Справа № 1-107/11
Провадження № 1/711/52/2012
28 лютого 2012 року м. Тячів
Тячівський районний суд Закарпатської області в складі:
головуючого судді Бобрушко В.І.
при секретарях Баник А.А.. Кошілко Н.М.
з участю прокурора Якубовського В.А.
захисника ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тячів кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця с. Середнє Водяне, Рахівського району, мешканця АДРЕСА_1, України, одруженого, з вищою освітою, працюючого головою правління ВАТ «Тячівське АТП - 12141, раніше не судимого
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 222 ч.2 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він, являючись головою правління ВАТ «Тячівського АТП -12141», будучи службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами у вигляді часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданими банками для реалізації інвестиційних проектів, достовірно знаючи про те, що підприємство станом на 10.11.2008 року має заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість в сумі 7982,23 гривень, всупереч порядку та умовам проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, затвердженого наказом Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №61 від 07.05.2007 року, в період з 10.11.2008 року по 25.11.2008 року надав до представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Закарпатській області завідомо-неправдиву інформацію, а саме: довідку №15775 від 10.11.2008 року, нібито видану ДПІ у Тячівському районі про відсутність заборгованості, на підставі якої 25.11.2008 року ВАТ «Тячівське АТП -12141»визнане одним з переможців конкурсу щодо отримання бюджетних коштів в сумі 135972,83 гривень, чим спричинив шкоду державним інтересам у великих розмірах. Злочинні дії ОСОБА_3 щодо надання уповноваженим особам представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Закарпатській області завідомо неправдивої інформації ввели в оману цю установу і в подальшому призвели до незаконного заволодіння ним бюджетними коштами в сумі 135 972,83 гривень. 18.12.2008 року представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через Управління державного казначейства в Закарпатській області на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»- №26005301135010, відкритий у філії «Відділення Промінвестбанк в м. Тячів, Закарпатської області», згідно платіжного доручення №229 від 18.12.2008 року - 98000 гривень та згідно платіжного доручення №230 від 18.12.2008 року - 37972,83 гривень, всього на загальну суму 135972,83 гривень. Згідно висновку експерта №1023 від 26.05.2010 року зображення відтиску печатки ДПІ у Тячівському районі Закарпатської області, наявного на довідці про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Тячівському районі №15775 від 10.11.2008 року, згідно якої ВАТ «Тячівське АТП -12141»не має заборгованості, відтворено струминним способом друку за допомогою знакодрукуючого пристрою, в якому застосовується струминний принцип формування зображень, і не являється відтиском мастичного кліше печатки ДПІ у Тячівському районі Закарпатської області. Друкований текст та лінії графлення, наданої на дослідження довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Тячівському районі №15775 від 10.11.2008 року, виконані струминним способом друку за допомогою знакодрукуючого пристрою в якому застосовується струминний принцип формування зображень. Згідно висновку експерта №979 від 01.06.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі «в.о. начальника ДПІ у Тячівському районі»довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Тячівському районі №15775 від 10.11.2008 року, згідно якої ВАТ «Тячівське АТП -12141»не має заборгованості, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Посадова особа контролюючого органу»довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Тячівському районі №15775 від 10.11.2008 року, згідно якої ВАТ «Тячівське АТП -12141»не має заборгованості, виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.
Діями ОСОБА_3 було спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в сумі 135972,83 гривень, завданої представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Закарпатській області.
Органом досудового слідства дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ст.222 ч.2 КК України як надання засновником та службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання субвенцій, за відсутності ознак злочину проти власності, внаслідок чого було завдано великої матеріальної шкоди.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро покаявся та просить його звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 222 ч.2 КК України та передати його на поруки трудовому колективу приватного акціонерного товариства «Тячівське АТП -12141»по місцю його праці, а кримінальну справу щодо нього закрити.
Заслухавши думку всіх учасників судового розгляду з цього приводу, суд дійшов наступного висновку.
Згідно до статті 47 Кримінального кодексу України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 раніше не судимий, свою вину визнав повністю і у вчиненому щиро покаявся, інкримінований йому злочин відноситься до злочину середньої тяжкості, останній по місцю проживання характеризується позитивно.
Від приватного акціонерного товариства «Тячівське АТП -12141»надійшло клопотання про передачу ОСОБА_3 на поруки для виправлення та перевиховання на підставі рішення загальних зборів трудового колективу від 14.02.2012 року.
Враховуючи наведене, суд вважає, що підсудного ОСОБА_3 на підставі статті 47 Кримінального кодексу України слід звільнити від кримінальної відповідальності, а провадження в кримінальній справі щодо нього закрити.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд слід скасувати.
Цивільного позову не заявлено.
Судових витрат немає.
Речові докази по справі -довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Тячівському районі №15775 від 10.11.2008 року, оригінал заяви ВАТ «Тячівське АТП -12141»від 07.11.2008 року за №162, оригінали декларацій ВАТ «Тячівське АТП -12141»з податку на прибуток з додатками за 2008 рік, оригінали податкових декларацій ВАТ «Тячівське АТП -12141»з податку додану вартість з додатками за 2008 рік, копія кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірений приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 31.10.2007 року, копія додаткової угоди №01 від 19 грудня 2006 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірена приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 31.10.2007 року, графік - розрахунок погашення кредитної заборгованості по кредиту та відсотках за користування кредитом ВАТ «Тячівське АТП-12141»з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток ВАТ «Тячівське АТП-12141»та «Промінвестбанку м. Тячів», довідка про нараховані та фактично сплачені відсотки за кредит по ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 10 місяців 2008 року з підписами службових осіб та відтисками печаток «Промінвестбанку м. Тячів», копію протоколу №4 від 25.11.2008 року засідання конкурсної комісії із визначення переможців конкурсу на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів з підписами складу конкурсної комісії, копію довідки від 09.12.2008 року за №10394 про погодження рішення конкурсної комісії щодо надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів по Закарпатській області, бізнес -план інвестиційного проекту по придбанню автобусів з надання послуг по перевезенню пасажирів ВАТ «Тячівське АТП-12141»з підписом біля напису голова правління ОСОБА_3 та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», договір №10 від 19.11.2007 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області та ВАТ «Тячівське АТП-12141», договір №7 від 16.12.2008 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2008 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області та ВАТ «Тячівське АТП-12141», копії платіжних доручень №229 від 18.12.2008 року, згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»- 98000 гривень та №230 від 18.12.2008 року. згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»- 37972,83 гривень, копію листа від 25.12.2009 року за №212/01-13 представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області, копію листа від 25.12.2009 року за №16/01-14 представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області, копію вимоги заступника прокуратури області від 01.03.2010 року за №07/1/1-146 вих-10, оригінал довідки про нараховані та фактично сплачені відсотки за кредит по ВАТ «Тячівське АТП-12141»за листопад -грудень 2008 року з підписами службових осіб та відтисками печаток «Промінвестбанку м. Тячів», баланс та звіт про фінансові результати ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 2009 рік з підписами службових осіб та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», баланс та звіт про фінансові результати ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 2008 рік з підписами службових осіб та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», баланс та звіт про фінансові результати ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 2007 рік з підписами службових осіб та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», платіжне доручення №230 від 18.12.2008 року, згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»37972,83 гривень, платіжне доручення №229 від 18.12.2008 року, згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»98000,00 гривень, виписка по рахунку представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області за 23.12.2008 року та 24.12.2008 року, копія кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року з додатковою угодою №01 від 19.12.2006 року, з додатковою угодою №02 від 22.01.2008 року, з додатковою угодою №3 від 10 лютого 2009 року, завірені печаткою відділення ВАТ Промінвестбанк м. Тячів, виписку по рахунку №2600414549 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 01.01.2008 року по 08.12.2008 року, довідку №590 від 08.12.2008 року, видану відділенням Промінвестбанку у м. Тячів про те, що обороти по рахунку №2600531135010 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 01.06.2008 року по 01.12.2008 року складають : дебет -516272,60 гривень, кредит -492608,18 гривень, довідку про нараховані та фактично сплачені відсотки за кредит по ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 10 місяців 2008 року з підписами службових осіб та відтисками печаток «Промінвестбанку м. Тячів»,, договір №7 від 16.12.2008 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2008 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі та ВАТ «Тячівське АТП-12141», договір №10 від 19.11.2007 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі та ВАТ «Тячівське АТП-12141», банківські виписки по особовому рахунку №20781331135010 ВАТ «Тячівське АТП -12141»за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, бізнес -план інвестиційного проекту по придбанню автобусів з надання послуг по перевезенню пасажирів ВАТ «Тячівське АТП-12141»з підписом біля напису голова правління ОСОБА_3 та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», банківську виписку по рахунку №26005301135010 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 24.12.2008 року по 25.12.2008 року, платіжні доручення №364 від 30.12.2008 року, №286 від 24.12.2008 року, №287 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №292 від 24.12.2008 року, №289 від 24.12.2008 року, №297 від 24.12.2008 року, №290 від 24.12.2008 року, №295 від 24.12.2008 року, №291 від 24.12.2008 року, №293 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №296 від 24.12.2008 року, наказ №5-ВК про призначення голови правління ВАТ»Тячівське АТП-12141»ОСОБА_3 та затвердження головного бухгалтера ВАТ»Тячівське АТП-12141»від 30 квітня 2002 року, копію постанови Ужгородського міськрайонного суду від 20.11.2009 року про надання дозволу на проведення позапланової ревізії в представництві Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області, лист КРУ в Закарпатській області про проведення ревізії від 23.11.2009 року №07-25-2-18/5355, направлення №07-09/86 від 27.11.09 року для проведення зустрічної перевірки представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області з ВАТ «Тячівське АТП 12141», направлення №643 від 23.11.09 року для проведення ревізії у представництві Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області», акт №07-18/55 від 11.12.2009 року про результати ревізії фінансово-господарської діяльності представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області», платіжні доручення №230 від 18.12.2008 року та №229 від 18.12.2008 року, довідка №07-18/54 від 30.11.2009 року зустрічної звірки у ВАТ «Тячівське АТП 12141»з питання документального і фактичного дослідження виду, обсягів операцій по проведених між представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Закарпатській області, лист представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області №212/01-13 від 25.12.2009 року з додатками, лист КРУ в Іршавському районі №07-11/750 від 16.12.2009 року, копію виписки по рахунку ВАТ «Тячівське АТП», дискету «ТDK MF -2HD», на якій містяться 2 файли у форматі Ехsel з інформацією щодо використання коштів у 2007 -2008 роках представництвом Держпідприємництва у Закарпатській області за програмою «Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів», заяву ОСОБА_12. від 01.07.08 року про надання чергової відпустки, заяву ОСОБА_8 від 12.03.07 року про прийняття його на роботу на посаду головного інженера з 13.03.2007 року, автобіографію ОСОБА_3 від 02.02.2005 року, роздруківку руху коштів по рахунку №26005301135010 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 01.09.2008 року по 31.03.2009 року, грошові чеки ЛГ 1679832 від 02.09.2008 року, ЛГ 1679833 від 04.09.2008 року, ЛГ 1679835 від 15.09.2008 року, ЛГ 1679834 від 11.09.2008 року, ЛГ 1679836 від 04.09.2008 року, платіжне доручення №241 від 14.10.2008 року, меморіальні ордери №5994404001 від 08.12.2008 року, №5271110001 від 20.11.2008 року, №8429904 від 31.03.2009 року, №РКО-21 від 31.03.2009 року, №7731604 від 27.02.2009 року, №РКО-7 від 27.02.2009 року, №РКО-19 від 30.01.2009 року, №7189404 від 30.01.2009 року, №РКО-23 від 29.12.2008 року, №РКО-3 від 26.12.2008 року, №РКО-1 від 24.12.2008 року, №5370404 від 28.11.2008 року, №РКО-7 від 28.11.2008 року, №РКО-1 від 10.11.2008 року, №5086804 від 30.10.2008 року, №РКО-27 від 30.09.2008 року, №4636604 від 29.09.2008 року, №РКО-2 від 15.09.2008 року, №РКО-1 від 11.09.2008 року, №РКО-1 від 04.09.2008 року, №РКО-1 від 02.09.2008 року, платіжні доручення №22 від 10.02.2009 року, №39 від 03.03.2009 року, №21 від 10.02.2009 року, №251 від 21.11.2008 року, №1 від 06.10.2008 року, №241 від 14.10.2008 року, №1 від 09.10.2008 року, №227 від 17.09.2008 року, №229 від 17.09.2008 року, №220 від 09.09.2008 року, №209 від 09.09.2008 року, №219 від 08.09.2008 року, №218 від 08.09.2008 року, №213 від 03.09.2008 року, №215 від 03.09.2008 року, №214 від 03.09.2008 року, №233 від 25.09.2008 року, №234 від 29.09.2008 року, №235 від 30.09.2008 року, №231 від 23.09.2008 року, №230 від 22.09.2008 року, №216 від 19.09.2008 року, №204 від 15.09.2008 року, №206 від 15.09.2008 року, №227 від 10.09.2008 року, №207 від 15.09.2008 року, №226 від 10.09.2008 року, №205 від 15.09.2008 року, №208 від 15.09.2008 року, №228 від 10.09.2008 року, №226 від 15.09.2008 року, №296 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №291 від 24.12.2008 року, №293 від 24.12.2008 року, №295 від 24.12.2008 року, №290 від 24.12.2008 року, №297 від 24.12.2008 року, №286 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №289 від 24.12.2008 року, №292 від 24.12.2008 року, №287 від 24.12.2008 року, №280 від 15.12.2008 року, картку із зразками підписів та відбитком печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141» від 11.07.2002 року в Промінвестбанку, завірену відтиском круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_9, довідку для пред'явлення в банк від 13.05.2009 року, видану ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію заяви від 26.10.2006 року про надання кредиту ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію заяви від 18.12.2006 року про надання кредиту ВАТ «Тячівське АТП-12141», завірену копію кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірені копії додаткових угод №02 від 22.01.2008 року, №01 від 19.12.2006 року, - до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірену копію договору іпотеки від 26.10.2006 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірену копію договору застави від 20.12.2006 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірену копію додаткової угоди договору іпотеки за реєстром №9425 від 26.10.2006 року, завірену копію додаткової угоди №1 договору застави, посвідченого 20.12.2006 року за реєстром №10857, завірену копію додаткової угоди №3 від 10.02.09 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію страхового свідоцтва №0708000103 ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію наказу №5-ВК про призначення голови правління ВАТ «Тячівське АТП-12141»ОСОБА_3, заяву про відкриття поточного рахунку від 04.06.2004 року ВАТ «Тячівське АТП-12141»в філії відділення ПІБ м. Тячів, договір №3 від 17.09.2003 року з додатками про розрахунково-касове обслуговування по рахунку 26005301135010, статут ВАТ «Тячівське АТП-12141», заявку-розрахунок для встановлення ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію паспорта ОСОБА_10, наказ №9-ВК від 3.05.2002 року про прийом на роботу ОСОБА_10 на посаду заступника голови по фінансово-економічних питаннях, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3, копію паспорта ОСОБА_3, копію наказу №5-ВК від 30.04.2002 року про призначення голови правління ВАТ «Тячівське АТП-12141»ОСОБА_3, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11, копію паспорта ОСОБА_11, копію довідки №636 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВАТ «Тячівське АТП-12141», заяву на відкриття рахунків ВАТ «Тячівське АТП-12141» в Промінвестбанку м. Тячів, копію довідки про взяття на облік платника податків ВАТ «Тячівське АТП-12141», свідоцтво №03113940 про державну реєстрацію СПД- ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію наказу №10-ПАТ від 21.02.96 року щодо затвердження органів управління ВАТ «Тячівське АТП-12141»слід залишити при матеріалах кримінальної справи.
Тому, керуючись статтями 10, 273, 282 КПК України, статтею 47 КК України, суд,
Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст.222 ч.2 КК у зв'язку з передачею його на поруки колективу приватного акціонерного товариства «Тячівське АТП -12141»за умови, що він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку, а кримінальну справу щодо нього закрити.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд скасувати.
Цивільного позову не заявлено.
Судових витрат немає.
Речові докази по справі -довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДПІ у Тячівському районі №15775 від 10.11.2008 року, оригінал заяви ВАТ «Тячівське АТП -12141»від 07.11.2008 року за №162, оригінали декларацій ВАТ «Тячівське АТП -12141»з податку на прибуток з додатками за 2008 рік, оригінали податкових декларацій ВАТ «Тячівське АТП -12141»з податку додану вартість з додатками за 2008 рік, копія кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірений приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 31.10.2007 року, копія додаткової угоди №01 від 19 грудня 2006 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірена приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 31.10.2007 року, графік - розрахунок погашення кредитної заборгованості по кредиту та відсотках за користування кредитом ВАТ «Тячівське АТП-12141»з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток ВАТ «Тячівське АТП-12141»та «Промінвестбанку м. Тячів», довідка про нараховані та фактично сплачені відсотки за кредит по ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 10 місяців 2008 року з підписами службових осіб та відтисками печаток «Промінвестбанку м. Тячів», копію протоколу №4 від 25.11.2008 року засідання конкурсної комісії із визначення переможців конкурсу на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів з підписами складу конкурсної комісії, копію довідки від 09.12.2008 року за №10394 про погодження рішення конкурсної комісії щодо надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів по Закарпатській області, бізнес -план інвестиційного проекту по придбанню автобусів з надання послуг по перевезенню пасажирів ВАТ «Тячівське АТП-12141»з підписом біля напису голова правління ОСОБА_3 та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», договір №10 від 19.11.2007 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області та ВАТ «Тячівське АТП-12141», договір №7 від 16.12.2008 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2008 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області та ВАТ «Тячівське АТП-12141», копії платіжних доручень №229 від 18.12.2008 року, згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»- 98000 гривень та №230 від 18.12.2008 року. згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»- 37972,83 гривень, копію листа від 25.12.2009 року за №212/01-13 представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області, копію листа від 25.12.2009 року за №16/01-14 представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області, копію вимоги заступника прокуратури області від 01.03.2010 року за №07/1/1-146 вих-10, оригінал довідки про нараховані та фактично сплачені відсотки за кредит по ВАТ «Тячівське АТП-12141»за листопад -грудень 2008 року з підписами службових осіб та відтисками печаток «Промінвестбанку м. Тячів», баланс та звіт про фінансові результати ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 2009 рік з підписами службових осіб та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», баланс та звіт про фінансові результати ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 2008 рік з підписами службових осіб та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», баланс та звіт про фінансові результати ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 2007 рік з підписами службових осіб та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», платіжне доручення №230 від 18.12.2008 року, згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»37972,83 гривень, платіжне доручення №229 від 18.12.2008 року, згідно якого представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області перерахувало через УДК на рахунок ВАТ «Тячівське АТП-12141»98000,00 гривень, виписка по рахунку представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області за 23.12.2008 року та 24.12.2008 року, копія кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року з додатковою угодою №01 від 19.12.2006 року, з додатковою угодою №02 від 22.01.2008 року, з додатковою угодою №3 від 10 лютого 2009 року, завірені печаткою відділення ВАТ Промінвестбанк м. Тячів, виписку по рахунку №2600414549 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 01.01.2008 року по 08.12.2008 року, довідку №590 від 08.12.2008 року, видану відділенням Промінвестбанку у м. Тячів про те, що обороти по рахунку №2600531135010 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 01.06.2008 року по 01.12.2008 року складають : дебет -516272,60 гривень, кредит -492608,18 гривень, довідку про нараховані та фактично сплачені відсотки за кредит по ВАТ «Тячівське АТП-12141»за 10 місяців 2008 року з підписами службових осіб та відтисками печаток «Промінвестбанку м. Тячів»,, договір №7 від 16.12.2008 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2008 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі та ВАТ «Тячівське АТП-12141», договір №10 від 19.11.2007 року про часткове відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів укладений представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі ОСОБА_7 та ВАТ «Тячівське АТП-12141»в особі ОСОБА_3 з підписами службових осіб та відтисками круглих печаток представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області в особі та ВАТ «Тячівське АТП-12141», банківські виписки по особовому рахунку №20781331135010 ВАТ «Тячівське АТП -12141»за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, бізнес -план інвестиційного проекту по придбанню автобусів з надання послуг по перевезенню пасажирів ВАТ «Тячівське АТП-12141»з підписом біля напису голова правління ОСОБА_3 та відтиском круглої печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141», банківську виписку по рахунку №26005301135010 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 24.12.2008 року по 25.12.2008 року, платіжні доручення №364 від 30.12.2008 року, №286 від 24.12.2008 року, №287 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №292 від 24.12.2008 року, №289 від 24.12.2008 року, №297 від 24.12.2008 року, №290 від 24.12.2008 року, №295 від 24.12.2008 року, №291 від 24.12.2008 року, №293 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №296 від 24.12.2008 року, наказ №5-ВК про призначення голови правління ВАТ»Тячівське АТП-12141»ОСОБА_3 та затвердження головного бухгалтера ВАТ»Тячівське АТП-12141»від 30 квітня 2002 року, копію постанови Ужгородського міськрайонного суду від 20.11.2009 року про надання дозволу на проведення позапланової ревізії в представництві Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області, лист КРУ в Закарпатській області про проведення ревізії від 23.11.2009 року №07-25-2-18/5355, направлення №07-09/86 від 27.11.09 року для проведення зустрічної перевірки представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області з ВАТ «Тячівське АТП 12141», направлення №643 від 23.11.09 року для проведення ревізії у представництві Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області», акт №07-18/55 від 11.12.2009 року про результати ревізії фінансово-господарської діяльності представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Закарпатській області», платіжні доручення №230 від 18.12.2008 року та №229 від 18.12.2008 року, довідка №07-18/54 від 30.11.2009 року зустрічної звірки у ВАТ «Тячівське АТП 12141»з питання документального і фактичного дослідження виду, обсягів операцій по проведених між представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Закарпатській області, лист представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики підприємництва в Закарпатській області №212/01-13 від 25.12.2009 року з додатками, лист КРУ в Іршавському районі №07-11/750 від 16.12.2009 року, копію виписки по рахунку ВАТ «Тячівське АТП», дискету «ТDK MF -2HD», на якій містяться 2 файли у форматі Ехsel з інформацією щодо використання коштів у 2007 -2008 роках представництвом Держпідприємництва у Закарпатській області за програмою «Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів», заяву ОСОБА_12. від 01.07.08 року про надання чергової відпустки, заяву ОСОБА_8 від 12.03.07 року про прийняття його на роботу на посаду головного інженера з 13.03.2007 року, автобіографію ОСОБА_3 від 02.02.2005 року, роздруківку руху коштів по рахунку №26005301135010 ВАТ «Тячівське АТП-12141»за період з 01.09.2008 року по 31.03.2009 року, грошові чеки ЛГ 1679832 від 02.09.2008 року, ЛГ 1679833 від 04.09.2008 року, ЛГ 1679835 від 15.09.2008 року, ЛГ 1679834 від 11.09.2008 року, ЛГ 1679836 від 04.09.2008 року, платіжне доручення №241 від 14.10.2008 року, меморіальні ордери №5994404001 від 08.12.2008 року, №5271110001 від 20.11.2008 року, №8429904 від 31.03.2009 року, №РКО-21 від 31.03.2009 року, №7731604 від 27.02.2009 року, №РКО-7 від 27.02.2009 року, №РКО-19 від 30.01.2009 року, №7189404 від 30.01.2009 року, №РКО-23 від 29.12.2008 року, №РКО-3 від 26.12.2008 року, №РКО-1 від 24.12.2008 року, №5370404 від 28.11.2008 року, №РКО-7 від 28.11.2008 року, №РКО-1 від 10.11.2008 року, №5086804 від 30.10.2008 року, №РКО-27 від 30.09.2008 року, №4636604 від 29.09.2008 року, №РКО-2 від 15.09.2008 року, №РКО-1 від 11.09.2008 року, №РКО-1 від 04.09.2008 року, №РКО-1 від 02.09.2008 року, платіжні доручення №22 від 10.02.2009 року, №39 від 03.03.2009 року, №21 від 10.02.2009 року, №251 від 21.11.2008 року, №1 від 06.10.2008 року, №241 від 14.10.2008 року, №1 від 09.10.2008 року, №227 від 17.09.2008 року, №229 від 17.09.2008 року, №220 від 09.09.2008 року, №209 від 09.09.2008 року, №219 від 08.09.2008 року, №218 від 08.09.2008 року, №213 від 03.09.2008 року, №215 від 03.09.2008 року, №214 від 03.09.2008 року, №233 від 25.09.2008 року, №234 від 29.09.2008 року, №235 від 30.09.2008 року, №231 від 23.09.2008 року, №230 від 22.09.2008 року, №216 від 19.09.2008 року, №204 від 15.09.2008 року, №206 від 15.09.2008 року, №227 від 10.09.2008 року, №207 від 15.09.2008 року, №226 від 10.09.2008 року, №205 від 15.09.2008 року, №208 від 15.09.2008 року, №228 від 10.09.2008 року, №226 від 15.09.2008 року, №296 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №291 від 24.12.2008 року, №293 від 24.12.2008 року, №295 від 24.12.2008 року, №290 від 24.12.2008 року, №297 від 24.12.2008 року, №286 від 24.12.2008 року, №298 від 24.12.2008 року, №289 від 24.12.2008 року, №292 від 24.12.2008 року, №287 від 24.12.2008 року, №280 від 15.12.2008 року, картку із зразками підписів та відбитком печатки ВАТ «Тячівське АТП-12141» від 11.07.2002 року в Промінвестбанку, завірену відтиском круглої печатки приватного нотаріуса ОСОБА_9, довідку для пред'явлення в банк від 13.05.2009 року, видану ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію заяви від 26.10.2006 року про надання кредиту ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію заяви від 18.12.2006 року про надання кредиту ВАТ «Тячівське АТП-12141», завірену копію кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірені копії додаткових угод №02 від 22.01.2008 року, №01 від 19.12.2006 року, - до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірену копію договору іпотеки від 26.10.2006 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірену копію договору застави від 20.12.2006 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, завірену копію додаткової угоди договору іпотеки за реєстром №9425 від 26.10.2006 року, завірену копію додаткової угоди №1 договору застави, посвідченого 20.12.2006 року за реєстром №10857, завірену копію додаткової угоди №3 від 10.02.09 року до кредитного договору №199/2006 від 24.10.2006 року, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію страхового свідоцтва №0708000103 ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію наказу №5-ВК про призначення голови правління ВАТ «Тячівське АТП-12141»ОСОБА_3, заяву про відкриття поточного рахунку від 04.06.2004 року ВАТ «Тячівське АТП-12141»в філії відділення ПІБ м. Тячів, договір №3 від 17.09.2003 року з додатками про розрахунково-касове обслуговування по рахунку 26005301135010, статут ВАТ «Тячівське АТП-12141», заявку-розрахунок для встановлення ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію паспорта ОСОБА_10, наказ №9-ВК від 3.05.2002 року про прийом на роботу ОСОБА_10 на посаду заступника голови по фінансово-економічних питаннях, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3, копію паспорта ОСОБА_3, копію наказу №5-ВК від 30.04.2002 року про призначення голови правління ВАТ «Тячівське АТП-12141»ОСОБА_3, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11, копію паспорта ОСОБА_11, копію довідки №636 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВАТ «Тячівське АТП-12141», заяву на відкриття рахунків ВАТ «Тячівське АТП-12141» в Промінвестбанку м. Тячів, копію довідки про взяття на облік платника податків ВАТ «Тячівське АТП-12141», свідоцтво №03113940 про державну реєстрацію СПД- ВАТ «Тячівське АТП-12141», копію наказу №10-ПАТ від 21.02.96 року щодо затвердження органів управління ВАТ «Тячівське АТП-12141», - залишити при матеріалах кримінальної справи.
На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області протягом семи діб з дня її винесення.
Головуючий: В.І. Бобрушко