15.02.12р.Справа № 30/5005/17464/2011
За позовом ОСОБА_1, м. Стамбул Туреччина
до товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області
про витребування майна із статутного фонду господарського товариства
Суддя: Євстигнеєва Н.М.
Представники:
Від позивача: ОСОБА_2, довіреність від 16.08.2011 року №517, представник
Від відповідача: ОСОБА_3, довіреність від 03.01.2012 року №01, представник; ОСОБА_4, директор
Від третьої особи: не з'явився
ОСОБА_1 звернувся до господарського суду з позовом, яким просить витребувати від товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім" будівлі розташовані по АДРЕСА_1 у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, які раніше передані ним до статутного фонду Українсько-Турецького товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім".
В обґрунтування позовних вимог зазначає, що був власником приватної комерційної фірми "Джихан Ексім", яка була створена на підставі розпорядження виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 04.02.1994р. У вересні 1995р. ПКФ "Джихан Ексім" та представництвом Фонду державного майна України у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області укладено договір купівлі-продажу державного майна -комплексу будівель, розташованих за адресою м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1. В подальшому підприємство було перетворено у приватне підприємство з іноземною інвестицією "Джихан Ексім", до статутного фонду створеного підприємства було внесено комплекс будівель, розташованих за адресою м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1. У жовтні 1998р., в результаті перетворення ПП з ІІ "Джихан Ексім", було створено Українсько-Турецьке товариство з обмеженою відповідальністю з ІІ "Джихан Ексім", засновниками якого стали ОСОБА_4 та ОСОБА_1 з частками у статутному фонді товариства 20% та 80% відповідно. У грудні 2005р. Українсько-Турецьке товариство з обмеженою відповідальністю з ІІ "Джихан Ексім" було перетворено у ТОВ "Джихан Ексім". Позивач посилається на те, що був виключений зі складу учасників товариства, рішення про виключення позивача зі складу учасників товариства було прийнято за його відсутності. У зв'язку із виключенням у 2005році ОСОБА_1 із складу учасників товариства позивач просить повернути йому будівлі, розташовані за адресою: м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1, внесені до статутного фонду Українсько-Турецького товариства з обмеженою відповідальністю з ІІ "Джихан Ексім".
При цьому позивач посилається на ч.2 ст. 148 ЦК України.
До позовної заяви позивачем додана заява про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на будівлі АДРЕСА_1 у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області. В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на те, що відповідач, будучи добре обізнаним про намір позивача витребувати від товариства свої будівлі, маючи вільний доступ до них, має нічим не обмежене право розпорядитися цим майном на користь третіх осіб. Через фінансову неспроможність позивач може укласти договір застави нерухомого майна, при якому кредитор набуває переважне право на задоволення своїх вимог за рахунок цього майна перед іншими особами.
17.01.2012р. позивачем подана заява про витребування доказів, а саме: витребувати від Дніпропетровського обласного комунального підприємства "Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації" належним чином завірену копію інвентаризаційної справи на споруди, розташовані за адресами м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1; 15-А та 15-Б. Заява обґрунтована тим, що вищезазначені докази необхідні для встановлення осіб, якими було початково придбано спірні споруди та яким чином вони переходили від одного товариства до іншого.
Заява про витребування доказів аналогічного змісту подана позивачем також 30.01.2012р.
13.02.2012р. позивачем подана уточнена позовна заява від 10.02.2012р., якою позивач просить:
- визнати недійсним рішення засновника товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім" ОСОБА_4 від 21.12.2005р.;
- визнати недійсним Статут товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім";
- визнати недійсною державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім", яка була проведена виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради 22.12.2005р. запис №12231050001001039;
- поновити реєстрацію Українсько-Турецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан Ексім", яке було зареєстровано виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради 09.10.1998р. (реєстраційна справа № 040 520 7211 000 101 03).
Позивач також подав клопотання про залучення до участі у справі у якості другого відповідача виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради, мотивоване виниклою необхідністю уточнення позовних вимог позивачем.
Суд не вбачає підстав для розгляду у даній справі уточненої позовної заяви від 10.02.2012р., оскільки заява направлена на одночасну зміну предмета і підстав позову. Право позивача на зміну предмета або підстави позову може бути реалізоване лише до початку розгляду судом справи по суті. Початок розгляду справи по суті має місце з того моменту, коли господарський суд після відкриття судового засідання переходить безпосередньо до розгляду позовних вимог. Оскільки суд розпочав розгляд справи по суті (протокол судового засідання від 17.01.2012р.), уточнена позовна заява не розглядається судом, розглядаються вимоги, заявлені позивачем у позовній заяві від 22.12.2012р.
Відповідач позовні вимоги не визнає. Відповідач зазначає, що статутний фонд приватної комерційної фірми "Джихан Ексім" складав 50 000 доларів США та формується за рахунок внесків засновника. ПКФ "Джихан Ексім" був розроблений бізнес-план, прийнято рішення придбати та провести реконструкцію ресторанного комплексу "Дніпро" (м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1), що передбачало вкладення власних інвестицій засновника у розмірі 9 млн. доларів США у період з 1995 по 2000рр. Згідно договору купівлі-продажу від 29.09.1995р. ПКФ "Джихан Ексім" придбала у держави у власність комплекс будівель за адресою м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1. 21.02.1996р. на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради народних депутатів від 25.01.1996р. №7 ПКФ "Джихан Ексім" видано державний акт на право постійного користування землею, зареєстрований у Книзі записів актів на право постійного користування землею №110. На виконання затвердженого комісією Бізнес-плану, позивачем в період з 24.10.1995р по 05.02.1996р. перераховано іноземних інвестицій в сумі 259 081,4дол. США. В повному обсязі Бізнес-план не було виконано позивачем, інші інвестиції не перераховувались в Україну. Відповідач вважає, що позивач, відповідно до вимог ст. 11 Закону України "Про режим іноземного інвестування", у разі припинення інвестиційної діяльності, мав право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення інвестиційної діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування. В подальшому, в результаті перетворення ПКФ "Джихан Ексім" було створено приватне підприємство з іноземною інвестицією "Джихан Ексім". 24.07.1998р. між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 укладений Установчий договір про створення Українсько-турецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан Ексім". Статут Українсько-турецького ТОВ з ІІ "Джихан Ексім" зареєстровано 09.10.1998р., засновниками товариства стали ОСОБА_1 та ОСОБА_4 08.05.2002р. позивач видав на ім'я ОСОБА_4 довіреність за реєстровим №11612 на представництво інтересів ОСОБА_1 та вчинення дій у всіх органах влади, організаціях. На підставі рішення зборів засновника від 21.12.2005р. Українсько-турецьке ТОВ з ІІ "Джихан Ексім" було перетворено у ТОВ "Джихан Ексім". Власником будівлі, яку просить витребувати позивач у відповідача як внесок до статутного капіталу, є ТОВ "Джихан-Ексім". На думку відповідача, підстави для повернення спірної будівлі на користь позивача відсутні.
Крім того, відповідач просить застосувати позовну давність, оскільки вважає, що позовна заява подана за межами позовної давності.
Третя особа в судове засідання не з'явилась, проти задоволення позову не заперечує. Матеріали справи містять клопотання третьої особи про розгляд справи за відсутності її представника.
Розгляд справи було відкладено з 17.01.2012р. на 30.01.2012р., з 30.01.2012р. на 15.02.2012р.
В судовому засіданні 15.02.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Дослідивши матеріали справи, вислухавши доводи представників сторін, господарський суд, -
Згідно з розпорядженням голови міськвиконкому м. Дніпродзержинська від 04.02.1994р. №66-р виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради народних депутатів зареєстровано статут Приватної комерційної фірми "Джихан-Ексім" засновником якої виступив громадянин Туреччини ОСОБА_1.
Згідно п.4.1 Статуту в редакції 1994р. статутний фонд фірми складає 50 000 доларів США та формується за рахунок внеску засновника.
29.09.1995р. між приватною комерційною фірмою "Джихан-Ексім", як покупцем, та представництвом Фонду державного майна України у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, як продавцем, укладено договір №104 купівлі-продажу державного майна при викупі, згідно якого у власність покупця було передано комплекс будівель за адресою: м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1.
На підставі договору купівлі-продажу від 29.09.1995р. приватній комерційній фірмі "Джихан-Ексім" видано свідоцтво про власність на майно та комплекс будівель ресторанного комплексу "Дніпро" від 05.12.1995р.
Наказом представництва Фонду державного майна України в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області від 05.12.1995р., на підставі повної сплати вартості приватизованого майна цілісного майнового комплексу ресторанного комплексу "Дніпро" відповідно до договору купівлі-продажу №104 затверджено акт прийому-передачі майна цілісного майнового комплексу ресторанного комплексу "Дніпро" приватній комерційній фірмі "Джихан-Ексім".
Рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради народних депутатів від 25.01.1996р. №7 приватній комерційній фірмі "Джихан-Ексім" було виділено у постійне користування земельну ділянку площею 0,9562 га по АДРЕСА_1 у м. Дніпродзержинську.
21.02.1996р. підприємство отримало державний акт на право постійного користування землею серії І-ДП №2002520, зареєстрований у Книзі записів актів на право постійного користування землею за №110.
На виконання затвердженого комісією Бізнес-плану, позивачем в період з 24.10.1995р по 05.02.1996р. перераховано іноземних інвестицій в сумі 259 081,4дол. США (інформаційне повідомлення про іноземну інвестицію в Україні (реєстраційний №13/2/312/2 від 14.08.1996р.)). В повному обсязі Бізнес-план не було виконано позивачем, інші інвестиції не перераховувались в Україну.
Розпорядженням голови виконкому Дніпродзержинської міської ради №419-р від 01.07.1996р. зареєстровано Статут приватного підприємства з іноземною інвестицією "Джихан-Ексім", засновником якого є громадянин Туреччини ОСОБА_1 (м. Стамбул).
Для забезпечення діяльності підприємства, за рахунок внеску засновника підприємства, створюється статутний фонд у розмірі 500 000 доларів США, шляхом безготівкового перерахування коштів через установи банків, різними видами майна, інвентарем та іншими матеріальними активами (п.4.4 Статуту підприємства в редакції 1996р.).
В подальшому, 24.07.1998р. між громадянином Туреччини ОСОБА_1 та громадянином України ОСОБА_4 був укладений Установчий договір, згідно з п.1 якого сторонами прийнято рішення створити Українсько-Турецьке товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан-Ексім", яке є правонаступником приватного підприємства з іноземною інвестицією "Джихан-Ексім".
В результаті перетворення ПП з ІІ "Джихан-Ексім" 09.10.1998р. було зареєстроване Українсько-Турецьке товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан - Ексім" (зареєстровано виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради).
Згідно п.1.2 Статуту засновниками цього товариства стали ОСОБА_4 та ОСОБА_1 з частками у статутному капіталі -20% та 80% відповідно.
Згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №7635792 від 29.06.2005р. ресторанний комплекс "Дніпро", розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1 належить на праві колективної власності: релігійній громаді Свідків Єгови м. Дніпродзержинська -3/1000 (на підставі договору купівлі-продажу від 15.10.2004р.); Відкритому акціонерному товариству "Прогрес" -7/50 (на підставі свідоцтва про право власності від 29.11.2004р.); Українсько-турецькому товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан-Ексім" -857/1000 (на підставі договору купівлі-продажу від 29.09.1995р.).
Будівля, розташована за адресою м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1 перебуває на балансі ТОВ "Джихан Ексім" (довідка від 16.01.2012р. за вих. №04/05).
У зв'язку з перебуванням ОСОБА_1, учасника Українсько-Турецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан - Ексім" за межами України (переважно у Туреччині), для представництва інтересів ОСОБА_1 та вчинення дій у всіх органах влади, організаціях 20.11.1995р. за реєстровим №64373 та, в подальшому, 08.05.2002р. за реєстровим №11612 позивачем на ім'я громадянина України ОСОБА_4 було видано відповідні довіреності.
Матеріали справи містять заяву ОСОБА_4, адресовану загальним зборам засновників Українсько-турецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан Ексім", зареєстровану в реєстрі за №104107 ОСОБА_9, нотаріусом першої Дніпродзержинської державної нотаріальної контори 21.12.2005р., який діє від імені ОСОБА_1, що мешкає в Республіці Туреччина, область Маніса, район Меркез, Куюлан на підставі довіреності, посвідченої 29 нотаріальною конторою м. Бакиркой, Республіка Туреччина 08.05.2002р. за №11612.
За змістом цієї заяви ОСОБА_4 повідомив загальні збори засновників товариства про вихід громадянина ОСОБА_1 з товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім", зареєстрованого 09.10.1998р. виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради та прохання належну йому частку в майні товариства не виділяти та розподілити її між учасниками товариства.
На підставі рішення ТОВ "Джихан Ексім" від 21.12.2005р. проведено державну реєстрацію Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім" в новій редакції. Відповідно до п.1.5 Статуту Товариства єдиним засновником товариства є ОСОБА_4. ТОВ "Джихан Ексім" є правонаступником Українсько-турецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Джихан Ексім" (п.1.2 Статуту).
Відповідно до статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.
Згідно зі ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Відповідно до ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 10 Закону України "Про господарські товариства" учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законом; брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів; вийти в установленому порядку з товариства; одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів; здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до вимог ст. 148 Цивільного кодексу України учасники товариств з обмеженою відповідальністю мають право вийти з цих товариств. Учасники товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю повинні повідомити товариство про свій вихід не пізніше, ніж за три місяці або у інший передбачений статутом строк. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.
За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі.
Подання заяви про вихід з товариства є дією, спрямованою на припинення корпоративних прав та обов'язків учасника товариства. Право учасника товариства на вихід з товариства не залежить від згоди товариства чи інших його учасників.
Таким чином позивач, як учасник товариства, наділений корпоративними правами, у тому числі правом виходу зі складу учасників товариства, не залежно від згоди товариства чи інших його учасників та не залежно від того, чи скликались з цього питання загальні збори та чи було прийнято відповідне рішення.
Пунктом 28 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008р. №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" визначено, що при вирішенні спорів, пов'язаних із виходом учасника з товариства, господарські суди повинні керуватися тим, що відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України "Про господарські товариства" учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі у будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших учасників та самого товариства. Вихід зі складу учасників товариства не пов'язується ні з рішенням зборів учасників, ні з внесенням змін до установчих документів товариства. У зв'язку з цим моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв'язку. Положення установчих документів, які обмежують чи забороняють право на вихід учасника з товариства, є незаконними.
Нотаріально посвідчена заява про вихід позивача зі складу учасників товариства від 21.12.2005р. була подана його представником за довіреністю ОСОБА_4.
Предметом розгляду у даній справі є витребування від товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім" на користь позивача майна -будівель, які розташовані по АДРЕСА_1 у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, які раніше передані ним до статутного фонду Українсько-Турецького товариства з обмеженою відповідальністю "Джихан Ексім" у зв'язку із виходом останнього із складу учасників товариства.
Статтею 12 Закону України "Про господарські товариства" встановлено, що товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу.
Згідно зі ст. 85 Господарського кодексу України господарське товариство є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески.
Частина 1 статті 115 Цивільного кодексу України встановлює, що господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу.
Наслідком вибуття учасника, згідно з частиною 2 ст. 148 Цивільного кодексу України, є право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі.
Відповідно до ст. 54 Закону України "Про господарські товариства" при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному) капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
Таким чином, аналіз вищенаведених положень свідчить про те, що виплата учаснику товариства вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі лише за домовленістю між учасником та товариством.
Оскільки в матеріалах справи відсутні докази згоди Товариства на повернення позивачу його вкладу у натуральній формі, то вимоги позивача про витребування спірних будівель, е неправомірними та такими, що задоволенню не підлягають.
З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог про витребування майна на користь позивача.
Суд відхиляє клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на будівлі АДРЕСА_1 у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, у зв'язку з тим, що доказів фінансової неспроможності відповідача та наміру укласти договір застави нерухомого майна, при якому кредитор набуває переважне право на задоволення своїх вимог за рахунок цього майна перед іншими особами позивачем не надано.
З огляду на наявність в матеріалах справи Інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно 32857015 (а.с.89-91) суд відхиляє клопотання позивача про витребування у Дніпропетровського обласного комунального підприємства "Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації" належним чином завіреної копії інвентаризаційної справи на споруди, розташовані за адресами м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_1; 15-А та 15-Б.
У зв'язку з тим, що суд не розглядає вимоги позивача, заявлені після початку розгляду справи по суті (уточнена позовна заява від 10.02.2012р.) не підлягає задоволенню клопотання позивача про залучення до участі у справі у якості другого відповідача виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради.
Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача.
Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 43, 44, 49, 66-67, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
В задоволенні позову відмовити.
Судові витрати віднести за рахунок позивача.
Суддя Н.М. Євстигнеєва
(Повне рішення складено, - 17.02.2012р.)