Справа № 4/1804/49/2012
1804/1333/2012
02.04.2012 року суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Моргун О.В. розглянувши подання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області в провадженні якого перебуває кримінальна справа про проведення обшуку ,-
2 квітня 2012 року до Глухівського міськрайоного суду надійшло подання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області в провадженні якого перебуває кримінальна справа про проведення обшуку офісного приміщення за адресою м. Київ вул. Новіопирогівська , 66 кабінет № 211.
З подання вбачається , що в провадженні СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальна справа № 12800025, порушена за фактом підроблення невстановленими особами документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб ПП «Евіка» та ТОВ «Інтер груп союз», за ознаками злочинів передбачених ч.2, 3 ст. 358 КК України. Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що на протязі червня -жовтня 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ексім Брок», використовуючи реквізити ТОВ «Інтер групп союз»та ПП «Евіка»підробили угоди та інші документи про начебто надання цими підприємствами рекламних послуг ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи, що насправді даних господарських операцій не відбувалося. В подальшому підроблені невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «Інтер групп союз»та ПП «Евіка»документи про начебто надання рекламних послуг використані службовими особами ТОВ «Ексім Брок»в бухгалтерському та податковому обліку підприємства з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, в ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи ТОВ «Ексім Брок»на протязі 2009 -2011 років з метою ухилення від сплати податків використали в бухгалтерському та податковому обліках підприємства підроблені від імені службових осіб ПП «Кампус-21»(код ЄДРПОУ 36440367), ПП «ДСН-Оптстрой»(код ЄДРПОУ 36094491), ПП «Альта Віста»(код ЄДРПОУ 36640379), ПП «Кармін»(код ЄДРПОУ 36726749), ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс»(код ЄДРПОУ 20230386), ТОВ «Твін Таун»(код ЄДРПОУ 36906621), ТОВ «Камелія-Еліт»(код ЄДРПОУ 31751440), ТОВ «Мозаік технолоджи»(код ЄДРПОУ 37100359), ТОВ «Уніконсульт паблік»(код ЄДРПОУ 37100364) документи про начебто надання цими підприємствами агентських послуг по пошуку клієнтів-споживачів послуг ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи, що насправді даних господарських операцій не відбувалося. Згідно даних документів вказані підприємства начебто виконали відповідні роботи та знайшли для ТОВ «Ексім Брок»підприємство ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», з яким в подальшому ТОВ «Ексім Брок»уклало довгострокові угоди про надання даному підприємству митно-брокерських послуг з обслуговування вантажів, хоча насправді ТОВ «Ексім Брок»самостійно заключало відповідні угоди з ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»і надавало даному підприємству митно-брокерські послуги з обслуговування вантажів до укладання фіктивних угод з вище вказаними підприємствами. Згідно зібраних матеріалів кримінальної справи є достатньо підстав вважати, що предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, первинна бухгалтерська та інша документація, печатки і кліше неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, комп'ютерна техніка та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб, можуть знаходитись в офісному приміщенні що розташоване в кабінеті № 211 адмінбудівлі за адресою м. Київ вул.. Новопоригівська , 66 в якому фактично постійно знаходиться директор ТОВ «Ексім Брок»ОСОБА_1 з якого він здійснює управління діяльністю товариства , а офісне приміщення займає ТОВ «Імексенерджі» яке є контрагентом ТОВ «Ексім Брок».
Суд вважає , що в офісному приміщенні № 211 за адресою м. Київ вул. Новопирогівська , 66 що належить на праві власності ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання ім.. ОСОБА_2» може знаходитись особисте майно громадян.
Згідно ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді.
Суд вважає що за адресою м. Київ вул. Новопирогівська , 66, офісне приміщення № 211 до теперішнього часу можуть бути предмети та документи які мають значення для розслідування кримінальної справи тому є законні і достатні підстави для проведення обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177 ч.5 КПК України,-
провести обшук офісного приміщення кабінету № 211 в адміністративній будівлі за адресою м. Київ вул.. Новопирогівська , 66 , що належить на праві власності ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання ім.. ОСОБА_2»
Постанова суду оскарженню не підлягає.