Дело № 1505/1183/2012
Именем Украины
10.02.2012г. Белгород -Днестровский
Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области
в составе председательствующего -единолично судьи Острой Н.С.
с участием секретаря - Ткаченко Е.Н.
с участием прокурора -Граматика А.С.
рассмотрев в открытом заседании в зале суда в г. Белгород-Днестровском представление старшего следователя Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры о необходимости назначения по уголовному делу внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности:
Старший следователь Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры Одесской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведения внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Одессаоблэнерго», указывая, что с целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела и привлечения виновных к ответственности необходимо провести внеплановую ревизию ОАО «Одессаоблэнерго»по следующим основаниям.
20.07.2009 г. и 18.09.2009 г. между Главным управлением Государственного казначейства Украины, Органом финансового управления Главного финансового управления Одесской облгосадминистрации, КП «Белгород-Днестровсктеплоэнэрго», ОАО «Энергоснабжающая Компания Одессаоблэнерго», ГК «Энергорынок», ОАО «Центрэнерго»и ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»заключены договора №193/Е10 и 193Е/112 об организации взаиморасчетов в соответствии с постановлением КМУ от 05.03.2009 г. №193.
Предметом указанных договоров является организация Сторонами взаиморасчетов в соответствии со ст.53 ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2009 г.»и постановления КМУ от 05.03.2009 г. №193 «Вопросы реализации ст.53 ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2009 г.».
П.п. 1, 2 Постановления НКРЭ Украины от 18.03.2009 г. №307 «Об алгоритме перечисления денежных средств»установлен алгоритм распределения денежных средств, согласно которого деньги, которые поступают на дополнительные текущие счета со специальным режимом использования лицензиатов с поставки электрической энергии по регулированному тарифу за электрическую энергию, при условии дополнительного указания в графе «Назначение платежа»: «Ст.53 ЗУ «О государственном бюджете на 2009 г.», номер и дата договора об организации взаиморасчетов», уполномоченный банк перечисляет согласно договору об организации взаиморасчетов, подписанного всеми участниками этих расчетов, в том числе снабженцем электрической энергии по регулированному тарифу ГП «Энергорынок».
На основании договоров №193Е/10 от 20.07.2009 г. и №193Е/112 от 18.09.2009 г. были проведены взаиморасчеты между сторонами на общую сумму 865 126, 10 грн., в виде списания кредиторской задолженности одной стороны перед другой, то есть условия договоров были выполнены в полном объеме.
В дальнейшем, должностные лица КП «Белгород-Днестровсктеплоэнэрго»злоупотребляя своим служебным положением действуя умышленно в интересах ОАО «Энергоснабжающая Компания Одессаоблэнерго», в нарушение п.п.1, 2, 8 ст.193 ХК Украины, заключили с ОАО «Энергоснабжающая Компания Одессаоблэнерго»Соглашение №1 от 20.07.2009 г. и Соглашение №9 от 18.09.2009 г. «О проведении расчетов согласно Постановления КМУ от 05.03.2009 г. №193 за потребленную электрическую энергию», которые содержи заведомо ложные сведения о понесенных потерях ОАО «Энергоснабжающая Компания Одессаоблэнерго»на общую сумму 269 313, 76 грн. в результате проведения взаиморасчетов согласно Постановлению КМУ №193 от 05.03.2009 г. «Вопросы реализации ст.53 ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2009 г.».
Во исполнение указанных сделок, которые содержали заведомо ложные сведения о понесенных потерях ОАО «Энергоснабжающая Компания Одессаоблэнерго», должностные лица КП «Белгород-Днестровсктеплоэнэрго»04.09.2009 г., 30.11.2009 г., 01.12.2009 г., 03.12.2009 г. перечислили денежные средства в суме 269 313, 76 грн. на расчетный счет ОАО «Энергоснабжающая Компания Одессаоблэнерго»за якобы понесенные потери, что повлекло тяжки последствия в виде материального ущерба КП «Белгород-Днестровсктеплоэнэрго»в суме 269 313, 76 грн.
Поводом к возбуждению данного уголовного дела послужило непосредственное выявление прокурором признаков преступления.
Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела послужили материалы проверки межрайонной прокуратуры и акт объединенного Белгород-Днестровского контрольно-ревизионного отдела КРУ в Одесской области №920-15/18 от 18.04.2011 г., которые содержат достаточные данные о наличии в действиях должностных лиц КП «Белгород-Днестровсктеплоэнерго»признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.
Изучив материалы дела, выслушав доводы следователя, прокурора, поддержавшего представление следователя, суд считает, что представление следователя о назначении внеплановой ревизии финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Энергоснабжающая компания Одесса облэнерго»подлежит удовлетворению, так как суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для проведения внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности данного общества.
Руководствуясь Законом Украины «О государственной контрольно-ревизионной службы Украины», ст. 66 УПК Украины:
1. Назначить по уголовному делу по факту совершения служебными лицами КП «Белгород-Днестровсктеплоэнерго»преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 УК Украины внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности:
Отрытого акционерного общества «Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго»;
- идентификационный номер 00131713;
- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество;
- адрес: г. Одесса, ул. Промышленная (Боровского), 28, 28-Б;
- период, подлежащий ревизии: 01.07.2009 г. по 01.01.2011 г.;
Производство ревизии поручить Государственной финансовой инспекции в Одесской области.
2. На разрешения ревизоров поставить следующий вопрос:
- Кем из должностных лиц ОАО «Одессаоблэнерго», в какой период, и на какие нужды были использованы денежные средства в сумме 269 313, 76 грн., полученные ОАО «Одессаоблэнерго»на основании Соглашения №1 от 20.07.2009 г. и Соглашения № 9 от 18.09.2009 г. заключенных с КП «Белгород-Днестровсктеплоэнерго»?
3. Дата начала ревизии 22 февраля 2012 г., дата окончания ревизии 09 марта 2011 г.
Основанием для проведения настоящей ревизии является установление объективной истины по данному уголовному делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья- Острая Н.С.