"13" грудня 2011 р. Справа № 5023/2274/11
Колегія суддів у складі: головуючий суддя , суддя , суддя
при секретарі Козікові І.В.
за участю представників сторін:
апелянта -ОСОБА_1 - за довіреністю від 04.11.2010р.;
боржника -не з'явився;
кредитора ТОВ «Салтівський м'ясокомбінат»-ОСОБА_2 -за довіреністю б/н від 01.11.2011р.;
кредитора ТОВ «Союз U.I»-ОСОБА_3 -за довіреністю від 20.07.2011р.
розглянувши апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (вх.4821х/2)
на ухвалу господарського суду Харківської області від 06.09.2011р.
у справі № 5023/2274/11
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», м.Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», м.Харків
про визнання банкрутом
Ухвалою господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. (суддя Швидкін А.О.) затверджено реєстр вимог кредиторів в кількості 16 кредиторів з загальною сумою грошових вимог та вимог щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) в розмірі 24124012грн., а саме: КП «Харківські теплові мережі»- 47791,84грн.; ТОВ «Теплі моря»- 28198,56грн.; УПФУ в Київському районі м.Харкова -3827,45грн.; ТОВ «ТД «Северний»- 24651,32грн.; ТОВ «ОСК Піраміда»- 87585,58грн.; ТОВ «Салтівський м'ясокомбінат»- 302259,58грн.; ФОП ОСОБА_4 -50904,09грн.; ТОВ «Сладкая жизнь»- 78866,98грн.; ТОВ «Вічунай -Україна»- 37034,07грн.; ТОВ «ТД «Еліт»- 25619,91грн.; ДПІ у Київському районі м.Харкова -6233503,66грн.; ТОВ «Харківський м'ясокомбінат»- 6647,06грн.; УДСО при ГУМВС України в Харківській області -7092,48грн.; ТОВ «Союз U'M.I»- 50568,85грн.; ТОВ «Компанія «Строма»- 53629,38грн.; ТОВ «ПАККО Холдинг»- 17085831,20грн.; визнано розмір неустойки та інших штрафних санкцій, які окремо внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, в розмірі 2445809,62грн.; затверджено вимоги ТОВ «ТВ ПАК» в розмірі 40845349,48грн., які забезпечені заставою майна боржника та окремо внесені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»; визнано вимоги конкурсних кредиторів, що не були заявлені в тридцятиденний строк з моменту публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, погашеними; зобов'язано розпорядника майна визначити розмір кількості голосів кожного кредитора відповідно до розміру його визнаних грошових вимог, які належать йому при прийнятті рішення на зборах кредиторів, і довести розмір кількості голосів кожному кредитору на протязі 10 днів з дня прийняття оскаржуваної ухвали одночасно з повідомленням про час і місце проведення зборів; призначено збори кредиторів на 23.09.2011р.; зобов'язано розпорядника майна, кредиторів, боржника, відповідно до ст. 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»провести збори кредиторів. Ухвала суду мотивована доведеністю та обґрунтованістю кредиторських вимог, які визнані боржником під час розгляду справи.
Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 з ухвалою суду першої інстанції не погодилась та звернулась до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. у справі № 5023/2274/11, розглянути та затвердити реєстр вимог кредиторів на підставі документів, що наявні в матеріалах справи.
Уточненням до апеляційної скарги від 29.11.2011р. скаржник просить скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. у справі № 5023/2274/11 в частині визнання кредиторських вимог ТОВ «ТВ ПАК»в сумі 40845349,48грн. та кредиторських вимог ТОВ «ПАККО Холдинг»в сумі 17085956,20грн. Зокрема, зазначає, що зобов'язання, які виникли у боржника на підставі договору комісії від 24.12.2009р. №241209-03/4п, укладеного між ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА ПЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»та ТОВ «ПАККО Холдінг», не є грошовими у розумінні Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», оскільки боржник по вказаному договору зобов'язаний передати ТОВ «ПАККО Холдинг» товар, а не грошові кошти. Крім того вказує на те, що ТОВ «ПАККО Холдинг»в обґрунтування грошових вимог у сумі 686056,96грн. надало лише акт звірки між ним та боржником та не надало жодних первинних документів бухгалтерського обліку, які б підтверджували заборгованість первісних боржників перед ТОВ «ПАККО Холдинг».
Заперечуючи проти грошових вимог ТОВ «ТВ ПАК», апелянт вказує на те, що загальна вартість предмета іпотеки за договорами іпотеки від 10.07.2007р. № №742, 743,7806, в межах якої боржник як майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем, складає 7296913,00грн., а тому, на думку скаржника, судом безпідставно визнані грошові вимоги у сумі 35055275,00грн.
13.12.2011р. кредитор - ТОВ «Салтівський м'ясокомбінат»подало відзив на апеляційну скаргу, в якому просить апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_4 задовольнити, вважає вимоги апелянта законними та обґрунтованими.
Кредитор, ТОВ «Союз U.I», відзивом на апеляційну скаргу від 13.12.2011р. також підтримує апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_4 та вважає ухвалу суду першої інстанції такою, що підлягає скасуванню в частині визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів, кредиторських вимог ТОВ «ТВ Пак»в сумі 40845349,48грн та кредиторських вимог ТОВ «ПАККО Холдинг»в сумі 17085956,20грн. з підстав, наведених у відзиві.
В судовому засіданні апеляційної інстанції представник скаржника підтримав вимоги апеляційної скарги та просив ухвалу господарського суду Харківської області скасувати в частині визнання кредиторських вимог ТОВ «ТВ ПАК»в сумі 40845349,48грн. та кредиторських вимог ТОВ «ПАККО Холдинг»в сумі 17085956,20грн., в решті - залишити без змін, як законну та обґрунтовану.
Представники кредиторів ТОВ «Союз U.I»та ТОВ «Салтівський м'ясокомбінат»підтримали вимоги апеляційної скарги та просили скасувати ухвалу господарського суду Харківської області в частині визнання кредиторських вимог ТОВ «ПАККО Холдинг»та ТОВ «ТВ ПАК», в іншій частині - залишити без змін.
Інші кредитори та боржник належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, проте не скористалися своїм правом на участь у судовому засіданні.
Враховуючи належне повідомлення сторін про час та місце засідання суду, а також те, що явка представників сторін не була визнана судом обов'язковою, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представників кредиторів КП «Харківські теплові мережі»,ТОВ «Теплі моря», УПФУ в Київському районі м.Харкова, ТОВ «ТД «Северний», ТОВ «ОСК Піраміда», ТОВ «Сладкая жизнь», ТОВ «Вічунай -Україна», ТОВ «ТД «Еліт», ДПІ у Київському районі м.Харкова, ТОВ «Харківський м'ясокомбінат», УДСО при ГУМВС України в Харківській області, ТОВ «Компанія «Строма», ТОВ «ПАККО Холдинг»та боржника та за наявними у справі матеріалами.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників кредиторів ОСОБА_4, ТОВ «Союз U.I», ТОВ «Салтівський м'ясокомбінат», перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції обставин справи та доказів на їх підтвердження, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.04.2011р. заяву ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»прийнято до розгляду, порушено провадження у справі №5023/2274/11 про банкрутство ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»та призначено проведення підготовчого засідання суду на 26.04.2011р (т.І, а.с.2-3).
Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.04.2011р. зобов'язано боржника в десятиденний строк з дня прийняття ухвали опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті «Голос України»або «Урядовий кур'єр»оголошення про порушення справи про банкрутство; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Колісника А.О; зобов'язано розпорядника майна разом з керівником боржника розглянути у тридцятиденний строк з моменту публікації оголошення вимоги кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів і не пізніше ніж за п'ять днів після спливу терміну для подачі вимог кредиторів, надати складений і підписаний керівником підприємства і головним бухгалтером підприємства реєстр вимог кредиторів з посиланням на загальний розмір визнаних вимог кредиторів.
18.05.2011р. в газеті «Голос України»№38(5088) надруковано оголошення, в якому зазначено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 04.04.2011р. порушено справу №5023/2274/11 про банкрутство ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ». Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Колісника А.О. Претензії приймаються протягом тридцяти днів від опублікування оголошення (т. ІІ, а.с.147).
Щодо вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАККО Холдинг» колегія суддів встановила наступне .
17.06.2011р. ТОВ «ПАККО Холдинг» у встановленому ст.14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»порядку, подало до господарського суду Харківської області заяву, в якій просить визнати його вимоги в сумі 17 085 956,20грн (т. VІ, а.с.2-97).
В обґрунтування заявлених вимог ТОВ «ПАККО Холдинг»посилається на укладений договір комісії від 24.12.2009р. №241209-03/4, на підставі якого ТОВ «ПАККО Холдинг»перерахувало боржнику (комісіонеру) 23 199 497,80грн., однак комісіонер своїх зобов'язань за договором не виконав, товар не закупив та повернув комітенту (ТОВ «ПАККО Холдинг») лише 6 799 723,56грн. Крім того, заявник посилається на те, що між ним та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»укладено договори переведення боргу: від 19.04.2011р. №190411-02/4п; від 01.09.2010р. ; від 13.09.2010р. №130910-01/4п; від 19.08.2010р. №190810-02/4п; від 17.09.2010р. №170910-2/4п;від 01.11.2010р. б/н;від 19.10.2010р. №191010-02/4п;від 24.09.2010р. №240910-01/4п; від 20.09.2010р. бн; від 25.10.2010р. бн; від 16.09.2010р. бн; від 14.07.2010р. бн; від 11.10.2010р. бн;від 09.09.2010р. бн; від 08.11.2010р. №081110-02/4п; від 27.09.2010р. №270910-03/4п; 11.08.2010р. №110810-01/4п; від 29.09.2010р. №290910-01/4п; від 01.02.2010р. №010210-02/4п; від 01.11.2010р. бн; від 01.07.2010р. б/н, Загальна сума боргу по вказаних договорах за договорами заявника складає 686056,96грн.
Господарський суд Харківської області оскаржуваною ухвалою затвердив реєстр вимог кредиторів, зокрема, визнав вимоги ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»у розмірі 17 085 831,20грн., проте колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду не може погодитись з таким висновком суду першої інстанції, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи, між ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»(комітентом) та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(комісіонером) укладено договір комісії від 24.12.2009р., п.1.1 якого передбачено, що комітент на умовах даного договору зобов'язується за винагороду та за дорученням комітента укласти договори на внутрішньо-економічному ринку на придбання від свого імені та за рахунок комітента товарів (т. VІ, а.с.87-89).
Відповідно до п.2.2 вказаного договору комітет має право:
- вимагати від комісіонера виконання прийнятих на себе зобов'язань на умовах, передбачених цим договором;
- вимагати передати йому, у випадку порушення умов договору третьою особою, всіх прав по укладеному договору, зокрема, права вимоги до третьої особи;
- відмінити дане ним комісіонеру доручення в цілому або в частині, при цьому комітент відшкодовує комісіонеру понесені останнім витрати до відміни доручення.
Згідно з п.3.1 договору комісії комісіонер зобов'язаний самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу по пошуку третіх осіб -продавців товару, здійснити переддоговірну роботу та укласти від власного імені необхідні договори купівлі-продажу товару у відповідності до вказаного договору на умовах даного договору.
Статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визначено, що кредитор - це юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі, зобов'язання боржника - фізичної особи - підприємця, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов'язаних із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.
Таким чином, відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»кредитори мають право заявляти вимоги до боржника, які виникають з грошових зобов'язань та носять грошовий характер їх виникнення.
З наведеного вище договору комісії, укладеного між ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»(комітентом) та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(комісіонером), вбачається, що ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» (боржником у справі) прийняті на себе зобов'язання по передачі товару ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ», тобто ці зобов'язання не мають характер грошових в розумінні Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а отже помилково визнані господарським судом Харківської області та включені до реєстру вимог кредиторів.
Крім того, як свідчать матеріали справи, між ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(первісним боржником) та ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»(новим боржником) укладені договори про переведення боргу:
- від 19.04.2010р. №190411-02/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором 24/07/08 від 13.05.2009р., укладеним між ТОВ «Глобінській м'ясокомбінат»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 110612,62грн.;
- від 01.09.2010р., відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 28.05.2008р. №08/02,Ю укладеним між ТОВ «Алкогольна традиція»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 20849,40грн.;
- від 13.09.2010р. №130910-01/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором поставки від 01.03.2006р. №01/03-06, укладеним між ПП «Регіон-Плюс»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 16133грн.;
- від 19.08.2010р. №190810-02/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором поставки від 01.01.2010р. №1/01/10, укладеним між ВАТ «Кременчукм'ясо»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 53248,21грн.;
- від 17.09.2010р. №170910-02/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 07.08.2009р. №30/06/0009, укладеним між ТОВ «Рибоконцервний завод «Екватор»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 36020,40грн.;
- від 20.09.2010р., відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 12.08.2009р. №1208-09, укладеним між ТОВ «ХІПП Україна»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 2595,79грн.;
- від 19.10.2010р. №191010-02/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 28.05.2008р. №08/02, укладеним між СУР ТОВ «АСТАРНА-НОРД»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 13394,49грн.;
- від 24.09.2010р. №240910-01/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 20.07.2009р. №287, укладеним між ТОВ «Компанія «Смайл-Сервіс»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 56693грн.;
- від 20.09.2010р., відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 26.08.2009р. №324, укладеним між АТЗТ «Компанія «Поліпласт»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 13505грн.;
- від 25.10.2010р. №240910-01/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 20.07.2009р. №287, укладеним між ТОВ «Аква-Поляна»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 4000,80грн.;
- від 16.09.2010р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 10.06.2009р. №1006-09(2), укладеним між ТОВ «Болер Мед»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 3089,33грн.;
- від 14.06.2010р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 01.03.2008р. №2/03-08, укладеним між ТОВ «Відкритий лист»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 16662,40грн.;
- від 11.10.2010р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 04.01.2010р. №0101-10, укладеним між ТОВ «Арт-Презент»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 23628,80грн.;
- від 09.09.2010р., відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 01.01.2008р. №24, укладеним між ТОВ «Українській папір»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 18140грн.;
- від 08.11.2010р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 26.08.2009р. №323, укладеним між ТОВ «Торгівельна група «Конкорд»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 4689,65грн.;
- від 27.09.2010р. №270910-03/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 25.07.2008р. №194, укладеним між ТОВ «Комплекс Україна»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 45781,26грн.;
- від 11.08.2010р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 05.08.2009р., укладеним між ТОВ «Фірма Лада»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» на загальну суму 46540,68грн.;
- від 29.09.2010р. №290910-01/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 01.01.2010р. №0101-10(2), укладеним між ТОВ «Европак»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 57479,2грн.;
- від 01.11.2010р. №010210-02/4п, відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 10.06.2009р. №100609-01п, укладеним між ЗАТ «Галичина»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 21247,17грн.;
- від 01.11.2010р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором постачання від 07.05.2009р., укладеним між ЗАТ «Одесавинпром»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»на загальну суму 89770,32грн.;
- від 01.07.2011р.,відповідно до умов якого первісний боржник передає, а новий боржник приймає на себе зобов'язання первісного і стає боржником перед кредитором за договором без номера та дати, укладеним між сторонами, які не зазначені, на загальну суму 69736,02грн. (т. VІ, а.с.10-30).
У всіх вищевказаних договорах переведення боргу у п.2 зазначено, що наявність заборгованості підтверджується актом звірки взаємних розрахунків, підписаним між первісним боржником та кредитором станом на дату підписання цього договору.
Відповідно до п.5 вказаних договорів у строк до 5 днів з моменту підписання цих договорів первісний боржник зобов'язаний передати новому боржнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки первісного боржника, що є предметом даного договору. За переведення на нового боржника боргу первісний боржник здійснює перерахування на поточний рахунок нового боржника суму, рівну розміру боргу в строк 5 днів після пред'явлення вимоги нового боржника.
Як зазначалось вище, за приписами абзацу 7 статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошове зобов'язання - це зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством.
Відповідно до приписів статей 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правомірність та обґрунтованість грошових вимог кредитора до боржника визначає суд незалежно від того, чи визнані ці вимоги боржником разом з розпорядником майна, чи ні. При цьому, обов'язок кредитора полягає у доведенні обґрунтованості своїх вимог до боржника перед судом. В силу положень статті 14 Закону конкурсні кредитори одночасно з заявою про грошові вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.
ТОВ “ПАККО Холдинг” не надано до заяви про визнання майнових вимог до боржника доказів виникнення заборгованості, щодо якої були укладені перелічені вище договори переведення боргу, а також не доведено виконання новим боржником ТОВ “ПАККО Холдинг” прийнятих на себе зобов'язань щодо перерахування цієї заборгованості на рахунки кредиторів та виникнення правових підстав для звернення з заявою про визнання майнових вимог.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 29.11.2011р. у даній справі зобов'язано ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ” надати докази виконання з боку ТОВ “ПАККО Холдинг” договорів переведення боргу і нормативно та документально підтвердити виникнення грошових зобов'язань боржника у справі, ТОВ “ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ”, за цими договорами, що ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»не було виконано.
Приймаючи до уваги, що ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»не надано належних доказів в обґрунтування заявлених вимог по вищевказаним договорам про переведення боргу (основних договорів, укладених між первісним боржником та кредитором, документів, які б підтверджували виконання основного договору кредитором, платіжні документи тощо ), судова колегія апеляційної інстанції дійшла висновку про те, що кредиторські вимоги на суму 686 056,96 грн. безпідставно визнані судом першої інстанції, а отже ухвала господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. у справі 5023/2274/11 підлягає скасуванню в частині визнання грошових вимог ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ» та включення їх до реєстру вимог кредиторів з прийняттям в цій частині нового рішення про відмову в задоволенні заяви ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»про визнання майнових вимог до боржника в сумі 17085956,20грн.
Щодо вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ТВ Пак»колегія суддів встановила наступне.
17.06.2011р. ТОВ «ТВ ПАК»у встановленому ст.14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»порядку звернулося до господарського суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника у сумі 40 845 474,48грн., яка складається з:
- 35 055 275,01грн. - заборгованість ТОВ «Вопак-Трейд» за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000, яка відступлена ТОВ «ТВ Пак»на підставі договору цесії від 16.05.2011р. №1;
- 5 790 074,47грн. - заборгованість боржника, ТОВ “ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ”, за кредитним договором від 24.07.2007р. №1118765300, яка відступлена ТОВ «ТВ Пак»на підставі договору цесії від 16.05.2011р. №3
В обґрунтування заявлених вимог ТОВ «ТВ Пак»посилається на договори про відступлення права вимоги від 16.05.2011р. №3 та №1 та договори відступлення права вимоги від 19.05.2011р.
З матеріалів справи вбачається, що 10.07.2007р. між АК ІБ «УкрСиббанк»(банком) та ТОВ «Вопак-Трейд»(позичальником) укладено кредитний договір №11180779000, п.1.1 встановлено, що банк зобов'язується надати позичальнику, а позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати і повернути банку грошові кошти у національній валюті України в сумі 28 921 940грн. в порядку і на умовах, визначених цим договором.( т.VІ, а.с.179-200).
Відповідно до п.2.1 кредитного договору від 10.07.2007р. у забезпечення виконання зобов'язань позичальника за цим договором банком прийнята застава нерухомості (основних фондів), а саме:
- нежитлове приміщення літ.А-1, загальною площею 600,8кв.м, розташоване за адресою: м.Харків, вул. Другої П'ятирічки, 4-А, ринкова вартість якого згідно оцінки незалежного оцінювача складає 2 783 507грн.;
- нежитлове приміщення, загальною площею 673,8 кв.м., розташоване за адресою: Харківська область, Харківській район, с.Покотилівка, вул. Фрунзе, буд. 18/ вул. Інтернаціональна, буд.58, ринкова вартість згідно оцінки незалежного оцінювача - 1339304грн.;
- нежитлове приміщення літ А-1, загальною площею 222,7кв.м., яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд.59, ринкова вартість згідно оцінки незалежного оцінювача - 1729899грн.
На виконання вказаного договору між банком та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(іпотекодавцем) укладено договір іпотеки (майнової поруки) від 10.07.2007р., посвідчений приватним нотаріусом 10.07.2007р. та зареєстрований за №742, п.1.1 якого встановлено, що іпотекодавець передає в іпотеку нерухоме майно: нежитлову будівлю літ.А -1, загальною площею 600,8 кв.м., яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Другої п'ятирічки, 4-А, що належить іпотекодавцю на праві приватної власності. Ринкова вартість предмету іпотеки згідно звіту незалежного оцінщика становить 2 783 507грн. (т.VІ, а.с.201-206).
Крім того, між банком та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(іпотекодавцем) укладений договір іпотеки (майнової поруки) від 10.07.2008р., посвідчений приватним нотаріусом 10.07.2007р. та зареєстрований за №743, відповідно до умов якого іпотекодавець передав в іпотеку нерухоме майно: нежитлові приміщення (1-1)-(1-43), що складають приміщення магазину та трансформаторна (І) загальною площею 751,80кв.м, в нежитловій будівлі, що складається з магазину та молодіжного центру літ. "А-2", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вулиця Фрунзе, будинок 18/ вулиця Інтернаціональна, будинок 58, що належить іпотекодавцю на підставі договору про виділ у натурі частки нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 19.12.2005р. за реєстровим № 6174, зареєстроване у КП "Харківське районне бюро технічної інвентаризації"' 25.01.2005р. Ринкова вартість предмету іпотеки згідно звіту незалежного оцінщика становить 2 783 507грн. (т.VІ, а.с.207-210).
Пунктом 1.2 договорів іпотеки (майнової поруки) від 10.07.2007р., які зареєстровані за реєстраційними №№ 742,743 встановлено, що іпотекою забезпечується в повному обсязі виконання всіх грошових зобов'язань ТОВ «Вопак-Трейд»перед іпотекодержателем за кредитним договором від 10.07.2007р. №1118077900.
24.07.2007р. між АК ІБ «УкрСиббанк»(банком) та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(позичальником) укладено кредитний договір №111847653000, п.1.1. якого передбачено, що банк зобов'язується надати позичальнику, а позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати і повернути банку грошові кошти у національній валюті України в сумі 12 740 560грн. в порядку і на умовах, визначених цим договором( т.VІ, а.с.132-158).
Пунктом 2.1 даного договору передбачено, що у забезпечення виконання зобов'язань позичальника за цим договором банком прийнята застава нерухомості (основних фондів), а саме:
- нежитлове приміщення літ.А-1, загальною площею 600,8кв.м, розташоване за адресою: м.Харків, вул. Другої П'ятирічки, 4-А, ринкова вартість згідно оцінки незалежного оцінювача складає 2783507грн.;
- нежитлове приміщення, загальною площею 673,8 кв.м., розташоване за адресою: Харківська область,Харківській район, с.Покотилівка, вул. Фрунзе, буд.18/ вул. Інтернаціональна, буд.58, ринкова вартість згідно оцінки незалежного оцінювача -1339304грн.;
- нежитлове приміщення літ А-1, загальною площею 222,7кв.м., яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців,59, ринкова вартість згідно оцінки незалежного оцінювача -1729899грн.( т.VІ, а.с.136).
В забезпечення виконання вказаного кредитного договору між АК ІБ «УкрСиббанк»(іпотекодержателем) та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(іпотекодавецем) укладені договори іпотеки (наступної черги):
1) від 28.08.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 28.08.2007р. та зареєстрований в реєстрі за №1143, п.1.1 якого встановлено, що іпотекодавець передає в іпотеку наступної черги нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення (1-1) - (1-43), що складають приміщення магазину та трансформаторна (І) загальною площею 751,80 кв.м в нежитловій будівлі, що складається з магазину та молодіжного центру літ. "А-2", що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Покотилівка, вулиця Фрунзе, будинок 18 вулиця Інтернаціональна, будинок 58, ринкова вартість якого згідно звіту незалежного оцінщика становить 1 339 304грн.
Іпотекою забезпечуються в повному обсязі виконання всіх грошових зобов'язань ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» перед іпотекодержателем за кредитним договором від 24.07.2007р. № 11187653000 (п.1.2 договору).
У п.1.4 договору встановлено, що іпотекодавець свідчить, що предмет іпотеки є предметом іпотеки за зобов'язаннями ТОВ «Вопак-Трейд»за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000 (т.VІ, а.с.159);
2) від 28.08.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 28.08.2007р. та зареєстрований в реєстрі за №1140, п.1.1 якого встановлено, що іпотекодавець передає в іпотеку наступної черги нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю літ. «А-1»загальною площею 600,8кв.м., яка розташована за адресою: м.Харків, вул. Другої П'ятерічки,4-А, що належить іпотекодавцю на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, ринкова вартість якого згідно звіту незалежного оцінщика становить 2 783 507грн.
Іпотекою забезпечуються в повному обсязі виконання всіх грошових зобов'язань ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» перед іпотекодержателем за кредитним договором від 24.07.2007р. №11187653000 (п.1.2 договору).
У п.1.4 договору встановлено, що іпотекодавець свідчить, що предмет іпотеки є предметом іпотеки за зобов'язаннями ТОВ «Вопак-Трейд»за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000(т.VІ, а.с.165-167).
Крім того, між АК ІБ «УкрСиббанк»(іпотекодержателем) та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(іпотекодавецем) укладений договір іпотеки (нерухомого майна) від 20.11.2007р. в забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000, укладеним між іпотекодержателем та ТОВ «Вопак-Трейд», та кредитним договором від 24.07.2007р. №11187653000, укладеним між АК ІБ «УкрСиббанк»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ».
Відповідно до п.1.2 договору іпотеки (нерухомого майна) від 20.11.2007р. ринкова вартість предмету іпотеки згідно звіту суб'єкта оціночної діяльності становить 1 729 899грн. ( т.VІ, а.с.171-173).
18.04.2011р. між ПАТ «УкрСиббанк»(клієнтом) та ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(фактором) укладено договір факторингу №04-11-В/01, відповідно до п.1.1 якого клієнт в порядку та на умовах, визначених цим договором передає у власність фактору, а фактор приймає та набуває право вимоги грошових коштів клієнта за кредитними договорами (кредитним договором від 24.07.2007р.№11187653000 та додатковими угодами від 24.07.2007р. №1118763001 і від 24.07.2007р.№11187653002 ( боржник ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»); кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000 (боржник ТОВ «Вопак-Трейд»), включаючи але не обмежуючись, правом вимоги на основні суми та проценти, та на інші суми до сплати, та будь-які інші права за кредитним договором (право вимоги) та під відступленням права вимоги передає грошові кошти в розпорядження клієнта за плату на умовах визначених цим договором (т. VІ, а.с.109-123).
Відповідно до п.1.3 вказаного договору станом на день підписання цього договору заборгованість за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000 становить 35055275,01грн., за кредитним договором від 24.07.2011р. №11187653000 - 5767851,54грн.
У п.1.5 договору передбачено, що одночасно з переходом прав вимоги клієнта за кредитними договорами до фактора переходять права за договорами забезпечення, зокрема, за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000- договори забезпечення: договір поруки від 19.08.2010р. №09/10; договір іпотеки (нерухомого майна) від 20.11.2007р. №7806, договір іпотеки (майнової поруки) від 10.07.2007р. №743; договір іпотеки (майнової поруки) від 10.07.2007р. №742; за кредитним договором від 24.07.2007р. №1187653000 -договір поруки від 24.07.2007р. №22/07; за кредитним договором від 24.07.2007р. №1187653001 -договір поруки від 19.08.2010р. №10/10; за кредитним договором від 24.07.2007р. №1187653002, зокрема -договір іпотеки (нерухомого майна) від 20.11.2007р. №7806; договори іпотеки (наступної черги) від 28.08.2007р. №1140 та №1142.
Згідно з п.п.в) п.3.3 договору клієнт зобов'язаний у термін не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати відступлення підписати договори про відступлення прав кредитора або зміну кредитора за договорами забезпечення.
12.05.2011р. між ПАТ «УкрСиббанк»(клієнтом) та ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(фактором) укладено додаткову угоду до договору факторингу від 18.04.2011р. №04-11-В/0, п.1.3 якого доповнено договір п.3.9 наступного змісту: «Фактор підтверджує, що підписання договору про відступлення прав кредитора або зміну кредитора за іншими договорами забезпечення, вказаними у п.п.а) цього пункту договору, окрім як за договором іпотеки (як вказано в п.п.в) п.3.3 договору не вимагається».( т. VІ, а.с.117).
18.05.2011р. між ПАТ «УкрСиббанк»(первісним іпотекодержателем) та ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(новим іпотекодержателем) укладено договори відступлення права вимоги, за умовами яких первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю своє право вимоги за:
- договором іпотеки від 28.08.2007р., посвідченим приватним нотаріусом 28.09.2007р. та зареєстрованим за №1140, який забезпечує виконання умов кредитного договору від 24.07.2007р. №111877653000 (т.VІ, а.с.220,221);
- договором іпотеки від 28.08.2007р., посвідченим приватним нотаріусом 28.09.2007р. та зареєстрованим за №1142, який забезпечує виконання умов кредитного договору від 24.07.2007р. №111877653000 (т.VІ, а.с.234,235);
- договором іпотеки від 10.07.2007р., посвідченим приватним нотаріусом за реєстровим № 743, який забезпечує виконання умов кредитного договору від 10.07.2007р. №11180779000 (т.VІ, а.с.228,229);
- договором іпотеки від 10.07.2007р., посвідченим приватним нотаріусом за реєстровим № 742, який забезпечує виконання умов кредитного договору від 10.07.2007р. №11180779000(т.VІ, а.с.224,225).
У вказаних договорах зазначено, що вони укладені на підставі ст.24 Закону України «Про іпотеку»у зв'язку з укладенням та виконанням умов укладеного між новим іпотекодержателем та первісним іпотекодержателем договору факторингу від 18.04.2011р. №04-11-В/01.
Відповідно до п.2.1 вказаних договорів моментом переходу права вимоги первісного іпотекодержателя за іпотечним договором до нового іпотекодержателя є дата укладення та нотаріального посвідчення цих договорів. На момент укладення цього договору розрахунки за відступлені права проведені сторонами у повному обсязі на умовах передбачених договором факторингу.
15.04.2011р. між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»та ТОВ «ТВ Пак»укладено попередній договір №2 про укладення договору про відступлення права вимоги (договір цесії), п.1 якого передбачено, що за цим основним договором первісний кредитор - ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»здійснює відступлення права вимоги, а новий кредитор приймає права вимоги, які ґрунтуються на договорі факторингу, який буде укладено первісним кредитором та ПАТ «УкрСиббанк»в строк до 18.04.2011р. (т. VІ, а.с.126,127).
16.05.2011р. між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(первісним кредитором) та ТОВ «ТВ Пак»(новим кредитором) укладений договір відступлення права вимоги (договір цесії) №1, п.1 якого встановлено, що за цим договором первісний кредитор здійснює відступлення права вимоги, а новий кредитор приймає права вимоги, які ґрунтуються на договорі факторингу від 18.04.2011р. №04-11-В/01, укладеному між первісним кредитором та ПАТ«УкрСиббанк», згідно якого первісний кредитор набув прав вимоги до ТОВ «Вопак-Трейд »(боржника), за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «УкрСиббанк»та боржником: кредитний договір від 10.07.2007р. №11180779000 з усіма додатковими угодами до нього; кредитний договір від 30.07.2008р. №04/08/КБ з усіма додатковими угодами до нього (т. VІ, а.с.130,131).
Відповідно до п.2 вказаного договору до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язаннях в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.
Згідно з п.4 договору від 16.05.2011р. новий кредитор набуває права вимоги за кредитним договором в повній сумі заборгованості за кредитним договором, яка станом на 17.04.2011р. складала 27 414 774, 59грн. основного боргу та 10 301 343,24грн. нарахованих процентів за кредитним договором, що підтверджується довідкою (розрахунком заборгованості), виданою первісним кредитором 18.04.2011р. Відповідно до умов цього договору первісний кредитор передає новому кредитору разом із правом вимоги за кредитним договором свої права за договорами забезпечення кредитних договорів.
Пунктом 7 договору встановлено, що за відступлені права вимоги до боржника за кредитним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору суму у розмірі 23 922 923грн.
Також, 16.05.2011р. між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(первісним кредитором) та ТОВ «ТВ Пак»(новим кредитором) укладено договір відступлення права вимоги (договір цесії) №3, п.1 якого встановлено, що за цим договором первісний кредитор здійснює відступлення права вимоги, а новий кредитор приймає права вимоги, які ґрунтуються на договорі факторингу від 18.04.2011р. №04-11-В/01, укладеному між первісним кредитором та ПАТ«УкрСиббанк», згідно якого первісний кредитор набув прав вимоги до ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(боржника), за кредитним договором, укладеним між ПАТ «УкрСиббанк»та боржником від 24.07.2007р. №11187653000 з усіма додатковими угодами до нього. (т. VІ, а.с.124,125).
Відповідно до п.4 договору від 16.05.2011р. №3 новий кредитор набуває права вимоги за кредитним договором в повній сумі заборгованості за кредитним договором, яка станом на 17.04.2011р. складала 4611324,95грн. основного боргу та 1178749,52грн. нарахованих процентів станом на 17.04.2011р., що підтверджується довідкою (розрахунком заборгованості), виданою первісним кредитором 18.04.2011р. Відповідно до умов цього договору первісний кредитор передає новому кредитору разом із правом вимоги за кредитним договором свої права за договорами забезпечення кредитних договорів.
За відступлені права вимоги до боржника за кредитним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору суму у розмірі 3 688 396грн.
19.05.2011р. між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(первісним іпотекодержателем) та ТОВ «ТВ Пак»(новим іпотекодержателем ) укладено договори відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.05.2011р. та зареєстровані в реєстрі за №1010 та №1009 (а.с.222,223,234,235).
Відповідно до п.1.1 договору від 19.05.2011р., який зареєстрований в реєстрі за №1010, первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю своє право вимоги за договором іпотеки від 28.08.2007р., посвідченим приватним нотаріусом та зареєстрованим за №1140, який укладений між ПАТ «УкрСиббанк»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», який забезпечує виконання умов кредитного договору від 24.07.2007р. №11187653000, що укладений між банком та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(т. VІ, а.с.222-223).
Згідно п.2.1 цього договору моментом переходу права вимоги первісного іпотекодержателя за іпотечним договором, визначеним у п.1.1 цього договору, до нового іпотекодержателя є дата укладення та нотаріального посвідчення цього договору.
На момент укладення цього договору розрахунки за відступлені права проведені сторонами в повному обсязі на умовах, передбачених договором відступлення права вимоги.
Відповідно до п.1.1 договору від 19.05.2011р., який зареєстрований в реєстрі за №1009, первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю своє право вимоги за договором іпотеки від 28.08.2007р. посвідченим приватним нотаріусом та зареєстрованим за №1142, який укладений між ПАТ «УкрСиббанк»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», який забезпечують виконання умов кредитного договору від 24.07.2007р. №11187653000, що укладений між банком та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»(т. VІ, а.с.222-223).
Всі інші положення цього договору аналогічні умовам договору від 19.05.2011р., який зареєстрований в реєстрі за №1010.
Також, 19.05.2011р. між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»(первісним іпотекодержателем) та ТОВ «ТВ Пак»(новим іпотекодержателем ) укладено договори відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.05.2011р. та зареєстровані в реєстрі за №1008 та №1007.
Відповідно до п.1.1 договору від 19.05.2011р., який зареєстрований в реєстрі за №1007 первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю своє право вимоги за договорами іпотеки від 10.07.2007р., посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 10.07.2007р. за реєстровим №742, укладеним між ПАТ «УкрСиббанк»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», який забезпечує виконання умов кредитного договору від 10.07.2007р. №11180779000, що укладений між банком та ТОВ «Вопак-Трейд»(т. VІ, а.с.226,227).
Відповідно до п.1.1 договору від 19.05.2011р., який зареєстрований в реєстрі за №1008, первісний іпотекодержатель відступає новому іпотекодержателю своє право вимоги за договором іпотеки від 10.07.2007р., посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 10.07.2007р. та зареєстрованим за №743, який укладений між ПАТ «УкрСиббанк»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»та забезпечуює виконання умов кредитного договору від 10.07.2007р. №11180779000, що укладений між банком та ТОВ «Вопак-Трейд»(т. VІ, а.с.230,231).
Згідно із п.2.1 договорів від 19.05.2011р., які зареєстровані в реєстрі за №1008, та №1007 моментом переходу права вимоги первісного іпотекодержателя за іпотечним договором, визначеним у п.1.1 цього договору, до нового іпотекодержателя є дата укладення та нотаріального посвідчення цього договору.
На момент укладення цього договору розрахунки за відступлені права проведені сторонами в повному обсязі на умовах, передбачених договором відступлення права вимоги.
Таким чином, вимоги ТОВ «ТВ Пак»до боржника, які ґрунтуються на договорі про відступлення права вимоги (договір цесії) від 16.05.2011р. №1, згідно якого ТОВ «ТВ Пак»набув права вимоги до ТОВ «Вопак-Трейд»за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000, ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»виступає майновим поручителем за виконання позичальником - ТОВ «Вопак-Трейд»зобов'язань за кредитним договором, шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна.
Частиною 15 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", встановлено, що після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі ст. 14 цього Закону.
Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
Виходячи зі змісту ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитор, подаючи до господарського суду відповідну заяву, самостійно визначає розмір таких вимог, підтверджує їх відповідними документами. До обов'язків суду при розгляді відповідних заяв входить саме перевірка їх обґрунтованості та наявності документів, що підтверджують відповідні вимоги.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" боржником є суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, а кредитором -юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.
В силу названої норми під грошовим зобов'язанням слід розуміти - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі.
Згідно ч. 2 ст. 1 Закону України "Про заставу", в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
Частиною 1 ст. 575 ЦК України визначено, що іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель) (ч. 1 ст. 583 ЦК України).
Приписами ст. 1 Закону України "Про іпотеку" встановлено, що іпотека -це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким, іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом; майновий поручитель - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника.
Відповідно до ч.1 ст.11 Закону України «Про іпотеку»майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.
Колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що слід розмежовувати поняття "поручитель" та "майновий поручитель", оскільки названі особи є суб'єктами різних за змістом цивільних правовідносин. Зокрема, поручитель є суб'єктом такого виду забезпечення як порука, на підставі ст. ст. 546, 553 ЦК України, і у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Майновий поручитель, виходячи з положень ст. 583 ЦК України, є суб'єктом такого виду забезпечення виконання основного зобов'язання, як застава.
ЦК України та Закон України "Про іпотеку" не передбачають солідарного обов'язку боржника за основним зобов'язанням та майнового поручителя, у зв'язку з чим до майнового поручителя не можуть бути застосовані приписи ст. 543 ЦК України, згідно якої, у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників), кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.
З матеріалів справи вбачається, що боржник не є позичальником за кредитним договором від 10.07.2007р. №11180779000, а виступає майновим поручителем позичальника -ТОВ «Вопак-Трейд», а отже вимоги ТОВ «ТВ ПАК»до боржника, які виникли на підставі договору відступлення права вимоги (договір цесії) від 16.05.2011р. №1 включаються окремо виключно в межах заставного майна, яке передано на підставі договорів відступлення права вимоги від 19.05.2011р.: - посвідчений приватним нотаріусом 19.05.2011р. та зареєстрований в реєстрі за №1008 (т.VІ,а.с.207-212,226,227); - посвідчений приватним нотаріусом 19.05.2011р. та зареєстрований в реєстрі за №1007 на загальну суму 5 567014грн.
Доказів відступлення права вимоги ТОВ «ТВ ПАК»за договором іпотеки від 20.11.2007р.,зареєстрованим приватним нотаріусом 20.11.2007р. за реєстровим № 7806, в якому предметом іпотеки визначено нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців,59, вартістю згідно оцінки незалежного оцінювача -1729899грн., ТОВ «ТВ ПАК»не надано.
Отже, враховуючи, що відповідно до ст.11 Закону України «Про іпотеку»майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки, судова колегія апеляційної інстанції погоджується з доводами апеляційної скарги щодо необґрунтованого визнання місцевим господарським судом вимог ТОВ «ТВ ПАК»у сумі 40845349,48грн.
Враховуючи викладені вище обставини справи щодо підстав виникнення вимог ТОВ «ТВ ПАК», зокрема, договори відступлення права вимоги, укладені між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»та ТОВ «ТВ ПАК», судова колегія апеляційної інстанції вважає обґрунтованими вимоги ТОВ «ТВ ПАК»у сумі 11357088,47грн., в т.ч. 5790074,47грн. -заборгованість, щодо якої відступлено право вимоги за кредитним договором між ПАТ «УкрСиббанк»та ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ», та 5567014,00грн. -заборгованість, передана на підставі договорів відступлення права вимоги між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП»та ТОВ «ТВ ПАК», яка виникла за кредитним договором між ПАТ «УкрСиббанк»та ТОВ «Вопак-Трейд». В задоволенні грошових вимог на суму 29488261,01грн. слід відмовити.
Виходячи з положень ч. 2 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.
Відповідно до абз. 2 ч.6 ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.
Норми вказаного Закону передбачають механізм задоволення та захисту майнових інтересів заставодержателя, у разі порушення провадження у справі про банкрутство майнового поручителя, а саме - у випадку реалізації ліквідатором майна, що є предметом застави (іпотеки), отримані від реалізації кошти спрямовуються виключно для задоволення вимог заставодержателя.
Враховуючи викладене, колегія суддів суд дійшла висновку, що місцевий господарський суд, приймаючи оскаржувану ухвалу в частині визнання вимог ТОВ «ТВ Пак»в розмірі 40 845 349,48грн., які забезпечені заставою майна боржника та окремо внесені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»порушив вимоги матеріального права, а отже ухвала господарського суду Харківської області підлягає скасуванню в частині визнання вимог ТОВ «ТВ ПАК»у розмірі 29 488 261,41грн.
Абзац третій резолютивної частини ухвали господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. у справі №5023/2274/11 викласти в наступній редакції: «Затвердити вимоги ТОВ «ТВ Пак»в розмірі 11357088,47грн, які забезпечені заставою майна боржника та окремо внесені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ».
Керуючись ст.ст. 99, п. 2 ст.103, п.1, п.2 ч.1 ст. 104, ст. 105, ст.106 ГПК України, Харківський апеляційний господарський суд
1.Апеляційну скаргу Фізичної особи -підприємця ОСОБА_4, м.Харків задовольнити частково.
2.Ухвалу господарського суду Харківської від 06.09.2011р. у справі № 5023/2274/11 скасувати, в частині визнання та включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ»та в частині затвердження вимог ТОВ «ТВ Пак»в розмірі 29 488 260,74грн., які забезпечені заставою майна боржника та окремо внесені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ».
3. Абзац третій резолютивної частини ухвали господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. у справі №5023/2274/11 викласти в наступній редакції: «Затвердити вимоги ТОВ «ТВ Пак»в розмірі 11357088,47грн, які забезпечені заставою майна боржника та окремо внесені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ЗБУТОВА МЕРЕЖА П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ».
4.В решті ухвалу господарського суду Харківської області від 06.09.2011р. у справі №5023/2274/11 залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцятиденного строку.
Головуючий суддя
Суддя
Суддя
Повний текст постанови підписаний 19.12.2011р.