Дело № 4-582/11
17.08.2011Кировский районный суд
г. Днепропетровска
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Леонов А.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Буйвола А.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
В суд поступило представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска советника юстиции Буйвола А.В. о назначении внеплановой выездной ревизии.
В обоснование своего представления следователь указал, что производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119025 по факту превышения служебным положением должностными лицами ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция», что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины.
Досудебным следствием установлено, что в 2007 году должностные лица ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция»достоверно зная, что в соответствии с ст.102-1 Земельного Кодекса Украины, право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) возникает на основании договора между собственником земельного участка и лицом, которое желает использовать указанный земельный участок, а также то, что в соответствии с уставом ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция» отчуждение средств производства, которые являются государственной собственностью и закреплены за предприятием, осуществляется только по согласованию с органом управления имуществом - Министерством аграрной политики Украины, действуя умышленно, явно выходя за пределы предоставленных им служебных полномочий, 18.12.2007 года заключили договор об установлении эмфитевзиса, в соответствии с которым Украинско-Российское ООО торговой компании «Югос»(зарегистрированное г.Днепропетровск ул. Ленинградская, 68) получило право целевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 122,3479 га., который находится в постоянном пользовании ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция».
После этого, указанный участок по акту приема-передачи, передан в постоянное пользование УР ООО ТК «Югос» на неопределенный срок, но не менше 50 лет, для использования в качестве несельскохозяйственных угодий, а именно строительства складских и торговых помещений.
Кроме этого, с целью сокрытия факта бесплатной передачи земельного участка УР ООО ТК «Югос» условиями указанного договора предусмотрена оплата по договору путем передачи простого, ничем не обеспеченного векселя, на сумму 244 695,8 грн. с установлением срока платежа по векселю - 2058 год.
Также, аналогичным образом в нарушение действующего законодательства ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция»в период 2007-2008 годов передало по договорам эмфитевзиса земельные участки, являющиеся государственной собственностью и находящиеся в постоянном пользовании у ГП «ДГСМТС» в долгосрочное пользование ООО «ИК Стрит», ООО «Агростар 2007» и ООО с ИИ «Юромаш».
В ходе досудебного следствия установлено, что ГП «Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция» (код ЕГРПОУ 13463351), для ведения финансово-хозяйственной деятельности в ДФ АО «Укринбанк» (МФО 305590), открыты счета №26003000607374, №26008000607001.
В своем представлении следователь ссылается на необходимость производства выемки документов, содержащих банковскую тайну, из ДФ АО «Укринбанк»(МФО 305590) с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия, а также изучения материалов движения денежных средств по указанному счету.
Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
Изучив материалы представления, выслушав мнение следователя, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что в документах, связанных со счетами №26003000607374, №26008000607001, открытых в ДФ АО «Укринбанк», содержится информация, имеющая существенное значение для установления истины по делу,
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -
Дать разрешение сотрудникам прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска на проведение выемки в ДФ АО «Укринбанк»(МФО 305590), юридический адрес: _________, документов юридического дела по открытию счетов №26003000607374, №26008000607001, сведений о движение денежных средств на указанных счетах за период времени с открытия по настоящее время, платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств, с момента открытия по настоящее время.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья А. А. Леонов