Постанова від 16.01.2012 по справі 1522/583/2012

16.01.2012

Справа № 4-1522/397/12

№ 1522/583/2012

ПОСТАНОВА

16 січня 2012 року м. Одеса

Суддя Приморського району м. Одеси Пислар В.П., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області майора податкової міліції Майстренко Н.С., узгоджене з прокурором Одеської області, про проведення виїмки відомостей про рух грошових коштів та документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657), відкритого в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С., узгодженого з прокурором Одеської області, в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №69-100/1 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, у вересні 2009 року в м. Одесі, ОСОБА_9, на пропозицію невстановлених слідством осіб, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду ПП «Систем-Групп», та підписав заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, необхідні для проведення державної реєстрації підприємства. До діяльності підприємства відношенні не мав.

Крім того, ОСОБА_9 також не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, зареєстрував на своє ім'я ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657), та фактично в подальшому до діяльності підприємства відношення не мав.

Разом з цим, в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313) для ПП «Профіт-Проект» (ЕДРПОУ 35358657) 27.09.2007 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 (українська гривна), за яким здійснюються розрахункові операції, але місцезнаходження документів, які б підвередили ці банківські операції, встановити не надається можливим.

Аналіз наданих старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Майстренко Н.С. матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, тому що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 (українська гривна), який належить ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657), та відкритий в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також всі документи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку НОМЕР_1, необхідні для проведення судово-економічної та судово - почеркознавчої експертиз, та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії по поточному рахунку НОМЕР_1 (українська гривна), в приходній та витратній частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів за період з 27.09.2007 по 05.09.2008.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку НОМЕР_1 (українська гривна), відкритому в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313), а саме:

· обліково-реєстраційної справи ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657);

· статуту (установчого договору);

· карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка;

· заяв на відкриття рахунків;

· договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

· копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності -юридичної особи, завіреної нотаріально;

· фотокопій паспортів уповноважених осіб;

· оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657);

· договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657);

· оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально;

· заяв на видачу чекових книжок;

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 27.09.2007 по 05.09.2008;

· заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

· договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

· акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

· документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

· інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по поточному рахунку ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657) НОМЕР_1 (українська гривна), за період з 27.09.2007 по 05.09.2008;

· грошових чеків на отримання готівки по поточному рахунку ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657) НОМЕР_1 (українська гривна), за період з 27.09.2007 по 05.09.2008;

· оригіналів документів кредитних справ ПП «Профіт-Проект»(ЕДРПОУ 35358657) (заяви на отримання кредиту або овердрафту, кредитного договору або договору про овердрафтові обслуговування, документів щодо осіб, які виступили поручителями позичальника, інформації щодо майна, під заставу якого, надавався кредит, претензії до позичальника про сплату кредиту, висновків служби безпеки банку щодо згоди про надання кредиту чи відкриття лінії овердрафту, висновків службового розслідування з приводу видачі кредиту та всієї іншої документації, котра стосується оформлення кредиту та овердрафту).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами в ПАТ «КБ СКБ»(МФО 388313).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.