05.03.2012 Справа №1-424/11
Тернопільський міськрайонний суд в складі:
головуючого Багрія Т.Я.
при секретарі Стус К.І.
з участю:
прокурора Талаша П.П.
захисника ОСОБА_1
під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Тернополі кримінальної справи стосовно:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Великі Дедеркали Шумського району Тернопільської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, працюючого водієм ПП «Козацька смакота», жителя АДРЕСА_1, про обвинувачення за ч.1 ст.203 КК України,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с.Тужна Гайворонського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2, проживаючого у АДРЕСА_3, про обвинувачення за ч.1 ст.203 КК України,-
Постановою про зміну обвинувачення від 31 серпня 2011 року ОСОБА_4 обвинувачений у тому, що в липні 2009 року він умисно вступив в злочинну змову із жителем м.Тернополя ОСОБА_5, яка полягала в зайнятті видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, а саме: торгівлею спиртом. Реалізовуючи злочинні домовленості, ОСОБА_4 в період з липня 2009 року по жовтень 2010 року, за вказівками ОСОБА_6, усвідомлюючи, що торгівля спиртом заборонена, з корисливих мотивів, незаконно придбавав та транспортував з метою збуту від невстановлених слідством осіб на території Чернівецької та Вінницької областей більше 1500 літрів спирту. Для транспортування з метою збуту спирту ОСОБА_4 використовував вантажний фургон марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1, придбаний ОСОБА_5 та обладнаний останнім спеціально звареним металевим баком ємністю близько 900 літрів. За кожне незаконне перевезення спирту ОСОБА_4 отримував від ОСОБА_6 грошову винагороду в розмірі 300 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, в період з липня 2009 року по жовтень 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5, усвідомлюючи, що торгівля спиртом забороняється, в порушення ст.14 Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" №481/95-ВР від 19.12.1995 року, із змінами та доповненнями (далі Закон № 481/95-ВР), незаконно збув ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншим невстановлених слідством особам більше 1500 літрів спирту.
Так, в березні 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області та збув жителю цього ж села ОСОБА_8 28 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 420 гривень.
Також, в травні 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області та збув жителю цього ж села ОСОБА_8 28 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 420 гривень.
Крім цього, в кінці вересня 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області та збув жителю цього ж села ОСОБА_8 140 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 2100 гривень. Проведеним 22 жовтня 2010 року обшуком за місцем проживання ОСОБА_8, в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області у підсобному приміщенні виявлено та вилучено 140 літрів спирту. Продовжуючи свої злочинні дії, в квітні 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області спирт. В подальшому збув 5 літрів спирту, передавши його в рахунок оплати за ремонт автомобіля ОСОБА_10, жителю цього селища. Також, в середині жовтня 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області спирт. В подальшому збув 200 літрів спирту, передавши його в рахунок оплати за ремонт автомобіля ОСОБА_10 Проведеним 22 жовтня 2010 року обшуком в будинку незавершеного будівництва, що знаходиться в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області по вул.Незалежності, 23, яким користується ОСОБА_10, виявлено та вилучено 174 літрів спирту.
Крім того, в червні 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області та збув жителю цього селища ОСОБА_11 20 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 300 гривень.
Також, 18 жовтня 2010 року ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області та збув ОСОБА_11 353,5 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру. Проведеним 22 жовтня 2010 року обшуком в гаражному приміщенні №225, що знаходиться в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області та яким користується ОСОБА_11, виявлено 353,5 літрів спирту.
Крім того, у серпні 2010 року ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області та збув жителю цього ж селища ОСОБА_9 близько 30 літрів спирту по ціні 10 гривень за літру на загальну суму близько 300 гривень.
Також, 21 жовтня 2010 року ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5, незаконно придбав, транспортував з метою збуту вантажним фургоном марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 з АДРЕСА_2 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області та збув жителю цього ж селища ОСОБА_9 352 літрів спирту. Проведеним 21 жовтня 2010 року обшуком за місцем проживання ОСОБА_9, в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області у підсобному приміщенні виявлено 352 літрів спирту. Окрім того, на території помешкання за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено вантажний фургон марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1, яким ОСОБА_4 незаконно транспортував спирт. Проведеним оглядом вантажного фургона в спеціально обладнаному металевому баку ємністю близько 900 літрів, виявлено 251,5 літрів спирту.
Постановою про зміну обвинувачення від 31 серпня 2011 року ОСОБА_6 обвинувачений у тому, що в липні 2009 року у нього виник злочинний намір направлений на зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, а саме: торгівлею спиртом. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 в період з липня 2009 року по жовтень 2010 року, вступивши в попередню змову із жителем м.Тернополя ОСОБА_4, не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності у встановленому законом порядку та усвідомлюючи, що торгівля спиртом заборонена, з корисливих мотивів, придбав з метою збуту у невстановлених слідством осіб на території Чернівецької та Вінницької областей більше 1500 літрів спирту. Для транспортування та зберігання з метою збуту спирту ОСОБА_6 використовував вантажний фургон марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1, обладнаний спеціально звареним металевим баком ємністю близько 900 літрів. В якості водія, для незаконного транспортування спирту, ОСОБА_6 залучав ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8, жителя АДРЕСА_4. За кожне незаконне перевезення спирту ОСОБА_4 отримував від ОСОБА_6 грошову винагороду в розмірі 300 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, в період з липня 2009 року по жовтень 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_4, усвідомлюючи, що торгівля спиртом забороняється, в порушення ст.14 Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" №481/95-ВР від 19.12.1995 року, із змінами та доповненнями (далі Закон № 481/95-ВР), незаконно збув ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншим невстановлених слідством особам більше 1500 літрів спирту.
Так, в березні 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував його у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області, після чого збув жителю цього ж села ОСОБА_8 28 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 420 гривень.
Також, в травні 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області, після чого збув жителю цього ж села ОСОБА_8 28 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 420 гривень.
Окрім цього, в кінці вересня 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області, після чого збув жителю цього ж села ОСОБА_8 140 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 2100 гривень. Проведеним 22 жовтня 2010 року обшуком за місцем проживання ОСОБА_8, в с.Бліх Зборівського району Тернопільської області у підсобному приміщенні виявлено та вилучено 140 літрів спирту. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут спирту, в квітні 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував його у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області, після чого передав спирт в кількості 5 літрів в рахунок оплати за ремонт автомобіля ОСОБА_10, жителю цього селища.
Також, в середині жовтня 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував його у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області, після чого передав спирт в кількості 200 літрів в рахунок оплати за ремонт автомобіля ОСОБА_10 Проведеним 22 жовтня 2010 року обшуком в будинку незавершеного будівництва, що знаходиться в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області по вул.Незалежності, 23, яким користується ОСОБА_10, виявлено та вилучено 174 літрів спирту.
Крім того, в червні 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області спирт, після чого збув жителю цього ж селища ОСОБА_11 20 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру на загальну суму 300 гривень.
Також, 18 жовтня 2010 року ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області спирт, після чого збув жителю цього ж селища ОСОБА_11 353,5 літрів спирту по ціні 15 гривень за літру. Проведеним 22 жовтня 2010 року обшуком в гаражному приміщенні №225, що знаходиться в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області та яким користується ОСОБА_11, виявлено 353,5 літрів спирту.
Крім того, у серпні 2010 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував в вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області спирт, після чого збув жителю цього ж селища ОСОБА_9 близько 30 літрів спирту по ціні 10 гривень за літру на загальну суму близько 300 гривень.
Також, 21 жовтня 2010 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_4, незаконно придбав з метою збуту в АДРЕСА_2 у невстановлених слідством осіб спирт, після чого незаконно транспортував у вантажному фургоні марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1 в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області спирт, після чого збув жителю цього ж селища ОСОБА_9 352 літрів спирту. Проведеним 21 жовтня 2010 року обшуком за місцем проживання ОСОБА_9, в смт.Козлів Козівського району Тернопільської області у підсобному приміщенні виявлено 352 літрів спирту. Окрім того на території помешкання за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено вантажний фургон марки ОСОБА_7, реєстраційний номер НОМЕР_1, яким ОСОБА_4 незаконно транспортував спирт. Проведеним оглядом вантажного фургона в спеціально обладнаному металевому баку ємністю близько 900 літрів, виявлено 251,5 літрів спирту.
В судовому засіданні ОСОБА_4 вину у вчинені інкримінованого йому злочину передбаченого ч.1 ст.203 КК України визнав повністю, погодився з всіма доказами зібраними по справі, які підтверджують його вину у вчиненому, згідно пред'явленого обвинувачення і просив щоб суд не досліджував докази, а обмежився лише його допитом. ОСОБА_4 показав, що за вказівкою ОСОБА_6 транспортував спирт до місць призначення, в тьому числі до покупців. Також, він особисто продавав спирт.
В судовому засіданні ОСОБА_6 вину у вчинені інкримінованого йому злочину передбаченого ч.1 ст.203 КК України визнав, погодився з всіма доказами зібраними по справі, які підтверджують його вину, згідно пред'явленого обвинувачення та просив щоб суд не досліджував докази, а обмежився лише його допитом. Він показав, що він придбавав спирт і реалізовував його за більшою ціною. Транспортуванням спирту за його вказівкою займався ОСОБА_4
ОСОБА_4 в суді свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину передбаченого ч.1 ст.203 КК України визнав. Підсудний показав, що все було так, як вказано в обвинувальному висновку. Вину за ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_4 не визнав. Він показав, що не знав про походження спирту. Йому не було відомо хто його виготовив.
ОСОБА_6 в суді свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину передбаченого ч.1 ст.203 КК України визнав. Підсудний показав, що все було так, як вказано в обвинувальному висновку. Вину за ч.1 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України ОСОБА_6 не визнав. Він показав, що йому не було відомо хто і в який спосіб виготовив спирт.
Свідок ОСОБА_10 в суді показав, що він ремонтував автомобіль, який належить ОСОБА_12 Пізніше ОСОБА_6 і ОСОБА_4 привезли йому 150-200л. сприту, як плату за ремонт.
Свідок ОСОБА_8 у суді показав, що в листопаді 2010 року податкова міліція в с.Бліх у нього вдома вилучила приблизно 200л. спирту, який він придбав у ОСОБА_6 Даний спирт він йому привозив частинами два рази автомобілем „РЕНО МАСТЕР” р.н.НОМЕР_2
Свідок ОСОБА_9 в суді показав, що до нього додому приїхав ОСОБА_6 і попросив у нього ємності для поміщення в них спирту. Він дав йому бочку на 200 л. та каністру на 30 л.
Свідок ОСОБА_13 в суді показав, що у нього вдома було вилучено 200л. спирту, який він купив у ОСОБА_6
За таких обставин суд прийшов до переконання про доведеність вини ОСОБА_6 і ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.203 КК України, тобто зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом;
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»№4025-VI від 15.11.2011 року виключено з Кримінального кодексу України статтю 203, яка передбачала злочинність діяння, тобто зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом.
Підсудній ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.203 КК України, у зв'язку з тим, що вчинене ним діяння на даний час не є злочином.
Аналогічне клопотання заявив підсудний ОСОБА_6
Захисник ОСОБА_1 підтримав клопотання підсудних ОСОБА_4 і ОСОБА_6 та пояснив, що просить закрити кримінальну справу стосовно підсудних, в порядку п.2 ч.1 ст.6 КПК України.
Прокурор Талаш П.П. просив звільнити ОСОБА_4 і ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, оскільки вчинені ними діяння, на даний час не є злочинами та закрити стосовно них кримінальну справу.
Відповідно до ч.1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння має зворотню дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
За таких обставин кримінальну справу стосовно ОСОБА_4 і ОСОБА_6 необхідно закрити, в порядку п.2 ч.1 ст.6 КПК України, них закрити.
Керуючись п.2 ч.1 ст.6, ст.273, 296 КПК України, ч.1 ст.5 КК України, суд,-
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.203 КК України, на підставі Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»№4025-VI від 15.11.2011 року, кримінальну справу стосовно нього закрити, в порядку п.2 ч.1 ст.6 КПК України.
ОСОБА_4 запобіжний захід підписку про невиїзд скасувати.
ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.203 КК України, на підставі Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»№4025-VI від 15.11.2011 року, кримінальну справу стосовно нього закрити, в порядку п.2 ч.1 ст.6 КПК України.
ОСОБА_6 запобіжний захід підписку про невиїзд скасувати.
Речові докази:
- 140 літрів спиртовмісної рідини в п'ти пластикових посудинах синього кольору об'ємом 28 літрів кожна повернути ОСОБА_8;
- 168 літрів спиртовмісної рідини в шести пластикових посудинах синього кольору об'ємом 28 літрів кожна повернути ОСОБА_6;
- 353,5 літрів спиртовмісної рідини в шести пластикових посудинах синього кольору об'ємом 28 літрів кожна і в одній пластиковій посудині об'ємом 220 літрів та в одному алюмінієвому бідоні об'ємом 40 літрів повернути ОСОБА_11;
- 353 літра спиртовмісної рідини в п'ти пластикових посудинах синього кольору об'ємом 28 літрів кожна та в двох пластикових посудинах голубого кольору об'ємом 30 літрів кожна та в одній пластикові посудині голубого кольору об'ємом 28 літрів повернути ОСОБА_9;
- 251,5 літрів спиртовмісної рідини в ємності з нержавіючої сталі розмірами 0,89 -1,1-0,53 повернути ОСОБА_6;
- 248 літрів спиртовмісної рідини в чотирьох пластикових посудинах синього кольору об'ємом 100 літрів кожна та в одній пластиковій посудині об'ємом 200 літрів повернути ОСОБА_10;
- мобільний телефон «Nокіа», ІМЕІ НОМЕР_3 та мобільний телефон «Nокіа», ІМЕІ НОМЕР_4, ємність розміром 0,53-1,0-0,53, ємність білого кольору об'ємом 50 літрів, пусту, ємності синього кольору об'ємом 25 літрів в кількості 3 штуки, ємності синього кольору об'ємом 20 літрів в кількості 7 штук, ємність синього кольору об'ємом 60 літрів; ємності синього кольору об'ємом 10 літрів в кількості 2 штуки, ємність синього кольору об'ємом 30 літрів, записник, два аркуші паперу, лійку, стакан-мірник, кольорову листівку, два аркуші паперу формату А4, частину факсимільного паперу, футляри з дисками, шланг чорного кольору, шланги прозорого кольору, водяний насос, спиртометр, термометр, вантажний фургон марки „RENAULT" моделі „MASTER" р.н.НОМЕР_3 повернути ОСОБА_6;
На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб.
Головуючий Т.Я.Багрій