттиски штампа и круглой печати в двух справках о заработной плате на имя ОСОБА_338 и на имя ОСОБА_560 нанесены струйно- капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).
том № 24 л.д.74-100
Согласно заключения технической экспертизы № 405 от 09.09.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_185 и поручителя ОСОБА_457, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152296 от 12.11.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Резолюция в заявлении от ОСОБА_185 от 07.11.2007 года выполнена ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подпись в заявлении на выдачу наличности в графе «підписи банку», выполнены по всей вероятности ОСОБА_14
Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/152296 от имени заемщика ОСОБА_338 и поручителя выполнены не ОСОБА_185, не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5, не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_185 и в справке на имя ОСОБА_457, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_551 в справке с места работы на имя ОСОБА_185 и в справке на имя ОСОБА_457, выполнены не ОСОБА_551, а другим лицом.
Оттиски печати в справках с места работы на имя заемщика и поручителя нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).
том № 24 л.д.124-148
Согласно заключения технической экспертизы № 406 от 19.09.2008 года, рукописные записи в графе «Голосував»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 799 от 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_14
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_561 и поручителя ОСОБА_410, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152060 от 07.11.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Резолюция в заявлении от ОСОБА_561 от 05.11.2007 года выполнена ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи от имени ОСОБА_14 в заседании кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»№ 799 от 05.11.2007 года, в заявлении на выдачу наличности в графе «підписи банку», выполнены по всей вероятности ОСОБА_14
Рукописные записи и подписи в документах кредитного дела №09-134/82/152060 от имени заемщика ОСОБА_561 и поручителя выполнены не ОСОБА_561, не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5, не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_557 в справке с места работы на имя ОСОБА_561 и в справке на имя ОСОБА_410, выполнены не ОСОБА_557, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_558 в справке с места работы на имя ОСОБА_561 и в справке на имя ОСОБА_410, выполнены не ОСОБА_558, а другим лицом.
Оттиски печати в справках с места работы на имя ОСОБА_561 и ОСОБА_410 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).
том № 24 л.д.172-200
Согласно заключения технической экспертизы № 404 от 04.09.2008 года, рукописные записи в графах кредитного договора № №014/11-134/82/149372 от 20.09.2007 года, а также других документах кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_37 и поручителя ОСОБА_351, графах справок о заработной плате на имя ОСОБА_37 и ОСОБА_351, выполнены ОСОБА_5
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_37 и поручителя ОСОБА_351, даты оформления данного кредитного договора, выполнены ОСОБА_4
Резолюция в заявлении от ОСОБА_37 от 18.09.2007 года выполнена ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подпись в заявлении на выдачу наличности в графе «підписи банку»от 20.09.2007 года, выполнены по всей вероятности ОСОБА_14
Подписи в документах кредитного дела №09-134/82/149372 от имени заемщика ОСОБА_37 и поручителя выполнены не ОСОБА_37, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_37 и в справке на имя ОСОБА_351, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Подписи в графе «Головний бухгалтер»в справке с места работы на имя ОСОБА_37 и в справке на имя ОСОБА_351, выполнены ОСОБА_5
Оттиски печати в справках с места работы на имя ОСОБА_37 и ОСОБА_351 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).
том № 24 л.д.224-249
Согласно заключения технической экспертизы № 420 от 05.11.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_228 и поручителя ОСОБА_489, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152826 от 20.11.2007 года на имя заемщика ОСОБА_228, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 19.11.07»в заявлении от имени ОСОБА_228 о предоставлении кредита от 16.11.2007 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописная запись «ОСОБА_14»в протоколе заседания кредитного комитета №886 от 19.11.2007 года, выполнена ОСОБА_14
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/152826 от имени заемщика ОСОБА_228 и поручителя выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, не ОСОБА_228, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_228 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_228, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_14 в протоколе заседания кредитного комитета № 886 от 19.11.2007 года, выполнена ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_559 в справке с места работы на имя ОСОБА_228, в справке на имя ОСОБА_489, выполнены не ОСОБА_559, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_228, в справке на имя ОСОБА_489, выполнены не ОСОБА_553, а другим лицом.
Оттиски круглой печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_228 и и на имя ОСОБА_489 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 24 л.д.273-294
Согласно заключения технической экспертизы № 419 от 11.11.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_67 и поручителя ОСОБА_562, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/150086 от 01.10.2007 года на имя заемщика ОСОБА_67, выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись «ОСОБА_4 подготовить документы на кредитный комитет 28.09.07»в заявлении от имени ОСОБА_67 о предоставлении кредита от 28.09.2007 года, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/150086 от имени заемщика ОСОБА_67 и поручителя ОСОБА_562, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_67 и ОСОБА_562 выполнены ОСОБА_5
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи от имени ОСОБА_67 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_67, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_553 в справке с места работы на имя ОСОБА_562, выполнена не ОСОБА_553, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_559 в справке с места работы на имя ОСОБА_562, выполнены не ОСОБА_559, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_557 в справке с места работы на имя ОСОБА_67, выполнена не ОСОБА_557, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_558 в справке с места работы на имя ОСОБА_67, выполнена не ОСОБА_558, а другим лицом.
Оттиски круглой печати и штампа в справке с места работы на имя ОСОБА_67 и оттиск печати в справке с места работы на имя ОСОБА_562 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника). Данный способ нанесения печатей не применяется при оформлении документов.
том № 24 л.д.318-341
Согласно заключения технической экспертизы № 597 от 06.11.2008 года, рукописные записи и подписи, значащиеся в документах кредитного дела № 09-134/82/152077 от имени получателя денежных средств ( заемщика) выполнены не ОСОБА_563, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подпись от имени ОСОБА_14 в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 05.11.2007 года, средняя подпись в графе «підписи банку»в заявлении на выдачу наличных выполнена вероятно ОСОБА_14
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_563 и поручителя ОСОБА_384, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/152077 от 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи «ОСОБА_14 за»в протоколе заседания кредитного комитета Волновахского отделения «Райффайзен Банк Аваль»от 05.11.2007 года, выполнены ОСОБА_14
Рукописные записи резолюции на заявлении от 29.10.2007 года заявлении от имени ОСОБА_563 о предоставлении кредита, выполнена ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/152077 от имени заемщика ОСОБА_563 и поручителя ОСОБА_384, а также в справках о доходах на заемщика и поручителя выполнены не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Оттиски круглых печатей и штампа в справках с места работы на имя ОСОБА_563 и ОСОБА_384 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
том № 24 л.д.361-406
Согласно заключения технической экспертизы № 548 от 27.10.2008 года, рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_115 и поручителя ОСОБА_348, даты оформления кредитного договора №014/11-134/82/150908 от 17.10.2007 года, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи начинающиеся словами «ОСОБА_4»и заканчивающиеся «16.10.07» в заявлении от ОСОБА_115 от 16.10.2007 года, выполнены ОСОБА_546
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/150908 от имени заемщика ОСОБА_115 и поручителя выполнены не ОСОБА_115, не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другими лицами.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подписи от имени ОСОБА_115 в документах данного кредитного дела выполнены не ОСОБА_115, а другим лицом.
Подпись от имени ОСОБА_14 в протоколе заседания кредитного комитета, выполнена ОСОБА_14
Подписи от имени ОСОБА_557 в справках с места работы на имя ОСОБА_348 и ОСОБА_115, выполнены не ОСОБА_557, а другим лицом.
Подписи от имени ОСОБА_558 в справках с места работы на имя ОСОБА_348 и ОСОБА_115, выполнены не ОСОБА_558, а другим лицом.
Оттиски прямоугольного штампа и печати в двух справках с места работы на имя ОСОБА_348 и ОСОБА_115 нанесены струйно-капельным способом на множительной технике.
том № 25 л.д.14-56
Согласно заключения технической экспертизы № 527 от 02.10.2008 года, рукописные записи в графах кредитного договора № №014/11-134/82/149997 от 28.09.2007 года, а также других документах кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_64 и поручителя ОСОБА_564, графах справок о заработной плате на имя ОСОБА_64 и ОСОБА_564, выполнены ОСОБА_5
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_64 и поручителя ОСОБА_564, даты оформления данного кредитного договора, выполнены ОСОБА_4
Резолюция в заявлении от ОСОБА_64 от 27.09.2007 года выполнена ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Подпись в графе «підпис та штамп банку»в мемориальном ордере от 28.09.2007 года, выполнена ОСОБА_546
Подпись в графе «підписи банку»в заявлении на выдачу наличности от 01.10.2007 года, выполнена по всей вероятности ОСОБА_14
Подписи в документах кредитного дела №09-134/82/149997 от имени заемщика ОСОБА_64 и выполнены по всей вероятности ОСОБА_5
Подписи в графе «Керівник», «Головний бухгалтер»в справках о заработной плате на имя имя ОСОБА_64 и на имя ОСОБА_564, выполнены по всей вероятности ОСОБА_5
Оттиски печати в справках с места работы на имя ОСОБА_64 и ОСОБА_564 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер).
том № 25 л.д.79-103
Согласно заключения технической экспертизы № 553 от 06.10.2008 года, подписи в графах кредитного договора № №014/11-134/82/154916 от 18.01.2008 года, а также других документах кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_565 выполнены не ОСОБА_565, а другим лицом.
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_7
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_546 выполнены ОСОБА_546
Подпись в графе «підписи банку ОСОБА_14»в заявлении на выдачу наличных от 18.01.2008 года, выполнена ОСОБА_14
Подпись в графе «Секретар»протокола заседания кредитного комитета от 18.01.08 года, выполнена по всей вероятности ОСОБА_14
Подписи в документах данного кредитного дела от имени ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_4
Рукописная запись в графе «Секретар»протокола заседания кредитного комитета от 18.01.08 года, выполнена ОСОБА_14
Рукописные записи в соответствующих графах документов кредитного дела от имени экономиста банка ОСОБА_4, подтверждающие оформление кредита и проверку справок о доходах, а также копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя заемщика ОСОБА_565 и поручителя ОСОБА_165, даты оформления данного кредитного договора, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи в документах кредитного дела № 09-134/82/154916 от имени заемщика ОСОБА_565 и поручителя ОСОБА_165 выполнены не ОСОБА_565, не ОСОБА_546, не ОСОБА_7, не ОСОБА_4, не ОСОБА_548, не ОСОБА_14, не ОСОБА_9, не ОСОБА_2, не ОСОБА_5 не ОСОБА_549, не ОСОБА_550, а другим лицом.
Рукописные записи, расположенные в левом углу заявления ОСОБА_565 от 18.01.2008 года выполнена ОСОБА_546
Оттиски круглой печати в справках с места работы на имя ОСОБА_565 и ОСОБА_165 нанесены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (это может быть компьютерная техника со струйно-капельным принтером или копировально-множительный аппарат).
том № 25 л.д.126-166
Согласно заключения технической экспертизы № 839 от 21.11.2008 года, рукописные записи документов от имени заемщиков и поручителей, находящиеся:
- в кредитном деле № 09-134/48/154792 на имя ОСОБА_397,
- в кредитном деле № 09-134/48/152826 на имя ОСОБА_228,
- в кредитном деле № 09-134/48/154354 на имя ОСОБА_350,
- в кредитном деле № 09-134/48/154182 на имя ОСОБА_332,
- в кредитном деле № 09-134/48/158264 на имя ОСОБА_496,
- в кредитном деле № 09-134/48/154916 на имя ОСОБА_565,
- в кредитном деле № 09-134/48/151604 на имя ОСОБА_145,
- в кредитном деле № 09-134/48/152060 на имя ОСОБА_561,
- в кредитном деле № 09-134/48/152296 на имя ОСОБА_185,
- в кредитном деле № 09-134/48/154248 на имя ОСОБА_338,
- в кредитном деле № 09-134/48/151818 на имя ОСОБА_148,
- в кредитном деле № 09-134/48/155003 на имя ОСОБА_423,
- в кредитном деле № 09-134/48/151053 на имя ОСОБА_128,
- в кредитном деле № 09-134/48/151355 на имя ОСОБА_132, выполнены ОСОБА_11
том № 25 л.д.192-203
Согласно заключения технической экспертизы № 848 от 20.11.2008 года, оттиски печати и штампа ОАО «Новотроицкое рудоуправление» в справке о заработной плате на имя ОСОБА_86 в кредитном деле № 09-134/48/150558 на имя ОСОБА_86 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
Оттиск печати ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_566 в кредитном деле № 09-134/48/150558 на имя ОСОБА_86 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
Оттиски печати и штампа ОАО «Новотроицкое рудоуправление»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_61 в кредитном деле № 09-134/48/149845 на имя ОСОБА_61 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
Оттиски печати и штампа ОАО «Новотроицкое рудоуправление»в справке о заработной плате на имя ОСОБА_567 в кредитном деле № 09-134/48/149845 на имя ОСОБА_61 выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
Бланки справок о заработной плате на имя ОСОБА_86, ОСОБА_566 ОСОБА_61 и ОСОБА_567 выполнены электрофотографическим способом -этом может быть лезерный принтер или ксерокопировальный аппарат.
том № 25 л.д.228-233
Согласно заключения технической экспертизы № 871 от 30.12.2008 года, рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/150361 от имени заемщика ОСОБА_75 и поручителя ОСОБА_289, выполнены ОСОБА_9
том № 25 л.д.256-271
Согласно заключения технической экспертизы № 42 от 13.02.2008 года, рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/149137 на имя заемщика ОСОБА_26, указывающие на номер, дату и подтверждающие оформление кредита, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_26 и на имя ОСОБА_568 выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи в документах указанного кредитного дела от имени заемщика ОСОБА_26 и поручителя ОСОБА_568, выполнены ОСОБА_5
Рукописные записи в документах кредитного дела №09-134/82/149158 от имени заемщика ОСОБА_27 и поручителя ОСОБА_569, и также справках о доходах на имя ОСОБА_27 и на имя ОСОБА_569, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи в документах указанного кредитного дела, подтверждающие удостоверение личных документов ОСОБА_27 и ОСОБА_569, выполнены ОСОБА_5
том № 25 л.д.294-322
Согласно заключения технической экспертизы № 41 от 23.02.2008 года, рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149064 от имени заемщика ОСОБА_25 и от имени поручителя ОСОБА_570 выполнены ОСОБА_12
Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149174 от имени заемщика ОСОБА_29 и от имени поручителя ОСОБА_571 выполнены ОСОБА_12
Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149188 от имени заемщика ОСОБА_30 и от имени поручителя ОСОБА_572 выполнены ОСОБА_12
Рукописные записи «копия верна»страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_29, на имя ОСОБА_30, и на имя ОСОБА_572, выполнены ОСОБА_5
Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149064 на имя заемщика ОСОБА_25, подтверждающие оформление кредита, его номера и даты, удостоверяющие личные документы заемщика и поручителя, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_25 и на имя ОСОБА_570, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149174 на имя заемщика ОСОБА_29, подтверждающие оформление кредита, его номера и даты, удостоверяющие личные документы заемщика и поручителя, а также в справках о доходах на имя ОСОБА_29 и на имя ОСОБА_571, выполнены ОСОБА_4
Рукописные записи в документах кредитного дела 09-134/82/149188 на имя заемщика ОСОБА_30, подтверждающие оформление кредита, его номера и даты, а также в справке о доходах на имя ОСОБА_572, выполнены ОСОБА_4
том № 25 л.д.346-378
Согласно акта документальной ревизии кредитных дел Волновахского отделения Донецкой областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль» от 22.09.2008 года, убытки, которые нанесены Банку в результате совершения незаконных действий работниками Волновахского отделения в процессе кредитования физических лиц и кассовых операций, что подтверждается документально, составили на 01.07.2008 года всего 8231674 гривен 09 копеек, в том числе по 522 кредитам -7080407 гривен 05 копеек, а по 16 кредитам 237428, 5 долларов США (или 1151267 гривен 04 копейки).
том №20 л.д. 30-338, том 21 л.д. 1-340,
том 22 л.д. 1-287
В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль о назначении на должность № 873-к от 1 сентября 2003 года, ОСОБА_546 была назначена на должность начальника Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.
том № 7 л.д. 191
В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» о назначении на должность № 1306-к от 15 декабря 2003 года, ОСОБА_7 была назначена на должность заместителя начальника Волновахского отделения ДОД «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.
том №7 л.д. 192
В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»о назначении на должность № 639-к от 25 июня 2003 года, ОСОБА_4, была назначена на должность экономиста первой категории Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.
том №7 л.д. 188
В соответствии с приказом директора ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» о назначении на должность № 574-к от 18 ноября 2002 года, ОСОБА_14 была назначена на должность старшего кассира Волновахского отделения ДОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль»и являлась должностным и материально-ответственным лицом банковского учреждения.
том №7 л.д. 190
Анализ изложенных доказательств, в их совокупности, убеждает суд в том, что
ОСОБА_2:
- организовал, руководил подготовкой и совершением завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.3, 191 ч. 5 УК Украины;
- своими умышленными действиями, выразившимися в участии в преступной организации с целью совершения особо тяжкого преступления, а также участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, совершил преступление, предусмотренное ст. 255 ч.1 УК Украины.
- организовал, руководил подготовкой и совершением подделки документа, который выдается и удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, а также изготовления поддельных бланков предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.3, 358 ч. 2 УК Украины;
- организовал, руководил подготовкой и совершением использования заведомо поддельного документа, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.3, 358 ч. 3 УК Украины;
- организовал, руководил подготовкой и совершением служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составления и выдачи заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины.
Назначая наказание подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений.
ОСОБА_2 ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно.
Обстоятельства, которые отягчают ответственность подсудимого суд не усматривает,
Обстоятельства, которые смягчают наказание суд также признает - активное участие в раскрытии преступления, первую судимость, положительные характеристики с места жительства работы
Указанные смягчающие обстоятельства в совокупности дают суду возможность на основании ч.1 ст.69 УК Украины назначить ОСОБА_2 более мягкое наказание, чем это предусмотрено законом и считать, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, и освобождения от отбытия наказания с испытанием на основании ст.75 УК Украины, с возложением обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины, а также на основании ст. 77 УК Украины не применять дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Гражданский иск, заявленный Донецкой областной дирекцией ОАО «Райффайзен Банк Аваль» на сумму 8654052.79грн. необходимо оставить без рассмотрения в связи с отсутствием в данном случае принципа совокупности.
Вещественные доказательства по делу: Кредитные дела и банковские документы, изъятые 04.06.2008 года, 12.08.2008 года, 20.08.2008 года, 28.08.2008 года и 26.11.2008 года в ходе выемок в ДОД «Райфайзен Банк Аваль»(заявления на получение наличных денежных средств и мемориальные ордера) на 575 кредитов, кредитные дела помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, банковские документы в деле по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению ДОД «Райффайзен Банк Аваль»
том №5 л.д.436, том №27 л.д.142-а
Вещи, предметы и документы, изъятые в ходе обысков на рабочем месте ОСОБА_10, по месту жительства у ОСОБА_7, по месту жительства у ОСОБА_5, по месту жительства у Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено,, по месту жительства у ОСОБА_4 и ОСОБА_573, и помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области по вступлению приговора в законную силу подлежат возвращению их владельцам.
том №2 л.д.224
Судебные расходы, связанные с проведением 24 технических экспертиз и 1 компьютерно технической экспертизы составили 26114,68 грн., что подтверждается справками экспертов, и подлежат взысканию в соответствии со ст.93 УПК Украины с подсудимых в соответствии от степени вины и материального положения каждого, в пользу экспертного учреждения.
На основании ст.321-323 УПК Украины, суд-
ОСОБА_2 признать виновным и назначить наказание:
- по ст. 255 ч. 1 УК Украины 5 лет лишения свободы
- по ст. ст. 27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью;
- по ст.ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы;
- по ст.ст. 28 ч.4, 191 ч.5 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью;
- по ст.ст. 28 ч.4, 358 ч.2 УК Украины 6 месяцев ареста;
- по ст.ст. 28 ч.4, 358 ч.3УК Украины 2 года ограничения свободы;
- по ст.ст. 27 ч.2, 28 ч.4, 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года и штрафом 250 необлагаемых минимумов граждан.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем полного поглощения менее сурового наказания более суровым наказанием окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года без конфискации всего имущества, являющегося его собственностью и штрафом 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Зачесть в срок отбытия наказания ОСОБА_2 время нахождения в следственном изоляторе с 18 января 2012 года по 13 февраля 2012 года.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от основного назначенного наказания, если они в течение трех лет испытательного срока не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязанности.
На основании ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное жительство без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства и работы.
Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей в СИ г. Мариуполя на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда немедленно.
По вступлении приговора в законную силу меру пресечения -подписка о невыезде отменить.
Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора.
Гражданский иск, заявленный Донецкой областной дирекцией ОАО «Райффайзен Банк Аваль» на сумму 8654052.79грн. оставить без рассмотрения.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области, р/с №35220001000450 МФО 834016, банк ГУГКУ в Донецкой области, код 25574914 за проведение технических экспертиз 8тыс. грн.
Вещественные доказательства по делу: Кредитные дела и банковские документы, изъятые 04.06.2008 года, 12.08.2008 года, 20.08.2008 года, 28.08.2008 года и 26.11.2008 года в ходе выемок в ДОД «Райфайзен Банк Аваль»(заявления на получение наличных денежных средств и мемориальные ордера) на 575 кредитов, кредитные дела помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, банковские документы в деле по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению ДОД «Райффайзен Банк Аваль»
Вещи, предметы и документы, изъятые в ходе обысков на рабочем месте ОСОБА_10, по месту жительства у ОСОБА_7, по месту жительства у ОСОБА_5, по месту жительства у Лицо, производство уголовного дела в отношении которого приостановлено, по месту жительства у ОСОБА_4 и ОСОБА_573, и помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области по вступлению приговора в законную силу подлежат возвращению их владельцам.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Волновахский районный суд в течение 15 дней.
Судья: