Вирок від 14.05.2012 по справі 1-586/11

Дело № 1/0544/42/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМУКРАИНЫ

14 мая 2012 года Славянский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Мирошниченко Л.Е.

при секретаре Граневской О.В.,

Бондаренко О.В.

с участием прокурора Гонтарь В.П.

и защитника адвоката ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Славянска Донецкой области уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пос. Николаевка г. Славянска Донецкой области, гражданки Украины, украинки, с высшим образованием, не замужней, ранее

· 15.02.2008 года Славянским горрайонным судом Донецкой области по ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 освобождена от уголовной ответственности на основании п. «б»ст. 1 и ст. 6 Закона Украины «Об амнистии»от 19.04.2007 года, вступившего в силу 09.06.2007 года, уголовное дело прекращено,

являющейся частным предпринимателем, проживающей по адресу АДРЕСА_16

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 1 и 190 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 совершила преступления при следующих обстоятельствах.

17.03.2008 года между ОСОБА_3 и ЧП «Сонтур», расположенным в г. Львов по ул.Сигнальной, 11, заключено агентское соглашение № 1, согласно которому ОСОБА_3, выступая агентом ЧП «Сонтур», должна способствовать рекламе услуг ЧП «Сонтур», связанных с трудоустройством за границей согласно контрактов, заключенных ЧП «Сонтур»; предоставлять клиентам консультативную информацию по поводу условий, и порядка трудоустройства за границей граждан Украины согласно контрактов, заключенных ЧП «Сонтур»; осуществлять прием (с последующей передачей ЧП «Сонтур») документов; при этом согласно указанного соглашения не имела обязанностей, связанных с получением от клиентов денежных средств.

1. 18.09.2008 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в 10 часов 30 минут ОСОБА_3, находясь в помещении арендуемого офиса, расположенного по АДРЕСА_17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_4, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенный по ул. К.Маркса, 27 г.Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 187,50 грн., мотивируя тем, что данная оплата необходима, якобы, за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_4

После этого, ОСОБА_4, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 18.09.2008 года в 10 часов 50 минут в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К.Маркса, 27 г.Славянска, добровольно перевел на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 187,50 грн., а также 22.11.2008 года в 10 часов 00 минут ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в помещении офиса, расположенного по АДРЕСА_17, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 евро, что эквивалентно 4450 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела путем обмана ОСОБА_4, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_4, на общую сумму 4637,50 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

2. Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, 01.12.2008 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении арендуемого офиса, расположенного по АДРЕСА_17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившейся за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_6, которой сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенного по ул. К.Маркса, 27 г. Славянска, на ее имя денежных средств в сумме 197,50 грн. и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 60 грн., мотивируя тем, что данные оплаты необходимы, якобы, за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_6

После этого, ОСОБА_6, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 01.12.2008 года в дневное время, точно установить в ходе проведенного расследования не представилось возможным, находясь в офисе, расположенном по АДРЕСА_17, сама добровольно передала ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 грн., а после этого, в этот же день в дневное время, точно которое в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К. Маркса, 27 г. Славянска, добровольно перевела на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ей деньги в сумме 197,50 грн., а также 09.12.2008 года в утреннее время, точно установить в ходе проведенного расследования не представилось возможным, ОСОБА_6, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в помещении офиса, расположенного по АДРЕСА_17, сама добровольно передала ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 евро, что эквивалентно 4755 грн. 27 коп., которыми действовавшая, повторно, с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, путем обмана ОСОБА_6, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с ее трудоустройством за границей, а всего путем обмана, повторно, завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшей ОСОБА_6, на общую сумму 5012,77 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

3. Продолжая свою преступную деятельность, 02.12.2008 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении арендуемого офиса, расположенного по АДРЕСА_17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_7, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенного по ул.К.Маркса, 27 г.Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 197,50 грн. и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 60 грн., мотивируя тем, что данные оплаты необходимы якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_7

После этого, ОСОБА_7, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 02.12.2008 года в дневное время, точно установить в ходе проведенного расследования не представилось возможным, в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К. Маркса, 27 г. Славянска, добровольно перевел на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 197,50 грн. После этого, в этот же день в дневное время, точно которое в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_7, находясь в офисе, расположенном по АДРЕСА_17, сам, добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 грн., а 19.12.2008 года примерно в 16 часов 00 минут, ОСОБА_7, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в помещении офиса, расположенного по АДРЕСА_17, сам, добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 долларов США, что эквивалентно 3939,40 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_7, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_7, на общую сумму 4196,90 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

4. Продолжая осуществлять свою преступную деятельность, 22.12.2008 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении арендуемого офиса, расположенного по АДРЕСА_17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_8, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенного по ул. К. Маркса, 27 г.Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 197,50 грн. и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 60 грн., мотивируя тем, что данные оплаты необходимы якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_8

После этого, ОСОБА_8, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 22.12.2008 года в период времени с 14 часов 00 до 16 часов 00 минут, точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К. Маркса, 27 г. Славянска, добровольно перевел на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 197,50 грн., после чего, в этот же день в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точно которое в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_8, находясь в офисе, расположенном по АДРЕСА_17, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 грн., а 03.02.2009 года примерно в 18 часов 00 минут, ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 650 долларов США, что эквивалентно 5005,00 грн., которыми, действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_8, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_8, на общую сумму 5262,50 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

5. Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, 14.01.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров, 80 г.Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_9, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенного по ул. К. Маркса 27 г.Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 197,50 грн. и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 60 грн., мотивируя тем, что данные оплаты необходимы якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_9

После этого, ОСОБА_9, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 14.01.2009 года в дневное время, точно установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К. Маркса 27 г. Славянска, добровольно перевел на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 197,50 грн., и 15.01.2009 года в дневное время, точно установить в ходе проведенного судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_9, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 грн., а 24.01.2009 года после 11 часов 00 минут, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 5500 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_9, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_9, на общую сумму 5757,50 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

6. Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, 14.01.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_10, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенного по ул. К. Маркса, 27 г. Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 197,50 грн. и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 60 грн., мотивируя тем, что данные оплаты необходимы якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_10

После этого, ОСОБА_10, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 14.01.2009 года в дневное время, точно установить в ходе проведенного судебного следствия не представилось возможным, в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К. Маркса, 27 г. Славянска, добровольно перевел на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 197,50 грн., и 15.01.2009 года в послеобеденное время, точно установить в ходе проведенного судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_10, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 грн., а 24.01.2009 года примерно в 16 часов 00 минут, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 5500 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_10, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_10, на общую сумму 5757,50 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

7. Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, 27.01.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в 09 часов 40 минут ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившуюся за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_11, которой сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка», расположенного по ул.К.Маркса, 27, г.Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 197,50 грн. и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 75 грн., мотивируя тем, что данные оплаты необходимы якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_11

После этого, ОСОБА_11, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 27.01.2009 года в 10 часов 00 минут в Славянском отделении «Энергобанка», расположенном по ул. К. Маркса, 27 г. Славянска, добровольно перевела на расчетный счет № НОМЕР_2, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ей деньги в сумме 197,50 грн., и 27.01.2009 года в утреннее время, точно время установить в ходе проведенного судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_11, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сама добровольно передала ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 5600 грн., а в период с 1 по 5 февраля 2009 года, более точную дату в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, в 10 часов 00 минут, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сама добровольно передала ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_11, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с ее трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшей ОСОБА_11, на общую сумму 5872,50 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

8. Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, 12.02.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. 12.02.2009 года примерно в 10 часов 00 минут ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившуюся за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_12, которой сообщила о необходимости перечисления на карточный счет, открытый в Славянском отделении «Сведбанк», расположенном по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 200,00 грн., мотивируя тем, что данная оплата необходима якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_12

После этого, ОСОБА_12, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 12.02.2009 года примерно в 10 часов 30 минут в Славянском отделении «Сведбанка», расположенном по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, добровольно перевела на карточный счет № НОМЕР_4, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ей деньги в сумме 200,00 грн., и 02.03.2009 года примерно в 10 часов 00 минут ОСОБА_12, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе, расположенном в здании бассейна по ул. Короленко, 2 г. Славянска, сама добровольно передала ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 долларов США, что эквивалентно 2310,00 грн., а 02.05.2009 года примерно в 10 часов 00 минут, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в магазине «Микс», расположенном по ул. К. Маркса, 27-а г. Славянска, сама добровольно передала ОСОБА_3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 евро, что эквивалентно 1021,48 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_12, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с ее трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшей ОСОБА_12, на общую сумму 3531,48 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

9. Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, 14.03.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_13, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенного по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, на ее имя денежных средств в сумме 275,00 грн., мотивируя тем, что данная оплата необходима якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_13

После этого, ОСОБА_13, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 14.03.2009 года в дневное время, точно установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенном по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, добровольно перевел на карточный счет № НОМЕР_4, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 275,00 грн., а 20.03.2009 года в дневное время, точно в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 300 евро, что эквивалентно 3158,00 грн., и 21.03.2009 года в дневное время, точно в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 евро, что эквивалентно 2105,33 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_13, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_13, на общую сумму 5538,33 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

10. Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, 14.03.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время, более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_14, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенного по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 275,00 грн., мотивируя тем, что данная оплата необходима якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_14

После этого, ОСОБА_14, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 14.03.2009 года в дневное время, точно установить в ходе проведенного судебного следствия не представилось возможным, в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенном по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, добровольно перевел на карточный счет № НОМЕР_4, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 275,00 грн., а 23.03.2009 года в дневное время, точно в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 евро, что эквивалентно 5216,36 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_14, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_14, на общую сумму 5491,36 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

11. Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, 14.03.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в дневное время (более точное время установить в ходе судебного следствия не представилось возможным) ОСОБА_3, находясь в помещении кафе «Украинские вареники», расположенного по ул. Ю. Коммунаров № 80 г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Чехии сроком на 1 год ОСОБА_15, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенного по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 275, 00 грн., мотивируя тем, что данная оплата необходима якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 500 евро, якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд в Чехию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_15

После этого, ОСОБА_15, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 14.03.2009 года в дневное время, точно установить в ходе проведенного судебного следствия не представилось возможным, в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенном по ул. Октябрьской Революции, 23 г. Славянска, добровольно перевел на карточный счет № НОМЕР_4, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 275,00 грн., а 24.03.2009 года в дневное время, точно в ходе судебного следствия установить не представилось возможным, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 650 долларов США, что эквивалентно 5005,00 грн., и 25.03.2009 года в дневное время, точно в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в кафе «Украинские вареники», расположенном по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 долларов США, что эквивалентно 115,50 грн., которыми действовавшая с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, повторно, путем обмана ОСОБА_15, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_15, на общую сумму 5395,50 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

12. Кроме этого, продолжая свою преступную деятельность, 26.05.2009 года у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом - денежными средствами граждан, путем мошенничества. В этот же день в 09 часов 00 минут ОСОБА_3, находясь в помещении магазина «Микс», расположенного по ул. К. Маркса, 27-а, г. Славянска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела в заблуждение относительно своих преступных намерений обратившегося за помощью в трудоустройстве в Норвегии сроком на 1 год ОСОБА_16, которому сообщила о необходимости перечисления на расчетный счет, открытый в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенного по ул. Окт. Революции, 23 г. Славянска, на ее имя, денежных средств в сумме 200,00 грн., мотивируя тем, что данная оплата необходима якобы за легализацию документов для последующего выезда за пределы Украины с целью трудоустройства, и передачи лично ей наличными денежных средств в сумме 950 грн., якобы необходимых для сбора и оформления документов на выезд на стажировку в Прибалтику, с последующим выездом на работу в Норвегию, при этом, не имея намерений в последующем выполнять свои обязательства, связанные с трудоустройством за границей ОСОБА_16

После этого, ОСОБА_17, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, 26.05.2009 года в 09 часов 30 минут в Славянском отделении АО «Сведбанка», расположенном по ул. Окт. революции, 23 г. Славянска, добровольно перевел на карточный счет № НОМЕР_4, открытый на имя ОСОБА_3, принадлежащие ему деньги в сумме 200,00 грн., а 01.06.2009 года примерно в 10 часов 00 минут, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений ОСОБА_3, находясь в магазине «Микс», расположенном по ул. К. Маркса, 27-а г. Славянска, сам добровольно передал ОСОБА_3 принадлежащие ему денежные средства в сумме 950 грн., часть из которых 850 грн. -ОСОБА_3 перечислила на карточный счет ЧП «Сонтур», а оставшейся суммой 100 грн., действовавшая повторно, с единым умыслом ОСОБА_3 завладела, путем обмана ОСОБА_16, не имея намерений исполнять возложенные на нее обязательства, связанные с его трудоустройством за границей, а всего путем обмана, повторно, завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему ОСОБА_16, на общую сумму 300 грн., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 виновной себя в предъявленном обвинении не признала, суду показала, что она на протяжении десяти лет знакома с ОСОБА_18, который является директором частного предприятия МЦДИ «Информмикс-2000». С ним она сотрудничает на основании подписанного обеими сторонами договора о совместной деятельности от 10.12.2007 года об оказании информационных и разъяснительных услуг населению по вопросам, связанным с трудоустройством как по Украине, так и за пределами Украины. С 15.12.2007 г. по 15.12.2008 г. ОСОБА_18 арендовал помещение -АДРЕСА_17, которую они использовали в качестве офиса. Зимой 2008 года ее знакомый, данные которого она не помнит, предоставил номер мобильного телефона фирмы «Сонтур», расположенной в г. Львове, директором которой является ОСОБА_19, при этом сообщил, что она занимается трудоустройством граждан по территории Украины и за ее пределами, имеет лицензию для выполнения этих действий. В феврале 2008 года она созвонилась с ОСОБА_19 и сообщила цель своего звонка. ОСОБА_19 назначила ей дату встречи на 17.03.2008 г. в ее офисе, расположенном в г.Львове, точный адрес не помнит. До ее поездки по просьбе ОСОБА_18 ОСОБА_19, предоставила по факсу образец агентского соглашения., после получения которого, ОСОБА_18 составил бланк агентского соглашения, распечатал его в двух экземплярах, при этом поставил в графе «Агент»оттиск своего штампа. 17.03.2008 г. она приехала в г. Львов в офис к ОСОБА_19, которая сообщила, что она является директором фирмы «Сонтур», занимающейся согласно лицензии трудоустройством граждан за пределами Украины и по Украине. Она предоставила ей два бланка агентского соглашения, составленные ОСОБА_18, где была уже указана дата 17.03.2008 года Собственноручно она внесла в бланк соглашения сведения о ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»г. Славянск, действующего на основании Устава. В разделе «заключительные положения»ОСОБА_19 собственноручно записала срок действия данного соглашения, т.е. до 17.03.2013 г. В графе «реквизиты и подписи сторон»она собственноручно внесла сведения о фирме «Сонтур», поставила свою подпись и оттиск круглой печати с наименованием фирмы «Сонтур». Она же собственноручно внесла сведения о себе, как о ЧП ОСОБА_3, поставила свою подпись и на штампе, поставленном заранее ОСОБА_18, написала его фамилию ОСОБА_18 Один экземпляр агентского соглашения под № 1 (именно номер один поставила она, т.к. это было первое соглашение), она оставила у ОСОБА_19, а второй - забрала с собой. Исходя из агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года, она являлась агентом этой фирмы, должна была сотрудничать с ЧП «Сонтур»на условиях, указанных в разделе № 3 «Обязательства агента», т.е. заниматься подбором кадров, желающих трудоустроиться, принимать у них документы, предоставлять консультативную информацию по вопросам трудоустройства граждан за пределами Украины, получать денежные средства -аванс за пакет документов: копии загранпаспорта, украинского паспорта, ИНН, свидетельство о рождении, о браке, медицинская справка, фотографии, способствовать открытию в банке валютной карточки, заключение контракта между агентом и клиентом на предоставление агентом услуг по трудоустройству, согласно агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 г.; прием денежных средств от клиентов. Каждый клиент обязан был внести ей наличными денежные средства в сумме 500 евро, либо в гривнах, эквивалентно по курсу на день внесения денежных средств; кроме того оплатить на расчетный счет № НОМЕР_1, открытый на ее имя в «Энергобанке», и на карточный счет № НОМЕР_4, открытый на ее имя в «Сведбанке», денежные средства в сумме в пределах от 197 грн. до 275 грн. за предоставляемые ею услуги клиентам, связанные с проверкой их документов, а именно паспортов на предмет депортации граждан, либо нарушений.

Оплата в размере 500 евро -фиксированный авансовый платеж, включающий в себя: 100 евро -оплата за вызов принимающей стороны, т.е. Чехии; 1170 грн. -перечисление на ЧП «Сонтур»за услуги ОСОБА_19 по заключенному агентскому соглашению № 1 от 17.03.2008 года за каждого клиента; 50 евро -ее заработная плата согласно заключенного агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года от каждого клиента; оставшаяся сумма до 200 евро включала в себя ее транспортные расходы, связанные с неоднократными поездками в г. Киев и в г. Львов, с каждого из клиентов. Порядок работы, связанной с совместной деятельностью с ОСОБА_18, на основании договора о совместной деятельности от 10.12.2007 года был таков: ей на мобильный телефон поступали звонки от граждан по вопросам, связанным с трудоустройством за пределами Украины, она назначала людям встречу в офисе, расположенном по АДРЕСА_17, на определенное время. К назначенному времени она подходила в офис, где встречалась с клиентом, сообщавшем о желании трудоустроиться за пределами Украины. Она разъясняла клиенту условия, порядок трудоустройства, сообщала перечень документов, необходимых для выезда, сроки оформления документов, а именно оформление документов от 3-х до 4-х месяцев, при положительном результате сдача и проверка документов в консульство Чехии в г. Киеве для открытия Шенгенской визы в срок от 14-ти дней до полугода; какие суммы денег нужно внести на расчетный счет и оплатить ей наличными, все форс-мажорные обстоятельства. Если клиентов устраивали все условия, сообщенные ею, то они определялись с ними о следующих встречах, предварительно созваниваясь с ними по телефону, и они вносили ей денежные средства наличными, за получение которых она выписывала собственноручно приходный кассовый ордер, корешок к которому выдавала на руки клиентам, при этом ставила свою подпись в графе «кассир»или «главный бухгалтер», а ОСОБА_18 -ставил оттиск своей печати. Корешок к приходному кассовому ордеру, который номерной, она отдавала на руки клиенту, в последующем она с каждым клиентом созванивалась.

В сентябре 2008 года от потерпевшего ОСОБА_4 она получала денежные средства в сумме, эквивалентной 500 евро, и денежные средства, перечисленные им на ее расчетный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка». Полученными деньгами распорядилась таким образом:

· 197,50 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры ОСОБА_4;

· 35 евро -оплата за услуги ЧП «Сонтур», расположенное в г. Львов, согласно заключенного между ней и ЧП «Сонтур»агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года. Эту сумму денег она передала в присутствии ОСОБА_18 ОСОБА_19 -директору ЧП «Сонтур» в апреле 2009 года во время ее визита в г. Львов.

· 8 евро -ее и ОСОБА_18 поездка в г. Львов весной 2009 г. (оплата билетов на поезд сообщением «Луганск -Львов», «Львов-Луганск»за 2-х человек, купейный вагон) в ЧП «Сонтур»для передачи директору ОСОБА_19 наличных денежных средств за ее услуги.

· 10 евро -транспортные услуги по ее поездке в г. Киев в начале ноября 2009 года (поезд сообщением «Донецк -Львов»или «Луганск -Львов») для встречи со ОСОБА_20 для внесения авансового платежа по оформлению документов ОСОБА_4 (так как директор ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 не выполнила перед ней обязательств согласно агентского соглашения, то она вынуждена была искать иную фирму, которая смогла бы способствовать в оформлении визы на имя ОСОБА_4 Таковую фирму она нашла в г.Киев, ЧП ОСОБА_20.);

· 3 евро -оплата курьеру -проводнику поезда «Луганск-Львов»5 или 6 вагона, по перевозке документов ОСОБА_4;

· 100 евро - оплата 09.10.2009 года аванса директору фирмы ОСОБА_20 в г. Киеве по оформлению документов ОСОБА_4 для выезда в Чехию;

· 170 евро -оплата визовой поддержки 09.10.2009 года ОСОБА_20 в г. Киеве по оформлению документов ОСОБА_4;

· 50 евро -оплата от фирмы ЧП ОСОБА_20 ей за проделанную работу, а именно за поиск и предоставление клиента согласно заключенного между ним и ОСОБА_18 соглашения;

· 70 евро -ее телефонные разговоры со стационарного телефона, установленного у нее дома и с ее мобильного телефона с чехом в г. Пилзене по вопросу встречи группы людей;

· 35 евро -ее поездка в Чехию в период времени с 20.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда она должна была встретиться с работодателем ОСОБА_21, который в дальнейшем должен был заниматься поиском жилья и трудоустройства выехавшей группы людей, а также и ОСОБА_4, который по непонятным причинам не выехал в Чехию, несмотря на то, что на его имя была открыта виза сроком на 15 дней;

· 35 евро -ОСОБА_4 остался ей должным за оплаченную ею визу, открытую на его имя сроком на 15 дней;

· 50 евро, 70 евро -консульский сбор, оплаченный от имени ОСОБА_4 в г. Киеве через ЧП ОСОБА_20 либо курьера ОСОБА_22;

· 90 евро -она не получала от ОСОБА_4

По вопросу трудоустройства в Чехии к ней обращалась в ноябре-декабре 2008 года ОСОБА_6, которая оплатила ей деньги в сумме, эквивалентной 500 евро; перечислила на ее расчетный счет, открытый в Славянском отделении ФАБ «Энергобанк»деньги в сумме 197,50 грн.; оплатила ей деньги в сумме 60 грн. -за легализацию документов. Ею была проделана работа по вопросам трудоустройства и оформления визы на имя ОСОБА_6, а именно: в феврале 2009 г. она консультировалась по телефону с консульством Чехии, находящимся в г. Донецке, по вопросу открытия чешской визы на имя ОСОБА_6 Однако, у нее не было вызова от принимающей стороны, т.е. от работодателя в Чехии, поэтому оформить ей визу было невозможно. В 20-х числах февраля 2009 года, точную дату не помнит, она приехала в г. Киев, где встретилась в офисе с ОСОБА_23, который занимался вопросами, связанными с трудоустройством граждан в Чехии. Она попросила его помочь ей в оформлении документов для ОСОБА_6, подыскать ей работу в Чехии, при этом сообщила, что ОСОБА_6 есть, где остановиться в Чехии. Она подала ему документы на имя ОСОБА_6, включая и нотариальную доверенность на имя ОСОБА_24 Она передала ему на руки 400 евро, квитанций никаких от него не получала. За эти деньги он должен был оформить в течение 1-2-х месяцев визу сроком на 1 год на имя ОСОБА_6

Спустя месяц ОСОБА_25 оформил на имя ОСОБА_6 пригласительное письмо, при этом отправил его на ее домашний адрес. После получения приглашения она позвонила ОСОБА_6, но телефон ее был недоступен. Через время ОСОБА_6 сама позвонила ей и сообщила, что она уезжает в Россию, до конца августа 2009 г. ее на Украине не будет. Полученными деньгами распорядилась таким образом:

· 100 евро -это оплата за ее услуги по проделанной работе для открытия визы на имя ОСОБА_6

· 197,50 грн., 60 грн. -это денежные средства за ее услуги -это легализация документов.

Также по вопросу трудоустройства за пределами Украины в Чехию сроком на 1 год к ней обращался ОСОБА_7, который оплачивал ей денежные средства в сумме, эквивалентной 500 долларов США, и необходимые платежи путем перечисления на ее расчетный счет в Славянском филиале ФАБ «Энергобанк». 197,50 грн. и 60 грн. -это оплата за ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_7; 500 долларов США, что эквивалентно 3400 грн. согласно курса доллара на 19.12.2008 г. потрачены были следующим образом:

· 40 евро -она передала в конце февраля -начале марта 2009 года, точную дату не помнит наличными во время своей поездки в г. Львов директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 за ее услуги по оформлению документов ОСОБА_7 -авансовый платеж согласно заключенному между ней и ЧП «Сонтур»агентскому соглашению от 17.03.2008 г.;

· 100 евро -она передала в конце мая 2009 года, точную дату и время не помнит, во время ее поездки в г. Киев в мае 2009 года ОСОБА_25, проживавшему в г. Киеве на ж/д вокзале г. Киева. Эта сумма денег была за вызов для ОСОБА_7 принимающей стороны из Чехии. Квитанций об оплате ОСОБА_25 не выдавал;

· 15 евро потрачено ею на приобретение билетов на поезд сообщением «Луганск-Львов»(купе) на деловую поездку в г. Львов в конце мая 2009 года, точную дату не помнит к директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 для передачи ей документов на имя ОСОБА_7;

· 50 евро -ее зарплата согласно агентского соглашения, заключенного между ней и директором ЧП «Сонтур»ОСОБА_19, за предоставленного ей клиента ОСОБА_7;

· 10 евро -приобретение билетов для ее поездки в г. Киев поездом сообщением «Донецк-Киев»или «Луганск-Львов», точно не знает, весной 2009 года для встречи с ОСОБА_25 и передачи ему денег в сумме 100 евро и копий документов на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_8;

· 10 евро -приобретение билетов для ее поездки в г. Донецк в июне-июле 2009 года, в консульство Чехии, расположенное по адресу г. Донецк, ул. Зеленая, 9, для того, чтобы взять чистые бланки заявлений, содержащих анкетные сведения о лице, выезжающем за границу на работу;

· 15 евро -ее телефонные разговоры по мобильному телефону в консульство г. Донецка и в г. Львов к ОСОБА_26 по вопросам трудоустройства ОСОБА_7;

· 55 евро - остались у нее и оплаты более от имени ОСОБА_7 не были произведены ею, т.к. она думала в последующем оплатить нотариальные расходы за оформление нотариальной доверенности на чешского работодателя.

Свои обязательства перед ОСОБА_7 она не выполнила, т.к. произошел разрыв устного договора, заключенного между ней и ОСОБА_7, который стал отказываться от ее услуг, его поддержал и ОСОБА_8, и они предоставили ей в письменном виде заявления на имя ОСОБА_19, которое писали под ее диктовку в кафе «Украинские вареники», расположенном в жилом доме № 80 по ул. Ю. Коммунаров, г. Славянска, о возврате им загранпаспортов и оплаченных денег в сумме 500 у.е. Это заявление от ОСОБА_7 было им написано 26.07.2009 года В левом верхнем углу данного заявления она собственноручно внесла резолюцию следующего содержания: «Вернуть на 23.12.08 г. по курсу (доллара = 6,8) = 3400 грн. за вычетом услуг «Сонтур»от 300/800 грн. и поставила свою подпись». О таком заявлении она сообщила в телефонном режиме ОСОБА_19 и попросила ее вернуть загранпаспорт на имя ОСОБА_7 Она сообщила, что загранпаспорт на имя ОСОБА_7 она вернет, а деньги нет, т.к. нею была проделана определенная работа, какая именно, она перед ней не отчитывалась. Сообщала, что чешское консульство в г. Львов закрыто на ремонт, и она отказывается работать по трудоустройству в Чехии.

Кроме того, к ней обращался по вопросу трудоустройства в Чехии сроком на 1 год и ОСОБА_8, являющийся знакомым ОСОБА_7 Он произвел оплаты денег в сумме 197,50 грн., перечислив их на ее расчетный счет, открытый в «Энергобанке», и передал ей наличными денежные средства в сумме 650 долларов США. Ею была проделана такая работа по вопросу трудоустройства ОСОБА_8:

· 197,50 грн. и 60 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_8;

· 40 евро -она передала в октябре 2008 году наличными во время своей поездки в г. Львов директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 за ее услуги -авансовый платеж согласно заключенному между ней и ЧП «Сонтур»агентскому соглашению от 17.03.2008 г.

· 100 евро она передала в октябре-ноябре 2008 года, точную дату и время не помнит, во время поездки в г. Киев ОСОБА_25, проживавшему в г. Киеве. Эта сумма денег была за вызов принимающей стороны из Чехии. Квитанций об оплате ОСОБА_25 не выдавал.

· 35 евро потрачено ею на приобретение билетов на поезд сообщением «Луганск-Львов»(купе) на деловую поездку в г. Львов в октябре 2008 году к директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 для передачи ей документов на имя ОСОБА_8

· 40 евро -ее зарплата согласно агентского соглашения, заключенного между ней и директором ЧП «Сонтур»ОСОБА_19, за предоставленного ей клиента ОСОБА_8

· 285 евро остались у нее, и оплаты более от имени ОСОБА_8 не были произведены ею, т.к. она думала, что из этих денег будет оплачивать дальнейшие услуги нотариуса и визовую поддержку. Указанную сумму денег 285 евро она потратила на оформление документов ОСОБА_7 в связи с тем, что он обращался к ней вместе с ОСОБА_8, и ОСОБА_7 внес ей недостаточную сумму денег, не 650 долларов США либо 500 евро, а только 500 долларов США.

Свои обязательства перед ОСОБА_8 она не выполнила, т.к. произошел разрыв устного договора, заключенного между ней и ОСОБА_8, а также между ней и ОСОБА_7, являвшимся другом ОСОБА_8 ОСОБА_7 стал отказываться от ее услуг, его поддержал и ОСОБА_8, и они предоставили ей в письменном виде заявления на имя ОСОБА_19 о возврате им загранпаспортов и оплаченных денег в сумме 500 евро.

В январе 2009 года по вопросу трудоустройства к ней обратился ОСОБА_10, оплативший на ее расчетный счет, открытый в «Энергобанке»денежные средства в сумме 275 грн., а также наличными денежные средства, эквивалентные 500 евро, и 60 грн. Указанные деньги были потрачены следующим образом:

· 275 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_10;

· 35 евро -оплата за услуги ЧП «Сонтур», расположенное в г. Львов, согласно заключенного между ней и ЧП «Сонтур»агентского соглашения № 1 от 17.03.2009 года, которую она передала в присутствии ОСОБА_18, ОСОБА_19 -в апреле 2009 года во время ее визита в г. Львов, в ее офисе;

· 5 евро -оплата ей за каждого клиента, предоставленного ею директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19, согласно агентского соглашения от 17.03.2008 г.

· 5 евро -транспортные расходы по ее поездке в г. Львов в конце апреля 2009 года, поездом «Луганск-Львов»(купе) для встречи с ОСОБА_19 и передачи ей пакета документов на имя ОСОБА_10 по вопросу его трудоустройства в Чехию.

· 10 евро -транспортные расходы по ее и ОСОБА_18 поездке в г. Львов в конце мая -начале июня 2009 года поездом «Луганск-Львов»(купе) для встречи с ОСОБА_19, с целью получения от нее назад документов на имя ОСОБА_10, т.к. она не выполнила своих обязательств, согласно заключенного агентского соглашения от 17.03.2008 года

· 3 евро -оплата проводнику по имени ОСОБА_10 поезда «Луганск-Львов»в конце мая 2009 года за переданные ею документы -медицинские справки на имя ОСОБА_10

· 3 евро -транспортные расходы по ее поездке в г. Киев в сентябре 2009 года поездом «Донецк-Киев» либо поездом № 20 до г. Киева, плацкартный вагон, для встречи с ЧП ОСОБА_20 и передачи ему документов на имя ОСОБА_10 и других людей для оформления визовой поддержки.

· 8 евро -транспортные расходы ее и ОСОБА_18 по поездке в г. Киев в конце сентября 2009 года поездом «Донецк-Киев», плацкартный вагон, для оплаты ЧП ОСОБА_20 денежных средств для оформления документов на имя ОСОБА_10, а также для передачи ему загранпаспорта на имя ОСОБА_10

· 270 евро -оплата ОСОБА_20 в конце сентября 2009 года за оказанные им услуги по оформлению визовой поддержки для ОСОБА_10

· 50 евро -оплата ей за предоставленного ЧП ОСОБА_20 клиента ОСОБА_10

· 10 евро -ее телефонные звонки со стационарного телефона, установленного по месту жительства и с центрального узла связи в г. Славянске в ноябре-декабре 2009 года в г. Пилзен и в Прагу девушке по имени ОСОБА_20, которую просила принять ребят, выехавших в Чехию на работу, включая и ОСОБА_10

· 3 евро -бронирование билета на имя ОСОБА_10 на автобус сообщением Киев-Пилзен. Эту сумму денег она передавала курьеру ОСОБА_22 в г. Киеве в начале декабря 2009 года,

· 3 евро -ее поездка 07.12.2009 года в г. Киев поездом «Луганск-Львов»плацкартный вагон вместе с группой людей, которых она провожала в Чехию.

· 45 евро -потрачено на ее поездку в Прагу в период с 20.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда она должна была встретиться с работодателем ОСОБА_21, который в дальнейшем должен был заниматься поиском жилья и трудоустройства выехавшей группы людей, включая и ОСОБА_10

· 50 евро -она перечисляла на валютную карточку на имя ОСОБА_14 в тот период времени, когда они находились в Праге и нуждались в деньгах на обратную дорогу в Украину.

· 120 евро -оплата консульского сбора в г. Киеве в консульстве Польши, произведенная представителем от ЧП ОСОБА_20 девушкой по имени ОСОБА_8 или ОСОБА_10.

· 35 евро -оплата за визу в консульстве Польши в г. Киеве.

· 265 грн. -оплата за страховку в консульстве Польши в г. Киеве.

Кроме того, в январе-феврале 2009 года по вопросу трудоустройства за пределами Украины к ней обращалась ОСОБА_11, которая производила ей оплату наличными денежными средствами, эквивалентными 500 евро, а также оплаты, связанные с перечислением денег в сумме 197 грн. 50 коп. на открытый на ее имя расчетный счет в «Энергобанке», и 75 грн. -наличными. Ею проделана следующая работа:

· 197,50 грн., 75 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_11, телефонные переговоры с фирмой-отправителем из г. Киева, которые она осуществляла по своему мобильному телефону;

· 35 евро -оплата за услуги ЧП «Сонтур», расположенное в г. Львов, согласно заключенного между ней и ЧП «Сонтур»агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года, которую она передала в присутствии ОСОБА_18 ОСОБА_19 -в апреле 2009 года во время ее визита в г. Львов, в ее офисе.

· 5 евро -ее услуги, согласно агентского соглашения между ЧП «Сонтур»и нею за предоставленного ЧП «Сонтур»клиента ОСОБА_11

· 5 евро -транспортные расходы по ее первой поездке в г.Львов в конце апреля 2009 г. на поезде сообщением «Луганск-Львов»(купе) для встречи с ОСОБА_19 для решения вопросов по трудоустройству граждан, включая и ОСОБА_11

· 10 евро - транспортные расходы по поездке в г. Львов ею вместе с ОСОБА_18 поездом сообщением «Луганск-Львов»(купе) в конце мая 2009 года для получения от ОСОБА_19 документов на имя ОСОБА_11

· 3 евро -оплата проводнику ОСОБА_10 в поезде сообщением «Луганск-Львов»за переданный ею пакет документов -медсправки на имя ОСОБА_11

· 3 евро -транспортные расходы по ее поездке в г. Киев поездом сообщением «Донецк-Киев»(плацкартный вагон) в начале сентября 2009 года для сдачи документов на имя ОСОБА_11 ЧП ОСОБА_20

· 8 евро -транспортные расходы по ее и ОСОБА_18 поездке в г. Киев поездом сообщением «Донецк-Киев»либо № 20 до г. Киева плацкартный вагон в конце сентября -начале октября 2009 года, точную дату не помнит, для оплаты аванса ЧП ОСОБА_20 по оформлению документов -визовой поддержке на имя ОСОБА_11

· 270 евро -оплата ею в конце сентября -начале октября 2009 года ЧП ОСОБА_20 в г. Киеве денежных средств для оформления визовой поддержки на имя ОСОБА_11

· 50 евро - ее услуги за предоставленного ею клиента ОСОБА_11 ЧП ОСОБА_20 согласно существовавшей между ними договоренности.

· 10 евро -ее телефонные звонки с ее домашнего телефона, а также из Узла связи г. Славянска в Прагу и г. Пилзен в ноябре-декабре 2009 года по вопросам обустройства ОСОБА_11 в Чехии.

· 3 евро - бронирование билета на одного пассажира на автобус сообщением г. Киев -Прага. Эта сумма денег была передана ОСОБА_22 поездом сообщением Донецк-Киев проводнику 5 вагона.

· 3 евро -ее поездка поездом «Луганск-Киев» плацкартный вагон в г. Киев вместе с группой 07.12.2009 года для отправки их в Чехию.

· 45 евро - потрачено на ее поездку в Прагу в период с 20.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда она должна была встретиться с работодателем ОСОБА_21, который в дальнейшем должен был заниматься поиском жилья и трудоустройства выехавшей группы людей, включая и ОСОБА_11

· 50 евро -было потрачено ею во время поездки в Прагу в период времени с 20.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда она произвела расчет с девушкой по имени ОСОБА_20, проживающей в Чехии, которая предоставляла жилье,

· 70 евро -она передавала ЧП ОСОБА_20 в ноябре 2009 года через проводника 5 или 6 вагона поездом «Луганск-Львов»в г. Киев для оплаты консульского сбора в посольстве Польши в г. Киеве.

В марте 2009 года по вопросу трудоустройства в Чехии сроком на 1 год, к ней обратилась ОСОБА_12, которая произвела оплату в Славянском отделении «Сведбанка»путем перечисления на карточный счет, открытый на ее имя, деньги в сумме 200 грн., кроме того произвела оплату 300 долларов США и 100 евро, передав их в мае 2009 г. По поводу ее трудоустройства ней была проделана следующая работа: оплаченных ОСОБА_12 денежных средств не хватало для выезда в Чехию, поэтому ОСОБА_12 ею было предложено трудоустроиться в Польшу на сезонные работы. С этой целью она в апреле 2009 года обратилась к своему знакомому ОСОБА_27, занимающемуся подбором кадров для выполнения сезонных работ в Польше, чтобы он подыскал работу в Польше для ОСОБА_12 ОСОБА_27 пояснил, что необходимо оформить на имя ОСОБА_12 приглашение, этим вопросом займется он сам, приглашение будет стоить 50 евро. В конце апреля 2009 года, точную дату не помнит, она передала ОСОБА_27 при встрече с ним в кафе «Украинские вареники»деньги в сумме 50 евро для оформления приглашения на имя ОСОБА_12 для выезда в Польшу. Приглашение было оформлено в конце мая 2009 года и отправлено по факсу в консульство Польши в г. Харькове. Срок действия данного приглашения -5 рабочих дней. О том, что было оформлено на имя ОСОБА_12 такое приглашение, она ей сообщала в телефонном режиме, поясняя, что ей необходимо явиться в г.Славянск, и передать ей деньги в сумме 35 евро для оплаты визы и оплатить другие расходы -административный сбор, страховку, для оформления Шенгенской визы. ОСОБА_12 сообщила, что у нее нет для оплаты необходимых денежных средств, и у нее дома возникли проблемы. Тогда она предложила ОСОБА_12 подзаработать денег в г. Киеве, устроившись на работу в один из супермаркетов уборщицей. Она сообщила ОСОБА_12 номер телефона ОСОБА_19 в г. Львове, попросила ее созвониться с ней по вопросу трудоустройства в г. Киеве. ОСОБА_12 этим воспользовалась. Через ОСОБА_19 она была трудоустроена в г. Киеве. За предоставленного клиента ОСОБА_12 она оплатила ОСОБА_19 60 долларов США в конце мая -начале июня 2009 года, точную дату не помнит. Эту сумму денег она передавала поездом «Луганск-Львов»через проводника для передачи ОСОБА_19 В летний период 2009 года, точную дату не помнит, она созванивалась с ОСОБА_27, он вновь сделал на имя ОСОБА_12 приглашение для выезда в Польшу на сезонные работы, за это она оплатила ему 50 евро и 200 долларов США, передав ему деньги при встрече с ним в летний период 2009 г. в кафе «Украинские вареники»в г. Славянске. О том, что на имя ОСОБА_12 открыто второе приглашение, она ей сообщала в телефонном режиме. Но ОСОБА_12 ей сказала, что у нее семейные проблемы, и она не сможет выехать на работу в Польшу. Ей надоело работать со ОСОБА_12, т.к. она дважды ее подвела, и она попросила вернуть ей ее загранпаспорт, отправив его по почте по месту ее жительства в АДРЕСА_18. 12.04.2010 года она отправила по почте в г. Краматорск на имя ОСОБА_12 ее загранпаспорт, однако она отказалась его получить, сообщив, что у нее нет денег для оплаты почтовых расходов. По почте ее загранпаспорт ей был возвращен, и она повторно ей его отправила по почте. ОСОБА_12 в грубой форме отвечала ей по телефону, и она перестала с ней общаться. Деньги ОСОБА_12 она расходовала следующим образом:

· 40 долларов США -ее услуги за предоставленного ЧП «Сонтур»клиента ОСОБА_12, согласно агентского соглашения от 17.03.2008 г.

· 197,50 грн. -оплата за ее услуги по ее трудоустройству.

Среди обращавшихся к ней по вопросу трудоустройства в Чехию в марте 2009 года был ОСОБА_13, оплативший на карточный счет, открытый на ее имя в Славянском отделении «Сведбанк» деньги в сумме 275 грн., и передав ей 20 и 21 марта 2009 года деньги в общей сумме, эквивалентной 500 евро. По вопросу трудоустройствам ОСОБА_13 она выполняла такую работу и распорядилась его деньгами таким образом:

· 275 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_13;

· 35 евро -оплата за услуги ЧП «Сонтур», расположенное в г. Львов, согласно заключенного между ней и ЧП «Сонтур»агентского соглашения № 1 от 17.03.2009 г. Эту сумму денег она передала в присутствии ОСОБА_18 ОСОБА_19 в апреле 2009 года во время визита в г. Львов, в ее офисе.

· 5 евро -ее услуги за предоставленного клиента ОСОБА_13 фирме ЧП «Сонтур».

· 5 евро -ее поездка в г. Львов в апреле 2009 года поездом «Луганск-Львов»(купе), когда она ездила в ЧП «Сонтур»и передавала документы на имя ОСОБА_13 директору ОСОБА_19

· 10 евро -ее поездка в г. Львов вместе с ОСОБА_18 в октябре 2009 года поездом «Луганск-Львов»(купе), когда она ездила в ЧП «Сонтур»г. Львова для получения от ОСОБА_19 загранпаспорта на имя ОСОБА_13, т.к. ОСОБА_19 не выполнила своих обязательств согласно заключенного между нами агентского соглашения.

· 3 евро -оплата проводнику поезда сообщением «Луганск-Львов»за переданный пакет документов, включая и документы ОСОБА_13, в г. Львов, весной 2009 года и осенью 2009 года, которые получала ОСОБА_19

· 3 евро -ее поездка в г. Киев в ноябре 2009 года поездом «Луганск-Львов»до г. Киева плацкартный вагон, для передачи ксерокопий документов на имя ОСОБА_13 в фирму кадрового агентства ЧП ОСОБА_20

· 8 евро -ее поездка в г. Киев в ноябре 2009 года вместе с ОСОБА_18 поездом «Луганск-Львов», когда она оплачивала аванс наличными денежными средствами ЧП ОСОБА_20 за документы ОСОБА_13

· 270 евро -стоимость визовой поддержки на имя ОСОБА_13, оплаченная ЧП ОСОБА_20 наличными во время ее поездки в г. Киев.

· 50 евро - оплата от фирмы ЧП ОСОБА_20 ей за проделанную работу, а именно за поиск и предоставление клиента ОСОБА_13, согласно заключенного между ним и ОСОБА_18 соглашения, оформленного по электронной почте.

· 10 евро -ее телефонные переговоры по домашнему телефону с г. Пилзеном и с Прагой, а также эти телефонные переговоры на узле связи г. Славянска.

· 3 евро -бронирование билета на имя ОСОБА_13 на автобус сообщением г. Киев -Прага, которые она передала курьеру ОСОБА_22, проживающей в г. Киеве.

· 3 евро - ее поездка в г. Киев поездом сообщением «Луганск-Львов»плацкартный вагон вместе с группой 07.12.2009 года для отправки их в Чехию.

· 45 евро -ее поездка в Прагу в период с 20.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда она должна была встретиться с работодателем ОСОБА_21, который в дальнейшем должен был заниматься поиском жилья и трудоустройства выехавшей группы людей, включая и ОСОБА_13

· 55 евро -сумма денег, отправленная ею на валютную карточку на имя ОСОБА_14, когда они находились в Праге и нуждались в деньгах на обратную дорогу.

· 170 евро -консульский сбор, который оплачивала ОСОБА_22 в г. Киеве, в консульстве.

· 35 евро -стоимость визы.

· 265 грн. -оплата страховки в консульстве Польши г. Киева, которую производила ОСОБА_22.

В марте 2009 года к ней обратился ОСОБА_14 по вопросу трудоустройства в Чехии сроком на 1 год, и произвел оплату в сумме 275 грн. путем перечисления на карточный счет, открытый на ее имя в Славянском отделении «Сведбанка», и передал ей наличными денежные средства в сумме, эквивалентной 500 евро. По его трудоустройству ею был выполнен такой объем работы, и израсходованы денежные средства на такие нужды, как:

· 275 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_14, телефонные переговоры с фирмой -отправителем из г. Киева, которые она осуществляла по своему мобильному телефону;

· 35 евро -оплата за услуги ЧП «Сонтур», расположенное в г. Львов, согласно заключенного между ними агентского соглашения № 1 от 17.03.2009 года, эту сумму денег она передала в присутствии ОСОБА_18 ОСОБА_19 -директору ЧП «Сонтур»в апреле 2009 года во время визита в г. Львов, в ее офисе.

· 52 евро -ее и ОСОБА_18 поездка в г. Львов весной 2009 года (оплата билетов на поезд сообщением Луганск-Львов, Львов-Луганск за 2-х человек, купейный вагон) в ЧП «Сонтур»для передачи директору ОСОБА_19 наличных денежных средств за ее услуги.

· 270 евро -услуги фирмы г. Киева, которые она передала 09.10.2009 года в г. Киеве, по ул. Братиславской, 6-а, (40 евро стоит поездка в г. Киев ее и ОСОБА_18 осенью 2009 года после разрыва отношений с Львовской фирмой «Сонтур»поездом сообщением Луганск-Львов до г. Киева, и обратно в г. Славянск, в плацкартном вагоне) частному предпринимателю ОСОБА_20, который выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру серии 02АААО 293647 09.10.2009 года. Примерно через неделю она вновь поехала в г. Киев и оплатила наличными оставшуюся часть суммы 1440 евро ЧП ОСОБА_20 (за группу людей, включая и ОСОБА_14В.), однако квитанцию на получение от него таковой суммы денег он ей не предоставил, а она и не требовала, т.к. уже увидела у него подготовленные вызова на вышеуказанных лиц, и была уверена в исполнении ОСОБА_20 условий договора;

· 10 евро -бронирование билета на одного пассажира на автобус сообщением г. Киев -Прага, таковая сумма денег была передана ОСОБА_22 поездом сообщением «Донецк-Киев», проводнику 5 вагона, которой она оплатила 3 евро.

· 50 евро -оплата от фирмы ЧП ОСОБА_20 ей за проделанную работу, а именно за поиск и предоставление клиента, согласно заключенного между ним и ОСОБА_18 соглашения.

· 3 евро -ее поездка в г. Киев вместе с группой 07.12.2009 года для отправки их в Чехию.

· 15 евро -ее телефонные разговоры со стационарного телефона, установленного по адресу г. Славянск ул. Олимпийская, 1 кв.22, с г. Пилзеном до поездки группы в Чехию и во время их нахождения там.

· 22 евро -потрачено на ее поездку в Прагу в период с 20.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда она должна была встретиться с работодателем ОСОБА_21, который в дальнейшем должен был заниматься поиском жилья и трудоустройства выехавшей группы людей, включая и ОСОБА_14

С февраля 2009 года она знакома с ОСОБА_15, обратившимся к ней по вопросу трудоустройства за пределами Украины сроком на 1 год. Он оплатил ей путем перечисления на ее карточный счет, открытый в Славянском отделении «Сведбанка», деньги в сумме 275 грн. и далее передал ей наличными деньги в сумме, эквивалентной 665 долларам США. По его вопросу она проделывала следующий объем работ, и расходовала его деньги так:

· В апреле 2009 года она ездила в г. Львов к директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19, и передавала ей документы на имя ОСОБА_15, а также производила оплату ОСОБА_19 в размере 35 евро, передавая их наличными во время этой поездки ОСОБА_19, а также 5 евро -оплата ее услуг за предоставленного ею ЧП «Сонтур»клиента ОСОБА_15

· В конце апреля 2009 года поездом сообщением «Луганск-Львов»она передавала медсправку на имя ОСОБА_15, оплачивая проводнику деньги в сумме 3 евро.

· 5 евро -транспортные услуги по ее поездке в г. Львов поездом «Луганск-Львов»в апреле 2009 года, когда она передавала документы на имя ОСОБА_15 директору ЧП «Сонтур»ОСОБА_19

· 10 евро -ее и ОСОБА_18 поездка в г. Львов поездом сообщением «Луганск-Львов»(купе) в ЧП «Сонтур»для того, чтобы забрать документы на имя ОСОБА_15, т.к. ОСОБА_19 не выполнила условий договоренности согласно заключенного агентского соглашения от 17.03.2008 года

· 3 евро -ее поездка поездом «Донецк-Киев»в г. Киев осенью 2009 года, когда она ездила на фирму к ЧП ОСОБА_20 и передавала ему копии документов на имя ОСОБА_15

Всего ею было затрачено на ОСОБА_15 70 евро с учетом покупки евро по курсу 11,9 грн. за 1 евро на тот период времени. Оставшаяся сумма денег, внесенных ОСОБА_15, была потрачена на другие нужды, не связанные с ОСОБА_15 Остаток денег она обещала ОСОБА_15 вернуть, однако до настоящего времени деньги не возвращены ею.

В мае 2009 года к ней обратился по вопросу трудоустройства в Норвегию ОСОБА_16, имевший специальность -сварщика, который произвел в конце мая 2009 года перечисление на карточный счет, открытый на ее имя в Славянском отделении «Сведбанка», деньги в сумме 200 грн. Кроме того, 01.06.2009 года оплатил ей наличными денежные средства в сумме 950, 00 грн., и предоставил собранный им пакет документов. По его вопросу она действовала таким образом. Все вопросы, связанные с трудоустройством в Норвегии, брало на себя ЧП «Сонтур»в лице директора ОСОБА_19, на расчетный счет которой ею 01.07.2009 г. было перечислено 1700 грн. через Славянское отделение «УкрСиббанка», за двоих человек, т.е. за ОСОБА_16 и за ОСОБА_29 Документы ОСОБА_16 были собраны быстро, они были в полном соответствии.

В июле 2009 года, к ней обратился ОСОБА_16 с просьбой вернуть ему его документы, загранпаспорт, т.к. он нашел другую работу. Она ему пояснила, что его документы находятся в г. Львов на фирме ЧП «Сонтур», и она будет созваниваться с директором этой фирмы для возврата документов. ОСОБА_16 требовал возврата ему денежных средств. Она созвонилась с директором ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 и попросила ее выслать документы ОСОБА_16, пояснив причину, отказ его. ОСОБА_19 сообщила, что вышлет его документы по почте ценной бандеролью, а деньги за свои услуги, перечисленные ею 01.07.2009 года в сумме 1700 грн., она возвращать не будет, т.к. она уже выполнила определённый объем работы, связанный с ОСОБА_16 Об этом разговоре с ОСОБА_19 она сообщила ОСОБА_16, и он в начале июля 2009 г. обратился с заявлением в Славянский ГО. Деньги оплаченные ОСОБА_16 она потратила следующим образом:

· 197,50 грн. -ее услуги, включающие в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_16

· 850 грн. -перечислено на расчетный счет ЧП «Сонтур»01.07.2009 года,

· 100 грн. -ее услуги согласно агентского соглашения № 1 от 17.03.2009 года, заключенного между ней и ЧП «Сонтур», устно оговоренные с директором ЧП «Сонтур»ОСОБА_19

В январе 2009 года среди обратившихся по вопросу трудоустройства за пределами Украины в Чехию сроком на 1 год, был ОСОБА_9, оплативший на расчетный счет, открытый на ее имя в Славянском отделении «Энергобанка»денежные средства в сумму 197,50 грн. Кроме того, передал ей наличными 60 грн., и деньги в сумме, эквивалентной 500 евро. По его вопросу она действовала так, расходуя денежные средства таким образом:

· 197,50 грн. и 60 грн. -стоимость ее услуг, включающих в себя потраченное ею время на разговоры с ОСОБА_9;

· 8 евро -ее и ОСОБА_18 поездка в г. Львов весной 2009 года (оплата билетов на поезд сообщением Луганск-Львов, Львов-Луганск за 2-х человек, купейный вагон) в ЧП «Сонтур»для передачи директору ОСОБА_19 наличных денежных средств за ее услуги.

· 10 евро -транспортные услуги по поездке в г. Киев в начале ноября 2009 года (поезд сообщением «Донецк-Львов»или «Луганск-Львов») для встречи со ОСОБА_20 для внесения авансового платежа по оформлению документов ОСОБА_9

· 3 евро -оплата курьеру -проводнику поезда «Луганск-Львов»по перевозке документов ОСОБА_9

· 100 евро - оплата 09.10.2009 года ею аванса директору фирмы ОСОБА_20 в г. Киеве по оформлению документов ОСОБА_9 для выезда в Чехию.

· 170 евро -оплата визовой поддержки 09.10.2009 года ОСОБА_20 в г. Киеве по оформлению документов ОСОБА_9

· 3 евро -бронирование билета на имя ОСОБА_9 на автобус сообщением «Киев-Прага», этим занималась курьер ОСОБА_22, и деньги передавались ей 06-07 декабря 2009 года поездом «Луганск-Львов», проводнику.

· 50 евро -оплата от фирмы ЧП ОСОБА_20 ей за проделанную работу, а именно за поиск и предоставление клиента согласно заключенного между ним и ОСОБА_18 соглашения.

· 3 евро -ее поездка в г. Киев вместе с группой 07.12.2009 года для отправки их в Чехию.

· 70 евро -ее телефонные разговоры со стационарного телефона, установленного у нее дома и с ее мобильного телефона с чехом в г. Пилзене по вопросу встречи группы людей.

· 13 евро -ее расходы на личные нужды.

Виза ОСОБА_9 оформлена не была, т.к. он отказался от поездки, потому что нашел себе работу в г.Славянске. Никто из обращавшихся к ней граждан по вопросу трудоустройству за пределами Украины через нее не был трудоустроен.

Несмотря на указание подсудимой о полном не признании вины, ее показания фактически подтверждают ее действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, а также вина подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ОСОБА_4, показания которого были оглашены в судебном заседании показал, что ранее он сотрудничал с ОСОБА_3 и она его отправляла за границу на заработки. 18 сентября 2008 года он приехал из Чехии в г. Славянск и примерно в 10.30 вновь встретился с ОСОБА_3 у нее в офисе, расположенном по ул. Р. Люксембург, 12, кв. 83 г. Славянск для следующей поездки. ОСОБА_3 пояснила, что у нее будут еще вакантные места, и он сможет вновь уехать в Чехию на работу сроком на 1 год. Она обещала сделать рабочую визу на год, стоимость которой, составит 500 евро, кроме того сообщила о необходимости внесения на ее карточный счет, открытый в Славянском отделении «Энергобанка»денег в сумме 187 грн. 50 коп. за легализацию документов, однако, что подразумевалось под легализацией документов, она не сообщала. После этого разговора он сразу же обратился в Славянское отделение «Энергобанка», где примерно в 10.50 18.09.2008 года оплатил на расчетный счет ОСОБА_3 деньги в сумме 187,50 грн. 22.11.2008 года примерно в 10.00 он пришел в офис к ОСОБА_3 по АДРЕСА_17, где передал ей необходимые документы и денежные средства в сумме 4 450 грн., что на тот период времени было эквивалентно 500 евро. ОСОБА_3 пояснила, что подготовка документов займет время примерно от месяца до полутора месяца, т.е. в декабре 2008 г. - январе 2009 г., по ее словам, он должен был выехать вновь в Чехию с целью трудоустройства сроком на 1 год. Изначально ОСОБА_3 при получении от него денег в сумме 4 450 грн., каких-либо документов, квитанций не выписывала, а он и не потребовал их у нее, т.к. ей доверял, потому что в первый раз она свои обязательства перед ним выполнила в полном объеме, и претензий к ней он не имел. Спустя полтора месяца после вышеуказанных событий, он стал звонить на мобильный телефон к ОСОБА_3, интересуясь длительностью оформления документов и датой выезда, на что ОСОБА_3 стала говорить, что выезд в Чехию закрыт. Он звонил ОСОБА_3 неоднократно более года, но она называла различные причины, по которым он не мог выехать за пределы Украины, при этом уверяла, что выполнит свои обязательства перед ним, и он уедет за границу. В 20-х числах ноября 2009 года ему позвонила ОСОБА_3 и попросила подойти в здание Автовокзала, где располагалась фирма «Информмикс 2000». 22.11.2009 года в вечернее время примерно с 17.00 до 18.00 он прибыл в здание Автовокзала, где находилась ОСОБА_3 и ОСОБА_18, и подсудимая передала ему уже подготовленные документы, а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 4 450 грн. от 22.11.2008 года; лист бумаги формата А-4, на которой имелся печатный текст на украинском языке «Робота в країнах Шенгену Домовленість та інформаційні послуги між представником фірмі ПП «Сонтур»і працівником». В переданной ОСОБА_3 квитанции указана сумма 4 450 грн., что соответствовало на тот период времени 500 евро. При получении этих документов ОСОБА_3 вновь говорила, что скоро он уедет в Чехию сроком на 1 год, где будет работать на стройке, получая заработную плату в размере 1 500 долларов США за месяц. В декабре 2009 года, точную дату не помнит, во время очередного звонка к ОСОБА_3 он попросил ее вернуть загранпаспорт, который с ноября 2008 года находился у ОСОБА_3, она сообщала, что скоро вернет паспорт. В апреле 2010 года он просил ОСОБА_3 вернуть загранпаспорт. Встреча с ней состоялась в один из дней апреля 2010 года, в вечернее время, он встретился с ней по ул. Олимпийской г. Славянска, и она ему вернула загранпаспорт, в котором имелась открытая на его имя краткосрочная виза, срок действия которой начинался и истекал в декабре 2009 года, т.е. виза на 14 дней. Он спросил у ОСОБА_3, почему открыта виза только на 14 дней, а не на год, как она обещала, на что ОСОБА_3 ответила, что эту визу можно продлить. На этом он с ней расстался. До настоящего времени ОСОБА_3 не выполнила свои обязательства перед ним, не трудоустроила его в Чехию сроком на 1 год, не вернула деньги в сумме, эквивалентной 500 евро.

Он заявил гражданский иск на сумму, причиненного ему материального ущерба в размере 6 507 грн. 88 коп. и моральный вред в сумме 25 000 грн.

Потерпевший ОСОБА_7 пояснил, что в осенний период 2008 года он в местной газете прочитал объявление о том, что «Компания Микс-2000»набирает мужчин и женщин на работу в Чехию на год». Он созвонился по указанному в объявлении телефону, как позже стало известно с ОСОБА_3, он ей сообщил цель своего звонка и она назначила встречу в один из дней ноября 2008 года, точную дату не помнит. Он вместе с ОСОБА_8 пришел в офис по адресу АДРЕСА_17. ОСОБА_3 рассказала все условия трудоустройства, а именно, что необходимо собрать пакет документов и произвести оплату в сумме 500 евро и 257 грн. и после того, как они соберут весь пакет документов, внесут оплату, то по истечению трех месяцев она отправит их за границу в Чехию на работу. С предложенными ОСОБА_3 условиями по выезду на работу в Чехию он согласился. 02.12.2008 года он пришел в офис к ОСОБА_3, где предоставил собранный пакет документов, необходимых для выезда, о которых она говорила, а также по ее указанию он произвел оплату в отделении «Энергобанка»г. Славянска на расчетный счет, указанный ОСОБА_3, за оформление документов, в сумме 197, 50 грн., а также оплатил за услуги банка 1 грн. Квитанцию об оплате таковой суммы денег он показывал после оплаты ОСОБА_3 02.12.2008 года в дневное время он прибыл в офис 83 к ОСОБА_3 по АДРЕСА_17 и оплатил ей наличными деньги в сумме 60 грн. за офисный сбор. ОСОБА_3 собственноручно выписала квитанцию, которую передала на руки. 19.12.2008 года примерно в 16.00 он пришел в офис 83 к ОСОБА_3 по АДРЕСА_17 и оплатил ей наличными денежные средства в сумме 500 долларов США (купюрами номиналом по 100 долларов США каждая в количестве 5-ти штук). Как пояснила ОСОБА_3, эта сумма необходима для оплаты услуг работодателей в Чехии. О получении от него денег в сумме 500 долларов США ОСОБА_3 выписала собственноручно квитанцию, которую отдала ему на руки. На момент оплаты таковой суммы денег 500 долларов было примерно эквивалентно 500 евро. После произведенных оплат ОСОБА_3 сообщила, что по истечению трех месяцев он сможет выехать на работу в Чехию сроком на 1 год. О конкретном месте работы ОСОБА_3 сообщила, что будет знать уже непосредственно перед выездом в Чехию, она сообщит сведения о работодателе, о месте проживания. Он неоднократно интересовался у подсудимой о дате выезда, но она говорила, что нужно ожидать, обещала, что скоро он сможет выехать на работу. В один из очередных звонков, на его вопрос, какие документы она оформила, ОСОБА_3 сказала, что пока ничего оформленного на его имя у нее нет. Он понял, что ОСОБА_3 свои обязательства не выполнит перед ним, поэтому он 26.07.2009 года написал заявление о возврате загранпаспорта и денег в сумме 500 у.е. (долларов США). Заявление по указанию ОСОБА_3 было написано на имя директора ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 ОСОБА_3 сообщила, что возврат денег в сумме 500 долларов США ему будет осуществлен по истечении трех месяцев с момента подачи такового заявления; за исключением оплаченных денег 197,50 грн. и 60 грн. Свой загранпаспорт от ОСОБА_3 он получил в августе 2009 года ОСОБА_3 не выполнила перед ним своих обязательств, денежные средства не возвратила.

В судебном заседании заявил гражданский иск на сумму причиненного ему материального ущерба 4197,90 грн., морального вреда 25 000 грн. Просит строго наказать подсудимую.

Потерпевший ОСОБА_8 пояснил, что осенью 2008 года он в газете объявлений прочитал объявление о том, что «Компания Микс-2000» набирает мужчин и женщин на работу в Чехию на год. Он созвонился по указанному телефону, как позже ему стало известно с ОСОБА_3, сообщил цель своего звонка и они договорились о встрече. В ноябре 2008 года, точно он не помнит он пришел в офисе АДРЕСА_17 вместе с ОСОБА_7 ОСОБА_3 пояснила, что действительно занимается трудоустройством граждан за границей, рассказала все условия трудоустройства, а именно, что необходимо собрать пакет документов, произвести оплату в сумме 500 евро и 197,50 грн. и по истечению трех месяцев она отправит их за границу в Чехию на работу. С предложенными ОСОБА_3 условиями по выезду на работу в Чехию он согласился. 22.12.2008 года по указанию ОСОБА_3 он внес в кассу «Энергобанка»на расчетный счет, указанный ею, деньги в сумме 197,50 грн., оплатив за услуги банка 1 грн., а также в этот же день в период времени с 16.00 до 17.00 передал на руки наличными ОСОБА_3 в офисе 83 по АДРЕСА_17, денежные средства в сумме 60 грн., о чем она выписала квитанции. 03.02.2009 года в 18 часов в кафе «Украинские вареники»по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска он передал подсудимой наличными 650 долларов США купюрами номиналом по 100 долларов США каждая и 50 долларов США -1 купюра, что было на тот период времени эквивалентно 500 евро. ОСОБА_3 согласилась принять от него деньги в долларах США, о чем выписала квитанцию, указав, что получила от него деньги в сумме 500 евро, корешок к которой выдала на руки и сообщила, что в течение 3-х месяцев будут оформляться документы, а затем он сможет выехать на работу в Чехию. Он ожидал, когда же будут оформлены документы. По истечению указанных подсудимой сроков с момента оплаты им ОСОБА_3 денежных средств, и обещанные ею сроки по оформлению документов, положительных результатов по поводу выезда за пределы Украины в Чехию ОСОБА_3 сделано не было. Кроме того, в средствах массовой информации объявили, что въезд в Чехию иностранным гражданам закрыт. Он неоднократно звонил ОСОБА_3, интересовался движением по отправке его в Чехию. ОСОБА_3 называла очередные причины невозможности исполнения своих обязательств перед ним, а затем и вообще перестала брать трубку телефона. Все эти обстоятельства побудили его написать заявление на имя ОСОБА_19 о возврате загранпаспорта и оплаченных денежных средств в сумме 650 долларов США, так как ОСОБА_3 во время первоначальных визитов к ней в офис по вопросам сбора документов, сообщала, что если произойдут какие-то перемены, связанные с отказом по каким-либо причинам от поездки, либо еще какие-то непредвиденные обстоятельства, то ему деньги в сумме 650 долларов США будут ею возвращены, за исключением тех сумм денег, оплаченных в банке, и 60 грн., оплаченных ОСОБА_3 на руки, за ее услуги.

В судебном заседании заявил гражданский иск на сумму причиненного ему материального ущерба 5 262 грн. 50 коп. и морального вреда -25000 грн. Просит подсудимую наказать строго.

Потерпевший ОСОБА_16 пояснил, что с ОСОБА_3 его познакомила его жена. Зная, что подсудимая отправляет граждан на работу за границу, он решил также обратиться к ней, так как был безработный. Весной (в апреле-мае) 2009 года, точную дату не помнит, он пришел в утреннее время примерно в 10.00 в магазин «Микс», расположенный по ул. К. Маркса, 27-а, г. Славянска, где встретился с ОСОБА_3 Ей он объяснил, что желает трудоустроиться за пределами Украины. Она сообщила ему перечень документов, необходимых для трудоустройства и сумму денег, необходимых оплатить ей за оформление (легализацию) документов, а именно: 200 грн. оплатить на расчетный счет, открытый в «Сведбанке», и оплатить ей наличными 950 грн. При этом ОСОБА_3 сообщила, что одна группа уже была отправлена в Прибалтику, а в последующем в Норвегию на работу; ему нужно найти еще желающих специалистов в области выполнения сварочных работ, и новую бригаду с его участием она отправит изначально в Прибалтику на стажировку, а в последующем в Норвегию. Он 26.05.2009 г. внес на расчетный счет, реквизиты которого указала сама ОСОБА_3, открытый в Славянском отделении «Сведбанка»200 грн. Далее он в этот же день по указанию ОСОБА_3 оформил в «Сведбанке»на свое имя карточку, на счет которой положил валюту -50 евро, которые приобрел за гривны в этом же банке, заплатив 537,50 грн., а также он оплачивал банковские услуги. 01.06.2009 г. в утреннее время примерно в 10.00 он прибыл в магазин «Микс», где передал ОСОБА_3 наличные денежные средства в сумме 950 грн. и последняя выписала квитанцию, в которой указала назначение платежа: за оформление пакета документов сроком на 1 год. Квитанция выдана ему на руки. После этого он, собрав все документы, включая и загранпаспорт, передал их в июне 2009 года ОСОБА_3, которая сообщила, что в конце июня 2009 года он сможет со своей бригадой в количестве 3-х человек, выехать на стажировку в Прибалтику сроком на три месяца, а после выезд в Норвегию сроком на один год. В этот же день им был подписан договор, предоставленный ему ОСОБА_3, в одном экземпляре, суть которого сейчас плохо помнит. Его не устраивал размер оплаты, однако она убедила его, что в Прибалтике с ним будет заключен новый договор и оговорены все условия. В конце июня 2009 года ОСОБА_3 ему так и не позвонила, на телефонные звонки она не отвечала. Через некоторое время ему удалось связаться по телефону с ОСОБА_3, у которой он попросил вернуть деньги и документы. ОСОБА_3 сообщила, что документы она возвратит, а деньги нет, поэтому 02.07.2009 г. он обратился с заявлением в Славянский ГО о принятии мер к ОСОБА_3 До настоящего времени ОСОБА_3 так и не вернула ему денежных средств, затраченных им и не выполнила никаких обязательств перед ним.

Действиями ОСОБА_3 ему причинен материальный ущерб на сумму 1742,00 грн., моральный вред в сумме 15 000 грн. Для того, чтобы оплатить все расходы по предложенной услуге ОСОБА_3 он вынужден был продать автомобиль, чтобы заплатить ей деньги, так как надеялся, что поедет за границу и заработает там, однако ОСОБА_3 его обманула, обязательства перед ним не выполнила. Просит подсудимую наказать строго.

Потерпевший ОСОБА_9 пояснил, что в местной газете объявлений осенью 2008 года он прочитал объявление о трудоустройстве за пределами Украины, непосредственно в Чехию сроком на 1 год. Созвонившись по номеру, указанному в объявлении с ОСОБА_3, они в декабре 2008 года встретились в офисе АДРЕСА_17. ОСОБА_3 ему сообщила, что занимается трудоустройством граждан за пределами Украины, непосредственно в Чехию, рассказала ему о порядке и условиях трудоустройства: необходимо собрать пакет документов, а также внести оплату на расчетный счет, реквизиты которого она укажет, в Славянском отделении «Энергобанка»в сумме 197,50 грн., а также 60 грн. наличными, в настоящее время назначение этих платежей не помнит, и 500 евро -за оформление пакета документов для выезда за границу. После внесения всех оплат и сбора всех необходимых документов по истечению 4-х месяцев он сможет выехать за пределы Украины -в Чехию -на работу сроком на 1 год. 14.01.2009 года по указанию ОСОБА_3, предоставившей ему сведения о расчетном счете, он внес в Славянском отделении «Энергобанка»197,50 грн., а также оплачены услуги банка. 15.01.2009 года в кафе «Украинские вареники»он передал на руки ОСОБА_3 наличными 60 грн. за оформление пакета документов, о чем она выписала ему квитанцию. 24.01.2009 года после 11 часов он прибыл в кафе «Украинские вареники», по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска, где передал ОСОБА_3 денежные средства, эквивалентные 500 евро, о чем она выписала ему квитанцию, указав назначение платежа «Оформление пакета документов для работы в Чехии, сроком на 1 год».ОСОБА_3 обещала, что после внесенной им оплаты по истечению 4-х месяцев он сможет выехать в Чехию с открытой рабочей визой сроком на 1 год, и будет трудоустроен в Чехии на этот период времени. Он неоднократно звонил ОСОБА_3, встречался с ней, однако она приводила ему различные причины невыполнения их договоренности. В результате своих обязательств перед ним ОСОБА_3 не выполнила вообще. В начале ноября 2009 года, в обеденное время, он прибыл к почтовому отделению № 16, расположенному по ул. Олимпийской г. Славянска, где возле входа в почтовое отделение его встретила ОСОБА_3, и он передал ей на руки деньги в сумме 70 евро (купюрами 50 евро -1 шт., 20 евро -1 шт.). Каких-либо квитанций от ОСОБА_3 о получении ею суммы денег от него она не выписывала. Как поясняла ОСОБА_3, это дополнительная оплата для оформления визы на его имя, с целью выезда в Чехию в декабре 2009 года. Понимая, что ОСОБА_3 его обманывает, он решил трудоустроиться сам, и он просил ее вернуть загранпаспорт и деньги. В начале декабря до 09.12.2009 года он получил от ОСОБА_3 загранпаспорт, а деньги она ему не вернула, сославшись на то, что ею проделана работа по его трудоустройству, однако, какая же именно, она не объяснила.

Действиями ОСОБА_3 ему причинен материальный ущерб на сумму 6597,19 грн. и моральный вред на сумму 10 000 грн. Просит подсудимую наказать строго.

Потерпевший ОСОБА_13 суду показал, что примерно в конце января -начале февраля 2009 года, он созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении местной газеты по вопросу трудоустройства за пределами Украины. В один из дней февраля 2009 года он, ОСОБА_15 и ОСОБА_14 встретились с ОСОБА_3 в кафе «Украинские вареники», расположенном в д. 80 по ул. Ю. Коммунаров г. Славянска и сообщили, что хотели бы трудоустроиться в Чехию сроком на 1 год. ОСОБА_3 пояснила, что она оформит визы для выезда за границу, а в Чехии встретит представитель чешской стороны, который предоставит ему все условия для работы, жилье, регистрацию в полиции, оформит медицинскую страховку, трудоустроит, заключит с ним контракт. Сообщила, какой пакет документов необходим для оформления, а также о необходимости внесения ей наличными 500 евро, кроме того оплатить в банк деньги в сумме 275 грн., за какие именно документы нужно оплатить эти суммы денег, ОСОБА_3 не уточняла, а говорила за весь пакет документов. ОСОБА_3 сообщила, что после того, как он сдаст документы, произведет соответствующие оплаты, то по истечению месяца они смогут выехать на работу в Чехию. 14.03.2009 года он оплатил в Славянском отделении «Сведбанка»деньги в сумме 275 грн. на расчетный счет, который указала ОСОБА_3, а также заплатил 1 грн. 38 коп. за услуги банка. 20.03.2009 года в дневное время он, находясь в кафе «Украинские вареники», передал ОСОБА_3 деньги в сумме 300 евро, а 21.03.2009 года в первой половине дня в кафе «Украинские вареники»по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска передал ей наличными деньги в сумме 200 евро. О получении от него денег ОСОБА_3 выписала квитанцию, указав назначение платежа «за оформление пакета документов в ЧСР, сроком на 1 год». Также он передал ей собранный необходимый пакет документов. После сдачи им денег и документов, ОСОБА_3 сообщила, чтобы он ожидал в течение 3-4 недель, затем она сама позвонит и сообщит о дате выезда. Он неоднократно ей звонил, и она находила причины для того, чтобы пояснить невыполнение своих обязательств, он понял, что она просто тянет время. Затем в ноябре 2009 года по указанию ОСОБА_3 он производил дополнительные оплаты в размере 205 евро и 265 грн. Данные денежные средства, как поясняла ОСОБА_3, были необходимы для открытия на его имя визы. На его имя была открыта краткосрочная двухнедельная виза, по которой он с группой людей выехал на автобусе из г. Киева в Прагу, где их никто не встречал, не трудоустроил, не поселил, визы не продлил. Поэтому после двухнедельного пребывания в Чехии он вернулся на Украину. О том, что виза была открыта краткосрочная, по которой нельзя трудоустраиваться, он узнал только в автобусе, который вез их в Прагу. Считает, что ОСОБА_3 не выполнила своих обязательств перед ним.

В судебном заседании заявил гражданский иск на сумму причиненного материального ущерба 5 538 грн. 33 коп. и моральный вред на сумму 25 000 грн. Просит подсудимую наказать строго.

Потерпевшая ОСОБА_11 в судебном заседании пояснила, что в январе 2009 года она встретилась с ОСОБА_3 в кафе «Украинские вареники», расположенном в жилом д. 80 по ул. Ю. Коммунаров г. Славянска по вопросу ее трудоустройства за пределами Украины. Подсудимая ей сообщила какой необходимо собрать пакет документов, оплатить деньги в суммах 500 евро -передать ей наличными для оформления документов с целью трудоустройства на год в Чехию. Кроме этого, необходимо произвести оплаты в Энергобанк на расчетный счет, сообщенный ОСОБА_3, для легализации документов. Как пояснила ОСОБА_3, через два месяца после внесенных оплат, она сможет выехать на работу в Чехию сроком на 1 год, для работы на складах либо на хлебобулочном заводе, а также в гостиницах и ресторанах. Конкретное место работы не оговаривалось ОСОБА_3 Она сообщала, что в Чехии ее будет встречать работодатель, который обеспечит жильем, предоставит перечень работ, из которых она сможет выбрать подходящую работу для себя. 27.01.2009 года она оплатила в Славянском отделении «Энергобанка»197, 50 грн. за легализацию документов, как поясняла ОСОБА_3, при этом указывала номер расчетного счета и 1 грн. -услуги банка. В период времени с 1 по 5 февраля 2009 года, точную дату она не помнит, она оплатила ОСОБА_3 75 грн., передавая их наличными в кафе «Украинские вареники»в утреннее время, на что подсудимая выписала ей квитанцию, но не указала в ней число. Через некоторое время, в феврале 2009 года, точную дату не помнит, примерно в 10 часов она пришла в кафе, где передала ОСОБА_3 наличные денежные средства в сумме 5600 грн., данная сумма денег была эквивалентна 500 евро, ОСОБА_3 выписала квитанцию, однако не указала в ней дату. В назначении платежа указала за оформление пакета документов в Чехию сроком на 1 год, написав пятьсот евро. После произведенных оплат она неоднократно звонила ОСОБА_3, спрашивая, когда сможет выехать на работу, но ОСОБА_3 сообщала, что кризис в стране, возникли некоторые обстоятельства, выезд нужно немного отложить. В средине ноября 2009 года, точные даты не помнит, она приезжала в кафе «Украинские вареники»и передала в утреннее время на руки ОСОБА_3 по ее просьбе 70 евро. Деньги в сумме -50 евро, 35 евро и 265 грн. - для оплаты страховки, она сама передавала встретившей ее возле посольства Польши в г. Киеве девушке по имени ОСОБА_22 в конце ноября 2009 года На ее имя была открыта краткосрочная двухнедельная виза, о которой она узнала за несколько минут до отправления автобуса, следовавшего из г. Киева в Чехию. По краткосрочной визе она с группой людей выехала в Чехию, где их никто не встретил, не трудоустроил, не расселил. Последующие расходы, связанные с приобретением билетов на поезд в г. Киев, а также билетов на автобус для поездки в Чехию, она несла самостоятельно, ОСОБА_3 эти деньги на руки не отдавала. Расходы, понесенные ею в Чехии, выезд из Чехии в Украину, в г. Славянск она оплачивала сама. ОСОБА_3 не выполнила перед ней своих обязательств, не трудоустроила ее в Чехии сроком на 1 год.

В судебном заседании заявила гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 5 872 грн. 50 коп. и морального вреда на сумму 25 000 грн. Просит наказать подсудимую строго.

Потерпевший ОСОБА_10 суду показал, что он по предложению ОСОБА_9 созвонился с ОСОБА_3 по телефону по вопросу трудоустройства за границей в Чехию и встретился с ней в декабре 2008 года в кафе «Украинские вареники», расположенном в жилом д. 80 по ул. Ю. Коммунаров г. Славянска. ОСОБА_3 сообщила, какие документы необходимо собрать, а также какие суммы денег нужно оплатить, а именно 197,50 грн. оплатить в «Энергобанк»- за услуги ОСОБА_3, а также оплатить 500 евро -для оплаты рабочей визы и предоставления работы в Чехии сроком на 1 год. Как поясняла ОСОБА_3, по истечению трех месяцев после произведенных оплат, он сможет выехать на работу в Чехию сроком на 1 год. Изначально ОСОБА_3 не указывала, у какого работодателя он будет работать, сообщала, что можно устроиться на работу на стройке либо на заводе, условия проживания не оговаривались. 14.01.2009 года он оплатил в Славянском отделении «Энергобанка»денежные средства в сумме 197 грн. 50 коп. и 1 грн. услуги банка на тот расчетный счет, реквизиты которого указывала ОСОБА_3 -это была оплата за ее услуги. 15.01.2009 года он в послеобеденное время, в кафе «Украинские вареники»по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска оплатил ОСОБА_3 деньги в сумме 60 грн., как пояснила подсудимая -за справку о несудимости. 24.01.2009 года примерно в 16 часов он оплатил ОСОБА_3 в кафе «Украинские вареники»наличными денежные средства в сумме 5500 грн., что на тот период времени было эквивалентно 500 евро. О получении от него суммы денег ОСОБА_3 выписала квитанцию, указав в ней, что получила от него деньги в сумме 500 евро. ОСОБА_3 обещала, что он выедет на работу в Чехию примерно в апреле 2009 года, однако когда он ей стал звонить и интересоваться, то подсудимая сообщала, что документы находятся в консульстве в г. Киеве, их пока придерживают, въезд в Чехию закрыт, нужно ожидать некоторое время. Летом 2009 года она предложила выезд на работу в Польшу, пояснив, что может документы переделать для выезда в Польшу, он с этим согласился. Эти все вопросы тянулись до октября 2009 года. Затем ОСОБА_3 сообщила, что все-таки есть вариант выехать в Чехию на работу. Однако нужно производить дополнительные платежи в размере 120 евро, 35 евро -оплата за визу, 265 грн. -оплата страховки. В ноябре 2009 года он неоднократно приезжал к почтовому отделению, расположенному по ул. Олимпийской г. Славянска, где встречался с ОСОБА_3 и передавал ей деньги частями, а именно в суммах 70 евро, 50 евро, 35 евро, 265 грн. Квитанций о получении от него этих сумм денег ОСОБА_3 не выписывала. Его документы в консульство г. Киева возил ОСОБА_14 и производил оплату за открытие визы в размере 35 евро, эту сумму денег за него ОСОБА_14 передавала для оплаты в консульстве ОСОБА_3 Последующие расходы, связанные с приобретением билетов на поезд в г. Киев, а также билетов на автобус для поездки в Чехию, он нес самостоятельно, ОСОБА_3 эти деньги на руки не отдавал. За 15-20 минут до отправления автобуса из г. Киева в Прагу им ОСОБА_3 выдала документы, включая и загранпаспорт, где имелась отметка об открытой на его имя визе сроком на 15 дней. Он спрашивал у нее, почему виза краткосрочная, на что она ответила, что ничего страшного нет, в Чехии их встретят, что виза, открытая на 15 дней, переходящая в рабочую визу на более длительный срок будет продлена чехом по имени ОСОБА_44, т.е. их непосредственным работодателем. Имея эту краткосрочную визу, он поехал в Чехию. Расходы, понесенные в Чехии, выезд из Чехии в Украину, в г. Славянск он оплачивал сам. Их никто не встречал в Чехии, работу им так и не предоставили, а наоборот ОСОБА_44 был удивлен их приездом в тот момент, визы никто им не продлевал.

ОСОБА_3 не выполнила перед ним обязательств. Заявляет гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 5 757 грн. 50 коп. и морального вреда на сумму 10 000 грн. Просит наказать подсудимую строго.

Потерпевший ОСОБА_14 суду пояснил, что он совместно с ОСОБА_9 в марте 2009 года встретился с ОСОБА_3 в кафе «Украинские вареники», расположенном в жилом доме по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска по вопросу их трудоустройства за пределами Украины, непосредственно в Чехию. Она их ознакомила с условиями трудоустройства в Чехии, срок пребывания на работе, условия проживания в этой стране, заработная плата, перечень документов, необходимых для выезда в Чехию. После этого он встречался с ОСОБА_3 неоднократно и она ему сказала, что необходимо оплатить в отделение «Сведбанка»денежные средства в сумме 275 грн., якобы для легализации документов, а также внести ей наличными 500 евро, как она пояснила, для оформления пакета документов для выезда в Чехию сроком на 1 год. Как должны были расходоваться ею денежные средства в сумме 500 евро, она не сообщала, а только пояснила, что это коммерческая тайна. 14.03.2009 года по указанию ОСОБА_3, предоставившей ему сведения о расчетном счете, он внес в Славянском отделении «Сведбанка» 275 грн., а также оплачены услуги банка. 23.03.2009 года в кафе «Украинские вареники»по ул. Ю. Коммунаров, 80 г. Славянска он передал ОСОБА_3 наличными 500 евро, 5 купюр по 100 евро каждая, о чем она ему выписала квитанцию, указав назначение платежа «Оформление пакета документов для выезда в Чехию». После произведенных оплат он сдал ОСОБА_3 необходимые документы, и ожидал, когда же будут оформлены на его имя документы. В 20-х числах ноября 2009 года он передал ОСОБА_3 по ее просьбе дополнительную оплату в размере 35 евро на визу, 100 евро одной купюрой, 50 евро, 20 евро - для оплаты на услуги какой-то фирмы из г. Киева, и 265 грн. - для оплаты страховки; квитанций от нее о получении этих сумм денег он не получал и не требовал, т.к. доверял ОСОБА_3 Через киевскую фирму на его имя была открыта краткосрочная двухнедельная виза, о наличии которой он узнал, уже в автобусе, следовавшем из г. Киева в Чехию. Прибыв в Чехию с группой их никто не встретил, не расселил, работу не предоставил, визы не продлил, как говорила ОСОБА_3 Последующие расходы, связанные с приобретением билетов на поезд в г. Киев, а также билетов на автобус для поездки в Чехию, он нес самостоятельно, ОСОБА_3 эти деньги на руки не отдавал. Расходы, понесенные им в Чехии, выезд из Чехии в Украину, в г. Славянск он оплачивал сам. ОСОБА_3 не выполнила своих обязательств. Она обещала, что после внесенной им оплаты денег в сумме 500 евро, по истечению 4-х месяцев он сможет выехать в Чехию с открытой рабочей визой сроком на 1 год, и будет трудоустроен в Чехии на этот период времени. Однако своих обязательств перед ним не выполнила вообще.

Действиями ОСОБА_3 ему причинен материальный ущерб на сумму 5 918,38 грн. и моральный вред на сумму 10 000 грн. Просит подсудимую наказать строго.

Потерпевший ОСОБА_15 суду показал, что в феврале 2009 года в кафе «Украинские вареники», расположенное в жилом д. 80 по ул. Ю. Коммунаров, г. Славянска он встретился с ОСОБА_3 по вопросу его трудоустройства за границей. Она назвала, какие документы необходимо предоставить ей, включая и загранпаспорт, также пояснила, что необходимо внести на расчетный счет «Сведбанка» деньги в сумме 275 грн., назначение платежа она не поясняла, оформить на свое имя валютную карточку в «Сведбанке», а также внести ей наличными деньги в сумме 500 евро для оформления документов - визы, рассказала, что в Чехии будет работодатель, и он будет заниматься вопросами трудоустройства и поселения для проживания.. ОСОБА_3 сказала, чтобы деньги он оплачивал быстро, т.к. собирается группа, которая будет выезжать на работу в Чехию. Также ОСОБА_3 поясняла, что если не будет возможности выехать на работу за границу, то деньги она вернет. Никаких документов (договоров, соглашений, контрактов) ОСОБА_3 для ознакомления и подписания ему не предоставляла. 14.03.2009 года по указанию ОСОБА_3, предоставившей ему сведения о карточном счете, им было внесено в Славянском отделении «Сведбанка»275 грн., а также оплачены услуги банка. Также спустя несколько дней он пришел в кафе «Украинские вареники», расположенном в д. 80 по ул. Ю. Коммунаров г. Славянска, в утреннее время, и передал ОСОБА_3 деньги в сумме 650 долларов США, в этот день ОСОБА_3 не выписывала ему никаких квитанций. На следующий день утром он вновь пришел в кафе к ОСОБА_3 и передал ей 15 долларов США, она выписала ему квитанцию, в которой было указано, что он оплатил 500 евро за оформление пакета документов в Чехию сроком на 1 год. После внесения им указанных сумм денег ОСОБА_3 сообщила, чтобы он ожидал в течение месяца-двух, и после этого сможет выехать на работу в Чехию сроком на 1 год. По истечении двух месяцев он неоднократно звонил, приходил сам и в кафе, и в магазин «Микс»по ул. К. Маркса, 27-а г. Славянска и интересовался датой выезда, но ОСОБА_3 все время говорила, что нужно ожидать, а также сообщала разные отговорки. В ноябре 2009 года он приходил в кафе «Украинские вареники», где встречался с ОСОБА_3, которая сообщила, чтобы он ожидал, что пока его документами она заниматься не будет, т.к. у него нет денег на дорогу. Когда он заработает денег для выезда, тогда она будет оформлять вторую группу, в которую будет включен и он, и он сможет выехать. Он просил ОСОБА_3 отчитаться, какова ею была проделана работа по оформлению его документов, но она ничего ему не говорила. Считает, что ОСОБА_3 не выполнила перед ним своих обязательств по его трудоустройству за пределами Украины сроком на 1 год.

Действиями ОСОБА_3 ему причинен материальный ущерб на сумму 5 516 грн. 58 коп. и моральный вред на сумму 25 000 грн. Просит подсудимую наказать строго.

Потерпевшая ОСОБА_12, показания которой были оглашены в судебном заседании пояснила, что в декабре 2008 года, точную дату не помнит, после того, как она прочитала объявления в газете, она созванивалась с ОСОБА_3 по вопросу трудоустройства в Чехию и встретилась с ней в АДРЕСА_17. Подсудимая ей пояснила, что для трудоустройства и оформления необходимо собрать пакет документов, оплатить в Славянское отделение «Сведбанка»на тот карточный счет, указанный ею, деньги в сумме 200,00 грн. -за легализацию документов, а также внести ей наличными деньги в сумме 500 евро -оплата за услуги ее фирмы по трудоустройству в Чехию сроком на 1 год. ОСОБА_3 также рассказала, что в Чехии принимающая сторона ее встретит, предоставит жилье, работу, оплату за работу. Со слов ОСОБА_3 было известно, что после сбора всех документов и произведенных необходимых оплат по истечении 3-4-х месяцев она сможет выехать на работу в Чехию. Сообщенные ОСОБА_3 условия и сроки ее устраивали, она согласна была в мае 2009 года выехать на работу в Чехию. 12.02.2009 года она внесла в Славянском отделении «Сведбанка»на карточный счет, указанный ОСОБА_3, денежные средства в сумме 200 грн. за легализацию документов, 1 грн. - услуги банка. 02.03.2009 года примерно в 10 часов она, предварительно созвонилась с ОСОБА_3 и они встретились в здании бассейна г. Славянска в кафе, где она передала ОСОБА_3 наличными 300 долларов США. О получении суммы денег она на обратной стороне своей визитки написала собственноручно оплачено 300 у.е. за пакет документов, поставила свою подпись и оттиск печати. 02.05.2009 года примерно в 10 часов она в магазине, расположенный по ул. К. Маркса, 27-а г. Славянска передала наличными ОСОБА_3 денежные средства в сумме 100 евро, получила при этом от ОСОБА_3 корешок квитанции, где было указано за оформление пакета документов ею оплачено 300 у.е. + 100 евро. В этот день ОСОБА_3 ей сообщила о том, что меняется страна выезда и это будет не Чехия, а Польша, работа будет связана с уборками урожая. Оплаченных ею денежных средств для выезда на работу в Польшу будет достаточно. В мае 2009 года она сдала последние свои документы ОСОБА_3, передав ей медсправку. Как сообщала ОСОБА_3, в течение лета 2009 года ей будет предоставлена сезонная работа в Польше, сроком на один год. В сентябре 2009 года она в кафе «Украинские вареники»встретилась с ОСОБА_3, которая предложила написать заявление на имя ОСОБА_19, о возврате ей денег в сумме 300 долларов США и 100 евро. Она таковое заявление написала, передала ОСОБА_3 В ноябре 2009 года ОСОБА_3 обещала вернуть оплаченные деньги, но так их и не вернула. В ноябре-декабре 2009 года она неоднократно созванивалась с ОСОБА_3, которая сообщала, что ее деньги оплачены за какие-то услуги, и деньги она не вернет. Перед ней ОСОБА_3 своих обязательств не выполнила.

Она заявила гражданский иск на сумму причиненного материального ущерба на сумму 3736,02 грн. и морального вреда -10 000 грн.

Потерпевшая ОСОБА_6 в судебном заседании пояснила, что в конце ноября 2008 года в местной газете она увидела объявление о том, что фирма «Информмикс-2000»занимается оформлением документов по трудоустройству за границей. Созвонившись по указанному номеру телефона, она встретилась с ОСОБА_3 в офисе, расположенном в АДРЕСА_17. ОСОБА_3 ей рассказала о возможности трудоустроиться в Чехию сроком на 1 год, указала раззмер оплаты денег в сумме 60 грн., и 197,50 грн. путем перечисления на открытый на имя ОСОБА_3 расчетный счет в ФАБ «Энергобанке», - за легализацию документов, а также оплате ей наличными в сумме 500 евро. После произведенных оплат, как говорила ОСОБА_3, через месяц она сможет выехать на работу в Чехию сроком на 1 год. В Чехии ее встретит принимающая сторона, поселит, трудоустроит. 01.12.2008 года около 10 часов она приехала в г. Славянск, встретилась с ОСОБА_3 в АДРЕСА_17, где она передала ОСОБА_3 весь собранный пакет документов, и оплатила наличными 60 грн., о получении от нее денег, ОСОБА_3 выписала квитанцию. Далее по указанию ОСОБА_3 она оплатила в Славянском отделении «Энергобанка»деньги в сумме 197,50 грн. за легализацию документов, как поясняла ОСОБА_3 и 1 грн. за услуги банка. 08.12.2008 года она по просьбе ОСОБА_3 у нотариусу выдала доверенность на имя ОСОБА_24, который будет ее представителем во всех органах Чешской республики. За нотариальные услуги она заплатила 110,00 грн. На следующий день 09.12.2008 года примерно в 10 часов она встретилась в ОСОБА_3 по АДРЕСА_17 и передала ей наличными деньги в сумме 500 евро (4 купюры номиналом по 100 евро каждая, 2 купюры номиналом по 50 евро каждая), о чем ОСОБА_3 выписала квитанцию. После произведенных всех оплат ОСОБА_3 сообщила, что в течение месяца она сможет уехать на работу в Чехию сроком на 1 год. Каких-либо договоров, соглашений она у ОСОБА_3 не подписывала, не заключала. Она выждала месяц, как говорила ОСОБА_3, перезвонила ей, но она ответила, что в Чехию визы временно не открывают с января 2009 года, нужно подождать, но какое время, она не указывала, а только сообщила, что она сама перезвонит. Ежемесячно она звонила на мобильный телефон ОСОБА_3, но она то не отвечала на звонки, то выключала телефон, то с ней разговаривала ее дочь, поясняя, что данный номер принадлежит ей, а не маме, и она не должна ей звонить. Спустя 2-3 месяца после произведенных всех оплат ОСОБА_3, она просила ее вернуть деньги, но она отвечала, что ее денег уже нет, они потрачены на оформление документов. Ее звонки продолжались до лета 2009 года.

Летом 2009 года, точную дату не помнит, ОСОБА_3 ей предложила открыть визу для выезда на работу в Польшу, однако Польша ее не интересовала.

В сентябре 2009 года она ежедневно стала звонить ОСОБА_3, интересуясь документами, при этом она уже знала, что с лета 2009 года въезд в Чехию вновь открыт и для выезда в Чехию уже оформляют. ОСОБА_3 вновь просила подождать, не конкретизируя сколько, а сообщив, что все ее документы уже находятся в Чехии, за все уже оплачено. С 21.11.2009 года она снова стала звонить ОСОБА_3, чтобы она то ли вернула деньги, то ли выполнила свои обязательства, как они договаривались с ней ранее. Насчет возврата денег ОСОБА_3 сообщила, что сделать это не может, т.к. они потрачены на оформление документов, однако каких документов не сказала. ОСОБА_3 сообщила, что открыть визу для выезда в Чехию нет возможности, но есть вариант выезда в Чехию через Польшу, польскую визу открыть гораздо проще и дешевле, и, имея польскую визу, она сможет беспрепятственно выехать в Чехию. Оформление визы в Польшу сроком на 6 месяцев стоит 350 евро. Оплату указанной суммы денег нужно произвести ей наличными в евро. Она согласилась оформить хотя бы визу в Польшу, чтобы в последующем выехать в Чехию. 07.12.2009 года в утреннее время в здание автовокзала г. Славянска, где у нее на тот период времени у ОСОБА_3 находился офис на передала подсудимой наличными деньги в сумме 50 евро, о чем она написала на листке бумаги соответствующую запись. 08.12.2009 года примерно в 18 часов она приехала на автовокзал г.Славянска, где передада ОСОБА_3 деньги в сумме 300 евро (3 купюры номиналом по 100 евро каждая) и свой загранпаспорт. В последующем на ее имя через ЧП ОСОБА_20 была открыта виза, за которую она заплатила ОСОБА_20 наличными 250 евро. В разговоре с ним она узнала, что ее документы ему отдала ОСОБА_3, не заплатив при этом за нее никаких денег, а только попросила его оформить любую визу на минимальный срок с минимальными затратами. Получив от ОСОБА_20 все документы, она прибыла к себе домой, и 01.03.2010 года въехала в Польшу по визе, открытой ОСОБА_20

Заявляет гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 6033,70 грн. и морального вреда 10 000 грн. Просит наказать строго.

Свидетель ОСОБА_18 в судебном заседании пояснил, что с 13.04.2006 года по настоящее время он является директором ЧП «Международный центр деловой информации «Информмикс 2000», деятельностью которого является оказание населению информационных услуг и услуг по переводу документов на иностранный язык (английский, немецкий, итальянский, русский, украинский) либо с иностранного на русский. ОСОБА_3 является ЧП, свою предпринимательскую деятельность она осуществляла в магазине «Микс», расположенном по ул. К Маркса, 27-а г.Славянска, а затем в кафе «Украинские вареники», расположенном в жилом доме № 80 по ул. Ю. Коммунаров г.Славянска. 10.12.2007 года между ним и ОСОБА_3 был заключен договор о совместной деятельности, в котором перечислены их права и обязанности. В период времени с января по март 2008 года ОСОБА_3 искала фирмы, занимающиеся трудоустройством граждан за пределами Украины, а также фирмы, имеющие официальную лицензию Министерства труда для выполнения этих действий. В г. Львов она нашла фирму -ЧП «Сонтур»в лице директора ОСОБА_19, имеющей лицензию Министерства труда, которая занималась трудоустройством граждан за пределами Украины. Все телефонные переговоры с ОСОБА_19 о совместном сотрудничестве ОСОБА_3 вела сама, они достигли договоренности на заключение агентского соглашения. По факсу из г. Львова ОСОБА_3 получила бланк агентского соглашения, с текстом которого он ознакомился, и не возражал против заключения ОСОБА_3 этого соглашения. Он распечатал в двух экземплярах бланк агентского соглашения, в нижней части, в разделе «реквизиты сторон»поставил оттиск своего рекламного штампа, где указаны реквизиты МЦДИ «Информмикс 2000», и передал эти бланки ОСОБА_3, которая 17.03.2008 года в г. Львов, подписала с ОСОБА_19 агентское соглашение № 1, свой экземпляр ОСОБА_3 привезла с собой. На этой встрече с ОСОБА_19 он не присутствовал. В последующем после подписания обеими сторонами данного агентского соглашения ОСОБА_3 занималась подбором граждан, желающих трудоустроиться за пределами Украины, проводила с ними разъяснительные беседы, где рассказывала о перечне необходимых документов, о порядке выезда за рубеж. В местные газеты объявлений ОСОБА_3 стала подавать объявления о том, что МЦДИ «Информмикс-2000»набирает мужчин и женщин для выезда на работу за пределы Украины сроком на 1 год, при этом она указывала номер своего мобильного телефона, и лицензию Минтруда ОСОБА_19 К ОСОБА_3, находившейся в офисе по АДРЕСА_17, по объявлениям стали обращаться граждане, выражавшие желание выехать на работу на долгий срок -1 год, за рубеж, с ними ОСОБА_3 проводила разъяснительные беседы, сообщала им какие нужно собирать документы для выезда, условия и порядок выезда, какую сумму денег нужно оплатить за оформление пакета документов. После разговоров и встреч с желающими трудоустроиться люди приходили к ОСОБА_3 то ли в офис, то ли в кафе «Украинские вареники», предварительно созванивались с ней по телефону, уточняя место встречи, и сдавали ей документы, а также оплачивали деньги за оформление пакета документов. Часть денег люди оплачивали путем перечисления на расчетный счет, указанный ОСОБА_3 и по 500 евро вносили наличными на руки ОСОБА_3 О получении от граждан денежных средств в сумме 500 евро либо иной суммы (сумма определялась страной выезда) ОСОБА_3 заполняла собственноручно приходный кассовый ордер, указывая в нем, реквизиты ЧП МЦДИ «Информмикс-2000», от кого поступили денежные средства. Собранный желающими трудоустроиться пакет документов ОСОБА_3 отправляла в г. Львов для ОСОБА_19 Также со слов ОСОБА_3 он знает, что часть денег она перечисляла на расчетный счет ОСОБА_19, а часть денег, в его присутствии во время их совместной поездки в г. Львов в ЧП «Сонтур»осенью (сентябрь-октябрь) 2008 года она передавала наличными денежные средства ОСОБА_19 Какую сумму денег ОСОБА_3 передала ОСОБА_19, он не знает. После произведенных оплат ОСОБА_3 в ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 должна была заниматься оформлением вызова-приглашения для работника на определенную работу за границей от работодателя, заинтересованного в найме работника. После того, как будет получено приглашение от работодателя, то оно должно было быть направлено ОСОБА_3. которая должна была объяснить и передать клиенту для его самостоятельной поездки в консульство или посольство принимающей стороны для оформления и открытия Шенгенской визы. Однако, никаких приглашений-вызовов для клиентов от ОСОБА_19 ОСОБА_3 получено не было, т.к. в Чехии произошло изменение в 2008-2009 годах в законодательстве в отношении въезда граждан Украины в Чехию на работу, а также в г. Львов была приостановлена работа чешского консульства в связи с этими изменениями. Денежные средства, оплаченные ОСОБА_3 на фирму «Сонтур»возвращены не были. В связи с тем, что дальнейшее сотрудничество с ЧП «Сонтур»прекратилось в связи с невыполнением ЧП «Сонтур»обязательств согласно агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года, а клиенты, оплатившие денежные средства ОСОБА_3, все еще желали выехать на работу за границу, то были предприняты меры к поиску другой фирмы, которая занималась оформлением виз. Он нашел осенью 2009 года фирму в г. Киеве, которая занималась оформлением виз. Он созванивался с представителем этой фирмы, общался с ним по электронной почте. Для оформления виз им нужно было предоставить пакет документов клиентов, а также оплатить их услуги, в какой сумме, не знает, т.к. всеми финансовыми вопросами занималась ОСОБА_3 09.12.2009 года он вместе с ОСОБА_3 находились в г. Киеве на фирме, занимающейся оформлением виз, где ОСОБА_3 передала представителю фирмы ЧП ОСОБА_20 пакет документов на следующих граждан: ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_30, ОСОБА_4, Коваленко наличные денежные средства, в какой сумме, он не знает. О получении от ОСОБА_3 денег ей был выдан на руки корешок к приходному кассовому ордеру. Фирма должна была оформить визы на указанных граждан для выезда в Чехию, на какой срок у них должны были быть открыты визы, он не знает. Всеми этими вопросами занималась ОСОБА_3 В дальнейшем ему известно, что визы на этих граждан были открыты, и 6 человек получили загранпаспорта с открытыми Шенгенскими визами, и они в декабре 2009 году выехали в Чехию. ОСОБА_4 не выезжал, по какой причине, он не знает. От ОСОБА_3 ему известно, что по прибытию выехавших граждан в Чехию возникли какие-то проблемы с принимающей стороной, и она вынуждена была ехать в Чехию в декабре 2009 г. для улаживания проблем. Через непродолжительное время выезжавшие в Чехию граждане в количестве 6-ти человек вернулись в г. Славянск. При встрече с ними они стали высказывать и ему, и ОСОБА_3 претензии, просили вернуть их деньги, т.к. якобы ОСОБА_3 не выполнила перед ними своих обязательств, якобы она обещала им помочь в оформлении рабочей визы в Чехии сроком на 1 год, а не на 15 дней.

Среди потерпевших, которые обращались к ОСОБА_3 для трудоустройства за границу - никто направлен на трудоустройство не был.

Свидетель ОСОБА_19, показания которой были оглашены в судебном заседании пояснила, что с 26 апреля 1995 года она является директором частного предприятия «Сонтур», расположенного по адресу г. Львов ул. Сигнальная, 11. Вид деятельности: подбор кадров для трудоустройства на территории Украины и за ее пределами. ЧП «Сонтур»имеет лицензию, выданную 02.06.2008 года согласно решения о выдаче лицензии № 233 от 25.04.2008 года Министерством труда и социальной политики Украины. Срок действия данной лицензии (НОМЕР_5) с 25.04.2008 года по 25.04.2013 года. ЧП «Сонтур»имеет устав, зарегистрированный в предусмотренном законом порядке. Порядок работы ЧП «Сонтур»согласно лицензионных условий, которые включают в себя весь перечень работы фирмы по трудоустройству граждан за рубежом. ЧП «Сонтур»имеет ряд договоров о сотрудничестве, заключены договора такого рода в настоящее время с Польшей, с Чехией. В 2008-2009 годах порядок оформления документов для выезда граждан для работы в Чехии был таков: в ЧП «Сонтур»обращались граждане, желающие трудоустроиться в Чехию сроком на 1 год, при этом они предоставляли ряд документов: паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, трудовую книжку, фотографии, идентификационный номер, медсправка по форме № 086. После предоставления этих документов и снятия с них копий каждый гражданин заполнял в двух экземплярах на русском или украинском языке анкету, знакомился с условиями работы за границей, и если эти условия ему подходили, то он подписывал их. Условия содержали в себе: место работы в Чехии, должность, заработная плата, распорядок дня, адрес проживания, медстраховка. Для подачи ею, как директором фирмы ЧП «Сонтур», заявки о желающем трудоустроиться в Чехии нужно было оплатить наличными каждому гражданину по 300 грн. (эта сумма денег необходима для пересылки документов и оплаты за получение пакета документов из Чехии). Срок оформления документов в Чехии на каждого гражданина составлял от двух недель до 2-х месяцев. После из Чехии в ЧП «Сонтур»поступал пакет документов, который включал в себя: именной контракт на гражданина, желавшего трудоустроиться, документы на которого ею подавались, и разрешение Министерства труда Чехии на открытие рабочей визы гражданину. Гражданин, на чье имя пришли вышеуказанные документы, оплачивал все расходы, связанные с выездом за границу, сам. Весной 2007 года, точную дату не помнит, офис ЧП «Сонтур»располагался в г. Львов по ул. Городоцкой, 80, к ней обратилась ранее незнакомая женщина, которая представилась ОСОБА_3, проживающей в г. Славянске Донецкой области с целью, что она желает сотрудничать с ее фирмой, заниматься подбором кадров, которые желают трудоустроиться за пределами Украины. Она ей объяснила, что их отношения по сотрудничеству необходимо оформить официально, т.е. заключить соглашение, объяснив условия работы. Первая встреча с ОСОБА_3 была недолгой, она записала у себя номер ее мобильного телефона, и она ей предоставила бланк агентского соглашения. После этой встречи она с ОСОБА_3 не виделась и не общалась в течение года. Затем весной 17.03.2008 года в ЧП «Сонтур»вновь прибыла ОСОБА_3 и пояснила, что она намерена заключить между ЧП «Сонтур»и нею агентское соглашение, при этом она предоставила ей два экземпляра агентского соглашения, где имелись реквизиты ЧП «МЦДИ «Информмикс-2000»и ее подписи, а также реквизиты ЧП «Сонтур», которые она внесла собственноручно. Насколько она сейчас помнит, когда она разъясняла ей об условиях работы с гражданами, то ОСОБА_3 вела себя странно, не прислушиваясь к ее словам, она создавала вид не серьезного человека. Она ей пояснила, что она должна пройти непродолжительное время в ЧП «Сонтур»стажировку, чтобы знать, как работает фирма, и как ей нужно работать с клиентами, но ОСОБА_3 отказалась, сославшись на то, что она неоднократно сама бывала в Чехии, у нее имеются там знакомые, и она все знает сама. Согласно заключенного между ЧП «Сонтур»в ее лице, как директора, и ОСОБА_3, в ее обязанности, как агента, входило: заниматься подбором кадров, желающих трудоустроиться за пределами Украины, собирать у них необходимый для оформления документов для выезда пакет документов, и проводить консультации с гражданами, связанные с разъяснениями им всех условий по оформлению документов и по выезду на работу, при этом в обязанности агента, т.е. ОСОБА_3, не входило прием от граждан денежных средств за ее работу. Она должна была сообщать гражданам ее реквизиты, т.е. ее расчетный счет в отделении «Кредобанка», на который граждане должны были самостоятельно перечислять по 300 грн. за оформление и пересылку ею их документов за рубеж. После этого, когда документы на граждан были бы получены из-за рубежа, то эти граждане сами должны были приехать к ней в г. Львов для заключения договора, проведение оплаты по данному договору и для самостоятельной подачи документов в Чешское консульство, расположенное в г. Львов. Согласно заключенного между ЧП «Сонтур»и ОСОБА_3 агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года расчет с агентом, т.е. с ОСОБА_3 должен был быть произведен по обоюдной устной договоренности в размере 50%, т.е. 50 евро, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЧП «Сонтур»на расчетный счет агента ОСОБА_3, от каждого клиента, предоставленного агентом, после того, как клиент выедет с оформленным пакетом документов на работу за пределы Украины. О таком порядке расчета ЧП «Сонтур»с агентом, т.е. с ОСОБА_3, ей было известно, и об этом она ей повторяла неоднократно, и именно такой порядок расчета ей также был удобен, и с ним она была согласна. После обсуждения всех условий ОСОБА_3 уехала. После сама ей позвонила и сообщала о том, что у нее имеются клиенты, которые желают трудоустроиться за пределами Украины, непосредственно в Чехии. Она ей сообщила, чтобы она предоставила копии документов, перечисленных выше, на этих граждан, а также по 300 грн. с каждого человека для оплаты услуг по подбору кадров за рубежом. Примерно осенью 2008 года, более точную дату не помнит, к ней в г. Львов приехала ОСОБА_3 и привезла документы на 12-15 человек, при этом ОСОБА_3 не оставила ей денег, необходимых для подбора работы за рубежом. Она в офисе была непродолжительное время, куда-то спешила, четко и конкретно объяснить по каждому из граждан, документы на которых она предоставила, ничего не пояснила, а за оплату речь не вела и уехала. Она стала заниматься подбором работы для людей, на которых подсудимая предоставила ей документы. Однако, наступил финансовый кризис, и работодатели из-за рубежа попросили ее сделать паузу, до тех пор, пока им Министерство труда и социальной политики Чехии не будет выдавать разрешение на трудоустройство рабочей силы из Украины. Однако, документы на граждан были ею отправлены за рубеж, и за рубежом велась работа по оформлению этих граждан на работу. Но за ее проделанную работу ОСОБА_3 ничего не оплатила, за исключением 1700 грн., которые были ею перечислены в июне-июле 2009 года на ее карточный счет, открытый в Ощадбанке. Кроме того, ОСОБА_3 осталась должна 3600 грн. В конце лета 2009 года -начале осени 2009 года, ОСОБА_3 проездом была в г. Львове, зашла к ней на фирму и сообщила о том, что граждане, документы на которых она привозила, отказались от услуг ее фирмы, и она сама их уже трудоустроила, куда именно, она не рассказывала. Она отдала подсудимой лишние документы, которые она предоставляла на граждан. Дополнила, что между ЧП «Сонтур»и МЦДИ «Информмикс-2000»каких-либо услуг по трудоустройству граждан за границу предоставлено не было, т.к. оплат со стороны ОСОБА_3 либо направления лично к ней граждан, желающих трудоустроиться, не было. В декабре 2009 года ей поступил один телефонный звонок из Чехии, от клиента ОСОБА_3, который просил о помощи в его трудоустройстве в Чехии. Она спросила у парня, кто отправлял его в Чехию, на что он ответил, что ОСОБА_3 Она сообщила парню, что ее фирма его оформлением не занималась, она также сказала, что сможет ему помочь. Но когда парень сообщил о том, что у него краткосрочная виза сроком на 15 дней, т.е. гостевая, то помочь ему она не смогла. Она проконсультировала его, как нужно выйти из этого положения, а именно вернуться на Украину, не нарушая всех условий пребывания за рубежом. Парень сообщил, что в Чехии находится группа людей, отправленная ОСОБА_3, и все люди находятся без работы, с краткосрочной визой. Она поняла, что ОСОБА_3 самостоятельно получала от клиентов денежные средства, что делать не должна была согласно агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года. Если бы она знала о том, что она получала от людей наличные денежные средства, то она бы сразу разорвала с ней заключенное агентское соглашение из-за невыполнения агентом условий. Она считает, что ОСОБА_3, представляясь агентом ЧП «Сонтур», выполняла свои противоправные действия. Все решения принимала самостоятельно, не советуясь с ней, как с директором ЧП «Сонтур», поэтому ЧП «Сонтур» не несет ответственности за действия ОСОБА_3 Считает, что ОСОБА_3 работала нечестно, не выполняя условий агентского соглашения № 1, заключенного 17.03.2008 года, нарушила все условия, из-за ее неквалифицированной работы пострадали люди, которые оплатили ОСОБА_3 большие суммы денег, и не получили того, что она им обещала.

Свидетель ОСОБА_20, показания которого были оглашены в судебном заседании, пояснил, что с 2005 года по настоящее время он зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности, которую осуществляет по адресу г. Киев проспект Мира, 4, офис 414 (в 2009 году офис располагался по адресу г. Киев ул. Братиславская, 6-а). Вид предпринимательской деятельности: оказание услуг по организации путешествий. Порядок работы таков: он способствует быстрому открытию служебных краткосрочных виз для предпринимателей в Польшу и подписанию контрактов для предпринимательской деятельности между гражданами Украины и Польши. В Польше находится большое количество его знакомых партнеров, которые помогают ему в оказании услуг по оформлению служебных соглашений. Стоимость служебной предпринимательской визы категории С 4, которая не дает право на трудоустройство, составляет 200 евро. Данная виза подразумевает срок пребывания граждан в странах Шенгена не более 15-ти дней. Порядок оформления визы категории С 4 таков: клиент сдает ему пакет документов, включающий в себя загранпаспорт, 2 фотографии, копию украинского паспорта, справку с места работы, справку из любого отделения банка, свидетельствующую о том, что у клиента имеются на счету денежные средства, позволяющие ему выезд в Шенгенскую зону. Также клиент производит оплату аванса в размере от 50 до 100 евро, в зависимости от срока действия визы. О получении им аванса он выписывает корешок к приходному кассовому ордеру, в котором отражает, от кого приняты денежные средства, сумма, цель, дата, подпись и оттиск печати. На основании вышеперечисленных документов им по электронной почте заказывается в Польше приглашение, и в течение недели по почте приходит оригиналы приглашений, выписанные на клиента. Он, получив таковые приглашения, приглашает к себе клиента, передает ему это приглашение, и с ним клиент лично обращается в консульство Польши, сдает документы, получает талон о приемке его документов в консульстве, после чего он производил оплату консульского сбора по каждому из клиентов в размере 35 евро, и через 4 дня он сам лично забирал документы на клиента из консульства Польши, в загранпаспортах клиентов уже имелись отметки об открытии визы С 4, сроком на 15 дней. После этого он выдает клиенту его загранпаспорт с открытой на его имя визой категории С 4, после чего клиент производит окончательный расчет. О получении оплаты он вновь выписывает аналогичным образом корешок к приходному кассовому ордеру. Имея таковую визу, открытую на клиента, он может в течение месяца в удобное для него время выехать в Польшу и находиться там не более 15-ти дней. Таковая виза С 4 не дает права клиенту легально работать в странах Шенгена. Срок оформления им виз категории С 4 составляет 2 недели. Осенью 2009 года, точную дату не помнит, на его рабочий телефон позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась ОСОБА_3, и сообщила о том, что у нее имеется ряд клиентов, которым необходимо открыть короткие визы сроком на две недели, при этом поинтересовалась о цене визы, на что он ей ответил, что стоимость таковой визы для выезда в Польшу составляет 200 евро; а также узнала о необходимом пакете документов. Он сообщил ОСОБА_3 всю интересующую ее информацию. После этого разговора ОСОБА_3 прибыла к нему в рабочее время в офис, расположенный на тот момент по ул. Братиславской, 6-а г. Киева. Она предоставила комплекты документов на ряд граждан, среди которых были документы на ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_30, ОСОБА_4 и сообщила, что этим людям необходимо оформить краткосрочные визы за минимальные деньги. Кроме документов на указанных лиц, денежные средства в этот приезд ОСОБА_3 ему не оплачивала. Он ей сообщил, что стоимость по оформлению виз сроком на 15 дней на одного человека составляют 200 евро. Таковая цена ОСОБА_3 устроила. 09.10.2009 года в рабочее время ОСОБА_3 прибыла к нему в офис вместе с незнакомым мужчиной, которого она представила в качестве своего директора, назвав его ОСОБА_18 ОСОБА_3 внесла аванс в размере 4900 грн., что на тот период времени было эквивалентно 450 евро, за оформление документов по открытию виз категории С 4 на указанных выше граждан. О получении от ОСОБА_3 указанной суммы денег, он собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру. Он оформил на указанных граждан приглашения, получив их от партнеров из Польши, передал эти документы сотруднице ОСОБА_22, которая встретила в конце ноября 2009 года, приехавших клиентов по просьбе ОСОБА_3 возле консульства Польши, получила от них по 35 евро с каждого, произвела оплату за визы в консульстве за каждого из клиентов, предоставленных ОСОБА_3, помогла правильно заполнить им анкеты в консульстве и страховки, проинструктировала их по целям визита. После проведенной оплаты и подачи самими клиентами документов в консульство Польши, люди уехали. Через неделю документы на указанных граждан были готовы, им были открыты краткосрочные визы категории С 4 для выезда в Польшу. О готовности данных документов и необходимости дорасчета с ним ОСОБА_3 было сообщено в телефонном режиме. После указанного телефонного звонка и разговора с ОСОБА_3 дорасчет в сумме 705 евро с ним был произведен не сразу, ОСОБА_3 сообщала, что денег у нее нет, просила подождать некоторое время, тянула с расчетами. Его обещания ОСОБА_3 не устраивали, и он настойчиво попросил ее доплатить, и более к нему по таковым вопросам не обращаться в связи с несерьезностью с ее стороны. В начале декабря 2009 года с ним созвонилась ОСОБА_3, сообщила, что готова рассчитаться с ним, и попросила прислать сотрудника с документами: загранпаспортами с открытыми визами, в район ж/д вокзала г. Киева. Он отправил свою сотрудницу ОСОБА_22 на ж/д вокзал г. Киева, передал ей документы, ОСОБА_3 передала для него деньги в сумме 705 евро. О получении от нее этой суммы денег он не выписывал никаких квитанций и не передавал их ОСОБА_3 Всего от ОСОБА_3 он получил за каждого из 7-ми оформленных им виз категории С 4 деньги в сумме 1400 евро, т.е. по 200 евро с человека. Иных денежных средств не получал. Ни ОСОБА_3, ни ОСОБА_18 не заключали с ним соглашений, ОСОБА_3 просила его не озвучивать для клиентов реальную стоимость визы 200 евро. Никаких вознаграждений в каких-либо суммах от него за каждого из предоставленных ОСОБА_3 клиентов не было, не предусмотрено. Он неоднократно повторял ОСОБА_3 перед началом оформлением виз на вышеперечисленных граждан о том, что визы будут оформлены через Польское консульство, и то, что по данным визам люди не смогут работать в Чехии. Он сообщал, что людям могут запретить въезд в Чехию по визе, оформленной через польское консульство, и что на границе их могут не пропустить в Чехию, а могут отправить назад на Украину. ОСОБА_3 не прислушивалась к его словам, сообщила, что во всем разберется сама, попросила его найти автобус и помочь ей отправить людей в Чехию. Он ей отказал в этом, пояснив, чтобы со своими проблемами она разбиралась сама.

Свидетель ОСОБА_27 в судебном заседании пояснил, что он с ОСОБА_3 знаком более 10 лет. Летом 2009 года, ему на мобильный телефон позвонила незнакомая женщина, представившаяся ОСОБА_31, жителем г. Краматорска, которая пояснила, что его номер телефона ей сообщила ОСОБА_3, к которой она обращалась по вопросу трудоустройства в Чехию сроком на 1 год, при этом она производила ОСОБА_3 оплату в размере 850 евро, однако ОСОБА_3 своих обязательств перед ОСОБА_6 не выполнила, деньги ей не вернула, ее не трудоустроила, как они договаривались, а только лишь дала его номер телефона, пояснив, что он сможет помочь ОСОБА_6 в оформлении документов для выезда на работу в Польшу. Он решил помочь ОСОБА_6 Он встретился с ней летом 2009 года на автовокзале в г. Славянске, созвонился с ОСОБА_3 и выяснил, где находится загранпаспорт на имя ОСОБА_6 ОСОБА_3 ответила, что загранпаспорт находится в г. Киеве в фирме, занимающейся оформлением документов по выезду за пределы Украины в страны Шенгена, у директора фирмы ОСОБА_20 Он сразу же предупредил ОСОБА_6, что не собирается тратить свои личные денежные средства на дорогу в г. Киев для решения ее вопросов по оформлению документов на ее имя для выезда на работу в Чехию. ОСОБА_6 предложила ему истребовать у ОСОБА_3 для этих целей денежные средства, оплаченные ею наличными ОСОБА_3 По этому вопросу он обратился к ОСОБА_3, пояснив, чтобы она дала ему на дорогу деньги. ОСОБА_3 сообщила, что может дать ему только 100 евро и 100 долларов США, более денег, оплаченных ею ОСОБА_6, она предоставить не может, т.к. их нет. Об этом разговоре он сообщил ОСОБА_6, и она была согласна вернуть хоть какую-нибудь сумму денег, оплаченных ею ОСОБА_3, не выполнившей перед ней обязательств. В августе 2009 года, он вместе с ОСОБА_3 поехали на поезде сообщением «Луганск-Киев»в г. Киев, где пошли в офис ОСОБА_20 У здания офиса, ОСОБА_3 попросила его самого зайти в офис и встретиться со ОСОБА_20, вместе с ним идти она отказалась, т.к. не желала встречи со ОСОБА_20, по каким причинам, он не знает. Придя в офис к ОСОБА_20, он сообщил цель своего визита. ОСОБА_20 пояснил, что действительно загранпаспорт на имя ОСОБА_6 находится у него, оплат за оформление документов на имя ОСОБА_6 ОСОБА_3 не производила. Он передал наличными ОСОБА_20 деньги в сумме 100 долларов США. При ОСОБА_20 он созвонился со ОСОБА_6, пояснив ей, что оплатил предоплату в размере 100 долларов США за оформление документов для ее выезда, затем он передал телефон ОСОБА_20, он сам лично беседовал со ОСОБА_6, уточняя дату ее приезда в г. Киев для получения ее загранпаспорта с открытой на ее имя рабочей визой сроком на 1 год. Последующий платеж ОСОБА_20 ОСОБА_6 должна была оплачивать сама при получении загранпаспорта, в какой сумме платеж, он не знает. Ему на руки ОСОБА_20 никаких квитанций о получении от него денег в сумме 100 долларов США за оформление документов на имя ОСОБА_6 не выдавал. После визита к ОСОБА_20 он вместе с ОСОБА_3 в этот же день в августе 2009 года уехали на поезде сообщением «Львов-Луганск»в г. Славянск. На их дорогу и на питание во время этой поездки были потрачены деньги в сумме 100 евро, переданные ему ОСОБА_3 Более он никаких действий, связанных с оказанием помощи ОСОБА_3 в трудоустройстве ряда граждан, не выполнял. Впоследствии от ОСОБА_6 ему стало известно, что она выехала на работу через Польшу в Чехию. В телефонной беседе с ней она благодарила его за оказанную им помощь ей в оформлении документов для выезда за пределы Украины. По поводу денежных средств, оплаченных ею ОСОБА_3, она сообщила, что будет обращаться с заявлением в милицию для принятия мер к ОСОБА_3, которая не выполнила своих обязательств перед ней по поводу ее трудоустройства за пределами Украины. Какого-либо вознаграждения от ОСОБА_6 за выполненные им действия по поводу оформления ее документов он не получал и от нее не требовал. Никакой помощи по оформлению документов на имя ОСОБА_12 для выезда за границу, он для ОСОБА_3 не оказывал.

Кроме указанных доказательств, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

q Квитанциями о перечислении

q ОСОБА_15 - 14.03.2009 года (л.д. 4 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 275 грн. назначение платежа -пополнение счета;

q ОСОБА_13 -14.03.2009 года (л.д. 7 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 275 грн. назначение платежа -пополнение счета; 1, 38 грн назначение платежа -комиссия за пополнение счета (л.д. 9 том 1);

q ОСОБА_14 -14.03.2009 года (л.д. 13 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 275 грн. назначение платежа -пополнение счета; 1, 38 грн. назначение платежа -комиссия за пополнение счета (л.д. 14 том 1)

q ОСОБА_10 -14.01.2009 года (л.д. 17 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 197 грн. 50 коп., назначение платежа -плата за оформление документов; 1 грн. назначение платежа -комиссия банка за принятые платежи,

q ОСОБА_11 -27.01.2009 года (л.д. 20 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 197 грн. 50 коп., назначение платежа -плата за легализацию документов; 1 грн. назначение платежа -комиссия банка за принятые платежи,

q ОСОБА_8 -22.12.2008 года (л.д. 218 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 197 грн. 50 коп., назначение платежа -плата за легализацию документов; 1 грн. назначение платежа -комиссия банка за принятые платежи,

q ОСОБА_7 -02.12.2008 года (л.д. 207 том 1) на расчетный счет ОСОБА_3 197 грн. 50 коп.; назначение платежа -плата за оформление документов; 1 грн. назначение платежа -комиссия банка за принятые платежи,

q ОСОБА_29 -28.05.2009 года (л.д. 18 том 2) -53 грн. 35 коп. назначение платежа -оформление карточки и ежегодная оплата за обслуживание; 1 грн. назначение платежа -комиссия банка за принятые платежи; на расчетный счет ОСОБА_3 200 грн. (л.д.20 том 2);

q ОСОБА_16 -26.05.2009 года (л.д. 38 том 2) - на расчетный счет ОСОБА_3 200 грн.;

q Квитанциями к кассовому ордеру о перечислении

q ОСОБА_15 25 марта 2009 года (л.д. 5 том 1), 500 евро в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_13 21 марта 2009 года (л.д. 9 том 1), 500 евро в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_9 от 24.01.2009 года (л.д.11 том 1) 500 евро и 60 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_14 от 23.03.2009 года (л.д.15 том 1) 500 евро в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_10 от 24.01.2009 года (л.д.18 том 1) 500 евро и 60 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_11 от 02.2009 года (л.д.21 том 1) 500 евро и 75 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_8 от 03.02.2009 года и 22.12.2008 года (л.д.219 том 1) 500 евро и 60 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_7 от 19.12.2008 года и 02.12.2008 года (л.д. 208 том 1) 500 у.е. и 60 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_6 от 09.12.2008 года (л.д. 7 том 2) 500 у.е. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом в ЧСР на 1 год;

q ОСОБА_29 от 01.06.2009 года (л.д. 21 том 2) 950 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом на 1 год;

q ОСОБА_16 от 01.06.2009 года (л.д. 37 том 2) 950 грн. в МЦДИ «Информмикс-2000»за оформление документом на 1 год;

q Квитанциями о перечислении ОСОБА_3 на счет ОСОБА_26 1700 грн. 01.07.2009 года, назначение платежа -пополнение картсчета (л.д. 23 том 1),

q Квитанцией к приходному кассовому ордеру от ОСОБА_3 в ЧП «Сквирский»4900 грн. за информационные услуги по открытию 8 польских шенгенских виз (л.д.25 том 1),

q Свидетельством о государственной регистрации юридического лица ЧП «Международный центр деловой информации «Информмикс -2000»от 13.04.2006 года (л.д.26 том 1),

q Справкой Славянской ОГНИ, согласно которой ОСОБА_3 состоит на налоговом учете с 01.10.1997 года (л.д. 66 том 1),

q Выпиской из устава, справкой из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, Свидетельством о государственной регистрации юридического лица ЧП «Сонтур»(л.д.77-80 том 1),

q Протоколом выемки и осмотра у ОСОБА_14 на его имя билета маршрутом «Прага-Львов» 22.12.2009 года, стоимостью 1250 крон (л.д. 125-128 том 1),

q Кредитным договором от 27.01.2009 года, согласно которого ОСОБА_11 взяла кредит в «Сведбанке»7230 грн (л.д. 144 -147 том 1),

q Протоколами выемки и осмотра: квитанций ОСОБА_7 (л.д. 206 том 1), ОСОБА_8 (л.д. 217 том 1),

q Протоколами выемки и осмотра билетов на имя ОСОБА_13 сообщением «Киев-Пилзен»09.12.2009 года, стоимостью 650 грн. и «Прага-Львов», дата отправления 22.12.2009 года 11 часов, стоимостью 1250 грн.( л.д. 223-226),

q Налоговыми расчетами ОСОБА_3 за период 2007 по 2008 год (л.д.230-238),

q Протоколами выемки и осмотра чеков из ВФБ «Энергобанк»на имя ОСОБА_3 за период 2008-2009 год (л.д. 245, 248-282),

q Протоколом осмотра распечатки движения банковских средств по карточному счету № НОМЕР_4, открытому в АБ «Сведбанк»на имя ОСОБА_3 за период времени с 05.01.2009 года по 02.08.2010 год (л.д. 294-295),

q Медицинской справкой о состоянии здоровья лица, выезжающего за границу на имя ОСОБА_7 (л.д. 357 том 1),

q Приходными кассовыми ордерами о получении «Информмикс-2000»от ОСОБА_4 -4 450 грн. (л.д. 358 том 1, 144 том 2), ОСОБА_10- 4 900 грн. (л.д. 360 том 1), ОСОБА_14 -4 950 грн. (л.д. 362 том 1), ОСОБА_32 - 4 900 грн (л.д. 364 том 1), ОСОБА_11 -4 950 грн. (л.д. 366 том 1), ОСОБА_6 -500 евро и 60 грн, ОСОБА_16 (л.д. 382 том 1), ОСОБА_29 (л.д. 384 том 1), за оформление документов по трудоустройству за границей сроком на 1 год,

q Карточным счетом из «Сведбанка»ОСОБА_3 о движении денежных средств (л.д. 358 том 1),

q Квитанциями о проведении операций в «Сведбанке»на счет ОСОБА_3:

q 25.02.2009 года ОСОБА_12 -200 грн. (л.д. 369 том 1),

q 14.03.2009 года ОСОБА_14 -275 грн. (л.д. 370 том 1),

q 14.03.2009 года ОСОБА_13 -275 грн. (л.д. 371 том 1),

q 14.03.2009 года ОСОБА_15 -275 грн. (л.д. 372 том 1),

q 18.12.2009 года ОСОБА_14 -275 грн. (л.д. 373 том 1),

q Протоколом выемки у ОСОБА_33

q квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555039 об оплате денег в сумме 950 грн., принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_16 за оформление документов сроком на 1 год от 01.06.2009 г.,

q квитанции № CRD 56885214 от 26.05.2009 г. об оплате в «Сведбанк»ОСОБА_16 денег в сумме 200 грн., где в назначении платежа указано: «Пополнение картсчета № НОМЕР_4, собственником которого является ОСОБА_3», в данной квитанции указано, что платеж принят от ОСОБА_3;

q квитанции № 1352-1 от 26.05.2009 г. о внесении в «Сведбанке»ОСОБА_16 50 евро, что эквивалентно 533,49 грн. «внесение средств на вклад (депозит) согласно Договора № 26305715913301 от 26.05.2009 г.;

q квитанции № 1348-3 от 26.05.2009 г. от ОСОБА_33 принято 53,50 грн. за комиссию за годовое обслуживание карточки, открытой на ее имя в «Сведбанке»;

q квитанции № 1348-2 от 26.05.2009 г. об осуществлении валютно-обменной операции или операции купли-продажи банковского металла, из которой следует, что ОСОБА_16 приобрел 50евро, оплатив за них 537,50 грн. в «Сведбанке»;

q квитанции № 1348-4 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 53,50 грн. за годовое обслуживание открытой на его имя в «Сведбанке»карточки;

q квитанции № 1348-8 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 1 грн. за комиссию по пополнению карточного счета ОСОБА_16 в «Сведбанке»;

q медсправки на имя ОСОБА_16 о состоянии здоровья гражданина Украины, который выезжает за границу, по форме № 082/0 от 19.05.2009 года (л.д. 74 том 2);

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самими осмотренными документами на имя ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»(л.д. 97-112 том 2):

q выписки по счету НОМЕР_6 за период времени с 01.01.2008 года по 20.10.2010 года;

q движение по счету НОМЕР_7 валюта доллары США с 01.01.2008 года по 20.10.2010 года;

q движение по счету НОМЕР_8 валюта, евро с 01.01.2008 года по 20.10.2010 года;

q движение по счету НОМЕР_9 валюта, рубли с 01.01.2008 года по 20.10.2010 года;

q движение по счету НОМЕР_10 гривна Украины с 01.01.2008 года по 20.10.2010 года;

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самими осмотренными документами: квитанции об оплате денег в сумме 500 евро, что эквивалентно 4450 грн. и договора между ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»и ОСОБА_4 (л.д. 140-144 том 2),

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самими осмотренными документами: квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555038 об оплате денег в сумме 300 У.Е. и 10 ЕВРО принятых от ОСОБА_12 и визитной карточки ОСОБА_3, как представителя ЧП МЦДИ «Информмикс-2000», на которой указана оплата 300 евро 02.03.2009 года (л.д. 151-152, 154-155 том 2),

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самими осмотренными документами: приходными кассовыми ордерами, выписанными на имя ОСОБА_34, ОСОБА_7, а также заявлений, поданных ОСОБА_7 и ОСОБА_34 на имя директора ЧП «Сонтур»ОСОБА_19 (л.д. 192-193, 195-201 том 2),

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самим осмотренным документом: квитанции № 4785 от 12.04.2010 года, согласно которой ОСОБА_3 переслала ОСОБА_12 загранпаспорт (л.д. 236-237, 238 том 2)

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самими осмотренными документами (л.д. 270-271, 273-279):

q квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555022 об оплате денег в сумме 500 евро, принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. (Шенг.визы) раб. В ЧСР, сроком на 1 год, пятьсот евро 9.12.2008 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «кассир» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета;

q квитанции № ПН1081 от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 в АБ «Энергобанк»денег в сумме 197,50 грн., назначение платежа «ОСОБА_6, оплата за легализацию документов согл. Кв. б/н без НДС», получатель: ОСОБА_3; в данной квитанции в графе «подпись плательщика»содержится подпись ОСОБА_6, выполненная чернилами синего цвета, и в графе «кассир»содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета. Также на квитанции имеется штамп с реквизитами АБ Энергобанка МФО 335690, ОСОБА_35, 01.12.2008 г.;

q квитанции № ПН1081РКО от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 услуг банка в сумме 1 грн.;

q листа бумаги размером 8х8 см белого цвета, который содержит рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «7 декабря 2009 г. 50 є ОСОБА_3 подпись»;

q фотокопии нотариальной доверенности, выданной гр-кой ОСОБА_6 на ОСОБА_36, жителя Чешской Республики. Данной доверенностью ОСОБА_6 уполномачивает ОСОБА_24 быть ее представителем в соответствующих государственных и других учреждениях, организациях, в том числе в Управлении по трудоустройству в Чешской Республике по вопросам получения разрешения на труд и проживание, занятия предпринимательской деятельностью, открытие банковских счетов и оформления справки о несудимости в Чешской Республике. Данная доверенность зарегистрирована в реестре за № 10254, удостоверена частным нотариусом ОСОБА_37 08.12.2008 г. В нижней части доверенности имеются сведения о бланке ВМА № 896066. В правом верхнем углу имеется оттиск прямоугольной формы с надписью на украинском языке «Фотокопия». На обратной стороне доверенности имеется оттиск прямоугольной формы, содержащий сведения о частном нотариусе Славянского городского нотариального округа ОСОБА_37, зарегистрирована фотокопия в реестре за № 10255, 08.12.2008 г., в графе «частный нотариус»содержится подпись нотариуса, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск круглой печати красно-синего цвета, содержащей реквизиты частного нотариуса ОСОБА_37;

q листа бумаги белого цвета формата А-4 со следами потертости и загрязнений, перегиба по центру листа. Данный лист содержит печатный текст, озаглавлен «Робота в країнах Шен гену Домовленість та інформаційні послуги між працівником фірми ПП Сонтур»і працівником». Данный документ содержит три раздела, в нижней части в графе «подписи сторон и реквизиты»в графе «агент-представитель»содержится рукописный текст «г.Славянск, ул.Ю.Коммунаров, 80, подпись ОСОБА_3.», под которой указаны реквизиты ОСОБА_18 -Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», в графе «работник»содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета, т.е. подпись ОСОБА_6 В левом верхнем углу данного документа указаны на английском языке сведения о ОСОБА_26, фирмы «Сонтур», г.Львова.

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самим осмотренным документом: квитанции № 207480497 от 15.02.2010 года, согласно которой ОСОБА_3 перечислила ОСОБА_20 100 евро (л.д. 285-286, 288 том 2),

q постановлением выемки, протоколом осмотра, а также самим осмотренным документом: ценной бандероли, содержащей загранпаспорт на имя ОСОБА_12, потерпевшей по делу (л.д. 298-299 том 2),

q Заключением эксперта № 62 от 10.05.2011 года (л.д.339-343 т. 2), согласно которого подпись в графе "головний бухгалтер" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555038", заполненного на имя ОСОБА_12, визитной карточке, содержащей реквизиты ОСОБА_3, на обратной ее стороне подпись рукописные записи, в графе "кассир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 10 АААА 927352", заполненного на имя ОСОБА_4, подпись в графе "кассир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555002", заполненного на имя ОСОБА_6, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555002", заполненного на имя ОСОБА_6, на квадратном листе бумаги белого цвета, датированном 07.12.2009г., рукописные записи и подпись, в "агентська угода №1 от 17.03.2008г." в разделе "Реквізити та підписи сторін" в графе "Агент" рукописные записи и подпись, в "робота в країнах шенгену" в разделе "Підписи сторін та реквізити" в графе "агента-представника" рукописные записи и подпись, подпись в графе "головний бухгалтер" и рукописные записи "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555035", заполненного на имя ОСОБА_15, подпись в графе "М.П." и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555033", заполненного на имя ОСОБА_38, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555027", заполненного на имя ОСОБА_9 подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555026", заполненного на имя ОСОБА_9, рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555034", заполненного на имя ОСОБА_39, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555025", заполненного на имя ОСОБА_10, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555028", заполненного на имя ОСОБА_10, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555032", заполненного на имя ОСОБА_11, подпись над графой "головний бухгалтер" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555031", заполненного на имя ОСОБА_11, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555010", заполненного на имя ОСОБА_7, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555023", заполненного на имя ОСОБА_7, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555024", заполненного на имя ОСОБА_8, подпись в графе "касир" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555030", заполненного на имя ОСОБА_8, подпись в графе "головний бухгалтер" и рукописные записи в "квитанції до прибуткового кассового ордера серія 12 АААЕ 555039", заполненного на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_3.

q Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств:

q от 04.12.2010 года - медсправки ф.№082/0 на имя ОСОБА_7; приходного кассового ордера серии 10АААА 927352 о принятии от ОСОБА_4 денег в сумме 4450 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_4 и ОСОБА_3; приходного кассового ордера серии 10 АААА 927358 о принятии от ОСОБА_10 денег в сумме 4900 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_10 и ОСОБА_3; приходного кассового ордера серии 10 АААА 927360 о принятии от ОСОБА_14 денег в сумме 4950 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_14 и ОСОБА_3; приходного кассового ордера серии 10 АААА 927357 о принятии от ОСОБА_9 денег в сумме 4900 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_9 и ОСОБА_3; приходного кассового ордера серии 10 АААА 927354 о принятии от ОСОБА_11 денег в сумме 4950 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_11 и ОСОБА_3; распечатки движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_4, открытому на имя ОСОБА_3 в Славянском отделении АБ «Сведбанк»за период с 01.02.2009 г. по 17.03.2009 г.; CRD 51523914 от 27.02.2009 г. о том, что ОСОБА_12 оплатила 200 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; CRD 52586437 от 14.03.2009 г. о том, что ОСОБА_14 оплатил 275,00 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; CRD 52586447 от 14.03.2009 г. о том, что ОСОБА_13 оплатил 275,00 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; CRD 52586456 от 14.03.2009 г. о том, что ОСОБА_15 оплатил 275,00 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; копии паспорта на имя ОСОБА_9, копии загранпаспорта на имя ОСОБА_9; копии ИНН на имя ОСОБА_9; договор № 126/822689-РR на открытие карточного счета и обслуживания платежной карточки, открытой на имя ОСОБА_3 в АО «Сведбанк»; приходного кассового ордера серии 12 АААЕ 555022 о принятии от ОСОБА_6 денег в сумме 500 евро; приходного кассового ордера серии 12 АААЕ 555021 о принятии от ОСОБА_6 денег в сумме 60 грн.; нотариальной доверенности, выданная ОСОБА_6 на имя ОСОБА_24; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_6 и ОСОБА_3; приходного кассового ордера серии 12 АААЕ 555040 о принятии от ОСОБА_29 денег в сумме 950 грн.; агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 г., заключенного между ОСОБА_3 и ОСОБА_19; 4 фотографии ОСОБА_7; 2 фотографии ОСОБА_8; 4 фотографии ОСОБА_12; 4 фотографии ОСОБА_4; 2 фотографии ОСОБА_9, оставленными на хранение в материалах дела и (л.д. 356 том 1),

q Приходного кассового ордера серии 10 АААА 927352 о принятии от ОСОБА_4 денег в сумме 4 450 грн. и договора «Договоренность и информационные услуги между представителем фирмы «Сонтур»и работником»- ОСОБА_4, оставленными на хранение в материалах дела (л.д. 142 том 2);

q Приходного кассового ордера серии 12 АААЕ 555038 об оплате денег в сумме 300 у.е. и 10 евро принятых от ОСОБА_12 и визитной карточки ОСОБА_3, как представителя ЧП МЦДИ «Информмикс-2000», на которой указана оплата 300 евро 02.03.2009 года, оставленными на хранение в материалах дела (л.д. 153 том 2);

q приходные кассовые ордера, выписанными на имя ОСОБА_34, ОСОБА_7, а также заявлений, поданных ОСОБА_7 и ОСОБА_34 на имя директора ЧП «Сонтур»ОСОБА_19, оставленными на хранение в материалах дела (л.д. 194 том 2);

q квитанции № 3785 от 12.04.2010 года о пересылке ОСОБА_3 на имя ОСОБА_12 паспорта, оставленной на хранение в материалах дела (л.д. 238 том 2);

q квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555002 об оплате денег в сумме 60 грн., принятых МЦДИ ЧП «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. По выезду в ЧСР шестьдесят грн. 1 декабря 08 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «главный бухгалтер»имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555022 об оплате денег в сумме 500 евро, принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. (Шенг.визы) раб. В ЧСР, сроком на 1 год, пятьсот евро 9.12.2008 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «кассир»имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета; квитанции № ПН1081 от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 в АБ «Энергобанк»денег в сумме 197,50 грн., назначение платежа «ОСОБА_6, оплата за легализацию документов согл. Кв. б/н без НДС», получатель: ОСОБА_3; в данной квитанции в графе «подпись плательщика»содержится подпись ОСОБА_6, выполненная чернилами синего цвета, и в графе «кассир»содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета. Также на квитанции имеется штамп с реквизитами АБ Энергобанка МФО 335690, ОСОБА_35, 01.12.2008 г.; квитанции № ПН1081РКО от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 услуг банка в сумме 1 грн.; листа бумаги размером 8х8 см белого цвета, который содержит рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «7 декабря 2009 г. 50 є ОСОБА_3 подпись»; фотокопии нотариальной доверенности, выданной гр-кой ОСОБА_6 на ОСОБА_36, жителя Чешской Республики. Данной доверенностью ОСОБА_6 уполномочивает ОСОБА_24 быть ее представителем в соответствующих государственных и других учреждениях, организациях, в том числе в Управлении по трудоустройству в Чешской Республике по вопросам получения разрешения на труд и проживание, занятия предпринимательской деятельностью, открытие банковских счетов и оформления справки о несудимости в Чешской Республике. Данная доверенность зарегистрирована в реестре за № 10254, удостоверена частным нотариусом ОСОБА_37 08.12.2008 г. В нижней части доверенности имеются сведения о бланке ВМА № 896066. В правом верхнем углу имеется оттиск прямоугольной формы с надписью на украинском языке «Фотокопия». На обратной стороне доверенности имеется оттиск прямоугольной формы, содержащий сведения о частном нотариусе Славянского городского нотариального округа ОСОБА_37, зарегистрирована фотокопия в реестре за № 10255, 08.12.2008 г., в графе «частный нотариус»содержится подпись нотариуса, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск круглой печати красно-синего цвета, содержащей реквизиты частного нотариуса ОСОБА_37; листа бумаги белого цвета формата А-4 со следами потертости и загрязнений, перегиба по центру листа. Данный лист содержит печатный текст, озаглавлен «Робота в країнах Шен гену Домовленість та інформаційні послуги між працівником фірми ПП Сонтур»і працівником». Данный документ содержит три раздела, в нижней части в графе «подписи сторон и реквизиты»в графе «агент-представитель»содержится рукописный текст «г.Славянск, ул.Ю.Коммунаров, 80, подпись ОСОБА_3.», под которой указаны реквизиты ОСОБА_18 -Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», в графе «работник» содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета, т.е. подпись ОСОБА_6 В левом верхнем углу данного документа указаны на английском языке сведения о ОСОБА_26, фирмы «Сонтур», г. Львова, оставленными на хранение в материалах дела (л.д. 272 том 2);

q квитанции № 207480497 от 15.02.2010 года, согласно которой ОСОБА_3 перечислила ОСОБА_20 100 евро, оставленной на хранение в материалах дела (л.д. 287 том 2);

q загранпаспорт на имя ОСОБА_12, потерпевшей по делу (л.д. 300 том 2), который возвращен потерпевшей под расписку (л.д. 306 том 2),

q квитанции CRD № 52586456 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_15 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555035 о принятии от ОСОБА_15 25.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции CRD № 52586447 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_13 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции CRD № 52586448 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_13 услуг банка в сумме 1,38 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555033 о принятии от ОСОБА_13 21.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555027 о принятии от ОСОБА_9 24.01.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555026 о принятии от ОСОБА_9 15.01.2009 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции CRD № 52586437 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_14 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции CRD № 52586438 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_14 за услуги банка денег в сумме 1,38 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555034 о принятии от ОСОБА_14 23.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН830 от 14.01.2009 г. об оплате ОСОБА_10 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН830РКО от 14.01.2009 г. об оплате ОСОБА_10 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555025 о принятии от ОСОБА_10 15.01.2009 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555028 о принятии от ОСОБА_10 24.01.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН63 от 27.01.2009 г. об оплате ОСОБА_11 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН63РКО от 27.01.2009 г. об оплате ОСОБА_11 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555032 о принятии от ОСОБА_11 02.2009 г. денег в сумме 500 евро.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555031 о принятии от ОСОБА_11 02.2009 г. денег в сумме 75 грн.; квитанция № 5 от 01.07.2009 г. о перечислении ОСОБА_3 1700 грн. на карточный счет ОСОБА_26, в АКБ «УкрСиббанк»; квитанции № 5 от 01.07.2009 г. об оплате ОСОБА_3 денег в сумме 18,70 грн. за услуги банка; копии квитанции к приходному кассовому ордеру серии 02АААО 293647 о принятии 09.10.2009 г. от ОСОБА_3 денег ЧП ОСОБА_20 в сумме 4900 грн.; билета на имя ОСОБА_14; квитанции № ПН1003 от 02.12.2008 г. об оплате ОСОБА_7 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН1003РКО от 02.12.2008 г. об оплате ОСОБА_7 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555010 о принятии от ОСОБА_7 02.12.2008 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555023 о принятии от ОСОБА_7 19.12.2008 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН1821 от 22.12.2008 г. об оплате ОСОБА_8 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН1821РКО от 22.12.2008 г. об оплате ОСОБА_8 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555024 о принятии от ОСОБА_8 22.12.2008 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555030 о принятии от ОСОБА_8 03.02.2009 г. денег в сумме 500 евро; билета на имя ОСОБА_13; распечатки движения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_2, открытому в АБ «Энергобанк»(МФО 335690), на имя ОСОБА_3, за период времени с 01.01.2008 г. по 23.07.2010 г.; дискеты с распечаткой движения денежных средств по расчетному счету ОСОБА_3, открытому в АБ «Энегобанк»; чеков в количестве 13-ти штук; распечатки движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_4, открытому в АБ «Сведбанк»на имя ОСОБА_3 за период времени с 05.01.2009 г. по 02.08.2010 г.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555039 об оплате денег в сумме 950 грн., принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_16 за оформление документов сроком на 1 год от 01.06.2009 г.; квитанции № CRD 56885214 от 26.05.2009 г. об оплате в «Сведбанк»гр-ном ОСОБА_16 денег в сумме 200 грн.; квитанции № 1352-1 от 26.05.2009 г. о внесении в «Сведбанке» ОСОБА_16 50 евро; квитанции № 1348-3 от 26.05.2009 г. от ОСОБА_33 принято 53,50 грн. за комиссию за годовое обслуживание карточки, открытой на ее имя в «Сведбанке»; квитанции № 1348-2 от 26.05.2009 г. об осуществлении валютно-обменной операции или операции купли-продажи банковского металла, из которой следует, что ОСОБА_16 приобрел 50 евро, оплатив за них 537,50 грн. в «Сведбанке»; квитанция № 1348-4 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 53,50 грн. за годовое обслуживание открытой на его имя в «Сведбанке»карточки; квитанции № 1348-8 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 1 грн. за комиссию по пополнению карточного счета ОСОБА_16 в «Сведбанке»; медсправки на имя ОСОБА_16 о состоянии здоровья гражданина Украины, который выезжает за границу, по форме № 082/0 от 19.05.2009 г.; распечатки движения по счету НОМЕР_8 (валюта евро), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; распечатки движения по счету НОМЕР_7 (валюта доллары), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; распечатки движения денежных средств по счету № 26001043779103 (валюта рубли), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; выписки и кредитовые документы по счету НОМЕР_6, открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; выписки и кредитовые документы по счету НОМЕР_10, открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; 2 дискеты с распечатками движения денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г., оставленными на хранение в материалах дела (л.д. 40-41 том 3).

Суд приходит к выводу о том, что умысел подсудимой был направлен именно на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в связи со следующим.

В судебном заседании установлено из показаний ОСОБА_3, потерпевших и свидетелей, а также подтверждено объективными данными -квитанциями, представленными как потерпевшими, так и банковскими учреждениями (распечатками движений по счету), что подсудимая получила от потерпевших установленные и перечисленные выше денежные средства, которые оплатили потерпевшие имея намерения выехать на работу за границу, а сама потерпевшая получила денежные средства имея умысел на завладение чужим имуществом -денежными средствами путем мошенничества.

Доводы ОСОБА_3 о том, что она в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства по отправке и сбору документов потерпевших на работу за границу сроком на 1 год опровергаются установленным в судебном заседании.

Так, согласно агентского соглашения № 1, заключенного 17.03.2008 года между ОСОБА_3 и ЧП «Сонтур», расположенным в г. Львов по ул. Сигнальной, 11, ОСОБА_3, выступая агентом ЧП «Сонтур», должна способствовать рекламе услуг ЧП «Сонтур», связанных с трудоустройством за границей согласно контрактов, заключенных ЧП «Сонтур»; предоставлять клиентам консультативную информацию по поводу условий, и порядка трудоустройства за границей граждан Украины согласно контрактов, заключенных ЧП «Сонтур»; осуществлять прием (с последующей передачей ЧП «Сонтур») документов; при этом согласно указанного соглашения не имела обязанностей, связанных с получением от клиентов денежных средств (л.д. 194-195, 385-386 том 1). Однако, несмотря на это ОСОБА_3 получила от потерпевших установленные суммы за помощь в трудоустройстве за границей сроком на один год, не имея полномочий и цели исполнять эти обязательства.

Согласно условий агентского соглашения № 1, заключенного 17.03.2008 года ОСОБА_3 обязана была проводить прием (с последующей передачей фирме «Сонтур») документов, необходимых для заключения трудовых контрактов. О том, что именно фирма «Сонтур»должна была заключать контракты и отправлять граждан на работу за границу подтверждается Лицензией серии АВ № 389096 Министерства труда и социальной политики Украины, выданной ЧП «Сонтур»на вид хозяйственной деятельности -посредничество в трудоустройстве на работу за границей с 25.04.2008 года по 25.04.2013 года (л.д. 77 том 1), тогда как ОСОБА_3 такой лицензии не имела, то есть она заранее знала о невозможности исполнения договоренностей с потерпевшими, что указывает на ее умышленные действия.

Кроме того, согласно Устава и Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Международный центр деловой информации «Информмикс -2000»(л.д. 154-156 том 1), предметом деятельности указанного предприятия, с которым она осуществляла свою деятельности согласно Договора о совместной деятельности от 10.12.2007 года между ЧП «Международный центр деловой информации «Информмикс -2000»с одной стороны и ЧП ОСОБА_3 с другой стороны (л.д. 160-161 том 1), не являлось посредничество в трудоустройстве на работу за границей, таковой лицензии ЧП «Информмикс -2000»не имело.

О том, что ОСОБА_3 имела намерения на завладение чужим имуществом путем мошенничества подтверждается Договоренностью и информационными услугами между представителем фирмы «Сонтур»ОСОБА_18 -ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»(где стоит подпись ОСОБА_3) и ОСОБА_4 (л.д. 359 том 1), ОСОБА_10 (л.д. 361 том 1), ОСОБА_14 (л.д. 363 том 1), ОСОБА_32 (л.д.365 том 1), ОСОБА_11 (л.д. 367 том 1), ОСОБА_6 (л.д.383 том 1) , согласно которой потерпевшие должны были внести 500 евро в кассу представителя (что они и сделали), которые в трехдневный срок передаются в фирму «Сонтур».

Однако, свидетель ОСОБА_19 полностью опровергла доводы ОСОБА_3 о якобы ее пересылке денег в фирму «Сонтур»поездом и о том, что она лично привозила деньги ОСОБА_26; чеков, расписок или иных документов подтверждающих финансовые операции между ОСОБА_3 и фирмой «Сонтур»нет. Также показания ОСОБА_3 опроверг свидетель ОСОБА_18, который также пояснил, что он ездил вместе с ОСОБА_3 в г. Львов, однако передавала она деньги или нет -ему не известно, так как финансовым вопросом занималась одна ОСОБА_3.

В суде также не нашло своего подтверждения пояснения ОСОБА_3 о том, что она все документы потерпевших, необходимые для выезда за границу на работу передала ОСОБА_26, так как это опровергается справкой из фирмы «Сонтур»о том, что на потерпевших документы в эту фирму не поступали. Также это обстоятельно подтверждается тем, что при проведении обыска от 03.12.2010 года в жилом доме по месту жительства г Славянск ул. Олимпийская, 1/22, где в комнате 3 обнаружены и изъяты документы, содержащие свободные образцы подписей ОСОБА_3: накладные, черновые записи, трудовые книжки, приходно-кассовые ордера с подписями ОСОБА_3, договоры страховые, справки о составе семьи, визы, документы на выезд за пределы Украины ОСОБА_9, договоры страхования, кредитный договор на имя ОСОБА_18, оригинал свидетельство о государственной регистрации ОСОБА_3 и другие документы, которые были изъяты и опечатаны (л.д. 306), и затем, согласно протокола осмотра от 04.12.2010 года, осмотрены (л.д. 352-355).

Помимо этого, как следует из сведений из посольства Чешской Республики, граждане ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 не являются заявителями визового отдела консульства Чешской республики, так как они не подавали заявления на визу в Чешскую республику (л.д. 397 том 1).

Доводы ОСОБА_3 о том, что она даже после того, как не удалось отправить потерпевших на работу за границу через фирму «Сонтур»для исполнения своих обязательств, она обратилась к ЧП Сквирскому для отправки за границу потерпевших являются не состоятельными, так как из пояснений ОСОБА_20 следует, что ОСОБА_3 не делала оформления долгосрочных виз, дающих право работать за рубежом для потерпевших, а попросила оформить им визы С 4, сроком на 15 дней (самые дешевые, как указала подсудимая), не дающие право легально работать за границей, что опровергает ее показания об отсутствии умысла на завладение денежными средства потерпевших путем мошенничества.

Показания ОСОБА_3 о ее желании исполнить свои обязательства перед потерпевшими, в связи с чем она проводила разного рода оплаты, производила поездки, телефонные переговоры с подробным отчетом о размере потраченных денежных средств и цели растрат не заслуживают внимания, так как ни согласно агентского соглашения № 1 от 17.03.2008 года и согласно вышеуказанных Договоренностей, подписанных ОСОБА_3 и потерпевшими, она не имела полномочий на финансовые расходы из тех денег, которые она получала от клиентов, а обязана была их отправить в ЧП «Сонтур», чего ею сделано не было, т.е. она указанными деньгами завладела путем мошенничества.

Показания потерпевших и свидетелей суд считает правдивыми, поскольку они ранее знакомы с ОСОБА_3 не были, неприязненных отношений с подсудимой не имеют, предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, показания являются последовательными и оснований сомневаться в объективности показаний суд не находит, кроме того, их показания согласуются с другими добытыми по делу доказательствами.

С учетом всех вышеперечисленных доказательств, суд считает, что показания ОСОБА_3 об отсутствии умысла на совершение мошеннических действий данные ею в судебном заседании, являются способом избежать уголовной ответственности.

Анализ изложенных доказательств в их совокупности убеждает суд, в том, что подсудимая ОСОБА_40 совершила:

· завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и ее действия следует квалифицировать по ст. 190 ч. 1 УК Украины,

· завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно и ее действия следует квалифицировать по ст. 190 ч. 2 УК Украины.

При назначении меры наказания ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к небольшой и средней тяжести; данные о личности: на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, ранее не судима, однако уголовное дело в отношении нее было прекращено в связи с применением Закона Украины «Об амнистии». Суд также учитывает мнение потерпевших о мере наказания.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой -нет.

С учетом вышеперечисленных обстоятельств, суд считает, что подсудимая является лицом опасным для общества, о чем свидетельствует то, что она за короткий промежуток времени совершила ряд корыстных преступлений, чистосердечно не раскаялась, что подтверждается тем, что она не возместила потерпевшим ущерб, должных выводов для себя не сделала, поэтому в отношении ОСОБА_3 следует избрать наказание в виде ограничения свободы, оснований для применения ст.ст. 75, 76 УК Украины -нет, поскольку такое наказание по своему виду и размеру будет являться справедливым, необходимым и достаточным для ее исправления и предупреждения новых преступлений.

Вещественные доказательства по делу:

q медсправка ф.№082/0 на имя ОСОБА_7; приходный кассовый ордер серии 10АААА 927352 о принятии от ОСОБА_4 денег в сумме 4450 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_4 и ОСОБА_3; приходный кассовый ордер серии 10 АААА 927358 о принятии от ОСОБА_10 денег в сумме 4900 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_10 и ОСОБА_3; приходный кассовый ордер серии 10 АААА 927360 о принятии от ОСОБА_14 денег в сумме 4950 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_14 и ОСОБА_3; приходный кассовый ордер серии 10 АААА 927357 о принятии от ОСОБА_9 денег в сумме 4900 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_9 и ОСОБА_3; приходный кассовый ордер серии 10 АААА 927354 о принятии от ОСОБА_11 денег в сумме 4950 грн.; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_11 и ОСОБА_3; распечатка движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_4, открытому на имя ОСОБА_3 в Славянском отделении АБ «Сведбанк» за период с 01.02.2009 г. по 17.03.2009 г.; CRD 51523914 от 27.02.2009 г. о том, что ОСОБА_12 оплатила 200 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; CRD 52586437 от 14.03.2009 г. о том, что ОСОБА_14 оплатил 275,00 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; CRD 52586447 от 14.03.2009 г. о том, что ОСОБА_13 оплатил 275,00 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; CRD 52586456 от 14.03.2009 г. о том, что ОСОБА_15 оплатил 275,00 грн. для пополнения карточного счета № НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_3; копии паспорта на имя ОСОБА_9, копия загранпаспорта на имя ОСОБА_9; копия ИНН на имя ОСОБА_9; договор № 126/822689-РR на открытие карточного счета и обслуживания платежной карточки, открытой на имя ОСОБА_3 в АО «Сведбанк»; приходный кассовый ордер серии 12 АААЕ 555022 о принятии от ОСОБА_6 денег в сумме 500 евро; приходный кассовый ордер серии 12 АААЕ 555021 о принятии от ОСОБА_6 денег в сумме 60 грн.; нотариальная доверенность, выданная ОСОБА_6 на имя ОСОБА_24; работа в странах Шенгена, подписанная ОСОБА_6 и ОСОБА_3; приходный кассовый ордер серии 12 АААЕ 555040 о принятии от ОСОБА_29 денег в сумме 950 грн.; агентское соглашение № 1 от 17.03.2008 г., заключенное между ОСОБА_3 и ОСОБА_19; 4 фотографии ОСОБА_7; 2 фотографии ОСОБА_8; 4 фотографии ОСОБА_12; 4 фотографии ОСОБА_4; 2 фотографии ОСОБА_9, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела,

q Приходный кассовый ордер серии 10 АААА 927352 о принятии от ОСОБА_4 денег в сумме 4 450 грн. и договор «Договоренность и информационные услуги между представителем фирмы «Сонтур»и работником»- ОСОБА_4, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела,

q Приходный кассовый ордер серии 12 АААЕ 555038 об оплате денег в сумме 300 у.е.. и 10 евро принятых от ОСОБА_12 и визитной карточки ОСОБА_3, как представителя ЧП МЦДИ «Информмикс-2000», на которой указана оплата 300 евро 02.03.2009 года, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 153 том 2);

q приходные кассовые ордера, выписанными на имя ОСОБА_34, ОСОБА_7, а также заявлений, поданных ОСОБА_7 и ОСОБА_34 на имя директора ЧП «Сонтур»ОСОБА_19, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 194 том 2);

q квитанции № 3785 от 12.04.2010 года о пересылке ОСОБА_3 на имя ОСОБА_12 паспорта, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 238 том 2);

q квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555002 об оплате денег в сумме 60 грн., принятых МЦДИ ЧП «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. По выезду в ЧСР шестьдесят грн. 1 декабря 08 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «главный бухгалтер»имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555022 об оплате денег в сумме 500 евро, принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. (Шенг.визы) раб. В ЧСР, сроком на 1 год, пятьсот евро 9.12.2008 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «кассир»имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета; квитанции № ПН1081 от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 в АБ «Энергобанк»денег в сумме 197,50 грн., назначение платежа «ОСОБА_6, оплата за легализацию документов согл. Кв. б/н без НДС», получатель: ОСОБА_3; в данной квитанции в графе «подпись плательщика»содержится подпись ОСОБА_6, выполненная чернилами синего цвета, и в графе «кассир»содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета. Также на квитанции имеется штамп с реквизитами АБ Энергобанка МФО 335690, ОСОБА_35, 01.12.2008 г.; квитанции № ПН1081РКО от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 услуг банка в сумме 1 грн.; листа бумаги размером 8х8 см белого цвета, который содержит рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «7 декабря 2009 г. 50 є ОСОБА_3 подпись»; фотокопии нотариальной доверенности, выданной гр-кой ОСОБА_6 на ОСОБА_36, жителя Чешской Республики. Данной доверенностью ОСОБА_6 уполномачивает ОСОБА_24 быть ее представителем в соответствующих государственных и других учреждениях, организациях, в том числе в Управлении по трудоустройству в Чешской Республике по вопросам получения разрешения на труд и проживание, занятия предпринимательской деятельностью, открытие банковских счетов и оформления справки о несудимости в Чешской Республике. Данная доверенность зарегистрирована в реестре за № 10254, удостоверена частным нотариусом ОСОБА_37 08.12.2008 г. В нижней части доверенности имеются сведения о бланке ВМА № 896066. В правом верхнем углу имеется оттиск прямоугольной формы с надписью на украинском языке «Фотокопия». На обратной стороне доверенности имеется оттиск прямоугольной формы, содержащий сведения о частном нотариусе Славянского городского нотариального округа ОСОБА_37, зарегистрирована фотокопия в реестре за № 10255, 08.12.2008 г., в графе «частный нотариус»содержится подпись нотариуса, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск круглой печати красно-синего цвета, содержащей реквизиты частного нотариуса ОСОБА_37; листа бумаги белого цвета формата А-4 со следами потертости и загрязнений, перегиба по центру листа. Данный лист содержит печатный текст, озаглавлен «Робота в країнах Шен гену Домовленість та інформаційні послуги між працівником фірми ПП Сонтур»і працівником». Данный документ содержит три раздела, в нижней части в графе «подписи сторон и реквизиты»в графе «агент-представитель»содержится рукописный текст «г.Славянск, ул.Ю.Коммунаров, 80, подпись ОСОБА_3.», под которой указаны реквизиты ОСОБА_18 -Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», в графе «работник» содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета, т.е. подпись ОСОБА_6 В левом верхнем углу данного документа указаны на английском языке сведения о ОСОБА_26, фирмы «Сонтур», г. Львова, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 272 том 2);

q квитанции № 207480497 от 15.02.2010 года, согласно которой ОСОБА_3 перечислила ОСОБА_20 100 евро, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 287 том 2);

q загранпаспорт на имя ОСОБА_12, потерпевшей по делу (л.д. 300 том 2), который возвращен потерпевшей под расписку, после вступления приговора в законную силу -оставить последней по принадлежности (л.д. 306 том 2),

q квитанции CRD № 52586456 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_15 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555035 о принятии от ОСОБА_15 25.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции CRD № 52586447 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_13 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции CRD № 52586448 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_13 услуг банка в сумме 1,38 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555033 о принятии от ОСОБА_13 21.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555027 о принятии от ОСОБА_9 24.01.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555026 о принятии от ОСОБА_9 15.01.2009 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции CRD № 52586437 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_14 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции CRD № 52586438 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_14 за услуги банка денег в сумме 1,38 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555034 о принятии от ОСОБА_14 23.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН830 от 14.01.2009 г. об оплате ОСОБА_10 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН830РКО от 14.01.2009 г. об оплате ОСОБА_10 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555025 о принятии от ОСОБА_10 15.01.2009 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555028 о принятии от ОСОБА_10 24.01.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН63 от 27.01.2009 г. об оплате ОСОБА_11 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН63РКО от 27.01.2009 г. об оплате ОСОБА_11 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555032 о принятии от ОСОБА_11 02.2009 г. денег в сумме 500 евро.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555031 о принятии от ОСОБА_11 02.2009 г. денег в сумме 75 грн.; квитанция № 5 от 01.07.2009 г. о перечислении ОСОБА_3 1700 грн. на карточный счет ОСОБА_26, в АКБ «УкрСиббанк»; квитанции № 5 от 01.07.2009 г. об оплате ОСОБА_3 денег в сумме 18,70 грн. за услуги банка; копии квитанции к приходному кассовому ордеру серии 02АААО 293647 о принятии 09.10.2009 г. от ОСОБА_3 денег ЧП ОСОБА_20 в сумме 4900 грн.; билета на имя ОСОБА_14; квитанции № ПН1003 от 02.12.2008 г. об оплате ОСОБА_7 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН1003РКО от 02.12.2008 г. об оплате ОСОБА_7 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555010 о принятии от ОСОБА_7 02.12.2008 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555023 о принятии от ОСОБА_7 19.12.2008 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН1821 от 22.12.2008 г. об оплате ОСОБА_8 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН1821РКО от 22.12.2008 г. об оплате ОСОБА_8 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555024 о принятии от ОСОБА_8 22.12.2008 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555030 о принятии от ОСОБА_8 03.02.2009 г. денег в сумме 500 евро; билета на имя ОСОБА_13; распечатки движения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_2, открытому в АБ «Энергобанк»(МФО 335690), на имя ОСОБА_3, за период времени с 01.01.2008 г. по 23.07.2010 г.; дискеты с распечаткой движения денежных средств по расчетному счету ОСОБА_3, открытому в АБ «Энегобанк»; чеков в количестве 13-ти штук; распечатки движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_4, открытому в АБ «Сведбанк»на имя ОСОБА_3 за период времени с 05.01.2009 г. по 02.08.2010 г.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555039 об оплате денег в сумме 950 грн., принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_16 за оформление документов сроком на 1 год от 01.06.2009 г.; квитанции № CRD 56885214 от 26.05.2009 г. об оплате в «Сведбанк»гр-ном ОСОБА_16 денег в сумме 200 грн.; квитанции № 1352-1 от 26.05.2009 г. о внесении в «Сведбанке» ОСОБА_16 50 евро; квитанции № 1348-3 от 26.05.2009 г. от ОСОБА_33 принято 53,50 грн. за комиссию за годовое обслуживание карточки, открытой на ее имя в «Сведбанке»; квитанции № 1348-2 от 26.05.2009 г. об осуществлении валютно-обменной операции или операции купли-продажи банковского металла, из которой следует, что ОСОБА_16 приобрел 50 евро, оплатив за них 537,50 грн. в «Сведбанке»; квитанция № 1348-4 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 53,50 грн. за годовое обслуживание открытой на его имя в «Сведбанке»карточки; квитанции № 1348-8 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 1 грн. за комиссию по пополнению карточного счета ОСОБА_16 в «Сведбанке»; медсправки на имя ОСОБА_16 о состоянии здоровья гражданина Украины, который выезжает за границу, по форме № 082/0 от 19.05.2009 г.; распечатки движения по счету НОМЕР_8 (валюта евро), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; распечатки движения по счету НОМЕР_7 (валюта доллары), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; распечатки движения денежных средств по счету № 26001043779103 (валюта рубли), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; выписки и кредитовые документы по счету НОМЕР_6, открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; выписки и кредитовые документы по счету НОМЕР_10, открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; 2 дискеты с распечатками движения денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г., - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 40-41 том 3).

Разрешая вопрос о возмещении гражданских исков потерпевшим:

· ОСОБА_12 материального ущерба в сумме 3 736 грн.02 коп. морального вреда в сумме 10 000 грн.(л.д. 308 том 2),

· ОСОБА_7 материального ущерба в сумме 4 196 грн. 90 коп. и морального вреда в суме 25 000 грн.,

· ОСОБА_6 материального ущерба в сумме 6 633 грн. 70 коп. и морального вреда в суме 10 000 грн. (л.д. 91 том 3),

· ОСОБА_10 материального ущерба в сумме 5 757 грн. 50 коп. и морального вреда в суме 10 000 грн.,

· ОСОБА_14 материального ущерба в сумме 5 918 грн. 38 коп. и морального вреда в суме 10 000 грн.,

· ОСОБА_8 материального ущерба в сумме 5 262 грн. 50 коп. и морального вреда в суме 25 000 грн.,

· ОСОБА_41 материального ущерба в сумме 6 597 грн. 19 коп. и морального вреда в суме 10 000 грн. (л.д. 107-108 том 3),

· ОСОБА_15 материального ущерба в сумме 5 516 грн. 58 коп. и морального вреда в суме 25 000 грн.,

· ОСОБА_13 материального ущерба в сумме 5 538 грн. 33 коп. и морального вреда в суме 25 000 грн.,

· ОСОБА_11 материального ущерба в сумме 5 872 грн. 50 коп. и морального вреда в суме 25 000 грн.,

· ОСОБА_16 материального ущерба в сумме 1 742 грн. 00 коп. и морального вреда в суме 15 000 грн. (л.д. 107-108 том 3),

· ОСОБА_4 материального ущерба в сумме 6 507 грн. 88 коп. и морального вреда в сумме 25 000 грн.

суд приходит к выводу о том, что иски ОСОБА_16, ОСОБА_41, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_4 о возмещении материального ущерба подлежат частичному удовлетворению, а иски ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 -полному удовлетворению в связи со следующим. В судебном заседании был достоверно установлено размер денежных средств, принадлежащих потерпевшим, которыми подсудимая ОСОБА_3 завладела путем обмана. Этот размер был установлен и подтвержден исследованными доказательствами по делу, которые с достоверностью подтвердили вину ОСОБА_3 именно в указанном объеме сумм. Кроме того, согласно Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (л.д. 154 том 3) следствием было отказано в возбуждении уголовного дела по факту завладения путем мошенничества денежными средствами принадлежащими ОСОБА_10 на сумму 155 евро и 265 грн., ОСОБА_11 - на сумму 155 евро и 265 грн., ОСОБА_42 - на сумму 205 евро и 265 грн., ОСОБА_14 - на сумму 205 евро и 265 грн., ОСОБА_4 -210 евро, ОСОБА_9 -70 евро, переданными ими в ноябре -декабре 2009 года по ст. 6 п. 2 УПК Украины. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что с подсудимой необходимо взыскать в части погашения материального ущерба в пользу:

· ОСОБА_12 сумму материального ущерба 3 531 грн. 48 коп.

· ОСОБА_7 сумму материального ущерба 4 196 грн. 90 коп.

· ОСОБА_6 сумму материального ущерба 5 012 грн. 77 коп.

· ОСОБА_10 сумму материального ущерба 5 757 грн. 50 коп.

· ОСОБА_14 сумму материального ущерба 5 491 грн. 36 коп.

· ОСОБА_8 сумму материального ущерба 5 262 грн. 50 коп.

· ОСОБА_41 сумму материального ущерба 5 757 грн. 50 коп

· ОСОБА_15 сумму материального ущерба 5 395 грн. 50 коп.

· ОСОБА_13 сумму материального ущерба 5 538 грн. 33 коп.

· ОСОБА_11 сумму материального ущерба 5 872 грн. 50 коп.

· ОСОБА_16 сумму материального ущерба 300 грн. 00 коп.

· ОСОБА_4 сумму материального ущерба 4 637 грн. 50 коп.

поскольку подсудимая признана виновной в совершении завладения путем мошенничества денежными средствами именно на эти суммы, которые нашли свое подтверждение материалами дела. В удовлетворении остальной части иска потерпевших необходимо отказать, так как они не представили доказательств, подтверждающих причинение им ущерба на оставшиеся суммы.

Разрешая вопрос о возмещении морального вреда в пользу потерпевших, суд считает, что иски подлежит частичному удовлетворению исходя из следующего. В соответствии со ст. 23 ГК Украины, размер денежного возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, тяжести физических и моральных страданий, ухудшения способностей потерпевшего либо лишения его возможности их реализации. Учитывая обстоятельства дела, душевные переживания и страдания, связанные с этим дополнительные усилия для организации их жизни и, исходя из принципа разумности и справедливости, суд считает, что возможно уменьшить размер морального вреда, причиненного потерпевшим подсудимой и определить размер -по 3 000 грн. в пользу каждого. Суд приходит к выводу, о том, что именно с подсудимой подлежат взысканию указанные суммы, так как судебном заседании доказана ее вина, между ее действиями и наступившими последствиями имеется прямая причинная связь, суммы гражданских исков подтверждены материалами дела и пояснениями потерпевших.

По делу проведена экспертиза, на проведение которой были затрачены средства в сумме 1 406 грн. 40 коп. (л.д. 337 том 2). Согласно Постановления КМУ № 988 от 20.06.2000 года расходы, связанные с производством экспертизы по уголовному делу подлежат отнесению к судебным издержкам и соответственно взысканию в порядке ст. 92 УПК Украины с подсудимой.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновной и подвергнуть наказанию ОСОБА_3:

по ст. 190 ч.1 УК Украины -к одному году ограничения свободы,

по ст. 190 ч. 2 УК Украины -к одному году шести месяцам ограничения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ОСОБА_3 к отбытию - один год семь месяцев ограничения свободы.

Гражданский иск ОСОБА_12 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_12 сумму материального ущерба 3 531 грн. 48 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_7 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_7 сумму материального ущерба 4 196 грн. 90 коп.и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_6 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_6 сумму материального ущерба 5 012 грн. 77 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_10 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_10 сумму материального ущерба 5 757 грн. 50 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_14 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_14 сумму материального ущерба 5 491 грн. 36 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_8 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_8 сумму материального ущерба 5 262 грн. 50 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_41 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_41 сумму материального ущерба 5 757 грн. 50 коп и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_15 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_15 сумму материального ущерба 5 395 грн. 50 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_13 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_13 сумму материального ущерба 5 538 грн. 33 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_11 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_11 сумму материального ущерба 5 872 грн. 50 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_16 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_16 сумму материального ущерба 300 грн. 00 коп. и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Гражданский иск ОСОБА_4 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_4 сумму материального ущерба 4 637 грн. 50 коп и морального вреда -3 000 грн. В удовлетворении остальной части гражданского иска отказать, ввиду отсутствия оснований.

Вещественные доказательства по делу:

q квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555002 об оплате денег в сумме 60 грн., принятых МЦДИ ЧП «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. По выезду в ЧСР шестьдесят грн. 1 декабря 08 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «главный бухгалтер»имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555022 об оплате денег в сумме 500 евро, принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_6 на основании: «за оформл. пакета докум. (Шенг.визы) раб. В ЧСР, сроком на 1 год, пятьсот евро 9.12.2008 г.». В нижней левой части квитанции имеется оттиск части круглой печати. В графе «кассир»имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. Квитанция заполнена рукописным текстом чернилами синего цвета; квитанции № ПН1081 от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 в АБ «Энергобанк»денег в сумме 197,50 грн., назначение платежа «ОСОБА_6, оплата за легализацию документов согл. Кв. б/н без НДС», получатель: ОСОБА_3; в данной квитанции в графе «подпись плательщика»содержится подпись ОСОБА_6, выполненная чернилами синего цвета, и в графе «кассир»содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета. Также на квитанции имеется штамп с реквизитами АБ Энергобанка МФО 335690, ОСОБА_35, 01.12.2008 г.; квитанции № ПН1081РКО от 01.12.2008 г. об оплате ОСОБА_6 услуг банка в сумме 1 грн.; листа бумаги размером 8х8 см белого цвета, который содержит рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «7 декабря 2009 г. 50 є ОСОБА_3 подпись»; фотокопии нотариальной доверенности, выданной гр-кой ОСОБА_6 на ОСОБА_36, жителя Чешской Республики. Данной доверенностью ОСОБА_6 уполномачивает ОСОБА_24 быть ее представителем в соответствующих государственных и других учреждениях, организациях, в том числе в Управлении по трудоустройству в Чешской Республике по вопросам получения разрешения на труд и проживание, занятия предпринимательской деятельностью, открытие банковских счетов и оформления справки о несудимости в Чешской Республике. Данная доверенность зарегистрирована в реестре за № 10254, удостоверена частным нотариусом ОСОБА_37 08.12.2008 г. В нижней части доверенности имеются сведения о бланке ВМА № 896066. В правом верхнем углу имеется оттиск прямоугольной формы с надписью на украинском языке «Фотокопия». На обратной стороне доверенности имеется оттиск прямоугольной формы, содержащий сведения о частном нотариусе Славянского городского нотариального округа ОСОБА_37, зарегистрирована фотокопия в реестре за № 10255, 08.12.2008 г., в графе «частный нотариус»содержится подпись нотариуса, выполненная чернилами синего цвета, а также оттиск круглой печати красно-синего цвета, содержащей реквизиты частного нотариуса ОСОБА_37; листа бумаги белого цвета формата А-4 со следами потертости и загрязнений, перегиба по центру листа. Данный лист содержит печатный текст, озаглавлен «Робота в країнах Шен гену Домовленість та інформаційні послуги між працівником фірми ПП Сонтур»і працівником». Данный документ содержит три раздела, в нижней части в графе «подписи сторон и реквизиты»в графе «агент-представитель»содержится рукописный текст «г.Славянск, ул.Ю.Коммунаров, 80, подпись ОСОБА_3.», под которой указаны реквизиты ОСОБА_18 -Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», в графе «работник» содержится подпись, выполненная чернилами синего цвета, т.е. подпись ОСОБА_6 В левом верхнем углу данного документа указаны на английском языке сведения о ОСОБА_26, фирмы «Сонтур», г. Львова, - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 272 том 2);

q квитанции CRD № 52586456 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_15 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555035 о принятии от ОСОБА_15 25.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции CRD № 52586447 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_13 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции CRD № 52586448 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_13 услуг банка в сумме 1,38 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555033 о принятии от ОСОБА_13 21.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555027 о принятии от ОСОБА_9 24.01.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555026 о принятии от ОСОБА_9 15.01.2009 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции CRD № 52586437 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_14 на карточный счет ОСОБА_3 денег в сумме 275 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции CRD № 52586438 от 14.03.2009 г. об оплате ОСОБА_14 за услуги банка денег в сумме 1,38 грн. в АО «Сведбанк»; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555034 о принятии от ОСОБА_14 23.03.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН830 от 14.01.2009 г. об оплате ОСОБА_10 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН830РКО от 14.01.2009 г. об оплате ОСОБА_10 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555025 о принятии от ОСОБА_10 15.01.2009 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555028 о принятии от ОСОБА_10 24.01.2009 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН63 от 27.01.2009 г. об оплате ОСОБА_11 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН63РКО от 27.01.2009 г. об оплате ОСОБА_11 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555032 о принятии от ОСОБА_11 02.2009 г. денег в сумме 500 евро.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555031 о принятии от ОСОБА_11 02.2009 г. денег в сумме 75 грн.; квитанция № 5 от 01.07.2009 г. о перечислении ОСОБА_3 1700 грн. на карточный счет ОСОБА_26, в АКБ «УкрСиббанк»; квитанции № 5 от 01.07.2009 г. об оплате ОСОБА_3 денег в сумме 18,70 грн. за услуги банка; копии квитанции к приходному кассовому ордеру серии 02АААО 293647 о принятии 09.10.2009 г. от ОСОБА_3 денег ЧП ОСОБА_20 в сумме 4900 грн.; билета на имя ОСОБА_14; квитанции № ПН1003 от 02.12.2008 г. об оплате ОСОБА_7 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН1003РКО от 02.12.2008 г. об оплате ОСОБА_7 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555010 о принятии от ОСОБА_7 02.12.2008 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555023 о принятии от ОСОБА_7 19.12.2008 г. денег в сумме 500 евро; квитанции № ПН1821 от 22.12.2008 г. об оплате ОСОБА_8 на расчетный счет ОСОБА_3, открытый в АБ «Энергобанк», денег в сумме 197,50 грн.; квитанции № ПН1821РКО от 22.12.2008 г. об оплате ОСОБА_8 услуг банка в сумме 1 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555024 о принятии от ОСОБА_8 22.12.2008 г. денег в сумме 60 грн.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12АААЕ 555030 о принятии от ОСОБА_8 03.02.2009 г. денег в сумме 500 евро; билета на имя ОСОБА_13; распечатки движения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_2, открытому в АБ «Энергобанк»(МФО 335690), на имя ОСОБА_3, за период времени с 01.01.2008 г. по 23.07.2010 г.; дискеты с распечаткой движения денежных средств по расчетному счету ОСОБА_3, открытому в АБ «Энегобанк»; чеков в количестве 13-ти штук; распечатки движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_4, открытому в АБ «Сведбанк»на имя ОСОБА_3 за период времени с 05.01.2009 г. по 02.08.2010 г.; квитанции к приходному кассовому ордеру серии 12 АААЕ 555039 об оплате денег в сумме 950 грн., принятых ЧП МЦДИ «Информмикс-2000»от ОСОБА_16 за оформление документов сроком на 1 год от 01.06.2009 г.; квитанции № CRD 56885214 от 26.05.2009 г. об оплате в «Сведбанк»гр-ном ОСОБА_16 денег в сумме 200 грн.; квитанции № 1352-1 от 26.05.2009 г. о внесении в «Сведбанке» ОСОБА_16 50 евро; квитанции № 1348-3 от 26.05.2009 г. от ОСОБА_33 принято 53,50 грн. за комиссию за годовое обслуживание карточки, открытой на ее имя в «Сведбанке»; квитанции № 1348-2 от 26.05.2009 г. об осуществлении валютно-обменной операции или операции купли-продажи банковского металла, из которой следует, что ОСОБА_16 приобрел 50 евро, оплатив за них 537,50 грн. в «Сведбанке»; квитанция № 1348-4 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 53,50 грн. за годовое обслуживание открытой на его имя в «Сведбанке»карточки; квитанции № 1348-8 от 26.05.2009 г. о принятии от ОСОБА_16 1 грн. за комиссию по пополнению карточного счета ОСОБА_16 в «Сведбанке»; медсправки на имя ОСОБА_16 о состоянии здоровья гражданина Украины, который выезжает за границу, по форме № 082/0 от 19.05.2009 г.; распечатки движения по счету НОМЕР_8 (валюта евро), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; распечатки движения по счету НОМЕР_7 (валюта доллары), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; распечатки движения денежных средств по счету № 26001043779103 (валюта рубли), открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; выписки и кредитовые документы по счету НОМЕР_6, открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; выписки и кредитовые документы по счету НОМЕР_10, открытому в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г.; 2 дискеты с распечатками движения денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «УкрСиббанк»на имя ЧП МЦДИ «Международный центр деловой информации «Информмикс-2000», за период времени с 01.01.2008 г. по 20.10.2010 г., - после вступления приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах дела (л.д. 40-41 том 3).

Взыскать с ОСОБА_3 расходы, связанные с производством экспертизы в сумме 1 406 грн. 40 коп. на счет исполнителя получатель платежа НИЭКЦ при ГУМВД Украины код ОКПО 25574914 р/с 31253272210095 банк ГУГКУ в Донецкой области МФО 834016.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу -оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Приговор может быть обжалован путём подачи апелляции, через Славянский горрайонный суд Донецкой области в Апелляционный суд Донецкой области, в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения всеми участниками судебного разбирательства, а осужденной в тот же срок с момента вручения ей копии данного приговора.

Судья

Славянского горрайонного суда Л.Е. Мирошниченко

Попередній документ

24347156

Наступний документ

24347158

Інформація про рішення:

№ рішення:	24347157
№ справи:	1-586/11
Дата рішення:	14.05.2012
Дата публікації:	05.06.2012
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (06.06.2011)
Результат розгляду:	розглянуто з постановленням вироку
Дата надходження:	20.04.2011