Справа № 4-804/11
30.09.2011 года г.Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Гулы А.Н.
21 марта 2011 года Днепропетровской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 71119001 по факту злоупотребления служебным положением, совершенного работниками правоохранительного органа -таможенного поста «Аэропорт Днепропетровск», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2009 -2011 гг.|на протяжении| сотрудники таможенного поста «Аэропорт Днепропетровск», злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, противоправно, вопреки интересам службы, государства и граждан Украины, достоверно зная предусмотренный нормативно правовыми актами порядок таможенного оформления грузов и перечень|перечисление| обязательных документов, которые|какие| предоставляются декларантами| для таможенного оформления грузов, которы|какие|е поступали в адрес физических лиц, предоставлялись фальсифицированные и просроченные документы, грубо нарушая требовани|востребования|я ст. 41 Конституции Украины, ст.ст. 4, 11, 20, 265 Таможенного кодекса Украины, приказа Государственной таможенной службы Украины № 314 от 20.04.2005р. «Об утверждении порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации», служебных инструкций, незаконно осуществлял|свершают|и таможенное оформление и выдачу груза физических лиц, которы|какой|й поступал и|с|з Италии.
Своими преднамеренными действиями служебные лица|личность| таможенного поста «Аэропорт Днепропетровск»причинили существенный вред|ущерб| охраняемым| законом государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа правоохранительных органов, а также нанесли существенный вре|ущерб|д охраняемым| законом правам и интересам граждан -владельц|собственнику|ам импортированных товаров.
В ходе досудебного следствия установлено, что в дальнейшем импортированный товар, в том числе с использованием поддельных документов предприятия ООО «Диапазон Сервис» (код 37173317, г. Харьков), имеющего признаки «фиктивности», был поставлен согласно договоров комиссии в адрес ООО «Нефертити Холдинг»(код 35607346, г.Днепропетровск) и ФЛП ОСОБА_2 (ИН НОМЕР_1, г.Днепропетровск) для дальнейшей его реализации через розничную сеть магазинов, расположенных в городах Ялта, Симферополь и Днепропетровск.
Согласно информации полученной с ЦБД ГНС Украины директором ООО «Диапазон Сервис»является гр. ОСОБА_3 (ИН НОМЕР_2), учредителем -ОСОБА_4 (ИН НОМЕР_3), которые фактически проживают в г. Мелитополе Запорожской области.
Кроме того, в ходе досудебного следствия получены копии документов, а именно договора комиссии № 5-к от 05.04.2011 года, актов сверок взаимных расчетов по договору комиссии за апрель -июль 2011 года, договора № 15 от 05.04.2011 года, расходной накладной № 1/04 от 05.04.2011 года предприятия ООО «Диапазон Сервис»на поставку и передачу на комиссию товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2. Согласно полученных копий документов установлено, что от имени директора ООО «Диапазон Сервис», данные документы подписаны гр. ОСОБА_3.
В ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу №71119001 гр. ОСОБА_3 дал показания, что в настоящее время он работает в должности начальника отдела капитального строительства Мелитопольского горсовета Запорожской области, о том, что он является директором ООО «Диапазон Сервис», ему ничего не известно. Никакого участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диапазон Сервис»он не принимал, доступа к печати и банковским ключам по управлению расчетными счетами ООО «Диапазон Сервис»не имеет, договоров, соглашений и первичной бухгалтерской документации, включая документы по передаче на комиссию импортированного товара в адрес ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2, от имени руководителя предприятия не подписывал.
Также, в ходе досудебного следствия гр. ОСОБА_4, который согласно регистрационных документов является учредителем ООО «Диапазон Сервис»дал показания, что в июне 2010 года он подписал за денежное вознаграждение у нотариуса доверенность о предоставлении его интересов в органах государственной власти как учредителя при регистрации ООО «Диапазон Сервис». Учредительные документы, печать, банковские ключи на управление расчетными счетами ООО «Диапазон Сервис»он не получал, финансово-хозяйственную деятельность предприятия не осуществлял, приказы о назначении на должность директора ООО «Диапазон Сервис»не подписывал и с гр. ОСОБА_3 не знаком.
Товарно-материальные ценности, полученные ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2 согласно поддельных документов от ООО «Диапазон Сервис», в настоящее время находятся в складских помещениях и торговых объектах, расположенных в городах Ялта, Симферополь и Днепропетровск.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что расчеты за товарно-материальные ценности, полученные ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_2 согласно поддельных документов от ООО «Диапазон Сервис», производятся путем перечисления денежных средств на расчетный банковский счет ООО «Диапазон Сервис»№ 26007104368301, открытый в Филиале «Запорожское РУ»ПАТ Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731).
Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или решению.
Суд считает, что действительно для способствования установления истины по делу, обеспечения надлежащих источников доказательств, а также с целью всестороннего и объективного досудебного следствия необходимо произвести выемку документов в Филиале «Запорожское РУ»ПАТ Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731), а именно, первичных документов по зачислению и списанию денежных средств (выписка о движении денежных средств) с расшифровкой назначения платежа, плательщика и получателя по расчетному банковскому счету № 26007104368301 (код валюты 980) за период с 04.08.2010 года по 30.09.2011 года, открытом ООО «Диапазон Сервис»(код ЕГР 37173317).
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины-
Раскрыть банковскую тайну и провести выемку информации о движении денежных средств на расчетном банковском счете № 26007104368301 (код валюты 980) за период с 04.08.2010 г. по 30.09.2011 г. в Филиале «Запорожское РУ»ПАТ Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731), открытом ООО «Диапазон Сервис»(код ЕГР 37173317), с указанием назначения платежа, даты, кода ЕГР и названия контрагентов, оригиналов документов (платежные поручения, чеки), на основании которых осуществлялось зачисление и списание денежных средств по указанным счетам.
СУДЬЯ: С.Ю. Казак