Дело № 1-892 2009г.
23 сентября 2009 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:
председательствующего - судьи Либстера А.С.
при секретаре - Салмановой А.С.
с участием прокурора - Минаевой И.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению
ОСОБА_1.
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Зимогорье, Славяносербского района, Луганской области, украинца, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, со средним образованием, ранее не судимого, работающего грузчиком ООО «Торговый Дом «Марс», проживающего по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины, -
Подсудимый ОСОБА_1 обвиняется в фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъекта предпринимательской деятельности /юридического лица/ с целью прикрытия незаконной деятельности при следующих обстоятельствах.
Примерно в июне 2008 года в г.Луганске, более точную дату, время и место в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое предложило за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности на имя ОСОБА_1, а также стать формальным директором созданного предприятия, после чего открыть банковские счета и передать неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) уставные документы и печать созданного предприятия, которое фактически будет осуществлять деятельность от имени этого предприятия.
ОСОБА_1, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность от имени субъекта предпринимательской деятельности, которое будет зарегистрировано на его имя и руководителем которого он будет оформлен, согласился на предложение неустановленного лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) за денежное вознаграждение создать фиктивное предприятие, то есть произвести государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в организационно-правовой форме частного предприятия, достоверно зная, что деятельность от имени этого предприятия будет осуществляться посторонними лицами, а не им, как учредителем и руководителем юридических лиц. При этом ОСОБА_1 преследовал цель прикрытия незаконной деятельности, так как в соответствии со ст.42 Хозяйственного Кодекса Украины предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью получения экономических и социальных результатов и получения прибыли. Такое законодательное определение предпринимательства не позволяет посторонним лицам осуществлять деятельность от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно.
13.06.2008 года ОСОБА_1, реализуя совместный с неустановленным лицом (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, для создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности -Частное предприятие «Гранд Альянс Компани», подписал подготовленные документы: решение собственника о создании ЧП «Гранд Альянс Компани» от 13.06.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, как учредитель данного юридического лица, решил создать ЧП «Гранд Альянс Компани» и должность директора возложил на себя; устав ЧП «Гранд Альянс Компани» с указанием в нем, что учредителем данного предприятия является ОСОБА_1, и нотариально заверил свою подпись на уставе предприятия; доверенность, согласно которой ОСОБА_1 уполномочил ЧП «Юридическая фирма «ТИС» оформить у Государственного регистратора документы о государственной регистрации ЧП «Гранд Альянс Компани», а также зарегистрировать указанное предприятие в органах статистики, фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, фонде социального страхования по временной утрате трудоспособности, пенсионном фонде, городском центре занятости, государственной налоговой инспекции, получения разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штампа.
Сотрудниками ЧП «Юридическая фирма «ТИС» указанные документы были переданы в исполнительный комитет Луганского городского совета, где ЧП «Гранд Альянс Компани» было зарегистрировано с присвоением идентификационного кода 36006049, о чем 24.06.2008 года было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица, и получена справка Главного управления статистики в Луганской области подтверждающая, что ЧП «Гранд Альянс Компани» внесено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.
25.06.2008 года ЧП «Гранд Альянс Компани» было зарегистрировано в Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции г.Луганска, о чем была выдана справка о взятии на учет плательщика налогов.
11.07.2008 года Ленинской межрайонной государственной инспекцией в г.Луганске выдано свидетельство о регистрации ЧП «Гранд Альянс Компани» плательщиком налога на добавленную стоимость.
04.07.2008 года были открыты текущие счета ЧП «Гранд Альянс Компани» в филиале АКБ «Имэксбанк» в г.Луганске, филиале АБ «Энергобанк» в г.Луганске, ОАО КБ «Южкомбанк» и также заключены договора на установку и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк».
30.07.2008 года был открыт текущий счет ЧП «Гранд Альянс Компани» в Донецком филиале ОАО КБ «Хрещатик» и заключен договор на установку и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк»
29.09.2008 года был открыт текущий счет ЧП «Гранд Альянс Компани» в Донецком филиале ОАО КБ «Национальный стандарт».
27.10.2008 года был открыт текущий счет ЧП «Гранд Альянс Компани» в АБ «Украинский Бизнес Банк» и заключен договор па установку и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк».
19.11.2008 года был открыт текущий счет ЧП «Гранд Альянс Компани» в Луганском филиале АБ «Южный» и заключен договор на установку и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк».
Подсудимый, создав субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ЧП «Гранд Альянс Компани», за денежное вознаграждение в размере 800 гривен передал уставные документы, штамп и печать указанного предприятия, а также электронные цифровые подписи и личные ключи системы «Клиент-Банк», неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое использовало указанное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.
В судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с амнистией.
Суд, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения ходатайства, разъяснив подсудимому последствия прекращения дела по данному основанию, полагает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
На момент рассмотрения дела вступил в силу Закон Украины "Об амнистии" от 12 декабря 2008 года, который опубликован 26.12.2008 года.
В соответствии с п. "б" ст. 1, ст. 6 указанного Закона подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, не лишённые родительских прав, которые на момент вступления в законную силу данного Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, совершившие умышленное преступление, за которое законом предусмотрено наказание менее строгое, чем лишение свободы на срок не более пяти лет, а дела, находящиеся в производстве суда -прекращению.
Как усматривается из материалов дела, подсудимый обвиняется в совершении умышленного преступления, которое тяжким не является, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочерей ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 и ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, не относится к лицам, перечисленным в ст. 7 Закона об амнистии, на который действие акта амнистии не распространяется, в силу чего является субъектом амнистии.
Судебных издержек по делу нет.
Вещественных доказательств по делу не имеется.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь Законом Украины "Об амнистии" от 12.12.2008г., ст.ст.6 п.4, 282 УПК Украины, суд, -
Заявленное ходатайство удовлетворить.
ОСОБА_1 от уголовной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 205 УК Украины освободить в связи с актом амнистии.
Производство по делу прекратить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства отменить.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.