1215/104/2012
05.04.2012
о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну
г. Лутугино «05» апреля 2012 года
Лутугинский районный суд в составе: председательствующего судьи Лутугинского районного суда Заботин В.В., при секретаре Медведевой О.В., с участием прокурора Кирина А.А., рассмотрев представление ст. следователя СО Лутугинского РО ГУМВД Украины в Луганской области Мартынова В.П., о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и производстве выемки в Луганском филиале ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» г. Луганск ул. Челюскинцев-14 (МФО 304795)
В Лутугинский районный суд Луганской области поступило поддержанное прокурором представление ст. следователя СО Лутугинского РО УМВД Мартынова В.П., от 02.04.2012 г. по уголовному делу № 22/12/0173 о вынесении постановления о раскрытии банковской тайны и выемке документов частного лица- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.
В представлении указано, что в производстве СО Лутугинского РО УМВД Украины в Луганской области находится уголовное дело № 22/12/0173, возбужденное по факту по факту тайного похищения имущества ОСОБА_3, по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины, в ходе проведения досудебного следствия по которому установлено:
20 марта 2012 года, в период времени с 12 часов 32 минуты по 12 часов 35 минуты неустановленное лицо, с прилавка торгового модуля расположенного на рынке г. Лутугино Луганской области тайно похитило кошелек, принадлежащий ОСОБА_3, с деньгами в сумме 824 гривен, а так же банковской кредитной картой «ПРИВАТБАНК», с которой неустановленным лицом, были выполнены операции по снятии денежных средств с текущего счета, на сумму 2.100 гривен, чем причинили ОСОБА_3 материальный ущерб на общую сумму 2 924 гривны.
С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия, а также с целью обеспечения гражданского иска, по делу необходимо провести выемку первичных документов, что является банковской тайной клиента в Луганском филиале ПАО КБ «ПРИВАТ», г. Луганск ул. Челюскинцев-14, МФО 304795 .
Единственным возможным способом документального подтверждения движения денежных средств является изучение движения средств по банковскому счету физического лица- ОСОБА_3 и исследование договора об использовании системы отдаленного доступа до счетов типа «Клиент-банк».
Также, для установления лиц совершивших, либо причастных к совершению данного преступления, необходимо приобщение видеосъемки, произведенной видеокамерой банкомата, во время снятие денежных средств с текущего счета кредитной карты клиента ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_3
Иным способом, кроме как раскрыть банковскую тайну, для получения информации и документов, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу невозможно.
Суд, изучив представление ст. следователя СО Лутугинского РО УМВД и представленные суду материалы уголовного дела № 22/12/0173, выслушав пояснения следователя, а так же мнение прокурора поддерживающего представление ст. следователя СО Лутугинского РО УМВД, не оценивая имеющиеся в деле доказательства, пришел к выводу, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку доводы, изложенные в представлении, подтверждаются материалами дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66,83,178 УПК Украины, ст.ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
1. Луганскому филиалу ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Луганск, ул. Челюскинцев-14 (МФО 304795) дать разрешение на раскрытие информации, содержащую банковскую тайну в отношении его клиента -физического лица- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.
2. Произвести выемку в Луганском филиале ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Луганск, ул. Челюскинцев-14 (МФО 304795), документов, содержащих банковскую тайну, а именно :
- информация, которая содержится в договорах и иных документах, на основании которых ОСОБА_3, использовала систему отдаленного доступа типа «Клиент-банк» с момента открытия счета.
- информация, которая содержится в кредитных договорах и документах, составленных во время исполнения кредитных договоров с момента открытия счета.
- информацию по счету кредитной карты ОСОБА_3, за 20.03.2012 года, с указанием номера банкомата, адреса его нахождения, время выполненных операций и каких именно
- видеозапись, выполненную видеокамерой банкомата, которым была обслужена кредитная карта ОСОБА_3, за период времени с 12 до 13.00 часов 20.03.2012 года.
3. Постановление является обязательным для исполнения служебными лицами Луганского филиала ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Луганск, ул. Челюскинцев-14 (МФО 304795).
4. Производство выемки поручить сотрудникам СУР Лутугинского РО ГУМВД Украины в Луганской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Лутугинского районного суда В.В. Заботин