08.06.2012 < Номер справи >
Дело № 1/0504/503/2012
именем Украины
07 июня 2012 года г. Донецк
Будённовский районный суд г. Донецка в составе:
Председательствующий -судья Сенчишин Ф.М.
При секретаре Семенец А.А.
С участием прокурора Прилуцкого С.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Константиновка, Донецкой области, гражданина Украины, украинки, со средним специальным образованием, вдовы, работающей пробоотборщиком отдела ОТК ЦОФ «Чумаковская», не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_2,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 УК Украины,
В соответствии с трудовым договором № 1635 от 03 марта 2008 года ОСОБА_1 была принята на работу в Донецкое РУ ЗАО «КБ «ПриватБанк»на должность кассира-операциониста и с ней был заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
09 октября 2008 года, 28 октября 2008 года и 30 октября 2008 года ОСОБА_1, находясь в отделении «ПриватБанка»на площади Будённого в Буденновском районе г. Донецка в магазине «Прогресс», действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью наживы сняла с открытого на имя ОСОБА_2 карточного кредитного счета НОМЕР_1, вверенные ей денежные средства в сумме 2000 грн., 2000 грн. и 1400 грн. соответственно, чем присвоила денежные средства Донецкое РУ ЗАО «КБ «ПриватБанк»на общую сумму 5400 грн.
Кроме того, в период времени с 25 января 2010 года по 01 июля 2010 года, ОСОБА_1, находясь в отделении «ПриватБанка»по адресу г. Донецк, ул. Октября, 23-А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы сняла с открытого на ОСОБА_3 карточного кредитного счета НОМЕР_2 вверенные ей денежные средства, присвоив денежные средства Донецкое РУ ЗАО «КБ «ПриватБанк»на общую сумму 3912,26 грн.
ОСОБА_1 в судебном заседании свою вину в совершении данного преступления признала полностью и показала, что с 03 марта 2008 года по 04 апреля 2011 года она работала в должности кассира-операциониста филиала «Донецкое региональное управление ПриватБанк», а также кассира-операциониста Департамента организации кассового обслуживания клиентов указанного банка и выполняла функции по замене кассиров в случае их отпуска, болезни либо других случаев отсутствия на работе. С ней был заключен договор о материальной ответственности. Примерно в октябре 2008 г. она помогала оформить ОСОБА_2 кредитную карточку на сумму 5600 грн. в отделении «ПриватБанк», который находится на площади Будённого в Будённовском районе г. Донецка в магазине «Прогресс». Данную кредитную карточку ему оформляла ОСОБА_4 (сотрудник отделения) или ее сестра ОСОБА_5 к которой она подвела ОСОБА_2 09 октября 2008 года она попросила операциониста ОСОБА_4 или ОСОБА_5, кого точно она не помнит, чтобы на ОСОБА_2 выдали ей расходный ордер на сумму 2000 грн. и по данному ордеру взяла из кассы указанную сумму, которую присвоила и потратила на собственные нужды. Также 28 октября 2008 года она попросила операциониста ОСОБА_4 или ОСОБА_5, кого точно не помнит, чтобы на ОСОБА_2 выдали ей расходный ордер на сумму 2000 грн. и по данному ордеру она взяла из кассы указанную сумму, которую присвоила и потратила на собственные нужды. Также 30 октября 2008 года она попросила операциониста ОСОБА_4 или ОСОБА_5, кого точно она не помнит, чтобы на ОСОБА_2 выдали ей расходный ордер на сумму 1400 грн. и по данному ордеру она взяла из кассы указанную сумму, которую присвоила и потратила на собственные нужды. Понимала, что действует незаконно, однако думала, что когда-нибудь погасит данную задолженность и никто ничего не узнает. Периодически вносила по 200-500 грн. для погашения задолженности и примерно погасила 3000 грн. Однако в настоящее время задолженность существует. Кроме этого в конце 2009 года она работала кассиром в Буденовском отделении № 94 ДРУ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Октября, 23-А. К ней обратилась знакомая ОСОБА_6 с которой они ранее работали реализаторами на рынке с просьбой помочь оформить кредитную карточку, так как на тот момент у нее были финансовые затруднения. Она рассказала ОСОБА_6. какие необходимо предоставить документы и помогла оформить кредитную карту. Но сумма в размере 500грн., которую первоначально она могла снять с кредитной карточки, не устраивала ОСОБА_6 Тогда она предложила ОСОБА_6 оформить кредитный договор на её отца, так как он являлся пенсионером, а для получения кредитных средств для пенсионеров установлены другие условия и сумма кредитного лимита до 7000 грн. ОСОБА_6 устраивали такие условия и через некоторое время она пришла в банк вместе с отцом ОСОБА_3. Она объяснила, что оформляется кредитный договор и выдаются две карточки: кредитная и пенсионная, а также помогла оформить документы. После оформления всех бумаг кредитная карта на имя ОСОБА_3 была подготовлена сразу, а карточка на пенсионный счет готовилась несколько месяцев. Кредитную карточку она оставила у себя по той причине, что ОСОБА_3 попросил её срочно перечислить за обучение в институте ОСОБА_6 1300 грн. с карточного кредитного счета. Она объяснила ОСОБА_6, что до 25-го числа ежемесячно необходимо погашать кредит по 500грн. 25 января 2010 года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 за обучение в институте ОСОБА_6 денежные средства в сумме 1300 грн. Так как карточка ОСОБА_3 находилась у нее, она решила её использовать, производя с кредитного карточного счета перечисления по заявкам граждан на перевод наличных, поступивших в кассу банка для осуществления платежей с целью получения дополнительного вознаграждения к заработной плате. Внесенными в кассу банка на эти цели денежными средствами она вначале хотела пополнить карточный счет ОСОБА_3 № 1437 в качестве погашения задолженности по кредитному договору, однако сделала это не на всю поступившую в кассу банка сумму, а частично. Часть денег она потратила на собственные нужды. 26 января 2010 года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 арендную плату от гражданки ОСОБА_7 в сумме 2296.46 грн. плюс комиссия банка в сумме 22,96 грн. Денежные средства на указанный платеж в сумме 2319,42 грн. были внесены в кассу банка гр-кой ОСОБА_7 и ею не оприходованы. Так же, 26 января 2010 года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 денежные средства в сумме 2060,40грн., которые поступили в кассу банка от ООО «Промтехстрой»для оплаты по указанным предприятием назначениям, но в кассу банка в этот день она деньги не оприходовала. Из поступивших в кассу банка денежных средств в сумме 4444,82 грн. (2319,42+2060,40+30,0+35,0), 26 января 2010 года она внесла в кассу банка денежные средства в сумме 2693 грн. как погашение задолженности по кредитному договору от ОСОБА_3 В кассовом документе за ОСОБА_3 она расписалась сама. Денежные средства в сумме 1751,82 грн. она присвоила себе и воспользовалась по своему усмотрению. 27 января 2010 года с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 произведены перечисления по «заявкам на перевод наличных», которые были внесены в кассу банка физическими лицами по указанным в заявках направлениям на общую сумму 2607,21грн., в том числе за обучение ОСОБА_8 в сумме 1609,60грн. 27 января 2010 года деньги в сумме 2607,21грн. в кассу банка не были оприходованы. 28 января 2010года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 денежные средства в сумме 881,56 грн., которые поступили в кассу банка от физического лица для оплаты за обучение ОСОБА_9, но в кассу банка в этот день она деньги в указанной сумме не оприходовала. Из оплаченной гражданами 27 и 28 января 2010 года суммы 3488,77грн. она присвоила 1810,77 грн., которыми пополнила через терминал кредитный карточный счет №9024 принадлежащий её маме ОСОБА_10 и внесла в кассу банка 28 января 2010 года деньги в сумме 1678 грн. как погашение задолженности по кредитному договору от ОСОБА_3 В кассовом документе за ОСОБА_3 она расписалась сама. 01 февраля 2010 года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 денежные средства в сумме 961,90 грн., которые поступили в кассу банка от физического лица для оплаты за обучение ОСОБА_11, а так же в сумме 625 грн. для оплаты за обучение ОСОБА_12 но в кассу банка в этот день она деньги в указанных суммах не оприходовала. 02 февраля 2010 года он перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 денежные средства в сумме 455,48 грн., которые поступили в кассу банка от физического лица для оплаты за товар ОСОБА_13, но в кассу банка в этот день деньги в указанной сумме не оприходовала. Денежные средства, оплаченные гражданами в кассу банка 01 и 02 февраля 2010 года в сумме 1586,90грн. (961,60+625+455,48) ОСОБА_1 присвоила себе и использовала по своему усмотрению. 01 марта 2010года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 № 1437 денежные средства в сумме 4000,00 грн., которые поступили в кассу банка от физического лица для оплаты за обучение ОСОБА_14 Денежными средствами в указанной сумме ОСОБА_1 пополнила карточный счет ОСОБА_3, как погашение задолженности по кредитному договору, после чего перевала указанную сумму по назначению, а именно за обучение ОСОБА_14 Оставшиеся наличные средства в сумме 4000 грн. переданные ей ОСОБА_14 она использовала следующим образом: 3000 грн. положила на пенсионную карту ОСОБА_3, а 1000 грн. она присвоила и использовала по своему усмотрению. В кассовом документе за ОСОБА_3 она расписалась сама. 01 марта 2010 года также было погашение задолженности по кредитному договору от ОСОБА_3 в сумме 500 грн. Заявку на перевод наличных подписала сама ОСОБА_6, которая и передала ей 500 грн. для погашения кредитной карты. Погашение кредита ОСОБА_6 осуществляла по её указанию, так как ОСОБА_1 сказала последней, что пока она не погасит кредит кредитная карта будет у нее. О том, что ОСОБА_1 будет пользоваться кредитной картой ОСОБА_6 не знала, и ей этого не доверяла. Пенсионная карта ОСОБА_3 находилась у него и денежными средствами с этой карты он пользовался сам. 26 апреля 2010 года с указанного пенсионного счета ОСОБА_3 было погашение задолженности по кредитному договору в сумме 454,68 грн. В начале мая 2010 года, в связи с утерей карточки по кредитному счету № 1437, она оформила кредитную карточку НОМЕР_3. С этой карты за период с 06 мая 2010 года по 01 июля 2010 года она снимала деньги на покупку товара в сумме 320 грн. 22 июня 2010 года она перечислила с карточного кредитного счета ОСОБА_3 НОМЕР_3 денежные средства в сумме 572,85 грн., которые поступили в кассу банка от физического лица для оплаты за кредит ОСОБА_15 и денежные средства в сумме 20,33 грн., которые поступили в кассу банка от гражданина ОСОБА_16 для оплаты за услуги связи, она производила пополнение карты НОМЕР_3 на имя ОСОБА_3 через терминал: 18 июня 2010 года в сумме 420 грн., 22 июня 2010 года в сумме 500 грн., 23 июля 2010 года в сумме 110 грн. и 22 февраля 2011 года в сумме 2000 грн. денежными средствами, которые ей передавала ОСОБА_6 Сколько всего ОСОБА_6 было ей передано денежных средств в качестве погашения задолженности по кредиту она не помнит. В содеянном раскаивается. Просит учесть, что на настоящий момент она все похищенные деньги банку вернула.
На основании ч. 3 ст. 299 УПК Украины суд не исследовал доказательства относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничил исследование доказательств допросом подсудимой и оглашением данных, характеризующих её личность.
Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что в судебном заседании виновность ОСОБА_1 в совершении преступления в объеме предъявленного обвинения полностью доказана и квалифицирует действия подсудимой:
- по ч. 1 ст. 191 УК Украины, поскольку она умышленно, из корыстных мотивов присвоила чужое имущество, которое ей было вверено;
- по ч. 3 ст. 191 УК Украины, поскольку она умышленно, из корыстных мотивов повторно присвоила чужое имущество, которое ей было вверено;
Назначая наказание подсудимой ОСОБА_1, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжкого соответственно, фактические обстоятельства совершения преступлений, тяжесть наступивших последствий, размер похищенного, данные о личности подсудимой.
Последняя совершила преступление впервые, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место работы и жительства.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_1, суд признаёт чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причинённого ущерба.
На основании вышеизложенного суд пришёл к убеждению, что наказанием, необходимым и достаточным для исправления ОСОБА_1 и предупреждения новых преступлений, является наказание:
- по ч. 1 ст. 191 УК Украины в виде ограничения свободы без лишения права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью;
- по ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде ограничения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины наказание по совокупности преступлений ОСОБА_1 следует определить путём поглощения менее строго наказания более строгим.
С учётом обстоятельств совершения преступления, тяжести совершенных преступлений, личности виновной, которая имеет постоянное место жительства и работі, чистосердечно раскаялась в совершённых преступлениях, полностью возместила причинённый преступлением материальный ущерб, суд считает возможным исправление ОСОБА_1 без отбывания основного наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины и возложением на неё обязанностей согласно ст. 76 УК Украины.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней в виде подписки о невыезде.
Вещественные доказательства -изъятые при выемках документы, следует оставить при материалах дела.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч. 1 ст. 191 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью;
- по ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде 3 лет ограничения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 2 года.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путём поглощения менее строго наказания более строгим определить ОСОБА_1 по совокупности преступлений к отбыванию окончательное наказание в виде 3 (трёх) лет ограничения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 2 (два) года.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания основного наказания в виде ограничения свободы с испытанием, если она в течение 1 (одного) года испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на неё согласно ст. 76 УК Украины обязанности уведомлять уголовно -исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы и периодически являться в уголовно -исполнительную инспекцию для регистрации.
Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься трудовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью назначить к самостоятельному исполнению.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписку о невыезде.
Вещественные доказательства - заявление ОСОБА_1 о приеме на работу, трудовой договор, аннотацию о приеме на работу ОСОБА_1, приказ о перемещении внутри банка, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, копии 3 чеков о снятии денежных средств и выписку движения денежных средств по счету, оставить в материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Будённовский районный суд г. Донецка в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Председательствующий: