Постанова від 22.11.2011 по справі 1-160/11

22.11.2011

Справа № 1-160/11

_____________2011 р.

ПОСТАНОВА

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

22 листопада 2011 року Високопільський районний суд Херсонської області в складі: головуючого - судді Дригваль В.М.

при секретарі - Миценко О.Г.

з участю прокурора - Богуненко С.Г.

потерпілих - -----------------------

представника цивільного позивача

в особі ПАТ КБ «ПриватБанк»- Тітаренко В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Високопілля кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с.Олександрівка Снігурівського району Миколаївської області, мешканки АДРЕСА_1, українка, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої вчителем фізики та іноземної мови Біляївської ЗОШ 1-111 ступенів Нововоронцовського району Херсонської області, інваліда 3 групи, раніше не судимої,-

у вчинені злочинів, передбачених:ч.1, ч.2, ч.3 ст.358, ч.1, ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Згідно обвинувального висновку, ОСОБА_2 вчинила підроблення іншого документу, повторно та заволоділа чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Злочини нею скоєно при слідуючих обставинах:

Вона, у один із днів на початку червня 2006 року, знаходячись за місцем свого проживання розташованого по АДРЕСА_1, від імені позичальника ОСОБА_3, діючи з прямим умислом, направленим на подальше використання вказаних предметів, шляхом внесення рукописних текстів та підписів, підробила необхідні документи, зокрема написала та підписала заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи.

Вона ж, 08.06.2006 року, достовірно знаючи про те, що документи підготовлені нею від імені ОСОБА_3, є підробленими, маючи прямий умисел на їх використання, знаходячись в приміщенні Нововоронцовського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»Херсонської області, що по вул. Гагаріна, 16 у смт. Нововоронцовка Херсонської області, разом з іншими документами наявними у неї, подала їх представнику банку вказаної банківської установи для отримання фінансового кредиту.

Вона ж, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: підробивши завідомо неправдиві документи -заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи від 08.06.2006 року на ім'я ОСОБА_3, подала їх до Нововоронцовського відділення банку «ПриватБанк», на підставі чого отримала фінансовий кредит в сумі 1000 гривень, яким заволоділа і користувалася на власний розсуд з 10.07.2006 року без відома кредитора та банківської установи, чим спричинила банку матеріальну шкоду на вказану суму.

Вона ж, в один із днів на початку липня 2007 року, знаходячись за місцем свого проживання розташованого по АДРЕСА_1, від імені позичальника ОСОБА_4, діючи з прямим умислом, направленим на подальше використання вказаних предметів, повторно, шляхом внесення рукописних текстів та підписів, підробила необхідні документи, зокрема написала та підписала заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи.

Вона ж, 02.07.2007 року, достовірно знаючи про те, що документи підготовлені нею від імені ОСОБА_4, є підробленими, маючи прямий умисел на їх використання, знаходячись в приміщенні Нововоронцовського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Гагаріна, 16 у смт. Нововоронцовка Херсонської області, разом з іншими документами наявними у неї, подала їх представнику банку для отримання фінансового кредиту.

Вона ж, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: підробивши завідомо неправдиві документи -заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи від 02.07.2007 року на ім'я ОСОБА_4, подала їх до Нововоронцовського відділення банку «ПриватБанк», на підставі чого отримала фінансовий кредит в сумі 250 гривень, яким заволоділа і користувалася на власний розсуд з 13.08.2007 року без відома кредитора та банківської установи, і станом на 25.06.2011 року утворила заборгованість в розмірі 2871, 95 грн., яку не погасила, чим спричинила банку матеріальну шкоду на вказану суму.

Вона ж, в один із днів на початку липня 2007 року, знаходячись за місцем свого проживання розташованого по АДРЕСА_1, від імені позичальника ОСОБА_5, діючи з прямим умислом, направленим на подальше використання вказаних предметів, повторно, шляхом внесення рукописних текстів та підписів, підробила необхідні документи, зокрема написала та підписала заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи.

Вона ж, 02.07.2007 року, достовірно знаючи про те, що документи підготовлені нею від імені ОСОБА_5, є підробленими, маючи прямий умисел на їх використання, знаходячись в приміщенні Нововоронцовського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Гагаріна, 16 у смт. Нововоронцовка Херсонської області, разом з іншими документами наявними у неї, подала їх представнику банку для отримання фінансового кредиту.

Вона ж, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: підробивши завідомо неправдиві документи -заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи від 02.07.2007 року на ім'я ОСОБА_5, подала їх до Нововоронцовського відділення банку «ПриватБанк», на підставі чого отримала фінансовий кредит в сумі 4000 гривень, яким заволоділа і користувалася на власний розсуд з 13.08.2007 року без відома кредитора та банківської установи, і станом на 25.06.2011 року утворила заборгованість в розмірі 6994,41 грн., яку не погасила, чим спричинила банку матеріальну шкоду на вказану суму.

Вона ж, у один із днів на початку грудня 2007 року, знаходячись за місцем свого проживання розташованого по АДРЕСА_1, від імені позичальника ОСОБА_6, діючи з прямим умислом, направленим на подальше використання вказаних предметів, повторно, шляхом внесення рукописних текстів та підписів, підробила необхідні документи, зокрема написала та підписала заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи.

Вона ж, 03.12.2007 року, достовірно знаючи про те, що документи підготовлені нею від імені ОСОБА_6, є підробленими, маючи прямий умисел на їх використання, знаходячись в приміщенні Нововоронцовського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Гагаріна, 16 у смт. Нововоронцовка Херсонської області, разом з іншими документами наявними у неї, подала їх представнику банку для отримання фінансового кредиту.

Вона ж, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: підробивши завідомо неправдиві документи -заяву про надання фінансового кредиту та анкету позичальника - фізичної особи від 03.12.2007 року на ім'я ОСОБА_6, подала їх до Нововоронцовського відділення банку «ПриватБанк», на підставі чого отримала фінансовий кредит в сумі 500 гривень, яким заволоділа і користувалася на власний розсуд з 25.02.2008 року без відома кредитора та банківської установи, чим спричинила банку матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочинів визнала повністю, щиро кається та надала письмову заяву про застосування відносно неї Закону України «Про амністію».

Крім визнання свої вини, вина підсудної ОСОБА_2 підтверджується доказами, які були добуті в ході досудового слідства та дослідженні в ході судового розгляду, а саме:

- випискою по кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк»по картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, (т.2 а.с. 5-7) за період часу з 10.07.2006 року по 30.04.2010 року, в якій зазначена сума розходу грошових коштів, що складає 3276 грн.76 коп.

- Протоколом виїмки від 12.05.2011 року( т.2 а.с. 11), в якому зазначено, що в головному офісі ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк», вилучено бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_3

- Речовим доказом по справі( т.2 а.с.12; т.1 а.с.56) - бланком заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», що є підробленим, і зберігається при матеріалах кримінальної справи.

- Протоколом обшуку від 15.05.2010 року(т.2 а.с. 87-88), в якому зазначено, що за місцем проживання ОСОБА_2, по АДРЕСА_1, вилучено кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк»на ім'я ОСОБА_3

- Речовим доказом по справі (т.1 а.с. 52-53,54,55) кредитна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, що була вилучена у ОСОБА_2, і яка передана на зберігання до кімнати речових доказів Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області.

- Випискою по кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк»по картці НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4.(т.2 а.с. 18-21), за період часу з 27.11.2007 року по 26.02.2010 року, в якій зазначена сума розходу грошових коштів, що складає 7746 грн. 77 коп.

- Довідкою про стан заборгованості по кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк»( т.2 а.с. 71) на ім'я ОСОБА_4, яка складає 2871 грн. 95 коп. станом на 23.06.2011 року.

- Протоколом виїмки від 20.05.2011 року( т.2 а.с. 25), в якому зазначено, що в головному офісі ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк», вилучено бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_4

- Речовим доказом по справі ( т.2 а.с. 26-27; т.1. а.с.56) бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_4, в ПАТ КБ «ПриватБанк», що є підробленим, і який зберігається при матеріалах кримінальної справи.

- Протоколом обшуку від 15.05.2010 року(т.2 а.с. 87-88), в якому зазначено, що за місцем проживання ОСОБА_2, по АДРЕСА_1, вилучено кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк»на ім'я ОСОБА_4

- Речовим доказом по справі (т.1 а.с. 52-53,54, 55)-кредитна картка ПАТ КБ «ПриватБанк»на ім'я ОСОБА_4, що була вилучена у ОСОБА_2, і яка передана на зберігання до кімнати речових доказів Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області.

- Випискою по кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк»по картці НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5.( т.2 а.с. 39-43), за період часу з 13.08.2007 року по 01.03.2010 року, в якій зазначена сума розходу грошових коштів, що складає 17430 грн. 04 коп.

- Довідкою про стан заборгованості по кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк»(т.2 а.с. 71) на ім'я ОСОБА_5, яка складає 6994 грн. 41 коп. станом на 23.06.2011 року.

- Протоколом виїмки від 20.05.2011 року( т.2 а.с. 47), в якому зазначено, що в головному офісі ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк», вилучено бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_5

- Речовим доказом по справі ( т.2 а.с. 48-49; т.1 а.с. 56)- бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_5, в ПАТ КБ «ПриватБанк», що є підробленим.

- Випискою по кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк»по картці НОМЕР_4 (т.2 а.с. 57-59) на ім'я ОСОБА_6, за період часу з 12.03.2008 року по 30.04.2010 року, в якій зазначена сума розходу грошових коштів, що складає 1457 грн. 57 коп.

- Протоколом виїмки від 12.05.2011 року(т.2 а.с. 63), в якому зазначено, що в головному офісі ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк», вилучено бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_6

- Речовим доказом по справі(т.2 а.с. 64-65; т.1 а.с. 56), яким є бланк заяви на отримання карткового кредиту від імені ОСОБА_6, в ПАТ КБ «ПриватБанк», що є підробленим і зберігається при матеріалах кримінальної справи.

- Протоколом обшуку від 15.05.2010 року(т.2 а.с. 87-88), в якому зазначено що за місцем проживання ОСОБА_2, по АДРЕСА_1, вилучено кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк»на ім'я ОСОБА_6

- Речовим доказом по справі (т.1 а.с.52-53,54,55), кредитна картка ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_6, що була вилучена у ОСОБА_2, і яка передана на зберігання до кімнати речових доказів Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області.

-Іншими матеріалами справи на а.с.1-17, 194 т.1, а.с.75-76, 83-89, 105-119 т.2

Заслухавши підсудну ОСОБА_2, думку представника цивільного позивача Тітаренко В.П., думку прокурора про необхідність застосування амністії відносно підсудної ОСОБА_2, суд, враховуючи, що вчинені злочини передбачають відповідальність за ч.1, ч.2, ч.3 ст.358; ч.1, ч.2 ст.190 КК України, які відносяться до злочинів середньої тяжкості та за які можливе застосування Закону України «Про амністію». Сама ж підсудна за місцем проживання характеризується позитивно, хворіє на серцеве захворювання та є інвалідом 3 групи, а тому вважає, що є підстави для застосування відносно підсудної ст.1 п. «г» Закону України «Про амністію»від 08.07.2011 року, який набрав чинності 28 липня 2011 року , оскільки дія цього Закону поширюється на осіб, яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи… і вважає за можливим звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку з амністією, сама ж підсудна не заперечує проти звільнення її від кримінальної відповідальності з цих підстав.

Цивільний позов заявлений у кримінальній справі слід залишити без розгляду та одночасно роз'яснено право представнику цивільного позивача на звернення із позовом про відшкодування матеріальної шкоди в порядку цивільного судочинства.

Вирішуючи питання про речові докази(т.1 а.с. 50-51, 52-53, 54,55, 56,57), суд вважає: 1. Кредитні справи ПАТ КБ «ПриватБанк», ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ КБ «Надра», ВАТ «Кредобанк», банківські квитанції у кількості 1189 штук, кредитні картки у кількості 16 штук з конвертами до них у кількості 13 штук, та інша документація у двох томах об'ємом на 168 та 63 аркушах - визнані по справі речовими доказами та передані на зберігання до кімнати речових доказів Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області -повернути власникам, банківським установам.

2. Заяви на отримання кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк», від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, що були підроблені -визнані по справі речовими доказами та знаряддям вчинення вищезазначених злочинів і зберігаються при матеріалах кримінальної справи -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.1 п. «г», 6, 9, 10, 12 Закону України «Про амністію»від 08 липня 2011 року , ст. 6 ч.1 п.4, ст. 273, 282 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с.Олександрівка Снігурівського району Миколаївської області та мешканку АДРЕСА_1 від кримінальної відповідальності - звільнити на підставі ст. 1 п. ”г” Закону України “Про амністію” від 08 липня 2011 року - у зв'язку з амністією.

Кримінальну справу провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 -скасувати.

Накладений арешт на майно ОСОБА_2- скасувати.

Речові докази по справі: : (т.1 а.с. 50-51, 52-53, 54, 55, 56, 57):

1. Кредитні справи ПАТ КБ «ПриватБанк», ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ КБ «Надра», ВАТ «Кредобанк», банківські квитанції у кількості 1189 штук, кредитні картки у кількості 16 штук з конвертами до них у кількості 13 штук, та інша документація у двох томах об'ємом на 168 та 63 аркушах - визнані по справі речовими доказами та передані на зберігання до кімнати речових доказів Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області -повернути власникам, банківськими установам.

2. Заяви на отримання кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк», від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, що були підроблені -визнані по справі речовими доказами та знаряддям вчинення вищезазначених злочинів і зберігаються при матеріалах кримінальної справи -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до апеляційного суду Херсонської області через Високопільський районний суд Херсонської області.

Суддя : В.М. Дригваль