"22" листопада 2011 р. Справа № 5004/465/11
Суддя господарського суду Волинської області Бондарєв С.В., розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД, м.Луцьк
на дії Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції
у справі №5004/465/11
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ ЛОГІСТИКА (УКРАЇНА)", м.Київ
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад - Транспорт" ЛТД, м.Луцьк
про стягнення 156 968,84 грн.
суддя Бондарєв С.В.
від скаржника: ОСОБА_1 - довіреність від 20.07.2010р.
від стягувача: н/з.
від ВДВС: ОСОБА_2 - довіреність від 17.11.2011р.
Встановив: 02.11.2011р. на адресу суду надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД на дії Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції щодо виконання судового рішення у справі №5004/465/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ ЛОГІСТИКА (УКРАЇНА)" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад - Транспорт" ЛТД про стягнення 156 968,84 грн.
В судовому засіданні, в скарзі, в додаткових поясненнях від 16.11.2011р. №16/11-01 скаржник зазначив, що вважає постанову Другого відділу ДВС Луцького МУЮ про оголошення розшуку майна боржника від 30.09.2011 року незаконною та такою, що підлягає скасуванню.
Вказана вище постанова була відправлена Відділом ДВС лише 20.10.2011 р., що вбачається з відмітки поштового відділення м.Луцька на конверті, та отримана товариством 24.10.2011 р.
Постановою встановлено, що зареєстровані на праві власності транспортні засоби використовуються Боржником. При виході державного виконавця за місцем знаходження боржника транспортні засоби не виявлено.
Відтак, відсутність транспортних засобів за місцем знаходження Боржника є, на думку органу ДВС, підставою для оголошення їх в розшук.
Разом з тим, зазначені в оскаржуваній постанові обставини не визнаються чинним законодавством України підставою для оголошення транспортних засобів в розшук.
Так, відповідно до ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження», підп. 4.13.1. п. 4. Інструкції про проведення виконавчих дій підставами для оголошення розшуку є відсутність в ході виконавчого провадження відомостей про місце проживання (місцезнаходження) боржника, його майна, а також дитини.
Постанова органу ДВС суперечить вимогам ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», підп. 5.1.4. п. 5 Інструкції про проведення виконавчих дій.
Згідно з вказаними нормами стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, потрібних для виконання за виконавчими документами, з урахуванням витрат на виконання та стягнення виконавчого збору.
Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження»стягнення на майно боржника включає в себе арешт, вилучення та примусову реалізацію.
Виходячи з викладених норм вбачається, що звернення стягнення на майно повинне здійснюватися в розмірі та в обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом.
У силу вимог ч, 2, 5 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження»стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати ті види майна чи предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем.
Органом ДВС накладено арешт на грошові кошти Боржника, що знаходяться на усіх його банківських рахунках. Разом з тим, жодного стягнення на грошові кошти з метою погашення суми заборгованості перед стягувачем старшим державним виконавцем не вчинено.
Також 02.09.2011 року органом ДВС проведено опис та арешт 26 транспортних засобів ТОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД. Відомості в графі «Оцінка»Акту опису й арешту майна відсутні, що суперечить підп. 5.6.6. Інструкції про проведення виконавчих дій.
Експертної оцінки транспортних засобів з моменту проведення опису й арешту майна по сьогоднішній день, як того вимагає ч. 1 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», старшим державним виконавцем не проведено.
Не з'ясувавши реальної вартості описаного та арештованого майна, а отже, його достатності для виконання за виконавчим документом, державний виконавець 30.09.2011 року оголосив в розшук ще 42 транспортних автомобіля Боржника.
Усе наведене призводить до того, старший державний виконавець Другого відділу ДВС Луцького міського управління юстиції, не володіючи інформацію про достатність вартості майна для задоволення вимог стягувача, продовжує вживати необґрунтованих заходів, пов'язаних із вилученням майна ТОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД, у тому числі шляхом оголошення майна Боржника в розшук.
Старший державний виконавець Другого відділу ДВС Луцького міського управління юстиції, оголосивши в розшук транспортні засоби Боржника, допустив порушення вимог ч. 1 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження».
Зокрема, наслідком оголошення транспортних засобів в розшук є їх негайне затримання та доставка на спеціальні майданчики чи стоянки тимчасового зберігання Державтоінспекції (підп. 3.2. п. З Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)).
Орган ДВС в оскаржуваній постанові встановив, що ТзОВ «Каскад- Транспорт»ЛТД здійснює використання транспортних засобів.
Зазначив, що саме їх використання в господарській діяльності Боржника і призвело їх відсутність за місцезнаходження ТОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД.
Згідно з Статутом Боржника та довідкою зі статистики основними видами діяльності ТзОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД є здійснення внутрішніх та зовнішніх перевезень вантажів, організація перевезення вантажів, діяльність автомобільного вантажного транспорту.
Затримання автотранспортних засобів (42 шт.) та їх доставка за спецмайданчик призведе до повного блокування господарської діяльності Боржника, а відтак, до неможливості виконання своїх зобов'язань перед працівниками, бюджетом, контрагентами тощо.
Отже, безпідставне винесення постанови про оголошення арешту майна ТзОВ «Каскад- Транспорт»ЛТД матиме наслідком порушення прав та законних інтересів як боржника, так і третіх фізичних та юридичних осіб.
Представник ВДВС Луцького МУЮ в судовому засіданні, в поясненні від 22.11.2011р. зазначив, що у Другому відділі ДВС Луцького МУЮ перебуває на виконанні зведене виконавче провадження №23919140 на загальну суму боргу 4 878 644,72 грн. Оскільки за період виконання провадження державній виконавчій службі вдалось списати з арештованих рахунків боржника - ТзОВ "Каскад-Транспорт" лише близько 3 000,00 грн., а на лист державного виконавця від 21.09.2011р. за вих№37438 з проханням пред'явити рухоме майно, боржник надав для опису лише заставне майно, 30.09.2011р. державним виконавцем було винесено постанову про оголошення розшуку майна боржника з метою обмеження користування боржником рухомим майном , для подальшого погашення боргу.
Стягувач в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про місце, дату і час розгляду справи (повідомлення про вручення поштового відправлення №0368002486919).
Розглянувши матеріали скарги, вивчивши представлені документи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд,
Рішенням господарського суду Волинської області від 17.05.2011р. у справі №5004/465/11 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ ЛОГІСТИКА (УКРАЇНА)" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад - Транспорт" ЛТД про стягнення 156 968,84 грн. було задоволено позов та постановлено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад - Транспорт" ЛТД на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ ЛОГІСТИКА (УКРАЇНА)"- 156 968,84 грн., в т.ч. 143 200,00 грн. -основного боргу, 10 476,40 грн. - суми індексу інфляції, 3 292,44 грн. -3% річних та 1 569,39 грн. витрат по оплаті держмита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу і 2 000,00 грн. витрат на послуги адвоката.
Дане рішення оскаржувалося в апеляційному порядку та постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 05.07.2011р. рішення господарського суду Волинської області від 17.05.2011р. у справі №5004/465/11 залишено без змін.
На виконання рішення господарського суду Волинської області від 17.05.2011р. та постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 05.07.2011р. господарським судом Волинської області був виданий наказ № 5004/465/11-1 від 05.08.2011р.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження", виконавче провадження -це сукупність дій органів і посадових осіб Державної виконавчої служби, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів, яке здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, а також рішеннями, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню.
Відповідно до вимог ст.ст. 3, 18, 18-1, 19 Закону України "Про виконавче провадження" державною виконавчою службою підлягають виконанню рішення, ухвали та постанови господарських судів.
При здійсненні виконавчого провадження державний виконавець керується Законом України "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами.
25.01.2011р. державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції було винесено постанову про об'єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження.
30.03.2011р. постановою про арешт коштів боржника державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції накладено арешт на грошові кошти в межах суми 907 742,00 грн., що належать боржнику ТзОВ "Каскад-Транспорт" ЛТД та містяться на усіх його відкритих розрахункових рахунках.
Другий відділ ДВС Луцького МУЮ на підставі ст.ст. 7,11,40 Закону України "Про виконавче провадження", п. 1.3, п. 2.1 Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002р. №607/56/5 Другим відділом ДВС Луцького МУЮ винесено постанову від 30.09.2011рр., якою оголошено розшук майна боржника.
Вищевказана постанова була направлена виконавчою службою 20.10.2011р., що вбачається з відмітки поштового відділення м.Луцька на конверті та отримана ТзОВ "Каскад-Транспорт" ЛТД 24.10.2011р.
Відповідно до ст. 40 Закону України "Про виконавче провадження" у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документам про відібрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання органами внутрішніх справ. Аналогічну норму містить і п.п. 4.13.1 п. 4 Інструкції про проведення виконавчих дій.
Отже, єдиною підставою для оголошення розшуку майна боржника є відсутність відомостей про місце знаходження майна боржника, а не його відсутність за місцезнаходженням боржника.
Відсутність відомостей про місцезнаходження транспортних засобів та їх відсутність за місцезнаходженням Боржника не є тотожними поняттями.
Так, відсутність відомостей про місцезнаходження транспортних засобів включає в себе відсутність будь-якої інформації про їх місцеперебування,
У той же час, відсутність транспортних засобів за місцезнаходженням Боржника стверджує лише їх фізичну відсутність у певному місці та в певний час, однак не засвідчує відсутність інформації про їх дійсне місцезнаходження.
Усупереч наведеному орган ДВС, приймаючи оскаржувану постанову, не вжив заходів щодо з'ясування відомостей про місцезнаходження транспортних засобів ТзОВ «Каскад- Транспорт»ЛТД (жодного разу не звернувся із запитом щодо надання пояснень з приводу з'ясування питання про місцезнаходження транспортних засобів тощо), знаючи, що останні використовуються в його господарській діяльності, а натомість оголосив їх в розшук.
Вказані відомості орган ДВС міг отримати шляхом витребування у Боржника, зокрема шляхових листів, в яких містяться відомості про місцезнаходження транспортних засобів, відсутніх за місцезнаходженням ТОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД.
Таким чином, постанова органу ДВС винесена необґрунтовано, тобто за відсутності підстави, визначеної ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження», підп. 4.13.1. п. 4.13. Інструкції про проведення виконавчих дій, для оголошення розшуку, отже, є незаконною.
У силу вимог ч, 2, 5 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження»стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати ті види майна чи предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем.
Органом ДВС накладено арешт на грошові кошти Боржника, що знаходяться на усіх його банківських рахунках. Разом з тим, жодного стягнення на грошові кошти з метою погашення суми заборгованості перед стягувачем старшим державним виконавцем не вчинено.
02.09.2011 року Другим відділом ДВС Луцького МУЮ проведено опис та арешт 26 транспортних засобів ТОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД. Відомості в графі «Оцінка»Акту опису й арешту майна відсутні, що суперечить підп. 5.6.6. Інструкції про проведення виконавчих дій.
Експертної оцінки транспортних засобів з моменту проведення опису й арешту майна, як того вимагає ч. 1 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», старшим державним виконавцем не проведено.
Не з'ясувавши реальної вартості описаного та арештованого майна, а отже, його достатності для виконання за виконавчим документом, державний виконавець 30.09.2011 року оголосив в розшук ще 42 транспортних автомобіля Боржника.
Старший державний виконавець Другого відділу ДВС Луцького міського управління юстиції, оголосивши в розшук транспортні засоби Боржника, допустив порушення вимог ч. 1 ст. 6 Закону України «Про виконавче провадження».
Зокрема, наслідком оголошення транспортних засобів в розшук є їх негайне затримання та доставка на спеціальні майданчики чи стоянки тимчасового зберігання Державтоінспекції (підп. 3.2. п. 3 Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)).
В оскаржуваній постанові виконавча служба встановила, що ТзОВ «Каскад- Транспорт»ЛТД здійснює використання транспортних засобів.
Зазначила, що саме їх використання в господарській діяльності Боржника і призвело їх відсутність за місцезнаходження ТОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД.
Згідно з Статутом Боржника та довідкою зі статистики основними видами діяльності ТзОВ «Каскад-Транспорт»ЛТД є здійснення внутрішніх та зовнішніх перевезень вантажів, організація перевезення вантажів, діяльність автомобільного вантажного транспорту.
Затримання автотранспортних засобів (42 шт.) та їх доставка за спецмайданчик призведе до повного блокування господарської діяльності Боржника, а відтак, до неможливості виконання своїх зобов'язань перед працівниками, бюджетом, контрагентами тощо.
Отже, безпідставне винесення постанови про оголошення арешту майна ТзОВ «Каскад- Транспорт»ЛТД матиме наслідком порушення прав та законних інтересів як боржника, так і третіх фізичних та юридичних осіб.
Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку, що скарга на дії органів ВДВС підставна і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про виконавче провадження", ст. 121-2 ГПК України, господарський суд, -
1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД у справі №5004/465/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДХЛ ЛОГІСТИКА (УКРАЇНА)" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад - Транспорт" ЛТД про стягнення 156 968,84 грн. на дії Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції та скасування постанови, - задоволити повністю.
2. Скасувати постанову Другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції оголошення розшуку майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад - Транспорт" ЛТД від 30.09.2011р. у виконавчому провадженні №23919140, згідно якої оголошено розшук автомобілів, заначених у п. 1 даної постанови.
Суддя С. В. Бондарєв