Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
Справа № 1-93/11
№ провадження 1/1620/1/2012
18.01.2012
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
в складі :
головуючої -судді Альошиної Н.М.
при секретарі Сахненко Н.Ю.,
з участю прокурорів; Тимошенко М.П., Сіряк Т.В., Передерій А.А.,
адвокатів; ОСОБА_4, ОСОБА_5,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миргород
справу про обвинувачення:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Драбів Черкаської області,проживаючого в АДРЕСА_1 українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не працюючого, судимого;
06.07.2011р. Миргородським міськрайонним судом за ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 69, 70,75 КК України, до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки,
20.12.2011р. Миргородським міськрайонним судом за ст. 367 ч.2 69, 70 ч.4, 75,76 КК України до 5років позбавлення волі з іспитовим строком 3роки.
За ст. 382 ч.1, 366 ч.2 КК України,
Встановив;
Підсудний ОСОБА_6, будучи відповідно до наказів Голови правління ДАК “Хліб України” №185-к від 08.05.2008 року, №395-к від 09.09.2009 року, №455-к від 20.10.2009 року, №544-к від 20.12.2009 року, №18-к від 21.01.2001 року та № 415-к від 30.08.2010 року в період часу з 08.05.2008 року по 09.09.2009 року та з 20.10.2009 року по 30.08.2010 року директором Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії “Хліб України” “Миргородський Комбінат хлібопродуктів №1”, тобто службовою особою суб'єкта господарювання наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, до посадових обов'язків якого, згідно Статуту ДП ДАК “Хліб України” “Миргородський КХП №1” затвердженого рішенням Спостережної ради ДАК “Хліб України” від 24.03.2001 року протокол №1, зареєстрованого розпорядженням голови Миргородської районної державної адміністрації №297 від 29.10.2001 року, входить: здійснення безпосереднього керівництва Підприємством, вирішення всіх питань діяльності Підприємства, крім тих, які віднесені до компетенції ДАК “Хліб України”, а саме: несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в вирішенні питань діяльності Підприємства; видає накази, розпорядження інструкції, доручення; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Підприємства; розпоряджається коштами Підприємства, представляє Підприємство у відношеннях з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за кордоном договори та інші угоди від імені Підприємства відповідно до цього Статуту та Положення про порядок укладення угод затвердженого ДАК “Хліб України”, видає довіреності на здійснення таких угод; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Підприємства; створює умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, соціальне страхування, норм і правил охорони праці, техніки безпеки та охорони майна, що перебуває в користуванні Підприємства, правил пожежної безпеки; приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства; призначає та звільняє посадових осіб Підприємства, визначає їх повноваження та посадові обов'язки; погоджує з Компанією відкриття рахунків в банківських установах, - скоїв злочин проти правосуддя, поєднаний із підробкою офіційних документів з наступних обставин:
Так, 29 вересня 2009 року Підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби ГУЮ у Полтавській області в особі його державного виконавця Нездойминоги О.О., що діяв правомірно на виконання покладених на нього службових обов'язків в межах Закону України “Про виконавче провадження” з метою примусового виконання судового рішення, що набрало законної сили, у зведеному виконавчому провадженні № 581-6 щодо стягнення коштів з ДП “ДАК “Хліб України” Миргородський КХП №1” прийняв рішення про накладення арешту на кошти підприємства-боржника ДП “ДАК “Хліб України” Миргородський КХП №1” (м. Миргород, вул. Гоголя,28, код 00952172) на суму 238. 540 (двісті тридцять вісім тисяч п'ятсот сорок гривень), що є заборгованістю по заробітній платі, в тому числі і ті що знаходилися в касі підприємства - боржника, та виніс відповідну постанову, яку того ж числа затверджено начальником підрозділу примусового виконання рішень ВДВС ГУЮ у Полтавській області ОСОБА_7 З прийнятим рішенням та наслідками його невиконання ознайомлено підсудного ОСОБА_6, який відповідно до наказу на той час перебував на посаді директора підприємства-боржника ДП “ДАК “Хліб України” Миргородський КХП №1” та в межах Статуту здійснював повноваження, як службова особа.
10.03.2010 року на виконання своїх злочинних намірів, спрямованих на ухилення від виконання рішення суду, яке набрало законної сили, підсудний ОСОБА_6 перебуваючи в місті Миргород за місцезнаходженням очолюваного ним підприємства, діючи як директор ДП ДАК “Хліб України” “Миргородський КХП №1”, тобто будучи службовою особою суб'єкта господарювання з правом першого підпису, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення ЗУ “Про виконавче провадження” протиправно, всупереч інтересам служби, від імені очолюваного ним підприємства, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю “Преміум-Оіл” договір поставки нафтопродуктів № 221, згідно якого ДП ДАК “Хліб України” “Миргородський КХП №1” придбало дизпаливо (ЕN 590) в кількості 35.415 літрів на загальну суму 218.510,56 грн. ( з урахуванням ПДВ).
На виконання вказаного договору, водночас з метою приховання своїх дій, підсудний ухилився від його реєстрації на підприємстві, та надав представнику ТОВ «Преміум-Оіл»довіреність на право отримання зазначеного дизельного палива, яка облікована на підприємстві як залишена без використання, підписав видаткову накладну № ПО-0000074 від 11.03.2010 року, згідно якої ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП №1» в його особі, як директора підприємства, отримало визначений договором об'єм паливних матеріалів.
Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на умисне невиконання судового рішення, що набрало законної сили, з метою приховання своєї злочинної діяльності, підсудний ОСОБА_6 схилив свого раніше знайомого мешканця міста Пирятин Полтавської області ОСОБА_8 виступити представником та сприяти йому в збуті Товариству з обмеженою відповідальністю «Леляківське», що розташоване в Пирятинському районі, вказаного об'єму дизельного палива.
ОСОБА_8, діючи на прохання ОСОБА_6, не будучи об'єднаним з останнім єдиним умислом домовився з директором ТОВ «Леляківське»ОСОБА_9 про поставку на це підприємство дизпалива (EN 590) в кількості 35.415 літрів на загальну суму 219289,68 грн. (з ПДВ) з розстрочкою платежу. На виконання вказаної домовленості та договору поставки нафтопродуктів № 221, згідно товарно-транспортної накладної № Z01-000272, ТОВ «Преміум-Оіл»через перевізника ПП ОСОБА_10 здійснило фактичну поставку дизельного пального (EN 590) в об'ємі 35.415 літрів у вказаний підсудним ОСОБА_6 пункт призначення - ТОВ «Леляківське». Діючи через ОСОБА_8, підсудний ОСОБА_6 отримав від директора ТОВ «Леляківське»ОСОБА_9 оплату за поставлене дизельне пальне в сумі 219.289,68 грн. (з ПДВ).
Але з метою уникнення списання цієї суми ВДВС РУЮ у Полтавській області не оприбуткував вказані кошти ні до каси підприємства, ні на банківський рахунок очолюваного ним підприємства ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1».
В той же час, підсудний ОСОБА_6, діючи як директор ДП ДАК «Хліб України»«Миргородського КХП №1», тобто будучи службовою особою суб'єкта господарювання з правом першого підпису, протиправно, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його негативні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на умисне ухилення виконання рішення суду, що набрало законної сили, не маючи на меті оприбуткування в касу підприємства чи на банківський рахунок ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»отриманих від ТОВ «Леляківське»коштів за дизпаливо (EN 590) в кількості 35415л. на суму 219.289,68 грн.(з ПДВ), підписав, скріпив печаткою ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»дійсний за формою, але неправдивий за змістом офіційний документ-квитанцію до прибуткового касового ордеру (без номера) від 10.07.2010 року, згідно якої ніби - то до каси ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»прийнято від ТОВ «Леляківське»- директора підприємства ОСОБА_9 за дизпаливо (EN 590) в кількості 35.415 літрів в т.ч. ПДВ-36.548,28 грн. кошти в сумі 219289 (двісті дев'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) грн. 68 коп. Вказаний дійсний за формою, але не правдивий за змістом офіційний документ підсудний ОСОБА_6 надав до ТОВ «Леляківське», що стало підставою для проведення по бухгалтерському обліку Товариства операції з придбання у ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1»дизельного палива як закритої, чим довів свій злочинний умисел до кінця.
Діючи з використанням свого службового становища, на виконання злочинного наміру, при наявній забороні ВДВС утримуватися від таких дій, підсудний ОСОБА_6 нехтуючи відкритим виконавчим провадженням перерахував частину існуючого боргу ТОВ «Преміум-Оіл»в сумі 25000 грн. за раніше проведеною господарською операцією з купівлі дизельного пального (EN 590) в об'ємі 35415 літрів за рахунок очолюваного ним підприємства.
В липні 2010 року підсудний ОСОБА_6, будучи службовою особою суб'єкта господарювання, надав головному бухгалтеру ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»ОСОБА_11 документи для проведення по бухгалтерському обліку підприємства операції з продажу вказаного дизельного пального в ТОВ «Леляківське», зокрема: накладну №-ДТ/1010 від 10.07.2010 року, рахунок-фактуру № 1-Дт/1010 від 10.07.2010 року та податкову накладну 37 від 10.07.2010 року, внаслідок чого по бухгалтерському обліку ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»дана операція стала обліковуватись як дебіторська заборгованість перед ТОВ «Леляківське».
Відповідно до Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань в підконтрольній установі ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»№07-21/104 від 18.03.2011 року, проведеної ревізорами КРУ в Полтавській області станом на 01.09.2010 року по підприємству обліковується кредиторська заборгованість перед ТОВ «Преміум-Оіл»в сумі 19.350,56 грн., та рахується дебіторська заборгованість перед ТОВ «Леляківське»в сумі 219.300 грн.
Таким чином підсудний ОСОБА_6, протягом березня-липня 2010 року умисно не виконував рішення суду, що набрало законної сили.
Крім цього, підсудний ОСОБА_6, як директор підприємства, від імені ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1», тобто будучи службовою особою суб'єкта господарювання з правом першого підпису, протиправно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, з метою невиконання рішення суду, що набрало законної сили, на виконання свого злочинного наміру, не маючи на меті оприбуткування в касу чи на банківський рахунок ДП ДАК «Хліб України»»Миргородський КХП№1»отриманих ним від ТОВ «Леляківське»коштів за дизпаливо (EN590) в кількості 35415л. в сумі 219289,68 грн.(з ПДВ), підписав, скріпив печаткою ДП ДАК “Хліб України” “Миргородський КХП №1” дійсний за формою, але не правдивий за змістом офіційний документ-квитанцію до прибуткового касового ордеру (без номеру) від 10.07.2010 року, згідно якої ніби - то до каси ДП ДАК “Хліб України” “Миргородський КХП №1” прийнято від ТОВ “Леляківське” від директора підприємства ОСОБА_9 за дизпаливо (EN 590) в кількості 35 415 літрів в т.ч. ПДВ-36548.28 грн. кошти в сумі 219.289 (двісті дев'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят дев'ять)грн. 68 коп., достовірно знаючи, що грошові кошти, отримані ним від ТОВ «Леляківське», ні до каси підприємства, ні на рахунок банку очолюваного ним підприємства не оприбутковувалося, чим довів свій злочинний умисел до кінця.
Вказаний дійсний за формою, але не правдивий за змістом офіційний документ підсудний надав до ТОВ «Леляківське», що стало підставою для проведення по бухгалтерському обліку Товариства операції з придбання у ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1» дизельного палива як закритої, чим довів свій злочинний умисел до кінця.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину в зміненому обвинуваченні визнав повністю, чистосердечно розкаявся та показав, що він не мав на меті присвоїти ці кошти. Так як на той момент був накладений арешт на всі банківські рахунки та касу, тобто паралізована діяльність підприємства, вказані кошти були використані на потреби підприємства -для оплати за енергоносії, оплати транспортних витрат, а не в корисних цілях. Він повернув ці кошти підприємству. З 01 вересня 2011р. він звільнений з посади директора ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1».
Крім визнання підсудним своєї вини, винність ОСОБА_6 підтверджується;
Показами свідка ОСОБА_12 в судовому засіданні про те, що він працює комерційним директором на ТОВ «Преміум Оіл»з кінця 2009року. В березні 2010року він познайомився з ОСОБА_6 і була досягнута домовленість про поставку нафтопродуктів на Миргородський КХП № 1. Домовленість була на 100 кубів, а він поставив 35 кубів, решту домовились поставити по надходженню коштів. Так як в обумовлений строк 10 днів кошти не надійшли, він восени 2010р. звернувся з позовом до Господарського суду, їх позов було задоволено, та виконавчий лист знаходиться на виконанні, 25 тисяч гривень їм перераховано, а 190 тисяч грн. залишилось.
Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні показала, що протягом 2010р.-2011р. на ДП ДАК “Хліб України” “Миргородський КХП №1” дизельне паливо в кількості 35 тисяч літрів не надходило, оприбуткування та подальший відпуск такого палива не проводився.
Свідок ОСОБА_14 показала, що працює на підприємстві бухгалтером по матеріалах і їй нічого не відомо про надходження 35 тисяч літрів паливно -мастильних матеріалів. На відгрузку видаткові не виписувала. З ТОВ «Преміум Оіл»розрахунки не проводились.
Свідок ОСОБА_11 суду показав, що в березні 2010року було укладено угоду з ТОВ «Преміум Оіл»на поставку дизельного пального. В травні 2010р. ОСОБА_6 надав накладну і податкову накладну по операції з поставки пального на суму 218.510,56грн., в липні директор повідомив про реалізацію дизпалива ТОВ «Леляківське»та надав видаткову накладну та податкову накладну. Дизпаливо закуплялось для обміну на зерно. Документи підписував сам директор. Йому відомо що кошти погашені через касу.
Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні показала, що на їх підприємство не надходили 219 тисяч гривень, та не оприбутковувались, була квитанція до прибуткового ордеру і на ній печатка підприємства, ким вона виписувалась їй не відомо.
Свідок ОСОБА_9 на досудовому слідстві (т.2 а.с.227-228) показав, що навесні 2010року до нього зателефонував ОСОБА_8 та запропонував йому придбати дизпаливо більше 30 куб. м. по оптовій ціні. 11.03.2010р. невідомий йому водій бензовоза доставив 35415л. дизпалива. Через декілька днів він віддав ОСОБА_8 80-100тис. грн., та повідомив його про необхідність документів, бо була лише товарно -транспортна накладна з якої не було зрозуміло хто поставив і з ким треба розраховуватись. В липні він решту коштів готівкою передав ОСОБА_8, а той віддав лише податкову накладну № 7 на суму 219.289,68 грн., видаткову накладну та рахунок -фактуру на таку ж суму. Він наполягав на видачі грошового документу, бо гроші були використані з підприємства. Через деякий час ОСОБА_8 привіз прибутковий касовий ордер та квитанцію з печаткою ДП Миргородський КХП № 1.
Свідок ОСОБА_8 на досудовому слідстві показав, (т.2 а.с.229) що ОСОБА_6 знає давно і на пропозицію про продаж пального він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_9 Декілька разів через нього передавались якісь документи в пакеті, але вмістимим він не цікавився.
Крім показів свідків його винність доведена - Справою № 07-21/104 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово -господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України», що знаходиться біля матеріалів справи в окремому томі.
Посадовою інструкцією директора ДП ДАК «Хліб України»ОСОБА_6 де серед іншого він зобов'язаний забезпечити додержання законності,активного використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку господарського розрахунку.(т.2 а.с.263-265)
Статутом ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1»(т.1 а.с.136-141)
Копією договору на поставку нафтопродуктів № 221 від 10.03.2010р. між ТОВ «Преміум Оил»та ДП ДАК «Хліб України»(т.2 а.с.194 -197) та рахунок -фактура а.с.198 т.1 № ПО -0000089 від 11.03.2010р. на суму 218.510,56грн.
Видатковою накладною № ПО -0000074 від 11.03.2010р.(т.2 а.с.199)
Копією довіреності №63 від 11 березня 2010 року.(а.с. 200 т. 2),
Копією талону замовника 10 ААБ №813807.(а.с. 201 т. 2)
Копією рахунку-фактури №СФ-0000030 від 11.03.2010 року.(а. с. 202 т. 2)
Копією Акту №УО-0000030 здачі-прийняття робіт (надання послуг).(а.с. 203 т. 2)
Копією Товарно-транспортної накладної №Z01-000272 від 11.03.2010 року (а.с. 204 т.2)
Копією акту зведення взаєморозрахунків клієнта ДП ДАК «Хліб України Миргородський КХП №1»01.03.10р. по 29.04.10р.(а.с. 205 т. 2)
Копією платіжного доручення №239 від 15.06.2010 р. (а.с. 206 том 2)
Копією наказу про примусове виконання рішення від 06.10.2010 р. у справі №19/125.Господарського суду Полтавської області (а.с. 207 том 2) про стягнення з ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1»на користь ТОВ «Преміум Оіл»193.510,56 грн. основного боргу.
Грошовими чеками серії ЛД 4027803 -4027805, 4027808 -4027813, 4027815 -4027816, 4027818 -4027819, 4027821, 4027823 -4027825, 3362001 -3362002, 3362004 -3362007, 3362009 -3362013, 3362015 -3362017, 3362019 -3362025, 3362126 -3362129.
(а.с. 9-50 т. 2)
Роздруківкою руху коштів по рахунку №2600401940020. (а.с. 51-162 т. 2)
Квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 10.07.2010 року, завіреною печаткою ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1»на суму 219.289,68грн.
(а.с. 211 т. 2)
Рахунком-фактурою №1-РДТ /1010 від 10.07.2010 року. (а.с. 212 т. 2)
Накладною №1-ДТ /1010 від 10.07.2010 року. (а.с. 213 т. 2)
Податковою накладною №7 від 10.07.2010 року. (а.с. 215 т. 2), та іншими матеріалами справи в їх сукупності.
Таким чином в судовому засіданні за зміненим обвинуваченням повністю доведено винність підсудного ОСОБА_6, а його дії вірно кваліфіковано за ст. 382 ч.1 КК України(в редакції 2001р) як скоєння умисних дій, що виразилися у невиконанні службовою особою рішення суду, що набрало законної сили
Своїми умисними та протиправними діями, що виразилися у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, підсудний ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст.366 КК України.
При призначенні кримінального покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, що є злочинами середньої тяжкості та особу підсудного ОСОБА_6, що позитивно характеризується, визнав свою вину та чистосердечно розкаявся у скоєному, має молодий вік та на утриманні двох неповнолітніх дітей, іншої спеціальності не має, збитки відшкодував повністю, що є пом'якшуючими винність обставинами. Зважаючи на встановлені в ході судового слідства пом'якшуючі обставини суд вважає їх в даному конкретному випадку виключними та вважає за можливе при призначенні покарання підсудному ОСОБА_6 за ст. 366 ч.2 КК України застосувати ст.69 КК України та не призначати йому додаткове покарання, передбачене санкцією ст.366 ч.2 КК України.
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_6 згідно ст. 67 КК України в ході судового слідства не встановлено.
Призначаючи остаточне покарання, так як цей злочин підсудний скоїв до постановлення вироку Миргородського міськрайонного суду від 20.12.2011р., суд вважає необхідним призначити покарання за ст. 366 ч.2 КК України відповідно до ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів.
Враховуючи особу підсудного ОСОБА_6, встановлені пом'якшуючі обставини, суд вважає за можливе звільнити підсудного від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, відповідно до ст. 75 КК України, з покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України та вважає це покарання достатнім для виправлення та перевиховання підсудного а також застереженням до скоєння злочину в майбутньому.
Покарання у виді штрафу за ст. 382 ч.1 КК України (в редакції 2001р.) необхідно виконувати окремо.
Речові докази; справу № 07 -21/104 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово -господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1»що знаходиться біля матеріалів кримінальної справи, необхідно залишити біля кримінальної справи № 111160018 ( 1- 1620/1/2012р)
Речові докази, що знаходяться в кімнаті речових доказів Миргородської міжрайонної прокуратури з п.2 по 174 (довідки про речові докази по справі а.с.329 -331 т.2) необхідно повернути ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1».
Керуючись ст. 323,324 КПК України, суд
З А С У Д И В;
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 382 КК України (в редакції 2001р.), ч.2 ст. 366 КК України ( в редакції 2001р.), призначивши покарання;
За ч.1 ст. 382 КК України ( в редакції 2001р) до 700 (семисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11900грн. одинадцять тисяч дев'ятсот гривень)
За ч.2 ст.366 КК України (в редакції 2001р.) із застосуванням ст. 69 КК України 3(три) роки позбавлення волі без призначення додаткового покарання.
На підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання , що призначено за даним вироком, більш суворим, що призначено за попереднім вироком Миргородського міськрайонного суду від 20.12.2011р., визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років, без призначення додаткового покарання.
Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_6 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально -виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.
Вирок суду в частині призначеного покарання ОСОБА_6 за ч.1 ст.382 КК України ( в редакції 2001р) у виді 700 (семисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11900грн. одинадцять тисяч дев'ятсот гривень) -виконувати окремо.
Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити попередню -підписку про невиїзд.
Речові докази;
справу № 07 -21/104 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово -господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1»що знаходиться в окремому томі біля матеріалів кримінальної справи - залишити біля кримінальної справи № 111160018 ( 1- 1620/1/2012р.)
1. Акт про неможливість проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в ТОВ “Харківагроінвест” від 03.12.2010 року №07-20/85 з додатками на 254 арк.
2. Документи «Договори 2010р»в папці прошиті та пронумеровані на 95 арк.;
3. Документи «Договори купівлі-продажу 2009р»в папці прошиті та пронумеровані на 149 арк.;
4. Документи «Договори збереження 2009р»в папці прошиті та пронумеровані на 171 арк.;
5. Документи «Договори 2009р»в папці прошиті та пронумеровані на 44 арк.;
6. Документи «Договори 2009р»в папці прошиті та пронумеровані на 72 арк.;
7. Документи «Договори 2009р»в папці прошиті та пронумеровані на 35 арк.;
8. Журнал зважування відходів I та II категорії та відвантаження зерна на автотранспорт парний з 04.09.08р по даний час, прошитий та пронумерований на 52 арк.;
9. Журнал зважування відходів I та II категорії та відвантаження зерна на автотранспорт непарний з 29.10.09р по даний час, прошитий та пронумерований на 49 арк.;
10. Журнал зважування зерна парний з 24.07.09р по 24.06.10р, прошитий та пронумерований на 50 арк.;
11. Журнал зважування зерна непарний з 23.07.09р по 29.06.10р, прошитий та пронумерований на 50 арк.;
12. Журнал зважування зерна парний з 20.07.09р по 06.08.10р, прошитий та пронумерований на 52 арк.;
13. Журнал зважування зерна непарний з 17.07.10р по 09.08.10р, прошитий та пронумерований на 52 арк.;
14. Журнал зважування зерна парний з 14.08.08р по 20.06.09р, прошитий та пронумерований на 50 арк.;
15. Журнал зважування зерна непарний з 15.08.08р по 19.06.09р, прошитий та пронумерований на 50 арк.;
16. Журнал надходження вантажів «жито, пшениця», прошитий та пронумерований на 48 арк.;
17. Журнал переважування зерна гречки на вагонних вагах, прошитий та пронумерований на 146 арк.;
18. Журнал переважування зерна овес на вагонних вагах, прошитий та пронумерований на 198 арк.;
19. Журнал переважування зерна ячменю на вагонних вагах, прошитий та пронумерований на 200 арк.;
20. Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах надходження та відправлення вантажів ячмінь, прошитий та пронумерований на 48 арк.;
21. Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах надходження та відправлення вантажів овес, прошитий та пронумерований на 48 арк.;
22. Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах надходження та відправлення вантажів пшениця, прошитий та пронумерований на 46 арк.;
23. Папка документів про рух зерна за січень-лютий 2010р, прошита та пронумерована на 273 арк.;
24. Папка документів про рух зерна за березень-квітень 2010р, прошита та пронумерована на 435 арк.;
25. Папка документів про рух зерна за травень-червень 2010р, прошита та пронумерована на 296 арк.;
26. Папка документів про рух зерна за січень 2009р, прошита та пронумерована на 60 арк.;
27. Папка документів про рух зерна за лютий 2009р, прошита та пронумерована на 102 арк.;
28. Папка документів про рух зерна за березень-квітень 2009р, прошита та пронумерована на 172 арк.;
29. Папка документів про рух зерна за травень 2009р, прошита та пронумерована на 232 арк.;
1. Папка документів про рух зерна за червень 2009р, прошита та пронумерована на 235 арк.;
30. Папка документів про рух зерна за липень 2009р, прошита та пронумерована на 415 арк.;
31. Папка документів про рух зерна за серпень 2009р, прошита та пронумерована на 336 арк.;
32. Папка документів про рух зерна за вересень 2009р, прошита та пронумерована на 448 арк.;
33. Папка документів про рух зерна за жовтень 2009р, прошита та пронумерована на 194 арк.;
34. Папка документів про рух зерна за листопад 2009р, прошита та пронумерована на 164 арк.;
35. Папка документів про рух зерна за грудень 2009р, прошита та пронумерована на 419 арк.;
36. Папка звіту про рух вівса 4кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 20 арк.;
37. Папка звіту про рух вівса 3кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 23 арк.;
38. Папка звіту про рух вівса н/к узагальнена, прошита та пронумерована на 53 арк.;
39. Папка звіту про рух гречки 3кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 13 арк.;
40. Папка звіту про рух гречки 3кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 14 арк.;
41. Папка звіту про рух гречки н/к узагальнена, прошита та пронумерована на 41 арк.;
42. Папка звіту про рух вівса н/к узагальнена, прошита та пронумерована на 5 арк.;
43. Папка звіту про рух вівса 3кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 4 арк.;
44. Папка звіту про рух пшениця 3кл. зберігання, прошита та пронумерована на 15 арк.;
45. Папка звіту про рух жита 3кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 9 арк.;
46. Папка звіту про рух проса н/к узагальнена, прошита та пронумерована на 16 арк.;
47. Папка звіту про рух проса 3кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 7 арк.;
48. Папка звіту про рух пшениці 6кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 27 арк.;
49. Папка звіту про рух пшениці 4кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 32 арк.;
50. Папка звіту про рух пшениці 6кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 48 арк.;
51. Папка звіту про рух пшениці 5кл. узагальнена, прошита та пронумерована на 16 арк.;
52. Папка документів про підзвітних осіб за січень 2010р, прошита та пронумерована на 149 арк.;
53. Папка документів про підзвітних осіб за лютий 2010р, прошита та пронумерована на 302 арк.;
54. Папка документів про підзвітних осіб за березень 2010р, прошита та пронумерована на 196 арк.;
55. Папка документів про підзвітних осіб за квітень-травень 2010р, прошита та пронумерована на 479 арк.;
56. Папка документів про підзвітних осіб за червень 2010р, прошита та пронумерована на 277 арк.;
57. Папка документів про підзвітних осіб за січень 2009р, прошита та пронумерована на 166 арк.;
58. Папка документів про підзвітних осіб за лютий 2009р, прошита та пронумерована на 196 арк.;
59. Папка документів про підзвітних осіб за березень 2009р, прошита та пронумерована на 150 арк.;
60. Папка документів про підзвітних осіб за квітень 2009р, прошита та пронумерована на 169 арк.;
61. Папка документів про підзвітних осіб за травень 2009р, прошита та пронумерована на 306 арк.;
62. Папка документів про підзвітних осіб за червень 2009р, прошита та пронумерована на 345 арк.;
63. Папка документів про підзвітних осіб за липень 2009р, прошита та пронумерована на 325 арк.;
64. Папка документів про підзвітних осіб за серпень 2009р, прошита та пронумерована на 339 арк.;
65. Папка документів про підзвітних осіб за вересень 2009р, прошита та пронумерована на 293 арк.;
66. Папка документів про підзвітних осіб за жовтень 2009р, прошита та пронумерована на 270 арк.;
67. Папка документів про підзвітних осіб за листопад 2009р, прошита та пронумерована на 237 арк.;
68. Папка документів про підзвітних осіб за грудень 2009р, прошита та пронумерована на 316 арк.;
69. Папка документів меморіальний ордер №21 за січень -червень 2009р, прошита та пронумерована на 225 арк.;
70. Папка документів меморіальний ордер №21 за липень -грудень 2009р, прошита та пронумерована на 262 арк.;
71. Папка документів меморіальний ордер №21 за січень -червень 2010р, прошита та пронумерована на 301 арк.;
72. Папка документів меморіальний ордер №9 за 2009р, прошита та пронумерована на 122 арк.;
73. Папка документів меморіальний ордер №9 за травень-червень 2009р, прошита та пронумерована на 82 арк.;
74. Папка документів меморіальний ордер №9 за липень-грудень 2009р, прошита та пронумерована на 262 арк.;
75. Папка документів меморіальний ордер №9 за січень-травень 2009р, прошита та пронумерована на 130 арк.;
76. Папка документів меморіальний ордер №9 за травень-червень Ромодан 2009р, прошита та пронумерована на 103 арк.;
77. Папка документів меморіальний ордер №9 за липень 2009р, прошита та пронумерована на 146 арк.;
78. Реєстри за серпень 2009р перша частина, прошита та пронумерована на 353 арк.;
79. Реєстри за серпень 2009р друга частина, прошита та пронумерована на 248 арк.;
80. Реєстри за вересень 2009р, прошита та пронумерована на 133 арк.;
81. Реєстри за жовтень-грудень 2009р Елеватор, прошита та пронумерована на 82 арк.;
82. Реєстри за листопад-грудень 2009р Ромодан, прошита та пронумерована на 134 арк.;
83. Реєстри власний ресурс за травень-червень 2009р, прошита та пронумерована на 200 арк.;
84. Реєстри за січень-червень 2010р Елеватор, прошита та пронумерована на 67 арк.;
85. Папка документів меморіальний ордер №22 за січень -лютий 2009р, прошита та пронумерована на 180 арк.;
86. Папка документів меморіальний ордер №22 за березень 2009р, прошита та пронумерована на 168 арк.;
87. Папка документів меморіальний ордер №22 за квітень -травень 2009р, прошита та пронумерована на 244 арк.;
88. Папка документів меморіальний ордер №22 за червень 2009р, прошита та пронумерована на 65 арк.;
89. Папка документів меморіальний ордер №22 за липень-серпень 2009р, прошита та пронумерована на 266 арк.;
90. Папка документів меморіальний ордер №22 за вересень 2009р, прошита та пронумерована на 287 арк.;
91. Папка документів меморіальний ордер №22 за жовтень-листопад 2009р, прошита та пронумерована на 175 арк.;
92. Папка документів меморіальний ордер №22 за грудень 2009р, прошита та пронумерована на 134 арк.;
93. Папка документів меморіальний ордер №22 за січень-квітень 2010р, прошита та пронумерована на 309 арк.;
94. Папка документів меморіальний ордер №22 за травень-червень 2009р, прошита та пронумерована на 40 арк.;
95. Постанову про проведення обшуку на ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»від 09.08.2010 на 1 арк.;
96. Протокол про проведення обшуку на ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП №1»від 12.09.2010 на 3 арк.;
97. “журнал регистрации пропусков изымаемых охраной при вывозе продукции с МКХП-1 (зерно)”;
98. “журнал регистрации пропусков изымаемых охраной при вывозе продукции хпп Ромодан”;
99. “журнал регистрации пропусков изымаемых охраной при вывозе продукции с КХП1 (зерно)”
100. “журнал контрольного взвешивания зерна и хлебопродуктов”;
101. “журнал зважування зерна на автомобільних вагах врожай 2010р. непарне”;
102. “журнал зважування зерна на автомобільних вагах врожай 2010р. парне”;
103. “журнал учета накладных (ввоз продукции)”;
104. Журнал реєстру платіжних доручень на 58 арк.,
105. Журнал реєстру платіжних доручень на 84 арк.
106. Наказ № 124/1 від 30.12.2008 р., «Про облікову політику у 2009 році», за підписом директора ОСОБА_6, на 8 арк;
107. Наказ № 154 від 23.12.2009 р., «Про облікову політику у 2010 році», за підписом директора ОСОБА_6, на 8 арк;
108. Меморіальний ордер № 16, за перший квартал 2009 р, - на 151 арк.;
109. Меморіальний ордер № 16, за другий квартал 2009 р, - на 138 арк.;
110. Меморіальний ордер № 16, за третій-четвертий квартал 2009 р, - на 278 арк.;
111. Меморіальний ордер № 16, за перший-другий квартал 2010 р, - на 358 арк.;
112. Меморіальний ордер № 16, за квітень квартал 2010 р, - на 46 арк.;
113. Меморіальний ордер № 10, за січень-лютий 2009 р, - на 180 арк.;
114. Меморіальний ордер № 10, за березень 2009 р, - на 176 арк.;
115. Меморіальний ордер № 10, за квітень 2009 р, - на 130 арк.;
116. Меморіальний ордер № 10, за травень-червень 2009 р, - на 240 арк.;
117. Меморіальний ордер № 10, за липень-серпень 2009 р, - на 200 арк.;
118. Меморіальний ордер № 10, за вересень-жовтень 2009 р, - на 274 арк.;
119. Меморіальний ордер № 10, за листопад-грудень 2009 р, - на 281 арк.;
120. Меморіальний ордер № 10, за січень-лютий 2010 р, - на 262 арк.;
121. Меморіальний ордер № 10, за березень 2010 р, - на 299 арк.;
122. Меморіальний ордер № 10, за квітень-травень 2010 р, - на 402 арк.;
123. Меморіальний ордер № 10, за червень-липень 2010 р, - на 281 арк.;
124. Меморіальний ордер № 10, за серпень 2010 р, - на 88 арк.;
125. Меморіальний ордер № 10, за вересень 2010 р, - на 147 арк.;
126. Меморіальний ордер № 10, за жовтень 2010 р, - на 307 арк.;
127. Меморіальний ордер № 7 за січень 2009 р, - на 93 арк.;
128. Меморіальний ордер № 7 за лютий 2009 р, - на 206 арк.;
129. Меморіальний ордер № 7, за березень-квітень 2009 р, - на 138 арк.;
130. Меморіальний ордер № 7, за травень 2009 р, - на 102 арк.;
131. Меморіальний ордер № 7, за червень 2009 р, - на 154 арк.;
132. Меморіальний ордер № 7, за липень 2009 р, - на 171 арк.;
133. Меморіальний ордер № 7, за серпень 2009 р, - на 169 арк.;
134. Меморіальний ордер № 7, за вересень-грудень 2009 р, - на 342 арк.;
135. Меморіальний ордер № 7, за січень-вересень 2010 р, - на 468 арк.;
136. Меморіальний ордер № 7, за жовтень 2010 р, - на 71 арк.;
137. Меморіальний ордер № 13, за січень-травень 2009 р, - на 305 арк.;
138. Меморіальний ордер № 13, за червень-липень 2009 р, - на 178 арк.;
139. Меморіальний ордер № 13, за серпень 2009 р, - на 75 арк.;
140. Меморіальний ордер № 13, за вересень-грудень 2009 р, - на 393 арк.;
141. Меморіальний ордер № 13, за січень-травень 2010 р, - на 381 арк.;
142. Меморіальний ордер № 13, за червень-вересень 2010 р, - на 334 арк.;
143. Меморіальний ордер № 13, за жовтень 2010 р, - на 109 арк.;
144. Меморіальний ордер № 12 за січень-липень 2009 р. -на 22 арк.;
145. Меморіальний ордер № 12 за серпень-грудень 2009 р. -на 29 арк.;
146. Меморіальний ордер № 6, за серпень-грудень 2009 р, - на 366 арк.;
147. Меморіальний ордер № 6, за січень-травень 2010 р, - на 320 арк.;
148. Меморіальний ордер № 6, за червень-вересень 2010 р, - на 323 арк.;
149. Меморіальний ордер № 15, за липень 2010 р, - на 235 арк.;
150. Меморіальний ордер № 15, за серпень 2010 р, - на 132 арк.;
151. Меморіальний ордер № 15, за вересень 2010 р, - на 254 арк.;
152. Меморіальний ордер № 14, за вересень-грудень 2009 р, - на 71 арк.;
153. Меморіальний ордер № 14, за січень-жовтень 2010 р, - на 119 арк.;
154. Меморіальний ордер № 20 за січень-червень 2010 р. -на 70 арк.;
155. Меморіальний ордер № 21 за липень-жовтень 2010 р. -на 248 арк.;
156. Меморіальний ордер № 22 за липень 2010 р. -на 96 арк.;
157. Меморіальний ордер № 22 за серпень-жовтень 2010 р. -на 203 арк.;
158. Меморіальний ордер № 1 за січень-вересень 2010 р. -на 9 арк.;
159. Зерно форми-37 за липень-серпень 2010 р. - на 308 арк.;
160. Зерно форми-37 за вересень-жовтень 2010 р. -на 303 арк.;
161. Фінансова звітність за 2009 р. -на 85 арк.;
162. Бухгалтерська звітність за 2009 р. -на 73 арк.;
163. Звіти по ПДВ за вересень 2010 р. - на 59 арк.;
164. Звіти по ПДВ за жовтень 2010 р. - на 74 арк.;
165. Папка Аграрний фонд - на 123 арк.;
166. Банк за вересень 2010 р. - на 51 арк.;
167. Папка Акти звірок - на 8 арк.;
168. Інвентаризаційні описи ТМЦ - на 73 арк.;
169. Інвентаризаційні описи ТМЦ - на 376 арк.;
170. Журнал обліку виданих доручень - на 150 арк.;
171. Документи до МО № 20 за лютий-березень 2010 р. -на 37 арк.;
172. Доручення №63 від 21 березня 2010 року на ім'я ОСОБА_6. - на 1 арк.,
що знаходяться в кімнаті речових доказів Миргородської міжрайонної прокуратури - повернути ДП ДАК «Хліб України»«Миргородський КХП № 1».
Строк оскарження вироку до Апеляційного суду Полтавської області через Миргородський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Суддя Н. М. Альошина