именем Украины
г.Харьков 12.10.2011
Фрунзенский районный суд г. Харькова в составе председательствующего судьи Алферовой Т.М. при секретаре Савченко В.Ю. с участием прокурора Макарова А.Г. рассмотрев представление заместителя начальника СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Манык А.В., о даче согласия на обыск по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, -
Согласно представленным материалам дела, в период времени с июля 2010 года неустановленное лицо, подделало документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) от имени директора ОСОБА_3
В ходе досудебного следствия и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) поставлен на учет в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова, зарегистрирован в ГНА Харьковской области под № 4551 от 06.02.2007 года, вид деятельности -строительство домов. Директором предприятия являлся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_2. Главный бухгалтер ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированная и проживающая по адресу: АДРЕСА_3 которые совместно вели деятельность данного предприятия. Юридический адрес предприятия по состоянию на декабрь 2010 года АДРЕСА_4
В 2011 году был установлен учредитель, директор и главный бухгалтер ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) - гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_5, который был фиктивно назначен директором вышеуказанного предприятия с июня 2010 года. Как пояснил гр. ОСОБА_3 фактически деятельность предприятия ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) он не осуществлял, договора не подписывал, доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия никому не давал и не подписывал. Какие работы и услуги оказывала фирма, он не знает. Бухгалтерскую отчетность, налоговые накладные не составлял и не подписывал. Зарегистрировал он данное предприятие на свое имя по просьбе своего знакомого гр. ОСОБА_5 Где находятся уставные документы и печати ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) ему не известно.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в июне 2010 года гр. ОСОБА_4 договорился о совместном ведение предприятия ООО «ИСК Спектр» (код 34758297) со своим другом гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, который вербует граждан и оформляет на подставных лиц предприятия, занимающиеся фиктивной хозяйственной деятельностью, то есть бестоварными операциями с другими субъектами предпринимательской деятельности.
Предприятие ООО «ИСК Спектр»гр. ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 переоформили на подставное лицо -гр. ОСОБА_3 Гражданин ОСОБА_4 и гр. ОСОБА_5 совместно с гр-кой ОСОБА_2 подделывают документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) от имени директора ОСОБА_3, что подтверждается выводами специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 74 от 03.03.2011 года.
Таким образом, в ходе досудебного следствия было установлено, что фактическая финансово-хозяйственная деятельность ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) до настоящего времени осуществляется гр. ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1. При этом печати, бланки, бухгалтерские и налоговые документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) могут находиться по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1.
В представлении, согласованном с прокурором Фрунзенского района г.Харькова ставится вопрос о производстве обыска по месту жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, где могут находиться печати, штампы и документы ООО «ИСК Спектр» (код ЕГРПОУ 34758297), а также других предприятий, различные документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_2 и других лиц, компьютерная техника, электронные ключи системы «Клиент банк», наличные денежные средства, добытые преступным путем, а так же другие предметы, имеющие значение для объективного и всестороннего расследования уголовного дела.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, ходатайство следственных органов обоснованным и в материалах дела имеется достаточно оснований, для проведения обыска по месту жительства ОСОБА_2, поскольку по месту жительства последней могут храниться доказательства, свидетельствующие о совершении ею преступления.
На основании изложенного ст. 177 УПК Украины, -
Представление заместителя начальника СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Манык А.В., о даче согласия на обыск-удовлетворить.
Дать разрешение органу досудебного следствия на производство обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения печатей, штампов и документов ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), а также других предприятий, различных документов, подтверждающих преступную деятельность ОСОБА_2 и других лиц, компьютерной техники, электронных ключей системы «Клиент банк», наличных денежных средств, добытых преступным путем, а так же других предметов, имеющих значение для объективного и всестороннего расследования уголовного дела.
Проведение обыска поручить работникам Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья -
С постановлением ознакомлен ___________________________________________