2011/6578/2012
4/2011/341/2012
о производстве выемки
29 марта 2012 года
Судья Дзержинского районного суда г. Харькова Грищенко И.А.
при секретаре Самогнезд О.И.
с участием прокурора Криволапова Д.А.,
рассмотрев представление старшего следователя СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Петренко Е.А., поддержанное прокурором Дзержинского района г. Харькова и материалы уголовного дела № 60120706, возбужденного по ч. 3 ст. 190 УК Украины, -
22 марта 2012 года неустановленные лица путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а именно несанкционированного доступа в систему «Клиент-банк», с расчетного счета 26003000032317, МФО 300023 в ПАТ «Укрсоцбанк», мошенническим путем завладели деньгами в сумме 170000 грн., принадлежащими ООО «Ликра», переведя указанную сумму на р/с 26005010058617, МФО 321767 в ПАТ «ВТБ -Банк», принадлежащий ЧП «Ориентир МВ», откуда они были обналичены.
Следствием установлено, что ЧП «Ориентир МВ»код 33898482, имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом хозяйственных организаций, в том числе и с ЧП «Трамп-ТС», код 33818496.
Для производства документальной проверки ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, возникла необходимость в производстве выемки в отделении Харьковской региональной дирекции ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767, юридического дела, карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, доверенностей, заявлений, писем, платежных поручений, чеков на получение денежных средств, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету № 26005010058617(украинская гривна), за период деятельности с момента регистрации, с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении отделения Харьковской региональной дирекции ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767, относительно ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, представляют собой доказательственное значение, необходимы для проведения ряда судебно-почерковедческих и судебно-криминалистических экспертиз и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -
1. Произвести выемку в отделении Харьковской региональной дирекции Публичного акционерного общества «ВТБ Банк», МФО 321767, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, а именно:
- юридического дела ЧП «Ориентир МВ», код 33898482;
-оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц указанного предприятия;
- оригиналов договоров на обслуживание счетов ЧП «Ориентир МВ», код 33898482;
- оригиналов платежных поручений, чеков ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, за весь период деятельности до получения постановления суда, включительно;
- оригиналов документов по переписке ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, с отделением Харьковской региональной дирекции Публичного акционерного общества «ВТБ Банк», МФО 321767;
- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счету № 26005010058617 (украинская гривна) ЧП «Ориентир МВ», код 33898482, за весь период деятельности, до получения постановления, включительно, с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, кодов ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.
2. Выемку вышеуказанных документов произвести в помещении отделения Харьковской региональной дирекции Публичного акционерного общества «ВТБ Банк», МФО 321767, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского, 66.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.
Судья:
Постановление мне объявлено: ______________________________________