№ 2035\653\2012
г. Харьков 24.01.2012 года
Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре Евсюковой Ю.Б., с участием прокурора Золочевского С.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова Удовиченко В.В. о производстве выемки в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 351533 сведений, составляющих банковскую тайну, -
05 декабря 2011 года прокуратурой Червонозаводского района г. Харькова возбуждено уголовное дело №23110134 по факту растраты материально-ответственными лицами имущества ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк»в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в период 14 сентября 2011 года ОСОБА_2, работая в должности главного позиционера центрального отделения ХГРУ ПАО КБ «Приват Банк», которое расположено по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, являясь при этом должностным и материально-ответственным лицом, действуя по предварительному сговору с кассиром центрального отделения указанного банка ОСОБА_3, умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением и присвоения имущества банка, выдали скупщику ОСОБА_4 10 кг. золота на общую сумму 4 238 010 гривен.
При этом указанные лица центрального отделения ХГРУ ПАО КБ «Приватбанк», действуя незаконно, вопреки требованиям ст.ст. 47, 51 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Положения об осуществлении уполномоченными банками операций с банковскими металлами, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины №325 от 06.08.2003 и внутренних документов ХГРУ ПАО КБ «Приватбанк»о ведении учетной политики кассовых сделок, не оформили квитанцию по форме № 377-К и не получили от ОСОБА_4 средств на оплату полученного золота, которые указанному банковскому учреждению были скупщиком возвращены 15 сентября 2011 года лишь частично в количестве 1 кг. на сумму 1 043 234 гривен. Оставшаяся часть золота в количестве 9 кг. на сумму 3 194 776 гривен банку не возвращена до настоящего времени .
Таким образом, преступными действиями должностных и материально-ответственных лиц ХГРУ ПАО КБ «Приватбанк»ОСОБА_2 и ОСОБА_3, а также ОСОБА_4 указанному банковскому учреждению причинен ущерб на сумму 3 194 776 грн.
04.01.2012 года прокуратурой района возбуждено уголовное преследование в отношении главного позиционера ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк»ОСОБА_2, кассира Центрального отделения ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3, а также ОСОБА_4 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, т.е. совершение присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах.
В ходе следствия установлено, что в ОСОБА_4 (идентификационный номер НОМЕР_1), имеется расчетный счет в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 351533 НОМЕР_2
В целях полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела в представлении следователь просит вынести постановление о проведение выемки на бумажном и электронном носителях в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 351533 сведений составляющий банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущему расчетному счету НОМЕР_2, с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГПРОУ контрагентов, сумм и дат платежей, с момента открытия указанного счета по настоящее время, принадлежащего ОСОБА_4 (идентификационный номер НОМЕР_1).
Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины, суд-
Представление следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова - удовлетворить.
Провести выемку на бумажном и электронном носителях в ХГРУ ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 351533 сведений составляющий банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущему расчетному счету НОМЕР_2, с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГПРОУ контрагентов, сумм и дат платежей, с момента открытия указанного счета по настоящее время, принадлежащего ОСОБА_4 (идентификационный номер НОМЕР_1).
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья - Ю.В. Шулика